还剩34页未读，继续阅读
本资源只提供10页预览，全部文档请下载后查看！喜欢就下载吧，查找使用更方便
文本内容:
会议管理制度第一章总则第一条为规范会议程序，提高公司总体决策管理能力和办事效率，更好地协调工作,研究落实重大事项的对策措施和寻求解决有关问题的方法，预防和纠正工作中存在的问题,顺利完成公司预算考核目标，并保证公司各项管理工作规范、高效、有序，特制定本制度第二条与会人员应对会议的各自的表决意见及有关保密内容必须做到不该说的不说，不该问的的不问，不该看的的不看，并严格遵守执行会议的各项决定第三条会议按类别、内容不同由相关单位组织，并做好会议管理第四条本制度适用于公司及所属各部门第二章会议类别第六条本制度所指的会议包括公司总经理办公会议、中层干部会议、专题会议、部门日常管理例会和接待会议等第七条专题会议指公司财务管理、经营管理、安全管理、质量管理、工程管理、预算管理、合同评审等会议第二章会议的组织管理第一节总经理办公会第八条总经理办公会是对公司发展和管理中的重大事项的研究与决策内容包括但不限于分解落实公司年度计划、讨论确定公司发展战略目标和投融资计划；对公司生产经营中的重大事项进行分析、研究、决策，特别就安全生产、进度工期和质量等问题进行工作部署，明确施工、采购、销售等关键环节的指导意见；讨论公司重要人事任免、机构设置以及制度审议等第九条总经理办公会议原则上每月召开一次特殊情况可临时召开第十条总经理办公会议由公司总经理主持，副总经理等经营班子成员参加，参加会议的人员应积极发言、明确表态总经理办公会研究讨论专题问题时，如有必要可通知相关部门负责人列席第十一条总经理办公会由公司办公室通知、记录和整理纪要第二节中层干部会议第十二条中层干部会议是公司围绕战略发展、重大决策和重大事项等工作而适时召开的会议会议传达、落实公司管理理念、思想、重大决策、决定通报公司经营、管理和发展情况，总结工作情况，表扬先进、批评落后，统一思想、明确责任激发中层干部会议所需要的技术材料、本部门需在会议上解决问题的议案及上次会议决议落实情况的汇报，以上材料要以书面形势提出；第三条部门会议需用公司会议室的，应向会议室管理部门（人事行政部）通过办公软件提出申请并按照相关程序办理，由会议室管理部门（人事行政部）统筹安排第四条会议主持人须遵守以下规定
一、主持人须于会前指定一名会议记录员，对本次会议进行详细记录，并由记录员在会前对所有参会人员的书面议案进行收取，交给会议主持人或招集人，并在会后对会议记录、纪要进行整理；
二、主持人须于会前5分钟到达，检查会务落实情况；
三、主持人一般应于会议开始后，将会议的议题、议程、须解决问题及达成目标、议程推进中应注意的问题等，进行必要的简单说明；
四、公司例会、临时行政会议一般应控制在2小时以内，根据会议进行情况确需延时的，主持人须征得与会人员同意；第五条与会人员注意事项
一、行政会议的与会人员，须在会议2小时前向会议主持人提交会议发言提纲或提案文本，如果本人没有在会议上发言的计划，或者发言内容很少，可告知或口述给会议记录员，由会议记录员记录；
二、与会人员须准时到会，并在《会议签到表》上签到；见附件一第六条会议记录
一、公司各类会议均须进行会议记录，必要时由发起人进行会议录音；
二、公司各类会议由会议记录员负责记录，各部门应设一名会议记录员，负责本部门会议及本部门负责组织的会议的记录工作；第七条会议记录员职责
一、做好会议的原始记录，根据需要整理会议记录、纪要；
二、会议记录、纪要的发放或传阅范围由主持人确定，最迟于次日呈报会议主持人及相关与会人员；
三、会议决议的相关责任人要在会议纪要上确认签名如有与会人员对会议纪要产生异议，须提交本人当次会议的原始记录，再与其他与会人员核定确认，经核定确认异议存在，须立即修正；
四、做好会议原始记录的日常归档、保管工作及时将经主持人核准的《会议签到表》《会议记录、纪要》报人事助理处存档；
五、除部门早会外，其它所有会议都必须有会议记录、纪要；第八条会议资料的归档保管
一、会议资料包括（会议签到表）、（会议记录）、（会议纪要）及与会人员提交的（议案）等；
二、各部门组织的本部门会议的会议资料，由各部门会议记录员负责归档涉及多个部门会议，由会议发起部门负责会议记录的归档；
三、公司所有会议的会议记录、记要、签到表，会后整理完毕后统一交由人事助理处存档；
四、会议记录、记要为公司的机要档案，保管人员不得擅自外泄其调阅应严格按公司保密制度的有关规定执行保管期限为2年，到期由人事行政部统一销毁；第九条会议决议的跟进
一、会议决议、决策事项须会后跟进落实的，遵照“谁组织，谁跟进”的原则；会议主持人另有指定的，从主持人指定；
二、例会的会议决议事项，由会议指定的责任人负责落实，并由主持人指定的专人对落实情况进行跟踪、督查，在下周例会上先对本周决议的落实情况进行核实，对末按要求落实的项目，当事责任人要给出合理解释，否则按末完成工作任务处理，并限期完成；
