2024反洗钱宣传活动总结（汇总22篇）word模板范文

反洗钱宣传活动总结（汇总篇）22在活动总结中，我们可以了解到其他参与者的观点和经验，从而互相学习和借鉴，共同进步请大家参考下面的活动总结范文，它们涵盖了不同领域的活动总结，希望能够给大家写作带来启发参考范文反洗钱宣传月活动总结,反洗钱宣传活动总结为全面推进金融机构反洗钱工作，打击涉毒、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序及恐怖组织等的不法洗钱犯罪活动，纯洁社会风气，保持社会安定，提高商业银行信誉，保证支付的稳定，促进业务的快速健康发展，使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识，夯实反洗钱工作的社会基础，我行在接到人民银行关于开展《中华人民共和国反洗钱法》宣传活动的通知后，积极开展了《反洗钱法》宣传月活动

一、提高认识，加强领导在接到中国人民银行支行有关认真学习XXXX贯彻反洗钱法、开展反洗钱法宣传活动的通知后，我行上下高度重视，立即成立了由会计师为组长的反洗钱法宣传领导小组，领导小组下设办公XXX室，办公室设在总行会计部，由会计部总经理具体负责组织实XX XX XXX施开展反洗钱法宣传月活动

二、精心组织、统筹安排反洗钱法宣传领导小组成立后，利用工作空隙时间，带头学习反洗钱法，积极组织实施反洗钱法宣传准备工作，向全行发布了《中华人民共和国反洗钱法》、金融机构反洗钱规定、大额交易和可疑交易报告管理办法等法律文件和规定，并在人民银行网全制度建设、强化监督管理等方面入手，全力构筑反洗钱安全防线四是着力培养一支综合业务能力强的反洗钱专业队伍丹江联社以开展“创建学习型单位”活动为契机，利用每周三下午，采取自学、座谈以及聘请专家授课方式对辖内相关业务人员进行反洗钱知识重点培训止匕外，根据反洗钱工作的职责要求，认真拟订了全市反洗钱工作培训方案在抓好联社机关培训工作的基础上督促、指导和协助辖区各社分层次、分批次完成反洗钱业务培训

三、周密实施，做到了宣传活动形式与内容统一一是在所辖各网点悬挂反洗钱宣传周活动横幅和张贴标语主要向社会公众宣传反洗钱知识，通过此次宣传活动，使不知道什么是“洗钱”的社会公众对反洗钱有了进一步的认识，更使他们认识了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性二是组织辖网点工作人员走上街头开展反洗钱宣传活动我们于月116日先后组织名干部职工通过设立咨询台、散发宣传材料等形式,向社会公30众开展反洗钱、打击洗钱犯罪活动的法律法规宣传，解答疑问，普及反洗钱知识，受到了广大市民的好评三是组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序在加强对外宣传的同时，我市农村信用社财会部门还组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序，掌握了可疑资金的识别和分析，学习了反洗钱相关的法律法规，进一步提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动四是通过对各类客户在信用社开立帐户的审查，大额和可疑资金的及时报告，组织职工了解和掌握反洗钱的操作程序，掌握可疑资金的识别和分析，加强柜面宣传，熟悉相关的法律、法规及各级人行的有关规定，提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动，使本次“金融机构反洗钱宣传周”活动取得了实效并获得了圆满成功总之，通过反先钱洗钱活动的宣传，使反洗钱工作达到了家喻户晓、深入人心，使公众认识到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象，不仅影响一国的政治、经济和社会安全，也威胁国际政治经济体系的安全，增强了公民的责任意识，打击洗钱犯罪已成为共识但是，举办这次“反洗钱知识宣传周”活动在我市还是第一次，在活动开展的过程中，也暴露出我们还存在一些不足，距人民银行的要求还存在一定的差距，突出表现在工作人员对此项工作认识不够、使命感不强、操作困难，公众在办理业务时，不理解业务处理程序，不积极配合反洗钱工作等当然，反洗钱工作一项长期性、系统性的工作，在今后的工作中我们将严格按照人民银行的要求，切实履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济金融安全根据人民银行关于开展反洗钱主题宣传月活动的通知要求，工行潍坊昌邑支行结合反洗钱工作实际，采取有力措施，积极营造良好的反洗钱社会氛围，全面提升全行员工反洗钱意识，确保反洗钱各项义务的有效履行

