2023年-有限责任公司董事会决议范本

有限责任公司董事会决议范本董事会成员于年月日在召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员、出席了本次会议，全体董事均已到会董事会一致通过并决议如下

一、会议决定免去的职务，选举为公司O

二、因提出辞去公司职务，会议决定免去的公司职务，聘任为公司

三、会议决定委托到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续有限责任公司年月日对外担保一董事会决议范本新整理版公司全体董事会成员于年月日在召开临时董事会会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员、、出席了本次会议，全体董事均已到会经与会董事协商，表决一致通过以下协议风险提示董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效

一、同意为公司（债务人）向公司（债权人）提供（保证/抵押/质押）担保金额为万元；

二、提供（抵押/质押）担保的，担保物为:本公司承诺，担保物为本公司依法所有或有处分权的财产；

三、担保的范围为公司（债务人）向公司（债权人）借的债务（包括利息）万元风险提示董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程；否则董事会决议当属无效_______________公司董事会成员（签字）年月日有限责任公司职工持股会章程第一章总则第一条依照我国《公司法》和政府有关规定，为使企业的所有者、经营者、生产者的利益融为一体，提高职工对企业经营管理的参与度,调动职工积极性，增强企业的凝聚力，促进社会安定团结和经济持续发展，根据《公司法》及有关法律法规及政策的规定，制定本章程第二条本章程所称的职工持股会是依照国家有关规定设立的从事内部职工股的管理，代表持有内部职工股的职工行使股东权利并以企业工会社团法人名义承担有限民事责任的组织第三条持有内部职工股的职工以其出资额为限对职工持股会承担责任；职工持股会以其全部出资额为限对本企业承担责任第四条本企业的职工持股会（以下简称持股会）是本企业职工投资持股的法人股东持股会所集资金，以持股会名义投入参股时，应以其投入的股本金股份，享有投资的股本金增值和股本金分红的权利,并承担经营风险第五条职工持股会筹集的资金，仅限于购买本企业的内部职工股,不得用于购买社会发行的股票、债券，也不得用于向本企业以外的企事业单位投资第六条企业内部职工股比照上市公司设定为优先股第七条持股会遵循下述基本原则自愿入股，按章转退；利益共享，风险共担；独立建帐，民主管理第八条持股会有关招股、资金运作、年度分配等重大信息，以公告形式公布，接受全体会员监督第二章会员及股金第九条本企业在职在册的职工，承认本章程，提出申请，自愿投资的，即可为持股会会员第十条持股会根据本企业经济发展需要招股，总股本金为人民币元，每股面额为元，总股份为股，分期招股职工认股最低为股，最高持股限额为股第十一条持股会的资金来源构成本企业职工出资；1按政策提取企业分配余额2第三章会员的权利和义务第十二条持股会会员享有下列权利选举和被选举持股会会员代表；了解持股会有关会议精神和工作情况,向持股会提出意见、建议；按照出资股份取得红利股息和送配股的权利；依照本章程转让和接受转让股权第十三条持股会会员应履行下列义务遵守本章程，执行持股会会员代表会议决议；依照入会方式和申请的股份，按期足额交纳认购的股本金；依照所持有的股份承担投资风险，不得随意中途退股；依照国家有关规定应履行的其他义务第四章股权证及股权管理第十四条股权凭证（股权证）由本企业法定代表人签发，且有持股会统一集中保管第十五条企业发行内部职工股不纳入向社会公开募集股份的范围;不得上市转让和交易职工出资持有股权年后，可以在七企业内部职工3之间进行转让职工接受转让股份连同原持