公司各部门管理规章制度

公司各部门管理规章制度公司各部门管理规章制度「篇一」为加强公司财务安全管理工作，提升员工财务安全意识，特制定以下财务安全制度

一、下班前，财务部收到的所有大金额现金，必须存入银行，严禁现金存放过夜；如需备用金的，备用现金不得超过20xx兀

二、下班前需将支票、库存现金、发票、财务印章等财务用品锁入保险柜，如有遗失，相关人员将比例承担经济损失

三、下班时门窗需关闭，抽屉需上锁，电器开关需切断，谨防失窃及消防事故的发生

四、财务用支票，印鉴章需分人保管、配合使用

五、在将现金送往银行或取款的过程中，须有两人同行，现金要用包存放好，严禁使用报纸、塑料袋随意包裹，否则造成的经济损失由相关人员按比例赔偿

六、财务档案保管人员须保管好帐册、凭证、报表、合同、票据等财务资料，避免被盗、损坏或丢失

七、支票、汇票的收据应严格审查把关、需检查日期是否过期、大小写是否一致，印章是否清晰

八、收讫现金时要严防假币，大面额现金需经验钞机清点

九、银行汇票的收讫、抵押、须到对口银行进行验证、以防伪造

十、做好其他未提及财务安全管理工作公司各部门管理规章制度「篇二」公司各部门管理规章制度范文公司各部门管理规章制度1综合管理部（办公室、保卫、公司管理）

1.1负责内部文件和外部文件的收取、编号、传递、催办归档

5、普通发票一本用完后应在封面注明日期和累计金额

6、财务部门应按税务机关的规定存放和保管发票，不得擅自损毁，已经开具的发票存根联和发票登记簿，应当保存五年保存期满，经税务机关查验后销毁

7、如遇丢失发票的情况，应于丢失当日书面报告税务机关，并需在传播媒介上公告声明作废

8、财务部需加强发票书写格式管理，不符合规定格式的发票，不得作为报销凭证

二、违反发票管理法规的行为包括

1、未按照规定领取发票的

2、未按照规定开具发票的

3、未按照规定接受税务机关检查的

4、未按照规定保管发票的

三、专用发票开具要求

1、字迹清楚；

2、不得涂改；

3、项目填写齐全；

4、票物相符，票面金额与实际金额相符；

5、各项目内容正确无误；

6、全部联次一次一具，上下联内容、金额、税额一致；

7、发票联和抵扣联加盖财务专用章或发票专用章；

8、按照规定的时限开具专用发票；

9、不得拆本使用专用发票；

10、不得超面额开具专用发票；

11、用中文开具专业发票以上规定望相关人员认真执行，不得疏漏公司各部门管理规章制度「篇七」

1、公司所有员工均应执行统一作息时间早上08:30到岗，迟到30分钟均视为旷工，下午18:00汇总当日工作后打卡下班，不得迟到早退，如有迟到/早退，处以5元/次的罚款，旷工处以50元/次，一月有三次旷工者作辞退处理

2、业务员和内勤工作人员，需按照工作要求做好每日工作报表记录和有关电脑票据录入，工作要求做到日清，当日工作当日完成，如果未达到公司规定的相关标准，检查发现罚款20元/次

3、所有公司员工个人物品存放有序，公共物品用后及时复位，办公桌及办公室必须随时保持整齐干净，所有物品摆放有序，重要文件、资料、单据和物资一律入柜，否则一经发现罚款10元/次

4、公司员工在办理业务过程中，应对客户提供耐心细致的服务，不得与客户发生争执和纠纷，对客户提出的意见和建议，要做好记录并给予及时处理，不能引起客户不满和投诉，若因此对公司造成经济和声誉损失者，罚款50元/次

5、员工每月请病、事假不得超过3天（病假根据实际病情而定），请事、病假或休假需填写事、病或休假申请单，经部门主管签字同意后方可休息未经批准请假、休假者，一律按旷工处理，罚款50元/次请病假超过三天者，需出示县级（含县级）以上医院出具的病历证明，假条一律交行政部备案，病、事假期间不计发任何工资

6、员工在上班期间需佩戴工作牌上岗，在办公区域要注意自己的行为规范、要大方得体，不得在办公区域大声喧哗、吸烟和做与工作无关的事情等，违规者罚款5—20元/次（罚金视违规情节轻重而定）

