会议管理制度（汇编1）

公司会议管理制度第一章总则第一条本制度中会议指的是，在公司经营管理过程中因纵向、横向协调沟通的需要，或者是针对公司运作过程中所出现的问题而召开的各种会议第二条本制度适用于公司及各部门的工作会议和专项会议，如公司领导工作例会、总经理办公会、公司产销计划会、部门例会、各种专项会议等第三条制订本制度的目的是指导和规范公司经营管理会议的运作，目的在于改进公司会风，提高会议质量，减少会议数量、缩短会议时间公司决策层如董事会和决策委员会等的会议按照公司章程和单项有关制度或条例执行第二章召开会议应遵循的基本原则第四条会议的召开须遵循下面几个基本原则1一致性原则公司的经营管理会议讨论的原则或议题须同公司现行制度保持一致性，遵循制度所规定的准则或者同制度构成一个完整的体系其它制度包括公司章程、公司的考评制度、公司的报酬制度、公司的业务运作流程、公司的工作报告制度等以及其它制度和规章2流程化原则对于特定的会议类型，制定相应的运作流程，按照一定的模式进行，做好必要的准备工作，以便总经理对所有公司内部所召开的经营管理会议进行有效的指导和控制3有效性原则每一次所召开的公司经营管理会议都应该达到的预定的效果，绝对不能“会而不议，议而不果”在召集会议前，应通知与会者有关会议的议题、是否要求其发言等每次会议只通知与会议议题有关的人员出席4节约性原则会议的召开应该遵循节约性原则，时间要安排得恰当有效会议的主持人根据会议的内容以及重要程度将有关事项在会议召开之前界定好主持人和发言人的时间也应有所限定5求同存异原则会议上应该允许不同意见的出现，要让持有不同意见的人畅所欲言关于一般的问题，可以采纳少数服从多数的原则，但对于事关重大或比较严肃的议题，则应采纳智者的意见6民主集中原则会议讨论议题，应本着集思广益的原则，鼓励与会者会议规划及管理制度.目的1为规范公司各项会议及各类培训流程，统一会议管理模式，减少会议数量、缩短会议时间，提高会议质量，特制定本制度.职责2综合部负责会议管理，所有重要会议要公司领导批准后到综合部登记备案

2.1会务工作主要由综合部承办；其他部门主办或召集的会议，综合部应协助

2.2除其他部门主办的会议资料各自存档外，会议资料由综合部整理、分发、立卷、存档

2.

3.会议分类3周例会（经营管理层）

3.1会议组织综合部

3.L1会议主持人公司董事长

3.L2会议参加人总经办成员及公司各部门领导

3.L3会议内容

3.L

4、听取各部门汇报上周工作总结及本周工作计划；a、上周遗留问题解决情况；b、对上周工作总结并部署下周工作内容c会议记录综合部

3.L5会议时间:每周一下午14:30月度总结和计划会（经营管理层）

3.2会议组织综合部321会议主持人公司董事长322会议参加人总经办成员及公司各部门领导323会议内容

324、听取各部门汇报上月工作总结及本月工作计划；a、上月遗留问题解决情况；b、对上月工作总结并部署下月工作内容c会议记录综合部325会议时间每月第一周周一下午开始32614:30工作述职会（经营管理层）

3.3主持与记录工作述职会议由综合部负责召集，董事长主持，行政专员进

3.

3.1行会议记录召开时间每年召开两次，分别在年中和年末召开，具体时间由综合部安排

3.

3.2参加人员总经办成员及公司各部门领导

3.

3.3会议内容各与会人员各自总结、汇报半年来的工作情况，如工作具体内容、

3.

3.4工作任务执行情况及所取得的业绩或成效等半年度董事会和股东会（决策层）

3.4会议组织董事会秘书，综合部配合341会议主持人公司董事长342会议参加人公司股东及董事343会议内容提前准备会议议题，会上讨论并决议344会议记录综合部345会议时间每年月下旬和每年的月份34661其他会议

3.5公司年终总结表彰大会

3.

