股份有限公司董事会议事规则

股份有限公司XX;董事会议事规则第一章总则第一条目的为了保护公司和股东的权益，规范董事的行为，理顺公司管理体制，明晰董事会的职责权限，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经营决策科学、高效、有序地进行，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）及有关法律、行政法规、部门规章和《；股份有限公XX司章程》（简称“公司章程”），制定《；股份有限公司董事会议事规则》（以下简称XX“本规则”）第二条基本职权董事会是公司的经营决策中心，对股东大会负责，行使法律法规以及公司章程规定的职权第三条基本行为准则董事会对股东大会负责作为董事，在其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以维护公司和股东的最大利益为行为准则第四条效力本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件第二章董事第五条任职资格公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚，执行期满未逾年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾年；55

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾年；

（四）担任因违法3被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的等形式召开

（三）公司董事会会议须由过半数董事出席方可举行董事会会议除董事须出席外，公司监事、总经理、董事会秘书列席董事会会议必要时副总经理和其他高级管理人员可以列席董事会会议

（四）公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会议议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议的起草工作第三十三条董事会定期会议

（一）董事会定期会议每年至少召开二次

（二）第一次定期会议于每年的上半年适当时间及时召开，审议公司的年度报告及相关议案

（三）第二次定期会议于每年的下半年召开，审议中期报告及相关议案等事项第三十四条董事会临时会议下述人士或单位有权提议召开董事会临时会议

（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；

（二）三分之一以上董事联名提议时；

（三）监事会提议时第三十五条董事会召集董事会会议由董事长召集，当董事长不能召集和不能正常履行职责时，由半数以上董事共同推举一名董事履行召集和主持职责第三十六条董事会会议通知

（一）董事会定期会议通知应于会议召开日以前以书面方式将会议通知送达全体10董事、监事，必要时通知公司其他高级管理人员

（二）董事会召开临时董事会会议应当提前日书面方式通知全体董事、监事等相3关人员如遇紧急事项，可以通过电话等其他口头方式通知全体董事、监事等相关人员，并于董事会召开时以书面方式确认

（三）董事会会议通知由董事长或代为召集董事会的董事签发董事长出差或因其他原因不能签发董事会会议通知时，可授权董事会秘书代为签发会议通知

（四）董事会会议通知应当列明会议召开时间、地点、期限、事由及议题、发出通知的日期等所附议案及资料应尽量详实、准确并能保证每一名董事充分理解会议拟审议议案的具体内容第三十七条通知回执

（一）董事及其他参会人员收到会议通知后，应以传真、电话、电子邮件、专人、邮寄方式联络董事会秘书或其指定的工作人员，以确认其已收到了董事会会议召开通知及是否出席会议，会议通知发出后未收到确认回复的，董事会秘书或其指定的工作人员应主动联络该名董事以确认其是否已收到了会议通知及是否出席会议

（二）若董事对拟提交会议审议的议案有任何修改或补充意见的，应以传真、电话、电子邮件、专人、邮寄方式递交公司董事会秘书或其指定的工作人员第三十八条提案

（一）在本规则中，议案指正式列入董事会会议审议范畴的待审议事项，提案人已提交尚未决定提交董事会会议审议的待审议事项称为提案，提出提案的人士或单位称为提案人

（二）提案内容包括但不限于提案名称、内容、必要的论证分析等，并由提案人签字或盖章

（三）下述人士或单位有权向董事会会议提出提案（）任何一名董事;1（）董事会专门委员会；2（）监事会；3（）持有十分之一以上表决权的股东4

（四）就其职责所涉及的任何事务，以下人士有权向董事会提出提案（）总经理；1（）财务负责人；2（）董事会秘书3

（五）提案人向董事会会议提出提案，应在会议召开日日之前向董事会秘书提交10内容完整的提案

（六）凡须提交董事会讨论的提案，由提案人提交给董事会秘书，董事会秘书在了解提案的背景及补充相关资料后，提交董事长董事长根据合规性及相关性原则对提案进行初步审核后并同意作为提案后，提请董事会讨论并做出决议