7、公司员工在上班期间不得无故脱岗，按公司规定完成安排的工作，并服从部门领导安排若有违规者罚款10元/次

8、公司员工无故损坏公司财物需照价赔偿，上班期间在办公室打私人电话和把公司财物据为己有者一律罚款10—20元/次（视情节轻重而定）

9、对泄露公司商业机密和损坏公司利益者，一律罚款300元

10、对将公司公款据为己有者和携款潜逃者，一律报案并交由相关部门处理

11、对公司员工在工作期间品行、工作能力、业绩和综合考评差着，公司可随时解除聘用关系

12、对公司内部管理和市场销售、拓展能提出合理、切实可行并行之有效的建议和意见者，公司给予该员工适当的奖励

13、公司员工在工作中由于表现突出和业绩优秀者，公司给予适当的奖励

14、在公司遇到突发情况时，员工能及时出面为公司挽回经济者，公司给予适当的奖励

15、公司每月根据员工日常工作表现和工作业绩等综合考核，并评选出两名优秀员工，并给予优秀员工200元/人以资鼓励本制度自制定之日始实行，最终解释权归管理部执行！公司各部门管理规章制度「篇八」

一、总则为规范公司对员工的考察与评价，特制定本制度

二、绩效考核目的

1、在公司造就一支业务精干的高素质的、高境界的、具有高度凝聚力和团队精神的人才队伍，并形成以考核为核心导向的人才管理机制

2、通过绩效指标体系的设计、考核，使员工明确工作重点，追求工作成果，实现公司目标

3、及时、公正地对员工过去一段时间的工作绩效进行评估，肯定成绩，发现问题，为下一阶段工作的绩效改进做好准备

4、通过客观公正的评价进行合理的绩效奖金分配，树立以业绩为导向的绩效文化

5、为培训、薪资调整、年度评优、岗位调整、考核辞退提供参考依据

三、绩效考核原则

1、基本原则客观、公正、公开、公平

2、以岗位职责为主要导向原则关注本岗位业绩指标是否达成，即“人与标准比”

3、要求个人考核以事实和数据反映工作的成效性

4、主管对下属的绩效表现负直接责任，下属的成绩就是主管的成绩，主管应通过绩效辅导和过程管理，提高个人的能力及素质水平以促进持续的绩效改进

四、绩效考核对象

1、公司部门经理级、主管级、普通级管理干部

2、另有下列情况人员不在考核范围内

2.1试用期内，尚未转正员工

2.2连续出勤不满三个月或考核前休假停职六个月以上员工

五、绩效考核周期月度考核具体地说绩效考核时间安排月度考核时间为下个月度1日至5日月度考核需在月度5日前完成

六、考核责任

1、直接上级和部门负责人下属员工绩效管理的直接责任人，设计被考核对象的考核方案，包括考核指标、目标值、评分标准，观察、记录员工的日常绩效表现，辅导员工进行绩效改进，提供必要的反馈和指导，帮助下属完成绩效计划和达到绩效目标，对下属进行绩效评估，与下属进行持续的绩效沟通

2、公司总经理依据公司年度目标和计划，制定各部门（负责人）的考核指标并进行考核，对各部门的考核结果进行审核，对各部门工作进行指导，促进整体绩效目标的达成和提高

3、人事行政部考核制度的制定与解释，宣传与沟通，考核工作的组织、监控与督导，考核数据整理统计、考核分布状况的审核，结果的应用与反馈，向员工和主管提供指导、支持与培训，受理员工的考核申诉

七、绩效考核流程设定绩效考核指标绩效考核与评估绩效考核操作程序？绩效面谈

1、设定绩效考核指标

2.1根据公司的年度经营计划目标，由总经理设立各部门月度绩效目标，部门经理根据部门工作性质和内容拟定下属每位员工绩效考核目标其考核的内容是每个岗位，每个人最主要的且必须完成的工作