一、领导重视、精心组织支行领导对本次反洗钱主题宣传月活动高度重视，认真部署、周密安排，成立了由分管行长为组长的反洗钱宣传活动领导小组，各部室及网点负责人为小组成员，网点大堂经理、柜员为宣传员，负责具体宣传工作，要求营销和办理业务与反洗钱宣传活动有机结合起来，充分发挥网点反洗钱宣传工作站的作用，集中人员和力量，确保宣传月活动取得良好的效果

二、突出重点、活化形式本次宣传月活动以反洗钱政策、知识、案例启示以及如何防范洗钱风险等为重点内容，采取柜面日常宣传与户外集中宣传相结合，各营业网点通过电子滚动屏和宣传咨询台，张贴宣传标语，发放宣传资料和宣传折页，采取多种形式，全面介绍反洗钱政策以及洗钱的危害，要求大堂经理、柜员做好反洗钱宣传解释工作，强化反洗钱月的宣传效果

三、加强培训、提升技能制定全行的学习计划和内容，通过视频培训、支行集中培训、部室网点及个人自学自训、以I考代训等灵活多样方式，分层次、有步骤地组织开展各类反洗钱业务培训，不断增强员工对反洗钱工作重要性的认识，提高履行反洗钱职责和义务的能力，确保反洗钱工作的各项要求落到实处

四、细化考核、强化监督针对全行和网点开展反洗钱工作活动的实际，在分管行长领导下，风险管理部、运行督导员、网点负责人认真履行各自的岗位职责加强对各网点的监督和检查安排专人进行辅导和调研从反洗钱宣传工作涉及的政策、知识、标语、业务流程以及环节的合规性、规范性、风险性等方面入手对存在的问题及薄弱环节进行分析监督并及时督促整改反洗钱工作，是打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动的举措，是纯洁社会风气，保持社会安定，提高银行信誉，促进银行业务快速健康发展的保证根据中国人民银行制定的《中国人民银行反洗钱调查实施细则》、《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客房身份识别和客户身份资料及交易记录保持管理办法》、《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额及可疑支付交易报告管理办法》的要求，深圳分行营业部在年反洗钱20xx宣传月活动中通过一系列行之有效的举措，扎实有效开展反洗钱工作，取得了较好的成效现将年反洗钱宣传月反洗钱20xx工作总结如下

一、加强学习，提高对反洗钱工作的认识工作队伍在年反洗钱宣传月活动中深圳分行营业部共举行反洗20xx钱培训次主要学习了《中国人民银行反洗钱调查实施细则》、《中华人2民共和国反洗钱法》、《金融机构客房身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额及可疑支付交易报告管理办法》等

二、注重宣传，做到了宣传活动形式与内容统一一是在营业部大厅悬挂反洗钱宣传活动横幅和标语，主要向社会公众宣传反洗钱知识通过此次宣传活动，使社会公众对反洗钱有了进一步的认识，使他们认识到了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性二是组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序在加强对外宣传的同时，深圳分行营业部还组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序，掌握了可疑资金的识别和分析，学习了反洗钱相关的法律法规，进一步提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动

三、严格执行客户身份识别制度和客户身份资料和交易记录保存制度在开立个人账户，严格按实名制的有关规定审查开户资料，要求客户出示本人（或连同代办人）的有效身份证进行核实，并登记其身份证件的姓名和号码进行开户操作，对于未能依法提供相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币万元以上或者外币等值美元以上的，都进行客户身份11000识别，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件在为客户办理人民币单笔万元或者外币等值万美元以上现金存取业51务的，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件在代售基金、保险业务时都能严格执行客户身份识别制度当客户的身份信息变更时，严格重新识别客户我行严格按照规定的要求，对客户身份资料，自业务关系结束当年或一次性交易记账当年计起至少保存年5

