IATF16949管理评审报告已通过新版认证

管理评审报告（

2023.4月至

2023.11月）

一、评审时间年月日下午202312181330-1630

二、评审主持运营总监评审出席质量部，工艺工程部，制造/设备部，选购部，供应链，人事部，财务部，EHS,

三、评审地点会议室

四、评审内容及要求1）以往管理评审所实行措施的状况；（上一次改进项目结果）2）与质量管理体系相关的内外部因素的变更；3）下列有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势）顾客满意和有关相关方的反馈；a）质量目标（包括维护目标的绩效评审）的实现程度；b）过程绩效以及产品和服务的合格状况；c）不合格及订正措施；d）监视和测量结果；e）审核结果及内部审核方案有效性的评审f）外部供方的绩效g4）过程有效性的衡量；（和以上年度绩效的比较）5）过程效率的衡量；（质量成本，一次合格率等等）目标指标的变更OEE,6）不良质量成本（内部和外部不符合成本）；7）资源的充分性；8）应对风险和机遇所实行措施的有效性；（共识别了个过程，这些过程均都识别了风险和机遇，并制定了相应的限制23措施，从目前来看其限制措施基本有效）9）过程评审活动的结果；10）通过风险分析（如）识别的潜在运用现场失效标识；（未发生）FMEA11）产品符合性；（检验项目，产品符合标准，）RoHS,REACH12）对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估和产能策划的评价；13）保修绩效；（投诉）14）顾客计分卡评审（在适用状况下）；15）实际运用现场失效及其对平安或环境的影响；（客户运用现场）16）产品和过程的设计和开发期间特定阶段的测量的确定、分析和汇总结果；

五、管理评审主要内容（输入）

5.1以往管理评审所实行措施的状况；年月份管理评审结果共有项须要改善阅历证改善措施均已执行并且有效•

2023415.2与质量管理体系相关的内外部因素的变更;•从外部环境分析来看，公司质量体系管理能否顺应其变更，不断利用持续改进达到客户要求，并满意相关方要求，同时符合自身经营发展方向，进而不被市场竞争所淘汰，达到或超越相关方平安、环保要求，将成为影响公司将来体系运行的主要因素•从内部环境分析来看，随着外部薄膜电容市场的变更，总部加大了对安亭工厂的投资，将在明年年初转移一条电动汽车用生产线，同时还批准了在安亭工厂建立研发团队，为今后的汽车生产线做准备，目前公司已接连新聘请了4位研发、位质量、位设备管理方面的人才

325.3下列有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势

5.

3.1顾客满意和有关相关方的反馈；•顾客反馈状况主要是通过公司系统来收集的，自年月至月份，共收到客户投诉件，其中件为20234111812有效投诉，件为无效投诉同时再次期间系统自动发出的顾客满意度调查表都未返回，因此默认为满意另6外月份收到了来自销售的满意度调查表，评分结果为完成了的指标11HQ

91.2%,80%•相关方的需求和期望，目前无任何相关方提出要求和期望

5.

3.2质量目标（包括维护目标的绩效评审）的实现程度；•经评价年月月的目标指标完成状况来看，与质量相关的目标主要是毛利率、、客户投诉、成20234〜11OEE品一次检验拒收率、产品的指标完成状况不志向，其余目标基本都能完成指标PPM•生产设备都能按支配进行保养，并保持日常点检和维护的工作，设备保养准时完成率、设备完好率、故障停机率等都能完成支配的目标指标1毛利率指标未达成的改善（运营总监）.变动毛利率a.原材料新供应商认证（如保加利亚工厂的材料认证）a.原材料国产化（如系列材料国产化、部分系列材料国产化）b.C R替代材料认证（如替代贵金属材料）c.70%80%提高人工效率（如进一步推动落实生产区域化管理）d.推动自动化（如离线外观设备替代人工外观）e.固定毛利率b.优化产品线，降低固定人工成本（如固定成本转移）f.优化产品销售结构（如将低销售价格产品欧洲订单转移至东欧工厂、推动高附加值产品系列）g.毛利率c.以上变动毛利率及固定毛利率提到的措施h.扩大产能，增加新系列销售金额