有股份数合计，不得超过本章程规定的持股最高限额转让应经持股会办事机构办理有关手续，并缴纳一定的手续费（具体见《职工持股会实施细则》）擅自私下转让的行为作为无效处理第十六条入股股金原则上不得抽回第十七条会员离退休或调离本企业时，同时办理退会手续并由持股会理事会核准后退还股金第十八条会员死亡，其股本金连同股息，由理事会核准后退还给死亡会员的法定继承人或法定监护人第十九条因触犯刑律而服刑的持股会会员，理事会有权取消其会籍,退还股金第二十条持股会会员因劳动合同期满或被解除劳动合同、辞退、除名、开除等而离开本企业时，视作调离，可按本章程第十六条第一款规定处理第二十一条会员如遇特殊原因要求退会、退股的可提出申请经所属部门同意，报持股会理事会核准后予以办理第五章投资收益及分配第二十二条持股会会员根据同股同权、同股同利原则，享有股金分红和送配权利；享有持股股本金增值的权利第二十三条持股会理事会按每年度投资收益的情况拟定分配方案，提交持股会会员代表会议通过后实施第二十四条持股当年投资收益，按以下顺序分配提取投资收益的2%〜作为持股会的管理费；支付会员的红利5%,第二十五条如遇投资企业亏损、歇业或者破产清算时，持股会会员以其投入资金按比例承担经营风险第六章持股会组织机构及其职责第二十六条持股会由持有内部职工股的职工组成持股会负责人由企业工会负责人担任第二十七条职工持股会会员代表会议是持股会最高权力机构持股会每年召开二次代表会议，由持股会负责人主持会议持股会代表会议讨论、修改、通过持股会章程；选举产生持股会理事会；审议持股会理事会提出的投资规划、增股、股权转让、资金运作及盈分、亏摊等方案和有关报告第二十八条持股会代表会议应有以上会员代表出席，所作决议应由2/3参加会议的以上代表同意方可通过并有效1/2第二十九条持股会会员代表原则上根据会员数的比例产生，同时考701虑出资者的出资数额会员代表由工会根据持股会员意见推选产生第三十条持股会会员代表的权利选举和被选举持股会理事；出席代表大会，提出建议，行使表决权；查阅持股会代表会议有关文件和持股会财务报表，监督持股会的股金投向和分配；对不称职的持股会理事提出罢免第三十一条持股会会员代表的义务宣传、执行持股会会员代表会议的决议，承担持股会委托的工作；听取、汇总持股会会员的意见与建议，准确地向持股会理事会反映；协助持股会理事会工作第三十二条持股会成立理事会理事会是持股会的日常管理机构理事会由人组成本企业法定代9〜n表和党委书记均为理事会名誉理事长理事会设理事长名（一般由工会1负责人担任），设副理事长名并根据需要聘请顾问2〜3第三十三条持股会理事会一律为兼职，每届任期年，可以连选连任3理事会会议由理事长负责主持会议次数和内容按实际情况，由理事长自行确定理事长在召集理事会会议时，一般提前一星期通知全体理事，并告知会议议题内容，理事应做好准备第三十四条理事会执行持股会代表会议的决议；提出资金投向及运作情况；负责处理各项议案；提出调整增补理事会成员及其人选名单的建议；筹备召开持股会会员代表会议第三十五条理事会根据企业经济发展需要定向招股投资，起草并公告《招股说明书》第三十六条在投资企业分配方案公布后，理事会负责制定持股会分配预案，并经持股会会员代表会议审议通过后予以组织实施第三十七条持股会理事长根据持股会会员代表会议决议，参与本企业董事会的讨论决策，并代表持股会全体会员参加本企业股东大会,行使权利、履行义务持股会在本企业投资参股中，应同其他投资参股者一样，享有本企业董事会的董事名额；由持股会理事会按名额推荐人选担任董理，行使权利、履行义务第三十八条持股会理事会下设办公室，分别设主任、秘书、会计、董事会成员（签字）:年月日经典推荐选举新董事一董事会决议范本鉴于公司要更换公司执行董事，因此董事会成员于年月日在召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事长董事会成员、、出席了本次会议,全体董事均已到会董事会一致通过并决议如下