5.1总结全年工作情况，部署下一年度工作任务，表彰奖励先进集体及个人此项会议由行政管理部具体组织实施各专题会议

3.

5.2相关部门根据实际工作需要不定期地召开会议的内容主要是针对运营管理、企划工作、预算管理及合约事宜等专项工作进行讨论、部署和总结员工发起的会议353公司员工可以发起一定级别的会议，员工对公司的某一制度，或者工作中出现的问题提出解决方案，需要多个部门协同时，可以提请适当级别的会议由行政管理部门将会议纳入临时会议的范围，并由董事长批准培训会议354不定期举行，重要培训内容是政策分析、分享；业务培训、交流，出差政策学习汇报等根据研发生产部、市场部、公司综合部的通知和公司领导安排进行，培训会议需讲师提前准备会议召开

4.会议安排

4.1凡涉及到多个部门人员参加的会议或由于阶段工作需要临时召开的会议,会议

4.

1.1召集部门应在召开前天将董事长批准后的会议通知单报综合部，由综合部进行1-2统一安排，方可召开各部门小会不得安排在公司例会同期召开，应坚持小会服从大会，局部服从

4.

1.2整体的原则会议一经确定，与会人员应预先做好各项工作安排，原则上不可请假缺席或

4.

1.3迟到，遇特殊情况须提前向会议主持人请假，获得批准后方可指派专人代为参加，会后应主动询问会议内容及交办事项，确保会议部署的各项工作按时保质完成并对工作结果负责会议的准备

4.2公司有专项主题的会议或需有投影设备演示说明的会议，应由行政管理部提

4.

2.1前做好投影设备连接调试工作；会议之前，综合部负责根据会议级别或性质准备好会议饮用水或其他招待用

4.

2.2品；特别重大会议，应由综合部转专人负责各项准备工作，具体包括以下内容

4.

2.

3、会议议程安排（应提前报交公司领导或主要参会者）；a、会议资料准备（如需分发应在入场前登记分发）；b、会议场所布置；c、会议服务人员的安排；d、会议签到；e、会后事项安排；f、会议需要留存资料的应提前通知相关部门做好拍照、摄像工作g会议召开及传达、应明确公司会议的目的，公司会议的目的是解决问题提高效率，因此会议应a明确主题，不开无边际的会议；、参会人员在会前应明确会议要研究的议题以便准备好相关文件材料；b、与会者的发言要言简意骇，一般发言不可过长，会议组织者或主持人在开会c前应该就每个人的发言时间予以统计和控制，时间到后，无特殊情况不予延长每次开会中应该强调发言的时间要求；、重要会议决议或记录未正式公布前，与会者不得提前透露会议内容；d、与会人员必须用正式的会议记录本做详细的会议记录，以便于会后向部门员e工准确传达会议精神，落实各项工作任务，行政管理部将不定期抽查与会人员的会议记录；、公司会议的会议纪要由综合部专人负责整理并由公司领导审阅签发，会议纪要f应分发给与会人员，必要时，分发给相关部门其它会议由召集部门责成专人负责记录整理，由主管领导审阅签发并编号存档；、会议结束后综合部或其它会议组织部门负责将问题进行汇总、分类，并将会g议中对各部门工作的要求进行整理、分类、下发公司会议决定事项的督办、检查和追踪由综合部专人负责，根据规定的时间节点逐项跟进，并在下一次例会前将各部门完成情况报公司领导.会议纪律5与会人员必须按照会议通知（书面或口头）规定的时间准时到会，不得迟到、早退

4.1如因特殊情况不能参加，必须提前请假或征得会议主持人同意公司员工需向部门经理或主管领导请假，部门经理以上级别需向董事长请假，未获允许或未做说明者视为缺席公司成立〃会议基金〃，参会者出现无故缺席、迟到、早退等行为时，须自觉赞助会议基金，具体如下、公司领导无故缺席赞助元/人/次，迟到、早退赞助元/人/次；a

