公司文件管理制度

公司文件管理制度.相关推荐公司文件管理制度篇在日新月异的现代社会中，制度使用的频率越来越高，制度是一种要求14大家共同遵守的规章或准则我们该怎么拟定制度呢？以下是小编精心整理的公司文件管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家公司文件管理制度11目的为提高公司文件处理工作的效率和质量，使之规范化、科学化、制度化，对公司的文件的格式、编制、编号、审批、发布、归档等文件管理的工作流程和作业标准作出明确规定，实现公司文件管理的规范化、制度化、提高公司文件管理的有效性和适应性结合公司实际工作情况，特制定本制度2适用范围适用于公司各类文件的起草、审查、审批、发布、执行、修改、废止和备案3定义文件公司文件是在公司管理过程中形成的具有执行效力和规范体式的文书，是公司各项工作开展和进行相关活动的重要依据和工具

3.1受控文件需要对文件的分发、更改、回收进行控制随时保持有效版本的文件

3.2非受控文件不受更改/修订的控制，其封面或正文页面无受控〃标识,文件更改/修订后不必通知文件持有人

3.3外来文件指来源于公司之外的与公司各项工作开展和进行相关活动有关的文件（法律、法规、标准、行业规范、客户要求等）

3.44职责公司人事行政部是公司文件管理的归口部门，负责文件管理制度的制定、修订的起草及制度的宣贯、发放、废止工作，并负责在全

4.1修、更换，一般性维修理应在三个工作日内修理完毕，其他较为复杂的修理应在七个工作日内修理完毕维修完毕后及时登记《办公设备维修记录表》，资产使用部门负责人签字确认（）若聘请外部单位进行维修，相关付款事项执行资金支付程序公司文件管理制度35（-）总则第一条焉减少发文数量，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，根据中央关於文书处理的有关规定，结合我厂的实际情况，特制订本制度第二条文件管理内容主要包括上级函、电、来文，同级函、电、来文，本厂上报下发的各种文件、资料第三条按照党政分工的原则，全厂各类文件分别由党委办公室和厂部办（以下简称两办）归口管理

（二）收文的管理第四条公文的签收、凡来厂公兽文件（除厂领导订兽的外）均由厂收发员登记签收（由上级或邮电局机要通讯员直送机要室的机要文件除外）彳爰分别交两办机要1秘书拆封在签收和拆封时，收发员和机要秘书均需注意检查封口和邮戳对开口和邮票撕毁函件应查明原因，对密件开口和国外信函邮票被撕应拒绝签收、对上级机要部门发来的文件，要进行信封、文件、文号、机要编号的四对口核定，如果其中一项不对口，应立即报告上级机要部门，并登记差2错文件的文号第五条公文的编号保管、两办机要秘书对上级来文拆封彳麦应及时附上文件处理传阅单，并分类登记编号、保管须由工厂承办或归档的厂领导亲眷文件，厂领导兽封1彳爰，也应分别交两办办理正常手续、本厂外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交两办机要秘书进行登记编号保管，不得个人保存2第六条公文的阅批与分转、凡正式文件均需分别由两办主任（或副主任）根据文件内容和性质阅签彳麦，由机要秘书分送承办部门阅办，重要文件应呈送厂领导（或分管1领导）亲自阅批彳麦分送承办部门阅办避免文件积压误事，一般应在当天阅签完，紧急文件要即阅即为、一般函、电、单据等，分别由两办机要秘书直接分转处理如涉及几个单位会办的文件，应同主办单位联系彳奏再分转处理

2、舄加速文件运转，机要秘书应在当天或第二天将文件送到厂领导和承办部门，如关系到两个以上业务部门，应按批示次序依次传阅,最迟不得超3过两天（特殊情况例外）第七条文件的传阅与催办、传阅文件应严格遵守传阅范围和保密规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍和公共场所，也不得将文件转借其他人阅看对尚未传达的文件1不得向外泄露内容、阅读文件应抓紧时间，当天阅完彳麦应在下班前将文件交机要室,阅批文件一般不得超过两天，阅彳度应签名以示负责如有领导批示、拟办意2见两办应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜、阅文时不得抄录全文，不得任意取走文件夹内任何文件及附件,如确系工作需要，要办理借阅手续，以防止丢失泄密

3、文件阅完彳麦,应送交两办机要秘书，切忌横传、两办机要秘书对文件负有催办检查督促的责任，承办部门接到文件、4函电应立即指定专人办理不得将文件压放分散，如需备查，应按照有关保5密规定，并征得两办同意彳麦，予以复印或摘抄，原件应及时归档周转、按照阅文范围，离、退休干部，一般由有关部门定期组织学习有关文件，或由两办机要室通知到机要室阅文6（=）发文的管理第八条发文的规定、全厂上报下发正式文件的权力分别集中党委和厂部，各群聚团体和部门一律不得自行向上、向下发送正式文件

1、各群聚团体、部门需要向上反映汇报重要情况或向下安排布置重要工作要求发文应分别向党委、厂部提出发文申请，并将文件底稿分别交2两办审核党委、厂部同意发文，则两办分别按党、政机构设置与业务分工统一归口以党字、厂字发文群聚团体文件由党委批转、对全厂影响较大，涉及两个以上厂领导分管范围的文件，须由党委X X书记或厂长批准签发其馀文件均由分管厂领导批准签发3第九条发文的范围、凡是以党委、厂部名义发出的文件、通告、决定、决议、请示、报告、编写的会议纪要和会议简报，均属发文范围

1、党委、厂部下发文件主要用於公布全厂规章制度；2转发上级文件或根据上级文件精神制订的工厂文件；1公布工厂体制机构变动或干部任免事项；23公布全厂性的重大生筐、技术、经营管理、政治工作、生活福利等工作的决定；4发布有关奖惩决定和通报；其他有关全厂的重大事项；

5、党委、厂部上行文、外发文主要用於6对上级机关呈报工作计划、请示报告、处理决定；3同兄弟单位联系有关工厂重大生姓、技术、人事劳资、物资供应、1科研、基建、经营管理、党群工作等事宜

2、在工厂日常生筐、技术、经营管理、党群工作中，有关图纸、技术文件、工艺修改、审批工作、安排部署、传达上级指示等事项，应按有关制4度办理，经分管厂领导批准彳麦，由主管业务科室书面或口头通知执行，一般不用厂部文件发布、凡各业务科室如开专题会议所作的决定，一般都不应发文，不备查考，可以科室名义用《工作简讯》发会议纪要

5、各业务科室与外单位发生的一般业务联系，可用各科室的名义对外发函应各自编号备查不用厂部名义发文6

（四）发文程式与要求第十条发文程式规定、各单位元需要发文，应事先分别向党委、厂部提出申请；、党委、厂部同意发文时，主办单位应以党的方针、政策和国家法令，1上级指示或工作实际需要草拟文件初稿；

2、草拟文稿必须从全厂角度出发，做到情况确实、观点鲜明、条理清楚、层次分明、文字简炼、标点符号正确、书写工整严禁使用铅笔、圆珠3笔、红墨水和彩笔书写；、文稿拟就彳度，拟搞人应填附发文稿纸首页，详细写明文件标题、发送范围、印刷份数、拟稿单位与拟稿人，并签名、盖章、标定日期和密级；

4、两办应根据党委、厂部的要求和上级有关指示精神，有关文件规定，对文稿进行审查和修改对涂改不清、文字错漏严重、内容不妥、格式不符5的文稿应退回拟稿单位重新拟稿；、经两办审查修改彳麦的文稿，送部门主管领导核稿（对文稿内容、质量负责）；