（七）总经理提出的提案，由总经理以办公会议决定或会议纪要的方式，向公司董事会秘书提出，由董事会秘书报董事长同意后，由董事长提请董事会讨论并做出决议第三十九条出席

（一）董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票权

（二）董事连续二次未能亲自出席，也不委托其他董事代为出席董事会会议,视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换第四十条委托出席

（一）委托其他董事代为出席董事会会议的，委托人应向代理董事签发授权委托书，授权委托书应当载明代理人姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利

（二）一名董事可以接受一名或多名董事的委托，代为出席董事会会议和参与表决第四十一条列席（-）公司董事会秘书应当列席每一次董事会会议并负责会议记录，董事会秘书可授权其他工作人员代为制作会议记录，但董事会秘书应对会议记录的真实、准确性承担责任

（二）公司监事、公司总经理有权列席董事会会议

（三）会议审议事项涉及其职权范围之内事项时，经会议主持人邀请，公司副总经理、财务负责人及其他公司职员可以列席董事会会议

（四）董事会可邀请中介机构或行业、经营、法律、财务等方面的专家列席董事会会议，并提供专业意见

（五）董事会会议原则上不邀请新闻记者或其他无关人士列席会议，特殊情况需要邀请列席的，会议主持人应征求其他董事意见，在获得全体董事的过半数同意后方可邀请

（六）列席会议人员如需在会上发言，应获得会议主持人同意并服从会议主持人的安排

（七）主持人认为会议审议事项涉及公司机密时，可要求列席会议人员回避（）会议表决时，列席会议人员应当退场A第四十二条会议文件的准备及分发

（一）董事会会议资料由董事会秘书负责收集和准备

（二）有关议案的重要信息和数据应在会议开始以前以书面文件的形式分发给各位董事

（三）涉及公司保密信息的资料，董事会秘书应提前提醒与会董事，除非必要，董事应在会议结束时将涉及公司保密信息的资料交还董事会秘书统一保管第四十三条会议召开方式

（一）董事会定期会议只能采取现场开会方式召开，董事会临时会议可以采取通讯方式召开

（二）以何种方式召开董事会，在不违反有关法律、法规及监管部门的限制性规定的前提下，由会议召集人决定

（三）如果有全体董事过半数反对以通讯方式召开董事会临时会议，则董事会会议必须以现场开会方式召开

（四）董事签署该次董事会会议记录或董事会决议的行为视为同意以通讯方式召开该次董事会会议第四十四条会议讨论（-）会议按通知所列议程逐项审议所有议案，议案讨论和说明的进程由主持人根据具体情形安排和调整，但应当保证每名董事都有充分的机会发表自己的意见

（二）会议发言不得使用人身攻击或不文明言辞，出现此类言辞的，会议主持人应当及时提示和制止

（三）会议讨论结束后，会议主持人可以宣布暂时休会，并要求董事会秘书准备董事会决议草稿决议草稿准备完毕并经董事长同意后，董事长应当宣布复会并要求董事会秘书宣读决议，董事可以就草稿内容提出修改意见决议内容定稿后，会议进入表决程序第四十五条会议表决

（一）每名董事享有一票表决权

（二）以现场开会方式召开董事会会议的，表决方式一般为举手表决但是,如果有一名以上董事提议采用记名投票的方式进行表决的，则应采取该种方式进行表决

（三）会议表决次序及方式由会议主持人决定第四十六条董事会决议

（一）公司董事会做出决议时，须经全体董事过半数表决同意

（二）董事会会议决议由董事会秘书负责起草，投同意票的董事应当在董事会会议决议上签名；投弃权或反对票的董事不签署董事会会议决议，但应记录于董事会会议纪录

（三）任何董事均不得要求在董事会会议决议上添加任何个人意见

（四）董事会决议违反法律、法规或者公司章程，致使公司遭受损失的，参与决议的董事应当对公司负赔偿责任，经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任既不出席会议，又不委托代表出席的董事应视作未表示异议，不当然免除法律责任

