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规章制度汇编2第一编人力资源管理制度第一章员工招聘与录用办法2第二章考勤制度3第三章员工培训与发展制度3第四章薪酬、福利政策5第五章员工行为准则5第六章行政管理制度8第七章印章使用管理规定9第八章文件管理制度10第九章车辆使用及维护管理制度10第十章计算机设备管理办法11第十一章保密制度12第十二章员工出差管理规定14第十三章自备水井管理制度15第十四章公司索证制度16第十五章个人卫生与健康要求16第十六章卫生管理制度1718第二编财务部菅理制度第十七章财务管理制度18第十八章公司发票使用制度2627第三编营销部管理制度第十九章销售管理制度27第二十章销售服务中心管理制度31第二十一章客户赊欠滚动结帐管理制度31第二十二章公司产品配货配送管理制度3234第四编生产部管理制度第二十三章小麦清理工艺操作规程34第二十四章磨粉机操作规程34第二十五章高方平筛工操作规程35第二十六章空压机ET90操作规程35第二十七章打包间管理制度36第二十八章绿色食品生产进仓和打包管理规章37第二十九章生产卫生管理制度38第二条各部门、各位员工都必须严格遵守公司各项规章制度的管理规定，照章办事，严于律己第三条公司的人员招聘、退职、辞退须由公司统一安排办理，各部门、个人均无权单方面辞退员工第四条各类新聘员工原则上实行三个月的试用期，工作能力强，表现良好的可经考核缩短试用期，安排岗位，签订劳动合同，享受公司规定的薪资和福利待遇第六条新聘员工在试用期内须先经过培训后方可上岗第七条退职、辞退的员工须有本人或公司提出的书面申请，经公司主管领导同意后，交清相关手续和经济业务往来账目，由人力资源部给予办理相关手续第八条公司采取定期和不定期的多种方式，如集中学习、技能培训、参观考察等方式对员工进行培训，以增强员工的业务素养和技术职能第九条公司员工的薪资管理，由公司制定统一的薪资管理方案，经总经理办公会议讨论通过后按期执行，考核亦同第十条公司薪资分三项考核办法绩效考核工资，公司行政、财务、储运、供应、销售服务部、质检部实行基础工资加考核奖励的办法业绩考核工资，销售部、生产部实行业绩考核，绩效挂钩的薪资方法临时工采取计件和计时工资制第十一条各部门负有对口管理责任和相互监督、管理之义务第十二条各级员工应加强学习，提高自己的业务素养和道德水准第十三条本办法由人力资源部解释、补充，经公司总经理办公会议通过生效第七章印章使用管理规定第一条严肃使用公司印章是保证公司合法权益不受侵害的措施之一，任何部门或个人均无权私自滥用公司印章第二条公司印章和合同用章由人力资源部保管使用，财务印鉴由财务部保管使用第三条严禁个人私自将公司印章带出公司使用，特殊情况因公确须在外办理业务（如办理银行借款等）使用印章须经公司领导批准，由经手人登记印章借用登记簿后方可借出，用完后立即归还公司第四条业务合同用章的使用和外单位业务使用合同印章或公司印章的在人力资源部填写“公司用章使用备案表”并由当事人和经办人签字确认第五条财务印鉴应分开由二人进行保管第六条违反公司印章使用规定，造成的后果当事人负完全责任，构成犯罪的移交司法机关处理第七条本办法由人力资源部解释、补充，经公司总经理办公会议通过生效第八章文件管理制度第一条为减少发文数量，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，根据中央关于文书处理的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度第二条文件管理内容主要包括上级函、电、来文，同级函、电、来文，本公司上报下发的各种文件、资料第三条人力资源部文员负责接收上级部门或其他单位发来的公文、材料等,并签名第四条收到的文件按行政、生产、销售等分类登记，并将收文日期、序号、单位、标题、份数等逐一填写清楚第五条人力资源部接到文件后，要认真及时办理，急件随到随办，先分总经理、副总经理传阅、签字，需要在全体员工大会上传达的，人力资源部可安排时间向全体员工传达第六条文件办理完毕，应在收文登记本上注结等，写明办理日期，并简要写明办理结果第七条各部门将办理完毕的文件，被不同的分类和序号分别归放在相应的文件夹内，以备查寻第八条本办法由人力资源部解释、补充，经公司总经理办公会议通过生效第九章车辆使用及维护管理制度第一条司机的责任管理公司司机必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规章制度，安全驾车要注意休息，不疲劳驾车、超速行驶，不准酒后驾车爱惜公司车辆，平时注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件，确保车辆的正常行驶出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其它性能是否正常，出现不正常时，要立即加补或调整每天抽适当时间擦洗自己所开车辆，以保持车辆的清洁卫生（包括车内，车外和引擎的清洁）出车执行任务，遇特殊情况不能按时返回的，应及时设法通知管理人员，并说明原因第二条单位用车管理本公司人员因公务用车需先向人力资源部申请登记，说明事由和目的地，人力资源部依照事务重要性和集中办理的原则派车，不按规定办理申请的不得派车接送员工上下班车辆，需保证准时准点，若因迟到造成的后果由司机负责公司配备的业务车辆不得随意开回家，严禁公车私用出车回来，清洗干净车辆，由人力资源部核验后，将车交人力资源部第三条车辆证件管理公司车辆的汽车登记证由公司人力资源部统一管理；驾驶证、行驶证、养路费、保险、营运证、税费由司机随车妥善保管，遗失自负公司车辆审验事务由人力资源部统一安排专人负责第四条车辆维护管理司机发现所驾驶车辆有故障时立即报告维修，否则本车司机要对由此引发的后果负责车辆故障应立即报告人力资源部,可以自行修复者，报销购销材料零件费用;无法自行修复的，提出具体的修理意见（包括维修项目和费用等）到指定维修厂维修，私自将车辆送厂维修不予报销若由于司机使用不当或车辆疏于保养，而致车辆损坏或机件故障，所需维护费，由司机负担第五条车辆违规与事故处理司机因故意违规或证件不全被罚款者，费用不予报销；若因此发生事故，后果自行负担违反交通规则，其罚款由司机负担意外事故所涉及的经济问题，除去保险公司理赔部分外，差额部分依据造成事故的责任划分由公司和司机按比例负担，并由当事人承担全部经济损失10%的车辆加速折旧费第六条车辆燃油由人力资源部统一管理，按月登记起始里程数核定燃油第七条本办法由人力资源部解释、补充，经公司总经理办公会议通过生效第十章计算机设备管理办法第一条计算机设备安装和使用为了保证计算机设备的正常运转，确保各种业务数据的安全，防止意外事故的发生，必须加强设备的使用管理，建立严密的设备操作规程，并严格遵守执行第二条设备的配备各部门每年根据业务需求，向人力资源部审报计算机及附属设备需求申请设备领回后，登记入库，并根据实际领回的数量，分配给各单位或部门设备下发时，登记出库手续第三条设备的安装调试必须严格按照相应设备的安装指南进行，大型及关键设备的安装应在厂商或代理商的指导下进行设备安装调试验收合格后方可投入使用关键大型设备投产运行，要进行一定时间的跟踪监视第四条运行操作必须按操作手册进行发现设备异常现象，应及时通知人力资源部，经维护正常后继续使用第五条不得随意变更计算机设备使用地点、增减或拆卸，如必须更改地点和配置，应报人力资源部并指定专人操作第六条设备的维修和保养的要求各部门每年定期组织两次设备保养活动，即春、冬季各一次，以保障设备的良好状态设备的维修保养要严格按照相应的要求进行，保证人身及设备的安全要认真做好设备维修记录，及时记载设备故障修复、部件更换情况备件、消耗品由专人保管，建立台账，完善入、出库手续设备文档是设备使用、维护等工作的真实记载对所有机型的设备文档，人力资源部均保管一份第七条对于使用年限超过折旧期的设备，可根据具体情况进行报废处理各部门必须填写设备保费申请表，由人力资源部审核后，报总经理批准报废第八条本办法由人力资源部解释、补充，经公司总经理办公会议通过生效第十一章保密制度第一条为保护公司知识产权和商业秘密，维护公司的利益，特制定本制度凡是公司的工作人员，不论其在什么时期进入公司工作，从事怎样性质的工作岗位，都应遵守本制度，有义务和责任保护公司的知识产权，保守公司的商业秘密,维护公司的利益第二条涉及的知识产权、商业秘密有如下内容
（一）公司对外签订的各种经济合同和协议（包括全部内容和格式式样）；
（二）公司相关工作人员拟定和执行的工作方案和计划（包括生产、销售、采购、管理等一切相关工作的内容）；
（三）公司客户的销货渠道、供货渠道，客户的名称、姓名、地址、电话、传真号、电子信箱、网址、信函、联系人、价格表（或价格）、传真内容、电子信件、签约文件、结算文件、经营方法、进货、供货数量和时间、地点（包括目的港、产地等）、生产经营情况、商品品种、品质要求、运输等一切能反映客户全部状况的信息资料均属保密范畴
（四）公司在经营管理中总结、编制反映工作状况的各种表格（含空的格式）及文件、各种规章制度，均属知识产权和商业秘密
（五）公司已经和即将申领的商标及各种设计方案
（六）公司拟新建项目和已建项目的可行性报告、设计方案、图纸、技术指标、设备参数、设备规格、型号、设备采购方案等一切相关资料
（七）公司的财务状况以及与银行的业务往来情况
（八）公司的任何一个客户档案资料（包括信用证、提单、发票等公司业务制度中规定的所有资料）
