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管理制度汇编行政管理制度某某网络有限企业XXX管理制度汇编（修正版）二零零一年十月第三章印章使用管理规定
一、根据企业不同样业务日勺工作需要，企业印章有不同样日勺使用范围为保证企业日勺合法权益不受损害，杜绝失误发生，特规定如下印章使用措施
二、印章刻制按企业业务需要由部门提出申请，企业领导同意后，由总经办统一办理印章刻好后由总经办办理印章登记手续，填写《印章管理登记表》（附表1）,立案并留好印章样图
三、总经理通过授权赋予某些部门对其部门（专业）印章的保管权和使用权由被授权人在总经办签字领取印章，指定专人保管各部门在使用印章时应严格遵守印章授权使用范围、期限等规定
四、企业印章使用范围、保管人、使用印章审批人等规定见下表:序使用范围使用审批人使用规定备注号印章名称保管部门企业对外所有正式文献，1公章总经办总经理或授权人对内告知等正式行文财务报表使用时，由财务会计部经理审批，企业正式财务文献、除支票用印按照《财2财务专用章汇报、证明、票据财务会计部财务会计部经理务管理制度》有关规等定外，其他均由主管副总经理核准参见《协议管参见〈〈协议管3协议专用章企业各类协议总经办理规定》财务协议需总经理核准理规定〉法定代表人见《财务制度》见《财务制4印（支票）支票财务会计部有关规定度》有关规定法定代表企业正式的协议，财《协议管理5人印（除支总经办总经理或授权人务报表文献、票据规定》票外）企业物品进出证明行政管理部6行政部章行政部经理7人力资源企业人事证人力人力资源部重大事项与外单位部章资源部经理人员出具证明，需总明经理审批员工聘任、解雇等各类告知工资发放，调整告知对口单位函件往来工程专用印工程施工通告工程建设维工程建设维护中8章工程建设中与有护中心心负责人关单位日勺非正式函件往来顾客告知、通告客服中心印9客户申述处理时客服中心客服中心经理章答复
五、印章由指定保管人专人妥善保管保管人对所负责的印章丢失或盗用，所引起日勺经济损失和法律责任等负所有责任
六、当印章管理人变动或印章在经企业领导审批同意调走时，应及时办理交接手续，填写“印章管理登记表”
七、印章的使用
1、每枚印章使用前要由经办人填写《印章使用审批单》（附表2）,并经指定的审批负责人进行审核审批人要按企业有关规定审查要加盖印章的J文本内容与否在授权的范围内，审批通过后告知印章保管人员后，方可使用印章审批人对文本加盖印证后日勺一切经济损失和法律义务负重要责任印章保管人须将加盖印章日勺文本连同《印章使用审批单》归档保留
2、企业印章原则不容许携带外出，如确系特殊需要须经部门经理提出书面借用申请，并经总经理同意签字后方可借走，借用时须填写《印章借用申请表》（见附表3）,并必须两人以上一起办理借用手续，在借用登记表上签字原则上借出日勺印章当日偿还，不得延误印章外借期间的使用由部门负责人全权负责
3、员工如需要企业出具有关证明，本人应先提出书面申请，部门负责人审核，总经办签字后方可盖章
八、责任
1、印章使用负责人（签字人）对印章负有经济、行政、法律责任监印人员对违反规定时签印有权拒绝用章，印章保管人员不得私自动用印章若非法使用印章，一经查出根据事件口勺严重程序予以严厉欧I行政处分或追究其经济、法律责任
2、若印章在使用、保管过程中不慎遗失，则追究负责人对应欧I行政、经济责任，予以严厉日勺处分，并赔偿所发生的一切费用第四章证照管理制度
一、企业证照由总经办指定专人统一管理
二、证照是指由上级主管部门颁发日勺各类证书、批文等如营业执照、法人代码证、法定代表人证书、税务登记证、ISP经营许可证等等
