公司会议管理制度

企业会议管理制度1目的建立、完善内部沟通渠道，合理安排会议时间、场地，规范会议程序2范E合用于企业组织及参与的各类会议，各经营单元参照本制度可自行制定经营单元会议管理制度3会议分类与职责分工

3.1内部会议

3.

1.1股东大会由董事长召集，登记股东、全体董事、监事参与,由董事会秘书负责组织

3.

1.2董事会由董事长召集，全体董事、监事参与，由董事会办公室负责组织

3.

1.3董事会各专业委员会会议根据各专业委员会工作细则日勺详细规定执行

3.

1.4CEO专题会由CEO召集，与议题有关的人员参与，由董事会办公室负责组织

3.

1.5CEO办公会下属专业委员会会议由委员会主任召集，委员及与议题有关的人员参与，委员会平常管理机构负责组织

3.

1.6纳入基本会议制度的例会按《企业基本会议制度》的规定执行（见附件一）会议

5.4议程

①事业部和分、子企业负责人作本经营单元日勺年度总结汇报；

②董事长（CEO）作年度经营工作汇报，总结整年经营运行状况,确定下一年度企业经营目的和发展规划，布署下年度各项工作计划；；

③讨论本年度经营、管理等重大、共性问题；

④董事长（CEO）作会议总结

5.5会议有关问题

①各经营单元年度需在会议前10个工作日将书面汇报送交董事会办公室；

②董事会办公室负责公布会议告知及贯彻参会状况、负责会议记录并在会议结束后5个工作日内形成纪要，负责会后将会议用各类资料整顿存档（含电子文档和文本附件二会议厅使用管理措施1目的规范会议厅的使用和管理，提高会议厅使用效率，维护和保持会议厅的环境2范E合用于企业所有会议厅、接待室管理3职责行政管理部负责本措施的制定与实行，部门所属会议厅、接待室应按照此措施执行4会议厅使用程序

4.1各部门需使用会议厅，应提前半个工作日通过0A填写《会议厅使用申请单》，申请中上应详细阐明到会人数、需准备的接待物品、需要行政管理部协助工作及其他有关项目，并电话告知行政管理部

4.2行政管理部按接待规定安排好会议厅并告知申请部门

4.3紧急会议应至少提前三十分钟将告知接待部门，以便及时调整安排会议厅，并于会议后及时通过0A补办申请手续

4.4各部门应按预定期间准时使用会议厅，如需提前或延长使用时间，应及时告知行政管理部

4.5会议厅使用完毕，使用部门应关闭室内电器电源开关，及时告知行政管理部整顿会场，关闭会议厅5会议厅管理

5.1行政管理部根据需要合理安排会议厅，如遇会议厅使用有冲突,应遵照小会服从大会、局部服从整体、下级服从上级日勺原则进行调整

5.2企业会议厅平常管理工作由行政管理部负责，划归各分企业和部门使用的会议厅由其自行负责其平常管理

5.3各部门使用会议厅时应注意保持室内环境整洁，爱惜室内公用设施

5.4信息化部要定期对会议室有关声控、视频设备进行调试检查,保证设备、系统正常；

5.5督察部门要定期对会议室进行全方位的安全性检查，防止信息泄密

3.

1.7党务会议由党委书记（或副书记）召集有关人员参与，由党群工作部负责组织

3.

1.8企业全体员工（代表）会议由董事长或受托人召集，企业全体员工或员工代表参与，由党群工作部负责组织

3.2外部会议

3.

2.1企业上级主管部门或外单位在企业召开的会议（如现场会、汇报会、主题会、办公会等），属于行政工作时由董事会办公室受理并负责组织，属于党务工作日勺由党群工作部受理并负责组织

3.

3.2由上级主管部门或外单位组织召开，需要企业派员参与的会议，根据外部收文及办文程序报有关领导后派员参与

3.

2.3外部会议日勺审批

（1）上级主管部门或外单位在企业召开的会议需报企业董事长（CEO）审批

（2）由省、市党政重要领导主持召集的会议，有关部门接到会议告知后，应将会议告知呈报董事长（CEO）批复并确定派出参会人员，由董事会办公室告知参会人员

（3）省、市有关厅局经营、业务类会议由对口联络部门的分管领导审批并指定人员参与

（4）党务会议由党委书记（或副书记）指定人员参与

（5）其他会议（如工会、小区、协会团体等召开的会议）由分管领导审批、安排人员参与4会议安排与规范

3.1企业年度总结、表扬大会或企业宣布重大决定的会议等，由董事长CEO指定有关人员和部门组织

3.2纳入基本会议制度的例会，原则上按例行规定日勺时间、地点、内容、组织形式召开

4.3会议召集部门负责公布会议告知并根据告知阅读状况以电话或短信形式及时提醒

5.4电话会议由会议召集部门向行政管理部提出申请，行政管理部负责准备有关设备，董事会办公室负责设置会议密码，并根据会议召集部门提供的电话参会人员名单在会前30分钟以手机短信方式将接入操作方式及会议密码发送需参会人

6.5视频会议按《视频会议管理措施》的规定执行

4.5需支出费用日勺会议，会议组织部门应事先编制会务方案，经CEO审批同意后方可筹办；大型业务会议还必须同步提交详细的I筹划方案会务方案重要内容包括1会议基本状况会议名称、会议目的、会议内容、会议地点、参会人数及人员构成、会议重要日程安排等2会议费用概算会议单项费用概算、概算阐明及其他有关财务阐明等