（九）凡是能为公司带来经济利益，具有实用性的，要求保密的所有技术信息和经营信息、管理信息全部为公司的知识产权和商业秘密第三条凡是进入本公司工作的职员，公司为其提供了工作机会，使其在工作中得到培养和锻炼，增强了其在公司特定工作环境和领域中的能力公司对其工作能力成长、实践经验和知识积累，付出了培养的费用和代价，花费了相当的时间和精力，使其掌握了公司相关工作的商业知识和商业秘密，一旦披露、私自使用或允许他人使用或无意间失密，都会给公司的经济利益带来损害，这关系到公司市场竞争中的生死存亡，因此，要求公司所有职员必须遵守如下制度
（一）公司职员不论其与公司签订劳动合同或没有签订劳动合同；或已解除劳动合同或自己辞职；或被公司辞退等情况下，在任何时间、地点都有义务和责任保护本公司知识产权和商业秘密，并不准向第三者披露、私自使用或者允许他人使用；
（二）自己辞职或被公司辞退，曾在本公司工作过的人员离开本公司后，到其他公司工作或其它任何一个新的工作单位和工作领域，在任何时间和地点，都不准披露、使用或允许他人使用在本公司掌握的商业秘密和知识产权否则将由其个人和接收此人的公司或单位承担本司直接和间接的经济损失及法律责任；
（三）在本司工作期间或离开本公司后（指辞职、除名等不在本司工作的人员），以盗窃、利诱、胁迫或其他不择手段获取公司的商业秘密，都必须赔偿公司相当的损失并承担相应的法律责任并由其商业秘密使用都承担连带赔偿责任；
（四）凡是在本公司工作的人员和离开本司后的人员，不得从事与本司工作领域和工作岗位相同或相近的工作，不得在其它公司兼职（包括业务咨询、业务洽谈、合作开发、学习取经、讲课、经验交流等等一切可能和明知泄漏商业秘密的工作）；
（五）不经公司同意，公司工作人员不得将涉及商业秘密的知识产权的所有资料（包括技术信息资料、经营信息、信息、可行性方案等一切与公司经济利益密切相关的资料带回家中，或公司以外其它场所，不允许复制、印刷、传播、披露、上网（电脑网络）、丢失等其它泄密的情况发生，否则当事人必须承担相应的经济责任和法律责任
（六）公司职员或公司离职的人员，都必须对本制度第二条（1-9项）所有内容承担保护知识产权，保守商业秘密、维护公司经济利益的义务和责任（经济责任、法律责任）；第四条本制度适用于本公司人和工作人员，与劳动合同合并执行，是劳动合同的组成部分，具有同等的法律效力不因劳动合同的解除或因除名等其它方式解除劳动关系而失效对凡是在本单位工作过的人员不因其是否签订劳动合同，同样具有约束力第五条出现下列情况之一者，给予警告，并扣发工资10元以上500元以下:
（一）泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的；
（二）违反本制度第三条规定的秘密内容的；
（三）已泄露公司秘密但采取补救措施的第六条出现下列情况之一的，予以辞退并酌情赔偿经济损失
（一）故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的；
（二）违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的;
（三）利用职权强制他人违反保密规定的第八条本制度规定的泄密是指下列行为之一
（一）使公司秘密被不应知悉的；
（二）使公司秘密超出了限定的接触范围，而不能证明未被不应知悉者知悉的第九条本办法由人力资源部解释、补充，经公司总经理办公会议通过生效第十二章员工出差管理规定第一条为加强出差费用的管理，特制定本规定第二条员工出差依据下列程序处理
（一）出差前填写“出差审批单”，出差期限由派遣负责人事先予以核定，并依照程序核实
（二）出差人凭核准的“出差申请单”可向财务部暂支相当数额的差旅费,返回后一周内结清暂借款，未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回,等报销时再行核对
3、当日可往返的出差不需填报“出差申请单”第三条部门经理出差一律由总经理核准第四条出差途中因病或遇意外灾害或因工作需要确需延时，经请示领导同意后可延时返回，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销该部分差旅费补助外，并依情节轻重按每日50—100元予以处罚第五条出差费用报销规定
（一）根据出差审批单的往返地点、业务内容、出差规定的时间，由财务部审核
（二）出差往返交通费凭票据实报销（包括长途汽车、火车票、船票、飞机票）不含目的地区域其他交通费
（三）补助内容住宿费、伙食费、中途（目的地）交通费、通讯费
1、补助标准以银川为中心辐射500km以上，1000km以内，总经理200元，副总经理180元，部门经理150元，客户经理120元，其他员工100元
2、自治区境外出差500km以内的区域按第
（1）项补助标准的80%执行
3、出差到有公司设立驻外办事处的区域按第
（1）项补助标准的50%执行
4、带车出差的按目的地往返公里核定燃油，凭票据实报销过路费，燃油超出部分自理
5、当日可往返的凭票据实报销交通费，误餐补助每日10元
6、出差到北京、上海等发达沿海城市，补助费按第⑴项补助标准提高30%执行
7、区内出差当日不能往返的，凭票报销交通费，补助费每天50元第六条出差费补助标准及范围只限公司因公临时派出的办事人员第七条员工出差差旅费，应据实核报，若发现有虚报不实者，除将所给返回外，并视情节的轻重，酌予惩处第八条出差路线交通工具的选择（-）出差路线应选择最短而且最方便的线路，应尽量减少出差所用时间
（二）交通工具应尽量选择经济实用，乘做火车8小时以上可乘硬卧，特殊情况经总经理批准可乘软卧或飞机
（三）出差途中若遇不可抗拒因素改变计划时，须汇报上级领导并经上级领导同意后，按实际旅费报销第九条本办法由人力资源部解释、补充，经公司总经理办公会议通过生效第十三章自备水井管理制度为保障人民身体健康，为社会负责，为大众负责，防止面粉、水源污染和有害因素对人体的危害，根据《中华人民共和国食品卫生法（试行）》和《生活饮用水卫生标准》的规定，结合我公司实际，制定本管理制度第一条公司自备水井由品控研发部负责管理第二条公司自备水井外围不小于10m范围内不得设置生活居住区和修建禽畜饲养场,渗水厕所,渗水坑,不得堆放垃圾,粪便,废渣或铺设污水渠道,应保持良好的卫生状况和绿化.若发现在水井附近倒垃圾，大小便者罚款200元/次第三条不得在水井附近从事破坏深层土层的活动.如取水层在水井影响半径内不露出地面或取水层与地面水没有互相补充关系时一，可根据具体情况设置较小的防护范围第四条品控研发部人员每日登记取水记录第五条水井水质年度检查、清洗由品控研发部组织相关人员实施，每年定期会同防疫站、水质检测站对水井水源进行检测化验，以保证其饮用安全第六条取水员须持健康证上岗第七条本办法由人力资源部解释、补充，经公司总经理办公会议通过生效第十四章公司索证制度为建立健全我公司的原料采购制度，保证产品的质量安全，符合卫生部门的有关规定，现制定下列索证规定第一条采购原料时，必须索证，建立索证制度第二条专人负责原材料的索证工作，做好相关记录工作，并设立账台记录第三条索证时，需认真对所索取证照审核，察看是否符合相关规定第四条客户经理索取经销商的相关证明文件，并留取复印件做好备案工作第五条如因疏于检查所购材料证照，致使成品不符合质量要求，相关责任人将对此负责第六条本办法由人力资源部解释、补充，经公司总经理办公会议通过生效第十五章个人卫生与健康要求为搞好员工清洁卫生，保证产品质量，保持企业良好的精神风貌，特制定以下卫生管理制度第一条生产人员应积极参加公司组织的卫生安全及食品卫生法的宣传教育培训，以提高自身食品卫生意识及专业技能实现公司卫生培训制度化、规范化第二条公司生产人员及有关人员每年至少进行一次健康检查，必要时接受临时检查，新参加或临时参加工作的生产人员，必须经健康检查并取得健康合格证后方可上岗工作第三条凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包括病源携带者）、活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病以及其他有碍食品卫生疾病的人员，应主动及时上报公司备案，不得隐瞒，不得参加制粉工作第四条生产人员应保持良好的个人卫生、勤洗澡、勤换衣、勤理发，不得留长指甲和涂指甲油第五条生产人员不得将与生产无关的个人用品、杂物、饰物带入生产车间;进车间必须穿戴洁净的工作服、工作帽、工作鞋第六条严禁一切人员在厂区、车间内吸烟、随地吐痰、乱丢杂物第七条非生产人员经获准进入生产车间时，必须遵守本规范的有关规定第八条成品必须存放在专用成品库内地面须设铺垫物面垛离墙10cm储存时间较长时，面垛不得超过15层成品库内不得存放其他物品不合格产品禁止入成品库第九条运输用的车辆、工具、铺垫物、遮盖物必须清洁，不得将成品与污染物同车运输，各种运输车辆不得进入成品库第十条该制度由人力资源部会同品控研发部监督实施第十六章卫生管理制度为了搞好清洁卫生、美化环境，提升企业形象，保持企业良好的精神风貌，对厂区各部位的卫生实行责任到各部门的办法，并制定以下卫生管理制度第一条厂区内和库房、车间严禁吸烟，不得随地吐痰第二条办公楼内各部门责任区、室内卫生及制粉车间各楼层坚持每日清扫，保持设备清洁，物品摆放有序，无烟头、痰迹、杂物等，屋顶蜘蛛网及时清除，窗户每月擦拭一次，时间为每星期五下午第三条环境卫生按所规定区域每周星期五下午组织清理打扫一次，对清出的垃圾、杂草等及时运至垃圾站，严禁隐蔽堆放，形成卫生死角第四条厂区内所植树木,按所划定区域每年组织两次修剪，保持整齐美观第五条防蝇、防鼠