某物流能源集团有限公司制度文件管理办法

山东物流集团有限公司秘密内部同普通制度编码SCL-M-01-01制度文件管理办法制度页数共14页发布日期2017年3月13日生效日期主办单位集团企管部2017年3月13日第一章总则第一条目的为确保集团制度建设规则化、流程化和标准化，加强制度的执行力，特制定本办法第二条适用范围本办法适用于集团总部各职能部门以及各下属公司（以下称各单位）第三条定义集团制度是因管理需要而制订的规章制度，本公司内统称为办法第四条制度文件的分类制度文件（以下简称文件）是指集团各部门，为了业务运营的规范管理，依据职能管理范围和要求而制订的具有强制性或指导性的有约束力的文件，是发布的各类规章制度、流程步骤、标准方法的总称集团制度文件分为管理标准类文件、技术标准类文件、工作标准类文件

1、管理标准为了建立统一的管理行为所制定的标准，

2、技术标准为了建立统一的技术事项所制定的标准

3、工作标准明确的工作事项所制定的标准（注“工作事项”主要指在执行相应管理标准和技术标准时与工作岗位的职责、岗位人员基本技能、工作内容、要求与方法、检查与考核、岗位配置标准等有关的重复性事物和概念）包括岗位说明书、操作规程及标准作业指导书第二章职责与制度的制（修）订、发布与废止第五条职责分工

1、集团企管部为集团制度的归口管理部门企管部负责集团总部制度建设的归口管理，并对集团下属各单位的制度管理工作负有附件4《修订意见反馈单》修订意见反馈单编号:SCL-M-01-01-F04制度名称原条款修订意见反馈意见部门反馈人员反馈时间受理部门受理人员受理时间受理意见时间（完成修订时间）信息化正式启动前，可缺省信息化部门意见时间（完成线上作业修订时间）说明该表单为反馈制度意见时由反馈人填写后交制度责任部门办理表（单）XXXXXX编号SCL-M-01-01-F05填报单位填报时间—年—月—日填表说明

1、

2、山东物流集团有限公司文件清单单位名称编号SCL-M-01-01-F06序号文件名称文件编号生效实施日期备注附件7制度核检报告年度制度检核报告编号SCL-M-01-01-F07部门负责人日期序号制度名称制度编号检核结果制度适用部门确认检核意见1无变更口修订口废止口2无变更口修订口废止口3无变更口修订口废止口4无变更口修订口废止口5无变更口修订口废止口6无变更口修订口废止口编写批准:注修订请附《修订条款对照表》附件8《废止制度回收销毁表》废止制度销毁表编号:SCL-M-01-01-F08序号制度版本制度名称来源销毁数量销毁负责人销毁日期备注检查、指导和监督责任

2、各下属公司应当设立制度的归口管理部门各公司制度的归口管理部门负责本单位上报、下发制度的归口管理，负责接受、处理、宣贯和落实集团下发的规章制度

3、制度制订主体集团各下属公司、集团总部各部门为制度制订的主体；集团层面项目组织及其它独立机构经集团总部授权后，可作为制度制订主体第六条制度制订、修订及废止流程

1、集团制度经过以下流程，通过集团0A系统进行审批后，由企管部统一下发制度制订、修订及废止审批流程编写部门相关部门企管部分管领导总经理董事长下发及备案制（修）订和Y-►会签审核Y—►审核批准废止申请下发及备窠＜制（修）订和废止申请下发及备案

（1）管理标准类制度，需经总经理批准后实施涉及董事会范围的，战略规划、投资决策计划、财务计划、提名与薪酬、风险管控、审计、法律事务类制度需要经董事长批准后实施

（2）技术标准类制度，需经总经理批准后实施

（3）工作标准类制度，需经文件拟写部门的分管领导批准后实施

2、制度修订完成后制度编写人变更为制度修订人

3、修订及作废流程同制定制度同审批流程,制度修订需要《修订条款对照表》，注明关键修订内容和修订原因第七条制度的引申凡依据其他制度引申制订的，应在条文第一条中明确所依据的制度的名称，并不得与其规定相抵触第八条制度的保密制度按保密程度分为秘密、内部和公开三级秘密文件指一旦泄漏，将对集团利益产生重要影响的文件，原则上只发给相关人员阅知内部文件指只适宜在集团内部发放，不宜对外公开的文件，可以下发至相关工作主管阅知公开文件指可以对外公开的文件第九条制度的发布

1、制度制订完成后，应在内网工作平台发布

2、修订后的制度，相关维护部门应立即废止旧制度，保持制度的最新版本已发布旧版本制度文本须收回，填写《废止制度回收销毁表》（附件8）,统一销毁

3、部分制度条款修订后更新时，应将更新后的有关条款发布第三章制度的培训及检核第十条制度培训制度正式发布后1月内，由制度制订部门对各执行部门进行培训宣贯第十一条制度检核