一、会议决定免去的执行董事职务，选举为公司新任执行董事出纳若干名，在理事会领导下，负责持股会档案、会务、转让、财务结算等日常工作第三十九条持股会理事长、理事会及办公室均应对持股会全体会员负责，并接受持股会会员代表会议的监督第七章附则第四十条本章程自有关部门批准之日起成立第四十一条本章程经持股会会员代表会议表决通过后生效第四十二条本章程由持股会理事会负责解释有关公司董事会事项文书同意不另行通知即召开首届董事会的决定义公司同意不另行通知即召开首届董事会的决定X X我们（以下署名者）均为加利福尼亚州公司董事，在此决定不另行XXX通知即召开公司首届董事会，会议日期为地点并同XX XX,XX XX,意在董事会上不受任何限制讨论决定任何事项，包括通过章程、选举高级管理官员、选择公司的会计期间、选定公司本部地址、选择公司帐户的建立地点、以及批准发行和销售公司首批股票日期（董事签名）董事会会议记录公司首届董事会会议记录X X X公司董事会于义年月日在地召开了公司首届董事大会XXX X X XXX下列凡在“出席”一栏内作有记号的董事均出席了会议，会议达到法定人数（董事姓名）出席缺席经提议和一致投票，当选为临时主席并主持会议义当选为会议XXX XX临时书记主席宣布本会议是根据全体董事签署的同意不另行通知即召开会议的决定而举行的经正式提议，附议，一致投票，同意将不另行通知即召开会议的决定作为本会议记录的一部分并收入公司的会议记录册内公司章程主席宣布公司章程已于义日交加利福尼亚州州长办公室注册之后主XX席向会议出示了经核准的章程副本以证明确已注册登记，并指示书记将该副本收入公司会议记录册内章程细则然后章程细则草案提交会议通过草案经斟酌讨论后，经正式提议和附议，一致决定，同意将提交给本会议的细则草案作为本公司的章程细则此外还决定，由本公司书记制作一份细则通过证明书，并将业经证明的细则收入公司会议记录册内，且保证根据法律规定，在公司本部存放一份同样经证明的细则副本选举高级管理官员之后，主席宣布下一个议题是选举高级管理官员应提议，下列人员一致应选为下列机构的官员，其在会上所决定的年薪如下所示总经理（姓名）年薪副经理（姓名）年薪书记（姓名）年薪财务主管（姓名）年薪（主管财政的官员）出席会议的官员全都接受了他或她的任职之后，总经理作为会议主席主持会议，公司书记则行使会议书记的职务法人印章书记提交会议通过拟定作为法人印章的一个样品经正式提议和附议,会议决定将提交会议审定的法人印章样品接受作为本公司的法人印章，公司书记应在本决议以下空白处留一印章印记（供法人印章留印用）股权证之后，书记提交会议通过拟定的作为股权证的样本经正式提议和附议，会议决定本公司将采纳提交给会议通过的股权证形式，公司书记应将股权证副本存放在本次会议记录中会计期间主席通知董事会，下一个议题是决定公司的会计期间经讨论和正式提议并附议，会议决定本公司的会计期间将于每年的义月日结束X公司本部就公司本部具体地址进行讨论后，经正式提议和附议，会议决定本公司的本部将设在XXXXxo银行帐户主席建议公司在银行开设帐户经正式提议和附议，会议决定XXX将公司的基金储存在上述银行和分行此外，还决定在此授权本公司的财务主管在上述银行开立一帐户，并将公司的基金储存在该帐户内此外，在此还授权任何机构、雇员、或本公司代理人可在支票、汇票、或其它用于偿付本公司债务的文据上背书，但所付款项只能储存于本帐户此外，所有公司付的支票、汇票、和文据均得由以下人员中的任何一个代表公司予以签字（人员姓名略）此外，在此授权上述银行承兑和支付由以上人员所签署的本公司的任何支票和汇票此外，如未经本公司董事会撤销,且上述银行未收到书面撤销通知，本决议的授权将保持有效此外，在此授权本公司的秘书就上述决议的效力，就被授权代表公司签字的人员，以及就采用上述银行标准决议格式予以证明，只要该格式与上述决议的条款无重大差异支付和扣减公司创办费董事会接着讨论了公司组建所发生的费用问题经提议，附议一致赞成，决定授权本公司总经理和财务主管负责支付与公司组建有关的一切合理和正当的开支，除其它以外，包括注册费、许可费、律师和会计费用、以及用于偿付任何人为公司而支付的开销此外还决定授权财务主管根据年《国内税收法典》修正本第1986条248规定的范畴，从公司交纳联邦所得税第一份报表开始扣除上述开销,比率按个60月期限，从公司开始业务的第一个月起予以计算有关联邦税收章公司税收待遇的规定S董事会接下讨论了按年《国内税收法典》修正本第章规定纳税1986S的好处经讨论，正式提议和附议，一致决定本公司应根据年《国内税收法典》修正本第章的规定，选1986S

