内部审计岗位职责

审计监察中心职则、在公司董事会和总经理的直接领导下，负责公司及控股子公司企1业的审计工作有权要求公司及子公司报送财务收支计划、资金计划、财务预算、财务决算、账目、凭证、账簿、报表等有关文件资料，检查资金、资产管理及使用等情况、负责企业常规年度财务审计管理工作和根据公司董事会和总经理2要求，开展过程审计或专项审计，向董事会和总经理提交审计工作计划和审计报告，对审计报告的正确性、可靠性、合理性负责，按时完成审计工作任务、评审企业内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理，检查企3业内部控制制度的执行情况，并对其有效性、合理性、经济性进行评价，为企业优化管理提出审计意见和建议、跟踪企业的经营活动情况，防错纠弊对企业的建设工程和重大4技术改造、大修检修等的立项、工程招标、概（预）算、决算和竣工交付使用、物资（劳务）采购、产品销售、对外投资及内部控制等经济活动和重要的经济合同等进行审计监督、对审计中有关事项及审计中发现的问题召开调查会，并索取证明5材料，并提出制止、纠正违反企业制度规定等事项的意见，及提出改进的工作建议、对阻挠、拒绝审计和弄虚作假、破坏审计工作的被审计对象,提6请公司有关领导批准后，采取必要的临时措施，提出追究被审计对象的责任的建议、协助监事会工作负责组织、联系、协调、外引审计资源服务等7管理工作、制订审计管理制度，经董事会审批后执行

8、完成公司布置的其它工作9

二、审计监察中心经理岗位职责、组织内审人员的业务培训，支持审计人员依照国家的相关法律、1法规及公司的规章制度行使其审计监督权、全面负责审计部工作，组织制定审计规章制度、办法、审计部门2文件、编制审计年度计划、工作方案并贯彻落实、负责审计报告和审计调查报告的审核，参加审计项目实施，掌握3集团经营管理中存在的倾向性、普遍性问题，为领导决策提供参考信息、负责督办经公司领导批准的审计结论和处理意见的执行情况

4、负责并参与公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计5活动、负责公司审计咨询工作，为被审单位提供管理咨询服务

6、对本部门内部档案资料的安全、完整、保密负责对被审单位提7供的有关资料负保密责任、对发现违反国家法律法规和公司内部管理制度的行为及时报告8对发现的内部控制管理漏洞等问题，及时提出改进建议、组织协调部门内部工作，定期召开部门工作会议，沟通交流9情况，安排工作、加强内部管理，合理安排、配置各审计岗位人员，负责部门员10工的管理和考核、负责组织完成上级安排的其他工作11

三、审计监察中心主管位职责、协助经理对本中心进行管理，推动审计工作的顺利开展

1、协助经理制定内部审计规章制度、办法、审计部门文件、编制2审计年度计划、工作方案等，并具体负责实施、协助经理组织并参与公司重大经营活动、重大项目、重大经济3合同的专题审计活动、负责各项常规审计工作的实施，负责审计工作底稿的复核，审4计报告和审计调查报告的编写工作、负责审计结论和处理意见执行情况的检查、督办工作

5、协助经理开展咨询工作和业务培训

6、完成上级安排的其他工作7

四、审计监察中心审计员岗位职责、参与制定公司内部审计规章制度、办法、审计部门文件、编制1审计年度计划、工作方案等工作、参加各项常规审计工作的实施，并具体负责所涉及审计事项2审计工作底稿的编制、参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计3活动、负责对所涉及的审计事项，编写内部审计报告，提出处理意见4和建议、负责有关审计资料的原始调查、手机、整理、建档工作，按规5定保守秘密、参与审计相关业务制度和业务知识的学习和培训，不断提升审6计业务水平、做好审计管理信息系统的数据管理和安全运行维护工作

7、完成上级安排的其他工作8【最新资料版可自由编辑！！】Word。