三、会议跟进的依据以会议原始记录及会议纪要为准；第四章会议纪律第一条、无正当理由迟到、早退每次罚款10元的；第二条、无正当理由缺席每次罚款50元的；第三条、因通知原因造成参会议人员迟到或缺席的，以上处罚由传达人承担；第四条、与会人员须遵守会议纪律，与会期间应将手机调至振动，与会期间不许接听电话、不准吸烟、聊天、不准随便走动，有急事需离开时，要向主持人请假，获准后方可提前离开，否则每次罚款10-30元；第五章附则第一条本制度由公司人事行政部负责解释第二条凡本制度未明确规定的奖惩，按《奖惩管理制度》有关规定执行附件一《会议签到表》附件二公司会议纪要模板会议签到表会议名称会议室年月日时分姓名签到时间签退时间未与会理由制表人制表日期年月日会议名称会议主持会议地点记录员会议日期召开时间结束时间参会人员缺席人员项次会议内容责任人完成时间上周会议遗留问题--—*上周其它事项已完成本周会议内容—.四五六质量部_______________________________制造部______________________________设计部_______________________________发展部_______________________________与会物料部_______________________________市场部_______________________________部门研发部_______________________________人事行政部___________________________总经理____________________________________________________________________会议纪要记录:审核:批准:会议管理制度第一章总则第一条目的为使公司的会议管理规范化和有序化，提高会议的质量和效率，降低会议成本，切实跟踪落实会议提出的各项工作任务与工作要求的完成情况，从而保证会议的有效性，特制定本制度第二条适用范围制度适用于公司（各分公司、业务部门、办事处）各项会议管理第三条会议形式
一、公司的会议形式包括定期的常规性会议和临时性会议其中，定期的常规性会议主要包括以下5种形式
（一）公司周年庆典表彰大会；
（二）公司高管工作例会；
（三）公司年终工作述职工作总结会议；
（四）公司年中工作述职工作总结会议；
（五）各分公司、业务部门、办事处周例会/月度会议
二、临时性会议的主持部门以事件主导部门为主召开，具体会议参加人、会议时间及会议内容应提前一个工作日以通知形式告知相关参会人员第二章会议流程第四条会议安排的原则
一、坚持局部服从整体的原则，会议优先于部门会议，紧急会议优先于一般会议
二、各类会议优先顺序为例会、临时性行政/业务会议、部门内部会议
三、因处置突发事件而召集的紧急会议不受此限第五条会议通知
一、常规性会议除时间临时调整外，不再另行通知，由主持部门直接通知参会人
二、临时性会议按“谁提拟，谁通知”的原则进行会议通知
三、会议通知期须于开会前一个工作日内通知参会人及会务服务提供部门
四、会议通知的渠道
（一）公司内部QQ群、微信群、企业邮箱适用于常规性会议通知（含常规性会议临时调整时间的）、临时性会议通知；
（二）公告栏适用于临时性会议通知；
（三）电话通知适用于临时性会议公告后，由主持部门电话通知参会人；
（四）0A系统中行政办公之“公告通知”模块发布适用所有会议类型，用于会议通知存档，备查
五、会议通知的内容第六条会议准备
（二）会议地点；
（一）会议时间；
（四）参会人员；
（三）会议主持部门;
（六）会议须准备的资料明细
（五）会议主题；（A）其他
（七）参会注意事项;
一、会议主持部门的助理或部门指定执行人应提前做好会议准备工作，如落实会场，布置会场，备好座位、会议器材等会议所需的各种设施、用品等
二、对于需要给参会人员发放会议资料的，会议主持部门应根据参会人数提前印制会议资料
三、会议主持部门应提前打印《会议签到表》，并由会议记录员监督参会人员签到情况，会议签到表须在会议结束后由会议主持人签字确认
四、为了合理分配会议室资源，有效贯彻会议室安排原则的规定，会议主持部门须提前至少一个工作日在0A系统中“综合办公”栏目中填写《会议申请》流程表单；因处置突发事件而召集的紧急会议不受此限，但会议组织部门或个人必须提前电话与公司行政前台备案第七条会议组织
一、会议组织遵照“谁提拟，谁组织”的原则
二、会议主持人必须遵守以下规定
（一）主持人应不迟于会前15分钟到达会场，检查会务落实情况,做好会前准备
（二）主持人一般应于会议开始后，将会议的议题、议程、须解决问题及达成目标、议程推进中应注意的问题等进行必要的说明，并说明各项议程大概的会议时间限制，以提高会议的效率
（三）会议进行中，主持人应根据会议进行中的实际情况，对议程进行适时、必要的控制，并有权限定发言时间和中止与议题无关的发言，以确保议程顺利推进及会议效率
（四）对于讨论、决策性议题的会议，主持人应引导会议做出结论对须集体议决的事项应加以归纳和复述，适时提交参会人表明意见；对未议决事项亦应加以归纳并引导会议就其后续安排统一意见