（五）列席董事会会议的公司监事、正副总经理、董事会秘书和其他高级管理人员对董事会讨论的事项，可以充分发表自己的建议和意见，供董事决策时参考，但没有表决权

（六）董事若与董事会议案有利益上的关联关系，则关联董事不参与表决,亦不计入法定人数被公司章程视为不能履行职责的董事在股东大会撤换之前，不具有对各项方案的表决权依法自动失去资格的董事，也不具有表决权第四十七条会议记录（-）董事会会议应当有记录，董事会会议记录应完整、真实董事会会议记录由董事会秘书或其指定的工作人员当场记录，会议结束后，所有出席会议的董事、董事会秘书和记录人应在会议记录上签名，对于记录错误、不当或不足的，可以要求修改或补充

（二）出席会议的董事有权要求在会议记录上对其在会议上的发言作出说明性记载投弃权或反对意见的董事，可以要求将其弃权或反对的意见及理由记载于董事会会议记录中

（三）董事会会议记录作为日后明确董事责任的重要依据，应作为公司重要档案，由董事会秘书负责保管，保管期限不低于年10

（四）董事会会议记录包括但不限于以下内容:（）会议召开的日期、地点和召集人姓名；1（）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名;2（）会议议程；3（）董事发言要点；4（）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票5数）第四十八条通讯表决（-）以通讯方式召开董事会会议的，会议通知、议题采取传真、信函、电子邮件或者专人送达方式提交各董事，董事可以采取电话、传真、信函等书面方式将自己的意见提交公司董事会秘书，会议决议由董事会秘书起草后通过传真、信函、电子邮件或者专人送达的方式提交各董事，同意的董事应该在会议决议上签字，并将签署后的决议文本通过特快专递或专人送达方式提交董事会秘书，自董事会秘书收到全体董事过半数董事书面签署的董事会决议文本之日起，该董事会决议即生效

（二）为保证公司档案的完整、准确性，凡以通讯方式召开董事会会议且董事会决议以传真方式签署的，董事会秘书应在最近一次以现场开会方式召开董事会会议或其他方便适当的时间内，要求参加前次会议的董事补签前次董事会会议决议及会议记录第四十九条决议的执行与监督

（一）每次召开董事会，由董事长或责成专人就以往董事会决议的执行和落实情况向董事会报告；董事有权就历次董事会决议的落实情况，向有关执行者提出质询

（二）董事会秘书要及时向董事长汇报董事会决议的执行情况，并将董事长的意见如实传达有关董事和公司经理班子成员

（三）董事会秘书可以通过搜集和查阅相关文件资料、与相关人员沟通等方式，协助董事会督促、检查董事会决议的实施情况

（四）董事会可以要求经理层成员向董事会口头或书面汇报董事会决议的实施情况及公司的重大生产经营情况第七章附则第五十条以法律为准本规则的任何条款，如与届时有效的法律、行政法规或政府规章相冲突，应以届时有效的法律、行政法规或政府规章为准第五十一条以公司章程为准本规则的任何条款，如与届时有效的公司章程相冲突，应以届时有效的公司章程为准第五十二条生效本规则自股东大会批准之日起生效股份有限公司XX;年月日2014916法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾年；3

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效董事在任职期间出现本条情形的，公司应当解除其职务第六条提名董事会换届时,新任董事候选人由原任董事会提名；董事会职位因董事辞职、退休、死亡、丧失工作能力或被股东大会免职而出现空缺时，继任董事候选人由现任董事会提名连续九十天以上单独或者合计持有公司百分之五以上股份的股东有权向公司提名新的董事候选人第七条选举董事由股东大会选举和更换，公司股东大会选举董事可以实行累积投票制度，按《公司章程》规定的程序进行第八条聘任合同公司应和董事签订聘任合同，明确公司和董事之间的权利义务、董事的任期、董事违反法律法规和公司章程的责任以及公司因故提前解除合同的补偿等内容第九条任期董事任期三年，从股东大会决议通过之日起计算，至该届董事会任期届满时为止董事任期届满，可连选连任董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务董事可以高级管理人员兼任第十条董事的权利公司董事享有下述权利