设施及药品由储运部统一计划购买、配发食堂管理员每月更换一次鼠药，库房保管员应按照安全保粮的原则及时检查灭鼠情况，发现问题及时解决第六条垃圾站由行政部安排人员负责清运，垃圾做到全部入池，对无故将垃圾倒在站外，影响环境的，发现一次除由当事人清除干净外并处以罚款第七条办公楼内的区域卫生和厕所由专职清洁员负责保洁工作第八条由行政部组织各部门负责人不定期组成检查小组，检查各部门室内及环境卫生，并将检查结果张榜公布第九条本办法由人力资源部解释、补充，经公司总经理办公会议通过生效第二编财务部管理制度第十七章财务管理制度第一条为加强财务管理，根据国家有关法律、法规财务制度，结合公司具体情况，制定本制度公司销售收入、财务费用、经营费用、生产费用等开支实行二条线运行的原则，即销售条全额上交公司指定账户，任何人或部门不得挪用、截留、作支费用支出一律通过申报、审核、审批四级审核的原则支出即主办申报给部门负责人（主管）审核；经部门负责人（主管）审核无误后报财务主管核算；经财务主管核算无误后报财务总监核准，最后报总经理批准第二条公司支票由出纳保管，财务印鉴由财务主管保管，法人印鉴由财务经理保管，财务经理出差时可由财务主管代管，并按照相关规定使用，违者必究第三条财务部对公司储运部保管的货物有监督责任，可在任意时间进行盘点，发现疑问及时查找原因，落实到人，并向储运部、行政部提出书面解决意见第四条财务部对公司往来账具有直接监督责任，并经常督促销售部门采取相应措施第五条应收条的管理清收对于确需赊欠的客户及其它应收条必须有书面申请并经过公司总经理签字同意后方可执行在账条到期后由财务部安排专人督促申请人收回欠条，无法收回的条项申请人承担直接责任，必要的情况下公司可通过法律途径追究当事人的法律责任第六条财务部工作人员必须按照公司财务制度开展工作，并严格执行公司的保密制度对工作过程中不按照制度执行的，追究相关责任，给公司造成重大损失的将通过法律途径解决第七条原材料、包装物经过保管验收入库，将签字后的入库单传递到财务部财务部将入库单与收到的发票或收购单经过核对审核后，按合同或支条计划在每月的15日到20日支付，属于预付条的必须有相关的合同并经过四级审核后第三十章设备管理制度39第三十一章生产设备维护保养制度4041第五编储运部菅理制度第三十二章原粮入库管理办法41第三十三章产品出、入库管理制度4243第六编品控研发菅理制度第三十四章原粮质量检验制度43第三十五章面粉及挂面质量检验制度43第三十六章包装材料的检验制度44第三十七章化验室卫生管理制度44第三十八章改良剂管理制度45第三十九章新产品研发制度4747第七编供应部管理制度方可支付第八条差旅费、促销费用、经营费用经过营销部复核并由经营管理部门的审核同意后按照“四级”审核原则在每月15日到20日支付其中差旅费先由当事人自行解决（必要时公司协助办理银行信用卡，用信用卡透支支付），待返回经过批准后报销第九条日常零星开支（金额控制在500元以内）可由经营管理部或行政部按照财务制度相关条款批准后支付于每月25日之前汇报给总经理第十条与公司有长期业务关系的供应商或服务商必须签定合同，并索取相应的资质证明（营业执照或法人代码证、身份证、税务登记证、开户许可证的复印件）在合同签定时应明确每月支条计划上报时间段为10日至15日，对于没有按时报送计划的将不在本月支付支条计划必须是在相关物资已经验收入库，或服务已经实施并在月底财务盘点确认无误后上报第十一条坚持公司管理原则，运用法律法规，合理构建公司财务核算体系和手续衔接流程
（一）销售出库单流程图（见图1）销售出库单开出依据属于公司规定的赊欠客户必须要有书面文件并且由公司总经理或总经理授权的负责人签字同意后方可依照文件执行；属于现条结算的必须做到钱货两清，不得拖欠，否则追究当事人责任
（二）收条单工作流程图（见图2）收条单开出依据收条员收到现金、支票、进帐单、交条单、财务部的通知单并清点准确后方可开出收条单销售条的回笼当天收回的现金必须及时交存银行或上交财务部，不得挪用、作支；业务员收回的销售条是支票的，当天必须进帐后及时交到收条员手中；除业务员外，其他人员或客户交到收条员的支票、银行汇票、承兑汇票立即上交财务部出纳手中，并由出纳当天存入银行不得耽误收到销售条后，必须开出收条单并督促交条人签字认可
（三）出入库单传递工作流程（见图3）公司资金运行、费用开支等条项的支付，实行四级审核，总经理“一只笔”签字审批的原则每月15日到20日为财务费用正常支条期，在此时间段批准后的开支项目方可支出，对于审核过程中产生的人为错误，公司追究审核过程中相关责任人的责任，给公司造成重大损失的将通过法律途径解决
（四）支付条项流程图（见图4）第十二条财务部审核权限说明及监督机制如下
（一）财务部依照公司管理制度，对公司各部门及个人涉及的资金支出进行全面控制、监督发现有违规行为的有权制止，并上报公司，经研究决定后给予处罚
（二）公司授予财务部经理和会计主管行使资金支出的审核权审核依照公司管理规定和流程进行
（三）公司授予财务部经理和会计主管行使审核否决权，对于不符合财务管理及公司相关管理规定的资金支出给予否决（包括部门负责人已签审的），不进入审批程序，并向公司总经理提议，签注不予审批的意见第十三条本办法由人力资源部解释、补充，经公司总经理办公会议通过生效说明
1、销售开票，五联一一存根联、财务联、收货联、收据联、出库联
2、承运司机签字后，携带收据联到库房领货出库
3、仓储按出库联发货，并在此联上签字
4、司机将货物安全送到后，由收货人按销售发货票所载的金额收款，并将收据联交予收货人
5、司机收到货款后及时交予公司收款员处，如有预收货款的，承运司机将货物安全送到后要求收货人在收据联签字后带回交公司收款员
6、如有超市送货等赊销客户，承运司机将货物安全送达后要求收货人在收货联签字认可收到货物
7、超市送货，收到传真，订货单或业务员口头订单，开超市小票（手工票），司机带公司机制票与超市小票，超市按小票收货，填写实收数量，带回公司，业务员对帐、结账,按照超市收货单据结算图销售出库单流程图1注
1、收款员核对交款人上交的进账单、交款单或清点现金无误后开出收款单、督促交款人签字认可后记账
23、所收款项不得挪用、支付，当天及时上交银行或财务部门，做到日清月结图2收款单工作流程
1、小麦采购需采购员、质检员、库管签字后入库
1、材料领用需车间相关负责人、库管签字注以上出、入库单一式三份，财务部一份，储运部一份，相关部门一份图出、入库单传递工作流程3图支付款项流程图4第十八章公司发票使用制度第一条为加强发票管理，根据国家有关法律、法规财务制度，结合公司具体情况，制定本制度第二条发票填制人，领用发票后，在开启前，应先清点，如缺联、少份、缺号、错号等问题，应整本退回，由财务部退回税务部门第三条发票填写要按全联次填写客户的单位名称、日期、品名、规格、数量、单价、金额、销货单位名称、开户行、账号及联系电话，开票人须签字、加盖发票专用章第四条发票填开金额不能高于公司零售价格，特殊情况高于零售价格的要求索要发票人填制公司内部发票填开审批表,经公司领导签字同意后，方可填开,发票填开必须具有真实的购销业务发生额为准填开，不得虚开发票，虚开发票一经发现或造成后果者，公司将追究当事人的责任，后果严重者移送司法机关处理第五条增值税发票按号逐联次填开，必须由销售管理部注册登记后，注明对方单位名称、货品的规格、数量、单价、金额、加盖销售管理部章，予以确认此笔业务的真实性，可开具增值税发票，发票开好后业务员必须■各方向领用■份发■,否则不能开具财务部增值税发票管理及开具者必须严格执行税务局的相关规定及公司内部发字管理制度，不按规定开具增值税发票，一经发现或造成后果的，公司将追究当事人的责任第六条本办法由人力资源部解释、补充，经公司总经理办公会议通过生效第三编营销部管理制度第十九章销售管理制度银春面粉正处于由生产型企业向经营型企业转型的关键阶段，要想成为宁夏农业产品加工经营的优势、强势企业，就必须有强大的核心竞争力和经营管理能力，完善的营销管理体系，本制度旨在制定统一销售流程，指明公司经营方向，明确营销人员职责，确立奖罚激励机制，推动银春实业长远发展第一条销售企划目标
（一）发挥宁夏河套平原农产品地域优势，立足宁夏，辐射周边地区（兰州、西宁、太原、榆林、西安等），二年内进入北京、上海等市场并以此放眼全国，力争年加工销售突破亿元，利润上千万，树立银春农业产业化强势企业形象
（二）充分发挥品牌优势，尝试多种经营方式，增强企业影响力逐步向农业产业链经营延伸
（三）加大宣传力度，利用各种形式多角度立体式宣传公司产品，使客户充分认识银春企业的产品从而发展吸引更多的优质客户，以信得过的产品质量和优质的服务积累我们的客户让我们成为国内优秀的农产品供应、生产商第二条价格管理各经营销售单位人员、业务均隶属公司营销部统一管理，行政、财务事务由公司对口部门管理（-*）经营销售执行公司统一制定的区域市场价格
（二）严格禁止盲目变价，给公司造成损失或不良影响
（三）未经总经理批准，洽谈若低于成本价或公司设定的底限价格（以财务核算为准）时，业务终止进行，但客户可以维护保持下来
（四）在审核过程中造成错误的，公司将追究其经济责任和工作责任
（五）价格审核流程客户经理一营销部经理审核一财务部审核f总经理或被授权人审批审批不全的销售票服务中心不得配送，储运部不得发货第三条赊销管理（-）公司商品销售原则为现款现货
（二）对于事实存在的部分资信实力强、信誉良好的大型超市和团购客户（经过调查备案）可实行签订大客户合同约定帐期（大超市以合同为准，团购最长期限不得超过5天）总额控制（经公司备案）的结算方式，签订正式购销合同并附有客户相关资质证明经公司审核，经营管理部备案方可实施