（五）主持人应将会议决议事项付诸实施的程序、实施人（部门）、达成标准和时间等会后跟进安排向参会人明确，并落实具体的会议跟踪负责人
三、参会人必须遵守以下规定
（一）应于会前10分钟到达会场，并在《会议签到表》上签到
（二）会议发言应言简意赅，紧扣议题
（三）遵循会议主持人对议程控制的要求
（四）对于工作部署性质的会议，原则上不在会上进行讨论性发言
（五）遵守会议纪律，与会期间应将手机调至静音或将手机呼叫转移至本部门另一名未参会人员处，原则上会议期间不允许接听电话，如须接听，请离开会场
（六）原则上参会人员不得请假；如确需请假的，须向会议主持部门负责人及分管副总、必要情况下还要向总经理说明情况并征得同意后，方可请假
（七）无故未按时参加会议的，将给予当事人100元/次的处罚,并备案（A）参会人员应做好本人的会议记录
四、会议主持人为会议考勤的核准人，考勤记录由会议记录员负责第八条会议记录
一、各类会议均应以专用记录本进行会议记录
二、会议进行期间，重要会议须用录音笔进行录音，并于会议结束后两个工作日内由会议记录员将会议录音提交至公司存档
三、各类会议原则上应确定专人负责记录会议记录员的确定应遵守以下规定
（一）各部门应常设一名会议记录员（一般为本部门的助理或行政文员），会议记录员名单须报行政部备案；如需调整会议记录员的，调整部门须及时通知行政部
（二）公司根据名单配发会议记录本会议记录本用完后由记录员凭旧本至行政部换领新本，旧本同时本部门存档会议记录本的领取登记按低值易耗品的领取程序办理
（三）会议记录员负责本部门会议及本部门负责组织的会议的记录工作
（四）会议记录遵照“谁组织，谁记录”的原则，如有必要，会议主持人可根据本原则及考虑会议议题所涉及业务的需要，临时指定会议记录员
（五）公司管理层主持的例会、临时行政会议原则上由总经理助理/秘书负责会议记录工作，公司管理层另有指定的，从公司管理层指定的工作积极性，提高凝聚力、战斗力和工作效率第十三条召开中层干部会议由公司总经理批准，参加人员原则上为公司部门负责人和主要管理人员第十四条公司中层干部会议的组织单位由公司办公室通知、记录和整理纪要第三节专题会议第十五条公司专题会议是研究批准相关部门提出的生产、工艺、技改、质量、安全、工程、预算项目的实施方案；分析、研究近期成本管理、进度管理、质量管理、安全管理、财务管理、经营管理、预算管理、合同评审等方面存在的突出问题，提出解决办法，明确并责成相关部门按照会议要求保质保量完成规定的任务的会议第十六条公司有关生产、安全、经营、质量、安全、设备、技改、预算等方面的专题会议每月至少召开一次第十七条专题会议由公司总经理批准，分管的副总经理主持，公司部门的相关负责人参加第十八条专题会议由所属分管部门组织并承办通知、记录和整理纪要，办公室协调安排会议室第十七条专题会议结束后1个工作日内，由承办部门将此方面的《专题会议纪要》经会议主持人审核签发后执行，同时报送上级组织备案第四节部门日常管理例会第二十条公司所有部门必须有效地召开部门日常管理例会，并保证做到会议的质量达到公司规定的目的第二十一条公司人力资源部负责对各部门的会议质量、会议时间、会议效果等进行过程抽查或评估第二十二条部门日常管理例会至少涵盖如下内容传达贯彻公司会议、文件及领导指示精神；了解本部门及下属本期工作完成情况，总结存在的问题，提出相应的处理意见；制订下期工作计划，纠正不正确的工作方法和工作行为；利用科学的分析方法（如PDCA循环法）进行研究分析部门开展各项工作过程中存在的问题，确定改进办法，制订有效的预防措施；分析部门员工提出的工作问题并讨论研究相关解决办法和改进措施；以恰当的形式开展批评和自我批评，融洽成员之间的关系，营造团结进取的氛围；安排专题培训等第二十三条部门日常管理例会原则上每周召开一次，由部门负责人主持，必要时邀请分管领导参加
（六）会议记录员应遵守以下规定
1、以会议记录本做好会议的原始记录及会议考勤记录，并于会议结束后半个工作日内整理好会议纪要，由会议主持人审批通过后下发至参会人员
2、会议记录应尽量采用实录风格，确保记录的原始性会议主持人须在每次会议记录上签字确认
3、对会议已议决事项，应在原始记录中括号注明“议决”字样
4、做好会议原始记录的日常归档、保管工作
三、会议记录的备档按以下规定
（一）本部门负责组织的各类会议的会议记录，由本部门常设会议记录员负责日常归档、保管，但用完后的记录本应作为机要档案及时转公司统一归档备查
（二）本部门会议记录由本部门常设会议记录员统一归档备查，部门内其他人员需查阅会议记录的，须经部门负责人同意后，放可进行查阅，并在查阅内容所在页的页眉处签字
（三）部门其他人员查阅会议记录时，会议记录员须在场；除经部门负责人及分管副总同意外，会议记录本不得外借给其他部门或部门内其他人员对于会议记录的外借情况，记录员应如实在会议记录中写明外借时间、外借原因及外借人，并由外借人签字确认
（四）会议记录为的机要档案，保管人员不得擅自外泄第九条会议纪要
