县经贸有限公司章程重要规定

县经贸有限企业XX XX公司章程目录第一章总则第二章企业的名称和住所第三章企业的经营范围第四章企业的注册资本第五章企业股东的姓名第六章股东的权利和义务第七章股东的出资方式和出资额第八章股东转让出资方式和出资额第九章企业的机构及期产生措施、职权、议事的原则第十章企业的法定代表人第十一章企业解散事由与清算措施第十二章附则、签订出资证明书；12

（三）监事第三十三条我司不设监事会，只设监事一名，监事是企业常设监察人，对企业的执行董事和高级职工的活动进行监督第三十四条监事每届任期三年，届满可连选主任，监理由股东会选举产生，我司监理是贺建阳第三十五条我司执行董事、经理、财务负责人不得担任监事第三十六条监事行使下列职权、检查企业财务；

1、对执行董事、经理执行公务是违反法律、法规、企业章2程日勺行为进行监督；、当执行董事和经理的行为损害企业利益时，规定执行董3事和经理予以纠正；、提议召开临时股东会议4

（四）企业经理与其他高级职工第三十七条企业的平常经营活动由执行董事兼经理负责企业副经理、财务负责人等企业高级职工由执行董事聘任或解雇第三十八条企业经理行使下列职权；、主持企业平常生产经营管理工作，组织实行股东会决策；

1、组织实行企业年度经营计算和投资方案；

2、确定企业内部管理机构的设置方案；

3、确定企业基本管理制度；

4、制定企业详细规章；

5、聘任或解雇企业副经理及其他管理人员6

（五）企业执行董事、监事、经理的条件和义务第三十九条执行董事、监理、监理应承担下列义务

1、执行董事、监事、经理应当遵守企业章程、忠实履行职1务，维护企业利益，不得运用在企业日勺地位和职权为自己谋取私利、执行董事、监事、经理不得运用职权收受贿赂或者其他2非法收入，不得侵占企业财产、执行董事、经理不得挪用企业资金或者将企业资金借贷3给他人、执行董事、经理不得以企业或者其他个人名义开立帐户4存储、执行董事、经理不得以企业资产为我司的股东或者5I其他人债务提供担保、执行董事、经理不得自营或者为他人经营与其所任职企6业同类的营业者从事损害企业得奖日勺活动从事上述营业或I者活动日勺，所得收入应归企业所有、执行董事、经理除企业章程规定或者经股东人同意外，7不得泄露企业秘密、执行董事、监事、经理除根据法律规定或经股东会同意8外，不得泄露企业秘密、执行董事、监事、经理执行企业职务时违反法律、行政9法规或者企业章程日勺规定，给企业导致损害的，应当承担赔偿责任第四十条企业股东及其他高级职工不得违反股东会的决策，企业副经理及其他高级职工不得超越执行董事的受权，若因此而给企业导致损失时应负赔偿责任第四十一条企业经理及其他执行董事聘任的高级职工祈求辞职，应提前天汇报执行董事，执行董事在接到申请起十日内20作出决策容许辞职的高级职工在五日内办理交接手续后辞职，在同意辞职前企业的高级职工必须继续履行其职责若违反此规定给企业导致损失的应负赔偿责任第十章企业的法定代表人第四十二条企业法定代表人为企业执董事法定人代表企业参与民事诉讼活动法定代表人应全力维护企业的利益，现任法定代表人是谢海斌第十一章企业解散事由与清算措施第四十三条企业营业期限为十年，自营业执行签字之日算起第四十四条企业出现下述状况时应予解散、企业章程规定的营业期限届满时，股东会议为不再继续1存在的；、合并或所有资产转；

2、股东人数或注册资本达不到《企业法》规定期；

3、因资本不抵债被宣布破产；

4、违反法律、法规、危害公共利益，被执行部门撤销;

5、股东会尤其决策决定解散6第四十五条企业根据前条、、、项规定解散时,应在1236日内成立清算组，清算组由股东构成（企业债权人代表可参与15构成清算组）第四十六条企业清算构成立后日内告知债权人，10在日内在报纸上公告，债权人应日内向清算组申报债权6045（债权人逾期不报者，不列入清算之列，只能就未时剩余财产祈求清偿）第四十七条清算组在清算期间行使下列职权；、清理企业财产，编制资产负债及财产清单；