1、集团企管部是集团制度检核的归口管理部门，负责组织集团制度的检核各公司的办公室为本公司制度检核的归口管理部门，奂责组织本公司绑膜的检核u制度发布实施后，制度制订部门对各自管理范围内制度的执行情况进行跟踪检核，将检核结果报企管部各下属公司的检核结果同时上报集团企管部

2、制度颁布实施后，除配合实际需要随时检讨修订外，定期进行总检讨定期总检讨周期不大于1年，并于检讨期满前1个月（每年11月30日启动）由制度制订部门全面了解该制度的检讨结果，对该制度是否继续使用进行甄别制度检核由企管部统一组织，将检核形成报告（附件7）报集团领导阅批第十二条检核中发现需要修订的内容按制度修订流程核定后，方可发布实施下属公司亦同第四章制度及表单的编印规范第十三条制度文本的排版格式

1、制度均采用A4纸张规格，以直式横写方式

2、制度首页表头第一列的“公司名称”、“制度名称”、“主办单位”用“四号、黑体、居中”，第二列内容用“宋体、小四号、左对齐”，表格整体宽度设定为15厘米第十四条制度表单的排版格式（附件5）

1、表单在无特别需求情况下均采用A4纸张规格，排版方式可按业务需要表单标题位于表单上部正中，应简要明确表单的功能

2、表单编码位于表单的右上角，表单名称之下；填报日期位于表单编码之下

3、表单的使用说明位于表单下方第十五条条文序号章节用“第*章”表示；条文用“第*条”表示，加粗；第二层条文用“

1、”表示；第三层条文用“

（1）”表示，第四层条文用a、b、c……”等表示第十六条字体字号及排版要求

1、制度字体字号章节标题为宋体3号字加粗，“第*章”与标题间空2格，居中；条文为宋体，小4号字，“第*条”加粗，与条文正文之间空2格，左对齐；行距选择固定行距26磅；字距以默认值为准；段落首行缩进2字符；页面设置上，

2.5厘米，下，2厘米，左，

2.5厘米，右，

1.5厘米，左侧装订；

2、表单表单标题为宋体3号字加粗，表格中字号以实际需要为准，但不得大于标题字号；第十七条页码的编订从制度开始第一页依流水序号编订，标示于纸张正下方，表示为“

1、

2、3”，以电脑默认格式为准第十八条制度的编码集团文件分类编码M-管理标准，T—技术标准，W—工作标准

1、管理内文件编码SCL—M—**—**—F**1rT本制度文件所带的附件，附件编码（两位数字）----------------部门制度文件的顺序号（两位数字）------------------------部门代码（两位数字）------------------------------管理标准类的制度文件---------------------------------------公司代码山东物流集团有限公司

（1）公司代码序号公司名称公司代码1山东物流集团有限公司SCL2山东清达新能源发展有限公司SLX3山东物流集团清恒能源有限公司SLN4山东物流集团（青岛）有限公司SCQ5山东物流集团鲁润石化泰安市泰山区石油化工有限公司SET6山东清达物流信息有限公司SLI7山东清达国际储运有限公司SLC8山东龙融招投标代理有限公司SLL9山东焦化企业集团实业有限公司SCS10青岛大宗商品交易中心有限公司SCD

（2）集团各部门代码:序号部门名称部门代码1企管部012人力资源部023综合部034发展计划部045财务部056安全生产部067物流部078基建工程部089金融与资本运作部0910法律事务部10信息中心1111第五章附则第十九条本办法自发布之日起实施如有相关旧制度与本制度产生矛盾时以本制度为准，原《山东物流集团有限公司制度管理办法》废止第二十条本办法由集团企管部负责编制、修订、解释、归口管理第二十一条各下属公司根据本公司实际情况制定制度管理办法,报集团企管部审核，并按照审批流程审批后发布执行附件1:集团制度审批单附件2集团下属公司制度审批单附件3《修订条款对照表》附件4《修订意见反馈单》附件5表单样式附件6文件清单附件7制度核检报告附件8《废止制度回收销毁表》附件1:集团制度审批单山东物流集团有限公司制度审批单编号SCL-M-01-01-F01内密级程度秘密普通编号•■部标题修审批类别制订废止・•——订———审批类别管理标准类技术标准类工作标准类•・原因发送范围拟稿部门拟稿人部门审核相关部门会签企管部审核文件拟写部门分管领导审批企管部分管领导审批总经理审批董事长审批注修订制度时须附《修订条款对照表》附件2集团下属公司制度审批单****公司制度审批单编号SCL-M-01-01-F02密级程度秘密1内部普通1编号标题审批类别制订1修订1废止1原因发送范围拟稿部门拟稿人部门审核相关部门会签如无，可缺省主管领导审核如无，可缺省

1、确认文件格式是否符合要求；

2、语言文字修改、润色；制度文件管理部门审核

3、制度的一致性审核；

4、处理流程是否正确集团主管部门各下属公司须报集团分管部门进行一致性审核审核审批注修订制度时须附《修订条款对照表》附件3《修订条款对照表》修订条款对照表编号SCL-M-01-01-F03序号原条款修订条款修订原因123456。