四、严格执行大额和可疑支付交易的报告制度在提取现金方面，严格执行逐级审批的制度，对明显套现的账户不给以现金支付营业部坚持每天都对每笔超过万元（含）的现金收付业务查询5和实时监控，并要求需提前一天预约提现金额严格监管和控制公款私存现象营业部成立专项小组专门对有意要套现或公款私存的账户实施严格监控，狠抓狠管杜绝类似这样的账户发生，以确保我行结算账户都能合规性地进行大额现金收支和大额转账收付通过反洗钱活动的宣传，使反洗钱工作达到了家喻户晓、深入人心,使公众认识到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象，不仅影响一国的政治、经济和社会安全，也威胁国际政治经济体系的安全，增强了公民的责任意识，打击洗钱犯罪已成为共识反洗钱工作是一项长期性、系统性的工作，在今后的工作中我们将严格按照人民银行和总行的要求，切实履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济金融安全参考范文反洗钱宣传活动总结范文月日我行营业室门口设立了宣传点，开展反洗钱知识宣传活动现913将此次宣传活动情况汇报如下此次宣传活动采取内外宣传相结合的方式进行对外采取网点设立反洗钱咨询台，摆放宣传折页、向过往群众进行反洗钱知识和有关法律法规宣传，让群众了解洗钱活动的危害性和进行反洗钱活动的重要性，更好地配合银行开展客户身份识别提高客户的法律意识，积极配合我社开展反洗钱工作，形成良好的抵制、打击洗钱活动的社会氛围、通过显示屏对反洗钱宣传标语进行不间断播放营业厅不断播放2led反洗钱视频、通过营业室门口设立了宣传点，开展反洗钱知识宣传活动，向过往3路人宣传反洗钱知识，普及基本洗钱识别能力其次通过宣传，提高了群众的反洗钱等有关法律法规相关知识水平，增强了群众自觉打击洗钱、制贩假币犯罪活动的意识，使社会各界对反洗钱工作有了进一步的认识，同时也大大的提升了我社的社会形象参考范文反洗钱宣传活动总结为全面推进市金融机构反洗钱工作，打击一切涉毒、走私及恐怖组XX织的不法洗钱犯罪活动，纯洁社会风气，保持社会安定，提高信用社信誉，保证信用支付的稳定，促进信用社业务的快速健康发展，使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识，夯实反洗钱工作的社会基础，根据人民银行市支XX行《关于开展金融机构反洗钱宣传活动的通知》精神及中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》要求，联社于年月日一日在全市200XX XXXX所辖网点开展了“金融机构反洗钱宣传周”活动，通过采取一系列行之有效的举措，确保了此项活动扎实有效开展,取得了较好的成效

一、加强学习，增强对反洗钱工作的熟悉程度为增强对反洗钱工作的熟悉程度，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的学习一是深刻领悟反洗钱工作的重要性一方面我们注重了治理人员的学习，于年月日召开了由联社领导、中层干部、及各网点主办会计参加200XX X的反洗钱宣传活动动员会，会上分管主任强调了此次活动的目的和重要性，学习了人民银行市支行《关于开展金融机构反洗钱宣传活动的通知》精XX神及中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》等反洗钱知识，提高了对反洗钱工作的熟悉二是有组织地开展业务培训首先，联社充分熟悉到金融机构是控制洗钱的第一道屏障，要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实，就必须充分发挥金融机构“了解客户”的优势，提高其反洗钱的积极性和主动性其次，强化了临柜人员反洗钱方面的培训为确保切实履行好这项重要职责，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作，，通过与各商业银行及公安部门的合作，在不同时间和不同地点举办了多种形式的座谈会、培训班，强化了反洗钱意识，初步形成了一支反洗钱工作队伍培训过程中，请资深人士向农村信用社反洗钱一线工作人员讲授当前国内外反洗钱形势与任务的同时，还传授了反洗钱的操作技术与方法三是切实加强组织领导从承担此项工作职能之初，市联主党组就明确要求全系统各级分支机构务必从维护国家经济、金融安全的高度来熟悉此项工作的重要性，将条件适合的干部配置到此项工作岗位上，并提出了“加强信合系统反洗钱机构设置和队伍建设，培养出一批专业化、知识化的反洗钱专家”的人才战略和长远目标为此，联社在会计科设置了反洗钱工作治理处，各社也按要求设置了工作岗位为保证反洗钱队伍建设工作落到实处，联社领导多次召开会议听取有关工作汇报，审议有关队伍建设的工作意见，并对全系统的人员培训计划作出了明确部署四是认真选配工作人员联社要求，各社应注重将一些文化程度较高、专业知识对口、具有良好的计算机操作水平、业务能力强、熟悉经济金融及法律等方面知识的青年干部充实到反洗钱工作岗位上来各社均按要求认真选配人员，逐步充实反洗钱工作岗位目前，全系统的反洗钱工作人员中，为中青年干部，以上人员在经济金融、法