（三）赊销必须按公司流程进行层层签字审核审批，在没有公司董事长书面签审或被授权经理书面签审的情况下，任何部门或个人没有权利进行赊销,违者将追究其相关责任
（四）凡属赊欠销售的必须按公司规定的程序进行申报、审核、审批制，签订正式购销合同并附有客户四证（营业执照、法人代码证、税务登记证、身份证）并报营销部、财务部备案，赊销的价格为公司统一出厂价
（五）赊欠销售的业务经办人是当事第一责任人，负有全部责任，负责货款的结算清收工作，审核人和审批人负有监督催收连带责任，发生问题将追究当事人相关责任
（六）赊销审核审批流程当事客户经理申报f营销部经理审核一财务部主管审核f总经理或被授权人审批，书面申请复印件在人力资源部备案
（七）赊销手续流程审核审批不全者严禁开票出库，否则将给予10%的罚款赊欠销售（滚动结算）内控资料表如下编客户名资信类内控额客户法人代联系人电话地址号称别度表第四条货款管理
（一）坚持公司销售管理原则，运用法律法规合理构建公司销售财务算体系和手续衔接流程
（二）销售货款必须单日结清，现金客户应收和收回必须相同上缴到公司指定的银行帐户
（三）业务人员相对应收取的客户货款应在当日交到公司销售服务中心收款员手中或公司银行账户，并作清交款手续
（四）销售回收货款任何部门或个人不得截留、挪用、借支，更不能侵占、调帐、到帐（转帐变换现金）如有需要应通过财务部办理，对于违反本规定者公司将视情节追究工作责任，造成损失的公司将依法追究其法律责任第五条促销管理
（一）促销根据区域的不同特点，由客户经理向营销部提交促销方案予以书面申请其方案的内容包括促销区域群体的针对性现有客户、潜在客户第一编人力资源管理制度第一章员工招聘与录用办法第一条为进一步提高人力资源部及各相关部门的办事效率，规范公司流程,为企业招聘高素质优秀人才，为人才成长营造良好的发展空间，经公司研究批准,制定本制度第二条公司招聘录用原则精心组织策划，全面科学考评，善于发现人才,严格择优录用，宁缺勿滥第三条各部门、下属企业根据业务发展、工作需要和人员使用状况，提出员工招聘要求，填写招聘申请书，报人力资源部第四条人力资源部为公司负责统一招聘的职能部门，依据各部门招聘申请汇总情况，提出公司招聘计划，报分管副总经理、总经理批准第五条人力资源部在编制招聘计划时，须优先从公司内部选择调配人才第六条公司招聘方式有通过新闻媒介（报纸、电视、电台）发布招聘信息；通过定期或不定期举办的人才市场设摊招聘；从各类人才库系统中检索；大中专、职业学校毕业生推荐；在职员工介绍；离职员工复职；其他第七条员工招聘应有明确的职位、岗位职责和学历、经历、技能、年龄等要求有应聘意向者填写应聘人员登记表第八条公司成立招聘组负责对人员的筛选，至少由3人组成，分别来自人事、用人部门、公司领导或聘请外部人力资源专家初选人力资源部对所有应聘材料通览后，挑选初步合格者，寄发面试通知书面试招聘组对面试人员进行考查，填写面试记录表；有必要时，可对面试者进行笔试、面试、专业技能测定录用招聘组对所有复试者作出评价，提出录用或不录用意见，经公司领导批准后，发送录用通知书对不录用者，最好发函通知，并致谢第九条发出录用通知时，附注报到须知第十条应聘人录用后，须进行健康检查，被录用人有严重疾病的，取消录用资格第十一条应聘人被录用，如在发出录用通知15天内不能正常报到，可取消录用资格；特殊情况经批准后可延期报到第十二条新进员工携录用通知书和其他材料到人力资源部注册报到报到事项有签订试用合同；促销时间和预计销量产品的选择和应覆盖的区域促销方式机器费用测算
（二）促销结束后，由区域促销负责人在2天内做出书面总结报告交营销部审核后报总经理参阅，作为公司营销机制的参考资料
（三）促销方案审核流程客户经理申报一营销部审核一财务部审核一总经理审批或被授权人审批第六条客户管理
（一）客户是公司经营销售的关键群体，公司各部门和员工都有维护和服务的责任和义务
（二）客户档案的建立与管理、维护
1.业务负责人应根据经营客户和团购客户的不同分别建立完整的客户档案，记录下列所规定的事项⑴营业执照⑵法人代码证⑶个人身份证⑷开户银行及账号⑸固定电话及移动电话⑹单位详细地址⑺付款的手续流程及方式⑻代表者、经办负责人的信息状态⑼销售及其需求情况⑩信用状况（评估）业务负责人须每月核对一次，交销售服务中心备案存档确保客户档案信息的及时性和完整性
2.客户资源归公司所有，属秘密资料，收集、采集整理信息由各对口部门和业务员工提供，营销部编辑存档，人力资源部备案客户信息资料未经公司主管领导批准授权，其他人员不得以任何方式借阅，团购客户资料严格保密
3.团购客户的基本分类订货量小于2吨的团购客户为小客户订货量在2—10吨的中客户订货量在10-15吨的客户为大客户50吨以上的为特大客户
4.销售服务中心和区域经理在日常的工作中应注意客户的变化情况，经过核实后将最新信息传达给营销部经理
5.充分利用公司短信平台，每月至少一次向客户传递市场行情和近期销售政策6,按分类由各对口业务人员及其管理人员经公司批准可以代表公司对客户进行维护，方式包括上门拜访、电话短信、寄发贺卡、赠送礼品、公司新产品赠予品尝，客户座谈联谊等
7.经营性客户应按渠道分类建立第七条销售合同签订管理（-）合同是公司日常经营行为的具体体现，是经营性管理必备的重要资料，它约束着供需双方的行为责任
（二）公司授权客户经理及以上级经理签订购销协议，贯彻公司销售原则一一价格、货款、服务、责任对合同标的、数量、质量、价款、履行期限、地点和方式、违约责任等约定清楚真实，对于个别较大额度的合同签订须报公司营销部提交公司集体讨论，必要时由法律顾问参与意见后方可签订
（三）合同签订盖章统一到人力资源部登记备案后加盖合同专用章
（四）签订的新合同所涵盖的双方信息应全面清楚、真实如开户银行及账号、详细地址、资质证件的复印资料等
（五）销售合同的签订公司要求一式四份，分别由财务部、营销部、行政部备案存档，对方执一份
（六）合同文本是公司的机要文件相关部门负有合同的管理、保密职责遗失或泄露者追究其工作责任和法律责任第八条售后服务管理
（一）售后服务工作的好与坏，直接关系到公司品牌的效益化，良好的售后服务工作对提高公司产品品牌有着不可估量的作用
（二）售后服务的来电接听专线为3066550,由服务中心负责接听并做好详细记录将信息反馈给相关部门负责人，由品控研发部安排落实，营销部监督
（三）在接听售后投诉后，服务人员应即刻出发给予解决，特别情况在规定的时间内不能前去解决的应耐心给予解释，求得顾客的谅解、同意
（四）售后服务工作人员以品控研发部化验，测验人员为基本队伍，业务人员和服务中心工作人员均有权利直接与品控研发部对接，非技术性投诉由区域负责人或其他业务员工维护服务
（五）涉及顾客投诉时从接听电话到实施服务工作全程都必须态度和蔼,耐心解答，不能与顾客发生争执事件
（六）售后服务必须从客户的投诉原因出发，由品控研发部人员到客户指定地点亲自实验对比，耐心解释
（七）顾客投诉必须引起公司相关部门的重视，认真寻找原因，退换货物必须有客观真实的理由，属于部门失职的，将追究其相关责任（A）售后投诉流程接到顾客电话一服务中心接听记录一转相关部门具体落实解决一业务负责人监督落实解决f营销部门对反馈记录进行登记一备案存查第八条本办法由人力资源部解释、补充，经公司总经理办公会议通过生效第二十章销售服务中心管理制度为进一步加强销售服务中心的规范管理，特制定本制度第一条明确岗位、定岗定责，责任到人，为公司负责，为自己负责第二条不折不扣地执行公司统一售价，变价需经总经理审批或由被授权人审批后，方可开票出库第三条产品销售一律实行现款现货的原则（除公司备案批准的大型超市和特殊用户可实行滚动结账，且要控制在额度范围内）第四条赊欠销售的，由具体承办人提出申请并提供相应的资料证明和赊欠原因，报主管或部门负责人审核，确定回款期限，报总经理或被授权人审批签字后方能赊欠销售，当事具体承办人是该笔业务的第一责任人，按约定日期收回欠款，审核人和审批人负连带责任第五条销售货款日清月结，不得挪用、截留、作支他项开支第六条负责市场目标和业务人员业绩的考核第七条建立、健全完整的销售统计、应收账款、驻外销售点库存台账第八条建立内容真实、完整的客户档案第九条负责市内、区外的配送工作第十条负有公司销售全过程.，销售、服务、应收账款、任务量化考核的统计、监管责任第十一条协助储运、生产部门做好产品库存和结构调整工作第十二条负责客户电话投诉记录和呈报工作第十三条本办法由人力资源部解释、补充，经公司总经理办公会议通过生效第二十一章客户赊欠滚动结帐管理制度为进一步加强客户赊欠结账管理，保证资金的规范管理，特制定本制度第一条一般小型粮油店、餐馆、超市及个人不予赊欠销售第二条资信实力强、信誉良好的大型超市、宾馆、食品加工企业限额赊欠,确定帐期可滚动结账第三条公司设立的驻外销售办事处，由公司根据不同区域和目标分解任务量，核定周转额度，并由区域责任人提供一定额度的资金质押第四条凡限额赊欠的客户须由经办业务员根据客户情况报公司生产经营计划会，予以确认赊欠额度、账期，并由公司领导签字审批后方可执行第五条提经公司确定的赊欠滚动结账的客户须提供的企业资信资料作为备份，如营业执照、法人码证、税务登记证、身份证等有效证件复印件第六条业务部门须建立赊欠滚动结账客户资料，报公司备案存档第七条业务经办人应长期对赊欠滚动结账的客户加强对口联系，掌握经营情况和有关信息，及时发现问题报公司解决，并调整客户信誉额度或取消赊欠滚动结账资格第八条公司委派的业务经办人是滚动结账客户的管理的第一责任人，负有与此相关的全部责任第九条本办法由人力资源部解释、补充，经公司总经理办公会议通过生效第二十二章公司产品配货配送管理制度为了更好的将公司产品顺利送到客户手中，做到配送及时、服务热情，提高公司配送人员职业道德素质，维护公司和客户的利益，特制定此制度第一条配送人员及车辆管理办法