6、对审核时修改较多，有碍列印和存档的文稿，应由拟搞部门重新誉写清楚；

7、需经会签的文稿，应在交付列印前送会签部门会签；、文稿审核会签彳麦，按批准许可权的规定分别呈送党委、厂部领导8审定批准签发；

9、经领导批准签发彳麦的文稿交两办机要秘书统一编号送打字室列印；、文件列印清样，应由拟稿人校对，校对人员应在发文稿上签名；

10、文件打字彳麦，由两办派专人按数印刷，再由两办机要秘书分发并11检查落实情况，对印刷质量不好的文件，机要秘书应拒绝盖印分发12

（五）文件的借阅和清退第十一条各部门有关工作人员因工作需要借阅一般文件，需经本部门负责人签写便条，对有密级的文件须两办主任同意彳麦方可借阅第十二条借阅文件应严格履行借阅登记手续，就地阅看，按时归还任何人不得将文件带走或全文抄录，不允许拆卷和在文件上勾划等第十三条两办机要秘书对承办的公文应抓紧催办，应定期对事情已经办妥的本厂文件和上级要求限期清退的文件，进行收缴清退工作一般焉月底一小清，季末一中清、年终一总清如发现文件丢失,必须及时查明原因和责任者，并如实向领导报告第十四条各部门应指定一位责任心强的同志负责文件收交、保管、保密、催办检查工作六文件的立卷与归档第十五条文件的归档范围、凡下列文件统一分别由两办负责归档上级机关来文，包括上级对工厂报告、申请的批复；1党委、厂部发出的报告、指示、决定、决议、通报、纪要、重要通1知、工作总结、领导发言和生姓经营工作的各类计划统计、季度、年度报表2等；厂党委会、厂长办公室、厂务会、工厂管理委员会、中层干部会以及各种专业例会记录；3厂党代会、职代工、工会会员代表大会、团代会等厂一级的党群组织召开的代表大会所形成的报告、总结、决议、发言、简报、会议记录等；4有保存价值的人民来信来访记录及处理结果；叁加上级召开的各种会议带回的文件、资料及本厂在会上汇报表言5材料等；6上级机关领导同志来厂检查视察工作的报告、指示记录，以及本厂向上级进行汇报的提纲和材料；7反映本厂生筐、经营活动、先进人物事迹及厂领导工作等的音、像摄制品；8工厂日志和大事记；9（）工厂向上级请示批复的文件及上报的有关材料、业务科室，各群聚团体日常工作中形成的活动资料，由各业务科室、10群聚团体负责立卷归档2第十六条立卷要求、文件立卷应按照内容、名称、作者、时间顺序，分门别类地进行整理归档

1、立卷时，要求把文件的批复、正本、底稿、主件、附件收集齐全，保持文件、材料的完整性

2、要坚持平时立卷与年终立卷归档相结合的原则重要工作、重要会议形成的文件材料,要及时立卷归档

3、上年度形成的文件材料，要求在下年度月份以前整理完月份正式向档案馆（室）移交，清单一式两份（接交单位各留存一份备查）456（）七文件的销毁第十七条对於多馀、重复、过时和无保存价值的文件，两办机要室应定期清理造册，并按上级有关规定，办理申请销毁手续第十八条经审核同意销毁的文件，应派专车分别由两办机要秘书和正副主任护送到上级机关指定的纸厂监视销毁公司文件管理制度4

一、总则为规范公司文件的起草、审批、传达、存档工作，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，结合公司的实际情况，特制订本制度L、文件管理内容主要包括上级函、电、来文，公司上报下发的各种文件，同级相关方函、电、来文其中工程系统与甲方的往来函件按《档案2管理制度》执行、公司文件由办公室统一管理和存档

一、文件的分类

3、外收文公司从外部接收的政府文件、外发文以公司名义向外部发送的文件

1、内行文公司内部下发的文件，分为正式文件和临时文件（指时效2性较强的文件）本制度的内行文所指的是正式文件3

一、为建立组织，健全制度，使公司各项管理制度、规范化、，特制订本规定，凡本公司所属员工都应遵守本规定

二、本公司员工任用、担保、工作时间、请假休假、出差、培训、福利、考勤考核、奖惩、年资、离职等事项除国家有规定外，皆按本规定办理

三、本公司员工应团结友爰，忠于职守，遵守公司各项规章制度,服从各级主管人员的合理指挥与安排，不得阳奉阴违或敷衍塞责

四、本公司员工应遵纪守法，努力学习科学文化知识，不断提高自身修养

五、本公司员工对内应认真工作，爱惜公物，减少损耗，提高业务水平和工作效率，对外应严守公司商业机密（公司的产品、图纸、内部文件资料、赢利情况、销售计划、客户资料、工资福利等均属公司机密）

六、本公司员工应尊重公司信誉，除办理本公司指定外，不得擅用本公司名义，严禁用公司名义在外招摇撞骗

七、本公司员工对外接洽事项时（包括电话洽谈）,应态度谦和,特别注意文明用语，不得满怀不满情绪，有损害公司形象的行为

八、本公司员工应遵守国家法律，严禁有酗酒闹事，吸食毒品、赌博、拉帮结派等行为

九、本公司员工应发扬团队精神，心胸豁达，勤奋敬业，始终保持勤俭创业的精神

十、本制度经行政会议通过后，试用实施，若试用期间有疑问，可向行政部以书面形式提出意见，再由行政部组织会议研究修订，其他任何人员不得擅自修改行政部年月日员工招募20xx11为了开发人力资源，为公司注入新的血液，规范公司的员工招募如下

一、招聘、准备各部门经理根据其工作需要进行人员编制或根据人力需求填写人员增补单，经总经理批准后交行政部进行招聘

1、本公司所需人员一律公开条件向社会公开招聘，以学识、品德、能力、经验、体格适合于该工作岗位为聘用原则公司内部人员也可以推荐，2但必须按规定程序进行、初试应聘人员自备个人简历带齐相关证件到行政部进行面试,技术人员、销售人员需进行笔试

3、复试行政部面试后将其资料与笔试试卷一起交予部门经理再由部门经理和总经理统一安排时间对应聘者进行复试，再把最后结果通知行政部3

一、录用、经复试合格的人员接到通知后，按其指定日期到行政部办理入职手续，并缴相关证件（学历证、身份证复印件各一份，照片两张），由行政部1统一安排岗前培训、凡应聘者有以下情形之一者，不予录用）曾在本公司被开除或未经批准擅自离职者2）经指定医院体检不合格者1）未满周岁的未成年公民2）品性恶劣，经其他公私营机构开除者（需有确凿证据）316）违法犯法吸食毒品者4

三、担保

5、经公司雇用的经济管理（财务人员）或认定其职务有必要提供担保者（仓库保管员、安全保卫员等）必须于到职前办理担保手续（经济担1保，本地有正当职业、固定收入、固定资产的人士担保，合法有实力的团体担保），、被担保人如有下列情形之一者连带赔偿责任）营私舞弊或其他不法行为使本公司造成损失者2）侵占、挪用公款、公物或损坏公物者1）窃取机密技术资料或财物者2

五、试用

3、本公司新进人员除特殊情况经总经理批准免予试用外，一律先经试用

1、新进人员一般试用期为个月，试用期表现特别优秀者，经直属主管呈报上级核准可缩短试用期限，但至少不少于原试用期的一半；若在试21-3用期表现不佳者，可当场予以辞退、新进人员试用期满后由行政部通知部门经理对其进行试用期考核，考核合格者由行政部办理转正手续；考核不合格者若有培训潜能可考虑延长3试用期（最长个月），否则予以辞退，且不得提出异议公司文件管理制度621目的为提高公司文件处理工作的效率和质量，使之规范化、科学化、制度化，对公司的文件的体例格式、编制、编号、审批、发布、归档等文件管理的工作流程和作业标准作出明确规定，实现公司文件管理的规范化、制度化、提高公司文件管理的有效性和适应性结合公司实际工作情况，特制定本制度2适用范围适用于公司及各部门文件和外来文件的管理3职责公司总经办是公司文件管理的归口部门，负责文件管理制度的制定、修订的起草及本制度的宣贯、发放、废止工作，并负责在全公司范围内对本

3.1制度执行的指导及监督总经办负责公司质量管理体系、管理制度、行政性文件、法律法规文件、政府相关外来文件的收录、发放、归档、废止的管理

3.2各部门产生的内部使用的文件有部门负责人或者指定人员负责文件的收录、发放、归档、废止的管理

3.3文件编制、审批、发布的权责

3.4总经办负责组织制定公司行政管理、人力资源管理及其他基础性管理制度及行政性发文（通知、通告）等文件

3.

4.1财务部负责制定公司财务管理制度文件客服部负责制定公司客服管理制度文件

3.

