企业公司材料采购招标管理规定

rjw rj*rjw rjw rjwrjwrjw材料采购招标管理制度20**年**月以上人员中，总裁办组员承担提供法律征询、完善维护****利益的I招标与协议条款职责；财务部组员承担招标与签约中波及的I商务条款审查职责，包括协议金额、结算方式、开票时间等，并提出改善意见；审计部组员承担监控招标工作过程与否符合控股内控规定，对招标现场发现的内控微弱环节及时提出改善意见职责第十条附属企业自主招标机构设置（-）附属企业招标领导小组人员构成及职责附属企业招标领导小组组员由附属企业总经理、财务负责人、分管材料采购欧I主管领导构成，工作职责同控股招标领导小组

（二）附属企业招标工作小组人员构成及职责附属企业招标工作小组由附属企业采购部、装备部等有关部门组员构成（简称“主办部门”），如有需要，可外聘招标代理机构人员构成，工作职责同控股招标工作小组

（三）附属企业评标工作小组人员构成及职责附属企业评标小组由附属企业各部门经理、波及材料使用维护的J有关专业技术人员、财务部人员构成，评标小组人数、条件、专家任职资格及工作职责同控股评标小组

（四）附属企业监标小组人员构成及职责附属企业监标小组由附属企业财务部、行政部组员构成，监标小组人数、条件及工作职责同控股监标小组第十一条招标机构必须坚持“荐标、评标、定标三分离”原则，荐标、评标、定标人员不得同步参与其中两项工作，特殊状况需一人负责两项工作的，须经招标领导小组审批第十二条评标回避制度评标小组组员有下列情形的I,应当回避

（一）投标商重要负责人的近亲友；

（二）项目主办部门或行政监督部门的人员与投标人有经济利益关系，也许影响评标成果的；

（三）其他也许影响评标公正成果的情形第四章资格审查及投标人数据库管理第十三条资格审查活动应当遵照公平、公正、科学、择优的原则主办部门不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人,不得对潜在投标人实行歧视待遇第十四条资格审查由主办部门负责，资格评审汇报报招标领导小组审批;资格评审由控股监标小组进行监督，任何单位和人员不得非法干预或者影响资格评审成果第十五条资格审查分为资格预审和资格后审

（一）资格预审资格预审是指在投标前对潜在投标人进行的I资格审查，一般合用于投标人较多或者大型、技术复杂的公开招标项目资格预审的程序

①招标单位准备资格预审文献；

②公开公布资格预审公告；

③发售资格预审文献；

④待投标申请人递交资格预审申请书后，对投标申请人进行必要的调查，对资格预审申请书进行评审；

⑤向通过资格预审的投标申请人发出资格预审合格告知书投标申请人一般应独家申请资格预审，若以联合体形式申请必须遵守如下规定

①联合体组员不得超过两家；

②每个组员均须通过资信登记，并单独提交资格预审申请书；

③联合体必须签订联合体协议书，明确主办人和各方承担的责任；

④投标申请人包括联合体组员不得以其他形式对同一协议段再次申请资格预审资格预审欧I内容包括

①投标人投标合法性审查，包括投标人与否为正式注册的法人或其他组织,与否具有独立签约日勺能力，与否处在正常日勺经营状态，即与否处在被责令停业，有无财产被接管、冻结等状况，与否正处在被暂停或已清除出投标人数据库未满3年

②投标人管理能力审查，包括投标人管理层与否制定长期发展战略，与否做出维持并发展业务所必需的投资决策，与否为迎接未来日勺竞争性挑战做好准备，管理人员变动率、专业经验审查3投标人质量认证审查，包括投标人与否有产品生产许可证、产品质量检查汇报，与否通过ISO系列质量体系认证，与否有质量管理控制流程等内容4投标人的信誉及售后服务质量审查，包括投标人以往的项目与否按期履行，与否曾提供过与标的物同类的优质货品及服务，与否受到此前项目业主的好评

⑤投标人技术能力审查，包括投标人与否具有充足的设计或技术专业人员,与否具有先进的生产技术和设备，与否重视新材料、新产品、新技术的研发投入

⑥投标人的财务能力审查，包括投标人偿债能力、运行能力、盈利能力、供应能力等审查

⑦投标人产品成本构造审查，包括人工、原料、能源、土地与设备、技术与资金、管路费用占总成本的比重，获得深入减少采购价格的途径

（二）资格后审资格后审是指在开标后对投标人进行的资格审查，除投标人发生如下所述状况外，一般不需要进行资格后审:

①参与本材料采购投标的重要管理人员发生变化，变化后也许给材料供应带来影响；

②财务状况发生变化，存在债务纠纷、被责令停业清理、处在破产清算状况第十六条建立投标人数据库通过资格评审的投标人，由****采购分部统一建立投标人数据库，附属企业不再建立数据库应记录投标人基本资料，附属企业所使用的材料明细资料，及其对质量、服务、价格等协议履行方面的反馈意见所有材料采购的招标范围优先从既有投标人数据库中选择纳入数据库的投标人必须符合如下规定

（一）依法设置的企业法人；

（二）具有国家规定的I企业资质证书、安全生产许可证书、营业执照或其他资格证明文献；

（三）合法经营、管理规范、业绩突出，技术力量和资金实力雄厚，业绩在本行业中有一定的著名度；

（四）重协议、守信用，信誉良好；

（五）近三年无重大质量、安全事故第十七条****运行部采购分部组织数据库投标人日勺资格复审，符合规定的投标人可在数据库中保留，否则将予以删除复审时间为每年1次第十八条清除出投标人资料库情形，包括但不限于如下情形，且未满3年不接受其加入投标人资料库

（一）提供的材料物资不能到达附属企业规定，反应状况后仍不能提供合格材料物资日勺；来自资料搜索网www.3722m

（二）与我司发生法律诉讼时；

（三）提交的有关资料或数据，存在隐瞒真相、弄虚作假的；

（四）因行贿、受贿、串通投标、转包、挂靠或暴力抗法而受到有关政府部门通报或惩罚的I；

（五）无合法理由不履行或拒绝履行协议时；

（六）被责令停产停业，处在破产清算状态欧I；

（七）存在其他重大违法、违规现象第五章材料采购招标工作流程第十九条****材料采购统一招标工作流程

（一）记录年度材料需求的总体状况由采购分部根据年度需求计划对大宗生产材料、各附属企业通用的I辅助材料进行记录，为****统一招标工作提供各类数据

（二）成立招标机构成立招标领导小组，由招标领导小组组织成立招标工作小组和监标小组，并任命其组员

（三）招原则备记录原招标的采购渠道、采购价格及估计需求量，并进行市场调研，对招标物资的市场分布、生产厂家、供应商进行理解，寻找满足采购条件的新渠道，并将调研状况上报****运行部采购分部

（四）编制资格预审文献和招标文献资格预审文献由主办部门负责编制，经总裁办、财务等部门审核，招标领导小组审批，并作为范本，供****内部使用资格预审文献时编制一般包括如下内容资格预审通告，投标申请人资格预审须知，投标申请人资格预审申请书，资格预审评分表，投标申请人资格预审合格告知书招标文献由主办部门负责编制，经总裁办、财务等部门审核，招标领导小组审批，并作为范本，供****内部使用实际工作中****职能部门及附属企业应以核准日勺范本为基础，可优化范本条款，但不能对范本条款做出让步招标文献的编制一般包括但不限于如下内容投标须知，协议条款，协议文献格式，协议专用条款，协议通用条件，材料规格、指标规定阐明，附件投标须知内容包括

①定义,即术语的解释;

②合格投标人;

③招标文献的阐明；

④投标文献编写规定，如投标文献的构成、格式、报价、货币规定、资格证明文献、技术响应文献、投标保证金、投标有效期、文献签订等；

⑤投标文献递交，如密封与标识规定、截止时间、修改与撤回、延迟提交的处理等；

⑥开标与评标，如开标程序、澄清、评标原则与措施、中标条件等；

⑦协议授予，如定标原则、资格后审、中标告知书、履约保证金等

（五）公布招标公告、发售资格预审文献，对申请日勺投标人进行资格预审主办部门通过报刊、杂志、广播、电视、网络等大众传媒公布招标公告，并对投标申请人发售资格预审须知和资格预审申请书投标人日勺资格预审由材料采购专业人员、主办部门、总裁办或行政部、财务部或审计部共同参与，根据投标人实际状况对其进行资格预审的J评审，评审合格的投标人由主办部门编制评审汇报报招标领导小组审批领导小组审批通过后，主办部门应及时以书面形式通告评审合格日勺投标人；向未通过资格预审的投标人书面告知资格预审成果，并写明详细原因或者理由通过评审的投标人信息资料将纳入合格投标人数据库