三、证照时使用包括借用、复印等
四、证照使用必须填写《证照使用申请单》
五、证照借用程序借用人申请一部门负责人复核一主管副总经理审核一总经理核准f办理借用手续一偿还借用完毕后，应在时限内偿还证照保理人
六、证照复印程序借用人申请一部门负责人复核一主管副总经理核准一办理借用手续一偿还如证照复印件未使用，应立即退还证照保管人
七、如需使用原件，则须总经理核准
八、证照复印件必须加盖“再复印无效章”
九、证照保管人必须做出登记，认真填写《证照使用登记表》第五章证明函管理制度
一、证明函的范围包括简介信、法定代表人证明书、授权委托书等
二、企业证明函由总经办指定专人统一管理
三、使用证明函必须填写《证明函使用申请单》，经部门经理核准后方可
四、法定代表人证明书、授权委托书须经主管副总经理核准
五、使用证明函必须做好登记，填写《证明函使用登记表》
六、严禁开出空白证明函或外借证明函
七、证明函开出后，使用人应妥善保管如发生遗失或被盗，应立即向主管领导汇报，并迅速采用对应措施，防止导致损失；如证明函未使用，应立即退还总经办
八、总经办应妥善保管证明函存根第六章会议管理制度
一、总经理办公例会
1、总经理办公例会分工作例会和专题会议
2、工作例会于每周一定期召开，由总经理主持会议由总经办召集
3、专题会议必须由主管副总经理提议，总经理同意后方可召开
4、总经理会议都应做好会议记录，必要时应形成会议决策
二、部门主管工作例会
1、部门主管工作例会于每周一定期召开
2、企业经营班领导至少应有一人出席，由总经理召集、总经理或副总经理主持
三、重大事项专题会议
1、需由部门经理提议，由总经办统一安排
2、会议由部门经理召集、主持，由主管副总经理核准
四、部门内工作例会
1、部门内工作例会召开时间由部门自定
2、部门经理主持
五、以上会议共同事项
1、专题会议日勺召开应填写《会议提案表》
2、会议经核准召开后，由总经办发《会议告知单》
3、所有会议应做好会议记录
4、会后形成会议纪要，及时传达会议精神
5、以上第
一、
二、三项会议日勺会务工作由行政部统一安排
6、与会者应做好会议准备，准时出席
7、因故无法出席或无法准时出席者，应以书面形式请假，报上级领导同意，否则作无端缺席处理
8、由会议主持人负责会议考勤工作
9、会间应关闭通讯工具，或将其消音第七章物资管理规定为使办公用品管理合理、有效，深入做到规范、原则，结合企业的详细状况，特制定本规定
一、本规定将办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种
1、消耗品铅笔、胶水、透明胶、大头针、图钉、回形针、笔记本、复写纸、卷宗、标签、通告贴、便条纸、信纸、橡皮、夹子、圆珠笔、钉书钉等
2、管理消耗品钢笔、签字笔、白板笔、修正液、打（复）印纸等
3、管理品剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、计算器、印泥、笔筒等
二、办公用品分为个人领用与部门领用两种“个人领用”系个人使用保管用品，如圆珠笔、签字笔、直尺等“部门领用”系部门共同使用用品，如打孔机、大型钉书机等
三、消耗品及管理消耗品每月25日申请一次，管理品每季度末的十日内申请一次，原则上不再另行申请
四、各部门于每年日勺1月25日填报《部门年度固定资产申购单》，交行政部汇总，并会同财务会计部共同确定《企业年度固定资产购置计划》
五、原则上，每人每月发放圆珠笔芯或签字笔芯一支，便条纸及信纸各一本每人每季发胶水一瓶、大头针、回形针、钉书钉各一盒、笔记本一本不够用者，可经部门主管同意后另行申请