（一）配送车辆是以公司产品拉运为基础，以公司为依托，在公司从事产品配送业务，在形象服务行为方面必须归公司管理，车主或司机应遵守公司有关规章制度，保持车辆清洁美观，送货司机须着工装，衣帽整洁，持证上岗
（二）各配送车辆应服从公司销售服务中心的产品配送任务，不得挑远捡近、送易不送难，要不折不扣的顺利完成配送任务
（三）送货过程中应文明、诚实的为顾客服务，产品排码整齐，不得野蛮装卸
（四）维护公司及产品形象，不讲不利于团结的话，不做有损公司形象及产品的事
（五）随车安排的装卸工由各车主自行解决，大中型超市的配送车辆由公司储运部安排装卸工，如遇重大节日或其他特殊情况配货较多时，其他车辆必须无条件参加配送
（六）有下列情况发生，公司将依据相关规定视情节给予处罚
1.因配送态度生硬或野蛮装卸被顾客投诉的，一次给予警告，二次罚款100元，一月内连续三次被投诉取消其配送资格
2.车身脏、配送人员着装不整洁，保管员不予发货装车，且每次罚款10元
3.不服从公司配送安排，无理取闹，不服从大局的取消配送资格
4.不按手续、制度签字提货，故意拖延配送时间的经教育仍不改者取消其配送资格
5.未经公司允许，擅自在配送途中变动产品价格，给公司造成不良影响或给顾客造成损失的，一经发现将处以多收款项十倍的罚款，经教育不改者取消其配送资格
6.车身广告由公司统一设计方案，车主制作张贴
7.公司产品装车后，司机对所配送产品的安全负有全部责任
8.配送价格市内（含永宁、贺兰两县）每吨20元，其他地方随行就市第二条销售服务中心配货原则
（一）服务中心配货人员应严格遵守公司管理规定，维护公司利益，团结协助，做好公司产品配送工作
（二）公正、合理配货，不得徇私、惠顾或刁难配送车辆和司机
（三）安排送货时应明确告知配送车辆司机送货目的地、店名、电话等
（四）须了解并掌握客户网点及区域差异，做好客户要货登记，避免晚送、漏送或重复配送，给公司和顾客造成不必要的损失
（五）认真准确登记记录各配送车辆的配送吨位记录，不得虚报、瞒报
（六）监督并执行对配送司机各项手续工作的完善落实
（七）销售服务中心配货人员的工作纳入公司绩效考核办法第三条配送车辆、司机、装卸工由储运部管理监督，配送吨位的审核由财务部会计监督审查第四条本办法由人力资源部解释、补充，经公司总经理办公会议通过生效第四编生产部管理制度第二十三章小麦清理工艺操作规程为进一步规范小麦清理工艺，保障安全生产，提高生产效率，特制定本规程第一条应绝对保证人身安全和设备安全，严格执行安全生产准则，必须有设备安全生产维修保养制度，严防设备带病运转第二条清理操作工必须相对地固定，必须对各种小麦属性有所了解，必须熟悉并掌握设备清理工作的原理第三条开车前，认真检查所属设备是否处于良好状态，润滑部位的润滑油添加是否合适，机械传动、电器设备等有无异常，以确保设备的正常、连续运转第四条操作工在清理之前必须认真阅读润麦计划单，切实掌握毛麦仓储存小麦情况，以保证润麦的连续性和小麦搭配比例的正确及仓位调整第五条开车后，应随时观察小麦流量，随时检查小麦搭配比例是否正确，有疑问应随时与有关人员联系以得到确认，保证万无一失，随时检查毛麦仓出口有无被卡现象，以防堵塞影响小麦流量和搭配比例第六条开车后，应随时检查各设备运转是否正常，清理效果如何，能否达到各设备所要求的工艺效果，在此要特别注重去石机，强力着水机和打麦机，这些设备运转的好坏直接影响着小麦清理效果如在运行中出现故障，应立即停车检修，决不能因此而影响清理效果第七条操作人除积极巡回检查外，还应保持工作场所卫生良好，清除一切滞留物第八条认真填写工作记录，将润麦情况如实填写，特别是一些反常情况、设备问题，需修理或更改的都要记录在案，并通知有关人员给予解决第九条本办法由人力资源部解释、补充，经公司总经理办公会议通过生效第二十四章磨粉机操作规程为进一步规范磨粉机操作，保障安全生产，提高生产效率，特制定本规程第一条按工艺要求进行磨粉机操作，随时检查各磨粉机的流量和研磨情况，校正喂料的薄厚第二条掌握电机负荷，控制磨粉机轧矩，加强巡回检查，做到“三勤”，保持清洁第三条经常与化验员联系，随时掌握面粉质量及出粉率情况，及时调整研磨，对面粉的加工精度、指标负责第四条随时检查喂料部位内有无异物，如发现异物要及时清理，以免进入磨堂引起事故第五条认真维护、保养好设备，检查各轴承和物料及变速箱温度，保持设备的完好第六条本办法由人力资源部解释、补充，经公司总经理办公会议通过生效第二十五章高方平筛工操作规程为进一步规范高方平筛工操作，保障安全生产，提高生产效率，特制定本规程第一条高方筛启动时，必须是在静止状态下启动第二条随时检查高方筛的运转情况，进料情况及排料情况，发生问题及时处理第三条认真检查平筛各仓流量是否均匀，有没有堵塞，破罗，窜款现象，定时进行筛检和打样，负责把住粗细指标第四条认真维护和保养好本层的机器设备，出现异常及时报告制粉班长，以便处理第五条认真做好每次筛网更换计录第六条在生产中和化验员共同检查各粉口，报告制粉班长并作好记录第七条本办法由人力资源部解释、补充，经公司总经理办公会议通过生效第二十六章空压机操作规程ET90为进一步规范空压机ET90操作，保障安全生产，提高生产效率，特制定本规程第一条开启前，必须检查润滑油面是否在油镜红圈内，如缺油，应加至合适位置第二条检查各阀门是否开、关正确，如不对，应及时调整第三条检查电源是否正常，设备在运转中若遇到停电或停止使用时，务必将电源切断，以确保安全第四条运行中应经常检查，看有无异常现象，如有应立即排除或报告有关人员及时处理第五条经常检查润滑油是否变黑或有油污，此时应将油彻底更换，加入新油到油镜中间红色圈范围内，一般运行500小时更换一次，润滑油选用32井机械油第六条应经常检查滤清器是否有污尘附着，定期（大约100小时）清洗或更换滤芯，以保持良好的空气过滤效果第七条本办法由人力资源部解释、补充，经公司总经理办公会议通过生效第二十七章打包间管理制度为进一步规范打包间管理，保障安全生产，提高生产效率，特制定本规程第一条打包间应按生产计划保质保量地按要求完成本公司各品种规格的打包生产任务第二条打包组人员有责任阻止闲杂人员出入打包间，打包人员进打包间时衣服口袋内不应携带任何与生产无关的物品，否则，一旦查出给予罚款处分，屡教不改者勒令辞退有故意在打包过程中向面粉袋中投放杂物者，视情节轻重，作开除、移交司法机关处理打包组长负责打包间卫生，保持良好的环境，及时处理回机面和落地面第三条打包间打包产品出现问题时按合格证追查，每个机位、每个组的人员信息都应反映在合格证上，追查到谁，由谁负责合格证由当班组长保管盖戳,按使用量分发至各机位人员，剩余收回混用、乱用合格证造成的后果由保管人员负责第四条打包组长应勤观察勤复秤，保证出仓面粉的正确和打包机质量的稳定以及配粉比例的合适，使产品的质量达到规定要求，坚决杜绝打错品种的事故发生第五条打包组长应带领本组人员勤保养打包间的设备，有处理不了的设备问题应及时向相关领导或班长、机修组长反映进行处理,否则造成设备损坏而影响生产，责任由当班打包组长负责第六条本公司面粉产品较多，因此在换粉、配粉时，应由化验员确定面粉是否合格，合格后，方可进行打包，打包组长应合理安排，尽量减少换粉次数第七条打包组长应清楚地在总控室交接班记录上写明粉仓存粉情况，以便使制粉班长合理安排生产，若由于不写交班记录或书写出错，造成连环错误，主要责任应由打包组长负责第八条打包组长领取包装袋时应清点清楚，在打包过程中，发现包装袋有质量问题时，应及时捡出交回并及时向生产部经理汇报第九条打包组长负责打包间的耗材领取和保管，领取时应遵守勤俭节约，交旧领新的原则，特别是缝口针要格外注意，不管是断针还是新针都要妥善保管第十条打包组长每日及时向储运部移交，并做好检斤计录，同时统计数字留底，并送至相关部门第十一条打包组长应以身作则，遇到突发事件，要坚决服从上级做出的决定，要敢于管理，树立本组良好的工作风气，对于不服从管理，不能适应工作要求的人员有权拒绝上岗第十二条本办法由人力资源部解释、补充，经公司总经理办公会议通过生效第二十八章绿色食品生产进仓和打包管理规章为进一步落实绿色食品生产管理办法，保障安全生产，提高生产效率，特制定本规章第一条生产进仓环节
（一）在生产中严格执行本公司产品标准，做好规定的检验项目，对达不到规定粉色的面粉不准打入合格仓合格雪花粉进入散粉5仓（5仓作为绿色食品仓，不准进入其它面粉）
（二）在生产雪花粉的过程中禁止回面
（三）在生产雪花粉时，为了防止雪花粉被污染，生产的前20分钟对绿色通道进行不少于20分钟的清涮，这时生产的面粉进入不合格仓进行配粉
（四）在生产雪花粉之前应做生产计划并作出合理的生产安排，保证生产的连续性以防止交叉污染
（五）班长在生产中至少2小时检查一次粉色和改良剂添加情况，以保证添加量准确无误在生产过程中还可以不定期检查，以保证面粉质量
（六）化验员在生产中严格执行公司产品标准，对存在问题的出粉口应及时向班长报告，若粉口问题严重，有权责令停车整改
（七）经常巡回检查，如有遇到面粉质量突发事件，化验员和值班长有权紧急停车，并上报上级主管领导第二条打包环节
（一）打包工作人员应讲究卫生，发现有法定传染性疾病者应主动申报调整
（二）如有换粉或配粉时应合理安排，尽量减少换粉次数
（三）在打包雪花粉前应对绞龙和提升机以及筛子清涮，清涮的面粉至少不能少于20袋面粉
（四）遇到突发事件，要坚决服从上级做出的决定，树立良好的工作风气
