督查督办工作管理规范，督查督办工作程序、原则及考核

督查督办工作管理规范

1、主题内容与适用范E为切实贯彻落实集团公司经营管理工作中的重要决策、决议，特制订本管理办法本办法适用于集团公司及各所属公司

2、职能部门与职责分工集团公司督查工作主要由总裁办公室负责总裁办公室负有督查职责，必要时可组织有关部门组成联合督查组进行督查工作

3、工作分类

3.1督查工作分为督办、检查两类

3.2督办主要包括对集团重要决策、决议的催办和监督；对集团公司重要会议决议的催办和监督；对领导批示、交办的重要工作的催办和监督等

3.

2.1决策督办指集团公司制定的年度大事等重大决策及重点工作部署的分解、贯彻落实及督办

3.

2.2会议督办指集团公司重要会议决议的催办和监督，重要会议包括集团公司董事会、总裁办公会、月度讲评会、季度经营分析会、主要领导召开的专题会等

3.

2.3文件督办指对领导文件批示内容的催办和监督精品文档精心整理物控部查现场和仓库用料账目和控制现场用料，财务部检查物控部运作，财务总监查财务部所有账目物控部和财务部对检查和核对出来的问题给予指导修正并视情况给予奖励和惩罚整个系统的运作由总经理（或者董事长）统一指挥、协调、检查、修善彻底后再执行2物控部职能

221.成本预算和核算

2.

2.2制定物料定额指标

2.

2.3制定物料计划用量224物料供应工作的跟踪225物料使用过程的监控226仓库管理227物料分析与绩效评估

2.

2.8向财务部门提供成本有关成本资料（如核定单价/入库数/出库数/库存数等）229建立完善物料供给第联络网络并建立其评估档案，对供应商的品质、厂况、交货期、服务质量、配合度等给予评估出A.B.C级材料供应商和外协加工商业合作伙伴

2、3物控部的规定要求要以公司利益为重，不给公司造成任何经济损失

②不允许其他公司欺骗、侵害公司利益

③敢说敢管浪费和损坏公司物料的事和人

④为人正直，讲立埸，讲原则，不为坏人所腐蚀

⑤不贪污，不收回扣，身心行得正物控部每月不定时检查仓库出入平衡台账要求所有仓库每月盘存一次并做月报表和月盘存报表，如发现物料缺失由仓库员负责赔偿

2、4物控部的权辖和责任没有收到生产指令表不予采购，或有明显之用量问题不予采购

②没有正式有效之议价单的不予采购

③没有正确客人色卡或确认样品鞋，不予采购

④没有正式有效签名的补数单，不予采购以上如果采购员不坚持原则，而违规采购，公司拒绝付款和收货

2、5物控部评估考核每月填写干部员工绩效评估表，评估最后一名罚80元，第一名奖80元每一季度考试本职工作一次，包括笔试和口试对成绩优秀者给予奖励评估范围以部门为单位进行，由部门直接主管来填写绩效评估表和考试，由公司审定生效

2、6物控部人员的任免

①部门主管对属下职员和干部有直接任免权，但需报人事和总经理审批组长（含组长）以上需总经理批准，组长以下干部由部门主管和人事部主管签准主任级以上（含主任）总经理有直接任免权精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理

②提出任免的条件A不能胜任本职工作（三个月时间内）；B不听指挥调配工作安排的；C工作多次失误，屡教不改的；D多次评估居位其后者反之则提名升职或加薪

2、7采购部的主管部门和监督部门

①物控部为采购和仓库直接主管部门

②财务部为采购部核算监查部门精品文档可编辑的精品文档

3.

2.4临时交办督办指对领导书面或口头交办任务的催办和监督3检查指通过深入基层调查研究，对集团管理标准执行情况进行检查；针对一段时期出现的思想动态、工作作风等问题（主要指不良问题），进行专门调查、督促，并要求相关部门整改、反馈

3.1管理标准执行情况检查指对集团公司各部门管理标准执行情况进行检查的督查，以及对各直属公司制定的管理标准执行情况的督查

3.