一、下列情况，会议记录员须将会议记录整理为会议纪要
（一）除部分部门“站会”外，的常规性会议;
（二）各类临时行政/业务类会议；
（三）各类紧急性会议；
（四）与经营管理相关的会议；
（五）须会后对会议内容贯彻落实进行跟进的会议；
（六）其他会议主持人要求整理会议纪要的会议
二、所有会议均需做会议纪要，以方便相关信息的查询和后续工作的追踪、落实；会议纪要需如实记录，对内容进行概括、总结,分类别或分项目记录
三、会议纪要中包含（但不仅限于）如下内容会议的主要内容及议题；会议讨论或决定的重大事项；会议决定的行动计划或改进措施（具体格式详见附件）
四、会议纪要整理和发送应在1个工作日内完成，下发或传阅范围由会议主持人确定，通过0A协同发送给所有会议相关人员，及对接人事专员
五、会议须有落地执行计划输出，具体如下
（一）宣贯类会议宣贯后的改进落实计划
（二）专题类会议针对问题如何解决列出相关人员的工作安排和计划
（三）工作汇报类会议针对部门问题或个人工作问题的进展安排、改善提升列出相应的计划安排
六、会议纪要输出的工作计划须进行跟进落实情况，跟踪记录汇总实行一会一表制第三章会议纪要的跟踪落实第十条落实计划跟踪各部门对接人事专员对会议纪要输出的落地计划，按照计划时间节点进行跟进，并于每月底输出该部门的会议落地执行情况的进展汇报，并将结果上交到分管副总处第十一条落地结果考核会议的落地计划的执行进展情况会进行相应考核，以每月为一个考核节点
（一）按时间节点完成工作安排和进展，相关人员绩效成绩加5分；
（二）工作事项均能按期完成，部门年度考核中予以特殊情况加分；
（三）一项工作延期完成，相关人员绩效成绩扣5分；
（四）工作在延期一个月后仍未完成，部门负责人绩效成绩扣10分；
（五）部门会议纪要工作超过3项在延期一个月后仍未完成，部门年度考核中取消评优资格第十二条奖惩办法
（一）惩罚方面
1、会议未整理会议纪要一次，会议发起组织人予以警告;未整理会议纪要两次及以上，处以发起人所属部门负责人予以警告；
2、会议发起人超过一个工作日内将会议纪要发放给相关人员，予以警告处分；
3、会议纪要工作计划安排人员一次未按照会议结果执行落地，处以相关人员警告处分；两次及以上未执行，则相关人员及部门负责人处以通报批评及罚款的处分
（二）奖励方面
1、会议纪要每月按时整理、发放，对会议发起人及其负责人进行通报表扬；
2、会议落地执行连续三次均能按照时间节点完成，对于参与工作计划落实的相关人员予以通报表扬以及所属部门奖励奖金500元
（三）人力资源部每月对会议纪要以上的奖惩情况予以OA公告的形式予以公示第十一条会议纪要的汇总统计
一、工作任务完成情况的统计如工作完成时长、工作完成结果程度、是否有后续待完成的工作内容等，争取以柱状图、饼图等形式体现
二、工作时间的统计根据各岗位不同的工作内容，计算各工作内容的完成工作日
三、工作任务计划合理性的统计将计划内工作与计划外工作进行横向比对分析确认各岗位计划内与计划外工作的比例，从而确定各岗位的灵活机动性
四、每周工作量的统计根据工作量完成天数确定每周工作量的完成情况，以工作完成天数的多少为标准来确定每周工作量大小排名，并根据各周工作量大小的综合排名，确定每月实际的工作重点与计划的重点是否一致等情况
五、每月工作重点的统计根据每周工作量完成的多少来确定每月的工作完成重点，并根据此统计确认比较每月工作重点与工作量之间是否存在必然联系第十二条会议纪要跟踪落实的审核程序
一、由会议主持人填写《部门会议纪要工作任务跟踪落实情况》并报部门主管、分管副总或总经理审核
二、于下次会议前一个工作日内就会议纪要工作任务跟踪落实情况进行汇总统计
三、对于未落实的会议工作内容在与执行人沟通后，要明确未完成的原因分析，该原因分析和为跟踪落实情况表提交部门主管、分管副总或总经理审批
四、如会议主持人未如期完成落实跟踪的，第一次将口头批评,并了解未完成的原因，根据会议主持人提出的问题进行针对性培训；对于第二次未如期完成落实跟踪的，将其不允许担当会议主此人工作；对于超过三次（含）未如期完成落实跟踪的，将保留与会议主此人解除劳动合同的权利第四章会议室管理规定第十三条会议室由行政部部统一管理，目前的会议室主要为公司行政楼201会议室、202会议室、会议室
301、会议室
302、会议室
303、行政二楼贵宾接待室、行政四楼综合会议室研发楼101会议室、201会议室、202会议室、301会议室、研发中心综合培训室第十四条会议室使用时间原则上只要使用部门在0A系统填写《会议室申请》流程行政前台审批后，均可在约定时间内进行使用，如有变动，可在第一时间向行政部备案调整第十五条会议室申请与登记
（一）除临时短暂性会议/面谈不用申请与登记外，其他会议都须填写0A系统会议室申请流程流程，并注明是否需要使用会议设备、是否需要连接电话会议、视频会议＞会议设备投影仪、八爪鱼扩音器，视频设备；＞电话会议一般在没有网络或则网络连接状态不好的时候，建议开电话会议，并要严格控制电话会议时间；＞视频会议会议双方都有网络的情况下，建议开视频会议；
