经营计划控制程序

1.目的为不断提高公司产品的市场占有率和市场竞争力，制订适宜可行的经营计划，对经营计划的实施进行控制，促进公司经营发展目标达成，特制订本程序

2.范围适用于公司长期经营计划（3年）和短期经营计划（1年）的制定和管理

3.名词解释无

4.职责

5.1总经理总经理负责确定经营计划方针、经营目标、《长期和短期经营计划目录》和《月度业务计划总结目录》的制定

6.2管理部负责协助总经理组织制订经营计划；负责组织监控经营计划完成情况并汇报公司管理层；负责协助总经理汇总《长期和短期经营计划目录》和《月度经营计划总结目录》并下发公司各部门执行

7.3各部门负责根据《长期和短期经营计划目录》进行经营计划各相关板块的计划制定，并提交资料给管理部汇总；负责按照《月度经营计划总结目录》收集整理本部门经营计划评审会所需的各种数据和信息；负责本部门未完成项目的整改计划的制定、实施和验证

5.作业程序

5.1经营计划制定

5.

1.1每年11-12月管理部应按照《长期和短期经营计划目录》对次年经营计划的制订做相关准备和策划工作，为经营计划的制订提供充实的数据和资料

5.

1.2各部门根据《长期和短期经营计划目录》并结合公司总体发展方向和本部门职责编制经营计划并交管理部汇总，管理部应在每年12月份召集公司级领导和相关部门讨论公司经营计划，由管理部最晚次年1月底前编制形成公司中长期经营计划和年度经营计划，经总经理审批后管理部下发管理部负责提供连续12个月公司经营业绩指标完成情况及有关内部信息，主要经营指标、信息化建设、基础设施规划、人力资源、员工健康计划；质量部和管理者代表负责质量目标、质量过程绩效指标；市场部负责与市场相关的经营计划，市场拓展、预测销售额与增长计划、竞争对手分析、顾客满意、售后服务等；开发部负责新产品、新技术开发规划；财务部负责成本规划，财务预算包括质量成本计划等；采购部负责供应商第二方审核计划，供方体系提升计划和供应商绩效考核等；制造部负责设备的OEE、产值计划、库存周转率、生产设备故障率、工装完好率、安全生产等；注塑车间负责交验合格率、注塑过程不良率、装配过程不良率等；涂装车间负责交验合格率、涂装过程不良率等；物料部负责库存帐、卡、物一致性

5.

1.3各部门依据年度经营计划（过程绩效指标），落实到责任人和完成日期后报管理部

5.2经营计划的发放、宣贯

5.

2.1公司长期经营计划只发放到公司高层管理人员，各部门只发放年度经营计划

5.

2.2总经理/管理者代表通过各种形式向公司管理层宣贯经营计划，各部门分别向全体员工进行展开宣贯

5.3经营计划的实施

5.

3.1各部门根据年度业务计划开展、落实各项工作；532各部门每月5日前按《数据管理程序》和《月度经营计划总结目录》中规定的数据和信息汇总上月业务计划完成情况，并进行跟踪、分析，对未达目标项提出具体整改措施，形成本部门PPT报管理部

5.

3.3管理部每月汇总收集到的各部门PPT,并组织召开由公司中高层领导参加的业务计划总结会，对经营计划进行跟踪、总结，形成会议纪要并发放公司的中高层；534管理部负责对形成“会议纪要”需跟踪事项在次月业务计划总结会中跟踪完成情况

5.4经营计划的评审

5.

4.1为确保年度计划的实施，根据月度评审结果，必要时根据公司发展情况，公司管理层确定是否需要修订经营计划

5.

4.2次年年初，各部门将经营计划中的过程绩效指标完成情况及趋势图以及分析资料汇总管理部，管理部对其进行综合分析发公司高层，该数据同时作为各部门管理评审的输入，在管理评审会议上，公司管理层组织相关人员对年度经营计划的完成情况进行评审，并结合经营情况修定下年度经营计划并滚动修订长期经营计划

5.

4.3为不断优化经营计划对公司经营的指导作用，管理部需每年组织各部门对《长期和短期经营计划目录》和《月度经营计划总结目录》的内容进行优化更新，使其汇总的信息能准确指导公司的经营本程序流程图见后页本程序流程图输入（支持文件/责任部门工作流程输出（形成文件/接收部门步骤质量记录）质量记录）同行和竞争产品年度公司级信息汇总资相关部门管理部有关市场、质量、生料产能力等信息业务调查分析报告/产品质量分析总经理质量部长期经营计划、年度经报告/信息资料分各部门各部门析报告/客户满意营计划（方针和目标度分析报告等各部门部门月度业务计划总结总经理各部门公司年度经营计划统计指标管理部总经理各部门总经理管理部管理部长期经营计划和年度经营计划各部门月度业务计划总结会PPT各部门月度计划/年度计划展开质量部总经营计划实施情况/部门经营计划实施情况会议纪要各计划的实施情况相关部门质量部总经理经营计划更改申请管理部表

6.文件:序号文件名称文件编号1《管理评审控制程序》BAPMP-032《数据管理程序》BAPMP-077相关记录序号记录名称记录编号保存部门保存期限1《年度经营计划》BAPQR-126管理部三年2《月度经营计划总结》PPT BAPQR-127管理部三年3《长期经营计划》BAPQR-128管理部三年4《月度经营计划总结会议纪要》BAPQR-129管理部三年5《长期和短期经营计划目录》BAPQR-152管理部三年6《月度经营计划总结目录》BAPQR-153管理部三年文件更改记录:更改记录序号页码更改单号更改内容更改人更改日期生效日期备注。