4.2生产部负责制定公司生产管理制度文件343质检部负责组织制定公司质量体系文件、产品认证文件，并负责

3.

4.4制定质量管理制度、产品质量检验规程、检验作业指导书等文件

3.

4.5设计部负责制定公司公司技术管理规范、产品技术标准、产品设计开发输出文件（设计图样、产品、检验标准、规范测试）公司范围内

3.

4.6对制度执行的指导及监督bom各部门产生的内部使用的文件由部门负责人或者指定人员负责文件的收录、发放、归档、废止的管理

4.2文件编制、审批、发布的权责各部门负责制定部门职责范围内的制度文件

4.3管理者代表负责组织相关部门和人员负责组织制定公司体系文件、

4.

3.1程序文件、管理文件

4.

3.2人事行政部为公司文件规范化统筹管理部门，负责公司文件立、改、废的审核（核稿）、发布、汇总

43.35文件分级分类文件分级一级文件公司战略规划具有长期指导性、规范组织行为的概述

5.1性文件或制度汇编类文件等的系统文件包括但不限于公司员工手册、经营

5.

1.1管理规范等二级文件规范各专业职能管理、服务规范管理等方面的文件三级文件各职能管理、服务规范等具体实施的作业指导流程及

5.

1.2相关技术文件、操作规定、规范、项目管理文件、公文等，包括具体的作业

5.

1.3方法和标准四级文件表格、表单类文件，凡记录作业结果所用的表格等6文件编号、标识与控制

5.

1.4［］文件编号公司名称+部门代号+文件名称+文件顺序号+时间

6.1Microsoft注各部门代号部门代码部门代码部门代码部门代码文件的标识与控制文件分受控与非受控两种，在管理体系运行的有关场所应用的文件及提

6.2供给审核机构的文件为受控文件以编号为受控标识;如因其他目的提供给客户的文件为非受控文件，不作标识；等文件工厂负责制定产品、产品工艺文件、操作规程、生产作业指导书等文件由打样工厂负责

6.

3.7bom公司及各部门文件制定由部门负责人或指定人员编制，公司副总或部门负责人审核，总经理批准

6.

4.8公司及各部门文件分发布前，应向总经办提交电子/纸张文件审核备案，并获得文件号349质量体系文件的编制、审核、批准、发布，依《质量手册》和《文

3.5件控制程序》的规定执行

4.定义文件公司文件是在公司管理过程中形成的具有执行效力和规范体式的文书，是公司各项工作开展和进行相关活动的重要依据和工具

4.1受控文件需要对文件的分发、更改、回收进行控制随时保持最新有效版本的文件，

4.2非受控文件不受更改/修订的控制，其封面或正文页面无受控〃标识，文件更改/修订后不必通知文件持有人

4.3外来文件指来源于公司之外的与公司各项工作开展和进行相关活动有关的文件法律、法规、标准、行业规范、客户要求等

4.

45.工作程序文件的分类文件属性分类

5.1质量体系文件质量方针、质量目标、质量手册、质量体系程序文

5.

1.1件、质量计划及质量体系运行过程中形成的文件1行政性文件公司的公告、通知、通报、报告、申请、传真等2管理性文件公司管理规章制度、工作流程、规范/规定等,如人力资源管理制度、行政管理制度、产品设计开发流程等3技术性文件产品标准、设计图样、工艺文件、操作规程、检验规程等4外来文件国家有关法律、法规、国家/行业标准、供应商/客户提供文件、设备文档等5文件阶层分类一阶文件公司章程、公司经营规划/计划、质量手册

5.

1.2二阶文件公司经营管理活动开展所有过程控制的程序文件1三阶文件管理制度、规范/规定、设计文件、技术规程、作业指导2书、外来文件等3四阶文件各记录表单、报表等4公司文件管理制度7

一、总则第一条、为减少发文数量，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，根据有关规定，结合企业实际情况，特制订本制度第二条、文件管理内容主要包括上级函、电、来文、同级函、电、来文、企业上报下发的各种文件、资料

二、收文的管理第三条、公文的签收、凡接收公文均由秘书登记签收后分别转交相关部门，在签收和拆封时，秘书均需注意检查封口和邮戳对开口和邮票撕毁函件应查明原因，对1密件开口和国外信函邮票被撕应拒绝签收、对政府部门发来的文件，要进行信封、文件、文号、机要编号的四对口〃核定，如果其中一项不对口，应立即报告有关部门，并登记差错文件2的文号第四条、公文的阅批与分转、凡正式文件均需由秘书根据文件内容和性质阅签后分送承办部门阅力,重要文件应呈送总经理亲自阅批后分送承办部门阅力为避免文件积压误1事，一般应在当天阅签完，紧急文件要即阅即办、一般函、电单据等，由秘书直接分转处理如涉及几个单位会办的文件，应同主办部门联系后再分转处理

2、为加速文件运转，秘书应在当天或第二天将文件送到总经理办公室，如关系到两个以上业务部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过两3天第五条、文件的传阅与催办、传阅文件应严格遵守传阅范围和保密规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍和公共场所，也不得将文件转借给其他人阅看对尚未传达的文1件不得向外泄露内容、阅读文件应抓紧时间，当天阅读完后应在下班前将文件交秘书处，阅批文件一般不得超过两天，阅后签名以示负责如有总经理批示、拟办2意见〃，秘书应责成有关部门和人员按文件所提要求和总经理批示办理有关事宜、阅文时不得抄录全文，不得任意取走文件夹内任何文件及附件,如确系工作需要，要办理借阅手续，以防止丢失泄密

3、文件阅完后应送交秘书，切忌横传、行政秘书对文件负有催办检查督促的责任，承办部门接到文件、函4电应立即指定专人办理不得将文件压放或分散，如需备查，应按照有关保5密规定，并征得秘书同意予以复印或摘抄，原件应及时周转归档

三、文件借阅和清i第六条、各部门有关人员因工作需要借阅一般文件，需经本部门主管签写便条，对有密级的文件须秘书同意后方可借阅第七条、借阅文件应严格履行借阅登记手续，就地阅看，按时归还任何人不得将文件带走或全文抄录，不允许拆卷和在文件上勾画等第八条、各部门应具体指定责任心强的主管负责文件收交、保管、保密、催办检查工作

四、文件的立卷与归档第九条、文件的归档范围凡下列文件统一由行政秘书归档、企业领导发出的报告、指示、决定、决议、通报、纪要、重要通知、工作总结、领导发言和经营工作的各类计划、统计、季度、年度报表等

1、各种专业例会记录、企业召开重要会议所形成的报告、总结、决议、发言、简报、会议2记录等

3、有保存价值的客户资料及处理结果、企业日志和大事记4第十条、立卷要求

5、文件的立卷应按照内容、名称、作者、时间顺序，分门别类地进行整理归档

1、立卷时，要求把文件的批复、正本、底稿、主件、附件收集齐全，保持文件、材料的完整性

2、要坚持平时立卷与年终立卷归档相结合的原则重要工作、重要会议形成的文件材料，要及时立卷归档3

五、文件的销毁第十一条、对于多余、重复、过时和无保存价值的文件，秘书应定期清理造册并按行政有关规定，办理申请销毁手续

六、附则第十二条、本制度解释权归行政部第十三条、本制度自公布之日起执行公司文件管理制度8第一条为减少发文数量，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，根据区建设局关于文书处理的有关规定,结合我单的实际情况，特制订本制度第二条文件管理内容主要包括上级函、电、来文，同级函、电、来文，本单位上报下发的各种文件、资料第三条按照党政分工的原则，本单位各类文件（党支部和行政）统一由办公室归口管理

（二）收文的管理第四条公文的签收单位所有文件（除领导订启的外）均由收发员（文书）登记签收、拆寸（由上级或邮电局机要通讯员直送的机要文件除外）在签收和拆封时,收

1.发员（文书）需注意检查封口，对开口和邮票撕毁函件应查明原因.对上级部门发来的文件，要进行文件、文号、机要编号的核定,如果其中一项不对口，应立即报告上级部门，并登记差错文件的文号2第五条公文的编号保管收发员（文书）拆封和签收后应及时附上”文件处理传阅单，作分类登记编号、保管