（六）发售招标文献，收取投标保证金，对招标文献答疑主办部门向合格的投标申请人发售招标文献，收取投标保证金，并规定投标申请人查对招标文献、图纸等有关资料后，以书面形式予以确认投标保证金可采用现金、支票、银行汇票，也可以是银行出具的银行保函，保证金数额一般不超过投标总价的2%,最高不超过80万元人民币主办部门对已发出的招标文献进行必要的澄清或者修改时，应当在招标文献规定提交投标文献截止时间至少10个工作日前，以书面形式告知所有招标文献收受人投标人对招标文献中发现的疑问或不清晰的问题，主办部门应当予以书面解释和答复

（七）接受投标文献投标人应当按照招标文献的规定编制投标文献投标文献应当对招标文献提出实质性规定和条件做出响应编制投标文献的时间自招标文献开始发出之日起至投标人提交投标文献截止之日止，最短不得少于10个工作日主办部门收到投标人文献后，应当向投标人出具标明签收人和签收时间的I凭证，并妥善保留投标文献在开标前，任何单位和个人均不得启动投标文献在招标截止后来送达欧I招标文献，视为无效欧|投标文献，主办部门应当拒收在投标截止日前，投标人可以补充、修改或者撤回已提交的投标文献，并书面告知招标人，补充、修改的内容为投标文献的构成部分（A）主持开标会，成立评标小组开标会由招标领导小组主持，并组建评标小组开标应当在招标文献确定的提交投标文献截止时间及I同一时间公开进行，开标地点应当为招标文献中预先确定的地点开标过程应当记录，并存档备查开标时，投标人有权检查投标文献日勺密封状况，经确认无误后，招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、投标文献的其他重要内容投标人委托代理人对唱标状况进行签名确认在开标时，投标文献出现下列状况之一的J,应当作为无效投标文献，不得进入评标

①投标文献未按照招标文献的规定予以密封时；

②投标文献中的I投标函未加盖投标人的企业及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的I委托书原件及委托代理人印章

③投标文献的关键内容字迹模糊、无法识别的；

④投标人未按照投标文献的规定提供投标保函或投标保证金的；

⑤构成联合体投标的，投标文献未附联合体各方共同协议的

①开标时间和地点；

②评标小组、监标小组人员构成名单；

③投标商各次报价；

④与投标商谈定的特约条款；

⑤废标状况阐明；

⑥采用的评标措施，及评标小组对投标商详细详细的推荐理由和排序；

⑦签订协议前要处理的事宜；

⑧澄清、阐明、补正事项纪要主办部门初审评标汇报后，未发现违规现象取I,将评审汇报上报招标领导小组审核评标小组可以以书面方式规定投标人对投标文献中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的I内容做出必要的澄清、阐明或者补充澄清、阐明或者补充应当以书面方式进行并不得超过投标文献的范围或者变化投标文献的实质性内容投标文献中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准有下列状况之一的，投标应作废标处理:

①投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标时；

②投标人报价明显低于其他投标报价或者明显低于底标，且投标人不能合理阐明或者不能提供有关证明材料的；

③投标人条件不符合招标文献规定，或者拒不按照规定对投标文献进行澄清、阐明或者补充日勺；

④投标人被吊销营业执照、责令停产停业、重要资产被抵押冻结、被行政惩罚未满3年的

⑤其他评审小组发现的重大违规现象

（十）定标及发出中标告知书招标领导小组根据主办部门初审的I评标汇报和推荐日勺中标候选人确定中标人中标人确定后，由主办部门向中标人发出中标告知书，并同步将中标成果书面告知所有未中标的投标人中标告知书对招标人和中标人具有法律效力，中标告知书发出后，招标人变化中标成果，或中标人放弃中标项目的，应当按照招标文献规定承担法律责任

（十一）协议谈判及签订主办部门应当自中标告知书发出之日起20个工作日内，与中标人洽谈协议,协议草稿报招标领导小组审核后，授权附属企业签订正式协议协议签订后，应向投标人收取履约保证金履约保证金一般为中标价的15%,中标人不按规定履行义务的视为放弃履约，履约保证金不予退还，给招标人额外导致损失的应当赔偿，有效期为协议生效之日起至材料验收入库之日止

（十二）招标有关文献和资料的归档招标工作完毕后，由主办部门将招标有关的文献和资料整顿归档，使招标工作具有可追溯性资料文献重要包括招标文献、答疑文献、各投标单位投标书、开标过程、评委打分记录、评标汇报、中标告知书等第二十条附属企业材料采购自主招标工作流程附属企业材料采购招标工作流程参照****材料采购统一招标工作流程制定及执行，材料采购定标及协议签订需经****运行部总监审批来自资料搜索网www.

