2024召开年度股东大会的通知范文（20篇）word模板范文

召开年度股东大会的通知范文（篇）20通过对过去一年的总结，我们可以发现自己的成长和不足之处，为未来的发展做好规划接下来是一些关于年度总结的案例研究，可以帮助我们更好地理解写作的要领参考范文召开年度股东大会通知生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）定于X年4月21日（星期四）召开x年度股东大会，会议相关事宜如下

一、召开会议的基本情况

2、会议召集人公司董事会，经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，决定召开x年度股东大会

3、会议召开的合法、合规性公司董事会已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定

4、会议召开日期、时间

（1）现场会议召开时间x年4月21日（星期四）下午1430o

（2）网络投票时间x年4月20日一x年4月21日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:x年4月21日（星期四）上午9:30—11:30和下午13:00—15:00o通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为x年4月东大会以特别决议案对本决议案作出撤销或更改，上述授权有效期为自本项特别决议案通过后的12个月届满之日”

11、考虑及酌情通过下列决议案为特别决议案“审议批准本公司董事会提呈关于修改公司章程的议案（见附件二），并授权董事会依据国家有关审批部门的要求（如有）就章程修改作适当的文字修改及其他一切事宜”

12、处理其它事宜（如有需要）承董事会命公司秘书XXX oXXX年五月九日参考范文董事会决议公告暨召开年度股东大会通知公司于年月日在公司八层会议室召开了三届五次董事会，应到董事9人，实到董事7人（出席会议人数超过董事总数的二分之一，表决有效），公司监事会及高级管理人员列席会议受董事长委托，会议由副董事长主持，程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事对以下事项进行了认真的讨论并作出表决，形成如下决议

一、审议通过了修改公司章程的议案（具体内容见网站中公司关于修改公司章程的说明）同意提交年第一次临时股东大会审议

二、审议通过了改选董事的议案同意公司董事、因工作变动申请辞去董事职务公司拟选聘、为公司独立董事，同意报请中国证券监督管理委员会审核，并提交年第一次临时股东大会审议

三、审议通过了公司与有限公司之间的《关联交易合同》（此项议案表决时，有关关联方董事进行了回避）该《关联交易合同》的签署原因为（进行必要性与合理性的简单说明）该关联交易价格确定的依据为（说明交易价格的合理性）同意提交年第一次临时股东大会审议

四、审议通过了年第一季度报告

五、审议通过了召开年第一次临时股东大会的议案公司定于年月日上午830在召开年第一次临时股东大会

（一）会议内容

1.审议修改公司章程的议案；

2.审议改选董事的议案；

3.审议公司与有限公司之间《关联交易合同》的议案；

（二）参加会议的对象

1.公司全体董事、监事及高级管理人员

2.凡年月日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议

3.因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议

（三）会议登记事项

1.登记手续出席会议的股东需持股东账户卡、持股凭证、本人身份证，委托代理人同时还需持本人身份证及委托函；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记异地股东可以信函或传真方式登记

2.登记时间年月日至月日，上午900-1100,下午200—500o

（四）其他事项

1.联系办法公司地址O联系电话O传真O邮政编码O联系人、O

2.与会股东住宿及交通费用自理，会期半天特此公告公司董事会年月S O附件1:独立董事简历（略）附件2授权委托书兹全权委托先生（女士）代表我个人（单位）出席公司年第一次临时股东大会，并代为行使表决权证券账户持股数委托人（签名）委托人身份证号码受托人（签名）受托人身份证号码委托日期附件3参加会议回执截止年—月—日，我个人（单位）持有公司股票，拟参加公司年第一次临时股东大会证券账户持股数个人股东（签名）法人股东（签章）年一月―日注授权委托书和回执，剪报及复印件均有效参考范文召开年度股东大会的通知XXXX生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）定于XXX年4月21日（星期四）召开xxx年度股东大会，会议相关事宜如下

一、召开会议的基本情况

1、会议届次xxxx生物技术股份有限公司xxx年度股东大会

2、会议召集人公司董事会，经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，决定召开xxx年度股东大会

3、会议召开的合法、合规性公司董事会已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定

4、会议召开日期、时间

（1）现场会议召开时间xxx年4月21日（星期四）下午1430o

（2）网络投票时间xxx年4月20日一xxx年4月21日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为xxx年4月21日（星期四）上午午30—11:30和下午13:00—15:00通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为xxx年4月20日（星期三）下午15:00至xxx年4月21日（星期四）下午15:00的任意时间

