《全国税务反诈骗》课件

《全国税务反诈骗》针对当前社会普遍存在的税务诈骗行为国家税务总局推出了《全国税务反,诈骗》专题课程旨在提高广大纳税人的税务反诈意识维护社会公平正义,,课程大纲主要内容本次课程将全面介绍税务反诈骗知识包括诈骗定义、常见手法、原因分析、识别方法及个人,与企业防范措施时长安排课程时长约小时包括理论讲解、案例分析和现场答疑2-3,预期收获通过本次课程学习学员将全面了解税务诈骗的各种表现形式并掌握有效的预防和应对措施,,税务诈骗的定义及危害定义个人危害税务诈骗是指通过欺骗手段逃可能遭受罚款、刑事起诉等严避或减少应缴纳的税款的行重后果严重损害个人信用,为社会危害企业危害损害国家税收扰乱公平税收秩可能面临合同无效、业务受限,序影响社会公平正义等风险严重打击企业声誉,,税务诈骗的常见手法虚开发票骗取税款冒用他人身份逃税12通过虚开增值税专用发票等方式，企业或个人获取非法窃取他人企业信息或身份证件，伪造纳税申报文件逃避税收抵免和退税缴纳税款恶意拖欠税款滥用优惠政策骗取税收34故意隐瞒收入或资产信息拒绝缴纳法定应纳税款伪造材料不符合条件却骗取各种税收优惠政策,,税务诈骗的原因分析信息不对称监管不力道德缺失防范意识薄弱税务规定复杂纳税人对法部分地区税务部门人员配备一些纳税人为逃税或谋求不部分个人和企业缺乏税务风,律了解不足容易被不法分不足对涉税活动监管不到正当利益不顾法律法规不险防范意识容易陷入骗,,,,,子利用位为诈骗创造机会惜采取非法手段局,如何识别税务诈骗查看账单1留意账单上异常的收支情况核查单证2审查票据、合同等是否真实有效留意行为3谨慎对待过于热情或催促的行为密切关注4密切关注周围环境和他人的可疑行为要提高警惕密切关注日常生活和工作中可能出现的各种异常情况包括账单、单证、他人行为等一旦发现可疑征兆立即采取必要的核查和确认措,,,施以防止上当受骗,个人防范税务诈骗的措施认清诈骗手段保护个人信息定期核查记录提高警惕了解常见的诈骗手段如冒充权妥善保管个人、财务信息避免被他人获及时查看自己的纳税记录发现异常情况,,,,威机构、虚假返税等切勿轻易相信取利用如银行卡、纳税号等立即报告税务机关处理,,企业防范税务诈骗的措施制定内控机制定期审计检查建立健全的内部控制制度规范税务定期对财务收支、税务申报等进行,管理流程加强对员工的培训和监审计及时发现异常情况并采取纠正,,督措施加强与税务沟通提高员工安全意识保持与当地税务机关的密切沟通及加强员工的反诈骗培训提高识别和,,时了解新政策变化主动咨询相关问防范诈骗的能力杜绝上当受骗,,题税务机关打击税务诈骗的手段综合分析研判实地检查执法打击违法行为税务机关将运用大数据分析等技术手税务部门将加大现场检查力度对重点企一经发现税收违法案件税务机关将依法,,段，深入分析税务信息主动发现可疑线业和个人实施全面稽查查找并打击各类从严惩处追究相关责任人的刑事和民事,,,索提高违法嫌疑人的识别能力税收违法行为责任以遏制税收违法、化解风险隐患,,案例分析个人上当受骗1张先生收到一封邮件声称他可以获得巨额税收返还只需要提,,供一些个人信息和汇款张先生上当受骗将近万元转账到,20了骗子账户事后他向税务部门报警但大部分钱款无法追,回这起案件反映了个人应对税务诈骗的风险意识和防范措施还有待加强案例分析企业遭遇骗局2某建筑公司收到一封来历不明的合作邀请对方声称能为企业提供巨大的税,收优惠公司经理受到诱惑迫不及待地与对方签订了合作协议并按对方要,,求转账了大笔款项事后才发现这只是一场精心设计的诈骗骗局企业轻信不明来源的优惠政策未严格核实真伪致使公司资金遭受重大损,,失给企业经营带来严重影响这起案例说明企业在开展业务时需高度警惕,,切勿轻易相信夸大其词的优惠承诺案例分析税务部门侦破诈3骗近期某地税务部门成功侦破一起特大税务诈骗案件通过线索搜集、数据,分析等手段税务机关发现某企业采取虚开发票、虚构交易等手法逃避税收,,涉案金额高达数千万元经深入调查取证税务部门成功将犯罪分子绳之以,法挽回了国家重大经济损失,该案件揭示了税务诈骗的严重危害也展现了税务机关坚决打击非法活动的,决心通过加强税务监管、完善举报渠道等措施税务部门正在不断完善打,击税务诈骗的工作机制维护纳税人合法权益,预防个人签署虚假协议审查协议内容核实签约方身份仔细阅读合同条款密切关注验证对方当事人的真实身份,是否存在任何可疑或不合理和联系方式防止被骗签署合,的条款同寻求专业协助保留所有凭证如有疑虑可寻求专业人士如妥善保管合同文件、银行转,律师的建议以确保合同