（二）会议主持部门须提前一个工作日在0A系统中填写《会议室管理》申请流程
（三）行政前台须根据会议室安排原则，在申请人填写《会议室管理申请表》时帮助申请人合理安排会议室；如申请人对会议室安排有异议且行政前台无法解决的，提交行政部主管协调解决
（四）对于未提前对会议室进行申请的，行政部将无法为其安排临时会议地点由此造成的后果，由会议主持部门自行承担
（五）对于临时召开的紧急会议需要使用会议室的，会议主持部门必须提前与行政前台进行沟通确认，待确认会议室没有被预约后方可按“特情特办”的原则由行政部统一安排，但申请部门不得对会议室的地点提出异议第十六条布置会场及会议期间参会人员须爱护会议室内财物，如有损毁将由当事人照价赔偿；对于无法确定当事人的，将由参会全体人员照价均摊赔偿第十七条参会人员须提前15分钟进入会场进行签到并等候，工作时间禁止参会人员在办公及休闲区域内等候，以免影响正常办公秩序第十八条会议室使用部门，须维持会议室的整洁，使用完毕后须将移动的桌椅及时放回原位，以方便其他部门使用第十九条会议室使用部门及参会人员须确认座位周边及会议室内的电源及电器设备是否关闭，如发现设备故障的应及时报行政部备案，以便及时修理，保证其他会议的顺利进行第二十条会议室内物品未经行政部批准，不得私自转借他人或挪借他用，严禁在会议室打牌、嬉戏打闹、聚会等第五章附则第二十一条本制度自发布之日起实施本制度内容的最终解释权归行政部所有，本制度中涉及的0A系统操作流程的解释权归IT管理员所有第二十二条本制度发布之日起，原相关会议室管理规定同时作废附XXXXXXX会议名己要会议纪要模板会议时间会议地点会议主题:与会人员:主持人缺席人员:记录人会议主要内容工作内容责任人时间节点会议计划安排会议管理制度规定第一条目的为规范公司会议管理，提高会议质量，降低会议成本，特制定本管理规定第二条适用范围本规定适用于辽宁蒲堤食品有限公司所有会议管理第三条会议分类
1、部门会议由各部门自行组织讨论本部门内部工作的会议
2、周会议每周由各部门负责人参与讨论周工作总结和周工作总结的会议
3、月度会议每月月末由各部门负责人共同参与讨论月度工作总结和月度工作总结的会议
4、其他会议根据实际情况而提报的会议第四条会议时间安排
1、部门会议由各部门根据实际情况自行安排，定于每周一下午1600开始
2、各部门周会议由各负责人组织；门店营运店长例会时间安排每周二上午9:00开始；生产车间例会安排在每周三下午1600开始；线上营运例会时间安排在每周一上午10:00开始
3、月度会议时间安排在每月的最后一天的下午1600,如果和周会议重叠，可以双会合开，如月度会议和周会议两者相隔不超过2天，也可以双会合开如超过2天者则在每月的最后一天
4、季度会议时间安排在每季度的最后一个星期内，具体时间根据实际情况进行调整
5、其他会议根据实际情况，由相关会议主导部门向综合部申请，由综合部根据实际情况进行安排O
6、会议时间如遇特殊情况特殊申请，经批准后实施第五条会议内容
1、部门会议内容由各部门负责人自行安排
2、周工作会议主要内容为
①总经理或总经理助理或部门负责人传达公司重大决策或变革
②上周工作总结及绩效考核内容的进展情况汇报，并提报在工作中遇到的需要总经理或各部门协调的问题
③下周工作计划，并提报下周工作中的重大需求
④在公司各项工作开展中其他待解决的重大事项的讨论
3、月度工作会议主要内容为
①总经理或总经理助理传达月度各项工作进展情况第二十四条公司所有部门必须保存完整的部门日常管理例会原始签到记录和会议记录，保存期为1年第五节对外接待会议第二十五条对外接待会议主要包括政府机关和上级领导来公司检查、指导工作的汇报会议第二十六条对外接待会议视来宾级别和来访目的由公司总经理或相关的分管副总经理接待，相关部门负责人参加；属于业务对接的由公司分管副总经理和指定人员接待第二十七条对外接待会议属公司层面的由公司办公室负责联系和组织第二十八条属于业务对接和专题内容的由公司对接部门负责联系和组织，公司办公室可协调会议室安排接待等工作第三章会议的组织、管理和服务第一节会议的组织第二十九条会议的批准
（一）临时召开的公司级内部小范围会议须经分管领导批准，公司级大型会议须经总经理批准
（二）本制度已列出的会议按照规定程序批准第三十条涉及公司多个部门共同召开并有公司领导参加的会议，由会议主要牵头部门与办公室联系，备案会议情况；需办公室协调安排的，由办公室统一安排第三十一条会议组织包括但不限于会议通知、会议时间、会议地点、会议主持人、参会人员、会场安排、会场布置、会议设施准备、会议材料拟稿和发放、会议记录、会议录音录像摄影、会议纪要以及会议宣传等第三十二条会议通知
（一）会议需提前通知，一般会议应提前半个工作日以电话或其他方式通知，大型会议需至少提前2个工作日下发正式书面通知
（二）会议通知包括但不限于会议时间、地点、参会人员、会议内容和要求等第三十三条会议的准备（-）做好会议通知确保应到人员按时参会
