公司章程制定协议书

公司章程制定协议书合同编号__________甲方（以下简称“甲方”）公司名称__________地址__________联系人__________联系方式__________乙方（以下简称“乙方”）公司名称__________地址__________联系人__________联系方式__________第一章定义及术语

1.1本协议中，以下术语具有以下含义

1.

1.1“章程”指甲方制定的，用于规范公司内部管理和运营的规章制度

1.

1.2“公司”指甲方和乙方共同投资设立的公司

1.

1.3“股东”指甲乙双方在公司中的出资比例

1.

1.4“董事会”指公司设立的最高决策机构

1.

2.5“监事会”指公司设立的最高监督机构第二章章程的制定与修改

1.3甲方应在本协议签订后一个工作日内，制定完成公司章程，并提交给乙方审阅

1.4乙方应在收到甲方提交的公司章程后一个工作日内，提出修改意见和建议

1.5甲方应根据乙方的修改意见和建议，对章程进行修改，并在修改完成后，将修改后的章程提交给乙方确认

1.6章程的修改应遵循以下程序

1.

6.1甲方提出修改意见，并说明修改原因

2.

4.2乙方对修改意见进行审查，并在一个工作日内给予回复

2.

4.3甲方根据乙方的回复，进行相应修改修改后的章程提交给董事会和监事会审批董事会和监事会审批通过后，章程正式生效第三章股东权益

3.1甲方和乙方按照各自的出资比例，享有公司章程规定的权益

3.2股东权益包括但不限于以下内容

3.

2.1分享公司利润

3.

2.2参与公司重大决策

3.

2.3了解公司经营状况和财务状况依法转让股权

3.

2.5公司终止或清算时，按出资比例分得剩余财产第四章董事会与监事会

4.1董事会是公司最高决策机构，由甲方和乙方共同组成

4.2董事会成员由甲方和乙方各提名一名，共同组成董事会

4.3董事会设董事长一名，由甲方提名，乙方同意

4.4董事会的职权包括但不限于以下内容

4.

4.1决定公司的经营计划和投资方案

4.

4.

24.2审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案

4.

4.3决定公司的利润分配方案

4.

4.4决定公司内部管理机构的设置

4.

4.5决定公司对外担保事项

4.

1.6决定公司的合并、分立、解散和清算

4.7监事会是公司最高监督机构，由甲方和乙方共同组成

4.8监事会成员由甲方和乙方各提名一名，共同组成监事会

4.9监事会设监事长一名，由乙方提名，甲方同意

4.10监事会的职权包括但不限于以下内容

4.

10.1对董事会成员的选举和罢免提出意见和建议

4.

10.2对公司财务报表的真实性、完整性和合法性进行监督

4.

10.3对公司高级管理人员的行为进行监督

4.

10.4对公司内部管理制度的制定和执行情况进行监督第五章章程的解释与争议解决

5.1本协议的章程部分，如有争议，应由甲乙双方协商解决

5.2如协商无果，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼

5.3本协议的章程部分，自签署之日起生效，有效期为一年

5.4本协议的章程部分，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力第六章财务管理

6.1公司财务管理应遵循国家有关财务会计法规，保证会计资料真实、完整、准确

6.

26.2公司应设立独立的财务部门，负责公司的财务管理和会计核算工作

6.

36.3财务部门应按照公司章程和财务制度规定，编制财务报表，及时向董事会和监事会报告

6.

46.4公司的财务预算和决算应由董事会审批，并报告监事会

6.

56.5公司的利润分配方案应由董事会提出，经股东会批准后实施

6.

66.6公司应建立内部审计制度，定期对财务报表进行审计第七章人力资源管理

7.1公司应建立和完善人力资源管理制度，包括招聘、培训、考核、薪酬、福利等内容

7.

27.2公司应依据国家法律法规和公司章程，保障员工的合法权益

7.

37.3公司应定期对员工进行培训，提高员工的业务素质和综合能力

7.

47.4公司应建立员工考核制度，对员工的工作表现进行定期评估

7.

