第2章--高层管理人员绩效考核

第章高层管理人员绩效考核2高层管理部门关键绩效指标设计

2.1董事会关键绩效考核指标

2.

1.1序号指标考核周期指标定义/公式资料来源KPI1年度利润总额年度经核定后的企业合并报表利润总额财务部经核定后的企业合并报表中的主营业务收入2主营业务收入年度财务部额考核期末当年主营业务收入3主营业务收入增长率年度------------------------------------x100%财务部考核期前一年主营业务收入净利润4净资产收益率年度财务部i;xioo%净资产考核期内已实现的战略目标数5企业战略目标实现率年度x董事会考核期内应实现的战略目标数x0股东大会审议通过的董事报告数量董事会提交股6董事工作报告通过率年度董事会东大会审议的报告数量监事会关键绩效考核指标

2.

1.2序考核资料来指标指标定义/公式KPI号周期源财务审查计划规定时间内完成财务审查的工作量财务审查计划完成的工作量1年度x监事会X°按时完成率财务状况调规定时间内完成财务调查的工作量［八八/查2年度---------------------------------------------x100%监事会财务状况调查计划完成的工作量计划完成率经营管理监督3年度考核期内召开经营管理监督会议的次数监事会会议召开次数各项监督检规定时间内提交监督检查报告的数量查inno/4年度监事会__________________________________________________________X101/0规定时间内应提交的监督检查报告的总数报告提交及一年一月一日至一年一月一日

三、职权

1.对公司销售人员的任免建议权及考核权

2.对市场营运有决策建议权

3.有权组织制定市场管理方面的规章制度和市场营销机制的建立与修改4,市场营运费用使用规划及建议权

四、工作目标与考核（-）业绩指标业绩指标考核标准销售额绩效目标值为一万元；每低于一万元，减一分・,低于—%,此项得分为0销售增长率绩效目标值为一%;每低于1%,减一分；低于一%,此项得分为0销售计划完成率绩效目标值为一%;每低于1%,减一分；低于_%,此项得分为0销售回款率绩效目标值为一%;每低于1%,减—分；低于—%,此项得分为0销售费用率绩效目标值不高于—%；每高于1%,减—分；高于—%,此项得分为0市场占有率绩效目标值为一%；每低于1%,减一分；低于_%,此项得分为0

（二）管理绩效指标

1.企业形象树立与维护本考核通过领导满意度评价分数进行评定，领导满意度评价为一分

2.客户有效投诉次数每有1例，减分

3.核心员工保有率达到—%；每低于1%,减—分

4.下属行为管理下属有无重大违反企业规章制度的行为，每有1例，减一分

5.部门培训计划完成率达100%；每低于1%,减—分

6.销售报表提交及时性没按时提交的情况每出现1次，减一分

五、附则

1.本公司在生产经营环境发生重大变化或发生其他情况时，有权修改本责任书

2.本责任书的签订之日即为生效得日期，责任书一式两份，公司与被考核者各执一份相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期财务总监绩效考核方案方案受控状态财务总监目标责任书名称编号

一、岗位类别和聘期姓名任职部门财务部职务财务总监入职时间一年一月一日聘期一年一月一日至一年一月一日考核期一年一月—H至一年—月—日

二、主要职责

1.组织编制财务、资金、审计等规章制度及业务操作流程2,对公司资金的使用在时间安排进行规划、控制与管理3•财务监控

4.财务分析与预测

5.疏通融资渠道

6.审计管理

7.分管部门人员管理

三、工作目标

1.财务预算与控制对预算执行过程中出现的问题没有及时解决，每出现1次，减一分

2.财务分析每月（每季度）至少提供一次财务分析报告并提出相关决策建议；未能提供有效的相关信息，减分

3.疏通融资渠道，确保融资渠道畅通领导交办的融资任务能100%地完成；每差1%,减一分

4.投资回报率达到—%；每低于1%,减—分

5.资金利用率达到—%；每低于1%,减—分

6.成本控制，对各部门的成本进行控制，未能按照财务会计制度控制各项费用的情况每出现1次，减分

7.分管部门人员管理，部门培训计划完成率达到100%；未完成该项工作，减一分；及时、公正地对下属人员进行考核，下属人员对绩效考核工作满意度评分在一分以上的，加一分8,年度重点工作完成情况年度重点工作完成情况考核表重点工作事项计划目标实际完成情况考核标准评估说明I在年度重点工作中有子项目或者分阶段目标，应对子项目和分阶段目标都赋予相应的标准分值2在年中，因生产经营活动的需要而对年度重点工作进行调整，也要对年度重点工作的标准分值进行相应的调整

