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文本内容:
职能部门管理制度调整意见制度调整文件说明
1、技术说明本文件中凡对原有制度中内容进行删减的，均用阴影表示；进行增补的，均用下划线表示；取消的，用红字“取消”注明；用流程制度取代的，用“替代”注明
2、党办、工会未作调整
五、信息部制度调整内容
1.业务网软件维护-XX-
064.3条加入对于超出该岗位规定权限的申请，信息部应该报公司领导审批后处理
2.办公网管理-XX-
044.2硬件设备维修流程（参见硬件维护流程）
1.
2.1使用人填写《设备维修申请/备案表》（第一栏）
4.
2.2部门经理审阅批示
5.
2.3送交信息部主任审批
6.
2.4将《设备维修申请/备案表》下达给信息部网络系统管理员
7.
2.5对故障设备进行故障核实，若需送修的，立即联系专业维修
8.
2.6维修完毕后，将维修情况填入《设备维修申请/备案表》（第二栏）及《设备故障及维修记录簿》本项工作一般在两日内完成（替代）
3.业务网管理-XX-
034.2硬件设备维修流程（参见硬件维护流程）
4.
2.1使用人填写《设备维修申请/备案表》（第一栏）
4.
2.2部门经理审阅批示
4.
2.3送交信息部主任审批
4.
2.4将《设备维修申请/备案表》下达给信息部网络系统管理员
4.
2.5对故障设备进行故障核实，经过分析，一般故障能够自修排障的，争取当天解决，若需送修的，立即联系专业维修
4.
2.6维修完毕后，将维修情况填入《设备维修申请/备案表》（第二栏）及《设备故障及维修记录簿》本项工作一般在两日内完成
4.基础设施和工作环境控制程序关于固定资产采购的审批权限改动如下:经财务部审核后，采购金额达到5000元以上时，还须报主管信息及财务的公司领导和公司总经理批准后，由信息部根据公司固定资产管理制度具体实施采购关于固定资产采购的审批权限改动如下对无法修复或无使用价值的一般设施，由总务部与报损部门填写《设施报废申请单》，经财务部审核、主管副总、财务总监、总经理分管本部门的公司领导批准后允许报废总务部持《设施报废申请单》在本部门办理报废手续、在《设施管理卡》及《设施一览表》中注明情况后撤卡总务部留存《设施报废申请单》（第二联），将《设施报废申请单》（第一联）及时转交财务部、办理与该设施报废相关的财务手续
5.建立健全公司的信息安全制度
6.部门三级文件中的流程用目标流程替换
六、证券部制度调整内容L投资管理暂行规定
四、投资的管理机构与权限修改如下
4、经理办公会议有权决定100万以内的项目投资，董事会战略委员会有决定300万以内的项目投资，董事会有权决定5000万以内的项目投资，5000万以上的项目须报股东大会批准；
五、投资的决策管理程序修改如下
7、董事会战略委员会对其权限以内的项目作出的决定并报董事会秘书处备案，将超过其决策权限的项目投资的调查论证结论与投资决策建议提交董事会讨论
1.工业项目管理规范按照工业项目管理流程及说明执行（替代）
2.制定企业发展规划工作规范按照战略（中长期规划）制定流程及说明执行（替代）
3.新品种筛选控制程序按照新合作伙伴品种筛选流程及说明执行（替代）
4.药品注册规范按照药品注册流程及说明执行（替代）
八、党办、工会制度调整内容无
九、总务部制度调整内容
1.GYGFC-ZW-9制度
4.3各部室在规定用油标准之外需增加燃油用量或增加人员时，部门负责人必须上报主管总（副总）经理批准后，在下月的购买数量上增加申请部分到总务部办理领取手续领取
4.5本办法中第4,3和
4.4两项所发生的费用均计算在该部室燃油费用中
2.公司基础设施和工作环境控制程序关于固定资产采购的审批权限改动如下经财务部审核，采购金额达到5000元以上时，还须报主管总务及财务的公司领导和公司总经理批准后，由总务部根据公司固定资产管理制度具体实施采购关于设施报废的改动如下
4.