1.2指标未达成分析和改善（设备部）.OEE目标为实际达成为80%75%缘由分析人员操作娴熟度不够（人员流淌性大）a.设备规格切换频繁，稳定性差b.改善措施稳定人员并培训加强操作技能c.找寻设备根本问题并彻底解决d.重新优化部门组织架构e.3成品一次检验拒收率未达标分析和改善（生产部）.目标为一般品和汽车品为实际绩效为一般品汽车品

3.5%

06.3%4%缘由分析设备状态不稳定a.外观人员责任心不强b.改善措施加强设备修理力气，强化找寻根本缘由的要求和看法c.制定拒收退回批次外观人员在标准工作时间内消化的制度d.开发自动视觉检测系统，运用机器替代人工e.4产品（一般品）未达标分析和改善（技术部）.PPM目标为＜实际达成为=500ppm780ppm缘由分析打印模糊，无法识别一一部分打印机构老化a.偏心产品厚度偏下限，插入偏心b.改善措施打印模糊一一激光代替油墨打印，已购买两台激光打印机C.偏心--优化产品厚度d.

5.客户投诉未达标分析和改善（）CQE目标为件/年实际达成为件/年1216客诉分析无效投诉起，客户应用不当造成，产品本身无质量问题a.10外观不良起，主要为打印不良，由于产品漏检导致不良品溢出b.6改善措施通过销售与客户沟通产品的应用条件，帮助客户正确运用产品c.工厂内部中，加强工序外观管控，提高打印质量，降低外观全检后的不良品逸出d,

6.

3.3过程绩效以及产品和服务的合格状况；•过程合格率、报废率等均处于良好的受控状态

7.

3.4不合格及订正措施；和新版质量管理体系自年月份运行以来，对于日常工作中发觉的问题，•IATF16949:2023IS09001:202320235基本能按不合格品限制和订正预防措施限制程序要求执行，至今开出的不符合发觉项,都通过订正预防措施的实施，使得体系得到了改进和提高

8.

3.5监视和测量结果；•管代组织每个月进行质量月度会议，对各部门年度目标达成状况进行总结和分析，对于未达标的状况都需说明缘由和制定改进支配

9.

3.6审核结果及内部审核方案有效性的评审•总部在9月25〜28日进行了质量管理体系改版运行以来的首次内审，覆盖了全部部门和过程，审核发觉3个不符合项，并已在规定时间内完成了整改•安亭工厂在11月27〜30日又分别实施了质量管理体系内审和过程审核，审核覆盖了全部部门和过程,审核工作得到了各部门的支持，顺当完成了审核支配本次内审提出了个一般不符合项目，并在规定的时间内提22交了整改的支配，整改措施仍在进行中年月和月分别实施了产品审核，没有任何发觉项•2023611从以上结果来看，能够按年度审核方案中的频次和要求实施内审，因此内审方案是有效的

103.7外部供方的绩效年月和月，完成了原材料供应商的季度评估，评估结果均为级或以上•2023710B年月至月，进货检验合格率为完成了指标•202341199%,

5.4过程有效性的衡量；•公司在年月至月，完成了策划的目标指标，达到了策划的结果（如生产支配的达成、制程合格率、客户2023411交期达成率等）具体可参见过程绩效测量监视记录”“FY

185.5过程效率的衡量；•生产过程中的关键参数容量，过程实力的实力指数要求达到目前实际非汽车类产品达到汽车类产品Cpk

21.36,

1.91,达到过程效率的测量符合预期要求

2.04,•体系过程中的目标值（如工程规范的评审、出货刚好率等），都能按策划的目标指标达成具体可参见过程绩“FY18效测量监视记录”

5.6不良质量成本年月至月，不良质量成本（）达到完成了的指标，不良成本限制在有效范围内•2023411COPQ

5.5%,

7.5%

5.7资源的充分性；•公司现有资源，总体上能够满意实现公司质量方针和达到管理目标与指标

5.8应对风险和机遇所实行措施的有效性；•公司以识别了个管理过程的风险与机遇，并确定相应的限制措施，从目前来看公司总体运营正常，风险可控，因23此实行的风险限制措施基本有效

