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合同名称合同种类对方当事人合同标的合同金额承办部门承办人负责人合同管理部门意见年月日其他相关部门审核意见年月日主管副总经理意见年月日总经理意见年月日编号公司年度/半年合同履行情况汇总表填报业务部门填报日期年月日序合同合同合同合同履行公司实际履行情况他方实际履行情况备注履行履行履行是否履履行履行履行是否履号编号名称标的金额期限时间方式数量行完毕时间方式数量行完毕编号书山有路勤为径,时间2021年x月x日第2页共12页合同审查部门
2.5合同审查部门，是指负责合同会签、审查的部门合同审查部门按照如下原则确定除本规则另有规定外，公司所有合同均需合同管理部门进行内部
3.
5.1法律审查，必要时应委托律师事务所进行法律审查；公司承担支付义务且其金额超过元人民币的合同，应有财
4.
5.210000务部门参与审查；涉及专业技术的合同，应有相关技术部门参与审查
5.
5.3总部合同管理
3.合同管理部门的职责
3.1负责制订合同管理制度，并规范、监督、检查其执行；
3.
1.1负责总部合同的编号、协助开具授权委托书；
3.
1.2负责办理总部合同纠纷的仲裁、诉讼等法律事务工作;
3.
1.3参与总部重大合同的谈判工作，并起草上述合同；
3.
1.4参与总部合同纠纷的协调、协商工作；
3.
1.5应合同承办部门要求，参与合同的谈判、起草工作；
3.
1.6对总部合同进行内部法律审查；
3.
1.7委托律师事务所对总部合同进行法律审查；
3.
1.8根据具体情况，提出增加参与总部合同审查会签部门的建议；
3.
1.9根据具体情况，参与分公司合同的谈判、起草、审查、仲裁、诉
3.
1.10讼等工作；负责公司合同收集、合同台帐、合同归档、合同备案管理工作；
3.
1.11负责指导、监督、检查总部各部门的合同管理工作和考核各分公
3.
1.12司合同管理工作；合同承办部门的职责
3.2在合同谈判前，应对合同的其他各方当事人进行必要的资信调查，
3.
2.1并对资信调查结果负责资信调查内容包括营业执照及其有效性；
3.
2.
1.1商业信誉及近期经营业绩情况；
6.
2.
1.2签订该合同须具备的资质条件
6.
1.
11.3合同谈判、起草、会签、归档及履行；
6.
1.2对合同的经济性、可行性、合法性及价款的合理性负直接责任；
6.
1.3处理未涉及诉讼和仲裁法律程序的合同纠纷；
6.
1.4建立本部门的合同副本档案及其台帐；
3.
2.5汇总本部门承办合同的履行情况并于次年月日以前报合同管
3.
2.6131理部门合同承办人员
3.3合同承办部门应对专项合同指定兼职承办人员合同承办人员可
3.
3.1以是业务人员或法律工作人员合同承办人员的职责为如下
3.
3.2负责合同的前期谈判、协商等方面的具体工作；
3.
3.
2.1通过本部门的负责人提请相关业务部门审查其经办的合同；
3.
3.
2.2参与或协助合同纠纷的协商、仲裁、诉讼活动；
3.
3.
2.3建立合同登记台帐，保管合同文书及相关资料，并及时交合同
3.
3.
2.4管理部门归档；检查所签订合同的履行情况；
3.
3.
2.5通过本部门的负责人及时向合同管理部门及相关业务部门通报
3.
3.
2.6合同签订及履行过程中发生的问题，并提出问题的解决方案或建议合同审查分工
3.4合同管理部门主要审查合同的合规性、合理性、资料完备性、合
3.
4.1法性及严密性，并决定是否将合同送律师事务所审查；财务部门主要审查合同资金、资金来源的合规性及合同支付条款的合理性；专业技术部门主要审查技术及产品的合格性、安全性、可靠性及
3.
4.3先进性合同起草
3.5合同原则上由合同承办部门或以合同承办部门为主起草但，必
3.
