公司会议管理制度

公司会议管理制度1目的为明确公司会议管理要求，保持运营过程信息有效沟通,提高会议效率，特制定本制度2范围本制度适用于公司各项会议的管理和控制3职责各类会议应遵循本制度的原则4规则

4.1会议总要求1）不开无准备、无目的的会议；2）一个会议只有一个中心议题，多议题会议在议题结束后另启会议；3）涉事人员参加会议，不随意扩大参加会议人员范围；4）通知会议时说明会议时长，不随意浪费别人的时间；5）无论主持人或参加会议人员发言应简明扼要，不超过规定时间；6）作指示先点明目的或要求，再阐述理由；作汇报先讲明结果或期望，再陈述过程和原因；7）说事实、说数据、说结论、说解决问题的方法和措施，少讲概念、少讲空话套话；8）会议中难于•决断、费时过长的事项，另行组织研究讨论，避免“马拉松会议”；9）尊重事实，尊重他人，放平心态，以理服人；10）阐明观点，坚持正义，不棱模两可、不搞小动作；11）遵守保密制度；12）会议安排原则小会服从大会，局部服从整体，临时会议服从例会；13）会议由会议议题的归口管理系统提拟和策划、组织、通知和会议决议的跟踪落实验证

4.2运营过程主要会议规范会议名称周期主持人出席人员会议主题时间记录文件各系统总监及总经理办总经理办公按照《总经理办公会议管总经理办公会议不定期总经理总经理指定人—公会议纪会理规范》管理规范员要各系统总监、议例经报告上月工作总结，发布月度经营例每月7各部室、车间、纪会月度经哲例会管企管总监次月计划,强调经营活动2小时会号独立工段负责月要理规范要求人营度月度绩效通报月度经济效益分析经济效益分每月效益分析经济效益分析会财务总监报告评比情况和月度绩1小时析会15日报管理规范效效益分析报告百通报月度原辅料、中间品、成品质量、产品实现生产系统、营过程质量安全保证能力销系统、采购符合性监督检查、产品计质量分析系统、研发系每月量抽查、客户反馈及分析

1.5-2小会会议纪质量分析会管质量分析会质量总监统、质量系统、15日处理、外部检查审核及不时要、会议签理规范企管系统各部符合整改有效性、产品质到表门、车间负责量安全法律法规符合性人评价、公司内外重大质量安全事件等内容、通报上次质量分析会会议决议执行实施情况企管总监、生总结本月度安全环保工会议签安全环保例1-

1.5小安全环保例会管每月底质量总监产总监、质量作、对下月度安全环保重到表、安全会时理规范总监、点工作进行强环保调安排、传达上级部门有例会议纪热力总监、行关的文件或会议精神、收要政总监、技术集事故案例,从别人的事研发总监、采故中吸取教训购总监及以上系统各单位负责人月公司专业技术最项目小组全体一技术研发星成员、被评审技术研发项项目评审五技术研发技术研发项目对现行公司内开展的技

1.5小技术研发项目评目评审会议纪要、每总监负责人及项目术性技术项目的评审时审会管理规范会度项目评审主要参与人员后记录个期各系统例会才放照本系统的例会管理规范实施，但不得违背公司总的会议要求

4.3主持人及要求会议主持人要做好会议流程的安排、会议进程和时长的控制；因故不能召开会议时，应由授权人员主持召开会议或推迟召开会议

4.4出席人员及要求出席人员应按时参加会议，要求a）由本人出席，因故不能出席的，需经会议主持人批准，并指定有能力的下级适宜职位人员替代其出席会议，但会议输入和输出信息的质量和执行要求不变，任何失误的责任仍由应出席人员承担；b）正常出席人员要严格遵守会议纪律，认真领会会议内容，并在会后如实传达会议要求

4.5列席人员及要求

4.

5.1下列情形，可以安排列席人员a）需要得到事实澄清；b）需要获得决策咨询；c）基于执行和协调的必要性，相关人员应当知道会议信息列席会议人员由会议主持人指定

4.

5.2列席人员应a）按通知要求准备参加会议的陈述内容；b）按通知的时间到会；c）完成列席会议任务后离席；d）知晓性列席会议的人员不发言

4.6会议准备归口管理系统应按照会议议题的内容，完成下列准备工作a）明确会议议程及出席范围，经主持人审定后以电话或网络信息形式，提前通知出席人员；b）按时按要求完成会议所需材料的准备工作，并经会议主持人确定，重要议题的讨论材料需提前1-3个工作日送达出席会议人员阅知；c）需会议研究的内容，应事先召集有关部门进行研究并提出意见；对意见分歧较大的问题应向会议说明d）做好会务工作安排和准备

4.7会议过程控制

4.

7.1会议议题归口管理系统指定人员负责出席、列席会议人员考勤会议过程未经主持人批准不得中途离席

4.

7.2会议流程原则上应按照确定的流程进行，如有特殊情况，由主持人进行定夺

4.

7.3会议时间长度的控制a）会议主持人在会议开始时应告知会议程序、需解决的问题及达成目标、议程推进中应注意的问题和与会发言人员的发言时间长度等，并在会议进行中，根据实际情况对议程进行必要、适时的控制，限定发言时间或中止与议题无关的发言，以确保会议效率b）属于不确定性的研究讨论不规定具体发言时间，但主持人应考虑规定的会议时间长度要求

4.

7.4对于讨论性议题，主持人应引导会议作出结论，须集体决议的事项应加以归纳和复述，适时提交与会人员表明意见；对未决事项亦应加以归纳并引导会议就其后续安排统一意见

4.

7.5主持人应将会议决议事项付诸实施的程序、责任人、达成标准和时间等在会上给予明确

5.8会议输出依据各会议管理规范和职责要求，相关单位按格式化要求显示会议成果和决议，形成《会议纪要》，经主持人批准后发布，文件涉密内容，按保密规定处理会议决议责任人依据《会议纪要》执行决议要求，执行过程中任何原因需要进行的调整应获得主持人批准各会议议题归口管理系统按照会议决议的要求落实其执行情况，形成跟踪验证结论和报

6.9违规处理会议违规处理，按以下要求执行a）未经主持人批准，规定出席会议的人员不得他人替代出席经主持人批准出席会议的替代出席人员不能按会议要求表达规定内容的，视为规定出席人员缺席管理人员缺席会议一次罚款100元b）未经主持人批准，出席会议人员迟到、早退，一次罚款50元；c）做小动作罚款50元，打瞌睡罚款100元；d）开会期间响铃一次罚款50元;大声接电话影响会场秩序、玩手机等一次罚款100元；e）未遵循会议主持人对议程控制的要求，造成不良影响，一次罚款50元f）会议通知部门指示不清造成不良影响，一次罚款50元；g）会议准备部门未按通知要求准备造成不良影响，一次罚款50元；h）出席、列席会议人员违反保密制度和会议主持人明确指示造成泄密的，一次罚款100元；因泄密导致组织管理工作被动和秩序扰乱的，另行处理5相关文件《总经理办公会管理规范》、《月度经营例会管理规范》、《绩效分析会管理规范》、《经济效益分析会管理规范》、《核算员会议管理规范》、《质量分析会管理规范》、《安全环保例会管理规范》、《技术研发项目评审会管理规范》、各系统例会管理规范6记录《会议纪要》（另附）。