5、会议的召开方式本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式召开公司股东可选择现场投票或网络投票方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准

6、股权登记日xxx年4月18日

7、会议出席对象

（1）于本次股东大会股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；（授权委托书式样附后）

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师

9、涉及融资融券、转融通业务的投资者，应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（xxx年9月修订）》的有关规定执行

二、会议审议事项

（一）审议的议案

1、审议议案一《XXX年度董事会工作报告》三位独立董事将在本次会议做XXX年度独立董事工作述职报告

2、审议议案二《xxx年度监事会工作报告》

3、审议议案三《xxx年度财务决算报告》

4、审议议案四《xxx年度利润分配预案》

5、审议议案五《关于增加公司注册资本并修订公司章程的议案》

6、审议议案六《xxx年年度报告全文及摘要》

7、审议议案七《xxx年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

8、审议议案八《xxx年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

9、审议议案九《关于续聘公司xxx年度财务审计机构的议案》

10、审议议案十《关于公司生产经营流动资金贷款授信、授权及抵押、担保的议案》

（二）议案审议及披露情况以上议案已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于xxx年3月31日在巨潮资讯网上发布的相关公告

三、现场会议登记方法

1、登记方式现场登记、通过信函或传真方式登记

4、登记手续

（4）异地股东可凭以上证件采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》，以便登记确认传真在XXX年4月19日9:00一11:

30、13:30—17:00传至公司董事会办公室信函于xxx年4月19日1700前寄至xxxxx市xx高新技术产业开发区xx大街46号公司董事会办公室，邮编xxxx信封请注明“股东大会”字样不接受电话登记

5、注意事项1出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续2与会股东费用自理

四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

五、联系方式联系人XXXo联系电话XXXXXXXXXXXo传真电话XXXXXXXXXXXXXXX Oe-mai1xxxxxxxxx®

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十七次会议决议；

2、深交所要求的其他文件特此通知！xxxx生物技术股份有限公司董事会xxx年3月29日参考范文召开股东会的通知XX市建筑工程有限公司X年12月17日广发银行股份有限公司分行向我公司发来了《贷款提前到期通知书》，要求我司在收到通知三日内归还提前到期的债务x年1月23日，该行又向我司发来《还款通知书》，要求我司及早筹措资金偿还贷款本息四川省xx市律政公证处于x年1月25日又向我司发来《核实函》，广发银行股份有限公司分行已向四川省xx市律政公证处申请出具执行证书鉴于还贷事宜系公司重大事项，根据《公司法》、《XX市欣立房地产开发有限公司章程》的相关规定，公司执行董事决定定于x年3月10日下午二时在欣立公司办公室召开股东会，会议由公司执行董事刘云太主持，专题商议、决策还贷事宜希望你公司积极行使股东权利，按时参会，特此通知！xx市欣立房地产开发有限公司x年二月十九日［参考范文召开股东大会通知1各股东单位根据《公司法》和本公司章程的规定，决定召开公司年第一次股东大会现就有关事项通知如下

一、会议时间X年X月X日上午点分至点分

二、会议地点

三、会议审议事项听取并审议关于《本公司年度报告及其摘要》等个议案

四、会议出席人员

（一）本公司股份持有人或其委托代理人凡有权出席大会及表决的股东有权委派一位代表代其出席大会及表决股东须以书面方式委派代表委派代表在参会时将授权委托书交签到处工作人员

（二）本公司董事、监事

（三）本公司高级管理层列席会议

（四）本公司聘任的见证律师

五、会议报到时间请各参会人员于X年X月X日上午点到点在会场签到XX公司20xx年x月参考范文年度股东大会通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示本次股东大会采用的网络投票系统中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（三）投票方式本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式.