3.2日常工作中看到、听到、查到的一些无人过问或解决不力的问题，提议专项查办，并经领导批准后进行检查

4、工作程序1立项在日常工作中，对上述各种需要督查的内容进行分析、登记，具体分解落实到有关职能部门和责任人.1根据督查内容划分轻重缓急，以便区别催办.2所有立项的督查内容均要登记归档通知

4.

2.1决策督办、会议督办填写督办单，明确督办内容及要求、责任人、反馈时间等，必要的附上有关具体材料

4.

2.2文件督办一般直接转发领导批示，在文件上注明批转责任人，要求反馈时间，需要特别强调的可同时发督办单

4.

2.3领导临时交办的，重要的填写督办单，一般的可以口头通知

4.

2.4管理标准执行情况检查，具体办法参照《管理标准检查考核管理办法》

4.3催办

4.

3.1通知下发后，根据需要对具体督查事项进行检查和落实，根据督查内容的轻重缓急情况进行催办

4.

3.2催办采取电话询问、催办通知单等方式

4.

3.3对需较长时间完成的督办任务，负责督查的责任单位要根据实际情况将任务分成若干小的阶段，分段跟踪检查，分段汇总，使领导能及时得到反馈信息，以便有效地进行调整控制

4.

3.4对重要且复杂的督办任务，要主动参与，了解情况，给予必要的协助及督导，必要时组织有关部门组成联合督查组进行现场督查

4.4反馈处结

4.

4.1对反馈的督办结果由责任部门进行审核，判断是否符合督办要求，合格的整理后报总裁办，由总裁办把关后报送领导批阅，不合格的退回责任单位重新整理

4.

4.2领导批阅后无其它意见的按办结处理，进行归档，对不符合要求的要进一步检查落实直至办结

4.3由于各种原因导致督查任务无法继续进行或需要延期完成，责任部门或责任人应提前1/3时间向总裁办公室报告，说明原因，总裁办公室报有关领导同意后延期或取消，每项督查任务只能延期一次

5、工作原则1严格时限需要督查的不能遗漏，每项督查必须有明确的内容、责任人和反馈时间，立项的必须处结，责任单位和责任人要主动按时反馈，催办要及时，反馈不合要求的必须整改，不能按时完成的必须讲明原因2事实清楚督查工作必须实事求是，责任单位根据要求进行落实和反馈，不允许欺上瞒下3处理得当督查部门调查、反映情况要客观中立，不偏不倚，要有明确的处理意见

6、考核对督办任务重视不够，不能按照督办单要求进行反馈的，考核责任人月、季度奖金200元；催办过程中不配合督查组工作，影响督办工作顺利进行的，考核责任人月、季度奖金500元；因督办部门工作不力，造成工作质量不高，报告退回要求整改在二次以上的，考核责任人月、季度奖金500元；不能实事求是反馈情况，有虚报、假报、隐瞒等行为的，考核责任人月、季度奖金1000元，情节严重的予以撤销职务；对

6.1—

6.4中出现的问题，除予以经济处罚外，同时对责任人进行通报批评6若因督办任务完成不力，对集团经营工作造成较大损失的，视情节轻重另对责任人进行相应的额外经济考核

7、相关记录《督查督办任务通知单》督查督办任务通知单年月日督查督办任务通知单编号年月日精品文档精心整理物控部运作管理规范

一、总则

1、1制定的目的为了将公司的物流计划方式、流量大小、使用过程、检测监督、用后效果评核等纳入正规化之管理控制之中，避免物流的方向性错误和用量过大，使用失控，品质监测不到位等问题的发生，从而达到既能控制物流浪费，降低成本，又能满足公司物料需求之供给，让公司管理进入高层次，使各位轻松而提高工作效益之目的

1、2此方案的适用范围凡隶属仓储物流的所有在职干部和办事员，均按此方案管理

1、3权责单位由物控部负责本方案的制定、修改、废止之起草工作由总经理（或者董事长）负责本方案的制定、修改、废止之核准工作

二、管理原则

2、1管理程序

（一）计算用量和报价

2.

