募集资金扩股协议（2024年版）

募集资金扩股协议（年版）2024合同/协议编号_________________甲方（以下简称〃甲方〃）与乙方（以下简称〃乙方〃）本着平等互利、诚实信用的原则，就甲方拟募集资金扩股事宜，经友好协商，达成如下协议

一、合同目的本协议旨在明确甲乙双方在募集资金扩股过程中的权利、义务和责任，确保本次扩股工作的顺利进行

二、签订背景鉴于甲方当前经营状况和发展需求，甲方拟通过募集资金扩股，进一步优化公司股权结构，增强企业核心竞争力乙方愿意参与甲方本次扩股，共同推动甲方的业务发展主要条款内容

一、服务内容乙方同意以现金方式向甲方投资，认购甲方新增股份甲方负责按照法律法规和公司章程的规定，办理扩股相关手续，确保扩股合法、合规

1.1甲方应确保扩股完成后，乙方的股份权益得到充分保障

1.2

二、质量标准

1.3甲方承诺，扩股后的公司将继续保持良好的经营状况，确保公司业绩稳定增长乙方有权要求甲方定期提供公司财务报表、业务报告等相关资料，以了解公司经营状况

三、

2.1价格支付

2.2乙方认购的新增股份价格由双方协商确定，并以书面形式予以确认乙方应在扩股方案确定后，按照约定的付款方式支付全部认购款项

3.1甲方应在收到乙方认购款项后，按照约定时间办理扩股手续

3.2

四、保密条款

3.3双方对本协议内容以及公司相关商业秘密负有保密义务未经对方同意，任何一方不得向任何第三方泄露本协议内容或公司商业秘密

4.1

五、违约责任

4.2若甲方未按约定办理扩股手续，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任若乙方未按约定支付认购款项，甲方有权要求乙方支付违约金，并有权终止本协议

5.1双方违反保密义务，造成对方损失的，应承担相应的赔偿责任

5.2

六、争议解决

5.3双方对本协议的履行过程中发生的争议，应友好协商解决协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼

6.1

七、其他

6.2本协议未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议本协议自双方签字盖章之日起生效，一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力

7.1本协议签订后，如法律法规或政策发生变化，对双方的权利义务产生影响的，应按最新规

7.2定执行

7.3

七、合同解除在下列情况下，任何一方有权解除本协议甲方未按约定办理扩股手续，且在乙方提出解除要求后仍未改正的；

8.1乙方未按约定支付认购款项，且在甲方提出解除要求后仍未支付的；

8.

1.1双方协商一致解除本协议的；

8.

1.2因不可抗力导致本协议无法继续履行的

8.

1.3

八、通知方式

8.

1.4双方之间的通知应以书面形式进行，通过挂号信、特快专递或电子邮件等方式送达，以收件人实际收到通知之日为准

9.1

九、合同生效本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为一年

十、附件

10.1本协议的附件为本协议的组成部分，与本协议具有同等法律效力1合1同.1/协议编号__________________双方权利与义务详细说明

一、甲方权利与义务甲方享有以下权利甲方有权耍求乙方按照约定的时间和方式支付认购款项

1.1甲方有权要求乙方遵守本协议的保密条款，不得泄露公司商业秘密

1.

1.1甲方有权在扩股完成后，根据公司章程和股东会决议，行使股东权利

1.

1.2甲方承担以下义务

1.

1.3甲方应按照法律法规和公司章程的规定，及时办理扩股相关手续

1.2甲方应保证扩股后的公司股权结构合法、合规

1.

2.1甲方应向乙方提供扩股相关的必要文件和信息，确保乙方能够了解扩股的进展情况

1.

2.2甲方应确保乙方认购的股份权益得到充分保障，不得损害乙方的合法权益

1.

2.3甲方应按照约定的时间节点，向乙方提供公司财务报表、业务报告等相关资料

1.

2.4

二、乙方权利与义务

1.

2.5乙方享有以下权利乙方有权要求甲方按照本协议约定的时间和方式办理扩股手续

2.1乙方有权要求甲方提供扩股相关的必要文件和信息，以便乙方进行投资决策

2.

1.1乙方有权在扩股完成后，根据公司章程和股东会决议，行使股东权利

2.

1.2乙方有权要求甲方遵守本协议的保密条款，不得泄露公司商业秘密

2.

1.3乙方承担以下义务

2.

1.4乙方应按照本协议约定的时间和方式支付认购款项

2.2乙方应遵守本协议的保密条款，不得泄露公司商业秘密

2.

2.1乙方应在本协议签订后，按照甲方的要求提供相关个人信息和资料，以便甲方办理扩股

2.

2.2手续

2.

2.3乙方应按照约定的时间和方式参加公司股东大会，行使股东权利乙方应在本协议有效期内，不得从事损害甲方权益的任何行为

2.

2.4

三、合同履行与变更

2.

