物资采购管理制度

物资采购管理制度为加强公司基建运营和财务管理，规范采购工作流程，进一步提高公司采购工作效率，更好地为公司基建提供物资供应保障，根据公司建设发展的实际需要，特制定本制度

1.煤矿自购专职采购人员和管理人员由集团公司设立应具备与从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业务能力综合部应严格遵守公司各项管理制度和采购管理流程，忠于职守，廉洁自律，符合为煤矿基建服务的宗旨

2.公司财务部负责审核和监督所有煤矿的采购合同，确保公司所有经济活动的合理性和经济性计划部门负责审批采购计划，确保采购行为的合理性和采购资金的使用

3.收集公司基建所需材料设备的采购需求，编制各期采购计划,报公司财务部批准实施

2、依财务管理规定，办理供应商付款工作第三章采购物品之品质管理第十三条采购品质文件资料要求物料订购前，本公司应提供下列文件资料，或在《购销合同》、采购合约内予以明确规定

1、订购物料之规格、图纸、技术要求等

2、产品技术精度、等级要求

3、各种检验规范、标准或适用规格

4、所需之产品认证要求或工厂品质管理体系认证要求第十四条合格供应商之选择物料采购，除经总经理特准外，均需向合格供应商订购合格供应商一般要求符合下列条件:

1、经本公司供应商调查，列入《合格供应商名录》内的供应商

2、提供的样品经本公司确认合格

3、类似物料以往采购之良好记录第十五条品质保证之协定物料采购，应由供应商承负品质保证之责任，并在订购前明确,本公司要求供应商承诺下列品质保证

1、供应商品质管理体系需符合本公司指定之品质保证系统、如IS09000等o

2、供应商应保证产品制造过程的必要控制与检测

3、供应商应随货送交其出货品质检验合格之记录

4、接受本公司必要之供应商调查

5、保证对提供的产品在使用或销售中发生的因供应商责任导致之不良的责任承担与赔付第十六条进货验收之规定供应商提供之物料，必须经过本公司仓库、品管、采购等部门人员之相关验收工作，主要包括下列几项

1、品质检验品管部依进料检验规定进行抽样检验，以确定交货品质是否符合品质要求

2、处理短损根据点收、检验结果，对发生短损的，予以更正数量，必要时向供应商索赔；

3、退还不合格品对检验不合格之物料，退供应商进行必要处理，由此造成的损失，向供应商进行索赔；第十七条品质纠纷处理有关采购物料发生规格不符、品质不良、交货延迟、破损短少、使用不良等情况之处理流程统称为品质纠纷处理具体规定如下

1、处貉依据以双方事先约定之品质标准作为处谿依据，并于《购销合同》上详细说明，其中涉及交货时间、检验标准、包装方式等的，原则上以本公司之要求为依据

2、采购物料退货与索赔1拟退回之采购物料应由仓管员清点整理后，通知采购部2采购部经办人员通知供应商到指定地点领取退货品3现货供应之退货，要求供应商更换合格之物料4订制品之退货，原则上要求供应商重做或修改至合格为止

（5）确属无法修复或供应商技术能力不足时，可取消订单，另觅供应商

（6）退货情形依订购合约条款办理扣款或索赔

（7）双方事前没有明确订购合约时，以实际造成本公司之损失向供应商索赔

3、其它索赔规定

（1）供应商原因造成之交货延迟，以实际造成本公司之损失向供应商索赔

（2）破损短少情形，由供应商补足合格物料，若由此造成本公司之损失，依实际发生状况索赔

（3）因供应商原因导致物料在使用或销售中发现不良，造成本公司之损失，依实际发生状况索赔

（4）其他原因导致本公司之损失，依实际损失向供应商索赔第四章采购交期管理第十八条采购交期管理是采购的重点之一，确保交期的目的，是必要的时间，提供生产所必需的物料，以保障生产并达成合理生产成本之目标第十九条依供应商评鉴办法进行考核，将交期的考核列为重要项目之一，以督促供应商提高交期达成率第二十条对托收到而货未到，或货到发票未到，应及时通知经办人，尽快查实情况第五章付款方式第二十一条付款方式

1、由采购部根据《请购单》、《采购询价、议价单》、采购合同、进料验收单、《入库单》，向财务部请款

2、财务部依合同规定之给付方式，与厂商结款，特殊情况需经总经理批准第六章采购人员工作职责第二十二条对短缺物资，采购员要征求使用单位意见，在使用单位同意后方能采购使用方愿意接受的代用品，否则，出现后果由采购员负直接责任第二十三条采购人员必须按采购作业规范运作，对不按计划要求及质量要求采购，造成的超储积压，损失均由采购人员承担经济责任第二十四条对采购员未能及时完成采购任务时，应及早报告部门主管说明原因，提出相应意见方案，采购部应及时与请购部门沟通，拟定补救办法和处理对策，特别重大事项，应汇报总经理第二十五条物资采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化第二十六条采购人员必须遵守公司规章制度，按照规定的程序和标准采购，任何人不得私自订购和盲目进货第二十七条采购人员必须做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金对实际出现的回扣或酬金必须在三日之内上交第二十八条采购人员必须树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何人不得无故积压或拖延采购及相关工作第二十九条为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，采购人员必须经常自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量地做好物资供应工作第三十条售后服务对于采购物资，采购部在签订购买合同时,要明确服务约定