2.2由上下级双方经过充分沟通达成共识，在《月度绩效考核任务书》上签字确认

1.3工作过程中可根据实际需要对任务目标进行必要的调整

2、绩效考核与评估1考核结果划分就各项工作任务目标的完成情况，对下属工作结果进行评分，评分方法参考《月度绩效考核任务书》中说明然后按分数排序并根据“

1、

2、

3、4”绩效定义，得出四个等级的考核结果21级员工绩效定义在完成全部考核目标的基础上，对公司团队作出突出的贡献的为公司挣得了荣誉或降低了成本的主动承担额外的工作任务和责任的能积极主动提升素质技能，使工作绩效有显着提高的32级员工绩效定义完成了全部考核指标，工作积极主动，完成了基于本岗位应知、应会、应做、应想的全部事情，并完全无投诉的43级员工绩效定义没有全部完成考核指标的无正当理由不服从上级工作安排的与客户、上/下级、同事发生争吵，破坏组织气氛的不按业务流程操作，造成工作失误或经济损失5000元以下的54级员工绩效定义有重要工作指标未完成的泄露公司商业秘密或财务秘密的未能及时解除事故隐患，发生安全事故，造成公司财产损失5000元以上的不遵守制度流程的徇私舞弊被有效投诉的6对被评为“

1、

3、4”级的员工，须说明评估理由，并有书面的事实依据连续三次被评为“3”级、“4”级的员工，将被视为不能胜任岗位工作，公司将考虑岗位调整或辞退

3、绩效考核操作程序

1、考核对象先自评，目的是让所有被考核人积极参与到绩效考核中来，被考核人按照《月度绩效考核任务书》，自我评定自己当月工作得失，然后发给直接上级复评

2、上级复评直接主管对员工的表现进行复评，并对考核绩效定义最后评定，然后汇总部门考核发送行政人事

3、行政人事行政人事协助总经理对各部门经理绩效考核复评，然后汇总当月所有被考核人绩效工资，提交总经理签字后交由财务，原件为财务工资核算依据，印复件为行政人事存档

4、绩效面谈1绩效面谈是一个双向的、正式的沟通2被评为“

1、

3、4”员工,必须由其上司总经理进行面谈3绩效面谈由人事行政专员督导实施、跟踪落实，并负责保管/归档面谈记录

八、绩效工资基数等级1部门正副经理800元2部门主管700元3普通员工:600元绩效定义为1级员工，绩效工资按基数的120%发放绩效定义为2级员工，绩效工资按基数的100%发放绩效定义为3级员工，绩效工资按基数的80%发放绩效定义为4级员工，绩效工资按基数的50%发放

九、绩效工资发放管理人员的月度绩效工资随月度固定工资发放

十、绩效考核申投诉考核申诉是为了使考核制度完善化和在考核过程中真正做到公开、公正、合理而设定的特殊程序

1、员工可在考核结果公布后的2天内，对存在的分歧向直接上司提出口头申述上司在给予解释与说明后，仍不能达成一致的，可向行政人事提出书面申诉，由行政人事专员进行调查协调，行政人事专员接到投诉单的3个工作日内查明原因并正式书面回复员工，如属直接上司故意为难、公报私仇等行为的，将对责任人处4级惩罚

2、考核申诉的同时必须提供具体的事实依据公司各部门管理规章制度「篇九」公司部门工作规章制度范文

一、办公室工作制度

1、严格遵守国家的法律法规和公司的各项规章制度，加强政治思想教育工作，提高自身素质和工作能力

2、负责组织安排全厂会议，并做好记录，督促检查会议决议的执行情况，形成会议文件，负责板报内容的更新工作，表扬好人好事，批评错误倾向，努力完成领导交给的各项任务

3、搞好上级文件的收发、登记、批转和立卷归档，检查各部室对厂布置任务的落实情况

4、管理全厂办公费用和福利工作

5、协助厂长搞好人事、劳资和管理工作，当好领导的参谋，及时反映厂里的各种情况，做到上情下达，下情上达

6、制订、修订厂里的各项规章制度、章程和管理方案，并要求带头执行，秉公办事，不谋私利，搞好卫生检查评比和奖惩工作

7、负责内外接待和电话的管理工作，负责后勤的考勤工作，做好后勤人员的管理和教育工作

8、在办公室主任的直接领导下，开展各项活动，提高工作质量和服务质量

9、完成领导交给的其他任务

二、生产部工作制度

1、按照公司领导下达的生产目标和各项任务，把总任务分列到车间和其它各职能部门，做到心中有数，均衡生产，统计做到汇总编制各种报单、生产、销售、库存、五日报、月报，按目标要求，逐日上报