（二）做好会场的落实和安排，包括会场环境的布置和设施检查及服务人员和服务用品
（三）做好参会人员的引导和组织
②本月工作总结及绩效考核内容的进展情况汇报，并提报在工作中遇到的需要总经理或各部门协调的问题
③讨论决定下月工作计划及绩效考核内容的确立4各部门提报下月工作中的重大需求5在公司其他各项工作开展中待解决的重大事项的讨论第六条会议准备
1、凡已列入本规定计划的会议不再另行通知，如遇到特殊情况需要合并召开及其他情况者，由部门负责人相互协调，另行通知
2、其他会议通知应提前一天以文件、邮件、电话等形式通知，对会议时间、参会人、会议主题等进行通知，涉及多个部门和参加人数众多的大型会议，主办部门还应编制详细的会议议程；正常例会将不再公布相关议题第七条会议组织
1、多个部门参加的会议原则上由总经理主持，总经理另有授权的，从总经理授权，会议议程可由授权人安排
2、会议进行中，主持人应根据会议进行中的实际情况，对议程进行适时、必要的控制，并有权限定发言时间和中止与议题无关的发言，以确保议程顺利推进及会议效率
3、属讨论、决策性议题的会议，主持人应引导会议做出结论对须集体议决的事项应加以归纳和复述，适时提交与会人表明意见；对未议决事项亦应加以归纳并引导会议就其后续安排统一意见
4、主持人应将会议决议事项付诸实施的程序、实施人（部门）、达成标准和时间等会后跟进安排向与会人明确第八条会议纪律
1、应准时到会，并在《会议签到表》上签到
2、会议发言应言简意赅，紧扣议题
3、遵循会议主持人对议程控制的要求
4、属工作部署性质的会议，原则上不在会上进行讨论性发言
5、遵守会议纪律，与会期间应将手机调到振动或将手机呼叫转移至部门另一位未与会人处，原则上不允许接听电话，如须接听，请离开会场
6、做好本部门的会议纪录
7、公司各项会议一般应控制在2小时以内，根据会议进行情况确需延时的，主持人须征得与会人员同意
8、会议纪律由人事部门负责监督实施第九条会议记录及纪要
1、总经理参加或主持的会议原则上由总经理助理负责会议记录工作，总经理另有指定的，由被指定人负责
2、会议记录员应遵守以下规定
①以专用会议记录本做好会议的原始记录，根据需要整理会议纪要2会议记录应尽量采用实录风格，确保记录的原始性3对会议已议决事项，应在原始记录中括号注明“议决”字样4会议原始记录应于会议当日、会议纪要不得迟于次日呈报会议主持人审核签名
⑤做好会议原始记录的归档、保管工作
3、会议纪要的下发由总经理助理或总经理指定人员负责实施追踪跟进，发放或传阅范围由总经理助理或指定人确定公司各类临时行政会议纪要可报行政办公室李娜一份存档备查
4、各部门负责组织的公司各类行政会议的会议记录，由该部门记录员负责日常归档、保管
5、会议记录为公司的机要档案，保管人员不得擅自外泄第十条会议跟进
1、会议决议、决策事项须会后跟进落实的；会议主持人另有指定的，从主持人指定，并将跟进情况及时传达给相关人员
2、总经理主持的会议的会后跟进工作原则上由总经理助理负责落实，总经理另有指定的，从总经理指定
3、会议跟进的依据以会议原始记录及会议纪要为准相同性质的例会需对上次例会中形成的决议事项的进展情况给予简单总结，并将相关情况给予公布第十一条处罚
1、迟到所有参加会议的人员在会议规定召开时间后5分钟内未到的，计为迟到
2、早退凡参加会议人员，如未经主持人同意在会议召开结束前10分钟提前离开会场的，计为早退
3、缺席凡必须参会人员未经请假擅自不参加会议或请假未批准而不参会者，计为缺席
4、无正当理由迟到、早退每次处20元的罚款
5、无正当理由缺席每次处以50元的罚款
6、凡因通知原因造成应参加会议人员迟到或缺席的，以上处罚由传达人承担第十二条其他
1、本制度解释权、修改权归公司制度制定部门
2、本制度公布之日起执行，其他原相关文件同日废止会议室使用管理制度第一章总则为了规范公司的会议管理，加强会议室的合理利用并对其进行有效管理、保证会议室的整洁及各类设施的完好，提高会议管理工作效率、会议质量，确保公司各项目会议的顺利召开，特制定本管理办法第二章适用范E第一条会议室仅限于本公司用于举行各类会议、开展各部门培训及重要来宾接待等工作使用第二条本管理办法适用于公司各级、各类会议的组织和管理第三章会议的类型及使用原则第三条公司会议类型有公司办公例会、日常工作会议、重要来宾接待会议、专题会议、培训会议和临时会议等第四条会议室使用原则
一、会议室使用需遵循先登记先使用、先紧急后一般、先全局后部门的原则；临时情况使用各部门之间可本着重要、紧急优先的原则自行协商调整使用，但不可影响后续其他预约情况；
二、会议组织部门根据会议类型、参会人员级别和参会人数提前到前台填写《会议室预约登记表》预约会议室；涉及接待重要来宾或专题会议等重大会议时，应填写《会议接待需求表》；
三、如遇特殊情况、紧急会议可先通知行政部负责人，根据实际情况协调会议室使用，事后补办有关登记;
四、部门应在所预约时间到达会议室，并开始使用若长时间未到，则会议室使用权由行政部另作安排；