4.6假如会议在时间、地点、参会人员等方面发生冲突，应遵照小会服从大会、局部服从整体、下级服从上级的原则进行变更

4.7重要会议须签到，由会议召集部门负责，签到表和会议纪要一起归档保留

4.8会议必须指定专人担任记录员，记录人员根据主持人规定起草会议纪要

4.9会议纪要的基本体现格式为纪要标题、会议时间、地点、主题、主持人、参会人员、出席状况、记录人、研究讨论的决策等内容

4.1010涉密工作会议须做好会议保密工作，视会议应关闭通讯工具,涉密资料非会议组织者不得带离会场，无线话筒在不使用时要做到随时关闭，

4.11会议纪要须按规定范围发放，未经同意，收阅人不得自行转发或传达

4.12会议厅使用与管理按《会议厅管理措施》执行（见附件二）5会议纪律

①不准无端缺席、迟到、早退；

②不准不带记录本；

③不准吸烟、嚼槟榔、口香糖等；

④不准在会场接电话，手机必须按规定设置为静音、振动或关闭；

⑤不准打瞌睡；

⑥不准坐姿东倒西歪；

⑦不准交头接耳；

⑧不准做与会议无关日勺事情6附件附件一企业基本会议制度附件二会议厅管理措施附件一企业基本会议制度1季度经营工作例会

1.1时间每季结束后第五个工作日

1.2召集人董事长（CEO）

1.3参与人

①高级总裁；副总裁、总监、总工程师、总裁助理；

②董事长助理、直属部门负责人、经营单元负责人；

③其他高管人员、董事长秘书、项目管理研究员列席会议

1.4基本议程

①经营单元负责人依序汇报季度生产经营状况；

②就重大共性问题开展讨论、进行决策；

③企业重大管理议题研讨；

④董事长（CEO）作会议总结

1.5会议有关问题

①经营单元季度生产经营汇报及重大共性问题需在会议前3个工作日以电子文档形式提交董事会办公室；

②董事会办公室负责公布会议告知及贯彻参会状况、负责会议记录并在会议结束后3个工作日内形成纪要，负责会后将会议用各类资料整顿存档（含电子文档和文本2CEO办公会专业委员会工作会议

2.1时间根据工作的进展需要，不定期召开

2.2召集人CEO办公会专业委员会主任

2.3参与人

①有关“辅线”领导；

②有关直属部门负责人；

③事业部和分、子企业有关人员（重要议题可明确第一负责人不得缺席）；

④董事会办公室项目管理研究员

2.4会议组织会议召集人每周五向行政管理部提交下周专题会议计划，行政管理1部负责会议室日勺安排与协调；行政管理部将所确定的会议场地和时间告知各召集人，由各专业委员2会平常机构的归口部门或召集人直管部门负责公布会议告知,并贯彻参会状况

③紧急状况需要日勺会议，可由董事会办公室协调及时召开

2.5议程

①针对高级总裁、副总裁、总监、总工程师、总裁助理的专题工作进行研讨；

②就所讨论的专题形成有关制度或工作程序草案，提出处理专门问题的方案；

③召集人在授权范围内处理专题问题

2.6会议有关问题

①召集人直管部门负责会议记录，在会议后2个工作日内形成会议纪要，抄送董事会办公室，并将会议状况整顿，按企业《档案管理制度》存档；

②召集人在会议结束后就会议中重要问题专题向董事长（CEO）汇报3董事长（CEO）专题办公会

3.1时间根据工作的进展需要，不定期召开

3.2召集人:董事长（CEO）；

3.3参与人事件有关人员、董事会办公室项目管理研究员和董事长（CEO）指定的其他人员

3.4议程

①董事长（CEO）提出认为需要理解和讨论处理的专题问题；

②就所讨论的专题形成有关制度或工作程序草案，提出处理专门问题日勺方案；

③董事长（CEO）现场处理提出的问题

3.5会议有关问题董事会办公室负责公布会议告知并贯彻参会状况、负责会议记录并在会议结束后3个工作日内形成纪要，负责会后将会议用各类资料整顿存档（含电子文档和文本）4六个月度经营工作会议

4.1时间每年7月下旬;

4.2召集人董事长（CEO）

4.3参与人

①局级总裁；副总裁、总监、总工程师、总裁助理；

②董事长助理、直属部门负责人、经营单元负责人；

③其他高管人员、董事长秘书、项目管理研究员列席会议

4.4议程

①经营单元负责人汇报六个月度生产经营状况；各线、有关部门进行本系统六个月运行工作总结汇报；

②就汇报所波及问题与经营单元进行沟通、分析、研讨，并进行汇报效果评价

③董事长（CEO）作会议总结

4.5会议有关问题

①各汇报单位应于会议召开7个工作日前（或根据告知规定）将汇报材料的电子文档，提交至董事会办公室；

②董事会办公室负责公布会议告知及贯彻参会状况、负责会议记录并在会议结束后5个工作日内形成纪要，负责会后将会议用各类资料整顿存档（含电子文档和文本）5企业年度经营工作会议

5.1时间当年12月下旬或明年1月上旬;

5.2召集人董事长（CEO）

5.3参与人:

①高级总裁；副总裁、总监、总工程师、总裁助理；

②董事长助理、直属部门负责人、经营单元负责人；

③其他高管人员、董事长秘书、持续改善项目管理研究员列席。