1.5设施的报废b）对无法修复或无使用价值的一般设施，由总务部与报损部门填写《设施报废申请单》,经财务部审核、主管副总、财务总监、总经理分管本部门的公司领导批准后允许报废总务部持《设施报废申请单》在本部门办理报废手续、在《设施管理卡》及《设施一览表》中注明情况后撤卡总务部留存《设施报废申请单》（第二联），将《设施报废申请单》（第一联）及时转交财务部、办理与该设施报废相关的财务手续
3.GYGFC-ZW-02车辆管理制度
3.
1.1车辆购置及报损车辆购置按照公司车辆购置验收领用流程及说明执行，报损按照公司车辆报损流程及说明执行公司及各部室因工作需要购置车辆，须提出申请并填写“GYGFB-05-R01《设施配置申请单》一交总务部送财务部审核，一报公司领导批准后，一由总务部协助购买并填写相关表格车辆的保险、养路费由总务部统一办理车辆因使用年限较长、车况较差不能正常使用需要报损时，须提出申请并填写GYGFB-05-R13《设施报废申请单》一交总务部送财务部核实、请专业技术人员鉴定一报公司领导批准后，一由总务部统一办理车辆报损手续（替代）
3.
1.2公司车辆燃油，由总务部统一购买、管理，油票的购买、领用须建立账册、进行登记
3.
1.32各业务部工作人员自备车辆使用燃油，必须填写“油票领用单”，经部门经理签字同意，一主管经理批准，一在由总务部审核，并对领用日期，数量，车辆行驶公里进行登记（取消）
5.
6.3车辆燃油使用标准如下*私车公用，由相关人员提出申请，经部门经理同意后，报总务部及主管领导批准后执行
5.
6.4储运部运输车辆用油，按车辆行驶公里、车辆油耗标准实报实销，储运部每月领用油票时必须填报单车行驶里程数，一单车百公里油耗一总务部进行检查核实，一由费用管理人员发放油票（物流公司成立，建议将此条删除）
5.
6.5因工作需要，在规定用油标准之外增加领油数量，由本部门经理写出申请写明所须用量一报公司主管经理批准，一到总务部审核一由费用管理人员在1月发放油票，总务部建表登记
4.GYGFC-ZW-16固定资产管理制度
4.
6.1购置、验收、领用按照固定资产购置、验收、领用流程以及低值易耗品购置、验收、领用流程及说明执行申购部门填写“固定资产、低值易耗品申报单”，总务部尽可能在内部调剂，如确需购买，由总务部提出意见，经财务部同意后报公司领导审批外单位赠送的物品视同公司购买的财产管理,在收到礼品时，报总务部登记入账清查时发现未登记入账的物品，收回总务部统一调配
5.
6.2验收和领用固定资产、低值易耗品购置后，由购置人填写“固定资产、低值易耗品验收单”经总务部验收并按物品分类统一编号，财务部审核后，申购部门以此列账核销，总务部以此登记入账，并办理领用手续，财务部以登记固定资产、低值易耗品明细账（替代）
6.
7.2报损按照固定资产、低值易耗品报损流程及说明执行固定资产、低值易耗品不能继续使用而必须报损时，领用人需填写“固定资产、低值易耗品报损单”，经总务部同意后，将财产退回总务部，由总务部统一处理
6.8固定资产、低值易耗品在使用期间，因领用人使用不当或管理不善造成的损坏或丢失，酌情由领用人赔偿（替代）
6.9年度终了，由总务部、财务部共同对固定资产、低值易耗品进行盘点和清查，做到账账相符,账实相符
4.10对已报废的残体，应妥善保管确有回收价值的，应会同财务部共同处理挽回损失或送往物资回收部门，对无回收价值的同财务部共同销毁（替代）
121.公文处理制度
1.