五、如部门临时取消申请，再需使用时，需重新申请部门及个人应按预约时间内使用完毕，若后续时间无其他安排，可超时使用但若紧接的时间段内已安排了其他部门使用，超时部门必须离开会议室，终止使用该会议室第四章会议准备第五条会议组织部门应根据会议类型、与会人员级别等内容,提前到行政部指定人员进行登记预约，涉及重大会议时，应填写《会议接待需求表》，经行政部审批第六条所有会议的主持人、召集部门、与会人员及与会领导都应该做好充分准备工作，以便会议高效、有序进行第七条会议组织方或人员的会议前需要准备以下内容
一、明确会议主题、会议主持人、会议时间、明确参会人员，准备会议议程表、会议资料及签到表，并且指定人员进行会议纪要；
二、涉及接待重要领导或贵宾的会议，需要提前与行政部确认该贵宾或领导的住宿、行程、用餐等安排及相关费用等事项；
三、会议通知由会议组织方或人员发布第八条行政部会议前必须根据会议类型及会议组织方需求，需要准备以下内容:
一、应于会议前10分钟，准备好茶水、茶歇（水果、点心）、会场布置（包括会议电脑、视频会议链接、音响、投影、条幅标语、座位及名牌、照明、笔、信纸、鲜花等）工作；
二、涉及接待重要来宾的行政工作，包括酒店住宿、来宾用车、用餐预定等第五章会中服务和会议要求第九条会场服务会场服务主要由行政部负责
一、引导座位会议组织方或人力行政人员应于会前准备好座位名牌，可引导与会人员尽快就座，特别要注意主要领导人员和重要贵宾人员的座次位置；
二、茶水服务会议开始后，人力行政人员应指定前台工作人员，每隔15-20分钟添加茶水，根据与会人员饮水情况，自行调整添加茶水间隔时间；
三、维护会场秩序保证会场内外安静，注意会场周围无关人员大声喧哗或闯入会场内，影响会议正常进行；
四、内外联系、传递信息做好内外联系及信息传递工作，包括会议进行中领导对外要办的事项、外来人员电话接听、重要日程安排及接待等事项第十条会议要求
一、请与会人员严格遵守会议时间，切勿迟到或无故早退；
二、会议主持人应把会议事项的进行顺序与时间的分配预先告知与会人员;
三、会中，与会人员应及时关闭手机铃声，打开震动；请勿随意打断他人发言；急需接听电话，须到场外接听第六章会后工作第十一条会议结束后，各部门应做好收尾工作
一、会场清理各部门使用后要及时关闭投影仪，视频等设备,椅子及时归位行政部会后检查并整理会场，保持会场清洁清点会场设备，保证会场内设备完好会议室使用完毕后，随时关闭门、窗和全部设施、设备、电源，其实做好防火、防盗及其他安全工作；
二、会议纪要由会议组织部门指定人员做好会议纪要，并成文由与会人员签字确认；
三、贵宾接待工作涉及会后接待用餐或接待用车，由责任部门陪同，行政部协助安排用餐及行程用车，直至接待工作结束第七章会议室的管理第十二条会议室由行政部指定专人管理，各部门在使用会议室过程中，要保持卫生，禁止吸烟，爱护室内设备会议室内的设备、工具、办公用品未征得公司同意，任何人不得随意拿出会议室或挪作他用第十三条会议室的环境卫生由行政部安排专人打扫，要做好日常清洁工作为保持公司形象，公司员工切勿将私人物品摆放于会议室第十四条如遇下班或节假日，会议室管理人员应做到门窗关闭、电源关闭，遥控器等小件物品应及时收纳，做好防火、防盗安全工作第八章附则第十五条本制度由行政部指定，经区域总经理审批，报批集团通过后生效第十六条本办法的解释权和修改权归行政部所有第十七条其他内容附件一《会议室预约使用登记表》附件二《会议接待需求表》
（四）重要接待会议应制定会议及接待方案，方案内容包括但不限于接机接站、车辆调度、餐饮、住宿、横幅、席卡、摄影摄像、公共活动等安排第二节会议室的管理与服务第三十四条公司会议室由公司办公室负责管理，第三十五条会议室的日常管理包括但不限于会议室的安排使用、环境保洁、设施管理、会议服务等第三十六条会议室要做到会议召开前30分钟各项工作准备结束，会后30分钟会场清洁工作结束，特殊情况根据实际情况另行安排第四章会议资料管理第一节会议纪要的整理与印发第三十七条会议纪要的整理和会议以其他形式公开内容由会议组织部门负责拟写和下发
（一）总经理办公会议、中层干部会议、经济分析会、生产经营分析会议、生产经营协调会议须整理会议纪要，会议纪要具有与公司规章制度具有同等的效力
（二）专题会议根据安排整理会议纪要
（三）其他各类会议可视情况整理成会议纪要和其他形式的简报等第三十八条会议纪要的签发总经理办公会议、中层干部会议结束后，公司办公室及时整理会议纪要，报公司总经理审核、签发后印发其他会议纪要由会议组织部门及时整理，报分管领导审核签发后印发会议纪要的发放范围是参加会议的领导和有关的部门第三十九条会议纪要整理和印发应在2个工作日内完成，特殊情况除外；若会议纪要决定、事项涉及保密内容，应派人直接送达签收第二节会议纪要的格式第四十条各种会议纪要行文的印制格式原则上要求按照公司统一要求制作，主要包含以下基本要点
（一）文本全部使用A4型纸
（二）文头用“某某公司某某会议纪要（可分两行排列）”的指定标题，用小二号黑体字，正文部分用四号仿宋_GB2312非套黑字