四、附则

1.责任人在工作期内若出现重大责任事故，则公司有权对责任人提出终止聘用合同

2.本公司在生产经营环境发生重大变化或发生其他情况时，有权修改本责任书

3.本目标责任书未尽事宜在征求总经理意见后，由公司另行研究解决办法

4.本责任书解释权归人力资源部相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期时率列席董事会5年度考核期内列席董事会会议的次数监事会会议的次数监事工作报股东大会审议通过的监事工作报告数量告mno/6年度监事会______________________________________________________________________________X1//0监事会提交股东大会审议的工作报告数量通过率总经理办公室关键绩效考核指标序号指标考核周期指标定义/公式资料来源KPI部门工作计划总经理按时规定时间内实际完成计划任务数x100%1月/季/年度规定时间内应完成计划任务数inno/办公室完成率总经理2文书记录起草差错次数月/季/年度发生影响文书记录质量的严重错误次数办公室总经理口程安排总经理3月/季/年度总经理对日程安排表示不满意的次数办公室合理性总经理4印鉴违规使用次数月/季/年度没有按照制度规定使用印鉴的次数办公室总经理5文件传递及时性月/季/年度考核期内没有及时传递文件的次数办公室因会议准备不足而造成会议延误或会议中总经理6会议准备的充分性月/季/年度办公室断的次数规定时间归档的文件数总经理inno/7档案资料归档及时率月/季/年度X1/0规定时间内应归档的文件总数办公室总经理8企业宣传网站更新频率月/季/年度考核期内企业宣传网站每周更新的次数办公室高层管理人员绩效考核量表设计

2.2总经理绩效考核指标量表

2.

2.1被考核人姓名职位总经理部门考核人姓名职位董事长部门指标指标权重绩效目标值考核得分KPI维度净资产回报率15%考核期内净资产回报率在一％以上主营业务收入15%考核期内主营业务收入达到一万元财务利润额10%考核期内利润额达到—万元总资产周转率5%考核期内总资产周转率达到—％以上成本费用利润率5%考核期内成本费用利润率达到一％以上年度发展战略目标考核期内企业年度发展战略目标完成率达到10%内部完成率____%运营新业务拓展计划完成率5%考核期内新业务拓展计划完成率在一％以上投融资计划完成率10%考核期内投融资计划完成率在一％以上市场占有率5%考核期内市场占有率达到一％以上客户品牌市场价值增长率5%考核期内品牌市场价值增长率在—％以上客户投诉次数5%考核期内控制在一次以内学习核心员工保有率5%考核期内达到—%与员工流失率5%考核期内控制在____%以内发展本次考核总得分

1.成本费用利润率考核U鬻的成本费用利润率=x i00%成本费用总额指标

2.品牌市场价值说明品牌市场价值数据经第二方权威机构测评获得被考核人考核人复核人签字日期签字日期签字日期被考核人姓名职位生产总监部门考核人姓名职位总经理部门指标指标权重绩效目标值考核得分KPI维度净资产回报率10%考核期内净资产回报率在—％以上财务主营业务收入10%考核期内主营业务收入达到—万元生产成本控制10%考核期内生产成本控制在预算范围之内年度发展考核期内年度企业发展战略目标完成率达到10%战略R标完成率____%生产计划完成率10%考核期内生产计划完成率达到100%产品质量合格率5%考核期内产品质量合格率达到—%内部产品废品率5%考核期内产品废品率控制在____%以内运营生产设备完好率5%考核期内生产设备完好率达到—%劳动生产率5%比上一考核周期提高一%考核期内重大安全生产事故为0,一般性安全生产生产安全事故发生率5%事故发生率控制在—%以内客户满意度5%考核期内客户满意度在一分以上客户员工满意度5%考核期内员工满意度在一分以上学习培训计划完成率5%考核期内培训计划完成率达到100%与员工流动率5%考核期内员工流动率控制在____%以内发展核心员工保有率5%考核期内核心员工保有率达到一％以上本次考核总得分考核满意度指标获得指标通过向被评价人发放“满意度”调查问卷，计算满意度得分的算术平均值说明被考核人考核人复核人签字日期签字日期签字日期被考核人姓名职位营销总监部门考核人姓名职位总经理部门指标指标权重绩效目标值考核得分KPI维度净资产回报率10%考核期内净资产回报率在—％以上主营业务收入10%考核期内主营业务收入达到—万元财务销售收入10%考核期内销售收入达到一万元销售费用5%考核期内销售费用控制在预算之内货款回收率5%考核期内货款回收率达到—%年度企业发展战略目标考核期内企业年度发展战略目标完成率达到10%完成率____%内部销售计划完成率10%考核期内销售计划完成率达到—%运营合同履约率5%考核期内合同履约率达到—%5%考核期内销售增长率达到—%市场推广计划完成率5%考核期内市场推广计划完成率达到—%市场占有率5%考核期内市场占有率达到—%客户客户保有率5%考核期内客户保有率达到—%客户满意度5%考核期内客户满意度在一分以上学习培训计划完成率5%考核期内培训计划完成率达到100%与核心员工保有率5%考核期内核心员工保有率达到—%发展本次考核总得分考核销售增长率指标销售增长率=（_________当期销售额或销售量___________）X100%上期（或去年同期）销售额或销售量说明或销售增长率=本期销售额或销售量■上期销售额或销售量X100%上期销售额或销售量被考核人考核人复核人签字日期签字日期签字日期被考核人姓名职位客服总监部门考核人姓名职位总经理部门指标考核KPI指标权重绩效目标值维度得分净资产回报率10%考核期内净资产回报率在一％以上财务主营业务收入10%考核期内主营业务收入达到—万元客服费用控制10%考核期内客服费用控制在预算范围之内年度发展战略10%考核期内企业年度发展战略目标完成率达到—%目标完成率内部客服工作计划完成率10%考核期内客服工作计划完成率达到100%运营客服标准有效执行率10%考核期内客服标准有效执行率达到—%客服流程改善目标10%考核期内客服流程改善目标达成率在—％以上达成率客户投诉处理满意率10%考核期内客户投诉处理满意度达到一分以上客户投诉解决率5%考核期内投诉解决率达到—%部门协作满意度5%考核期内部门协作满意度达到一分以上学习培训计划完成率5%考核期内培训计划完成率达到100%与核心员工保有率5%考核期内核心员工保有率达到—%发展本次考核总得分