（五）对于本作业区的卫生，要经常清扫，保持车间及个人卫生，工装整洁
（六）在打包时应严格按照规章制度进行打包，不得私做主张，对雪花粉的打包更要严格按制度进行
（七）打包雪花粉前清涮通道的面粉在打包雪花水饺时才可以回机，避免给公司造成损失及浪费第三条本办法由人力资源部解释、补充，经公司总经理办公会议通过生效第二十九章生产卫生管理制度为保障人民身体健康，为社会负责，防止面粉污染和有害因素对人体的危害,根据《中华人民共和国食品卫生法（试行）》的规定，结合我公司实际，制定本规定第一条原料采购、运输、贮藏的卫生
（一）采购采购的原粮应符合国家粮食卫生标准、国家粮食质量标准和公司原粮采购管理办法（-）运输用于包装、盛放原粮的包装袋、容器必须无毒、干燥、洁净运输工具应干燥、洁净；不得将有毒、有害、被污染的物品与原粮混装、混运，防止原粮被污染
（三）贮藏
1.原粮贮藏仓库应阴凉、通风、干燥、洁净并注意防虫、防鼠、防雀
2.原粮露天存放时，场地必须干燥、高于地面，并应有防雨和防止原粮霉变的措施第二条生产工艺的卫生
（一）原粮清理
1.入磨原料必须经过筛、打、磁选、风选、去石等清理过程
2.风网系统的设备、除尘器、风机、管道应合理组合，使之处于最佳工作状态，以保证清理除尘、吸风效果良好
（二）制粉
1.出现面粉质量长时间调整不合格、设备带病运行或设备产出的物料严重影响面粉质量时，应果断地命令停车，妥善处理后方可开车，必要时应及时向生产部经理汇报
2.制粉车间必须保证制粉设备干净无尘，地面清洁每次生产完毕后要清理机器设备
3.生产过程中必须有跟班化验员按相关标准的要求，及时对各项指标检验第三条包装
（一）应使用符合食品卫生标准的包装物（布袋、塑料袋、容器）包装成品或盛装回机物料
（二）打包组人员有责任阻止闲杂人员出入打包间，打包人员进打包间时衣服口袋内不应携带任何与生产无关的物品，否则，一旦查出给予罚款处签订遵守规章和保护公司秘密、知识产权承诺和连带责任保证书；申领工作证和员工手册；申领办公用品和其他用品；填写员工登记表第十三条本办法由人力资源部解释、补充，经公司总经理办公会议通过生效第二章考勤制度第一条为进一步规范公司管理，提高管理效率，经公司研究批准，制定本制度第二条工作时间每周工作五天，每天8小时，正常时间为上午8点到下午6点因工作需要执行晚班和倒班的员工，需要部门经理和主管副总经理的批准后，再到人力资源部登记后，方可实施第三条公司所有员工必须按时上下班，考勤实行签到制，每天早晨800签到，810分以后算迟到，820分签到结束；下午200签到，210分以后算迟到，220分签到结束，由办公室负责监督签到，所有员工均需亲自签到,任何人不得代理每周公示一次，每迟到一次予以罚款10元第四条出差、事假等需事前得到部门经理批准，并到人力资源部登记任何类别的假期都需部门经理事前批准，并到人力资源部登记如有紧急情况，不能事先请假，应在两小时以内电话通知本部门经理和人力资源部并在上班当日补办手续，否则以旷工计第五条连续三个工作日无故缺勤，或未经批准休假者将被视为旷工直接主管将亲自联络本人查明原因，并于满三天后的二天内交出“辞退处分报告”在30天内未经批准缺勤总计6天者被视为旷工，并予以辞退第六条各种休假单，加班单应于每月27日前交至人力资源部，由人力资源部统计第七条每天早晨810分全体员工做早操，各部门领导须管理好本部门员工，保持良好的精神状态，其本人应起到模范带头作用第八条本办法由人力资源部解释、补充，经公司总经理办公会议通过生效第三章员工培训与发展制度第一条为进一步开发人力资源，树立公司良好的企业形象，以提高员工素分，屡教不改者勒令辞退有故意在打包过程中向面粉袋中投放杂物者，视情节轻重，予以开除或移交司法机关处理
（三）在换粉、配粉时，应由化验员化验确定面粉是否合格，合格后，方可进行打包，但在配粉时，由高等级通用面粉转为低等级通用面粉时，打包间可自行确定打包，同时应合理安排，尽量减少换粉次数
（四）打包间的落地粉不得直接包装出厂，应做回机处理
（五）打包间打包产品出现问题时按合格证追查，每个机位、每个组的人员信息都应反映在合格证上，追查到谁，由谁负责合格证由当班组长保管盖戳，按使用量分发至各机位人员，剩余收回混用、乱用合格证造成的后果由保管人员负责第四条物料回机要求
（一）未达到国家或行业质量标准的面粉应回机
（二）未被污染的落地粉、半成品物料可以回机
（三）待回机物应与成品或污染源隔离存放，并应有明显标志，妥善保管
（四）回机物应严格按照工艺要求回机
（五）制粉车间、打包间或成品库内清扫的土面不得回机
（六）凡含有在生产过程中不能有效清除的污染物的成品、半成品、再制品或复制品不得回机第五条生产车间卫生
（一）车间地面和设备表面必须保持清洁
（二）生产过程中使用的润滑油、水不得滴漏于车间地面上
（三）应定期清理机械设备和其他设备中的滞留物料，防止霉变
（四）经常巡视检查，保证车间设备和管道严密，防止粉尘外扬第六条本办法由人力资源部解释、补充，经公司总经理办公会议通过生效第三十章设备管理制度为加强设备及设备档案的管理，建立健全技术档案，以搞好设备管理的基础工作，特制定本制度第一条设备必须要有健全的技术档案，其档案的主要内容包括
（一）设备名称、档案编号、基本参数
（二）制造厂家、购置时间及价格
（三）工艺名称、使用地点
（四）随机配件
（五）设备易损件及检修记录等
（六）设备技术改造记录等第二条设备检修后，必须有完整的交工资料，包括故障现象、原因、检修内容、更换零部件、维修人、验收人等内容第三条设备迁移、调拨时，其档案应随设备调出第四条要求车间操作工对本岗位的机械设备达到三好（用好、管好、修好），四会（会操作、会保养、会检查、会排除故障）第五条各班组在正常生产活动中，要加强设备的维护保养，发生故障，及时处理，防止事故扩大，不得带病运转第六条加强巡回检查，发现事故隐患，及时排除，润滑部位及时加油，防止发热，烧瓦和磨损第七条维修工、电工等应定期检查车间设备、机电设备，并协助各岗位操作工维修、保养好各设备，使设备处于完好状态第八条本办法由人力资源部解释、补充，经公司总经理办公会议通过生效第三十一章生产设备维护保养制度为提高设备完好率，提高设备的使用率，延长设备的使用年限，必须坚持日常维护与检测并重，以维护为主的原则，严格执行有关规章制度，确保设备经常处于完好状态，特制定本制度第一条设备维护、保养必须按该设备维护、保养规定进行第二条使用设备的操作人员必须做到“四懂”、“三会”，即懂结构、懂原理、懂用途、懂性能；会维护保养、会排除故障、会维修第三条严格执行巡回检查制度，发现问题及时解决，一时解决不了的及时汇报，并填写在交接班记录本上，统筹安排解决第四条严格按设备的润滑标准执行第五条严格执行交接班制度第六条建立健全设备档案，并按规定认真填写有关内容，掌握运行规律，力求合理维修，科学维修第七条搞好文明生产，经常性地打扫环境卫生，特别是车间、设备内各个死角不得留有污物，努力做到窗明地净，做到轴见光、沟见底、设备现本色第八条做好设备及管道的防腐、保温、防冻、防爆、防短路及泄漏工作第九条本办法由人力资源部解释、补充，经公司总经理办公会议通过生效第五编储运部管理制度第三十二章原粮入库管理办法为规范原粮入库秩序，加强部门协调能力，提高工作效率，特制定本办法第一条原粮入库流程
（一）火车调运原粮一核实车号、堆卸一检验一转运一接收一入地坑一抽粮入库
（二）汽车调运原粮一检验一接收一入地坑一抽粮入库第二条原粮入库各部门具体流程
（一）储运部
1、核实车号、堆卸，确定小麦来源、品种、数量，通知质检部取样、检验
2、依据《来粮入库调运单》，将来粮入库
3、来粮入库前，原粮保管员通知立筒库生产班长，所收原粮品质、数量，方可入库
（二）品控研发部
1、化验员取样、检验
2、将化验报表送至生产部、储运部
（三）生产部
1、提前做好清仓工作，安排来粮入库
2、与储运部协调原粮入坑顺序
3、抽粮入库第三条管理规定
（一）火车调运的原粮，原粮保管员核实车号，确定批次、原粮来源、品种、数量，并通知质检部检验
（二）堆卸站台的原粮，原粮保管员必须标明批次、原粮来源、品种、数量，对不同批次、品种的原粮不能混放
（三）化验员必须对同一批次原粮做到随来随检夜间来粮，若不急于堆卸入仓的，可在第二天一上班检验，若急于堆卸入仓的，必须随叫随到
（四）对存在问题的原粮，化验员有权停止接收，并上报主管领导，等待处理
（五）原粮入地坑前，生产部与储运部协调原粮入坑顺序
（六）每次原粮入地坑，原粮保管员通知、核实立筒库生产班长原粮的品质、数量和地坑号，确认一致后，双方承办人共同签字，方可入坑
（七）各部内部交接班，交班人必须转交《来粮入库调运单》，并告知原粮入仓情况，若未见《来粮入库调运单》，出现问题由交班人负责
