股份有限公司董事会模板

表决情况义票同意、票反对、票弃权00

一、参会人员全体董事

二、会议审议内容《关于的议案》；

1.XXXX

三、资料送达方式传真、电子邮件或专人送达

四、请董事在审议后，在《第届董事会第次会议签字文件》上签字并在月X X X X日下午前将上述签字文本原件送达或传真等方式送至证券投资部1430

五、联系方式部门证券投资部联系人传真联系地址X X X XXX特此通知股份有限公司董事会XX二二年月日XX议案一关于的议案XXXX关于的议案XXXXX各位董事:以上议案请各位董事审议股份有限公司XX二二年月日o XX股份有限公司XX第届董事会第次会议通知回执x X本人已于年月日收到召开浙江运达风电股份有限公司第届董2020XXX事会第次会议的会议通知X特此证明董事签名______________股份有限公司XX第届董事会第次会议表决票x X表决情况序号审议事项同意反对弃权回避1《关于义X的议案》书面意见表决注意事项、在“同意”、“反对”、“弃权”栏中选择一项，用“的方式填写，多选、不选、涂改或1以其它方式填写，则该项议案的表决无效；、如属于需回避表决的事项，请在“回避”一栏中打“；

2、如需发表意见请在上表书面意见栏中填写，如无意见可不填写3董事签名年月日2020XX义股份有限公司X第届董事会第次会议决议XX股份有限公司（以下简称“公司”）第届董事会第次会议于年月义日以通xx x X2020x讯方式召开，会议通知及会议资料于年月日以直接送达或电子邮件等方式送达各位2020x x董事公司全体董事参加了会议，本次会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定会议审议通过了以下决议

一、《关于XXX的议案》；表决情况同意票，弃权票，反对0票X特此决议（以下无正文）（此页无正文，为义股份有限公司第义届董事会第义次会议决议之签章页）X与会董事签字XXX XXX XXXXXX XXX XXXXXX XXX XXX股份有限公司XX年月日股份有限公司XX第届董事会第次会议会议记录xX

一、会议召开方式现场会议

二、会议时间年月日XX XXXX

三、会议地点公司会议室

四、出席董事XXXX列席人员XXXX

五、会议记录人XXXX义股份有限公司第四届董事会第次会议于年月日以方式召开本次会XXXXX xXXXX议由XXX召集，会议通知及会议资料于年月日以直接送达或电子邮件等方式送达各位xx xxxx董事本次会议由董事长主持XX

一、会议出席情况首先由公司董事长XXX宣布会议出席情况，本次会议应出席董事名，亲自出席会议董X事名本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等规定的开会条件公司全体监事和董X事会秘书列席了会议

二、宣布监票人、计票人主持人提议本次会议的监票人为XXX,计票人为XXX与会董事无异议，并鼓掌通过

三、董事审议各项议案公司和分别就审议事项进行了汇报和介绍XXXX介绍完毕，董事长先生请全体董事对本次董事会所议事项进行讨论和审议XX与会董事未提出相关意见和建议会议进入表决程序经董事填写表决票表决，本次董事会会议审议并一致通过了下列议案、《关于的议案》1XXXX。