（四）现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间20xx年x月x日14点00分召开地点成都市高新区吉庆三路333号蜀都中心2期1栋3单元16层本公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间网络投票系统中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统网络投票起止时间自20xx年x月x日至20xx年x月x日投票时间为20xx年x月x日1500至20xx年x月x日1500

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行

（七）涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、各议案已披露的.时间和披露媒体议案

1、3-8经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过;议案2经公司第七届监事会第十八次会议审议通过具体内容详见公司于20xx年x月x日在《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告议案9-11经公司第七届董事会第二十次会议审议通过具体内容20日（星期三）下午15:00至x年4月21日（星期四）下午15:00的任意时间

5、会议的召开方式本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式召开公司股东可选择现场投票或网络投票方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准

6、股权登记日x年4月18日

7、会议出席对象

（1）于本次股东大会股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；（授权委托书式样附后）O

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师

9、涉及融资融券、转融通业务的投资者，应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（x年9月修订）》的有关规定执行

二、会议审议事项

（一）审议的议案

1、审议议案一《x年度董事会工作报告》三位独立董事将在本次会议做x年度独立董事工作述职报告

2、审议议案二《x年度监事会工作报告》

3、审议议案三《x年度财务决算报告》

4、审议议案四《X年度利润分配预案》

5、审议议案五《关于增加公司注册资本并修订公司章程的议案》详见20xx年x月x日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上的相关公告

2、特别决议议案

103、对中小投资者单独计票的议案所有议案

4、涉及关联股东回避表决的议案无应回避表决的关联股东名称无

5、涉及优先股股东参与表决的议案无

（一）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交

（四）本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下:

1、本次股东大会网络投票起止时间为20xx年x月x日15:00至20乂*年x月x日15:00为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统投票表决

2、投资者办理网络投票业务前,需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下第三步网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联,开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能;或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能详细信息请登录中国结算网站，点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话4xxxxx58了解更多内容

3、同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决该代理人不必是公司股东

（二）公司董事、监事和高级管理人员

（三）公司聘请的律师

五、会议登记方法

（一）凡符合上述条件的股东或委托代理人于20xx年x月x日（上午930—1130,下午1400—1700）前往成都市高新区吉庆三路333号蜀都中心2期1栋3单元16层本公司董事会办公室办理登记手续异地股东可通过信函、传真方式办理登记手续，信函以到达邮戳时间为准

（二）法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证；个人股股东持本人身份证和股东帐户卡；授权代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人股东帐户卡办理登记手续

六、其他事项

（一）会期半天，与会股东食宿、交通费用自理

（二）联系方式地点XX市XX区吉庆三路333号蜀都中心2期1栋3单元16层邮编6xxxxl o联系人XXo电话02xxxx7o传真OxxxxxOo特此公告XX前锋电子股份有限公司董事会20xx年x月x日参考范文召开股东会的通知四川生物制品有限责任公司贵公司系我公司（攀枝花市融资担保有限责任公司）股东，我公司拟定于X年4月7日上午830召开股东会，审议关于公司股东泓辉科技有限公司、盐边县宏骏工贸有限公司对外转让股权的议案会议地址攀枝花市东区机场路93号攀枝花市融资担保有限责任公司会议室若贵公司未如期参会，则视为贵公司对本次股东会决议事项自动放弃投票和表决权特此通知攀枝花市融资担保有限责任公司X年3月23日参考范文公司召开小型股东大会通知各位股东兹定于x年1月6日9时在湘潭市九华经开区奔驰路3号机动车检测站二楼会议室召开公司x年第1次临时股东会本次股东会将审议

1、湘潭市玖霖家园项目招商方案的议案;

2、对置业有限公司总经理管理团队特别授权的议案;

3、废止置业有限公司公章、启用新公章的议案;

4、集中管理置业有限公司证照的议案置业有限公司执行董事扶繁云x年11月21日根据《公司法》和本公司章程的规定，决定召开公司年第一次股东大会现就有关事项通知如下

一、会议时间年月日（）上午点分至点分

二、会议地点

三、会议审议事项听取并审议关于《本公司年度报告及其摘要》等个议案

1、

2、

3、

四、会议出席人员

（一）本公司股份持有人或其委托代理人凡有权出席大会及表决的股东有权委派一位代表代其出席大会及表决股东须以书面方式委派代表委派代表在参会时将授权委托书交签到处工作人员

（二）本公司董事、监事

（三）本公司高级管理层列席会议

（四）本公司聘任的见证律师

五、会议报到时间请各参会人员于年月日上午点到点在会场签到公司医药科技发展有限公司作为控股公司和出资方致其控股和出资的“达科技有限公司”、“先锋体育文化发展有限公司”、“汇民医药科技有限公司”、“汉医医药科技有限公司”和“创新生物天然药物研究中心”的全体股东医药科技发展有限公司法人、股东常斌提议于xx年12月30日在会议室召开全体股东大会，讨论公司当前经营情况，明年工作计划下属公司的合并、分拆、有可能注销、股权的转移和法人变更等事项特此通知全体股东医药科技发展有限公司XX年12月17日参考范文公司召开小型股东大会通知根据《公司法》和本公司章程的规定，决定召开公司年第一次股东大会现就有关事项通知如下