六、每人及每部门设置“办公用品领用登记卡”一张，由行政部统一保管，并控制办公用品的领用状况
七、行政部可向文具批发商采购，其必需品、采购不易或耗用量大者，应酌量存库
八、新进人员到职时按“新员工办公用品领用原则”在行政部部门领用，离职时，应将剩余办公用品一并退还行政部
九、印刷品（如信纸、信封、表格等），除各部门特殊表单外，其印刷、保管均由行政部统一管理
十、固定资产、办公用品丢失或被盗、损坏，企业将根据详细原因追究当事人有关物品净残值予以赔偿（保险企业赔付部分除外）对于重大责任者，除追究经济责任外，还将视情节予以对应的行政惩罚，甚至追究法律责任第八章企业车辆管理规定
一、为加强企业车辆的保管及有效运用，特制定本制度
二、本制度合用于企业所有车辆时使用、申请及开车前后应办的I手续，如检查、保养、修理及使用中交通法规的违规和车辆损害处理等
三、我司的所有车辆统一由行政部管理，并指派专职司机驾驶并负责保养
四、各部门需要使用车辆时，应事先填写《派车单》，经本部门经理核准后交行政部统一调派行政部经理签字同意后交专职司机，司机必须按单行车，用车人不按派车单行驶，司机有权拒绝，如有特殊状况，应及时告知行政部
五、用车原则
1、部门经理级以上人员因工作需要可申请用车；
2、企业其他员工因工作急需用车者，需由部门经理核准，方可申请用车
六、企业非公用派车:
1、部门经理级以上员工因私人性事务用车，需填写申请单后，经报总经理审批同意,行政部可根据企业用车状况进行调派经呈准时私人性事务用车，申请人应当承担使用里程日勺油资及过路桥费停车费及专职司机的误餐补助等其他有关费用原则上，企业私人性事务用车应由企业指定的专职司机或者有驾驶执照欧I企业员工（需经行政部及总经理同意）驾驶，非企业员工不得驾驶我司车辆
七、车辆的维修及保养
1、车辆需随时保持整洁，保证性能良好车辆专任司机应每周实行定期检查及保养，以维持机件的I寿命，保证行车安全；
2、车辆的有关证照及保险资料统一由行政部保管，行政部统一建立汽车档案，并负责准时进行车辆的保养、年检及过桥费、养路费等定期费用日勺缴纳
3、车辆的保养和维修原则上在企业指定厂家进行如需大修要与厂家签定协议，车辆维修完毕需当场进行验车，保证维修质量，规定厂家出具修车费用决算单交回企业以便与厂方结算时对帐
八、车辆安全
1、为保障行车安全，司机在行车前应注意休息并不得饮酒；
2、每次出车前应检查车况，如车灯、水箱、刹车系统、轮胎等，如发现损坏或其他问题应及时汇报行政部.
3、节假日或夜间，企业车辆原则上应停放在企业指定的停车场如遇特殊状况需停放在外，驾驶人应汇报行政部驾驶人应保障车辆H勺安全并承担对应H勺责任
九、违规和事故日勺处理
1、超速、超载、任意停放及违反交通规则之一切罚款由驾驶人自行负责指定驾驶人如把车随便交由其他人驾驶而发生违规，车损等之罚款或损修全由指定驾驶人负责赔偿;
2、无照驾驶发生车祸所有赔偿由驾驶人自行负责；有照驾驶如系自身操作不妥发生车祸所有由驾驶人自行负责第九章考勤管理制度为维护企业正常工作秩序，加强企业员工考勤管理，特制定下列规定
一、考勤时间上午9:00-12:00下午13:00-5:30（如有调整，以行政部发文告知为准）
二、每周工作日为五天，星期
六、星期日为法定休息日
三、详细规定
1、企业员工考勤分为任务目的考勤和作息时间考勤两类，业务部、工程建设维护中心员工将根据其工作实际状况化分出任务目的考勤类员工，其他员工将同企业其他部门员工纳入作息时间考勤类,作息时间考勤类员工每天上班时间必须准时到企业签到.