1..本单位外出人员开会带回的文件及资料应及时送交收发员（文书）进行登记编号保管，不得个人保存，如职工工作需要借阅的可复印或借用2第六条公文的阅批与分转.凡正式文件均需由办公室主任（或副主任）根据文件内容和性质阅签1后，由收发员（文书）分送领导和承办部门阅力,重要文件或急作应立刻呈送领导（或分管领导）阅批后分送承办部门阅力为避免文件积压误事，一般应在当天阅签完一般性质的函、电、单据等，可由办公室直接分转处理如涉及几个单位会办的文件，应同各单位联系后再分转处理

2..为加速文件运转，收发员（文书）应在当天或第二天将文件送到领导和承办部门，如关系到两个以上部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超3过两天（特殊情况例外）第七条文件的传阅与催办传阅文件应严格遵守传阅范围和保密规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍和公共场所，也不得将文件转借其他人阅看对尚未传达的文件不L得向外泄露内容.阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件交收发员（文书），阅批文件一般不得超过两天，阅后应签名以示负责如有领导批示、拟办4意见办公室应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜.阅文时不得抄录全文，不得任意取走文件夹内任何文件及附件,如确系工作需要，要办理借阅手续，以防止丢失泄密

5.文件阅完后，应交收发员文书，切忌横传.办公室对文件负有催办检查督促的责任,承办部门接到文件、函电应6立即指定专人办理不得将文件压放分散，如需备查，应按照有关保密规定，7并征得办公室同意后，予以复印或摘抄，原件应及时归档周转.按照阅文范围，离、退休干部，一般由有关部门定期组织学习有关文件，或由办公室通知到单位阅文8三发文的管理第八条发文的规定.单位上报下发正式文件的权力分别集中党支部和行政办公室,各群众团体和部门一律不得自行向上、向下发送正式文件

1.各群众团体、部门需要向上反映汇报重要情况或向下安排布置重要工作要求发文应分别向党支部、行政办公室提出发文申请，并将文件底2稿分别交党支部、行政办公室审核党支部、行政办公室同意文群众团体发文，方可按党、政机构设置与业务分工统归口以党字、政字发文件由党支部批转x x.对单位影响较大，涉及多个以上领导分管范围的文件，须经领导班子研究决定后批准签发其余文件均由主要领导批准签发3第九条发文的范围.凡是以党支部、行政办公室名义发出的.文件、通告、决定、决议、请示、报告、编写的会议纪要和会议简报，均属发文范围

1.党支部、、行政办公室下发文件主要用于公布单位规章制度；2转发上级文件或根据上级文件精神制订的文件；1；公布单位体制机构变动或干部任免事项23公布单位重大生产、技术、管理、政治工作、生活福利等工作的决定；发布有关奖惩决定和通报；4其他有关重大事项；

5.党支部、行政办公室上行文、外发文主要用于63对上级机关呈报、请示报告、处理决定；同兄弟单位联系有关重大生产、技术、人事劳资、物资供应、科研、1基建、管理、党群工作等事宜

2.日常生产、技术、管理、党群工作中，有关图纸、技术文件、工艺修改、审批工作、安排部署、传达上级指示等事项，应按有关制度办理，经分4管领导批准后，由各科室书面或口头自行通知执行，一般不用发文.各科室如会议所作的决定，一般都不应发文，不备查考，可以科室名义用《工作简讯》发会议纪要5四发文程序与要求第十条发文程序规定.各科室需要发文，应事先向党支部、行政办公室提出申请；.党支部、行政办公室同意发文后，主办科室应以党的方针、政策和国1家法令，上级指示或工作实际需要草拟文件初稿；

2.草拟文稿必须从本单位角度出发，做到情况确实、观点鲜明、条理清楚、层次分明、文字简炼、标点符号正确、书写工整严禁使用铅笔、圆珠3笔、红墨水和彩笔书写；.文稿拟就后，拟搞人应填附发文稿纸首页，详细写明文件标题、发送范围、印刷份数、拟稿单位与拟稿人，并签名、盖章、标定日期和密级；

4.办公室应根据党支部、行政的要求和上级有关指示精神，有关文件规定，对文稿进行审查和修改对涂改不清、文字错漏严重、内容不妥、格式5不符的文稿应退回拟稿单位重新拟稿；.经办公室审查修改后的文稿，送分管领导核稿对文稿内容、质量负责；

6.对审核时修改较多，有碍打印和存档的文稿，应由拟搞部门重新整理写清楚；

7.需经会签的文稿，应在交付打印前送会签部门会签；.文稿审核会签后，按批准权限的规定分别呈送党政领导审定批准签发；8经领导批准签发后的文稿交办公室收发员（文书）统一编号送打9字室打印；

10.文件打印清样，应由拟稿人校对，校对人员应在发文稿上签名;.文件打字后，由办公室派专人按数印刷，再由收发员（文书）分发

11.并检查落实情况12

（五）文件的借阅和清退第十一条各部门有关工作人员因工作需要借阅一般文件，需经本部门负责人签写便条，对有密级的文件须分管领导或办公室主任同意后方可借阅第十二条借阅文件应严格履行借阅登记手续，就地阅看，按时归还任何人不得将文件带走或全文抄录，不允许拆卷和在文件上勾划等第十三条办公室收发员（文书）对承办的公文应抓紧催办，应定期对事情已经办妥的本单位文件和上级要求限期清退的文件，进行收缴清退工作（一般为月底一小清，季末一中清、年终一总清）如发现文件丢失，必须及时查明原因和责任者，并如实向领导报告

（六）文件的立卷与归档第十五条文件的归档范围.凡下列文件统一分别由办公室收发员（文书）负责归档（）上级机关来文，包括上级对单位报告、申请的批复；1（）党支部、行政办公室发出的报告、指示、决定、决议、通报、纪要、1重要通知、、领导发言和生产工作的各类计划统计、季度、年度报表等；2（）党支部会、主任办公会议、中层干部会议、职工委员会以及各种例会记录；3（）支部党代会、职代工、工会会员代表大会、团代会等组织召开的代表大会所形成的报告、总结、决议、发言、简报、会议记录等；4（）有保存价值的人民来信来访记录及处理结果；（）参加上级召开的各种会议带回的文件、资料及本单位在会上汇报表5言材料等；6上级机关领导同志来单位检查视察工作的报告、指示记录，以及本单位向上级进行汇报的提纲和材料；7反映本单位生产活动、先进人物事迹及领导工作等的音、像摄制品；单位日志和大事记；89单位向上级请示批复的文件及上报的有关材料.业务科室，各群众团体日常工作中形成的活动资料，由各业务科室、10群众团体负责立卷归档2第十六条立卷要求.文件立卷应按照内容、名称、时间顺序,分门别类地进行整理归档.立卷时，要求把文件的批复、正本、底稿、主件、附件收集齐全，保1持文件、材料的完整性

2.要坚持平时立卷与年终立卷归档相结合的原则重要工作、重要会议形成的文件材料，要及时立卷归档

3.上年度形成的文件材料，要求在下年度月份以前整理完七文件的销毁47第十七条对于多余、重复、过时和无保存价值的文件，办公室应定期清理造册，并按上级有关规定，办理申请销毁手续第十八条经审核同意销毁的文件，应在办公室收发员文书和正副主任以及分管领导的共同监督下销毁公司文件管理制度91目的规范分公司档案资料的管理工作2适用范围适用于分公司所有档案资料的管理工作3职责行政部负责分公司的文件、资料的打印、归类、发放及登记工作，并保存分公司在管理服务活动中形成的各类档案

3.1各部门负责管理本部门在管理服务活动中形成的各类档案分公司总经理负责上报分公司文件、对外公开文件的发放审批工作

3.2分公司总经理负责审批已过保存期档案资料的销毁工作

3.34实施程序

3.4归档保存的文件分公司在管理服务或公务活动中形成的工作计划、外来文件、报

4.

14.

1.1告、质量记录及与工作有关的图表、统计资料等在工作中形成的图纸、操作说明书等技术档案

4.

1.2在专门业务活动中形成的各种档案，如:会议纪要、声像档案、工作记录等专项档案

4.

1.3文件、资料归档的要求归档的文件资料必须字迹清楚工整，纸张及文件格式符合国家标准

4.2归档的文件材料要完整齐全

4214.