二、会议决定委托到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续________公司董事长________董事会成员（签字）、、年月日有限责任公司股东会决议范本（适用于股权转让）时间年月日地点O股东参加人员O择按小型企业待遇交纳联邦所得税此外，本公司官员应采取一切必要和正当措施实施上述决议，除其它事项外，包括从公司股东处获得必要的认可和按法律规定的期限将必要文件交国内税收署注册存档按条规定认定股票资格1244董事会接着讨论了如何使本公司股票否符合年《国内税收法典》1986修正本第条所规定的股票资格，以及如何组织和管理公司，使之1244成为法典所规经营合同:有限责任公司职工持股会章程第一章总则第一条依照我国《公司法》和政府有关规定，为使企业的所有者、经营者、生产者的利益融为一体，提高职工对企业经营管理的参与度，调动职工积极性，增强企业的凝聚力，促进社会安定团结和经济持续发展，根据《公司法》及有关法律法规及政策的规定，制定本章程第二条本章程所称的职工持股会是依照国家有关规定设立的从事内部职工股的管理，代表持有内部职工股的职工行使股东权利并以企业工会社团法人名义承担有限民事责任的组织第三条持有内部职工股的职工以其出资额为限对职工持股会承担责任；职工持股会以其全部出资额为限对本企业承担责任第四条本企业的职工持股会（以下简称持股会）是本企业职工投资持股的法人股东持股会所集资金，以持股会名义投入参股时，应以其投入的股本金股份,享有投资的股本金增值和股本金分红的权利，并承担经营风险第五条职工持股会筹集的资金，仅限于购买本企业的内部职工股，不得用于购买社会发行的股票、债券，也不得用于向本企业以外的企事业单位投资第六条企业内部职工股比照上市公司设定为优先股第七条持股会遵循下述基本原则自愿入股，按章转退；利益共享，风险共担；独立建帐，民主管理第八条持股会有关招股、资金运作、年度分配等重大信息，以公告形式公布，接受全体会员监督第二章会员及股金第九条本企业在职在册的职工，承认本章程，提出申请,自愿投资的，即可为持股会会员第十条持股会根据本企业经济发展需要招股，总股本金为人民币元，每股面额为元，总股份为股，分期招股职工认股最低为股，持股限额为股第十一条持股会的资金来源构成（）1本企业职工出资；（）按政策提取企业分配余额第三章会员的权利和2义务第十二条持股会会员享有下列权利选举和被选举持股会会员代表；了解持股会有关会议精神和工作情况，向持股会提出意见、建议；按照出资股份取得红利股息和送配股的权利；依照本章程转让和接受转让股权第十三条持股会会员应履行下列义务遵守本章程,执行持股会会员代表会议决议；依照入会方式和申请的股份，按期足额交纳认购的股本金；依照所持有的股份承担投资风险，不得随意中途退股；依照国家有关规定应履行的其他义务第四章股权证及股权管理第十四条股权凭证（股权证）由本企业法定代表人签发，且有持股会统一集中保管第十五条企业发行内部职工股不纳入向社会公开募集股份的范围；不得上市转让和交易职工出资持有股权年后，可以在七企业内部职工之间进行转让职工接受转3让股份连同原持有股份数合计，不得超过本章程规定的持股限额转让应经持股会办事机构办理有关手续，并缴纳一定的手续费（具体见《职工持股会实施细则》）擅自私下转让的行为作为无效处理第十六条入股股金原则上不得抽回第十七条会员离退休或调离本企业时，同时办理退会手续并由持股会理事会核准后退还股金第十八条会员死亡，其股本金连同股息，由理事会核准后退还给死亡会员的法定继承人或法定监护人第十九条因触犯刑律而服刑的持股会会员，理事会有权取消其会籍，退还