1、告知和公告债权人；

2、清缴债权、债务；

3、代表企业参与民事诉讼活动；

4、处理企业清偿债务后的剩余财产5第四十八条清算组在企业债权人申报期间不得对企业债权人进行清偿，但我司不能因此免除对因推延而引起的损害承担赔偿责任第四十九条清算期间企业不得开展新的经营活动第五十条清算组在发现企业因财产局限性清偿所负债务时，必须立即停止清算，按有关程序报人民法院申请破产第五十一条根据第四十四条、项终止协议，应由人民法45院按破产程序处理第五十二条企业财产优先拨付清算费用，剩余按下列次序清偿；、职工工资、资金、劳动保险费用；

1、税款；

2、企业债务（含企业债券）3第五十三条企业清偿务后，将剩余财产按股东出资比例分派给股东第五十四条清算结束后，清算组提交清算汇报，并编制清算期内收支报表和多种财务账目，经付诸师事务所验证，向企业原登记机关输注销手续，公告企业终止第五十五条企业应当依法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立我司财务、会计制度第五十六条企业当在第一会计年度终了时制作财务会计汇报，并依法经审查验证财务会计汇报应当包括下列财务会计报表及附属明细表

（一）资产负债表；

（二）损益表；

（三）财务状况变动表；

（四）财务状况阐明书；

（五）利益分派表第五十七条企业应当于会计年度结束后三十日将财务会议汇报送交各股东第五十八条企业分派当年税后利益时，应当蝗取利润的百分之十列入企业法定公积金，并提取利益的百分之五至百分之十以上日勺，列入企业法定公益金，企业法定积金合计额为企业注册资本的百分之五十以上的，可不再提取企业时法定公积金局限性以弥补上一年度企业亏损时，可不再提取企业的法定公积以弥补上一年企业亏损时，在根据前款规定提取法定公积金法定公益金之前，应当先用利利润弥补亏损企业在从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决策可提取任意公积金企业弥补亏损和提取公积金，法定公益金后所余利润，按照股东的出资比I例分派第五十九条股东会或者执行董事违反前款规定，在企业弥补亏损和提取法定公积金，法定公益金后利润，按照股东的出资比例分派股东会或者执行董事违反前款规定，在企业弥补亏损和提取法定公积金，法定公益金之前向股东分派利润的，必须将违反规定分派的利润退还企业第六十条企业提取的法定公益金用于我司职工的集体福利第六十一条企业除法定时会计财册外，不得另立会计账册对企业资产，不得以任何个人名义开立账户存储第十二章附则第六十二条本章程经企业登记机关登记后生效第六十三条本章程根据法定程序修改后未波及事项时，企业应将修改后日勺企业章程或者企业章程修正案送企业登记机关的立案，波及登记事项变理的，应向企业登记机关申请变更登记第六十四条本章程日勺签订日期为年月日202316县经贸有限企业XX XX全体股东签字盖章年月日201216第一章总则第一条根据《中华人民共和国企业法》、《中华人民共和国企业登记管理条例》及有关法律、法规的规定，制定我司章程我司章程对企业股东、执行董事、监事、经理都具有约束力第二条企业经企业登记机关核准登记并领取法人营业执照即告成立第二章企业的名称和住所第三条企业的名称县经贸有限企业XX XX第四条企业的住所县小区号XX第三章企业的经营范围第五条企业经营范围主营石材开发、加工、购销;兼营矿产品、农副产品、建材、橡胶、煤炭购销第四章企业的注册资本第六条企业的注册资本为全体股东认缴的出资总额,人民币万元，实收资本万元第七条企业的注册资本的增长或减少必须经股东会代表二分之一以上表决权的股东一致通过，增长或减少的比例、幅度必须符合国家的有关法律、法规的规定，但不应影响企业的存在第五章企业股东的姓名第八条凡持有我司出具认缴出资证明的为我司股东第九条企业在册股东共人，均为自然人股东股东名目、股东姓名1住所身份证号码认缴出资额万元，占企业注册资本日勺,认缴时间年月日前出资方式货币、股东姓名2住所身份证号码认缴出资额万元，占企业注册资本的%,认缴时间年月日前出资方式货币、股东姓名3住所身份证号码认缴出资额万元，占企业注册资本的%,认缴时间年月日前出资方式货币第六章股东的权利和义务I第^一条企业股东享有如下权利H、对其投入企业的资本额享有所有权；

1、出席股东会，按出资比例行使表决权；

2、按出资比例分取企业红利；

3、企业新增资本时，可优先认缴出资；

4、有权查阅企业章程，股东会会议记录、财务会计报表，5享有重大决策和选择管理者的权利；、按规定转让出资；

6、其他股东转让出资，在同等条件下，有优先购置权;

