龙源电力集团股份有限公司董事会可持续发展委员会议事规则

龙源电力集团股份有限公司董事会可持续发展委员会议事规则第一条为适应龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）发展需要，更好地指导公司履行社会责任，推动公司环境、社会和公司治理（以下简称“ESG”）计划实施，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《龙源电力集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《龙源电力集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，制定本规则第二条可持续发展委员会由董事会设立，是董事会下辖的专门委员会，结合公司实际，对公司ESG治理目标和计划提出建议和意见，协助董事会对公司可持续发展的政策和措施实施监督职责可持续发展委员会向董事会汇报本议事规则下的工作可持续发展委员会履行职责，应遵守适用的法律法规、公司股票上市地上市规则、《公司章程》及本规则的要求，并依法接受公司监事会的监督第三条可持续发展委员会由三名董事组成，同时设主任委员一名第四条可持续发展委员会成员由董事会任命和解聘，任期与董事任期相同，连选可以连任期间如有委员不再担任公司董事职务或独立非执行董事职务，自动失去委员资格为使可持续发展委员会的人员组成符合本规则的要求，董事会应根据本规则上述规定及时补足委员人数第五条可持续发展委员会的主要职责为

（一）关注与公司业务相关的可持续发展事项的重要信息，对公司可持续发展政策和措施进行研究并提出建议；

（二）对公司ESG治理进行研究并提供决策咨询建议，包括评估ESG治理目标和计划等，监督公司ESG治理计划的执行和实施；

（三）审阅公司在ESG领域的表现和有关风险，提出应对策略;

（四）及时跟进国家政策、法律法规等要求，指导公司ESG相关工作；

（五）审阅公司年度ESG报告，并向董事会提出建议；

（六）每半年听取一次公司ESG工作汇报；

（七）对其他影响公司可持续发展的重大事项进行研究并提出建议；（A）负责董事会授权的其他事宜第六条可持续发展委员会可以聘请外部专家或中介机构为其提供专业的咨询或建议，合理的费用由公司承担第七条可持续发展委员会会议可采取现场会议或通讯会议方式举行，应当由半数以上成员出席方可举行会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可书面委托其他一名委员会成员主持委员会成员因故不能出席会议时，可书面委托其他成员代理行使职权，授权委托书需明确授权范围和期限每一名委员有一票的表决权，可持续发展委员会会议决议应由半数以上委员表决通过可持续发展委员会会议讨论与委员有利害关系的议题时，该委员应当回避，不参与该等议题的投票表决，其所代表的表决票数不应计入有效表决总数委员既不亲自出席会议，也未委托其他委员代为出席会议的，视为放弃在该次会议上的投票权因本委员会成员回避无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议第八条可持续发展委员会可委托董事会秘书办理以下日常事务

（一）在每次可持续发展委员会会议召开前三日，向可持续发展委员会成员分发会议日程和相关支持材料；

（二）在会议结束后，整理各与会委员的意见，形成委员会意见书，并送交各出席会议的委员签字，意见书由董事会秘书负责保存第九条可持续发展委员会会议作出的决定及形成的意见，应以书面形式报公司董事会第十条本规则所称“以上”含本数，“日”均为工作日除非特别说明，本规则所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同第十一条本规则由董事会负责解释和修订第十二条本规则以中文书写，其他语种的版本与中文版本产生歧义时，以中文版本为准第十三条本规则自董事会审议通过之日起生效并实施。