安全账凭证等以备日后查证,,合法预防接受虚假税收优惠仔细核查优惠信息验证优惠主体资质清楚了解优惠的具体内容和条查询优惠提供方的合法资质确,件不轻易相信来历不明的优惠保其有权发放相关优惠政策,信息保留完整凭证证据及时报告可疑情况妥善保存申请、审批等全部流发现疑似虚假或违规优惠立即程的文件凭证以备查证报告税务部门配合调查取证,,重点提醒预防受骗上当转账汇款3警惕诈骗电话核实交易真实性保留交易记录保护账户密码税务部门绝不会通过电话让在转账前仔细核实对方信息对于可疑交易要及时留存凭网银账户密码和通行码要严您立即汇款缴税如有疑问和交易真实性不要轻易相证以便日后查证如发现格保密不轻易告知他人,,应直接致电税务局确认信网上广告或陌生人的要被骗要及时报警维权防范他人非法盗取账户资,求金预防提供虚假材料逃税仔细核查合法合规对于收到的单据、发票等材料要仔细核实真伪切勿盲目接受确保纳税申报文件合法合规不能存在任何虚假信息,,寻求专业意见税务咨询对于涉税问题可以寻求专业人士的意见和指导降低风险如有疑虑可主动向税务机关咨询及时了解相关政策,,企业防范税务诈骗的措施对内管控交易安全信息保护外部联动加强员工税务合规培训提严格审查交易对方身份确建立信息档案管理制度确与税务部门建立良好沟通机,,,高员工识别风险的能力完保交易真实性保管好企业保税务等关键信息安全加制及时报告可疑情况与,善内部审计制度定期检查印章和发票防范被盗用制强网络安全防护防止泄露金融机构合作加强对账款,,,,企业财务收支是否合规造假单敏感信息流向的监控税务机关打击诈骗的大利剑4数据追踪加强监控分析深挖隐藏信息掌握全貌,,跟踪溯源追踪资金流向发现关联线索锁定诈骗团伙,,警示预防发布预警提示加强公众教育主动干预阻断,,严惩不贷严厉打击犯罪分子依法严惩不贷形成强大震慑,,税务机关打击税务诈骗采用多重举措从数据分析、溯源追查、警示预防、严厉打击等多方面下足功夫形成立体防控体系切断犯罪链条切实维护,,,,税收秩序企业防范需注意的个关键点1212风险识别内部控制全面评估企业在财务、人事、供应健全内部管理制度规范操作流程,,链等环节存在的诈骗风险强化岗位职责分离34员工培训监测预警定期培训员工识别和应对诈骗风险建立异常交易监控机制及时发现可,的技能提高警惕意识疑情况并进行核实,税务机关打击诈骗的大利剑4被骗后如何追回损失及时报警保留证据12立即向当地公安机关报警尽快启动调妥善保留诈骗过程中的通讯记录、转,查与追缴程序账凭证等关键证据寻求援助积极配合34可向律师事务所咨询获得专业的法律积极配合公安部门的调查取证提供相,,指导和协助关信息和协助案例分享与经验交流及时报告一旦发现被骗迹象立即向税务机关或公安部门报警并提供详细信息,,配合调查主动配合税务机关和警方的后续调查工作提供可能的相关证据线索,寻求帮助向周围亲友、专业律师等求助共同应对骗局做好心理疏导和损失补救,,被骗后如何追回损失及时报警冻结账户提起民事诉讼一旦发现遭受诈骗应立即向警方报案为配合警方在第一时间申请冻结受骗人转被骗人可以依法向法院提起民事赔偿诉,,后续取证和追赃打下基础账的账户防止资金被转移讼要求诈骗者承担赔偿责任,,案例分享与经验交流在本环节中，我们将邀请几位成功识别和防范税务诈骗的嘉宾进行案例分享他们将详细阐述遭受诈骗的经历、采取的有效措施以及最终化解风险的具体做法通过这些真实案例，我们希望能为与会者提供宝贵的防范经验现场提问及解答在课程最后阶段，我们将安排现场提问与解答环节学员可以就本次课程内容中的任何疑问提出问题我们的专业讲师将认真倾听每个问题并给出,专业和详尽的解答这有助于学员更好地理解和消化本次课程的知识点确,保大家对税务反诈骗的关键内容都有全面深入的认知我们鼓励学员踊跃发问积极互动交流这不仅有助于加深大家对本课程的,理解也是我们持续改进课程内容和授课方式的良机让我们一起努力共同,,探讨如何有效预防和打击税务诈骗为维护良好的社会秩序贡献自己的一份,力量课程总结税务诈骗定义与危害常见诈骗手法12了解税务诈骗的定义及其对掌握税务诈骗的常见手法提,个人、企业和社会造成的严高防范意识重危害识别与应对措施实战案例分析34学习如何识别税务诈骗并采通过真实案例深入了解税务,,取有效的个人和企业防范措诈骗的手法及其危害施结束语通过本次培训，我们已全面了解了税务诈骗的定义、常见手法、成因分析及识别方法同时也掌握了个人和企业防范税务诈骗的有效措施以及税务部门打击诈骗的利器希望大家能够引起高度重视，采取切实行动，共同维护税收秩序共建和谐税收环境,。