57.5公司应制定合理的薪酬和福利制度，激发员工的积极性和创造力

7.

67.6公司应建立健全劳动争议处理机制，及时解决劳动争议第八章信息披露与保密

7.1公司应按照国家有关法律法规，及时、准确地披露公司信息

7.

28.2公司应对披露的信息的真实性、准确性、完整性负责

7.

38.3公司应建立信息披露制度，明确信息披露的程序、方式和内容

8.

48.4公司应对涉及商业秘密、技术秘密等信息进行保密

8.

58.5公司员工应签订保密协议，严格遵守保密规定

8.

68.6公司应建立信息保密制度，防止信息泄露第九章合同的变更、解除与终止

9.1本协议的变更、解除或终止，应经甲乙双方协商一致，并签订书面协议

9.

29.2在以下情况下，甲乙双方可以解除本协议

9.

2.1一方违反本协议的约定，经另一方书面催告后仍未改正

9.

2.2一方发生重大经营困难，无法继续履行本协议

9.

2.3法律、法规规定的其他解除情形

9.

39.3本协议终止后，甲乙双方应按照公司章程和法律法规的规定，处理公司的善后事宜

9.

49.4本协议解除或终止后，本协议的保密条款仍然有效第十章法律适用与争议解决

9.11本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律

9.

2210.2甲乙双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决

9.

3310.3如协商无果，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼

9.

4410.4本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力

9.

5510.5本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效第十一章公司的合并、分立与变更

11.1公司的合并、分立或变更，应按照公司章程和有关法律法规的规定进行甲乙双方应在公司合并、分立或变更前，达成一致意见，并签订书面协议

11.

311.3公司合并、分立或变更，应提交董事会和监事会审批公司合并、分立或变更后，甲乙双方的权益应按照公司章程和协议进行相应调整公司合并、分立或变更涉及员工安置的，应按照国家有关法律法规和公司章程执行公司合并、分立或变更后，甲乙双方应按照新的公司章程和协议，继续履行合同义务第十二章公司的终止与清算

12.1公司的终止与清算，应按照公司章程和有关法律法规的规定进行

12.

212.2甲乙双方应在公司终止前，达成一致意见，并签订书面协议

12.

312.3公司终止后，应成立清算组，进行清算

12.

412.4清算组应按照公司章程和有关法律法规的规定，编制清算方案，处理公司财产

12.

512.5公司清算结束后，甲乙双方按照出资比例分得剩余财产

12.

612.6公司终止与清算过程中，甲乙双方应按照公司章程和协议，承担相应责任第十三章违约责任

1.11甲乙双方应严格按照本协议的约定履行义务，如一方违约，应承担违约责任

1.

2213.2违约责任包括但不限于以下方式

13.

2.1支付违约金

14.

2.2赔偿损失

15.

2.3继续履行合同义务

13.

2.4法律、法规规定的其他违约责任

13.

313.3违约方应按照本协议的约定和有关法律法规，承担相应的违约责任

13.

413.4本协议的违约责任条款，不免除法律法规规定的其他责任第十四章通知与送达

14.1甲乙双方之间的通知、送达，应以书面形式进行

14.

214.2书面通知、送达包括但不限于以下方式

14.

2.1邮寄

14.

2.2传真

14.

2.3邮件

14.

2.4专人送达

14.

314.3通知、送达的生效时间，以送达时间为准

14.

414.4甲乙双方应保证联系方式畅通，如联系方式变更，应及时通知对方

14.

514.5通知、送达的地址以本协议列明的地址为准第十五章其他条款

15.1本协议未尽事宜，甲乙双方可另行签订补充协议

15.

215.2补充协议与本协议具有同等法律效力

15.

315.3本协议的任何修改、补充，均应以书面形式进行

15.

415.4本协议的附件为本协议不可分割的一部分，与本协议具有同等法律效力

15.

515.5本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效甲方（盖章）法定代表人（签字）日期—年—月—日乙方（盖章）:法定代表人（签字）日期年月日。