2.1每类建设工程竣工必须有兼职资料档案管理员参加，对其文件材料（含有关图纸等）完整性、准确性、系统性进行鉴定和验收

4.

2.2保持归档文件材料之间的历史联系，并进行科学分类、立卷和编号

4.

2.3案卷题名应确切反映卷内文件内容，并区分保管期限档案资料的保管425有档案资料均由资料管理员管理

4.

34.

3.1存放档案必须有专用柜架,在排列上架时，应按照类别和保管部门的次序，自左向右，自上而下地排列,以便于管理和查找

4.

3.2底图除修改、送晒外，不得外借修改后的底图入库时，要认真检查其修改、补充情况，并在档案资料盒内的面层上注明修改情况

4.

3.3存入胶片、照片、录像带、软盘、磁带要用特制的密封盒和专门的卷盒才安编号顺序排列在胶片柜或防火资料柜内必要时采取复制、拷贝

4.

3.4每年一季度，对上一年度的各种资料档案进行归档，并对库藏档案进行清理核对和质量检查工作，做到完好、齐全对破损或载体变

4.

3.5长期有效的文件予以编号和标识，控制其发放，回收作废失效版本；一次性或短时间有效的文件过期自然失效，以其标题、日期作为标识，不必跟踪回收其过期版本7文件编制、审核、批准和发布行政文件与管理性文件的编制与审批公司级行政性文件公司组织机构设置、人事任免涉及公司经营管理、

7.1Q技术、生产、薪资福利、奖惩等重要决定的通知/通告，由人事行政部负责编制公司级管理性文件如人力资源管理制度、技术文件管理制度、财务管理制度，由各部门依本制度条负责编制2各部门行政性文件各部门因部门管理及工作开展所需求发布的通知

4.3/通告，由相关职能部门负责编制3公司及各部门所有行政性文件审核由人事行政部填写《公司内部业务便签》，部门负责人审核，常务副总批准、审阅和签发4公司及各部门所有管理性文件的审核由人事行政部填写《文件审阅签发单》，部门负责人审核，常务副总批准、审阅和签发5文件归档、发放、保管文件归档

7.2经审批后的文件，人事行政部负责填写〃文件/记录目录”，并且将

7.

2.1电子档和纸张文件同时归档1各部门收到的文件由部门负责人或指定人员保管各部门的文件/记录目录〃应定期予以更新，并将复印件交人事行政部编制/更新公司《受控2文件清单》文件发放公司受控文件、记录由人事行政部负责按以下范围发放

7.

2.2管理手册、程序文件和公司管理文件下发至各部门；作业文件、记录下发至使用文件的相关部门；Q各个部门都要使用相应文件、记录的有效版本，人事行政部及时收回2作废文件;行政办公室拟定《文件发放登记表》按上述规定范围3质档案，要及时进行修补和复制,发现档案发霉或虫害要及时消杀档案资料柜需做好防盗等设施质量记录保存期为二年

4.

3.6档案资料借阅管理

4.

3.7分公司所有人员都有保护档案、借阅档案的权利和义务

4.

44.

4.1分公司员工查阅档案资料,必须办理登记手续在借阅档案资料时，应做到以下几点:

4.

4.2按规定办理登记手续，定期归还;

4.

4.3要爰护档案资料，不得丢失；

4.

43.1所借档案不得随意折叠和拆散，不得对档案随意更改、涂写;

4.

43.2出和归还档案时，应办理清点手续，由资料档案员和借阅者当

4.

43.3面核对清楚

4.

43.4案如有丢失、损坏或泄密，要立即追究当事者责任离或辞职的人员,必须办理文档移交后方可办理调离手续

4.

43.5档案鉴定和销毁

4.

43.6档案鉴定工作由档案鉴定小组负责进行,鉴定小组由分公司总经理、

4.5各部门经理、资料档案员和有关业务管理人员组成，日常的鉴定工作由行政

4.

5.1部资料档案员负责档案鉴定小组的任务负责制订档案保管期限表；

4.

5.2对到期档案提出存、毁意见

4.

5.

2.1确定保管期限原则

4.

5.

2.2对有长远利用价值（如技术图纸、操作说明书等），并能反映分

4.

5.3公司职能活动和历史面貌的档案应永久保存

4.

5.

3.1凡是在一定时间有利用价值的档案分别为长期或短期保存鉴定工作应该每年进行一次，由资料管理员在每年月初提出

1.

1.1鉴定中发现档案不准确、不完整，应及时责成有关人员负责修改和

4.

5.41补充455销毁档案的程序包括鉴定小组应列出需销毁档案的清单和撰写销毁报告分公司

4.

5.6总经理审批，销毁清单及报告要保存

4.

5.

6.1档案销毁时，由行政部经理进行监销并在销毁清册上签名销毁档案资料时，要严格执行保密规定,对在销毁档案过程中出现

456.2失密或对分公司造成损失的,将根据有关规定进行处理

4.

5.75相关文件和质量记录表格《档案管理制度》《保密规定》

5.1《文件发放登记表》

5.2《文件借阅登记表》

5.3公司文

5.4件管理制度10文件管理内容主要包括外部来函、电邮、资料和本公司内部上报下发的各种文件、资料按照统一收发集中管理的原则自即日起本公司各类文件外来和内发统一由总经办归口管理

一、收文的管理与公文的签收公司所有文件（除董事长、总经理订启的外）均由总经办专人登记签收、拆封在签收和拆封时，需注意检查封口，对开口和邮票撕毁函件应查

1.明原因.对政府部门发来的文件要进行文件、文号、机要编号的核定，如果其中一项不对口应立即报告上级部门并登记差错文件的文号2

二、公文的编号保管.文件拆封和签收后应及时附上文件处理传阅单作分类登记编号、保管

1.本公司外出人员开会带回的文件及资料应及时送交总经办进行登记编号保管，不得个人保存，如职工工作需要借阅的可复印或借用2

三、公文的阅批与分转凡正式文件均需由总经办主任或行政主管根据文件内容和性质阅签后由收发员分送领导和承办部门阅办，重要文件或急电应立刻呈送主管领导或

1.分管领导阅批后分送承办部门阅办为避免文件积压误事一般应在当天阅签完.一般性质的函、电邮、单据等可由总经办直接分转处理如涉2及几个部门会办的文件应同各部门联系后再分转处理.为加速文件运转收发员应在当天或第二天将文件送到领导和承办部门如关系到两个以上部门应按批示次序依次传阅最迟不得超过两天特殊情况3例外

四、文件的传阅与督办传阅文件应严格遵守传阅范围和保密规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍和公共场所，也不得将文件转借其他人阅看对尚未传达的文件不L得向外泄露内容.阅读文件应抓紧时间当天阅完后应在下班前将文件交收发员,阅批文件一般不得超过两天阅后应签名以示负责如有领导批示、4拟办意见总经办应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜.阅文时不得抄录全文，不得任意取走文件夹内任何文件及附件如确系工作需要要办理借阅手续以防止丢失泄密.文件阅完后应交收发员5切忌横传

4.总经办对文件负有催办检查督促的责任，承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理不得将文件压放分散，如需备查，应按照有关保密规定，5并征得总经办同意后，予以复印或摘抄原件应及时归档保存按照阅文范围一线员工一般由有关部门定期组织学习相关文件或由总经办通知到单位阅文6

五、发文的规定公司上报下发正式文件的权力分别集中总经办和行政办公室各分公司和部门一律不得自行向上、向下发送正式文件

6..各下属公司、部门需要向上反映汇报重要情况或向下安排布置重要工作要求发文应分别向总经办、行政办公室提出发文申请并将文件底稿7分别交总经办、行政办公室审核总经办、行政办公室同意发各分公司团体文方可按公司发文规定设置与业务分工统归口以密字、政字发文文件由总经办批转x x.对公司影响较大，涉及多个以上领导分管范围的文件，须经公司8领导班子研究决定后批准签发其余文件均由主要领导批准签发