（一）出席董事会会议；

（二）及时获得董事会会议通知以及会议文件；

（三）及时获得股东大会会议通知并出席股东大会会议；

（四）单独或共同向董事会提出议案；

（五）在董事会会议上独立行使表决权，每一名董事享有一票表决权；

（六）在董事会上，独立表达本人对每一项提交董事会讨论的议案的意见和看法；

（七）监督董事会会议决议的实施；（）根据董事会的授权，代表公司签署合同、协议或其它法律文件；A

（九）根据董事会的授权，代表公司参与公司对外投资项目的调研、策划、洽谈、签约；

（十）根据董事会的决定，代表公司从事其他行为；

（十一）公司股东大会或董事会授予的其他职权；

（十二）法律、法规、公司章程或本规则规定的其他权利第十一条忠实义务董事应当遵守法律、行政法规和公司章程，维护公司权益，对公司负有下列忠实义务

（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；

（二）不得挪用公司资金；

（三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；

（四）不得违反公司章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；

（五）不得违反公司章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；

（六）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；

（七）不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；（）不得擅自披露公司秘密；A

（九）不得利用其关联关系损害公司利益；

（十）法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他忠实义务董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任第十二条勤勉义务董事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有下列勤勉义务

（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；

（二）应公平对待所有股东；

（三）及时了解公司业务经营管理状况；

（四）应当对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司所披露的信息真实、准确、完整；

（五）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；

（六）法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他勤勉义务第十三条注意义务任何董事均应谨慎、认真、勤勉地行使其权力或者履行其职责，并应以一个合理的谨慎管理人在相似情形下所应表现的谨慎、勤勉和技能为其所应为的行为第十四条保密义务任何董事均应对其所知晓的公司秘密（包括但不限于专有技术、设计、程序、产品配方、制作工艺、制作方法、管理诀窍、客户名单、货源情报、产销策略、招投标中的标底及标书内容等）加以保密，不予披露或用于其他目的本条规定的保密义务在任何董事的任职结束后仍然有效，直至发生下列情形时方予解除（-）国家法律的强制性规定要求时；

（二）生效的法院裁判要求时；

（三）股东大会在知情的情况下正式批准时；

（四）保密内容在披露前已正当地进入公共领域时；

（五）公众利益有要求；

（六）该董事本身的合法利益有要求本条中“公众利益有要求”是指公司的某些行为或项目直接或者间接侵犯社会公众利益，或涉及公司的某些机密信息直接对社会公众利益产生严重影响，法院或者其他政府主管机关要求董事履行作证义务的情形；”该董事本身的合法利益有要求”是指该董事的合法利益受到非法侵犯，除向法院或其他政府主管机关披露公司秘密以外，该董事不可能采取其他方式得到合法救济，且法院或者其他政府主管机关明确要求该董事向其披露涉及公司秘密的情形在发生上述二种情形时，董事应要求获知该秘密的法院或其他政府主管机关采取合理且恰当的保密措施以防止信息的公开和进一步扩散任何董事均不得利用内幕信息为自己或他人牟取利益任何董事违反保密义务时，都将由公司根据法律法规的最大可能提起诉讼第十五条董事的责任董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任董事会决议违反法律、法规或者公司章程，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任第十六条未经授权不得代表公司未经公司章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份第十七条关联董事的披露义务董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时（聘任合同除外），不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度有关联关系的董事，在董事会审议有关联交易时应当自动回避并放弃表决权,即

（一）不参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;

（二）不得代理其他董事行使表决权；

（三）不对投票表决结果施加影响；

（四）如有关联关系的董事为会议主持人的，不得利用主持人的有利条件，对表决结果施加影响董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过出席董事会的无关联董事人数不足人的，应将该事项提交股东3大会审议关联董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事

（一）交易对方;

（二）在交易对方任职，或在能直接或间接控制该交易对方的法人单位或者该交易对方直接或间接控制的法人单位任职的；

（三）拥有交易对方的直接或间接控制权的；

（四）交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员（包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满周岁的子女及其配偶、配偶的兄18弟姐妹和子女配偶的父母）；

