年度经营计划管理制度

（1）业务经营（收入、利润）目标

（2）财务（投资、融资、资金运用）支配

（3）费用支配

（4）网络建设和改造支配

（5）人力资源规划和员工培训支配

（6）公司管理制度建设支配第条各地市公司的年度经营支配内容包括但不限于15

（1）业绩综合评价各项目标（详见《地市公司业绩综合评价管理制度》）

（2）财务（投资、融资、资金运用）支配

（3）市场开发（业务开发和客户开发）支配

（4）费用（营业费用、管理费用、财务费用）支配

（5）网络建设和改造支配

（6）人力资源规划和员工培训支配

（7）公司管理制度建设支配第条财务部的年度经营支配包括但不限于16

（1）财务（融资、资金运用）支配

（2）资产盘点支配

（3）部门费用支配第条审计部的年度经营支配包括但不限于17

（1）例行审计支配

（2）部门费用支配第条人力资源部的年度经营支配包括但不限于18

（1）薪酬和福利成本总额支配

（2）公司员工聘请支配

（3）公司员工培训支配

（4）部门费用支配第条投资部的年度经营支配包括但不限于19

（1）地市公司整合进度支配

（2）资金支配

（3）部门费用支配第条企管部的年度经营支配包括但不限于20

（1）外派人员选派和培训支配

（2）下属公司业绩考核支配

（3）部门费用支配第条办公室的年度经营支配包括但不限于21

（1）后勤设施投资和改造支配

（2）办公用品选购支配

（3）部门费用支配第条技术管理部的年度经营支配包括但不限于:22

（1）全省网络规划

（2）技术标准修订和实施支配

（3）技术调研、开发和试验支配

（4）项目设计支配

（5）部门费用支配第条运行维护部的年度经营支配包括但不限于:23

（1）线路优化改造支配

（2）备品备件需求支配

（3）网络维护支配

（4）部门费用支配第条网管监控部的年度经营支配包括但不限于:24

（1）机房维护支配

（2）备品备件需求支配

（3）部门费用支配第条工程管理部的年度经营支配包括但不限于25

（1）工程施工支配

（2）部门费用支配第四章年度经营支配的编制第条年度经营支配的编制依据包括战略规划、前年经营实际状况、本26年的经营环境第条某各下属公司（部门）于每年12月1日前向企管部提交本公司（部27门）的年度经营支配（草案）各下属公司（部门）应当依据前年经营实际状况和本年的经营环境编制年度经营支配（草案），以保证支配的科学性和可行性第条某企管部依据某的战略规划和各下属公司（部门）的实际状况，在28各下属公司（部门）年度经营支配（预案）的基础上编制各下属公司和部门的年度经营支配（预案），并于每年12月10日前向负责企管部的副总提交第条某负责企管部的副总于每年12月15前完成对各所属公司（部门）的29年度经营支配（预案）的审核工作，并负责提交经营决策委员会审议第条某经营决策委员会于每年12月31前完成对各所属公司（部门）的30年度经营支配（预案）的审议工作第条某各所属子公司外派小组组长、分公司总经理、部门经理均列席经31营决策委员会，参加年度经营支配（预案）的探讨和审议工作第条某各下属公司（部门）依据经营决策委员会的审议看法，于每年0132月10前完成各下属公司（部门）的年度经营支配（建议案）的编制工作第条某企管部依据各下属公司（部门）的年度经营支配（建议案），于33每年01月15前完成某年度经营支配（预案）的编制工作第条某各下属子公司董事会于每年01月31前完成各下属子公司年度经34营支配（建议案）的审批工作，各子公司依据董事会决议编制出年度经营支配（决案），并报送某企管部存档第条某企管部依据各下属公司的年度经营支配（决案），于每年02月0535前完成某年度经营支配（建议案）的编制工作第条某董事会于每年02月15前完成对某年度经营支配（建议案）的审36批工作，企管部依据董事会决议编制出年度经营支配（决案），并将年度经营支配（决案）发送至各下属公司（部门）第条某各所属子公司董事要敦促子公司依据统一时间要求完成年度经营37支配的编制、修正和审批工作第五章年度经营支配的执行管理第条某企管部统一负责公司年度支配执行管理工作38第条在公司经营环境发生重大改变而导致支配与实际状况出现明显不符39时，某企管部可以提出年度经营支配调整议案，经由主管副总经理审核和某经营决策委员会审议，并报董事会审批后执行第条某企管部要常常性了解和考察各下属公司的年度经营支配的执行状40况，并提出相应的建议，以帮助下属公司更好地完成年度经营支配第条企管部建立支配执行状况报告制度，各二级支配单位于每月5日将41本月支配执行状况向企管部提交书面报告第条某各所属子公司董事长必需责成所辖子公司于规定时间内将支配执42行状况向某企管部提交相关书面报告第条企管部综合各二级支配单位的提交的经营支配执行状况分析报告，43于每月日前，编制出集团公司的经营支配执行状况分析报告，并向主管副总提10交第条主管副总负责审核经营支配执行状况分析报告，并向经营决策委员44会提交第条经营决策委员会每月召开一次经营支配分析例会，探讨经营支配执45行状况分析报告，分析经营实际和经营支配产生偏差的缘由，并协商订正偏差的措施第条企管部经理、各下属子公司外派小组组长、分公司总经理、总部部46门经理列席经营决策委员会召开的经营支配分析例会第条某企管部依据经营支配分析例会的会议决议，编制成各二级支配单47位年度经营支配订正措施，并发放到各二级支配单位第条某各二级支配单位负责人负责落实年度经营支配订正措施，确保年48度经营支配的全面落实第条某各地市公司的年度经营支配执行状况是企管部考核各地市公司业49绩的主要依据（详见《地市公司业绩综合评价管理制度》）第条某各下属公司和各部门的年度经营支配执行状况是企管部考核各子50公司外派人员、分公司经理和部门经理的重要依据（详见《某个人绩效考核管理制度》）。