2、搞好各种原材料的节能降耗工作，按生产品种、生产数下达任务，提高原材料的使用利用率，要把节能工作当成头等大事来抓，杜绝浪费现象的发生

3、根据实际情况和内外用户需求及仓库材料、设备、水电气、技术、质量等部门，搞好互相协调，虚心听取车间和其它部门合理化建议，做到既不越权，又不失职减少和杜绝工作中不应有的失误，排除隐患，安全生产

4、本部人员遵守厂规厂纪，积极参加内外一切义务劳动协调职能部门搞好车间班组建设，使生产部的工作走在各部室工作的前面

5、完成领导交给的其他任务

三、设备部工作制度

1、认真贯彻执行上级有关设备动力工作方针、政策规定

2、在公司领导下，积极组织设备管理人员和维修人员的技术培训工作，并且制定设备安全操作规程和对操作工进行培训和考核

3、负责制订设备管理，计划维修，保养、检验制度，以及技术管理和润滑制度，事故分析制度，设备运行管理制度

4、负责设备的订货，催货以及设备到厂后验收保管、安装、试车;办理交付车间，办理设备的调拔、报废等手续，以及厂内设备的互调管理工作

5、经常督促检查各项管理制度的执行情况，评选出先进机台，推广学习先进经验，加强维修保养工作，防止设备事故发生，保证设备安全运行

6、对全厂设备统一编号、造册、登记、定期盘点，做到帐和物相符做好设备档案、图纸、资料的收集、描绘和管理以及设备使用情况的登记工作，掌握设备技术状况，定期上报统计报表

7、按期提供设备的各种原料，辅助材料和机电配套，油料备品，并统一编号，订货采购

8、对违犯操作规程的现象和行为有权制止，有权停止一切不正常运转的设备，并及时报告公司领导

9、编制设备维修所需备品、配件计划和外购计划以及修理用料计划，做到采购、管理和供应

10、提出和有关部门共同掌握设备折旧基金和设备大修基金的使用

11、上班前要首先做巡回检查，做到对设备心中有数

13、完成领导交给的其他任务

四、质检部工作制度为规范工艺流程和质量控制，杜绝差错，特设工艺质检部，负责工艺流程管理和质量监督管理，制度如下

1、贯彻“质量第一”的方针，负责公司整个生产过程的质量控制制定各生产工序的质量标准及实施细则

2、根据客户提供样品或制作要求，安排整体制作方案，制定各工序生产工艺，认真填写工艺流程单，交付生产部负责人统一安排，如因工艺单填写失误造成损失，制单人承担50%

3、充分发挥质量检验对产品质量的保证、质量事故的预防和质量动态的报告作用，确保产品出厂达到或高于客户要求

4、负责从原材料入库到成品出库全过程的进货检验、工序检验、成品检验工作，严把质量关，对本部门质量错检、漏检负全部责任，经客户发现但未追究经济责任的，每次处以50-100元罚款，对客户追究经济责任的承担40%,并落实其余60%责任到人

5、负责质量检验原始数据的整理分析上报工作和月质量分析工作，编写质量动态报告，作为质量信息向生产副总经理反溃生产过程中出现的问题

6、定时检查各工序质量管理的工作情况，负责检查考核各车间质量责任的报告情况，重大质量事故直接报总经理，如发现隐而不报，将责以重罚

7、工作严谨，原则性强，勇于负责，不徇私情出库做到“宁缺勿滥”

8、以季度为考核单位，如在该季度内未发生任何质量事故，且客户反馈99%以上良好质检部可获得500-1000元奖金

9、完成领导交给的其他任务

五、供应部工作制度为适应市场竞争，提高运作效率，保证生产正常运行，特设立供应部，供应部工作上对生产副总负责，同时接受工艺质检部的监督，为规范该部门运作，特制定本制度