200100、公司各部门主管无故缺席赞助元/人/次，迟到、早退赞助元/人/次；b

10050、公司员工无故缺席、迟到、早退赞助元/人/次；c

50、每月缺席、迟到、早退超过两次者，赞助金额加倍d会议前，参会人员须根据会议议题提前准备好资料

4.2会议期间，参会者必须将手机关机或调至震动状态，不准大声接、打电话，不得影响

4.2会议发言附则

6.本制度由综合管理负责解释，如有未尽事宜，将按公司相关规定执行综合部年月日2016129会议管理要领

（一）提高会议成效的要领要严格遵守会议的开始时间

1.要在开头就议题的要旨做一番简洁的说明

2.要把会议事项的进行顺序与时间的分配预先告知与会者

3.在会议进行中要注意如下事项

4.⑴发言内容是否偏离了议题？⑵发言内容是否出于个人的利害？⑶是否全体人员都专心聆听发言呢？（）是否发言者过于集中于某些人呢？4⑸是否有从头到尾都没有发言过的人呢？（）是否某个人的发言过于冗长呢？6⑺发言的内容是否朝着结论推进呢？应当引导在预定时间内做出结论

5..在必须延长会议时间时，应取得大家的同意，并决定延长的时间6应当把整理出来的结论交给全体人员表决确认

7..应当把决议付诸实行的程序理出，加以确认8

（二）会议禁忌事项发言时不可长篇大论，滔滔不绝（原则上以分钟为限）

1.