六、发文的范围.凡是以公司名义、总经办、行政办公室名义发出的文件、通告、决定、决议、请示、报告、编写的会议纪要和会议简报，均属发文范围

1.总经办、行政办公室下发文件主要用于公布公司规章制度2转发上级文件或根据上级文件精神制订的文件1公布公司体制机构变动或干部任免事项23公布单位重大建设、技术、管理、政治工作、生活福利等工作的决定发布相关奖惩决定和通报4其他相关重大事项

5.总经办、行政办公室上行文、外发文主要用于6对上级机关呈报、请示报告、处理决定31同兄弟公司联系有关重大生产、技术、人事劳资、物资供应、科研、基建、管理、党群工作等事宜

2.日常工程、技术、管理、建设工作中有关图纸、技术文件、工艺修改、审批工作、安排部署、传达上级指示等事项，应按有关制度办理，经分管领4导批准后，由各部门书面或口头自行通知执行一般不用发文.各部门如会议所作的决定，一般都不应发文，不备查考，可以部门名义用《工作简讯》发会议纪要5

七、发文程序规定总经办、行政办公室同意发文后，主办部门应以公司目前方针、政策和国家法令，上级指示或工作实际需要草拟文件初稿

1..草拟文稿必须从本公司角度出发，做到情况确实、观点鲜明、条理清楚、层次分明、文字简炼、标点符号正确、书写工整严禁使用铅笔、圆珠2笔、红墨水和彩笔书写.文稿拟就后，拟搞人应填附发文稿纸首页，详细写明文件标题、发送范围、印刷份数、拟稿部门与拟稿人，并签名、盖章、标定日期和密3级.总经办应根据董事长和总经理有关指示精神，相关文件规定，对文稿进行审查和修改对涂改不清、文字错漏严重、内容不妥、格式不符的文稿4应退回拟稿部门重新拟稿.经总经办审查修改后的文稿，送分管领导核稿对文稿内容、质量负责.对审核时修改较多，有碍打印和存档的文稿，应由拟搞部门重新整理5写清楚

6.文稿审核总经办签署后，按批准权限的规定分别呈送董事长、总经理处审定批准签发

7.经领导批准签发后的文稿交总经办收发员统一编号送打字室打印.文件打印清样，应由拟稿人校对，校对人员应在发文稿上签名

8.文件打字后，由总经办派专人按数印刷，再由收发员分发并检查落9实情况10

八、文件的借阅和清退各部门有关工作人员因工作需要借阅一般文件，需经本部门负责人同意，对有密级的文件须分管领导或总经办主任同意后方可借阅借阅文件应严格旅行借阅登记手续，就地阅看，按时归还任何人不得将文件带走或全文抄录，不允许拆卷和在文件上勾划等总经办收发员对承办的公文应抓紧催办，应定期对事情已经办妥的本单位文件和上级要求限期清退的文件，进行收缴清退工作一般为月底一小清季末一中清、年终一总清如发现文件丢失，必须及时查明原因和责任者，并如实向领导报告文件的立卷与归档范围.凡下列文件统一分别由总经办收发员负责归档上级部门来文包括上级对本部门报告、申请的批复总经办、行政1办公室发出的报告、指示、决定、决议、通报、纪要、重要通知、领导发言12和生产工作的各类计划统计、季度、年度报表等高层会议、行政办公会议、中层干部会议、全体职工大会以及各种例会记录总经理办公会议所形成的报告、总结、决议、发言、简报、会议记3录等有保存价值的人民来信来访记录及处理结果45参加上级召开的各种会议带回的文件、资料及本单位在会上汇报表言材料等上级机关领导同志来单位检查视察工作的报告、指示记录，以及本6单位向上级进行汇报的提纲和材料7反映本单位生产活动、先进人物事迹及领导工作等的音、像摄制品单位日志和大事记89单位向上级请示批复的文件及上报的有关材料

九、立卷要求

10.文件立卷应按照内容、名称、时间顺序分门别类地进行整理归档.立卷时要求把文件的批复、正本、底稿、主件、附件收集齐全保持文1件、材料的完整性

2.要坚持平时立卷与年终立卷归档相结合的原则重要工作、重要会议形成的文件材料要及时立卷归档

3.上年度形成的文件材料，要求在下年度月份以前整理完

十、文件的销毁

47、对于多余、重复、过时和无保存价值的文件，总经办应定期清理造册，并按上级有关规定办理申请销毁手续

1、经审核同意销毁的文件，应在总经办收发员文书和正副主任以及分管领导的共同监督下销毁2公司文件管理制度11

一、目的加强文件档案管理，规范公司文件档案的收集、归档程序和方法,确保公司档案的完整性、准确性和系统性提供符合公司需求和保证管理体系有效运行的证据

二、适用范围适用于公司及各部门档案的收集、整理、分类、利用及归档

三、术语和定义、档案指公司过去和现在各级部门及员工从事业务、经营、企业管理、宣传等活1动中所直接形成的对企业有保存价值的各种文字、图表、账册、凭证、报表、电脑盘片、声像、胶卷、荣誉实物、证件等不同形式的历史记录、档案管理就是指档案的收集、整理、鉴定、保管、统计、提供利用等活动2

四、职责、行政人事部）负责公司档案的集中管理和制度执行及检查工作，并负责督促指导1部门档案管理；1）建立健全公司档案管理制度，指导、监督和检查执行情况；）收集、整理、分类、鉴定、统计、保管公司的档案和其他资料；23）负责公司档案的利用和销毁管理，监控档案利用和销毁的全过程，确保公司档案的安全；4）提高档案信息的利用效率，促进信息传递和沟通；5）负责组织学习和培训档案管理办法、使用知识、其他各部门相关人员6）负责在工作变动时，做好或协助移交工作，并及时通知行政人事部；2）向行政人事部移交合同或文件资料原件或复印件；1）负责本部门文件资料或合同复印件的日常收集、标识、贮存、保管、2利用、归档；3）财务部负责按规定独立建档保管财务档案资料；

4、各部门档案主管人员公司文件管理制度123

一、总则及范围为了保持公司技术部的技术文件；项目资料；项目预算单、决算单的完整性，避免混乱，特制定本标准本标准适用于技术部的技术文件；项目资料；项目预算单、决算单的管理

二、管理业务与分工.技术部负责人负责本制度的制定及有关技术文件各项管理业务的审1批及有关事项的确定技术员负责总则中所述文件的保管、收发及按本制度进行技术文件的管理工作2

三、管理内容与要求.技术文件的种类技术类文件1由技术部负责的图纸及各类工艺规程、工艺卡片、作业指导书1管理类文件由技术部负责的项目的合同；项目资料；项目预算单、决算单等

2.文件登记技术部必须建立《技术文件管理台账》，掌握技术部全—文件的情2况其台账应包括编号、名称、数量、文件编制时间1文件接收后，技术员应及时对文件进行分类编号并作记录.文件的归档及保管2技术文件的保管由技术员按档案类型进行保管

3.文件的借用文件的借阅应开具借条并由技术部领导批准，方可借阅

4.文件的修改与审批51当某专业的工程技术人员或使用单位的有关人员提出对不合理或者5已经落后的技术文件时，由技术部该专业的工程师或专业的业务负责人分1析确定是否需要修改技术文件确定修改后，由技术部该专业工程师或专业的业务负责人填写《设计更改单》2《设计更改单》应包括下列内容技术文件名称、编号、或图纸名称、图号；更改理由；a会审意见、会审签名；b设计、工艺负责人签名；c修改内容和修改要求以图纸和文档形式表现d技术文件的与批准e3xx一般性的内容更改只须将填好的《设计更改单》交技术部负责人进行和签字批准即可重大内容的更改与涉及安全、质量、投资等影响面较大的xx内容更改由技术部召集有关人员参加审定，会议通过审定后，由技术部负责人签字后交公司批准技术员接到《设计更改单》后，应立即着手工作，更改时，必须把已发出和保存、储备的技术文件一次全部修改完毕以保证技术文件的统一性4图纸更改后的发放除执行发放规定外，应同时将旧图纸收回并登记技术文件的管理应以纸质和电子版形式存档在登记时应作出标记公司文件管理制度

1351、目的规定本公司文件资料的编写、批准、发布、更改、保存和作废等活动以及适用外来文件的控制要求，确保公司各项工作正常开展和保存必要的证据

2、适用范围适用于本公司内部文件的编写、收发、控制及资料保管和外来文件的管理

3、职责各职能部门负责工作文件的编写、收集和存档综合管理部负责业主档案的管理与控制

3.1办公室负责文件发放、存档、资料保管以及文件的处理

3.2办公室主任主管文件、资料管理工作的控制

3.