1、供应部必须建立畅通的供应渠道，尽可能多地考察、选择供应商，做到多渠道供货，以满足日益增长的生产需求

2、供应部必须在接到生产部门的请购单后严格按照所需品种、数量、质量、期限供应到位，经质检部检验入库

3、如经质检部检验不合格的原材料必须无条件退回材料供应商，并同时与生产部协调二次供应日期，如确因原材料问题造成停产并延误交货日期的，供应部承担由此造成的经济损失，亦可与供应商协商补偿措施

4、供应部所有员工必须深入生产一线，学习专业知识，了解生产需求，核算生产成本，力求在原材料供应方面降低成本，做到科学采购，及时供货

5、供应部员工不得接受任何供应商的馈赠、吃请等贿赂行为一经发现，情节较轻，处以警告处分和100元罚款，情节严重或者导致生产事故的坚决予以解聘

6、供应部员工一定要行动迅速，果断决策，能够吃苦耐劳，不畏事情繁锁一

7、供应部以每季度（3个月）为一个考核单位，如无不良记录，奖励500-10007L o

8、完成领导交给的其他任务

六、业务部工作制度为了加强公司内部经营管理，规范业务人员的市场运作，保证公司的‘正常运行，特制定如下制度

1、公司正常工作日为周一至周六（早上800至晚上600）不得随意迟到、早退、旷工当月无迟到、早退、旷工者，设全勤奖，奖金为30元

2、迟到一次，罚款10元，连续迟到三次以上者，视为缺勤，缺勤一天，罚款30元连续缺勤3次以上或累计缺勤5次者，予以辞退

3、如有特殊情况者，如正常约见客户、出差在外等，可以电话告知业务经理批准

4、业务部人员出差的，首先写出书面出差计划报告书，详细列清出差事由，计划及时间安排等，经业务部经理批准后交办公室存档

5、业务人员请事假、病假等遵照公司统一规定执行

6、业务人员每天早上到公司后，要在业务经理的安排下开展工作，然后根据安排约见客户

7、晚上下班前，要填写当天的业务日志表，总结当天的工作、心得体会，做到对工作认真负责，对客户热情周到，并安排定期回访客户

8、业务人员周六都要总结本周个人工作，回顾本周的工作、生活并在业务经理的领导下，开展学习讨论在不足中吸取教训，不断提高自己的工作水平

9、每天的业务日志表及每周的工作总结及下周工作计划书必须在下周一早上交到办公室，如有缺额交付者，扣罚50元/次，如无一交付者，对业务部经理扣罚款100元/次

10、完成领导交给的其他任务

七、技术部工作制度

1.2负责公司文件打印、复印、传真函件的发送、各种会议的通知、安排、记录及纪要的制发跟踪检查实施情况及时向总经理作出汇报

1.3负责公司的对外公关接待工作

1.4为总经理起草有关文字材料及各种报告L5保管公司行政印鉴，开具公司对外证明及介绍信

1.6协助总经理做好各部门之间的业务沟通及工作协调

1.7负责安排落实领导值班和节假日的值班

1.8负责处理本公司对外经济纠纷的诉讼及相关法律事务

1.9负责调查和处理本公司员工各种投诉意见和检举信

1.10负责公司公务车辆管理

1.11负责公司员工食堂、员工宿舍管理

1.12负责公司办公用品的管理

1.13负责公司内的清洁卫生管理门卫、厂区治安管理

1.14分析公司经济活动状况找出各种管理隐患和漏洞并提出整改方案

1.15负责填报政府有关部门下发的各种报表及公司章程，营业执照变更等工作

1.16公司人员招聘及员工培训员工考勤管理

1.17员工绩效考核，薪酬管理

1.18员工社会保险的各项管理

1.19针对公司的经营情况提出奖惩方案，核准各部门奖惩的实施，执行奖惩决定

1.20人员档案管理及人事背景调查

4.2新产品开发研制，样件制作、鉴定与审核

4.3产品技术标准、技术参数、工艺图纸、工艺定额、材料消耗定额、产品说明书等技术文件的制定和管理1•技术部应遵守公司的各项规章制度，在厂领导的领导下开展工作，明确工作目的，端正工作态度，树立为公司全心全意服务的意识

2.努力钻研专业技术知识，提高自身业务水平，不断学习包装领域的新知识、新技术，随时掌握包装领域的最新情况，并将之与厂内技术相结合，提高本厂人员的工艺水平和操作水平