1.1业务报价预算A.业务提供资料（开发样板《无样板估算定额》/开发制作单/开发样鞋或者鞋图）B.预算样板分片用量根据开发制作单和开发样鞋制作成本预算表C.查询开发样鞋各物料价格（确定询价对象，平时每月定期到市场了解做好常用物料单价资料表的更新）D.根据分片用量和相应物料单价及加工单价算出开发鞋单位成本金额（准确掌握固定成本和变动成本的当前成本要素状况）E.登记好开发鞋预算报价，退还资料F.客人有意向下单的鞋款（或者材料更改等情况），根据物料大货价格进行第二次核价

2.

1.2量产预算A.开发部提供量产工艺资料/色卡/确认样和正确的鞋包B.开发部根据订单配码提供确认合格的完整的中间码样板给物控部（可以切割机和算料软件相连，导出样板）C.部件长度和规格由开发部确定（抽条/双面胶/松紧/压缝带/保险带/缝包线/拉链）D.算料员根据排刀预算结果填入色卡，打印排刀图交裁断E.色卡和资料退还给开发部，开发部准确输入BOM资料F.打印一份BOM资料给开发部和算料员审核（算料员对计算的用量负责，开发部对工艺和BOM的完整和准确负责）注在算后样板有调整开发部及时提供样板重算，影响生产进度或者材料过剩由开发部负责G.革类车间根据排刀图冲料（特殊情况商量决定）；皮料按最佳排刀方式直冲，算料员第一时间掌握实际操作用量大货到库材料不达标（如短码/接头多/幅宽不够/品质差），仓库通知采购，采购根据实际情况处理，精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理处理结果交物控部，物控部上报财务部（如折让后让步接收，算料员根据实际幅宽重算）复合等加工引起的材料浪费，物控部同加工厂商协商赔偿事宜，并考虑取消加工厂商的合作资格仓库和采购负责补足差数H.车间填写实际用量反馈表允许在（算料软件算出的准确度达97%以上）排刀图用量的97%范围内正常补料，超过范围查原因按成本金额赔偿

2.

1.3订单材料量的预算A.开发部或者业务提供正确资料（色卡/确认样/订单）B.根据ERP专员输入的BOM资料和订单资料做出采购用量加损耗减去库存数量（自己审核其准确性并交上级签字核准）C.物控部经理核准后下达给采购

2.

1.4大货量产后报价核算A.根据预算报价单建议开发工艺优化，并多家比价选择供应商，使材料成本和人工成本控制在成本范围内B.根据实际定额和审批后各材物料价格/IE测算大货实际工价核算出该款实际成本.C.根据实际成本并分析成本差异对后续报价修正改善，并对财务部/业务部提供成本资料

（二）供应商的确定和报价及建档开发部在制作开发样品或者确认样品时，要把所使用的材料和供应商的联络方式输入电脑，物控部根据市场情况核算材料单价并要求供应商报价，并填写《货比三家》和供应商档案，报价单和单价比对表一起交董事长（或者总经理）审批（报价单上要注明规格、颜色、含税或者不含税单价、付款方式、和损耗数）此审批有效的报价单和报价资料交财务输入电脑，建立供应商联系、价格和评估档案，以便财务部核对账目要求供应商报价时拿样品交采购、仓库和品管留档以便货时核对了解和考察市场和供应商厂况的前提下对新开模如底/跟等，必须先挑3家进行比价、结款时限、预付款、工厂状况和生产能力预付款的支付和借支单都必须董事长（或者总经理）签批

（三）采购单的开立和审批及运作采购员要以指令单（销售单）和材料用量表上正确数量（也就是ERP导出之正确的采购单加损耗减库存的数量）开出的采购单或申购单，注明物料名称、规格、颜色、数量、交货日期、测试要求等，由物控部经理签字，董事长签批后，方可采购（非正单采购需审批后方可有效采购），采购单一式三份，一份交仓库，仓库收到采购单后，要把采购单和指令单对照核对数量、颜色、交货时间等（进一步把关避免错误发生），一份交财务核账，一份自留方便跟催签核人对采购数量进行分单登记不可以口说或者电话通知供应商订货和送货，公司一律不承认此项订购，后果自负