3.不可从头到尾沉默到底

2.不可取用不正确的资料

3.不要尽谈些期待性的预测

4.不可做人身攻击

5.不可打断他人的发言

6.不可不懂装懂，胡言乱语7不要谈到抽象论或观念论

8..不可对发言者吹毛求疵9不要中途离席

10.会议分类及组织第一条全厂会议归纳为四类.厂级会议:主要包括党政领导（扩大）会，全厂干部会，全厂组长会、全厂党员大会、全1厂团员大会、全厂职工大会，全厂技术人员会以及代表大会应分别报请党委或厂部批准后，由党、政、工、团等办事部门分别负责组织召开.专业会议系全厂性的技术、业务综合会（如经营活动分析会、质量分析会、生产技术准2备会、生产调度会、安全生产工作会等等），由分管厂领导批准,主管业务科室负责组织.系统和部门工作会各车间、科室、支部召开的工作会（如车间办工会、科务会、支部会、3车间（科室）职工大会等）由各车间科室、支部领导决定召开并负责组织.班组（小组）会屈各党、工、团小组长或行政班组长决定并主持召开4第二条上级或外单位在我厂召开的会议（职现场会、报告会、办公会等）或厂际业务会（如联营洽谈会，用户座谈会等）一律由厂办受理安排，有关业务对口科室协作作好会务工作涉密会议保密管理制度第一条凡组织举办涉及单位商业秘密的会议，必须在具备安全条件的场所进行，采取严格的安全保密措施，不得在公共场所特别是涉外宾馆、饭店召开涉密会议并同时对与会人员进行保密教育，严格执行保密纪律第二条涉密会议举办前，单位保密部门应对会场扩音、录音设备进行保密检查严禁使用无线话筒录音或以无线代替有线扩音设备以防泄密第三条对与会人员严格把关，会前应将名单呈报企业分管领导审定，他人不能代替参加会议，并进行签名登记严禁与第四条与会人员不得将手机带入涉及商业秘密会议的单位涉密会议无关人员进入会场会场，因特殊原因带入会场的手机应取出电池第五条涉密会议工作人员要用统一编号的记录本进行会议记录，会后按规定统一收回、保密或销毁凡会议规定不准记录的，与会人员不得记录，不得录制声像制品；确需记录或录制的，须经主办部门批准，其记录本或制品按同等密级文件要求妥善保管；第六条会议印发的秘密文件、材料，要严格管理，标明密级，专人负责统一编号、登记分发和履行签收手续，会后按登记清单及时收回严禁向与会议无关人员提供涉密会议材料；第七条为涉密会议拟定的文件草稿，用后统一由主办部门及时收回需保存的，应标明相应的密级归档保管；无需保存的，造册登记后销毁；第八条.涉密会议期间发现文件丢失或被窃，必须立即报告，及时追查，设法挽回损失第九条会议结束后，要对会议场所、住地进行保密检查，不得有文件、笔记本等遗漏充分参与讨论，由会议主持人将集体的意见集中在一起，形成会议共识7会议备档原则对于会议过程中所出现的所有重要事情，特别是经营管理的一些原则问题的讨论，都应该记录下来，以备查阅，作为公司日后工作的参考资料第三章会前准备第五条公司召开的公司级会议会务服务统一归口办公室负责各部门召开会议需用公司会议室的，应向办公室书面提出，由办公室统筹安排第六条会议召集人在会议召开5日前将会议的主题、地点、时间和对与会者的要求等下发或通知所有与会者第七条会议主持人和与会人员都应在会议召开3日前做好有关准备工作，包括拟好会议提案、汇报总结提纲、发言要点、工作计划草案、决议决定草案等记录人根据会议通知和与会者的会前准备资料在会议召开2日前拟定《会议议程》交会议召集人审核第八条所有与会者都应该遵守公司的会议制度，不迟到，不早退，不无故缺席因为特殊原因不能完整地参加会议的与会者，应提前向会议召集人说明情况，并且将自己的观点尽量用书面的形式转达给会议召集人，由会议召集人代为表达第九条会议的基本人员应该包括召集人，与会者，记录员会议原则上应由召集人主持，也可由召集人指定他人代为主持第四章会议组织及要求第十条会议组织遵照“谁主办，谁组织”的原则第十一条会议主持人须遵守以下规定1主持人应不迟于会前5分钟到达会场，检查会务落实情况，做好会前准备2主持人一般应于会议开始后，将会议的议题、议程、须解决的问题及目标、议程推进中应注意的问题等，进行必要的说明3会议进行中，主持人应根据会议进行中的实际情况，对议程进行适时、必要的控制，并有权限定发言时间和中止与议题无关的发言，以确保议程顺利推进及会议效率4属讨论、决策性议题的会议，主持人应引导会议作出结论对须集体议决的事项应加以归纳和复述，适时提交与会人表明意见；对未议决事项亦应加以归纳并引导会议就其后续安排统一意见5主持人应将会议议决事项付诸实施的程序、实施部门、达成标准和完成时限等会后跟进安排向与会人员明确第十二条参会人员须遵守以下规定1应准时到会，并在《会议签到表》上签到；2准确、充分地表达自己的立场，会议发言应言简意赅，紧扣议题；3会议讨论过程中，与会者应注意文明用语4遵循会议主持人对议程控制的要求；5属工作部署性质的会议，原则上不在会上进行讨论性发言；6遵守会议纪律，与会期间应将手机调到振动或将手机呼叫转移至部门另一未与会人处，原则上不允许接听电话，如须接听，请离开会场；7做好本人的会议纪录第五章会议记录第十三条公司各类会议均应设专用记录本进行会议记录并由会议召集人确定专人负责记录会议记录应遵守以下规定1以专用会议记录本做好会议的原始记录及会议考勤记录，根据需要整理会议纪要；2会议记录应坚持实事求是的原则，尽量采用实录风格，确保记录的原始性，记录员应署名；3对会议已议决事项，应在原始记录中括号注明“议决”字样；4会议原始记录应于会议当日、会议纪要最迟不迟于会议后2个工作日呈报会议主持人审核签名；5负责会议考勤记录，并报会议主持人核准；6做好会议原始记录的日常归档、保管工作，及时将经主持人核准的《会议签到表》的考勤记录报考勤人员第十四条会议纪要和会议记录的发放、传阅、归档1公司级会议纪要的发放或传阅范围由会议主持人确定，并由办公室存档备查，按年度移交公司档案室2各部门的会议记录，由本部门常设会议记录员负责日常归档、保管；3会议记录为公司的机要档案，保管人员不得擅自外泄，其调阅应严格按照公司文档管理制度和保密制度的有关规定执行第六章会议精神的督办及执行第十五条会议跟进1会议决议、决策事项需要会后跟进落实的，按照部门职责分工由主办部门跟进落实，会议主持人另有指定的，从主持人指定；2会议跟进的依据以会议决议、纪要及会议原始记录为准；3办公室负责会议议定事项的督办和催办，定期检查会议决议、纪要及会议记录及落实情况，并将督办和催办情况报告会议主持人，并将作为考核当事人工作的依据；4部门会议的跟进落实、督促检查工作由各部门自行安排第七章会议纪律和要求第十六条公司级会议的保密1与会人员要严格遵守保密纪律，不得将会议内容、讨论的有关情况向外泄露2会议议决事项，应严格保密，除按规定履行职责需要外，与会人员不得外传会议讨论和议决情况3故意泄漏、传播会议有关情况的，视负面影响的大小作出相应处罚第十七条管理权责和处罚1办公室负责公司会议的统筹协调及本制度的执行监督2会议主办部门负责会议的组织工作，并有权对违反本制度的行为提出处no训3迟到、早退、缺席