3.通过公司内其他职能部门的配合根据实际情况，依照产品质量要求，制定完善、细致、系统、合理的工艺规程和操作规程，逐步完善公司内各种技术规章制度4•根据产品工艺要求，制定工艺标准，科学、合理、美观地进行产品图纸设计及纸箱文字图字设计，不断改进生产工艺，使之与现场质量要求标准相对应，并参与解决生产技术难题

5.认真细致、科学、合理地搞好图纸设计，并按时、按量完成搞好生产工艺编制，制定合理的工艺流程，经技术部经理及主管厂长批准后迅速交付相关部门安排生产对所出图稿、图纸必须提供清楚的用色标记，以及印刷指导文字说明搞好图纸、图稿的编排、发放、管理工作，并对以上情况负责

6.按照公司领导工作安排，积极协助技术部长搞好公司内职工及技术人员的培训工作，并使之全面化、系统化、规范化统筹安排，使之持续有效地开展

7.认真搞好本部室的环境卫生，搞好日常管理工作积极参加厂内组织的各种活动及会议，并做好落实工作属自身负责范围的要不折不扣地完成遵守厂纪厂规，学习先进，改进不足

8.完成领导交给的其他任务

八、财务部工作制度

1、财务部要严格执行财务管理制度和会计法规，主管会计应a.负责财务的资金、票据、凭证、费用和利润计划的编制、控制、考核和分析工作b.协助总经理做好资金筹集、调度管理工作c.负责企业的财务核算、监督发现企业管理出现问题，提出改进意见d.负责对外报表、报价和有关缴纳业务、返还税款等处理工作e.负责合同的审核、管理f.负责财务制度的制定、修定工作

4.4对新技术、新材料、新工艺、新设备的研究开发，促进公司进步

4.5生产过程中在技术方面进行指导，并进行工艺技术上的监控，确保生产的正常进行

4.66向相关部门提供技术方面的服务并接受各方位的有关技术方面的信息反馈及处理

4.7负责建立公司技术资料库

4.8收集客户对本公司产品使用情况的各种信息资料，并做相应分析，提供改进的具体方案

4.9按照技术工艺流程编写工序作业指导书

5、生产部

5.1负责根据公司计划及市场营销部需求计划制定生产计划，编制具体的生产作业计划

5.2负责按计划组织各部门按计划进度完成生产任务

5.3合理确定生产节拍，使生产工作有序进行

5.4时刻掌握生产进度，做好生产各工序间的平衡，提高生产效率

5.5合理使用设备，提高设备使用率

5.6负责公司设备管理

5.7在保证产品质量的前提下，最大限度利用各类资源，减低物资消耗，避免各种不必要的浪费，降低产品物耗

5.8严格按照质量标准程序要求把好产品质量关

5.9负责公司安全管理、消防安全管理工作

5.10按照5s标准搞好有关工作，制定公司现场综合管理标准并督导实施

5.11制定设备操作规范，指导生产员工按章操作

5.12负责公司生产工位器具的管理、组织、设计、制造、使用、维护工作

5.13负责公司水、电、气的管理6采购部

6.1负责制订公司物资采购需求计划，并督导实施

6.2负责编制公司物资管理相关制度

6.3负责制订公司物资采购原则，实施统一采购

6.4负责建立公司物资采购渠道，搞好供应商的择优、筛选与新供应商的开发工作

6.5负责严格监控公司物资的状况，控制不合理的物资采购和消费

6.6负责建立公司物资比价体系

6.7组织建立科学的库存储备量标准，最小限度地占用流动资金，充分发挥物资的有效使用

6.8组织建立公司物资消耗定额并严格定额管理

7.9严格规范物资保管，采用科学的仓储管理办法，保证物资尽其所用并建立物资的综合利用和废品利用制度

8.10负责做好仓储管理，加强对有毒、有害、易燃、易爆、危险物品的管理，严防一切事故的发生

7、质量部

8.1负责建立公司质量管理保证体系，并推进、实施、督导

8.2负责对产品品质的全过程管理

8.3对原材料及外协零部件入库前进行质量检验

8.4对质量异常情况进行追踪分析及处理

9.5对产品进行各种功能性测检

9.1加强对检测和试验设备、器具的使用和保管

9.2负责公司计量管理工作

9.3收集客户对本公司产品质量情况的各种信息，并做好相应分析提出改进具体方案

7.9买力做好客户对质量异常投诉的处理工作公司各部门管理规章制度「篇三」

一、为加强公司考勤管理，整顿劳动纪律，提高员工遵章守法的自觉性，特制定本制度

二、考勤制度为公司重要的管理制度之一根据有关规定，部分公司领导经总经理特别准许外，所有员工均需参加考勤打卡打卡每天三次（早、午、晚），下午上班打卡时间最多只能提前十五分钟（即1400上班，需在1345分后才能打卡），否则按相关规定处罚