一、会议时间年月日（）上午点分至点分

二、会议地点

三、会议审议事项听取并审议关于《本公司年度报告及其摘要》等个议案

1、

2、

3、

四、会议出席人员

（一）本公司股份持有人或其委托代理人凡有权出席大会及表决的股东有权委派一位代表代其出席大会及表决股东须以书面方式委派代表委派代表在参会时将授权委托书交签到处工作人员

（二）本公司董事、监事

（三）本公司高级管理层列席会议

（四）本公司聘任的见证律师

五、会议报到时间请各参会人员于年月日上午点到点在会场签到公司参考范文召开股东大会通知书我公司定于年月日召开临时股东会，现将本次会议议题及基本情况通知如下0

一、本次会议基本情况会议时间:年月日会议地点:O召集人:主持人O召开方式:现场会议、现场投票表决

二、会议议题特别决议案:关于公司增加注册资本的议案

五、其他事项1联系人＞、联系电话

2、传真3以下无正文________________________公司年月日O参考范文年度股东大会通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示本次股东大会采用的网络投票系统上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（三）投票方式本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间20xx年x月x日13点00分xx市海淀区中关村大街59号文化大厦三层多功能厅

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间网络投票系统上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间自20xx年x月x日至20xx年x月x日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00o

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案中，第

1、

3、

4、

5、

6、7项议案已经公司20xx年x月x日召开的第三届董事会第二次会议审议通过，第

2、

4、

5、

6、7项议案已经公司20xx年x月x日召开的第二届监事会第九次会议审议通过，公司已于20xx年x月x日在中国证券报、上海证券报、上海交易所网站进行了公告（公告编号临-

039、临2015-040）第

8、9项议案已经公司20xx年x月x日召开的第三届董事会临时会议审议通过，公司已于6月6日在中国证券报、上海证券报、上海交易所网站进行了公告（公告编号临2015-059）此外，公司在刊登本公告的同时，将在上海交易所网站刊登《20xx年年度股东大会会议资料》

2、特别决议议案

8、9o

3、对中小投资者单独计票的议案

5、7o

4、本次会议还将听取公司《20xx年度独立董事述职报告》

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址进行投票首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证具体操作请见互联网投票平台网站说明

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票

（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决该代理人不必是公司股东

（二）公司董事、监事和高级管理人员

（三）公司聘请的律师

（四）其他人员

五、会议登记方法为确保本次股东大会的有序召开，请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东委托代理人提前办理登记手续

1、登记手续

（1）个人股东亲自出席会议的，请持股东账户卡和本人身份证办理登记手续委托代理人出席会议的，请持本人身份证、授权委托书（详见本通知附件）及委托人股东账户卡办理登记手续

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，请持股东账户卡、能够证明法定代表人资格的有效证明和本人身份证办理登记手续;法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，请持股东账户卡、能够证明法定代表人资格的有效证明、法定代表人依法出具的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续

2、登记时间

（1）现场登记

（2）传真登记异地股东可凭以上有关证件采取传真方式登记传真请于20xx年x月x日至20xx年x月x日期间传真至公司，传真件上请注明“参加股

6、审议议案六《x年年度报告全文及摘要》

7、审议议案七《X年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

8、审议议案八《X年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

9、审议议案九《关于续聘公司x年度财务审计机构的议案》

10、审议议案十《关于公司生产经营流动资金贷款授信、授权及抵押、担保的议案》二议案审议及披露情况以上议案已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于x年3月31日在巨潮资讯网上发布的相关公告

三、现场会议登记方法

1、登记方式现场登记、通过信函或传真方式登记

3、登记地点及授权委托书送达地点x市高新技术产业开发区xx大街46号公司董事会办公室邮编

4、登记手续4异地股东可凭以上证件采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》，以便登记确认传真在x年4月19日9:00—11:

30、13:30—17:00传至公司董事会办公室信函于x年4月19日1700前寄至x市高新技术产业开发区xx大街46号公司董事会办公室，邮编信封请注明“股东大会”字样不接受电话登记