（八）若因生产计划变动等因素，调整《来粮入库调运单》，须生产部与储运部经理同时签字方可第四条本办法由人力资源部解释、补充，经公司总经理办公会议通过生效第三十三章产品出、入库管理制度为进一步规范产品出入库管理，特制定本制度第一条严格执行公司产品出库手续流程制度第二条凭销售服务中心开出的合格有效票据并由发货人审核、承运人或当事人签字后方可发货出库第三条赠品样品统一使用公司规定的程序发货，即经手人签单一主管签字盖章一储运部经理签字第四条建立健全库存商品台账，当日入库、出库的商品应及时录入ERP系统，汇总当日发出票据并进行登记入账，做到账账相符，账实相符第五条产品出库的同时由发货人（保管员）出具出门证交承运司机，警卫收取出门证并查验后方可放行，没有出门证的，警卫有权阻止出门第六条已发货出库的票据须由发货保管员签字第七条不合格产品、包装破损的成品粮严禁出库第八条不规范、不清楚没有当事人或承运司机签字的票据和白条子不能发货出库第九条生产的产成品、副食品入库由车间班组长和储运保管员双方清点后出具入库票据，签字后确定入库，由储运部保管员及时录入ERP系统库第十条本办法由人力资源部解释、补充，经公司总经理办公会议通过生效第六编品控研发管理制度第三十四章原粮质量检验制度本制度做为原粮采购、储存、出仓等环节质量检验的配套制度，遇质量问题以该规范为准第一条采购人员确定麦源以后，采样送品控研发部化验,待检验出结果后,向主管副总经理汇报，并通知采购人员，告知小麦质量情况第二条当需采购该批小麦时，品控研发部必须再次派人去现场从大货处取样检验，检验主要项目有试验磨制粉、常规检验，烘焙蒸煮试验验证合格后,方可通知原粮采购人员签订订货合同第三条原粮入库前，检验以每车为单位，化验须记录车号，小麦来源、品种，进行常规检验，检验合格后方可卸车，入粮坑并通知立筒库班长，安排原粮进仓号，如遇质量问题原粮必须立即上报品控研发部经理，并拒绝卸车第四条立筒仓内储存小麦，化验员必须每月取样检验一次，检验结果上报品控研发部经理第五条本办法由人力资源部解释、补充，经公司总经理办公会议通过生效第三十五章面粉及挂面质量检验制度为保证本公司质量管理制度的推行，并能提前发现异常，迅速处理改善，借以确保及提高产品质量符合管理及市场需要，特制定本制度第一条化验员要按照制度要求检验面粉，发现不合格及时通知班长和打包组长，单独堆放，及时回机处理如果化验员没有按照制度要求检验，造成不良后果，由化验员负责，如通知车间，而车间未采取有效措施，造成不良后果的由车间班组负责第二条根据质量标准，对粉色每小时检验一次第三条面粉粗细度每4小时检验一次第四条面粉水分，每班必须检验一次第五条面粉的湿面筋，每班必须检验一次第六条灰分情况，每批必须检验一次第七条面粉的含砂、含磁性金属量每半个月必须检验一次第八条熬皮、次粉的含粉量，每周必须检验一次第九条面点操作员要及时的对即将采购的小麦进行实验磨粉，进行各种配比的预先试验，并做出品质分析，上报品控研发部经理，为采购提供科学的依据第十条面点操作员在售后服务过程中，向客户演示公司产品时，要耐心、细致地向客户讲解公司产品的性能，不能与客户争吵，对客户提出的问题要及时答复第十一条面点操作员在产品开发过程中，应坚决杜绝使用国家禁止使用的任何改良剂的配方，严禁超量使用任何改良剂做试验第十二条挂面质量检验程序挂面质检员接到到货通知后要及时的对每个品种的挂面进行抽检,根据有关标准严格检验,各种检验指标的数据要准确无误,记录完整，并出具检验报告一试三份，供应部一份储运部一份本部门一份第十二条本办法由人力资源部解释、补充，经公司总经理办公会议通过生效第三十六章包装材料的检验制度为保证本公司质量管理制度的推行，并能提前发现异常，迅速处理改善，借以确保及提高产品质量符合管理及市场需要，特制定本制度第一条公司采购的各种包装物到货后，由储运部及时的通知品控研发部到货品种和数量，由品控研发部负责检验第二条品控研发部负责对公司购进的所有包装物按有关标准进行检验，并及时的出具检验报告，报告一试三份，分别交储运部一份供应部一份本部门一份第三条本办法由人力资源部解释、补充，经公司总经理办公会议通过生效第三十七章化验室卫生管理制度为保证化验室清洁卫生，保持化验仪器设备完好，特制定本制度第一条化验室必须经常清扫、整理和通风，以保持室内和环境卫生，做到门、窗、玻璃、天花板、墙壁无破损、无灰尘，地面无积水、无垃圾第二条化验室内的仪器设备、化验台架、凳和各种设施摆放整齐、布局合理，并经常擦拭，保持无污渍、无灰尘第三条每次化验完成，必须及时做好清洁整理工作，对化验中所用的样本、材料等须按有关规定及时妥善处理，不得随意丢弃，仪器设备、工具、器皿等及时洗刷、清理第四条化验室是企业科研工作的重要场所，任何人不得在化验室内及楼道、走廊内堆放杂物，化验室内禁止存放私人物品第五条严禁在实验室吸烟、用膳，不准带与工作无关的外来人员进入实验室.第六条增强环保意识，力争安全环保达标率为100%,以保证实验人员的安全和健康第七条本办法由人力资源部解释、补充，经公司总经理办公会议通过生效第三十八章改良剂管理制度为保证本公司质量管理制度的推行，保证改良剂的合理使用，借以确保及提高产品质量符合管理及市场需要，特制定本制度提出书面采购计划（生产经营会议）采购、检验、入仓第一条改良剂采购须严格遵守以下流程执行生产部经理审核确认后签订合同品控部主管审核提供相关资质证明总经理审批确定采购厂家第二条公司所采购改良剂、添加剂等均应符合国家有关食品卫生规范，符合国家法律所允许使用的添加剂，必须保证产品质量，食用安全，使用方便第三条根据生产情况，库存情况，由生产经营计划会议提出采购书面计划,报经主管领导批准后，方可由指定的采购员采购第四条供货方必须是正规企业，必须具有一定的资质和信誉，提供营业执照，税务登记证等必要的资质证明，对自己的产品必须了如指掌，必须能够根据我们的要求及时地配出我们所需的改良剂，并能指导我们具体运做，且货源稳定,价格合理第五条所订货物必须要有产品检测报告及使用说明，必须要与供货方签订供货合同，其合同中应标明产品名称、规格、型号、数量、包装形式、交货地点、到货时间、付款方式、特别要注意的是产品质量标准，出现问题时如何区分责任及承担过失责任，进行经济处罚办法第六条采购时应根据我们的生产计划，路途的远近而分批分次地进行采购，尽可能地即保证生产又不占用更多的资金第七条到货后，必须在采购员、保管员及化验员鉴定后，方可入库进帐以备使用第八条改良剂供货商每年年初进行一次评审根据供货情况进行评价，符合公司要求的将继续合作，否则将终止合作关系第九条添加剂的使用必须要有化验员或化验组长操作，其他人员无权操作在没有化验员允许的情况下，其他人员无权动用添加剂和添加设备化验员必须保证设备整洁第十条添加剂添加设备的添加量必须准确，必须每2小时对添加设备进行校验一次，校验数据须登记在案第十一条生产过程中需要使用添加剂的，应由品控部主管与生产中心经理共同确定，并由品控部主管确定添加量，用书面形式通知跟班化验员具体操作书面内容包括生产产品名称、估计生产量、添加剂名称、添加浓度、添加量计算步骤、领用添加剂数量等第十二条化验员接到通知后，应首先验算其计算过程如无问题，在通知书上签字，并及时到保管处按所需量领取添加剂，一般以整包领取足够的量，领取时应在保管员领取单上签字，且保管员在通知书上签字第十三条化验员使用添加剂时，应再次与班长确认加工产品品种，确认添加设备无问题，确认添加剂品种无问题，确认添加量计算无问题后，再启动添加设备添加，同时在操作记录上记录有关数据且半小时检查一次，看有无异常现象，包括设备、添加量、中间产品流量等，有问题应及时汇报生产班长和品控部主管以求帮助解决问题，跟班化验员或班长应在生产运行中随时检查，查出问题应立即纠正第十四条化验员如临时需离开工作岗位的，要委托班长代管，班长视具体情况安排化验员去留第十五条本班生产结束或一个品种生产结束后，化验员应将添加剂的添加量以公斤（保留一位小数点）为单位记录在操作记录本上，并记录在跟班化验员交接班记录表上，由生产中心根据生产量，添加剂添加量再次复核添加量是否准确、安全，有问题应立即通知有关部门采取措施给予解决、纠正第十六条对于生产结束，而未使用完的添加剂，化验员应妥善保管，注明其名称（全称）、浓度、数量，待下次生产时再用，生产中心经理、品控部主管可随时检查第十七条添加剂、改良剂的添加属知识产权、商业秘密，是公司机密因此，化验员等有关人员有义务保守机密，必须保证在任何时间、任何地点都不得向任何人泄漏，如有泄漏必须承担本公司直接或间接的经济损失及法律责任第十八条本办法由人力资源部解释、补充，经公司总经理办公会议通过生效第三十九章新产品研发制度为规范公司的新产品的设计、开发管理，特制定本制度第一条新产品的开发应由营销部向公司报告新产品设计开发报告，经公司审批后下发品控研发部第二条品控研发部根据营销部报告的要求设计收集新产品相关的国家或者行业标准以及有关资料，并编写新产品的设计开发实施策划报告，经公司决定后实施开发工作第三条产品小样确定后由公司的新产品开发小组负责产品的评定，报公司总经理审核第四条由供应部负责新产品包装物的设计工作，当包装物的初稿确定后由品控研发部核准包装物的各种标示和文字叙述的准确性和规范性第五条新产品的大生产由生产车间组织实施，品控研发部负责监督和产品的检验第六条本办法由人力资源部解释、补充，经公司总经理办公会议通过生效第七编供应部管理制度为加强原粮采购的管理，便于公司生产正常进行，原粮采购人员，要坚持原则，遵守公司各项规章制度，一切从公司的利益出发，保质、保量的做好原粮采购工作第一条零星收购原粮，先由品控研发部化验员抽样，化验合格后，凭化验单、过磅单方能入库资金结算凭化验单、收购票，经公司领导定价，部门经理、保管员、立筒库人员签字后，到财务部领款第二条区内采购原粮，先看货再询价，带回样品，经品控研发部化验合格,由公司领导定价，方可收购资金结算，由原粮采购人员填写借据，总经理签字后，领取收购资金同一批次原粮收购完，两天内凭储运部入库票据到财务部办理清帐手续第三条区外采购原粮，使用火车发运，及时把火车发运大票复印件、提货凭证寄回单位，便于储运部接收使用汽车发运，采购人员必须填写发货明细表,数量、定量填写清楚对非定量的原粮，必须要有过磅单，接收原粮保管员必须复磅，经复磅数量没有误差，双方认可若复磅有误差，必须按复磅数量计算，保管员必须妥善保管好过磅单，便于对帐第四条在结算资金的使用上，原粮采购人员，在异地办理银行卡，管理好资金使用资金一定谨慎，打款要提前通知公司领导，财务部依据调回原粮数量核算资金、安排资金第五条违反本规定，不按程序办理采购手续，工作失职给公司造成损失者,公司将视情节追究当事人责任，侵占、挪用、私自借用公司收购资金者移交司法机关处理第六条本办法由人力资源部解释、补充，经公司总经理办公会议通过生效质，不断为各岗位培养和输送德才兼备的优秀人才，以实现公司战略目标，特制订本制度第二条教育培训体系由以下两部分组成新员工岗前统一教育培训；员工在岗教育培训第三条新员工岗前统一教育培训新录用员工报到后应接受人力资源部组织的岗前培训，无正当理由不得拒绝参加培训结果将作为今后定职定级的参考
