会议管理制度

管理制度会议管理制度.目的增强决策科学性，提高集团运营效率.适用范围本制度所指〃会议〃为集团层面的会议包括例行会议和专题会议.术语和定义.职责总裁办公室负责会议室的调度安排，提供必要的设备、服务负责集团层面所有会议的通知负责分工涉及的会议议题汇总、会议记录、会议纪要拟写职能部门负责例会分工涉及的会议和专题会议议题汇总、会议记录、会议纪要拟写.会议具体细则例会召开时间按照《公司章程》执行议内容研究决定集团经营、体制等重大事项席对象集团董事、监事、董事会秘书、其他应列席的相关人员会议主持按照《公司章程》执行会议组织总裁办公室负责会议的组织工作，包括发通知、资料汇总及印发、会务服务、编写会议纪要会议决策执行按董事会决议由相关部门（落实、监督、反馈、整改）

5.

1.2总裁办公例会召开时间每月28日下午14:00（遇节假日，另行通知）会议内容研究、决定集团经营、管理等各项事务出席对象董事长、总裁、副总裁、集团中心总经理、区域公司总经理

5.124列席对象项目公司总经理、相关部门人员

5.

1.

2.5会议主持集团总裁

5.126会议组织总裁办公室负责汇总会议议题、发放会议通知及会务服务、编写会议纪要

5.

1.

2.7会议决策执行按总裁办公室（落实、监督、反馈、整改）

5.

1.3计划经营会召开时间每月4日下午14:00（遇节假日，另行通知工会议内容检查集团月度重点工作执行情况，协调解决项目计划执行中的问题出席对象董事长、总裁、副总裁、集团中心总经理、区域公司总经理

5.L

3.4列席对象:项目公司总经理、相关部门人员

5.

1.

3.5会议主持主管副总裁

5.L

3.6会议组织企业管理中心负责汇总议题，编写会议纪要，提出工作计划

5.

1.

3.7会议决策执行企业管理中心负责（落实、监督、反馈、整改I

5.

1.4年度工作会议

5.

1.

4.1召开时间每年年初（1—2月份）

5.

14.2会议内容总结上年度工作，部署新年度工作

5.

1.

4.3出席对象:董事长、总裁、副总裁、集团中心总经理、区域公司总经理、项目公司总经理、相关部门人员（根据需要，可以扩大到全体员工）

5.

1.

4.4会议主持副总裁或总裁

5.

14.5会议组织总裁办公室负责会议的组织工作，包括发通知、资料汇总、撰写报告及印发、会务服务、编写会议纪要或简报

5.

1.

4.6会议决策执行企业管理中心负责（落实、监督、反馈、整改力

5.2专题会议（如项目投资决策、规划设计、营销策划、招投标等专题会议）召开时间根据需要，临时确定会议内容讨论专题出席对象根据需要确定参加人员会议主持分管副总裁或总裁会议组织相关职能部门负责，包括发通知、资料汇总及印发、会务服务、编写会议纪要或简报会议决策执行相关职能部门负责（落实、监督、反馈、整改工.支持性文件无.相关记录及表格。