34、相关文件

3.4《文件控制程序》《质量记录控制程序》q/ph-qp-

4.

2.

3、工作程序和管理办法q/ph-qp-

4.

2.4文件的产生5各相关部门根据工作需求编写文件

5.1总经理助理对文件进行审核

5.

1.1总经理审批通过的文件由办公室打印和发放，作为非受控文件生

5.

1.2效

5.

1.3（办公室对生效的文件印制，必须使用［印制文件登记表］

5.

1.4qr-）文件、资料的类别owd01-02-01受控文件

5.2）内业资料；

5.

2.1）图纸资料；a）按照质量体系的控制要求进行管理的文件；b）在质量体系中引用的法律、法规和外来文件；c）与服务过程有关的合同协议；d）业主档案（如:公共合约、用户登记表等，属于业主财产，由综合管理e）部管理与控制，具体执行［顾客财产控制程序］f（）管理与控制具体执行［文件控制程序］q/ph-qp-

7.

5.4非受控文件q/ph-qp-423与公司经营和服务工作范围相关的文件作为非受控文件管理，办公室应

5.

2.2对其进行分类和编码，以便于归档，根据目前公司现有的非受控文件,可分为）内行文、外行文）未被质量体系引用的外来文件a:1）与服务过程无关的合同协议b:2）未被质量体系引用的法律法规c:3）行业标准性文件d:4）照片、录像带e:5）电脑贮存f6文件、资料目录的索引号g7发放文件，并注明发放数量，填写发放编号，并由领用者签名

5.3文件接收部门应指定人员接收文件，收文者要在《文件发放登记表》x-x.x-xx中签名4文件保管与借阅文件保管所有经批准发布的文件皆应登记编目并归档保存于文件的

5.

4.3归口部门，文件持有者使用有效版本，并确保文件清晰易于识别Q、行政文件正本、管理文件存放在人事行政部、技术文件正本按文件归口存放于文件产生的技术部门ab、外来文件正本依文件分类存放于档案室及相应的文件接收部门各部门需要借阅文件时可向文件归口部门办理借阅手续，各部门文件c管理人员应建立文件借阅登记表〃，管理文件的借出和归还2存放与硬盘和软盘的文件应有备份，并作出版本标识，采用密码进行保护，限定查阅及使用范围，由授权使用的人员进行操作3文件的持有者若跨部门调动或离职，应办理文件交接、归还手续文件的更改与回收作废4文件更改

7.3当文件不适应需要更改时，由文件归口部门提出，并实施具体更改工

73.1作，文件更改必须符合统一性、协调性，必要时相关的文件应进行同步更改1文件更改的起草、审核、批准由原文件起草、审核、批准部门/人员按负责填写《文件更改/评审单》并实施更改2文件修改内容较少时，可以采用划改、换页的方式进行更改;单文件更改超过三次或更改较大或公司组织结构、管理体系发生重大变化时应进行3换版公司文件更改状态按版本号为版、、等/修改状态为、、、等依此编号版本号与更改状态之间的关系为每版文件同一版本4A BC D01内可以允许修改次，即修改状态号最高是当超过次时，文件换版，234即由版升为版，以此类推特殊情况下，换1010,10文件盒编号A B同号柜序列号文件柜编号文件类别编码文件、资料归档与管理

5.4各职能部门对各种工作文件进行编写、收集、整理和存档，并汇总到办公室统一管理

5.

4.1办公室负责文件、资料的保密性防范，公司所有受控文件和非受控文件的资料均属保密性文件

5.

4.2办公室负责对文件、资料的管理和保护,文件、资料应分门别类包

5.

4.3装和存放，对于需存档的文件、资料要及时存档,并建立［存档备案资料目录］注明文件类别、索引号、份数等，如用必要还应有内容说明并在档案柜上贴好存放文件的索引号范围确保调用、借阅文件、资料qr-wd01-02-02,时易于识别和检索，便于对文件资料的保管文件、资料的发放文件应按各职能部门工作性质和范围发放，由办公室制定［文件

5.5分发登记表］注明发放范围、数量、分发号等，并要求领

5.

5.1用人在［文件分发登记表］上签领，以便对发放的文件进行统计和检查qr-wd01-02-03,办公室在文件发放的过程中不得误发、遗失，发现文件误发时应立即追回,同时作好文件的补救工作

5.

5.2文件资料的调用、借阅与归还

5.6借阅者应在［文件、资料借阅登记表］上详细注明文件、资料的编号和图号，并按时归还和力理归还手续

5.

6.1qr-wd01-02-04借阅的文件、资料未经允许不得复印、摘抄、外借和传播借阅的文件、资料归还时,办公室应对文件资料是否完好进行检查，

5.

6.2若文件、资料受损的，借阅者应阐述受损原因，并在［文件、资料借阅登记

5.

6.3表］的备注栏上注明,因人为因素造成的应追究当事人的责任机密性文件的调用与借阅规定级机密文件资料:公司年度计划、公司年终报告总结及公司章程、董

5.

6.4事会决议,公司财务报表、法律诉讼文件等的调用与借阅需经总经理批准aa级机密文件资料:业主档案，公司员工档案、公司规章制度、公司经营专项审批文件等的调用与借阅需经办公室主任批准bb级机密文件资料:内业资料和技术性图纸资料、法律法规类文件的调用与借阅需经有关部门负责人批准并向办公室联系办理cc行业主管借阅文件、资料的仅限于级机密和级机密文件、资料业主用户因工作需要借阅文件、资料的，仅限于技术图纸和已张贴d bc在公共场所的文件e外来单位借阅、调用文件、资料的限于国家执法部门，如公安机关、检察机关、法院等单位因工作和侦破案件需要的，可以给予协助与配合，但在此之前应检验和登记来访单位和人员的证明文件和相关证件,由办公室主任向总经理请示后亲自办理以上文件资料的调用与借阅按、和条款执行文件的复制、破损和丢失g

5.

5.

15.

5.

25.

5.3未经允许，不得随意复印公司的文件资料，如因工作需要复印文

5.7件,须经办公室主任批准，并在［文件复印登记表］上填

5.

7.1写复印文件的名称，复印数量，并签名qr-wd01-02-05文件使用人应对文件妥善保管，当文件破损严重影响使用或丢失时,应填写［文件补发申请表］由办公室主任批准，办理

5.

7.2更换手续补发新文件时应收回破损文件,并应给予新的分发号，新的分发号qr-wd01-02-06,延续原来文件分发号文件、资料的更新文件增加条款和更新时应及时更换，保证在使用处获得有效版本

5.8文件的作废与销毁内容不适用于公司运行或超过有效期限的文件,经过总经理过期

5.9审批后给予作废或销毁处理

5.

9.1在分发过程中发现文件遗失或在使用过程中文件破损严重和丢失的，应向上级汇报，经总经理审批后，给予作废处理

5.

9.2作废文件盖作废章，留一至两份备案，其余销毁文件销毁处理时需两个人进行，一人实施，一人监督

5.

9.3办公室对于作废和销毁的文件，应在［作废、销毁文件登记表］上注明作废或销毁文件的编号、版本号和分发号作废，并

5.