71.68%67%律、会计、计算机等专业获得专科以上的学位为确保反洗钱宣传周活动有序开展，联社从构建组织体系、健XX站、金融时报网站等金融行业权威网站上收集了“中国人民银行有关方面负责人就《反洗钱法》有关问题答记者问、“我国反洗钱法制建设的重要里程碑”、“构筑反洗钱法网全面预防监控洗钱活动”等有关反洗钱法宣传资料，要求支行深入学习反洗钱法在反洗钱法宣传月准备阶段,我行定制统一的《反洗钱法》宣传条幅，到人民银行领取《反洗钱法》宣传折页并将宣传条幅和折页按时下发到支行，要求各支行成立相应的宣传领导小组，学习反洗钱法，在营业网点醒目位置悬挂《反洗钱法》宣传条幅、在网点营业场所柜台和大堂经理桌面摆放宣传折页，向客户积极宣传反洗钱法

三、全面展开，大力宣传年月日，我行个营业网点在网200612x xxx点醒目位置悬挂《反洗钱法》宣传条幅，向客户及社会公众发放《反洗钱法》宣传折页，开始进行反洗钱法宣传月活动同时，总行反洗钱法宣传领导小组抽调会计部部分员工组成检查小组，对各支行开展反洗钱法宣传活动xx情况进行巡回抽查中国人民银行支行反洗钱处的领导给予我行反洗钱xxx法宣传月活动大力支持和关怀，在宣传月活动开展的当天，亲临我行支xx行，和总行宣传小组及支行宣传小组一起在支行营业场所公共区域发xx xx放《反洗钱法》宣传折页，向过往公众宣传反洗钱知识，使广大群众了解洗钱的危害，呼吁社会公众自觉加入到反洗钱行列.支行重视，加强学习在宣传月活动中，我行各支行都高度重视，成立1了以支行长为组长的反洗钱法宣传领导小组，带领职工学习《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和相关《人民币银行结算账户管理办法》、《中华人民共和国现金管理暂行条例》、《个人存款实名制规定》等相关法律法规支行采取多种形式加大对反洗钱法的学习力度，如我行支行行长要XX求本行员工每周学习时间不得少于三次;支行对本行及下属营业网点职工XX的学习情况进行了考核;支行为使职工熟习可疑交易判断标准，要求临柜XX人员及业务主管能够熟练背诵可疑交易判断条款;支行针对人民银行XX XX区支行反洗钱法考题，行领导带头进行全行考试，以促进反洗钱法的学习.大力宣传，形式多样在反洗钱法宣传月开展过程中，我行各支行积2极动员一切可以动用的人力，利用丰富多样的宣传方式全力进行反洗钱法的宣传如我行支行为克服员工较少的困难，在职工向客户发放宣传资料XX进行宣传的同时请保安人员协助发放宣传资料进行宣传;一些远离市区的支行针对社会公众对国家反洗钱工作了解不多的情况，加大向社会公众进行宣传的力度如支行、支行发放宣传资料余份，认真向公众解答洗钱的XX XX500概念，反洗钱的作用及意义，银行提供金融服务时客户需要提供的身份证明，以及银行依法保护客户个人隐私的义务，使客户和公众了解参与反洗钱的意义和社会职责;支行还专门制作宣传公示牌、宣传单向广大群众进行宣传，xx在营业网点设立“反洗钱宣传专柜”，结合当时该行特色业务引起客户流量大增的特点，及时向广大社区居民进行宣传，提高客户和社会公众反洗钱意识;有些支行不但在营业网点进行宣传，而且还在营业网点公共区域开展宣传如我行支行、支行等都在营业网点公共区域布置宣传台，向过XX XX往行人进行宣传;支行根据本行客户特点，以个体经营者、学生、企业XXX单位人员为主要宣传对象，走进社区和学校进行宣传，提高广大市民的反洗钱意识，同时利用上门收款这一工作特征，积极向客户单位员工宣传反洗钱法;路支行在营业网点宣传同时，与社区居委会取得联系，在居XX委会的协助下在社区发放宣传资料，对社区居民宣传反洗钱知识