5.1要时可以直接委托律师事务所进行起草国家或行业主管部门已颁布合同示范文本的，由合同承办部门提出，经合同管理部门审查确认后，在公司内部统一使用无上述示范文本，但需要多次重复使用的合同文本，由合同承办
3.
5.3部门起草，经合同管理部门审查确认后，在公司内部统一使用合同审查程序
3.6合同承办部门填写《合同审查会签表》（见附件）连同合同文
3.
6.11,本、合同立项依据、资金预算依据、合同对方当事人选定依据以及合同对方当事人的资信调查情况等，由合同承办部门承办人及负责人签字确认后，按合同审查流程送各审查部门审查会签按照合同审查部门的要求，合同承办部门应提供完成合同审查所需了解的情况及查核的其它数据各审查部门应按照本规则第十三条规定的分工，对合同文本进行
3.
6.3审查合同承办部门原则上应按合同审查部门的意见进行修改，并将修改情况向相应的审查部门反馈合同承办部门对合同审查部门的修改意见有异议时，可以直接向总经理或总经理授权的主管副总经理汇报，并由总经理或该主管副总经理最后确定各审查部门具体审查人员应在合同会签表上签署意见，并由该部门负责人签字认可审查意见应明确、具体禁止使用模糊性语言（包括但不限于“原
3.
6.5则同意”、“基本可行”、“已阅”等），一旦使用模糊性语言视为对该合同草案的否定合同审批
3.7总部重大合同，经内部审查和总经理审核同意后，须报公司董事
3.
7.1会审议批准总部重大合同以外的其他合同，由总经理或总经理授权的主管副
3.
7.2总经理审批签署及授权
3.8总部重大合同，由董事长或董事长书面授权的董事、总经理、
3.
8.1副总经理签署总部重大合同以外的合同，由总经理或总经理授权的主管副总
3.
8.2经理签署公司董事长以外的人员签署的合同，应合同他方当事人的要求，
3.
8.3需出具《授权委托书》的，由合同承办部门商合同管理部门办理合同编号、盖章
3.9所有合同按本规则通过审批后，由合同承办部门送合同管理部门
3.
9.1统一编号合同编号办法由合同管理部门制定合同正式文本经签署后，由合同承办部门凭已完成会
3.102签流程的《合同审查会签表》和《授权委托书》（若需要）办理合同盖章（公章或合同专用章）手续合同履行
3.10合同履行由合同承办部门负责合同生效前，不得实际履行合
3.
10.1同生效后，应当严格按照合同约定履行合同承办部门在合同履行过程中，应及时、如实填写和记录合同
3.
10.2履行情况，并将合同履行情况按年度汇总报合同管理部门《年度合同履行情况汇总表》见附件3合同付款的审批按照公司有关财务制度执行
3.
10.3当合同他方当事人不履行或不全面、不适当履行合同时，合同承
3.
10.4办部门应依法采取措施，催促合同他方当事人全面、及时、适当履行合同变更和解除
3.11变更或解除合同，须符合法定或约定的形式及程序，其通知或答
3.
11.1复须在法定或约定期限内作出合同变更或解除的审查、审批程序与合同签订程序相同
3.
11.2合同纠纷处理
3.12发生合同纠纷时，合同承办部门应尽快收集相关证据，并及时报
3.
12.1合同管理部门发生合同争议或纠纷，未进入诉讼或仲裁法律程序的，由合同承
3.
12.2办部门负责处理合同承办部门应将合同争议或纠纷情况及时报合同管理部门，合同管理部门提供必要的协助合同承办部门应将处理合同纠纷产生的补充协议书、和解书或其
3.
12.3它法律文书统一归档，并报合同管理部门备案补充协议书、和解书或其它法律文书的签订程序与合同的签订程序相同发生合同争议或纠纷，进入诉讼或仲裁法律程序的，由合同管理
3.