5、注意事项1出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续东大会”字样本次股东大会不接受电话登记

3、登记地点北京市海淀区中关村大街59号文化大厦

六、其他事项

2、联系电话0xxxxxxxxx6o

3、联系传真0xxxxxxxxxx

34、联系人杨富珏、李蝶、周杨

5、与会股东食宿及交通费用自理特此公告华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会20xx年x月x日参考范文召开股东大会通知公司各股东我公司订于X年1月10日召开临时股东大会，请各股东届时参加,现将本次会议议题及基本情况通知如下

一、会议基本情况会议时间:x年1月10日会议地点:六安市试验区x房地产开发有限公司二楼会议室召集人主持人:宣国进

二、召开方式:现场会议、现场投票表决（如有缺席,视同弃权）

三、会议议题:公司章程修正，股东、股权变更

四、其他事项联系人:高先生电话试验区X房地产开发有限公司X年12月4日参考范文召开股东大会通知【】各位股东信息技术有限公司（以下简称〃公司〃），拟定于x年5月6日，召开公司x年度股东大会，会议具体内容安排如下x年5月6日900（830开始签到）xx省xx市xx工业园全球直销总部4-5号会议室

2、公司全体董事、监事;

3、公司全体高级管理人员

1、审议公司《X年度董事会工作报告的议案》

2、审议公司《X年度利润分配的议案》

3、审议公司《X年度审计报告的议案》；

4、审议公司《X年网发展规划的议案》；

5、审议公司《b轮融资计划》及其他事项;

1、为保证会议严肃性，请参加的股东即日起至x年5月4日前致电网客服提前报名；特此通知信息技术有限公司董事会x年四月二十五日参考范文召开股东大会通知各位股东农商银行（以下简称本行）第一届董事会第十七次会议决定召开X年度股东大会现将有关事项通知如下

（一）会议届次X年度股东大会

（二）会议时间X年4月7日（星期四）上午830o

（三）会议地点本行五楼会议室（xx县泰山路1号）

（四）会议召集人本行董事会

（五）会议表决方式现场记名方式投票表决

（一）听取和审议董事会x年工作报告；

（二）听取和审议监事会x年工作报告；

（三）听取和审议行长室x年度三农金融服务开展情况报告；

（四）审议X年度信息披露报告（草案）；O

（五）审议x年度财务决算、利润分配、股金分红方案（草案）；

（六）审议X年度财务预算方案（草案）；0

（七）听取和审议农村商业银行章程修订方案；

（八）听取并审议董事会对董事的履职评价报告；

（九）听取并审议监事会对董、监事会及成员和高级管理层及成员履职评价的报告

（一）本行董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人员

（二）x年12月31日在本行登记在册的股东因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东

（一）登记手续

1、法人股股东需持法人授权委托书）及出席人身份证办理登记；

2、自然人股股东需持本人身份证、股权证办理登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股权证进行登记

（二）登记地点本行在xx县内各支行营业厅及本行办公室（xx县泰山路1号）

（三）登记时间x年3月18日至x年4月2日上午9:00-下午4:00（节｛｝假日除外）

（四）未在规定的时间内办理有效登记的股东将自动放弃参加本次股东大会的权利

（一）本次会议会期半天

（二）联系人:O

（三）联系电话，传真农商银行x年3月17日2与会股东费用自理

四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

五、联系方式联系人联系电话传真电话e-mail

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十七次会议决议；

2、深交所要求的其他文件特此通知！生物技术股份有限公司董事会x年3月29日参考范文召开年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示股东大会召开日期20**年5月10日本次股东大会采用的网络投票系统上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况参考范文召开年度股东大会的通知XX新中期股份有限公司全体股东O我司系XX新中期股份有限公司（简称公司）股东，持有该公司40%股权因公司董事会、监事会未能及时根据我司提案依法召集公司临时股东大会，现我司根据《公司法》和公司章程规定召集临时股东大会，通知如下

一、会议时间xxx年3月31日16时；

二、会议地点:XX市XX区x镇飞天大道x号二楼会议室（门卫登记）

三、会议议题

1、变更公司清算组成员；

2、确定公司法定公章及持有人；

3、追究现清算组有关人员损害公司利益行为的法律责任；

4、商议公司下一步清算工作计划

四、出席会议对象:xx新中期股份有限公司全体股东特此通知XX省XX企业发展有限公司参考范文召开年度股东大会通知各位股东农商银行（以下简称本行）第一届董事会第十七次会议决定召开X年度股东大会现将有关事项通知如下