四、XXX及时总结，常抓不懈在反洗钱法宣传月活动结束后，我行下属各支行均写出宣传总结，表明在今后的工作中还要深入学习反洗钱法，把反洗钱工作当作一项长期工作来抓通过此次《反洗钱法》宣传月活动，我行全行职工深入学习了《中华人民共和国反洗钱法》，了解了反洗钱法的重大历史地位和意义，熟悉了反洗钱法的主要内容及洗钱的手段、特征、危害，更加明确了我行在反洗钱工作中的职责和义务在《反洗钱法》宣传月活动，我行所属的个营业网XXX点均在营业网点醒目位置统一悬挂《反洗钱法》宣传条幅、向客户和社会公众发放宣传折页进行宣传，使宣传活动形成了一定的声势，又取得了较好的效果，促进了我行反洗钱工作的开展，提高了社会群众对反洗钱知识的认识和了解，为《反洗钱法》的实施打下了坚实基础商业银行XXXXX年月日20xx xx参考范文反洗钱宣传月总结,反洗钱宣传月活动总结范文反洗钱工作是一项长期性、系统性的工作，公众在办理业务时，不理解业务处理程序，不积极配合反洗钱工作等情况时有发生，对我们金融机构反洗钱工作带来了一定的困难，但是在今后的工作中我们依然会严格按照人民银行的要求，切实履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济金融安全为了进一步加大预防和打击反洗钱犯罪力度，普及反洗钱知识，营造有利于反洗钱工作的外部环境，天水广场营业部根据人民银行天水市中心支行精神，按照公司总部要求，营业部切实履行反洗钱义务，增强营业部反洗钱和反恐怖融资意识，决定开展以“预防洗钱维护金融安全”为主题宣传月活动通过这一系列行之有效的举措，确保了反洗钱宣传扎实有效的开展，取得了较好的成效主要活动内容有以下几项、面向营业部工作人员、重点为柜台工作人员开展宣传1营业部有组织、有计划的开展柜台人员学习和领会宣传资料内容，积极进行反洗钱法律法规及业务培训，对反洗钱特殊案例进行了观看学习，以培训促宣传、推动宣传，同时利用内部网络开辟了反洗钱专栏，扩大了宣传的覆盖面使得工作人员进一步了解金融机构反洗钱之策，也确保了宣传内容能很好的融入到日常工作当中、面向营业部客户开展宣传2开设反洗钱宣传柜台，摆放了相关的反洗钱宣传资料，柜台人员及时向客户发放宣传资料，提醒客户注意洗钱风险防范点，提高反洗钱意识，并向客户讲解反洗钱知识在营业场所悬挂反洗钱宣传条幅，显著位置摆放易拉宝宣传资料，制作“预防洗钱、维护金融安全”展板，张贴反洗钱宣传海报，营造了良好led的反洗钱宣传环境和氛围通过营业部场内电视滚动播放反洗钱动漫宣传片，以生动活泼的动画形式，宣传反洗钱基本知识、洗钱犯罪的危害，以及重点洗钱案例等内容，使广大客户能够生动直观的了解和掌握反洗钱知识，进一步增强客户对身份识别等反洗钱工作要求的理解和配合，同时在合作银行网点也摆放反洗钱资料，并与负责人进行了宣传活动的经验交流、组织测试，巩固反洗钱相关知识3营业部组织员工在合规平台内学习反洗钱专项培训，培训内容为《甘肃证监局关于转发【关于执行联合国安理会第号决议的通知】等个文22194件的通知》以及公司反洗钱相关规章制度的学习在进行了反洗钱知识的学习后，还及时进行了反洗钱知识测试，并且组织全体员工参加了此次测试及对试题做了讲解，巩固了前期学过的反洗钱相关制度，营业部全体员工在知识测试中取得优异的成绩通过这一系列反洗钱活动的宣传，使反洗钱工作达到了家喻户晓、深入人心，使公众认识到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象，不仅影响一国的政治、经济和社会安全，也威胁国际政治经济体系的安全，增强了公民的责任意识，打击洗钱犯罪已成为共识反洗钱工作是一项长期性、系统性的工作，在今后的工作当中我们将严格按照人民银行的要求，继续把反洗钱工作作为一项长期的重要工作来抓，严格执行大额和可疑交易报告制度，加大反洗钱培训的力度，确保全员树立应有的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，增强反洗钱工作的紧迫感、主动性，切实履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济金融安全参考范文反洗钱宣传月活动总结为进一步推进反洗钱工作深入开展，有效预防和打击洗钱犯罪活动,进一步提高我行工作人员和社会群众对反洗钱工作的认识，根据上级行关于开展反洗钱宣传活动通知的要求，支行开展了以预防洗钱，维护金融安全为主题的反洗钱集中宣传月活动本文是本站小编为大家整理的反洗钱宣传月活动总结，仅供参考为创建良好的反洗钱工作氛围，进一步推进反洗钱工作深入开展，有效预防和打击反洗钱犯罪活动，进一步提高我行工作人员和全社会对反洗钱工作的认识，根据聊城市分行关于开展反洗钱宣传活动通知的要求，结合我行实际，决定在月份组织全行开展反洗钱集中宣传月活动6