三、工作时间除个别工种外，员工每星期工作时间为六天，每天八个小时工作日星期一星期六〜工作时间上午8001200〜下午14001800〜公司可根据实际需要调整作息时间，具体以通知为准

四、假期管理（-）各类假别

1.因公出差凡属于下列情况之一者均属公差

（1）因公司技术、业务出差；

（2）经批准参加的各类由公司出资的相应的培训和公司组织的各类旅游活动等;

（3）经批准外出参加各类社会公益活动

2.法定休假

（1）国家法定休假日共十天元旦一天（1月1日）、春节三天（农历正月初一至初三）、国际劳动节三天（5月

1、

2、3日）、国庆节三天10月

1、

2、3日）；具体放假时间按国家颁布的规定实行

3.病假

（1）员工患病或非因工（公）负伤持有区级以上医院所开具的休假建议书，可核予病假；

（2）经批准在工作时间内出外就诊超过8个小时的，其超出时间累计为病假

4.事假因个人事项，必须由本人亲自料理的，经申请可酌情核予事假；

五、请假审批权限公司本部各级人员（不含副总以上级）请假（病假、事假、其它假）均须向办公室提出申请，由办公室呈送董事长或总经理审批未经批准则按旷工论

六、假期管理及假期工资核算

（一）各级人员请假两天以内者，除病假外，须提前二个工作日办理请假手续（请假三天及以上的，需提前一周办理）；如遇急事不能亲自办理请假手续，应先电话向办公室请假返工后，如实填写请假单，按审批权限进行审批未办理请假手续的事假，均按旷工处理

（二）员工事假按天数扣除工资；员工病假在一天以内者，并执有当天看病收费单者不扣工资，未执有看病收费单者按事假处理，员工病假超过一天者按事假处理公司各部门管理规章制度「篇四」

1、公司档案管理部门，设置档案专管岗位，由专人全权负责

2、文书结案后，原稿由档案专员归档，经办部门视须要留存影本如为特别案件因业务处置须要，原稿须由经办部门保管者，应经档案管理主管引导批准后妥为保留，档案管理部门以影本归档，原稿用毕后仍应送档案管理部门归档并换回影本

3、检讨文件的本文及附件是否完全，如有短少，应即追查归入

4、文件的处置手续是否完备，如有遗漏，应即退回经办部门补办

5、与本档案无关的文件或不应随案归档的文件，应即退回经办部门

6、中文直写文件以右方装订为原则，中文横写或外文文件则以左方装订为原则

7、右方装订文件及其附件均应对准右上角，左方装订则对准左上角理齐钉牢

8、文件如有皱折、破损、参差不齐等情况，应先整补，裁切折叠，使其整齐划一公司各部门管理规章制度「篇五」

一、薪酬与考勤管理制度工作时间上午930-1200；下午1330-1800（周末双休）；

1、员工上下班时必须签到打卡，不允许代打卡现象发生

2、员工考勤包括迟到、早退、事假、病假、旷工迟到上班时间开始后1小时以内未到岗者如电话请假主管领导批准后补办手续的，计半天事假；未请假者计旷工半天早退下班时间结束前1小时内提前离开公司者下班提前1小时以上离开、经主管领导批准的，按事假计；未请假者计旷工旷工上班时间开始后1小时以上未到公司者，下班时间结束提前1小时以上离开公司者；超过迟到、早退时限到岗或离岗，且未提前请假的，记半天至一天旷工；代人打卡或伪造出勤记录者，经查明双方均按旷工论处病假提前以书面形式通知总经理批准，登记考勤表，销假时必须出具医院证明或就医记录或买药发票，否则按事假处理事假一天以内需提前请假，填写请假单，经总经理批准后方可休假，特殊情况不能提前请假的，需在上班后半小时内向其主管领导经请假，并在上班后补办请假单；事假两天或以上者，需提前由本人填写请假单，由总经理签签字批准后方可按事假处理；未按上规定办理的，均按旷工处理