（一）岗前培训的目的使员工了解和掌握公司的经营目标、各项方针、政策和规章制度，尽早融合到员工队伍中去，顺利开始其职业生涯使新员工尽早掌握工作要领和工作程序、方法，达到工作质量标准，完成岗位职责创造提高公司经济效益和个人收人的条件
（二）岗前培训的内容讲解公司历史、现状、经营范围、特色和奋斗目标；讲解公司组织机构设置、介绍各部门人员；讲解各项办公流程，组织学习各项规章制度；介绍工作环境和工作条件，辅导使用办公设备；学习基本的岗位知识和技能学习基本的专业知识和较快适应工作的方法解答疑问；组织撰写心得体会及工作意向
（三）专业技术性要求较强的岗位，由部门经理根据需要另行组织岗前专业培训培训计划及结果报人力资源部备案第四条在岗培训（-）在岗培训的目的提高、完善和充实员工各项技能，使其具备多方面的才干和更高水平的工作能力，为工作轮换和横向调整以及日后的晋升创造条件；减少工作中失误、工伤事故和灾害的发生，降低失误造成的损失，保障员工人身安全；减少员工工作中的消耗和浪费，提高工作质量和效率；提高员工的工作热情和合作精神，建立良好的工作环境和工作气氛
（二）培训内容从实际出发学习新专业知识和业务技术公司管理、技能、机制、变化的培训先进的管理经验，岗位实践的培训
（三）培训方法采取不定期的方法，请有关知识和经验的学者、专家培训公司业务骨干，技术带头人，介绍经验、传帮带组织到优秀企业学习参观，实地感受第五条由人力资源部召集，并做好培训记录和信息反馈本条例由公司人力资源部负责解释第四章薪酬、福利政策第一条为员工提供公平的待遇、均等的机会进公司及员工的发展与成长，特制定本制度第二条公司贯彻按劳分配、以岗定薪、同工同酬的原则，公司员工工资待遇实行岗位工资制，根据贡献大小、业务繁简、责任轻重、技能高低、综合素质、人员比例等综合评定的办法，定上岗标准，依次分类，分级定工资标准第三条工资标准本办法工资标准共由二部分组成,一是基本工资（岗位工资+专业能力级差）,二是考评工资岗位工资是以员工达到依据评定级别发给的岗位标准工资专业能力级差体现个人专业技术水平，以相关职称文件为准考评工资以工作绩效目标为考核依据，以完成月度企业预算及公司总体工作计划为最终目标，以月终成绩评核为奖励标准第四条工资结构组成
1.公司管理人员工资构成岗位工资+专业能力级差+考评工资
2.营销人员工资构成岗位工资+专业能力级差+提成奖励（目前继续执行年号红头文件的有关规定）
20070023.专业人员工资构成岗位工资+专业能力级差+考评工资基本工资是员工工资的主体，公司员工和新聘员工依据公司工作岗位工资级别划分标准综合评定对号入座（详见规章制度汇编附件公司各岗位工资构成表）总经理、副总经理工资标准由公司董事长决定部门经理及其客户经理、业务主管工资按月发放，根据考核情况决定发给或扣减营销部实行业绩目标责任考核，参照公司销售目标量化考核责任书考核第五条工资发放划分标准岗位工资由公司统一制定标准；专业能力级差由公司统一制定标准（参照人事制度任职标准表），个人自荐或部门推荐，由人力资源部与部门负责人组织会议认定，时间为每年3月份定期评定一次；新员工试用结束后当月认定考评工资标准参照《绩效考核管理制度》执行第六条工资年终对全体员工发放效益奖励工资效益奖励工资的分配原则:按部门岗位责任、贡献大小、职责轻重、专业技能、综合评定分配奖励比例，公正分配，一年一次；年度完不成公司经营目标或部门工作任务，不计发效益奖励;如部门工作出现重大失误或事故的，则取消该部门年度效益奖励工资公司主要管理人员年终业绩奖励工资，由总经理依据部门工作的业绩，部门团队面貌，及个人的态度，能力，表现，每年春节后正月十五前认定；部门个人月奖励浮动工资，计算评定方法为优秀（岗位工资+专业能力级差）*10%=奖励浮动工资；良好（岗位工资+专业能力级差）义5%=奖励浮动工资；一般（不计算奖励浮动工资）公司授权以下部门（营销部，生产部，财务部，人力资源部，储运部，品控研发部）按照自己管理范围，根据员工的工作效率、业绩，表现、态度，认定核发目前达不到任职条件但在工作岗位工作的，不进行专业级差评定销售部门参照本办法工资岗位标准制定目标考核、业绩挂钩的办法销售部门工资根据业绩考核目标情况实行上不封顶，下不保低的原则装卸工、锅炉工、打包工等临时工按计件工资制发放第五条考核、奖励员工工资经公司综合考评委评定参照标准说明，确定享受工资级别待遇，按月发放各级员工依据公司核定岗位尽职工作，经考核各方面表现和能力连续三个月均有上好表现的奖励浮动一级工资，反之下浮或处罚部门员工奖励、处罚公司设部门奖励基金，每月按部门给一定数额的奖励基数，由部门和部门负责人根据员工的综合表现和业绩、效能决定给予奖励，填报书面考核表经公司总经理或公司授权人签字审批后以现金的方式，月末给予兑现参照奖励办法对平时工作表现差、业绩、效能差的部门和个人经公司考核给予现金方式处罚，按季考评，不合格者下浮一级工资，并在公司公示栏张榜公布公司全体员工年终奖励和公司总体效益挂钩，根据公司盈利提出20%做为员工的奖励基金第六条本办法由人力资源部解释、补充，经公司总经理办公会议通过生效第五章员工行为准则第一条本制度规定了公司员工的行为规范，本制度旨在统一和规范公司员工日常工作行为和公务礼仪行为，提高工作效率，充分展现企业形象本标准适合于本公司员工的日常行为第二条仪容仪表要求
（一）着装员工穿着及修饰应稳重大方、整洁清爽，工作时间一律着公司统一工作服服装整洁、完好、无污渍，扣子齐全，不漏扣、错扣进入工作区域，严禁打赤脚、穿拖鞋和凉鞋；进入生产区域严禁穿高跟鞋
（二）仪容公司员工应仪容得当，不提倡染发、烫发、蓄胡须职工应注重仪表仪容的美感，保持衣冠、头发整洁公司女性员工不能在公司公共区域化妆
（三）举止上班期间精神饱满，集中精神监盘，不得左顾右盼、心不在焉，严禁精神不振坐姿良好，不翘二郎腿，与他人谈话时两腿不得翘叠和晃动行走时保持步伐轻盈，站时不叉腰、抱肩，不依靠它物进入他人办公室应先敲门，得到允许后方可进入，纪律考核检查时除外公司内严禁吸烟，不得带酒意上班
（四）谈吐公司提倡讲普通话，交谈中应使用文明用语、敬语对来访客人应礼貌、热情，同时注意个人言行举止，不得影响公司形象与同行交谈，注意措辞分寸，谦虚谨慎，维护公司形象，不涉及同行机密工作中注意团队精神，同事间友好互助、团结协作，不得互相倾轧、推卸责任员工之间不互相询问和讨论薪酬、奖励、福利及其他属于个人隐私的事情工作中要严守职业道德，一切从公司大局出发，不得营私舞弊、破坏公司利益不得泄露或传递公司任何保密资料第三条服务用语要求接、打电话时使用文明用语，如接听来电时习惯使用“您好，银春面粉公司，请讲”，接打电话时要语调平和，尽量放低声调，减慢语速，委婉柔和工作中应经常使用“您好、请、对不起、谢谢、不客气，慢走、欢迎您再来”等礼貌用语；使用服务用语时，语气要诚恳，忌矫揉造作，过分热情或过于冷淡,态度生硬对于来访客人应热情接待，积极斟茶送水，洽谈有关事宜的业务部门应热情介绍企业情况或产品特性；对于自己业务范围之外的客人也应热情接待，耐心解答来客所提出的问题，尽量做到令人满意销售服务部是公司的窗口，体现了公司的形象，不仅要认真做好接、打电话业务等事宜，对待来访客户的咨询、洽谈、购货也要做到三优一满意，即问一声好、请一个座、倒一杯水，给一个满意答复在各工作场所，凡遇到企业外来人员来访、参观、洽谈，或外来办事人员，需微笑问好，并主动热情的引见到其所需拜访的部门遇到上级领导来公司巡视,应使用规范用语微笑问好禁止在办公楼内大声喧哗，禁止在楼道内叼烟走动，发现要及时制止各部门、岗位之间应积极配合，相互支持，同事之间应和睦相处，积极营造一种团结、友好、融洽、协作向上的工作氛围第四条办公室整理要求办公室只摆放必需物品，不摆放其它物品；不用物品及时入橱，不要物品及时处理掉要保持窗明几净，地面、桌面、窗帘清洁；垃圾篓无溢满现象；饮水机、茶具清洁卫生；保持脸盆、手巾清洁；痰盂倾倒及时，清洁卫生；烟灰缸清倒及时具体包括以下几个方面办公桌桌面除笔筒、办公盒、电话、电脑及随时用品外，不摆放其它物品;辅桌桌面置文件盒、书籍，不准放其他物品；电脑与桌面呈45度角贴墙放置，横式主机置显示器下，竖式主机置桌面下；垃圾篓辅桌后侧；饮水机指定地点，不得随意移动；报刊必须上报架或放置在书橱内；文件、报刊阅后及时归位；第五条对于违反本制度的员工，公司将进行考核，具体规定如下违反规定情节轻微、未造成任何影响的，给予经济处罚10元；违反规定造成公司内一定范围不良影响的，给予经济处罚10—50元；违反规定影响公司形象、情节轻微的，给予经济处罚50—100元；违反规定且严重影响公司形象、情节恶劣的，予以解除劳动合同；本制度由公司纪律检查小组负责检查考核第六条本制度自颁布之日起执行，本制度的解释权归公司人力资源部第六章行政管理制度第一条为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本规定。
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