（三）标准下行注明发文部门
（四）成文时间用汉字将年、月、日标全，“零”写作“O”第三节会议资料的存档第四十一条各类会议资料必须存档总经理办公会议、中层干部会议和公司级专题、接待等会议资料由办公室负责按季度分类分次存档其他会议资料由各承办部门自行存档第四十二条公司重大会议等会议资料存档实行一会一存存档内容包括会议通知、会议记录、文字和宣传资料、影像录音资料、图片及会议纪要等第五章会议精神的督办第四十三条公司办公室负责对总经理办公会议、中层干部会议及有关专题会议的重大决定事项进行督办第四十四条对会议的决议和明确的内容，责任部门和人员必须认真履行，按照会议要求的时间完成，相关部门、人员予以支持、配合第四十五条公司办公室负责对会议决定事项进行分类整理，按照会议要求的时间以《督办通知书》对有关责任人和责任部门进行逐项督办，并定期整理《督办报告》向公司领导汇报第六章会议纪律和要求第四十六条会议开始前必须由本人签到，如不能到会应向会议主持人履行请假手续第四十七条不允许迟到、早退，中间有急事需离开会场应向会议主持人请假第四十八条会议期间应将移动通讯工具关机或置于振动位置，如遇紧急事情应到会场外接听第四十九条会议发言要言简意赅，按照规定时间发言第五十条会议务求精简高效，严肃认真第五十一条会议期间与会人员注意倾听他人发言，积极参与讨论，充分尊重他人，不提倡对某一问题无休止地争论第五十二条做好会议保密工作密级会议原则上禁止拨打手机或录音参会人员禁止传播密级会议内容第七章附则第五十三条本制度自下发之日起执行，本制度公司办公室负责解释和修订，由总经理负责最终裁决会议管理制度第一章总则第二章会议分类及审批第四章奖惩第三章会议管理第五章附则第一章总则第一条引言为规范公司会议管理，提高会议质量，降低会议成本，特制定本制度第二条适用范围本制度适用于公司所有部门的会议管理第三条管理权责
一、人事行政部负责公司会议的统筹协调及本制度的执行监督；
二、会议提拟人或主办部门负责会议的组织工作，并有权对违反本制度的行为提出处罚建议；
三、会议的审批权限详见“第五条会议发起与审批”；第二章会议分类及审批第一条会议分类，见附表会议分类序号会议名称主题/特点类别主持人参加人11总结本周工作/安排下周工作1公司例1人事部负责人或指1主管以上人员或2总结上周会议决议的落实情况会定会议主持人会议指定参会人周例会3公司例会每周五下午3点在3号会议员；2部门例2部门负责人或指定2部门例会、组长室进行4部门例会应避免与公司例会冲突会会议主持人以上人员或指定参会人员2发言固定，没有讨论程序公司临时部门负责人、指定会会议发起人提拟动员会召开行政会议议主持人参会人员3对某一课题或问题切磋、探讨，不一部门负责人、指定会会议发起人提拟研讨会定有结果行政会议议主持人参会人员公司临时召开4对某事物的价值、性能、质量鉴别，必公司总经理或其指定会议发起人提拟参评审会须有结论行政会议会议主持人会人员公司临时召开5为某一专题而开，必须有结论公司会议发起人提拟参专题会临时召开行政会议会议提拟人或会议提会人员拟人指定会议主持人6必须有结论人事行政部负责人会议发起人提拟参评比会一般在年底或某一重大活动结束后召公司例会会人员开7总结前一段工作，研究、部署下阶段部门负责人或指定会会议发起人提拟参总结会公司例会工作议主持人会人员8下级向上级或有关人员汇报工作情会议发起人提拟参汇报会况行政会议会议提拟人或会议提会人员公司临时召开拟人指定会议主持人9任务安排，人员派遣，设备物资情况会议发起人提拟参调度会的调动行政会议会议提拟人或会议提会人员公司临时召开拟人指定会议主持人10部门早会各部门固定程序部门会议部门负责人自定部门全体人员第二条会议发起与审批
一、公司（例会）和（例行早会）无须发起和审批；
二、研讨、评审、专题、评比、汇报、调度等会议的召开，需由发起人（主管级以上员），按要求在办公软件里填写会议申请，报到人事行政部，批转后方可按程序办理相关事项；
三、公司临时行政会议、公司年会由总经理或副总经理直接发起或由议题涉及业务的主办部门负责人发起，总经理或副总经理批准；
三、部门会议由各部门自行安排，但会议时间、参加人等，不得与公司会议冲突；第三条会议安排的原则为小会服从大会，临时会议服从例会各类会议的优先顺序为公司例会、公司临时行政会议、部门会议因处置突发事件而召集的紧急会议不受此限第三章会议管理第一条所有会议通知遵照以下规定
一、会议通知一般应在会议召开前一天的1200以前，通知对象为与会人员、会务服务提供部门（人事行政部）；
二、所有会议通知形式采取办公软件会议管理方式通知第二条会议的其它准备工作遵照以下规定
一、会议发起部门须提前做好会议资料（如议程、提案、汇报材料、计划草案、其它与会人应提交的资料）的准备；
二、会务服务提供部门，须提前做好会务准备工作，应提前半小时打开会议室，检查会议室的卫生情况，打开窗户通风或开启空调，备好会议所需的各种设施、用品等；
三、各参会人员，应根据会议要求，准备好相关材料，材料包括。
个人认证
优秀文档
获得点赞 0