3、迟到、早退、旷工处罚标准月度累计迟到、早退次数不超过3次（含3次）者，由人力资源部出书面警告；月度累计迟到、早退次数超过3次者，每次扣除工资50元上班时间超过1个小时未到岗按旷工半天处理，扣除一天固定工资；上班时间超过3个小时未到岗按旷工一天处理，扣除二天固定工资；月累计旷工二天，扣除四天固定工资，且不享受当月绩效奖金；月累计旷工三天以上者，公司按自动离职处理，由于旷工行为给公司造成的损失，公司有权追究其责任

4、因通勤车故障、事故原因，造成员工未按时刷卡，所在部门考勤人员做出情况统计，经行政管理部核实后按正常出勤处理

5、因办理业务等工作需出外勤的，应提前请示部门领导并填写外出单月末由本部门考勤员统计上报行政管理部

二、会议管理制度会议是公司议事、决策的主要方式，是保证企业正常运行的必要手段会议的目的在于集思广益，促进沟通，统一思想，提高行动能力，进而解决问题因此，必须加强对公司会议的管理，精简数量，讲求质量，提高会议效率，为此，特制定本制度

1、会议构成公司会议由每周例会、每月例会、年度例会构成

2、会议内容:

（1）讨论-公司每周的经营与生产等事项做出研究、决策、部署和安排

（2）研究、分析公司在近期在经营发展中出现重要问题，并制定解决措施与方案

（3）研究制定生产和销售的目标、长期、近期规划及执行计划

（4）评估各部门的工作表现

（5）部署各部门工作，并予以支持引导

（6）贯彻落实做出的决议、安排

（7）部门主管汇总本周的工作情况，汇报成绩，指出错误，并提出改进措施，以及需请总经理或其他部门协调解决的问题

（8）各部门经理概述下周工作计划，具体实施步骤与完成日期

3、会议制度

（1）参加会议期间只有汇报一周工作的业务员可以打开电脑，其余都关闭电脑；

（2）参加会议都需把手机调制静音模式不可玩手机，如有客户急找方可接听电话

三、工作纪律:1）准时上班如果你在正常时间不能到达公司，必须尽快通知部门经理，并说明理由以及预计可到达工作地点的时间；2）保密请严格遵守《保密协议》，对公司的商业计划、业务经营、技术情报、财务、人事、薪酬、经营成本、盈亏情况、内部会议、决策措施等具有保密义务，遵守公司的各项保密制度；3）工作时间与工作无关的网上浏览、聊天、视频、游戏等都要避免发生首次发现罚款50元并计入员工活动基金；第2次发现，按当天旷工处理；发现三次及以上，即立即劝退

四、奖惩制度奖惩内容每周跟进拜访每个星期15个新增，2个拜访；奖惩规则每周跟进拜访统计第一名团队奖励200元，没有完成指标最后一名惩罚100元

（一）奖惩有据奖惩的依据是公司的各项规章制度、工作目标、员工业绩表现等；

（二）奖惩及时公司管理人员对有利于公司未来发展、业绩提高的行为，应该及时给予奖励；并及时发现、纠正、惩罚员工错误或不当的行为，减少公司损失，使奖惩机制发挥应有的作用；

（三）奖惩公开为了使奖惩公正、公平，并达到应有的效果，奖惩结果必须公开；

（四）有功必奖，有过必惩在制度面前公司所有员工应人人平等，一视同仁，严防特权发生公司各部门管理规章制度「篇六」

一、发票的管理

1、企业发票需专人保管、专人开据，不得浪费与遗失

2、发票的申购需财务部门在税务机关领取，并按发票的编号顺序进行领发，一般一次申领一本，以旧换新

3、开具发票应按规定的时限、顺序、逐栏、全部联次一次性如实开具，并加盖单位财务印章或发票专用章，发票限在本市开具

4、未开具的发票不允许先盖财务章，应即用即盖。