（四）外发贴合和加工的材料由仓库开加工单，注明加工方式（上几次胶/复合什么料/抽多款等）都要注明清楚，一一式三份，一份交加工厂商，一份交物控部经理签名审核，董事长审批后交财务核对账目，一份自留方便跟催仓库员按单发料外发加工和收回整单外发，由董事长（或者总经理）确定加工厂和评估加工厂，加工厂商把试做样品和报价单给物控部经理处审核，董事长（或者总经理）审批后方能开始运作，QC跟进品质指导和检查，业务跟进进度精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理

（五）补数单的材料采购补数单必须有部门主管和责任受罚人签名后，交物控部负责人签名方能有效（超5%的补数需总经理或者董事长审批），否则拒绝采购，仓库拒绝收货

（六）仓库收货和入库单的开立仓库首先要建立收货的依据，拿到正确的色卡和确认样品鞋，核对生产指令单和采购单上的数量、颜色、规格等是否有误或疑点，提醒监督层层把关操作的准确性当物料送到仓库必须首先通知品检检查品质，根据色卡和样鞋核对颜色和材质，剪材料送测仓库把好数量关，所有的物料和物品都必须点数（点数方法各异），如果抽检发现少数，整批货按少数之数量来计算（规格、厚度、材质的偷工减料也亦同）质检/数检完毕后方可开入库单，送货单和入库单都必须有品检员和仓库员双发签名后方可有效，并且只开正品数，不良品由仓库清出数量给采购处理，采购通知供应商在规定时限内补回，然后把不良品退对方仓库文员然后把有效入库单和送货单输入电脑，以便后续查账和实际成本核算

（七）物料的发放控制和签名规定仓库员必须凭有效签名的领料单严格控制发料，并依据此单作凭证记出库账和交仓库文员输入电脑，以备查账正单领料要有部门主管和经理签名才有效，易耗品的领用必须部门主管签名才有效，办公用品的领用，必须有部门主管和行政部经理签名易耗品和办公用品的领用一定以旧换新，否则仓库不予发放，新增人员除外

（八）物料的回收和库存料的保管和利用当生产和开发部门生产完成后有多剩余之材料，该部门必须开退料单退回仓库保管，退料单一式三份，一份交仓库，一份交仓库文员输入电脑和总结节约之绩效，一份自留，并由仓库做库存色卡填写数量知会物控经理和采购查证多料原因，后续改进下次如有同类材料的采购的采购单中扣除得以利用，仓库还必须以退料单做库存台账以备后查开发部的试格的料和线，尽量使用库存料，减少购买

（九）差旅费、补贴、报销和借款的审核凡属公事出差的人员生活补助按公司的规定补贴，车费按实际路程和市价实算实报不允许做的士，特殊情况另论出差人员要如实填写出差报销单并附上票据，给部门主管经理签字证明，物控经理签审，总经理（或者董事长）终审才可以报销

（十）供应商对账单的核对和付款签准的运作规定供应商请款必备条件.有我司审核签准的有效报价单.有我司审核签准的有效采购单.有我司签收的有效入库单或送货单.有到规定请款的时间.有总经理（或董事长）批准可以付款的审批签名出纳方能付款，公司人员或外加工商要支付的款项数目大，出纳付款前必需当面或者电话问清总经理（或董事长），得到肯定证实后方可付款

（十一）执行监督查账程序和责任精品文档可编辑的精品文档责任人、部门反馈时间备注事由及反馈要求考核结果责任人（部门）反馈时间类别□督办□检查级别□A级□中期反馈两次□B级□中期反馈一次□C级联系人及电话事由及反馈要求签发人办理情况反馈办理人考核领导或部门意见口优秀□良好□一般口差考核人。