（1）迟到参会人员在会议规定召开时间后5分钟内未到的，计为迟至I」；

（2）早退凡参加会议人员，如未经主持人同意在会议结束前5分钟提前离开会场的，计为早退；

（3）缺席凡必须参加会议人员未经请假擅自不参加会议或请假未批准而不参加会议的，计为缺席第十八条处罚1无正当理由迟到、早退每次处10元的罚款；2无正当理由缺席每次处以20元的罚款；3凡因通知原因造成应参加会议人员迟到或缺席的，以上处罚由传达人承担4以上处罚由会议记录人将召集人签字确认的会议记录出勤记录交人力资源部从工资扣除第八章附则第十九条本制度自下发之日起执行第二十条本制度由办公室负责解释第九章会议运作流程第二十一条根据本制度的总则和基本要求，会议的召开应遵行下面的流程会议运作流程工作标准编号编制日期:1重要步骤工作内容的简要描述重要输出相关文件重要输入会议召集人在会议召开日前将会议的5主题、地点、时间和对与会者的要求等拟《会议管《会议通知》《会议通知》A1定成会议通知，交指定会议记录人下发理制度》下发会议通知，并手机短信提示C10A手机提示短信与会者根据会议通知要求，拟定会前准备B2资料，并在开会3日前交会议记录人会前准备资料记录人按时收集会前准备资料，并提醒与提醒电话C2会者提交资料记录人根据会议通知和与会者的会前准《会议议程》草备资料在会议召开日前拟定《会议议C32案程》交会议召集人审核审核《会议议程》A3参会者提前分钟进入会场签到签名ABC45会议主持人（召集人）宣布会议开始，宣A5读会议议程、布置任务或下达指令会议讨论过程中，与会者应注意文明用语发生争执时，会议主持人应该采取恰AB5当的方式进行协调A7由主持人（召集人）对会议进行总结会议效果与主持人（召集人）对会议的准备及过程的把控有很大关系，为保证会议效果，提高会议质量；与会者在会议结束后需对会议效果进行不记名评价或表决，评价或表决内容只有两项务实、务虚；或者B7会议效果的统计结果好、不好如采取表决方式进行时主持人（召集人）需回避，最后由记录人在会场将会议效果的统计结果用百分比的形式告知所有与会人员包括主持人（召集人）会议记录人应坚持实事求是的原则，记录会议议题、出勤情况、讨论要点，包括形成的一致意见和不同意见记录员应《会议记录》C7署名会议记录须在会议结束后个工2作日内签发

一、会议基本情况会议时间会议地点会议主题会议召集人会议主持人与会人员会议出勤迟到原因早退原因缺席原因记录页数共页（连同本页封面）记录附件散发文件页；主持人讲话稿页；与会者发言稿页签字记录员主持人召集人续页记录正文【附件会议记录范本】第一页封面结束页

三、会议结果（决定或决议等）

二、会议进程记录。