股金第二十条持股会会员因劳动合同期满或被解除劳动合同、辞退、除名、开除等而离开本企业时，视作调离，可按本章程第十六条第一款规定处理第二十一条会员如遇特殊原因要求退会、退股的可提出申请经所属部门同意，报持股会理事会核准后予以办理第五章投资收益及分配第二十二条持股会会员根据同股同权、同股同利原则，享有股金分红和送配权利；享有持股股本金增值的权利第二十三条持股会理事会按每年度投资收益的情况拟定分配方案，提交持股会会员代表会议通过后实施第二十四条持股当年投资收益，按以下顺序分配提取投资收益的2%〜5%,作为持股会的管理费；支付会员的红利第二十五条如遇投资企业亏损、歇业或者破产清算时，持股会会员以其投入资金按比例承担经营风险第六章持股会组织机构及其职责第二十六条持股会由持有内部职工股的职工组成持股会负责人由企业工会负责人担任第二十七条职工持股会会员代表会议是持股会权力机构持股会每年召开二次代表会议，由持股会负责人主持会议持股会代表会议讨论、修改、通过持股会章程；选举产生持股会理事会；审议持股会理事会提出的投资规划、增股、股权转让、资金运作及盈分、亏摊等方案和有关报告第二十八条持股会代表会议应有以上会员代表出席，所作决议应由参加会议的以上代表同意2/31/2方可通过并有效第二十九条持股会会员代表原则上根据会员数的701比例产生，同时考虑出资者的出资数额会员代表由工会根据持股会员意见推选产生第三十条持股会会员代表的权利选举和被选举持股会理事；出席代表大会，提出建议，行使表决权；查阅持股会代表会议有关文件和持股会财务报表，监督持股会的股金投向和分配；对不称职的持股会理事提出罢免第三十一条持股会会员代表的义务宣传、执行持股会会员代表会议的决议，承担持股会委托的工作；听取、汇总持股会会员的意见与建议，准确地向持股会理事会反映；协助持股会理事会工作第三十二条持股会成立理事会理事会是持股会的日常管理机构理事会由人组9〜11成本企业法定代表和党委书记均为理事会名誉理事长理事会设理事长名（一般由工会负责人担任）,设副理事长名并根据需要聘请顾12〜3问第三十三条持股会理事会一律为兼职，每届任期年，可以连选连3任理事会会议由理事长负责主持会议次数和内容按实际情况，由理事长自行确定理事长在召集理事会会议时，一般提前一星期通知全体理事，并告知会议议题内容，理事应做好准备第三十四条理事会执行持股会代表会议的决议；提出资金投向及运作情况；负责处理各项议案；提出调整增补理事会成员及其人选名单的建议；筹备召开持股会会员代表会议第三十五条理事会根据企业经济发展需要定向招股投资，起草并公告《招股说明书》第三十六条在投资企业分配方案公布后，理事会负责制定持股会分配预案，并经持股会会员代表会议审议通过后予以组织实施第三十七条持股会理事长根据持股会会员代表会议决议，参与本企业董事会的讨论决策，并代表持股会全体会员参加本企业股东大会，行使权利、履行义务持股会在本企业投资参股中，应同其他投资参股者一样，享有本企业董事会的董事名额；由持股会理事会按名额推荐人选担任董理,行使权利、履行义务第三十八条持股会理事会下设办公室，分别设主任、秘书、会计、出纳若干名，在理事会领导下，负责持股会档案、会务、转让、财务结算等日常工作第三十九条持股会理事长、理事会及办公室均应对持股会全体会员负责，并接受持股会会员代表会议的监督第七章附则第四十条本章程自有关部门批准之日起成立第四十一条本章程经持股会会员代表会议表决通过后生效第四十二条本章程由持股会理事会负责解释有限责任公司职工持股会章程.