3722.cn第六章招标纪律及奖惩第二十一条招标领导小组、招标工作小组、评标小组以及监标小组组员必须严守秘密，不得向投标人提供任何有关撰写标书的指导性提议，不得向投标人透露其他投标人日勺任何信息，不得接触和拆阅密封的投标文献，不得透露评审员在评标程序中的任何言论和总分以外的计分状况工作人员或其亲属与投标单位有利害关系的I,必须向招标领导小组提出回避申请，由招标领导小组决定其与否回避第二十二条对于遵守本制度，在招标过程中给企业节省成本或发明效益成绩突出的I工作人员，经招标领导小组向企业总经理办公会推荐，予以专题招标奖励，并在企业内通报表扬第二十三条工作人员违反本制度规定，泄露与招投标活动有关的状况和资料的I,或者与投标人串通损害企业利益的，视其情节，可予以扣薪、通报批评、降级、撤职、解雇处理；评标人员在评标过程中违反评标原则和措施，不能客观公正地履行职责，取消其评标资格，视其情节，可予以扣薪、通报批评、降级、撤职、解雇处理；构成犯罪欧I,移交司法机关追究刑事责任以上人员违反本制度规定，但未给企业导致损失，包括直接和间接损失，予以通报批评；导致损失的，除通报批评外，根据损失金额大小予以对应惩罚损失在10万元人民币以内的J,予以扣薪处理；损失超过10万元局限性30万元人民币的I，予以降级处理并扣薪；损失超过30万元局限性50万元人民币的，撤职并扣薪；损失超过50万元人民币的，予以解雇处理；构成犯罪的，移交司法机关追究刑事责任第七章附则第二十四条本制度经****董事会同意、颁布后生效第二十五条招标领导小组、招标工作小组、评标小组及监标小组的工作人员需在本制度上签字，签字后表达其承认本制度的规定并乐意遵守本制度的规定，同意在本人违反本制度时按制度接受企业的惩罚第二十六条本制度为****管理手册的I一部分，其解释及修改权归****招标领导小组第一章总则为提高********企业（简称“****”或“控股”）日勺综合竞争力，规范****及附属企业材料采购招标工作流程，保证材料的供应与质量，充足发挥采购的规模优势，减少采购成本，根据《中华人民共和国招标投标法》、**集团有限企业以及****时有关规定制定本制度第一条第二条本制度合用于****及各附属企业第三条本制度所称的招标包括公开招标、邀请招标和议标公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或其他组织投标邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或其他组织投标议标是指无法到达3个投标人或不便按招标方式处理的业务，经同意参照招标的技术质量原则、成本控制、操作透明度等规定，邀请有关法人或备选交易对方报价，与其洽谈，经评议，从中选定中标人的I方式第四条本制度是建立在维护****整体利益的前提下，由****运行部采购分部根据****年度需求计划及附属企业实际需求，并通过市场调研对材料地区分布、价款、物流费用等成本测算，确定****统一招标或附属企业自主招标方案本制度所指的I统一招标，既包括空间上的统一，即经市场分析、记录测算、评估决策后将各附属企业能集中采购的材料由****招标；也包括时间上的统一，即改革原有“何时有需求何时招标，一年招标次数频繁”的招标通例，争取实现以年度为单位安排市场调查与分析、测算与评估各个附属企业年度总材料需求量，在统一规划与测算基础上每年由****集中组织大规模的招标，从而提高材料采购议价能力，节省采购成本和招标费用第五条材料采购招标必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明、遵照竞争、择优日勺原则，任何单位和个人不得将必须招标的项目化整为零或者以其他方式规避招标第二章招标业务范围及原则第六条材料采购招标主办机构及权限根据****组织架构设置，由运行部采购分部负责组织****材料采购的招标工作，并指导监督附属企业自主招标工作结合****运行部采购分部人员配置及专业能力现实状况，招标实行中应最大程度调集各附属企业采购部门及其他专业人员资源，共同参与****材料采购统一招标和指导监督工作，附属企业应予以积极支持与配合材料采购招标划权限划分为****统一招标和附属企业自主招标-****统一招标范围及权限生产用大宗材料，如煤炭、石膏、粉煤灰、火山灰、助磨剂、硫酸渣、铁矿石、矿渣类、电缆、耐火材料、耐磨材料、油品、包装袋、钢材、收尘袋、皮带、劳保用品、轴承、轮胎、高硅、低硅等；附属企业通用的辅助材料，由****统一招标、统一订购，附属企业参与，定标及协议签订经****总经理或其授权人同意控股运行部生产管理分部与采购分部应界定清各自应负责的辅助材料与备品配件详细明细范围