2、公出如因特殊状况第二天需直接外出办公而不能打考勤者，必须提前填写外出申请单，由部门经理签字同意后交行政部立案
3、迟到考虑到市内交通堵塞问题，两次迟到不扣罚工资，但取消全勤奖，从第三次起，根据迟到次数每次扣罚工资10元迟到超过一小时及早退若无合适的理由按旷工处理
4、旷工员工无端不上班，且没有向有关部门请假或无法出具有关的证明以旷工处理旷工半天，扣罚当月工资额的20%；旷工一天，扣罚当月工资额的50%；旷工两天以上（含两天），扣罚当月工资并视情节轻重予以对应口勺行政惩罚处理
5、因病、事假不能坚持上班者，需书面申请，经部门经理或主管副总经理同意后方可安排休息若病假超过二天者，应持医院有效证明补假并填写“请假申请表”，以便行政部作考勤根据
6、员工在登记考勤时，不能弄虚作假否则，作假的时间部份作为旷工处理，最终考勤日勺成果记录，由行政部确定后交人力资源部
7、除企业表扬公布外，对当月全勤日勺员工，应当由总经理在当月分派（上月日勺）奖金时考虑奖励，或由企业颁发50元奖金；对整年全勤日勺员工，年终将由企业颁发500元奖金
8、行政部经理负责处理平常的考勤工作方面的争议问题，重大问题向总经理申报处理第十章出差管理制度为了企业员工出差管理有序，严格控制费用开支，根据国家财政部有关规定及企业详细状况，特制定本规定第一节出差
一、我司员工出差分为
1、市内出差出差当日也许返回者
2、远途出差出差必须在外住宿者
二、出差前应填写出差申请表，并到有关部门办理出差借款等手续
三、出差借款金额出差人员必须提交出差事由及经费使用申请汇报，由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批原则上每人每日不超过本人出差补助原则日勺总计返回后三个工作日之内完毕报销手续，并结清余款未准时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付
四、出差日勺审核决定权限如下
1、员工当日出差时由部门经理核准
2、长途出差4日内由部门经理核准，4日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准第二节补助原则
一、出差不得报支加班费，但假日出差另计
二、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销
三、员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处
四、市区内差旅费按如下原则包干使用（详见人力资源部有关规定），在发放工资时一并发给，不再另行报销
五、远途出差差旅支付（市外差旅费原则参见附表1）
1、出差住宿、交通及餐费补助原则（单位元/天）超标自付，欠标不补
2、远途出差需搭乘飞机时，需报经主管副总经理审批，原则上由企业行政部统一购置机票
3、乘坐汽车、轮船日勺按实际长途出差需搭乘长途汽车日勺以实际票面价报销，火车以硬座、硬卧价报销，轮船按三等舱报销第十一章通讯费用管理制度
一、本规定所指的通讯费是指企业员工因企业H勺业务或工作需要，使用自己购置日勺或企业所有日勺通讯工具（、传呼机）而产生日勺通讯费用（通讯费用报销原则参见附表2）
二、除特殊状况外，企业不为员工购置通讯工具（、传呼机）和卡等，也不承担因维修通讯工具所产生的费用
三、如员工使用日勺通讯工具为企业所有，其产生日勺费用应由使用该通讯工具日勺员工承担并按规定报销
四、员工应将自己及呼机号码在行政部登记立案，没有登记日勺不予以报行政管理制度第一章文献管理制度第一节总则
一、为适应企业全方位规范化科学管理，做好企业文献管理工作，使之规范化和制度化，特制定本制度
二、企业文献是传达方针政策，公布企业行政规章制度、指示、请示和答复问题、指导商洽工作、汇报状况、交流信息欧I重要工具因此，必须认真做好文献的管理工作，有效地为企业发展服务
三、企业全体员工都应发扬深入调查、联络群众、结合实际、实事求是和认真负责的工作作风，努力提高文献质量和处理效率
四、文献处理必须做到精确、及时、安全，严格按照规定的时限和规定完毕企业文献由总经办统一发放、传递、用印、保管和立卷归档第二节文献分类