5.9过程评审活动的结果；年月份质量部组织管理团队，对重新识别的个管理过程进行了再评估，同时针对每个管理过程进行了风•2023623险和机遇的识别，并针对全部已识别出的风险制定了相应的限制措施

5.10通过风险分析（如FMEA）识别的潜在运用现场失效标识；•技术部对产品进行了分析，识别了特殊特性和失效模式，并制定了相应措施进行限制，把风险降到最低FMEA

5.11产品符合性；•年月实施了汽车产品年度的全尺寸检验，一共个料号，检验结果全部合格；2023112•年月和月份分别实施了产品审核，审核结果全部合格；2023611•年原材料/成品的卤素检测结果全部合格；2023RoHS/REACH/•FY18年度牢靠性试验支配Q1〜Q3季度共有20个项目，实际完成了20个项目的牢靠性试验，检测结果全部合格•以上全部结果都能满意客户、法律法规、产品标准、集团内部的要求

5.12对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估和产能策划的评价；年安亭工厂没有新增的汽车产品，也没有与汽车产品相关的新设备支配在年引进新的汽车产品和新的•20232023生产线，目前该项目的前期策划都由集团总部负责

5.13保修绩效；年至月份共收到起投诉，其中起为有效投诉，起为非有效投诉，主要是由于客户端运用不当导致•20231118126的失效起有效投诉中，有起都是外观的问题，起是电性能的问题，还有起为管理类问题这起投1291212诉都按客户要求供应了报告，并有起按客户要求进行了退换货处理，其余起获得了客户的让步接收8D

755.14顾客计分卡评审（在适用状况下）；•目前暂无客户有此类要求，因此不适用

5.15实际运用现场失效及其对平安或环境的影响；•公司对月份收到的起汽车客户投诉，实行了方法进行了分析，全部相应的措施已经全部整改完毕并已闭环818D对与平安和环境的影响进行分析，对该失效模式实行了相对应的措施，消退了风险及平安隐患，同时还制FMEA定了一份新的作业指导书，能更好的规范作业，消退风险

5.16产品和过程的设计和开发期间特定阶段的测量的确定、分析和汇总结果；年度未修订过•FY18APQP

六、管理评审输出内容

6.1改进的机会；•替代材料的认证，贵金属替代贵金属材料70%80%•推动自动化，离线外观设备替代人工外观•改善打印模糊，激光打印代替油墨打印•改善产品的偏心问题

6.2质量管理体系所需的变更；•新版体系文件已基本建立，但仍需持续改进；IATF16949•本公司的质量方针、目标将在财政年度结束后的管理评审中再次进行评审后，将做出适时的变更FY

186.3资源需求；•为了能更好的完成公司管理目标与指标，总部扩大了对安亭工厂的投资，引进汽车产品生产线，改造现有厂房利设施，不断提高对环境爱惜意识和设施的实力；•受中国区出现优秀人才流失的影响，安亭工厂的管理、设备、质量等相关领域实力出现下降对将来工厂的再扩大、发展带来确定影响因此，工厂主动加大了在人力资源上的投入；

6.4当顾客要求不能满意时，最高管理者应确保简历文件化的订正措施支配；•暂未发生

七、管理评审结论•本次管理评审，由工厂运营总监主持，会议审议了各部门的工作报告，并对公司的质量目标进行了评价和探讨•本公司的质量管理体系基本符合和新版标准的要求，体系的建立是充分的;IS090012023IATF169492023•公司产品的生产和服务的全部过程已得到了有效的限制，并且各部门能够依据体系要求对各过程进行了风险和机遇的识别，制定相应的限制措施，并得到有效的限制因此，体系的实施和运行是有效的；•至今未发生重大的质量事故和相关方的投诉，经营活动符合国家法律法规要求；•在体系运行的过程中，虽然有部分人员对质量体系文件中的新要求不熟悉，但能通过有效的培训来改善和加深员工对质量体系新标准的认知，从而提高产品和服务的质量以上充分说明“公司的质量管理体系运行基本是适宜的、充分的、有效的，并已基本具备持续改进的实力”。