7、有权在企业解散清算时按出资比例分派剩余财产8第十二条企业股东承担如下义务、遵守企业章程

1、按其缴足认购的出资

2、以其出资额为限对企业的债务承担责任；

3、出资额只能规定转让，不得退资；

4、有责任保护企业的合法权益，不得参与危害企业利益欧5I活动；、在企业登记后，不得抽回出资；

6、在企业成立后，发现作为出资日勺实物的实际价额明显7低于企业章程所定价额日勺，应当由交付该出资的股东补交其差额，企业设置时的其他股东负责承担连带责任第七章股东的出资方式和出资额第十三条出资人以倾向认缴出资额，并在出资证明中注明第十四条出资按规定的期限于年元月日前缴足出202330资额，逾期未缴或未足出资的股东，向已足额缴纳出资时股东承担违约责任，每天按缺额的千分之一缴纳违约金第十五条全体出资人缴纳出资后，以会计师事务所验证并出具验资证明，经企业登记机关登记后，企业对出资人签发出资证明时，出资人即成为企业股东第八章股东转让出资的条件第十六条股东之间可以互相转让其部分或所有出资第十七条股东向股东以外的人转让其出资时，必须经全体股东过半数同意，不同样意转让的股东应当购置该转让时出资，假如不购置转让时出资视为同意转让第十八条经股东同意转让的出资，在同等条件下，其他股东对该出资有优先购置权第十九条股东依法转让其出资后，由企业将受让人日勺姓名、名称、根据以及受让时出资额记载于股东名册第九章企业的机构及其产生措施、职权、议事规则

（一）股东会第二十条股东会是企业的最高权利机构，股东会由企业全体在册股东构成第二^一条企业股东会依法下列职权H、决定企业经营方针和投资计划；

1、选举和更换执行董事，决定有关执行董事的酬劳事2项；、选举和更换由股东代表聘任地的监事，决定有关监事的3酬劳事项；、审议同意执行董事日勺汇报；

4、审议同意监事工作汇报；

5、审议同意企业年度财务预算方案、决算方案；

6、审议同意企业利润分派方案和弥补亏损方案；

7、对企业增、减注册资本作出决策；

8、对企业合并、分立、变更企业形式、解散和清算等事项9作出决策；、对企业发行债券作出决策10第二十二条股东会分为股东年会和临时股东会两种形式年会每年召开一次，在会计年度结束后一种月内召开;临时会由执行董事提议召开，有下述状况之一时应召开临时会、代表四分之一以上表决的股东或监事提议召开；

1、企业合计未弥补亏损注册资本的时；临时股东会不230%得决策告知未载明的事项第二十三条股东会由执行董事如集（首资股东会有出资额最高的股东召集、主持），执行董事于会前日书面方5式告知所有股东，告知应载明如今事由、会议地点、会议日期等事项第二十四条股东会由执行董事主持执行董事制度时，由执行董事指定的股东主持第二十五条股东在股东会上按其出资比例行使表决权第二十六条股东会决策有一般决策和尤其决策两种形式一般决策会由代表企业三分之二表决权以上的股东出席，并经代表三分之一以上表决权日勺股东通过尤其决策由代表四分之三表决以上的股东出席，并经代表三分之二以上表决权日勺股东通过第二十七条下列决策由尤其决策通过、增、减注册资本；

1、企业的合并、分立、终止及清算；变更企业形式；

2、企业发行债券；

3、修改企业章程4第二十八条未能满足第二十六时，会议延期日召开,并再3次向未到席的股东发出告知，延期后仍未抵达条件时则视为有效数额，并按实际出席股东的表决权满足第二十六条表决权比例时，作出日勺决策即为效第二十九条股东会作记录，经出席股东（或代表人）签字后由企业保留

（二）执行董事第三十条因企业股东人数少，我司不设董事会，只设一名执行董事，对股东会负责，并行使董事会职权执行董事由股东会选举产生企业现任执行董事兼经理是陈英勇第三十一条执行董事的每届任期年限是三年，可连选连任任期未满前股东会不得无端解除其职务第三十二条执行董事行使下列职权、负责召集主持股东会，并向股东会汇报工作；

1、执行股东会决策，检查出实际状况；

2、决定企业经营计划和投资方案；

3、制定企业年度预算方案、决算方案；

4、制定企业利润分派方案、弥补亏损方案；

5、制定企业增减注册资本的方案；

6、确定企业合并、成立、变更企业形式、解散日勺方案;

7、决定企业内部管理机构的设置；

8、聘任、解雇企业副经理、财务负责人、决定其酬劳事项；

9、制定企业基本管理制度；

10、签订出资证明；11。