合同范本第一章总则第一条依照我国《公司法》和政府有关规定，为使企业的所有者、经营者、生产者的利益融为一体，提高职工对企业经营管理的参与度,调动职工积极性，增强企业的凝聚力，促进社会安定团结和经济持续发展，根据《公司法》及有关法律法规及政策的规定，制定本章程第二条本章程所称的职工持股会是依照国家有关规定设立的从事内部职工股的管理，代表持有内部职工股的职工行使股东权利并以企业工会社团法人名义承担有限民事责任的组织第三条持有内部职工股的职工以其出资额为限对职工持股会承担责任；职工持股会以其全部出资额为限对本企业承担责任第四条本企业的职工持股会（以下简称持股会）是本企业职工投资持股的法人股东持股会所集资金，以持股会名义投入参股时，应以其投入的股本金股份，享有投资的股本金增值和股本金分红的权利,并承担经营风险第五条职工持股会筹集的资金，仅限于购买本企业的内部职工股，不得用于购买社会发行的股票、债券，也不得用于向本企业以外的企事业单位投资第六条企业内部职工股比照上市公司设定为优先股第七条持股会遵循下述基本原则自愿入股，按章转退；利益共享，风险共担；独立建帐，民主管理第八条持股会有关招股、资金运作、年度分配等重大信息，以公告形式公布，接受全体会员监督第二章会员及股金第九条本企业在职在册的职工，承认本章程，提出申请，自愿投资的，即可为持股会会员第十条持股会根据本企业经济发展需要招股，总股本金为人民币元，每股面额为元，总股份为股，分期招股职工认股最低为股，最高持股限额为股第十一条持股会的资金来源构成本企业职工出资；1按政策提取企业分配余额2第三章会员的权利和义务第十二条持股会会员享有下列权利选举和被选举持股会会员代表；了解持股会有关会议精神和工作情况,向持股会提出意见、建议；按照出资股份取得红利股息和送配股的权利；依照本章程转让和接受转让股权第十三条持股会会员应履行下列义务遵守本章程，执行持股会会员代表会议决议；依照入会方式和申请的股份，按期足额交纳认购的股本金；依照所持有的股份承担投资风险，不得随意中途退股；依照国家有关规定应履行的其他义务第四章股权证及股权管理第十四条股权凭证（股权证）由本企业法定代表人签发，且有持股会统一集中保管第十五条企业发行内部职工股不纳入向社会公开募集股份的范围；不得上市转让和交易职工出资持有股权年后，可以在七企业内部职工之间进3行转让职工接受转让股份连同原持有股份数合计，不得超过本章程规定的持股最高限额转让应经持股会办事机构办理有关手续，并缴纳一定的手续费（具体见《职工持股会实施细则》）擅自私下转让的行为作为无效处理第十六条入股股金原则上不得抽回第十七条会员离退休或调离本企业时，同时办理退会手续并由持股会理事会核准后退还股金第十八条会员死亡，其股本金连同股息，由理事会核准后退还给死亡会员的法定继承人或法定监护人第十九条因触犯刑律而服刑的持股会会员，理事会有权取消其会籍,退还股金第二十条持股会会员因劳动合同期满或被解除劳动合同、辞退、除名、开除等而离开本企业时，视作调离，可按本章程第十六条第一款规定处理第二十一条会员如遇特殊原因要求退会、退股的可提出申请经所属部门同意，报持股会理事会核准后予以办理第五章投资收益及分配第二十二条持股会会员根据同股同权、同股同利原则，享有股金分红和送配权利；享有持股股本金增值的权利第二十三条持股会理事会按每年度投资收益的情况拟定分配方案,提交持股会会员代表会议通过后实施第二十四条持股当年投资收益，按以下顺序分配提取投资收益的2%〜作为持股会的管理费；支付会员的红利5%,第二十五条如遇投资企业亏损、歇业或者破产清算时，持股会会员以其投入资金按比例承担经营风险主持人O记录人应到会股东方，实际到会股东人，代表额数%,会议以当面方式通知股东到会参加会议全体股东经过讨论，会议通过以下决议