9.4向各部门书面发布作废声明，防止误用qr-wd01-02-

07、使用的记录表格序号6名称编号存放地点存放时间［印制文件登记表］1办公室qr--wd01--02--01一年［存档备案资料目录］2办公室qr--wd01--02--02长期［文件分发登记表］3力公室qr—wdOl—02—03一年［文件、资料借阅登记表］4力、公室qr--wd01--02--04一年［文件复印登记表］5办公室qr--wd01--02--05一年6［文件补发申请表］办公室qr--wd01--02--06一年［作废、销毁文件登记表］7办公室qr--wd01--02--07一年起草人:审核人:审批人日期:日期:日期公司文件管理制度14

一、收文、建立《收文登记表》，由办公室派专人进行文件收文处理、实行收文登记批办制度，收文由秘书办理登记，填《公司收文批办1单》，统一交办公室负责人，办公室负责人按文件内容及各部门分工和职责，2传达部门负责人办理、办理文件的有关人员均应签字，有关工作完成后，将文件退办公室存档保管经办人员需要留存的文件，经总经理或分管副总经理同意后可留3存复印件、各部门收到的函件,应交办公室即时登记，交签字后、条处理、各有关人员注意保密，不得泄露本公司机密423

二、发文

5、公司发文由有关部门起草，建立《发文登记表》，由办公室统一编号、发出

1、每次发文须经总经理签字同意，并留底存栏、各部门对公司所发的内部文件必须认真贯彻执行

2、向上级单位呈报的文件，由办公室派专人，按公文传进程序进行

3、监理项目中的一般业务文件，需要办公室打印的，需办公室主任签45字批准

三、文件直询、凡查询、复印、借阅文件，均需申请、登记、凡涉及公司经营机密及项目当事人有关机密的文档需经公司领导同1意后才能查询不允许复印的文件，只能在公司办公室查阅，允许复印的文2件，不得带出公司，只能在公司复印版不受此限制文件更改内容必须及时到达文件使用场所，对文件的宣贯、实施情况有文件归口部门进行检查，并确认更改效果5公司鼓励各部门及人员在使用文件时及时发现文件的问题，提出文件更改意见6文件的作废与销毁各部门使用中的文件已被更改且有新版文件发布时，原文件应作废收

7.4回，作废的原版文件由人事行政部按原发放数量回收，并登记标明回收日期Q文件作废或换页换版时，对已回收的作废文件由行政办公室及时销毁，并记录在《文件销毁留用记录表》中，若需保留作废文件时要在文件上标2注作废〃字样各类文件的保存期按《档案管理制度》的规定执行外来文件管理3外来文件接收与归口

7.5国家法律、法规;国家、行业、地方标准;上级主管部门下发的管理办

7.

5.1法、制度、规定等外来文件，由人事行政部统一收集管理，并建立《外来文1件清单》外来文件由接收部门或形成文件部门归口管理外来的一般性通知、公告等需执行的文件由公司总经理审批后,交由2相关部门传阅执行，履行完毕后，由执行部门记录执行情况，交档案室备档3保密文件的管理保密文件及保密信息在形成后、归档前以谁形成谁负责为原则

7.6进行管理，秘密信息以载体形式归档后，交由档案室负责管理

7.

6.1保密文件的发放、传阅、披露应遵守以下原则文件密级发放、传阅范围

7.

6.2绝密公司核心领导、绝对信息形成部门的负责人及公司领导认为需要让其知悉的对象机密公司部门负责人以上人员，机密信息形成部门的相关人员及公司领导认为需要让其知悉的对象秘密公司部门主管级以上人员，秘密形成部门的相关人员及该部门认为需要让其知悉的对象公司文件管理制度2行政办公用品管理制度第一章总则第一条目的为适应公司快速发展的需要，推进行政办公物品的规范化管理，控制办公费用，本着节约高效的原则，特制订本制度第二条适用范围本制度适用于公司所属各部门本制度所指办公用品为员工日常办公所用文具（文件夹、档案袋），办公自动化所需用的耗材（含盘、数码相机、硒鼓墨盒等）、办公设备（含电脑、复印机、打印机、传真机等）U以及办公家具（含桌、椅、柜等）第二章办公用品的分类第三条行政办公物品的分类行政办公物品分三类办公固定资产、办公低值资产、办公用品、办公固定资产指使用期限在两年以上，在使用过程中保持原有的实物形态，单位价值在元及以上的各种办公家具及办公设备

1、办公低值资产是指使用期限较长，在使用过程中不易损耗，单位价20xx值在元以下元以上的各种办公家具及办公设备

2、办公用品是指使用期限较短，价值较低，在使用过程中容易消耗的20xx500各种办公类资产3第三章行政办公物品的管理职责第四条行政部的主要职责行政部是行政办公物品的综合管理部门，负责对行政办公物品支出情况进行监督、控制，其管理职责主要包括、供应商选择及管理；；、组织各部门行政物品管理程序监控

1、年度每月办公物品开支计划的编制、报批和执行；

2、行政办公用品的分配、调拨、维修和报废；

34、配合财务部对办公物品进行盘点，建立行政办公物品台账，负责日常维护和修理5第五条部门资产负责人的主要职责认真贯彻执行公司的资产管理制度；各部门有专人负责本部门资产的保管和资产增减、转移、维护、报废与监督记录；合理调配本部门室内的办公设备等资产；第六条资产使用人的主要职责应该爰护公司财产，合理使用办公设备，由人力资源部协助负责培训员工爱护国有资产意识，正确使用办公设备如果因使用不当，人为破坏，由使用人自行付费维修，并报送人行部门进行维修登记第四章行政办公物品采购第七条办公用品采购行政部每月按各部门需求编制统一采购计划、编制资金使用计划，纳入公司的全面预算，报公司财务部列入每月全公司资金计划L、行政部持相关票据根据公司相关财务规定报销，费用计入各部门的年度预算执行台账

2、办公耗材文具的领用参照需按照规格及使用情况购买，并由行政部主管领导批准后购进购进消耗材料统一保管3第八条办公类服务采购办公类服务采购指公司各部门对外印刷品、宣传品、名片、标牌等服务类的采购行政部进行货比三家的方法进行询价后按程序选择服务供应商、各部门有对外宣传品、印刷品印制需求的，经主管领导审批后L2公司行政部公布的服务供应商范围内选择第九条办公资产采购、办公资产采购计划各部门历史需要置办办公资产时，填写《办公物品申请表》，经1公司领导审批通过并签字后，提交行政部实施采购、实施采购行政部进行货比三家的办法进行询价后，连同采购申请表和询价后的采2购报价单上报公司领导，经审批后方可到财务部领取支票进行购买、验收行政部汇总使用根据采购计划或申请表、购物发票、购物明细验收采3购办公资产，验收完毕后填写验收单并签字确认，行政部和使用部门各自登记办公资产台账财务部根据入库单和购物发票进行账务处理《办公物品申请表》和购物明细复印件由行政部统一保管第五章办公物品的管理第十条办公用品的配发、各部门指定一名专人负责本部门办公文具的领用和发放、办公用品按需领用，行政部负责办理使用部门的领用手续，认真1填写文具领用登记单，并进行台账登记，写明物品名称、规格、使用人2及数量等、员工在公司内部调动，其使用的办公用品可以随职位转移带走第十一条办公资产的管理

3、资产调拨部门与部门之间转移办公设备等资产必须填写《资产调拨单》必须严1格按照审批顺序执行审批顺序调出部门负责人一调入部门负责人一行政部确认签字后，方可转移资产员工之间不得私自调换自己使用的办公设备等资产、资产报废由部门负责人填写《资产报废申请单》，报行政部行政部会同财务部2门进行资产损坏鉴定后，由行政部主管领导审批，审批后方可报废行政部和财务部门同时销账有再使用价值的，由行政部收回统一维修、保管、再分配，资产台账做相应调整在报废前，部门不得随意丢弃，否则该部门按照其原值赔偿，并按照公司相关规定处罚、资产的租用、出租和外借公司需要的办公资产原则上不提倡租用如果确属需要，租用31部门必须报公司行政部审批，行政部应尽量考虑在公司内部调配,调配的确有困难而且购买不经济合算的情况下，经总经理批准方可租用，租用手续由行政部统一办理公司长期不使用的行政办公资产可以考虑对外出租和外借行2政部定期对所有闲置的办公资产进行清查盘点，对其中达到报废条件的按相关制度办理报废手续，对长期闲置的物品主动寻求外租，对今后没有使用价值的物品进行出售、办公资产的日常维护、维修行政部是办公资产日常维护、维修的责任部门4行政部编制办公资产维修计划，并纳入预算和经营计划根据1维修计划对各部门办公资产进行检查，按期进行维护，保证各物品正常2工作各部门的办公资产需要维修时，由部门负责人填写《办公设备维修申请表》报送行政部不经部门资产负责人而私自维修的，相关费3用行政部不予受理行政部接到申请单后，需对报修设备进行鉴定，进行相应的4。