一、规定公布重要的行政规章制度，采用重大的强制性行政措施，用“规定”
二、决定、决策对重要事项或重大行动做出安排，用“决定”经会议讨论通过并规定贯彻的事项，用“决策”
三、告知转发上级机关文献，批转下级文献，规定下级办理和需要共同执行的事项，用“告知”
四、通报表扬先进，批评错误，传达重要信息，用“通报”
五、请示、汇报向上级祈求指示与同意，用“请示”向上级汇报工作、反应状况、提出提议，用“汇报”
六、批复答复请示事项用“批复”销
五、员工应保证在工作时间内启动登记报销日勺通讯工具，以保证联络日勺畅通如无特殊原因在工作时间内关闭通讯工具而影响到企业正常工作的，企业将试情节轻重予以惩罚，严重日勺将取消其报销资格第十二章非工程采购及收货管理制度
一、所有部门的非工程采购需通过行政部，申请人需在实际采购前向行政部提交由申请人部门经理同意日勺非工程采购申请单申请人可提出对供货商的提议，由行政部统一采购
二、经行政部采购的项目包括（不仅限于）下列采购项目
1、公用事业及服务
2、办公用品、办公设施、房屋、仓库、车辆口勺租用
3、机票、酒店代理
4、货品运送、邮政、邮电服务
5、广告、印刷服务
6、办公保险
7、与信息系统有关日勺软硬件设备及服务这里的软硬件设备包括多种电脑、服务器及周围设备，如打印机、扫描仪、调制解调器、磁带机等，网络设备包括互换机、路由器、布线系统、布线设备等，以及在上述设备上运行的系统软件，多种应用软件，多种为建设信息系统而需进行外包的I服务项目此类用品的采购需先申报管理信息部提出采购提议，由行政部按提议详细实行采购
三、当行政部所获报价高于采购申请单上申请人所规定价格日勺5%,或不不大于人民币100元，需在申请人部门主管重新加签后，方可向供货商签发采购订单
四、所有采购订单需由行政部发出，采购订单应由行政部授权签发
五、采购订单应根据采购申请，发给经审核日勺供应商无采购申请，行政部不能发出订单，采购订单发出前，不得支付任何采购预付款
六、所有收货必须由独立于采购人的收货人完毕收货必须在订单完毕之后，否则收货人员有权拒绝收货
七、库管人员负责核算发票上的数量、金额与否和订单一致，据此填写收货汇报收货人员立即告知申请人取走货品，申请人须在收货单上签字签字日勺收货汇报、采购申请单、发票交给财务财务会计部作为付款凭证
八、行政部每十天对未完毕订单进行跟踪对滞期30天的订单将在跟踪后，决定订单有效性第十三章库房管理措施第一节总则
1、为加强库房管理，提高库房管理质量，特制定本措施
2、本措施中所指的库房管理包括物资的验收、保管、发放、回收、登记造册等工作
3、我司的库房管理依本措施执行第二节物资运行流程
1、入库程序采购员采购一供货商供货f采购员检查物资质量f采购员填写《入库单》，并签字f库管员清点物质数量，并在《入库单》上签字f登账或录入数据库f财务稽核
2、领料程序需求单位需求部门填报物资需求计划单一项目工程师企业领导审核、并签字一领料单位专人领料人填写《领料单》，并签字一库管人员发料，并签字一登账或录入数据库一财务稽核
3、退库程序领料人填写《退料单》，并签字f项目工程师领料人部门经理审核，并签字f库管人员验收，并签字一登账或录入数据库一财务稽核
4、库管人员在入库单、领料单或退料单签字后，应在24小时内及时登账或录入数据库，并在登账或录入数据库后24小时内将单据或数据资料交财务稽核第三节物资的验收
1、物资日勺验收由采购员和库管员共同完毕采购员对物资日勺质量负责库管员对物资的数量负责
2、验收时应查对供方“送货单”内容填写与否详细，与否已填写了物资日勺品名、编号、型号、规格、数量等内容；查对实物；物资及包装上与否贴有标签
3、严格做到五不点收凭证手续不全不收；品种规格不符不收；品质不符合规定不收；无计划不收；逾期不收
4、对于不合格品，采购员要催促供方及时换货
5、采购员在送货单上注明到货时间
6、采购员填写《入库单》，在库管员处办理入库
7、验收合格后，采购员和库管员均应在《入库单》上签字确认
8、物资入库后，库管员应及时编写货号，编制入库档案第四节物资的I发放
1、物资欧1发放应依次进行°