一、活动目的通过反洗钱宣传月活动，提高全行各级管理人员和基层员工对反洗钱工作重要性的认识，普及反洗钱专业知识，切实提高我行反洗钱工作人员的专业技能和水平，有效防范和打击洗钱活动犯罪，维护社会和经济秩序稳定，树立邮储银行反洗钱工作的良好形象

二、活动内容月号，我行召开了反洗钱宣传会议，成立了以刘庆秀行长为组长，

1.63各部室负责人为组员的反洗钱宣传领导小组，认真组织开展反洗钱宣传宣传月活动.自月日起,两网点通过显示屏滚动播放反洗钱宣传标语营261led业部、烟店支行根据附件中的宣传口号，通过显示屏实行间隔滚动播放led反洗钱宣传标语及政策，每日对宣传标语进行不间断播放我行把从市分行领取的反洗钱宣传彩页向客户广为散发

3.宣传月期间我行通过在两网点附近设立咨询台、摆放宣传版报、发放

4.宣传资料等多种形式开展宣传活动，扩大了宣传范围我行在月末组织了反洗钱知识考试（闭卷），大部分员工考试

5.6成绩优异，对不合格员工制定了惩罚措施在反洗钱宣传月期间，我行刘庆秀行长、郑磊副行长高度重视反洗钱宣传活动，认真协调宣传培训工作和日常经营的关系，积极组织本行各类相关人员参加反洗钱宣传月活动各部室认真履行工作职责，结合本部室的实际情况，采取灵活多样的宣传方式，面向全体员工、面向社会公众广泛宣传反洗钱法律知识为全面推进市金融机构反洗钱工作，打击一切涉毒、走私及恐怖组XX织的不法洗钱犯罪活动，纯洁社会风气，保持社会安定，提高信用社信誉，保证信用支付的稳定，促进信用社业务的快速健康发展，使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识，夯实反洗钱工作的社会基础，根据人民银行市支XX行《关于开展金融机构反洗钱宣传活动的通知》精神及中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》要求，联社于年月日一日在全市所XX20xx11612辖网点开展了“金融机构反洗钱宣传周”活动，通过采取一系列行之有效的举措，确保了此项活动扎实有效开展,取得了较好的成效

一、加强学习，提高对反洗钱工作的认识为增强对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的学习一是深刻领悟反洗钱工作的重要性一方面我们注重了管理人员的学习，于年月日召开了由联社领导、中层干部、及各网点主办20xx112会计参加的反洗钱宣传活动动员会，会上分管主任强调了此次活动的目的和重要性，学习了人民银行丹江口市支行《关于开展金融机构反洗钱宣传活动的通知》精神及中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》等反洗钱知识，提高了对反洗钱工作的认识二是有组织地开展业务培训首先，联社充分认识到金融机构是控制洗钱的第一道屏障，要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实，就必须充分发挥金融机构“了解客户”的优势，提高其反洗钱的积极性和主动性其次，强化了临柜人员反洗钱方面的培训为确保切实履行好这项重要职责，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作，，通过与各商业银行及公安部门的合作，在不同时间和不同地点举办了多种形式的座谈会、培训班，强化了反洗钱意识，初步形成了一支反洗钱工作队伍培训过程中，请资深人士向农村信用社反洗钱一线工作人员讲授当前国内外反洗钱形势与任务的同时，还传授了反洗钱的操作技术与方法三是切实加强组织领导从承担此项工作职能之初，市联主党组就明确要求全系统各级分支机构务必从维护国家经济、金融安全的高度来认识此项工作的重要性，将条件适合的干部配置到此项工作岗位上，并提出了“加强信合系统反洗钱机构设置和队伍建设，培养出一批专业化、知识化的反洗钱专家”的人才战略和长远目标为此，联社在会计科设置了反洗钱工作管理处，各社也按要求设置了工作岗位为保证反洗钱队伍建设工作落到实处，联社领导多次召开会议听取有关工作汇报，审议有关队伍建设的工作意见，并对全系统的人员培训计划作出了明确部署四是认真选配工作人员联社要求，各社应注意将一些文化程度较高、专业知识对口、具有良好的计算机操作水平、业务能力强、熟悉经济金融及法律等方面知识的青年干部充实到反洗钱工作岗位上来各社均按要求认真选配人员，逐步充实反洗钱工作岗位目前，全系统的反洗钱工作人员中，为中青年干部，以上人员在经济金融、法

71.68%67%律、会计、计算机等专业获得专科以上的学位为确保反洗钱宣传周活动有序开展，丹江联社从构建组织体系、健。