12.4部门负责处理，合同承办部门应积极配合合同档案管理
3.13在合同正式签署后的一个月内，合同承办部门应将合同正本（实
3.
13.1体文档）、合同审查会签表（实体文档）和其它须归档的资料文件送合同管理部门归档为方便查阅和使用，合同承办部门应整理如下材料并向合同管理
3.
13.2部门备案合同实体文本和电子文本；
3.
13.
2.1合同审查会签表；
3.
13.
2.2履行情况记录；
3.
13.
2.34纠纷或争议的处理情况记录；
3.
13.
2.其它相关资料
3.
13.
2.5分公司合同管理
4.合同管理制度备案
4.1各分公司应参照本规则并结合本单位实际，制定相应的合同管理制度，并报总部合同管理部门备案合同管理原则
4.2各分公司的合同管理工作应贯彻依法经营和风险控制原贝避免发生合h同纠纷和经济损失，加强合同管理信息化工作，提高合同管理效率合同管理权限
4.3各分公司制定的合同管理制度涉及的合同管理权限，不得超越总部规定的事项及范围台帐等报送
4.4各分公司、全资子公司应建立和完善合同台帐，汇总统计本单位半年和一年的合同基本情况，包括合同数量、金额、履行情况、合同纠纷等，并分别于每年月、次年月日前报总部合同管理部门731131责任与奖惩
5.保密义务
5.1合同作为公司对外经济活动的重要法律依据和凭证，相关人员对合同的条款须有全面、正确的理解，并应保守合同秘密空白合同的禁止
5.2为保证合同内容的合法性，禁止擅自携带已盖公章或合同专用章的空白合同或空白便条如确有需要，须经有审批权的领导批准并办理领用手续，使用完毕经审查无误后，办理销准手续绩效考核
5.3公司将合同管理工作纳入绩效考核，考核内容包括合同文本质量、合同起草、审查、履行情况及合同台帐记录等表彰及奖励
5.4总部及各分公司应当对在合同管理工作中作出成绩者和避免、挽回经济损失者予以表彰符合下列条件的，应当给予奖励经考核，严格遵照执行有关合同法律、法规和本规则，成绩突出
1.
1.11的部门和个人；在解决合同纠纷过程中，尽职尽责，避免或挽回经济损失达人
1.
1.2民币万元以上者；1敢于揭发、抵制利用合同进行违法犯罪活动者；
1.
1.3其他应予奖励者
5.
4.4上述奖励的具体办法，由总经理确定批评及处分
5.5有下列情形之一，造成较大经济损失或扩大经济损失的，对责任人予以通报批评或处分；构成犯罪的交由司法机关追究刑事责任不按本规则规定签订合同的；
5.
5.1签订有重大缺陷或无效合同的；
5.
6.2审查人员无正当理由延误审查的；
5.
5.3因审查人员疏忽未审出合同重大缺陷的；
5.
5.4未依法律和本规则规定变更或解除合同的
5.
5.5丢失合同文本及相关文件的；
5.
5.6提供虚假资料的；超越授权或滥用授权签约的；发生纠纷后，隐瞒或不及时向相关业务部门汇报采取措施，致使
5.
5.9重要证据灭失或超过诉讼时效的；有关法律性文件未经审查的；
5.
5.10应当或可以追究合同对方当事人违约责任而擅自放弃的；
5.
5.11在合同签订或履行中，与合同对方当事人或第三人恶意患通或收
5.
5.12受贿赂的；泄漏公司商业秘密的；
5.
5.13使用非法手段签订合同的；
5.
5.14其他违反公司相关制度的情形
5.
5.15附则
6.本规则未尽事宜，按照国家有关法律、法规和公司章程的规定执行
6.1本规则中使用的“以上”包括本数
6.2本规则应在公司相关业务部门张贴公告
6.3本规定于年月日经总经理批准发布，自发布之日起执行，解释权
6.4归公司管理部附件
6.5《合同审查会签表》
6.
5.1《年度合同履行情况汇总表》
6.
5.2合同审查会签表。
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