2、为防止错发、重发和漏发，规定做到“三查对”、“五不发”，“三查对”领料单与实物相查对、领料单与物卡相查对、物卡与实物想查对“五不发”无计划不发、手续不齐不发、涂改不清不发、规格型号不对不发、未验收入库不发
3、物资发放出库时，必须严格检查《领料单》和审批手续；物资发放后，应即时登记入帐，并整顿有关凭证资料
4、库管员接到《领料单》时，应检查其内容与否填写齐全以及与否有其部门经理或指定专人口勺签单，手续不全不予发放
5、库管员接手续齐全的《领料单》后，应按所列项目和数量准备货品，等待发放
6、物资发放时间为周一至周五（节假日除外）上午900-1140下午1600-1710此时段外，原则上不进行物资发放（非常紧急事件除外）
7、部门因特殊原因经企业领导同意后可领取备用物品领用时间为每周五下午或节假日前一天日勺下午
8、必须将前一次H勺剩余备用物品退库后方可再次领取备用物品第五节物资的回收
1、领料人对所领物资应做到专物专用，不得随意挪作他用，若有剩余应及时办理退库
2、办理退库手续，应填写《退料单》，并由工程项目经理或部门经理审核，再交库管员
3、退料单上应注明退料原因，物资详细状况
4、退库时，工程项目经理应到场查对物资品质，确认后在库管员处办理退库手续
5、库管员应按入库验收原则对所退物资进行验收、清点
6、物资的回收时间为周一至周五（节假日除外）上午900-1140下午1600-1710此时段外，原则上不进行物资回收第六节物资日勺盘点
1、物资盘点分定期盘点与不定期盘点定期盘点即指每月月底进行一次全面的盘点；不定期盘点即指监管部门对库房进行不定期的抽查
2、物资盘点的重要内容检查物资的帐面数量与实存数量与否相符；检查物资的收发状况；检查物资的I堆放及维护状况；检查多种物资有无超储积压及损坏；检查安全消防设施
3、对物资的盘点一般采用实地盘点法
4、盘点时有关人员（财务、库管人员）必须在场
5、按盘点计划有环节进行，防止反复复点或漏盘
6、盘点后，盘点人员均应在盘点汇报上签字，并报企业领导审阅
7、库管员应随时与采购部门沟通库存状况，并定期向其递交盘点汇报
8、库管员应于当日将前日日勺领存报表整顿，每周末交部门主管
9、非人为原因导致的物品报废，如质量不合格、受潮、因堆放挤压导致变形损坏等，应办理报损手续第七节物资的搬运
1、按类搬运，以便于堆放，装卸和清点
2、搬运时要注意人员和物资的安全，防止人员伤亡和物资损坏
3、放置物件时，要小心轻放，不能猛撞，以防损坏物价
4、库房内H勺所有物资必须按类堆放，并标贴物卡第八节物资的I安全
1、库房钥匙仅限于库管人员保管
2、做好消防工作，提高对消防安全工作H勺认识，贯彻各项消防措施
3、库房中应配置对应数量日勺灭火器等消防设备
4、做到每月防火检查，消除隐患，一旦发生火灾，应从容，冷静，及时拨打“119”火警台，并对的使用灭火器，竭力控制火势
5、库房内不得寄存炸药、剧毒、放射性物品
6、应常常检查电线与否有破损现象
7、严禁用纸、布或其他可燃物遮挡灯具
8、库房内不准使用电炉等电热器具，不准私拉乱接
9、库房内严禁吸烟，使用明火
10、人员离开库房时，必须关闭所有电源，锁好所有门窗
11、保安人员每30分钟巡视库房及周围环境一次
12、保安人员24小时值班，一旦发生险情，应及时联络库管人员并采用补救措施，严重时应拨打“110”
13、除工作人员外，其他人员一律人得擅入库房
14、每日下班前，库管人员与保安做好交接班登记第九节库房的I清洁
1、库房内配置常规洁具，当每日进行打扫
2、每周做一次大扫除，由企业清洁工配合库房员完毕
3、空置日勺包装箱、袋、纸应及时处理，严禁堆放在库房内第十节考勤制度
1、库管员是必须严格按企业制度进行上、下班打卡制度C
2、上午上班，库管员必须在企业前台处打卡，900前抵达库房，准备发料
3、24小时保持通讯畅通
4、若离开库房，应告之企业前台或库房保安去向及返回时间