1、采购物资在投用前需厂家进行现场指导的，由采购部负责联系

2、对于在使用过程中（保质期内、正常使用条件下）出现的质量问题，由采购部在规定时间内协调解决第七章附则第三H^一条本制度由综合办公室负责解释第三十二条本制度自总经理办公会议通过之日起实施

4.按时完成各期采购计划和零星采购计划，保质保量为基础设施建设提供及时、准确的采购服务，对所供材料的质量、数量、品种规格、价格、交货期等因素及时征求建设单位意见，以改进不足

5.积极参与集团公司和煤矿组织的大宗物资采购和招标，并提出合理化建议

6.采购合同的签署在初步确定供应商和拟采购材料设备的市场价格后，中国石油天然气集团公司供应部、办公室应及时组织与相关供应商就采购材料设备进行价格谈判，并签订采购意向合同和协议公司供应部和办公室将采购合同、协议和采购计划上报公司计划部审核经事先审核并确认其合法性和经济性后，报公司财务总监批准、签字和许可，然后与相关供应商签订正式的采购合同和协议

7.签订采购合同和协议的原则和注意事项自主、自愿、平等协商是签订采购合同和协议的基本原则签订采购合同和协议的注意事项是合同、协议的条款、内容和履行方式必须符合法律规范合同、协议的规定必须符合公司利益或不与公司利益相冲突合同、协议的履行条件和方式必须完整，具有可操作性，避免法律责任和经济责任不确定的纠纷第一章总则为规范公司物资采购业务，制定询价和谈判程序，降低物资采购成本，保障公司物资供应，加强公司物资采购监督管理，特制定本制度本制度是公司物资采购管理行为的基本规范公司采购部或采购人员根据市场信息，进行质价比、货比三家,选择质优价廉、服务好的供应商第二章采购流程征用建议

1.根据物料需求、库存数量、请购提前期等要求生产管理部物资管理员将于每月25日前开出下个月所需物资《请购单》，包括生产主材、辅材、工具、设备修理配件、劳保用品、各种日常耗材等

2.办公厅负责开通

3.车间主任对车间需要采购的机修件、部品填写《物资请购单》报生产管理部，车间主任报生产副总签字确认，生产管理部汇总后报采购部；价值超过2万元的，由工程部清点，生产副总确认，报总经理签字后送采购部

4.物业所需的常用办公用品及物品请填写《请购单》，办公室主任审批空调、热水器、高档家具、单品价格在500元以上的，由总经理审批第六条征用的取消

1.当《请购单》已发出，经审批后因各种原因需取消请购时，请购部门以书面形式提交给原审批人并转发给采购部，必要时先口头通知采购部

2.接到通知后，采购部立即停止采购

3.特殊情况下未能及时停止采购的，采购部应咨询原采购部，妥善处理善后事宜47条采购方法根据公司实际情况，公司采用以下三种方式采购材料:

1.公司一般大宗材料（水泥）集中采购更有优势，按定期或定量计划进行采购；

2.用于材料（轴承、承压板、螺旋钢板、预应力钢丝、线材等）合同采购公司经常使用的，采购部门应提前选择供应商，确定供货价格和交易条件，办理合同采购，定时或定量采购；

3.除

1、2外的零星材料一般采购采用按需采购的方式第八条询价和谈判

1.采购部采购人员在收到《请购单》的批复后，除集中采购方式外，至少应选择公司《请购单》中所列的三家供应商作为询价对象；

2.真的是供应紧张、独家代理、独家产品等特殊情况不受前条限制；

3.如果从特殊供应商处采购，应附上报价单如果有两个以上的特殊供应商，应同时索取报价单;

4.询价或采购的对象应按直接制造商、代理商和分销商的顺序选择；

5.如果供应商所报的材料规格与请购单不同或为替代品，采购人员应咨询请购部确认；

6.对于专业材料、耗材或项目，采购部应与使用部门共同查询、协商；

7.询价结束后，如有必要，采购部门应至少选择两家或两家以上供应商进行互动议价；议价要注重质量、发货和服务第九条议价原则出现以下情况时，采购部应及时与供应商协商

1.当市场价格下跌或有下跌趋势时；

2.采购频率大幅增加时;

3.当本次采购数量大于上一次采购数量时;

4.当这个报价偏高时；

5、具有相同的质量、服务之供应商提供更低价格时；

6、其他有利于公司条件时第十条定价核准

1、采购人员询价、议价完成后，填写《采购询价、议价单》（对内使用），随附各供应商回传的《采购询价单》（对外使用），必要时附上书面说明，呈采购部经理审核；采购部经理审核时，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由经理亲自与供应商议价

2、单笔采购金额在1万元以下的采购订单，价格由采购部经理核准，确定供应商；超过1万元的采购订单，其价格提交总经理核准后确定供应商

3、采用集中采购方式采购的供应商确定，必须呈送总经理核准第十一条订购作业

1、采购人员接获经核准之供应商后，应以本公司出具《购销合同》，或供货商出具《购销合同》形式向供应商订购物料，并以传真形式签字确认

2、若属一份订购单多次分批交货的情形，采购人员应于《购销合同》上明确注明

3、采购人员应控制物料订购交期，及时向供应商跟催交货进度第十二条验收与付款

1、依相关检验与入库规定进行验收工作。