一、同意转让方将其在有限责任公司%的股份转让给受让方O

二、同意修改后的章程

三、本协议式份，份报工商机关，有关各方各执份

四、本决议经到会股东签字（盖章）后生效全体股东签字盖章年月日第六章持股会组织机构及其职责第二十六条持股会由持有内部职工股的职工组成持股会负责人由企业工会负责人担任第二十七条职工持股会会员代表会议是持股会最高权力机构持股会每年召开二次代表会议，由持股会负责人主持会议持股会代表会议讨论、修改、通过持股会章程；选举产生持股会理事会；审议持股会理事会提出的投资规划、增股、股权转让、资金运作及盈分、亏摊等方案和有关报告第二十八条持股会代表会议应有以上会员代表出席，所作决议应由2/3参加会议的以上代表同意方可通过并有效1/2第二十九条持股会会员代表原则上根据会员数的比例产生，同时考701虑出资者的出资数额会员代表由工会根据持股会员意见推选产生第三十条持股会会员代表的权利选举和被选举持股会理事；出席代表大会，提出建议，行使表决权;查阅持股会代表会议有关文件和持股会财务报表，监督持股会的股金投向和分配；对不称职的持股会理事提出罢免第三十一条持股会会员代表的义务宣传、执行持股会会员代表会议的决议，承担持股会委托的工作；听取、汇总持股会会员的意见与建议，准确地向持股会理事会反映；协助持股会理事会工作第三十二条持股会成立理事会理事会是持股会的日常管理机构理事会由人组成本企业法定代9-11表和党委书记均为理事会名誉理事长理事会设理事长名（一般由工会1负责人担任），设副理事长名并根据需要聘请顾问2〜3第三十三条持股会理事会一律为兼职，每届任期年，可以连选连任3理事会会议由理事长负责主持会议次数和内容按实际情况，由理事长自行确定理事长在召集理事会会议时，一般提前一星期通知全体理事，并告知会议议题内容，理事应做好准备第三十四条理事会执行持股会代表会议的决议；提出资金投向及运作情况；负责处理各项议案；提出调整增补理事会成员及其人选名单的建议；筹备召开持股会会员代表会议第三十五条理事会根据企业经济发展需要定向招股投资，起草并公告《招股说明书》第三十六条在投资企业分配方案公布后，理事会负责制定持股会分配预案，并经持股会会员代表会议审议通过后予以组织实施第三十七条持股会理事长根据持股会会员代表会议决议，参与本企业董事会的讨论决策，并代表持股会全体会员参加本企业股东大会,行使权利、履行义务持股会在本企业投资参股中，应同其他投资参股者一样，享有本企业董事会的董事名额；由持股会理事会按名额推荐人选担任董理，行使权利、履行义务第三十八条持股会理事会下设办公室，分别设主任、秘书、会计、出纳若干名，在理事会领导下，负责持股会档案、会务、转让、财务结算等日常工作第三十九条持股会理事长、理事会及办公室均应对持股会全体会员负责，并接受持股会会员代表会议的监督第七章附则第四十条本章程自有关部门批准之日起成立第四十一条本章程经持股会会员代表会议表决通过后生效第四十二条本章程由持股会理事会负责解释设董事会、监事会一股东会决议范本有限公司于年月日在市区路号召开首次股东会会议本次股东会由出资最多的股东有限公司召集和主持出席本次股东会会议的有股东有限公司和股东有限公司股东会会议一致通过并决议如下

一、选举、、、、为有限公司首届董事会成员

二、选举、为有限公司首届监事会成员，另一名监事由职工民主选举产生

三、决定公司法定代表人由董事长担任

四、通过公司章程股东有限公司（盖章）股东有限公司（盖章）年月日适用于增资扩股一董事会决议范本时间年月日会议通知O会议召集参会人数0公司应出席董事人，实际出席人本次董事会的出席和表决符合《章程》规定的议事规则会议议题决议公司增加注册资本、投资总额变更事宜决议内容O经出席董事会成员一致同意，决议事项如下:

一、公司注册资本万（币种）,投资总额万（币种）现决议注册资本增加万（币种），投资总额增加万（币种）增资后，公司注册资本变更万（币种）,投资总额万（币种________）

二、增资部分的注册资本由公司全体股东按各方认缴额所占注册资本比例认缴（适用于同比例增资）/增资部分的注册资本由投资方（股东名称）认缴万元，由投资方（股东名称）认缴万元（适用于不同比增资）/增资部分的注册资本由公司新增投资方（股东名称）认缴万元，由原投资方（股东名称）认缴万元（适用于引进投资人增资扩股）

三、增资后，公司投资方的出资额、出资方式、出资期限、及所占注册资本的比例变更为股东名称出资比例出资方式出资时间已缴出资待缴出资

四、增资扩股后，公司企业类型由变更为（本条适用于因增资扩股导致企业类型变更的企业）

五、根据上述变更事项修改公司合同、章程中的相应条款/由公司股东重新制定公司《章程》（增资后变更条款较多的，可重新制定公司《章程》）全体董事会成员签字增加注册资本一董事会决议范本公司（以下简称“公司）于年月日在召开董事会于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员、、出席了本次会议，全体董事均已到会会议议题包括、公司增加注册资本至元人民币；

1、因公司注册资本的变更导致公司章程作相应的变更，同时公司章程其2他部分根据法律法规规定作相应变更经到会董事研究讨论，最终达成以下决议

一、同意公司注册资本由目前的元人民币增加至元人民币，新增的元注册资本由（股东）以出资万元人民币，（股东）以出资万元人民币，变更后的股权结构为（股东）占%,（股东）占%o

二、同意变更注册资本及股本结构部分作相应变更，其他部分根据法律法规作相应修改董事会成员签名:。