5、若请假，需提前一天提出申请，经同意后方可休假附表:差旅费报销原则（单位:元/天）职务地区住宿市内交通费餐费总经理或主管经济特区、直辖市、省会都市副总经理实报实销市外其他都市市内经济特区、直辖市、省会都市40010080部门经理级市外其他都市3508060市内3005040经济特区、直辖市、省会都市3509070高级专业人员市外其他都市3007050市内2505030经济特区、直辖市、省会都市2006060专业人员市外其他都市1505040市内1003030经济特区、直辖市、省会都市1505050一般员工市外其他都市1004040市内100330注凭票报销，超标自付，欠标不补
七、函商洽工作、问问询题、向有关主管部门祈求同意等，用“函”
八、会议纪要传达会议议定事项和重要精神，规定与会者共同遵守日勺，用“会议纪要”第三节文献格式
一、文献一般由标题、发文字号、签发人、密级、紧急程度、正文、附件、发文时间、印章、主题词、主送单位（部门）、抄报（送）单位（部门）等部份构成
二、文献标题应精确简要概括文献的重要内容
三、发文字号包括代号、年号、次序号
四、企业发文代号分为四种
①发”、
②人发”、
③客发”冠以上述发文代号的内发文献“XXX“XXX“XXX应对全企业具有效力，对外发文应代表企业的整体意志发文一般应当是对企业各方面事务具有一定指导性或约束力日勺事项日勺宣布，平常区程序性、流I程性文献则应以工单、请示、汇报、简报等形式流转力避随意发文发”用于企业及各部门的对内对外发文，由总经办统一编号；人发”、“XXX“XXX客发”分别用于人力资源部的对内对外发文及客户服务中心日勺对外发文，文献由发文部门自“XXX行编号，总经办统一认定（企业其他部门均以发”日勺代号发文，以
②、
③代号发文，须在“XXX发文权限范围内）
五、文献必须盖章或签字
六、密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”
七、紧急程度分为“特急”、“急”、“平”
八、文献内容规定事实清晰、观点鲜明、条理清晰、文字精炼、用语精确
九、发文单位必须注明全称
十、多页文献应标明页码
十一、文字从左至右横写、横排，左侧留装订位
十二、文献纸一般使用型A4第四节收文
一、收文一律使用《某某网络有限企业收文簿》XXX
二、外单位来文均由行政部指定专人收文，由总经办统一拆封、登记，根据文献属性及时分送有关部门第五节办文
一、办文包括文献欧分送、传递、承接、催办等程序I
二、办文由总经办统一安排，包括文献时分送、传递和催办
三、协办部门必须积极配合主办部门完毕文献处理
四、文献日勺催办由总经办负责，防止漏办或延误
五、严格按照时限规定完毕
六、文献传递必须保证安全，完善签罢手续，防止文献遗失
七、文献办理完毕后，统一交由总经办指定专人保管、立卷归档第六节发文
一、发文一律使用《某某网络有限企业发文稿纸》XXX
二、发文程序如下企业内部发文拟稿人一部门经理核准一主管副总经理一总经办统一编号一打印一盖章（签字）一发文一立案对外发文拟稿人一部门经理审核一主管副总经理一总经理核准一总经办统一编号一打印一盖章（签字）一发文一立案第七节其他
一、时限规定
1、特急限4个工作时内完毕
2、急限8个工作时内完毕
3、平限16个工作时内完毕
二、文献的保密规定
1、绝密文献阅后应立即退回发文部门，并由发文部门保留在保险柜内
2、机密文献阅后应立即保留在保险柜内
3、秘密文献阅后立即保留在文献柜内
三、文献立卷归档按照《档案管理制度》执行第二章档案管理制度档案是全面反应企业经营管理各项活动日勺历史记录，是实现此后决策科学化的重要根据特制定本措施，各部门必须按本制度认真做好档案管理工作第一节档案范围企业多种具有保留价值的文献、图纸、方案、软件、图片、音像、实物等都必须立卷、归档其中，文献包括规划、计划、技术资料、工程资料、财务资料、人事资料、会议纪要、项目方案、协议协议、内外行文等第二节档案分类及编号
一、档案按其内容及关联部门可分为六大类
1、行政类
2、财务类
3、人事类
4、业务类
5、工程类
6、拓展类
二、机要档案须在档案编号后注明绝密、机密、秘密详细划分规则见本制度第三节第二条
三、档案编号以“一案一号”为原则，遇有一案归入多类者，应先确定其重要类别进行编号
四、归档后须填写《档案管理登记表》（附表1）第三节机要档案