2.5双方应严格按照本协议的约定履行各自的权利和义务在合同履行过程中，如遇法律法规或政策变化，导致本协议内容需要调整的，双方应协商

3.1一致后，以书面形式修改本协议

3.2任何一方不得单方面变更本协议内容，否则变更内容无效

四、违约责任

3.3若甲方未按约定办理扩股手续，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等

4.1若乙方未按约定支付认购款项，甲方有权要求乙方支付违约金，并有权终止本协议若任何一方违反保密条款，泄露公司商业秘密，应承担相应的法律责任

4.2

五、争议解决

4.3双方对本协议的履行过程中发生的争议，应友好协商解决协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼

5.1

六、其他

5.2本协议未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议本协议的附件为本协议的组成部分，与本协议具有同等法律效力

6.1

七、合同解除

6.2在下列情况下，任何一方有权解除本协议甲方未按约定办理扩股手续，且在乙方提出解除要求后仍未改正的；

7.1乙方未按约定支付认购款项，且在甲方提出解除要求后仍未支付的；

7.

1.1双方协商一致解除本协议的；

7.

1.2因不可抗力导致本协议无法继续履行的

7.

1.37八.

1、.4通知方式双方之间的通知应以书面形式进行，通过挂号信、特快专递或电子邮件等方式送达，以收件人实际收到通知之日为准

8.1

九、合同生效本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为一年

十、附件

9.1本协议的附件为本协议的组成部分，与本协议具有同等法律效力1合0同.1有效期限、变更、终止等条件详细说明

一、合同有效期限本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为一年，自生效之日起计算本协议期满后，如双方无异议，经协商一致，可续签本协议

1.1

二、合同的变更

1.2本协议的任何变更，必须以书面形式经双方签字盖章后生效任何一方不得单方面变更本协议内容，未经对方同意的变更无效

2.1

三、合同的终止

2.2本协议在以下情况下终止本协议约定的有效期限届满；

3.1双方协商一致解除本协议；

3.

1.1因不可抗力导致本协议无法继续履行；

3.

1.2任何一方严重违约，经对方催告后在合理期限内仍未纠正；

3.

1.3本协议约定的其他终止条件成就

3.

1.43四.

1、.5合同的解除双方在以下情况下有权解除本协议本协议约定的解除条件成就；

4.

14.

1.1经双方协商一致；因不可抗力导致本协议无法继续履行；

4.

1.2任何一方严重违约，经对方催告后在合理期限内仍未纠正

4.

1.3

五、争议解决机制

4.

1.4双方对本协议的履行过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼

5.1

六、法律适用和管辖法院

5.2本协议的订立、效力、解释、履行、违约责任及争议解决均适用中华人民共和国法律因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，均应提交甲方所在地人民法院管辖

6.1

七、合同效力

6.2本协议的签订、效力、解释和执行均符合中华人民共和国法律法规的规定本协议的任何部分无效，不影响其他部分的效力，无效部分由双方协商解决或由法院判决

7.1本协议的修改、补充、解释和履行，均以书面形式为准

7.2本协议自签订之日起对双方具有法律约束力

7.3

八、通知

7.4双方之间的通知应以书面形式进行，通过挂号信、特快专递或电子邮件等方式送达，以收件人实际收到通知之日为准

8.1任何一方变更通讯地址、联系方式等，应及时书面通知对方，否则因地址或联系方式变更导致的通知延误，由变更方自行承担责任

8.2

九、其他本协议的附件为本协议的组成部分，与本协议具有同等法律效力本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力

9.1双方需要准备的附件

9.2甲方提供的附件甲方营业执照副本复印件；

1.公司章程；

1.1扩股说明书；

1.2公司近三年的财务报表；

1.3公司资产评估报告（如有）；

1.4公司相关法律文件和批准文件；

1.5甲方承诺函；

1.6甲方法定代表人或授权代表的身份证明文件

1.7乙方提供的附件

1.8乙方营业执照副本复印件（如有）；

2.乙方法定代表人或授权代表的身份证明文件；

2.1乙方银行出具的资信证明；

2.2乙方承诺函；

2.3乙方投资决策文件；

2.4乙方有权进行投资的授权文件（如有）

2.5双方共同准备的附件

2.6扩股相关的协议、合同和文件；

3.双方签订的本募集资金扩股协议的正式文本；

3.1扩股完成后，甲方向乙方出具的股权确认书；

3.

23.3乙方认购股份的出资证明文件；双方认为必要的其他文件和资料

3.4所有附件均为本协议的组成部分，与本协议具有同等法律效力双方应在协议签订前准备好上

3.5述附件，并在协议签订时提交对方审阅双方签字、盖章位置及日期甲方签字、盖章位置-甲方法定代表人或授权代表的签字或盖章位置［甲方法定代表人/授权代表签字/盖章处］

1.-甲方单位公章或合同专用章盖章位置［甲方公章/合同专用章处］-甲方签字、盖章日期—年—月—日乙方签字、盖章位置-乙方法定代表人或授权代表的签字或盖章位置［乙方法定代表人/授权代表签字/盖章处］

2.-乙方单位公章或合同专用章盖章位置［乙方公章/合同专用章处］-乙方签字、盖章日期—年—月—日双方应在上述指定位置签字或盖章，以确认本协议的完整性和有效性签字、盖章日期应与合同签订日期一致本协议自双方签字盖章之日起正式生效。