某物流能源集团有限公司制度管理办法

制度管理办法编制人力资源综合部审核批准制度名称制度管理办法签发人宋扬签发日期制度编码生效日期第一章总则第一条目的为确保公司制度建设规则化、流程化和标准化，加强制度的执行力，参照山东物流集团制度管理办法，特制定本办法第二条适用范围本办法适用于公司各部门以及下属各合资公司第三条定义公司制度是因管理需要而制订的规章制度第四条分类办法按专业和使用的范围不同，分为以下六类

1.人事类与人力资源管理有关的管理办法；

2.财务类与会计、成本、财务及资金管理有关的管理办法；

3.工程类与工程管理、工程投资及工程设计等有关的管理办法；

4.法务类与法律事务管理有关的管理办法；

5.运营类与站点运营、安全管理有关的管理办法；

6.综合类与行政管理、企业文化、战略发展、技术研发、督查审计、品牌公关及未能纳入上述分类的管理办法第二章职责与制度的制（修）订、发布与废止第五条职责分工

1、公司人力资源综合部为公司制度的归口管理部门人力资源综合部负责公司总部制度建设的归口管理，并对下属各合资公司的制度管理工作负有检查、指导和监督责任

2、各下属合资公司办公室为本公司制度的归口管理部门各公司办公室负责本单位上报、下发制度的归口管理，负责接受、处理、宣贯和落实公司下发的规章制度

3、制度制订主体公司各部门为制度制订的主体；各下属子公司经总部授权后，可作为制度制订主体第六条制度制订、修订及作废流程（附1制度审批流程）

1、总部制度（附2制度审批单）编制（拟稿人）一部门审核（编制部门负责人）一相关部门及领导会签一人力资源综合部审核一批准（副总经理）f批准（总经理）一编号下发及备案（人力资源综合部）

2、各下属合资公司制度编制（拟稿人）一区域经理审核一公司主管领导审核（如无，可缺省）一审核、备案（人力资源综合部）一编号下发及备案（子公司办公室）

3、制度修订完成后制度编写人变更为制度修订人

4、修订及作废流程同制定制度同审批流程,制度修订需要《修订条款对照表》，注明关键修订内容和修订原因第七条制度的引申凡依据其他制度引申制订的，应在条文第一条中明确所依据的制度的名称，并不得与其规定相抵触第八条制度的保密制度按保密程度分为秘密、内部和公开三级秘密文件指一旦泄漏，将对公司利益产生重要影响的文件，原则上只发给相关人员阅知内部文件指只适宜在内部发放，不宜对外公开的文件，可以下发至相关部门领导阅OHiMsENERGY知公开文件指可以对外公开的文件第九条制度的发布

1、制度制订完成后，由人力资源综合部统一在公司平台发布

2、修订后的制度，相关维护部门应立即废止旧制度，保持制度的最新版本已发布旧版本制度文本须收回，填写《废止制度销毁单》，统一销毁

3、部分制度条款修订后更新时，应将更新后的有关条款发布（附3修订条款对照表）第三章制度的培训及检核第十条制度培训制度正式发布后1月内，由制度制订部门对各执行部门进行培训宣贯第十一条制度检核

1、公司人力资源综合部是总部制度检核的归口管理部门，负责各大区及各部门制度落地执行的检核，检核情况将作为考核各大区及各部门的绩效范围各合资子公司的办公室为本公司制度检核的归口管理部门，负责组织本公司制度的检核，检核情况作为考核子公司各部门的绩效范围制度发布实施后，制度制订部门对各自管理范围内制度的执行情况进行跟踪检核，将检核结果报本公司人力资源综合部，对制度有效落地负有一定责任，并计入绩效考核各合资子公司的检核结果同时上报总部主管部门

2、制度颁布实施后，除配合实际需要随时检讨修订外，定期进行总检讨定期总检讨周期不大于1年，并于检讨期满前1个月（每年11月30日启动）由制度制订部门全面了解该制度的检讨结果，对该制度是否继续使用进行甄别制度检核由人力资源综合部统一组织，将检核形成报告（见附件《制度核检报告》）报总经理阅批第十二条检核中发现需要修订的内容按制度修订流程核定后，方可发布实施下属公司亦同第四章制度及表单的编印规范第十三条制度文本的排版格式

1、制度均采用A4纸张规格，以直式横写方式

2、制度首页表头第一列的“制度名称”、“制度编码”、“签发人”、“签发日期”、“生效日期”用“四号、黑体、居中”，第二列内容用“宋体、小四号、居中”第十四条制度表单的排版格式

1、表单在无特别需求情况下均采用A4纸张规格，排版方式可按业务需要表单标题位于表单上部正中，应简要明确表单的功能；

2、表单编码位于表单的右上角，表单名称之下；填报日期位于表单编码之下

3、表单的使用说明位于表单下方第十五条条文序号章节用“第*章”表示；条文用“第*条”表示，加粗；第二层条文用“

1、”表示;第三层条文用“

（1）”表示，第四层条文用a、b、c……〃等表示第十六条字体字号及排版要求

1、制度字体字号章节标题为宋体3号字加粗，“第*章”与标题间空2格，居中；条文为宋体，小4号字，“第*条”加粗，与条文正文之间空2格，左对齐；行距选择固定行距26磅；字距以默认值为准；段落首行缩进2字符；页面设置上，

2.5厘米，下，2厘米，左，

2.5厘米，右，

2.5厘米，左侧装订；文档页眉左上角统一使用“清恒”的log标示，右上角标示“制度名称”，用“微软雅黑、小五号”；页脚左下角标示“公司名称”，用“微软雅黑、小五号”

2、表单表单标题为宋体3号字加粗，表格中字号以实际需要为准，但不得大于标题字号；第十七条页码的编订从制度开始第一页依流水序号编订，标示于纸张右下方，表示为“

1、

2、3”，以电□H清恒ENERGY脑默认格式为准第十八条制度的编码制度编码为“公司代码+文件类型+文件经办人+签发年度+流水号”，例如:QH-M-AQ-2014003/m/r~rn-i ii【文件类加公司代码

1、公司代码山东物流集团清恒能源有限公司一一QH

2、专业分类代码

（1）M人事类

（2）、F财务类

（3）、C工程类

（4）、L法务类

（5）、0运营类

（6）、A综合类注其他编码原则请见《山东物流集团清恒能源有限公司文件编号释义》第五章附则第十九条本办法自发布之日起实施如有相关旧制度与本制度产生矛盾时以本制度为准第二十条本办法由总部人力资源综合部负责编制、修订、解释、归口管理第二十一条各下属公司根据本公司实际情况制定制度管理办法,报人力资源综合部审核，并按照审批流程审批后发布执行附件2制度审批单制度审批单编号:密级程度秘密口内部口普通口编号标题审批类别制订口修订口废止口原因发送范围拟稿部门拟稿人相关部门会签人力资源综合部审核副总经理审批总经理审批注修订制度时须附《修订条款对照表》附件3《修订条款对照表》修订条款对照表编号:序号原条款修订条款修订原因。