一、会议基本情况

（二）会议时间X年4月7日（星期四）上午830o

（三）会议地点本行五楼会议室（xx县泰山路1号）

（四）会议召集人本行董事会

（五）会议表决方式现场记名方式投票表决

二、会议审议事项

（一）听取和审议董事会X年工作报告；O

（二）听取和审议监事会X年工作报告；O

（三）听取和审议行长室X年度三农金融服务开展情况报告；O

（四）审议x年度信息披露报告（草案）;

（五）审议x年度财务决算、利润分配、股金分红方案（草案）；

（六）审议X年度财务预算方案（草案）；O

（七）听取和审议农村商业银行章程修订方案；o（A）听取并审议董事会对董事的履职评价报告；o

（九）听取并审议监事会对董、监事会及成员和高级管理层及成员履职评价的报告

三、会议出席对象

（一）本行董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人员

（二）x年12月31日在本行登记在册的股东因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东

四、会议登记方法

（一）登记手续

1、法人股股东需持法人授权委托书）及出席人身份证办理登记；

2、自然人股股东需持本人身份证、股权证办理登记;委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股权证进行登记

（二）登记地点本行在xx县内各支行营业厅及本行办公室（xx县泰山路1号）

（三）登记时间x年3月18日至x年4月2日上午9:00-下午4:00（节假日除外）

（四）未在规定的时间内办理有效登记的股东将自动放弃参加本次股东大会的权利

五、其他

（一）本次会议会期半天

（二）联系人:O

（三）联系电话，传真农商银行x年3月17Ho参考范文董事会决议公告暨召开年度股东大会通知_________________有限公司根据《公司法》和公司章程之规定，有限公司定于年月曰上午时在召开股东会，审议以下事项

1、有限公司转让有限公司%股权（“标的股权”）

02、修改公司章程

3、取消公司解散清算事宜，公司继续存续请公司股东务必准时参加会议如届时未出席，则视为该等公司股东放弃根据《公司法》的相关规定对标的股权行使优先购买权特此通知！________________有限公司年月日参考范文召开年度股东大会的通知各位股东会成员定在20xx年x月x日（星期五）上午10时召开全体股东会议，讨论决定有关事项，现将有关事宜通知如下

1.会议时间20x年x月x日上午10时整；

2.会议地点公司会议室；

3.参加人员全体股东（不得缺席）；

4.会议内容审议公司土地使用权转让事宜请全体股东务必准时参加，若届时未到，视作同意公司所作出的股东决议XXX建材有限公司20xx年参考范文召开股东年会的通知本公司董事会保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任兹通告XXXX股份有限公司（“本公司”）董事会决定于XXX年六月二十四日（星期一）上午九时整于中华人民共和国XX市X东路195号xxxx科研中心会议室举行股东年会，藉以处理下列事项

1、审议及批准本公司xxx年度董事会工作报告

2、审议及批准本公司xxx年度监事会工作报告

3、审批及批准本公司xxx年度财务报告（经审计）

4、审议及决定本公司xxx年度利润分配（包括股利分配）方案

5、审议及批准聘任普华永道会计师事务所为本公司xxx年度境内审计师和香港罗兵咸永道会计师事务所为本公司xxx年度国际审计师并授权董事会决定其酬金

6、选举本公司第四届董事会成员（董事候选人简历见附件一）

7、选举本公司第四届监事会成员（监事候选人简历见附件一）

8、审议通过新一届董事任期内的年度总酬金不超过人民币90万元（其中独立董事的薪酬总额每人不超过人民币5万元，含税），新一届监事任期内的年度总酬金不超过人民币50万元，并授权董事会及监事会分别决定董事和监事个人之酬金

9、审议通过为公司董事、监事及其他高级管理人员购买责任保险,并授权董事会办理具体手续

10、考虑及酌情通过下列决议案为特别决议案“在香港联交所及中国证监会给予有关批准的条件下，授权本公司董事会根据市场状况及本公司经营状况和有关法律及规定，配售、发行或处理不超过公司已发行h股股份面值总额20%的h股除非本公司股。