1.客服流程改善目标达成率m考核鬻臀鸟鲁鬻客服流程改善目标达成率=xioo%客服流程改善目标设定的项数指标

2.投诉解决率说明投诉解决率=端黑衿00%被考核人考核人复核人签字日期签字日期签字日期被考核人姓名职位行政总监部门考核人姓名职位总经理部门指标指标权重绩效目标值考核得分KPI维度净资产回报率10%考核期内净资产回报率在一％以上主营业务收入5%考核期内主营业务收入达到一万元财务办公用品费用控制5%考核期内办公用品费用控制在预算范围之内企业行政成本控制10%考核期内企业行政成本控制在预算范围之内企业年度发展战略目标考核期内企业年度发展战略目标完成率达到10%完成率____%行政工作计划完成率10%考核期内行政工作计划完成率达到100%内部行政工作流程改善目标考核期内行政工作流程改善目标完成率达到运营10%完成率____%后勤工作计划完成率10%考核期内后勤工作计划完成率达到100%行政办公设备完好率5%考核期内行政办公设备完好率达到—%内部员工满意度5%考核期内内部员工满意度达到一分客户后勤投诉次数10%考核期内后勤投诉次数不得高于一次学习培训计划完成率5%考核期内培训计划完成率达到100%与核心员工保有率5%考核期内核心员工保有率达到—%发展本次考核总得分考核行政办公设备完好率指标行政办公设备完好率黑黑黑X1OO%说明被考核人考核人复核人签字日期签字日期签字日期高层管理人员绩效考核方案设计

2.3生产总监绩效考核方案

2.

3.1方案受控状态生产总监目标责任书名称编号甲方总裁乙方生产总监甲方现聘任乙方担任公司生产总监职务，根据公司年度经营目标，经双方充分协商，特制定本目标责任书

一、考核期限—年一月一日至一年—月―Ro

二、双方的权利和义务

1.甲方拥有对乙方的监督考核权，并负有指导、协助乙方展开必要工作的责任

2.乙方负责所在部门的一切日常事务，要求保质、保量地完成公司规定的相应工作，在工作上服从甲方的安排

三、薪酬标准

1.乙方年薪为一万元（乙方年薪=固定薪酬义65%+浮动薪酬X35%）2,每月固定发放给乙方薪金—元；每月浮动部分为—―元，根据月度KPI的分值确定发放额度，并于当月〜发放

3.绩效奖励，每半年根据半年考核的常规KPI指标对乙方进行考核，根据考核结果发放绩效奖励，奖励额度为——元〜

四、工作目标与考核

（一）KPI指标考核生产总监常规的KPI考核指标如下表所示考核指标KPI考核指标权重分值计划目标实际目标总产值财务总成本类指标总利润非财务生产计划编制的及时性类指标生产计划完成率原料供应的及时性产品优良率产品合格率安全生产事故-年度重点任务完成情况考核年度重点任务完成情况详见下表年度重点任务完成情况考核表重点任务计划目标实际完成情况考核标准评估工作事项三工作能力考核工作能力的考核依据详见《职位说明书》

五、附则

1.考核结果作为兑现年终奖的依据及下一年度或下一阶段制订经营计划的参考2•管理部与人力资源部对目标责任书的执行情况进行过程控制，审计监察部加强审计监察力度

3.本目标责任书未尽事宜在征求总经理意见后，由公司另行研究解决办法

4.本目标责任书解释权归人力资源部相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期销售总监绩效考核方案方案受控状态销售总监绩效考核目标责任书名称编号

一、目的为明确工作目标、工作责任，公司与销售总监签订此目标责任书，以确保工作目标的按期完成

二、责任期限。