（二）附属企业自主招标范围及权限附属企业特定使用的辅助材料、低值易耗品、由附属企业自行招标，但名称、数量、单价、预算、规格、型号、生产周期与选用厂家或供应商等需经****运行部总监同意第七条材料采购招标日勺原则

（一）采购分部应对大宗生产材料、各附属企业通用的辅助材料备件及低值易耗品统一进行招标，定标后可与供应商签订一定期限内，如六个月或1年的采购协议，假如在期限内供应商提供欧I材料符合附属企业规定，则无需再进行招标

（二）力争大宗原燃材料实现厂矿直接供应，与优势厂矿签订中长期的合作协议，增强保供能力，减少从中间商、代理商采购

（三）分散采购、主辅结合的采购原则，防备供应风险

（四）附属企业应根据库存数量，及时上报物资需求计划，合理储备原燃材料，减少资金占用，充足运用资源

（五）材料采购原则上都必须实行招标采购，但下列状况可以不招标

①采购物资只能从唯一渠道获得的I;

②采购的I物资**集团内可自产的I;

③使用数量小，无批量优势，用招标不能深入减少价格的物资;

④生产急需的小批量物资第三章招标机构设置及职责第八条招标机构设置招标机构由招标领导小组、招标工作小组、评标小组及监标小组构成第九条****招标机构设置

（一）****招标领导小组人员构成及职责控股招标领导小组组员由****总经理、首席财务官或财务部总经理、采购总监共同构成，以上领导如无法参与会议时，应提供个人意见或指定被授权人代为履行职责控股招标领导小组工作职责

①负责审定招标有关的规定、措施、程序和范本；

②决定招标工作的重大问题和重大事项；

③组织成立招标工作小组、评标小组、监标小组并任命其组员；

④主持招标会，对招标计划、招标文献、资格评审成果和评标汇报等重要环节进行审核确认；

⑤确定中标单位及授权签订正式协议

（二）****招标工作小组人员构成及职责控股招标工作小组由运行部采购分部、运行部有关专业分部、附属企业采购部人员构成（简称“主办部门”），运行部采购分部牵头根据需要，主办部门有权在****所有附属企业范围内调用有招标经验的专业人力资源共同参与，附属企业应给与积极支持与配合主办部门的工作职责

①记录年度材料需求的总体状况；

②编制资格预审文献及招标文献；

③公布招标公告、发售资格预审文献；

④发售招标文献；

⑤对招标文献答疑；

⑥接受投标文献；

⑦发出中标告知书；

⑧协议谈判、办理协议签订手续；

（9）整顿招标有关文献和资料并归档

（二）****评标小组人员构成及职责控股评标小组运行部采购副总监、生产技术总监、大区企业管理层人员、附属企业总经理及分管业务负责人，以及控股运行部、总裁办、财务部专业人员构成，评标小组组员为5人以上单数，其中技术、经济等方面日勺专家不得少于组员总数日勺2/3评标专家的I任职条件

①从事有关专业管理工作3年以上；

②熟悉业务，理解有关财务管理与结算流程；

③熟悉有关招标投标的法律法规，并具有与招标项目有关的I实践经验;

④可以认真、公正、诚实、廉洁地履行职责控股评标小组工作职责

①负责制定评标措施；

②对投标文献符合性、技术性、商务性评审；

③就投标文献向投标人提问；

④对投标文献综合评审、进行对比及打分；

⑤提交评标汇报，包括推荐中标候选人排名评标人员守则

①必须遵守评标纪律、不得泄密；

②必须公正、不得循私；

③必须科学、不得草率;

（4）必须客观、不得带有成见;

⑤必须平等、不得强加于人；

⑥必须严谨、不得随意马虎

（四）****监标小组人员构成及职责控股监标小组由总裁办、财务部或审计部组员构成，人数不得少于2人，监标小组人员不参与详细招标业务工作监督可采用全过程现场监督、重点环节定期检查或不定期抽查等方式进行，详细监督方式由监标小组根据招标活动的实际状况确定对于影响较大、较敏感日勺材料采购，监标小组必须实行全过程监督监标小组工作职责

①监督招标信息公告、公布日勺范围状况；

②监督资格评审、推荐入围、邀请工作的状况；

③监督评标专家的抽取，监督评标专家评标活动的公平、公正性状况；

④监督推荐入围单位人员、评标人员与定标人员的构成状况；

⑤监督开标、评标活动过程；

⑥受理投诉，对招标活动中日勺违纪违规问题提出纠正和处理意见；

⑦参与招标工作组会议，监督定标工作；

⑧招标活动中其他需要监督日勺工作。