（五）交易对方或者其直接或间接控制人的董事、监事和高级管理人员的关系密切的家庭成员（包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满周18岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）；

（六）公司认定的或按照一般公认惯例认定的因其他原因使其独立的商业判断可能受到影响的人士涉及关联董事的关联交易的审议和信息披露程序应按照公司章程或一般公认惯例认定的方式执行对于未按照程序审议的涉及关联董事的关联交易事项，公司有权撤销有关的合同、交易或者安排，但在对方是善意第三人的情况下除外第十八条辞职董事可以在任期届满以前提出辞职董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告如因董事的辞职导致董事会人数低于法定最低人数时，该董事的辞职应当经股东大会批准且委任继任董事后方能生效；如因董事任期届满未及时改选或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职务除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续第十九条免职董事具有下列情形之一的，经股东大会决议可以随时免去其董事职务

（一）严重违反公司章程或本规则规定的董事义务者；

（二）因重大过错给公司造成较大经济损失者；

（三）经人民法院审判，被追究刑事责任者；

（四）被劳动教养者；

（五）连续二次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议者；

（六）董事不再具有本规则规定的任职资格者第二十条董事报酬每一董事的报酬（包括但不限于工资、津贴、补助、奖金、董事费、退休金和退职补偿）都将由股东大会全权决定股东大会在批准每一董事的报酬时，应充分考虑公司的经营状况、公司所在的行业状况、该董事的个人能力以及他对公司的贡献每一董事的报酬均须按照有关规定进行披露第三章董事会组成第二十一条董事人数董事会由名董事组成5第二十二条董事长董事会设董事长人，由董事会选举产生1第二十三条董事会秘书董事会设董事会秘书一名董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责并向董事会报告工作董事会秘书应当由公司董事、经理、副经理或财务总监担任董事会秘书的主要职责是（-）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；

（二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与股东及实际控制人等之间的信息沟通；

（三）组织筹备董事会会议和股东大会，参加股东大会、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确认；

（四）督促董事、监事和高级管理人员遵守法律、法规、规章、切实履行其所作出的承诺；在知悉公司作出或可能作出违反有关规定的决议时，应予以提醒；

（五）法律、行政法规、本章程或董事会规定的其他职责董事会秘书在履行职务时应遵守法律、行政法规、部门规章及公司章程的有关规定第四章董事长第二十四条法定代表人董事长是公司法定代表人第二十五条选举董事长由全体董事过半数选举产生或罢免董事长每届任期三年，可连选连任第二十六条任职资格

（一）有较强的高科技企业经营管理知识和实践经验，对国内外宏观经济形势和行业发展趋势有较强的分析、判断能力，有统揽和驾驭全局的能力，决策能力强，敢于负责；

（二）有良好的民主作风，心胸开阔，任人唯贤，善于团结同志；

（三）有较强的协调能力，善于协调董事会、经营班子及股东之间的关系；

（四）熟悉本行业和了解多种行业的生产经营，并能很好地掌握国家的有关政策、法律和法规；

（五）诚信勤勉，清正廉洁，公道正派；

（六）年富力强，有较强的使命感、责任感和勇于开拓进取的精神，能开创工作新局面第二十七条董事长职权

（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）行使公司法定代表人的职权；

（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；

（五）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；

（六）董事会授予的其他职权第二十八条职权代理董事长不能履行或不履行其职权时，由半数以上董事共同推举的一位董事代行董事长的职权第五章董事会职权第二十九条董事会职权

（一）召集股东大会并向大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对A外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

（九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十一）制订公司的基本管理制度；

（十二）制订公司章程的修改方案；

（十三）管理公司信息披露事项；

（十四）向股东大会提请聘请或更换执行公司审计的会计师事务所；

（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十六）讨论、评估公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效；

（十七）法律、法规或公司章程规定及股东大会授予的其他职权第三十条公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明第三十一条董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序第六章董事会会议第三十二条董事会会议

（一）董事会会议分为董事会定期会议和董事会临时会议

（二）公司董事会的定期会议或临时会议，在保障董事充分表达意见的前提下，可采取书面、电话、传真或借助所有董事能进行交流的通讯设备。