一、机要档案按其内容分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级其中
二、划分原则绝密档案包括企业经营发展中的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策、战略性的合作协议及金额在100万元以上的重大协议机密档案包括
1、财务资料；
2、企业重要会议纪要；
3、企业经营状况；
4、人事档案、薪资性档案、劳动协议；
5、技术资料；
6、金额在10万TOO万元的协议秘密档案包括
1、重要项目资料;
2、项目协议协议第四节档案装订
一、以左方装订为原则，右上角标明档案号
二、文献如有皱折、破损、参差不齐等状况，应先整补，裁切折叠，使其整洁，再装订第五节保留期限档案保留期限除政府有关法令或我司其他规章制度特定者外，一律按照下列规定办理
一、永久保留
1、企业章程；
2、股东名簿；
3、股东会、董事会、监事会会议纪要；
4、企业证照；
5、各级批文；
6、印鉴；
7、企业年度经营计划；
8、企业年度经营总结；
9、年度财务报表；
10、技术资料；
11、不动产所有权状及其他债权凭证；
12、人事资料；
13、大型活动图片、音像资料；
14、其他核定须永久保留H勺文书
二、十五年保留
1、会计凭证；
2、其他经核定须十五年保留的文书（其他财务档案的保留期限按国家有关规定执行）
三、五年保留
1、期满或解除日勺协议协议；
2、完结后的项目方案；
3、其他经核定须保留五年日勺文书
四、一年保留
1、部门工作计划及工作总结；
2、完结后日勺部门祈求汇报；
3、完结后无长期保留必要文书
五、企业规章制度由总经理办公室永久保留，使用部门视其有效期限予以保留第六节保管部门
一、财务专题机要档案由财务会计部负责保管
二、人事专题机要档案由人力资源部负责保管
三、股东会、董事会、监事会资料由董事会秘书保管
四、其他档案均由总经办指派专人保管第七节档案移交
一、企业各类证照、批文在颁发之日起移交总经办
二、企业章程，股东会、董事会、监事会会议纪要、决策，应自签发之日起三日内移交总经办
三、协议协议应在签订之日移交总经办
四、财务档案、人事档案由部门自行立卷、归档、管理
五、其他档案六个月移交一次，时间为每年日勺1月和7月
六、档案移交须填写《档案移交清册》（附表2）
七、《档案移交清册》一式三份，移交双方各一份，总经办留存一份第八节档案调阅
一、因工作需要需调阅档案时，须填写《档案调阅申请单》（附表3）,并经对应核准人核准后方可调阅
二、行政类档案、财务类档案、人事类档案、业务类档案、工程类档案、拓展类档案日勺调阅须部门经理核准，跨部门档案调阅须总经办主任核准，但仅仅限于档案的查阅、复印，使用原件或调阅机要档案资料须总经理核准（保密性档案的范围见《机要档案管理制度》）
三、档案管理人员必须严格按照《档案调阅申请单》的内容，将档案调出，供调档人查阅
四、调档人必须是《档案调阅申请单》里注明的查阅人C
五、《档案调阅申请单》由档案管理人员留存备查
六、档案借阅时间最长不超过8个工作时
七、如调档内容更改、调档时间延长，应按调档程序重新办理第九节档案销毁
一、超过保留期，且无保留价值日勺档案应销毁
二、需销毁的档案由保管部门填报《档案销毁申请表》（附表4）,经对应核准人核准后方可销毁
三、部门内部档案由部门经理核准销毁；机要档案由总经理核准销毁；其他档案由主管副总经理核准销毁
四、销毁档案须两人以上人员共同完毕，总经办指定专人监督销毁，并填写《档案销毁登记表》（附表5）
五、档案销毁每六个月进行一次，即每年的II月和7月
六、《档案销毁申请表》、《档案销毁登记表》各一式二份，申请部门一份，总经办一份第十节其他
一、档案管理人员应妥善保管，防虫蛀、防霉、防丢失，保证档案安全
二、所有档案应有专柜寄存、加锁，定期清理通风，防湿
三、所有档案不得随意查阅、复印，不得置于公共场所
四、本制度附件包括《机要档案管理制度》
五、以上表格均由总经办统一编号
六、各部门必须严格按照本制度有关规定保管档案。
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