1.1条中的关于紧急公文处理改为对于紧急公文（由办公室主任根据文件的时限要求、性质、内容等判定）需要立即办理，如果领导不在需要立即电话请示；对于一般公文需要在半日内办理完毕
2.档案管理制度档案管理制度中应该明确各部门应该归档的内容，由办公室负责参与制度考核时进行检察L员工管理办法
5.4具体程序参见定岗定编计划制定下发流程及说明7人员聘用程序（详见招聘接收流程图）岗位需要一部门提出需求计划一人力资源部提出招聘报告一公司领导研究一董事长批准一人力资源部组织招聘一用人部门对应聘人员提出筛选意见一人力资源部对应聘人员基本素质考察一提出拟聘人员基本情况报告一公司领导审核拟聘人员情况一公司领导面试拟聘人员一公司领导研究决定拟聘人员一董事长批准一人力资源部办理聘用手续参见员工招聘流程及说明
9.1内部流动岗位需要一部门提出需求计划一人力资源部提出补充人员方案一公司领导研究一董事长批准一人力资源部填写内部流动转单及工作交接单一流动人员3个工作日内完成转单与工作交接单项目一人力资源部办理流动手续参见员工内部调整流程及说明
10.2个人申请换岗调动个人申请内部换岗流动意向一提出书面申请一部门领导同意一分管该部门的领导同意一人力资源部提出岗位安排方案一董事长批准一人力资源部办理内部流动上岗手续参见员工内部调整流程说明
11.3员工外部流动提前一个月书面申请一部门领导同意一分管该部门公司领导同意一人力资源部同意一董事长批准一结交工作及应收款项，结清帐务一解除劳动合同一办理调出手续参见员工
2.内部退休管理办法6批准内退的程序个人提出书面申请一部门负责人签字（部门正职直接交人力资源部）一人力资源部审核一分管该部门公司领导签署意见一董事长批准一交接工作一人力资源部办理内退手续一签订《国药集团药业股份有限公司员工内部退休协议书》一内退工资自批准内退的下月起开始发放参见公司内部退休管理流程及说明
3.080绩效考核办法应该以新办法为准（替代）
4.081附件-绩效考核办法应该以新考核工具为准（替代）
5.薪酬管理缺乏制度
6.021附件-员工管理办法其中流程以目标流程为准（替代）
7.071附件-社会保险缴费管理办法流程以目标流程为准（替代）
8.附件-员工培训以目标的培训流程为准（替代）
1.统计报表工作制度
1.1条加入《景气调查表》、《C表》
1.
1.1条改为每月由财务部提供E203,根据股份公司财务和国大药房财务提供手填的《批发零售贸易企业主要经济指标》表（E203-1表，市统计局报表），做出汇总，并填写E203表（Excel表格），企管办加盖公章后于月后7日前传真给总公司
1.
1.2条改为每月由财务部根据股份公司（包括国瑞、国大）的合并报表，整理出B表（Excel表橙2」根据股份公司财务和国大药房财务提供手填的《批发零售贸易企业主要经济指标》表（E203-1表,市统计局报表市做出汇总，再加上国瑞公司报来的B表,合计出B表（Excel表格），企管办加盖公章后于月后10日前传真给总公司加入企管办每月根据B表进行经营分析，编制C表并在规定的时间内报送集团总公司加入34企管办负责在每季度后13日前按照要求的格式编制《景气调查表》并报送统计局加入
3.5企管办负责在每年结束后按照相关部门（统计局、总公司、行一业协会）的要求整理年报并报送上述单位纪录中加入《景气调查表》《C表》
2.内部审核控制程序
2.适用范围适用于本公司进行的内部质量体系（包括公司内部GSP体系以及流程执行，以下同）审核o
4.
1.1本公司每年对质量体系涉及的各部门进行至少一次常规内部质量体系审核（关于GSP体系的内审按照GSP的相关规定进行，流程执行的内审每季度进行一次抽查）
4.
3.3由审核组长和企管办在审核前二周制定或准备审核的专用文件（GSP的内审工作时由审核组长和质管部制定或准备审核的专用文件）
4.
4.2首次会议审核组长主持，受审核部门负责人、及内审组成员参加的会议，确定本次会议的时间A）参加会议的人员；公司领导、内审组成员及各部门负责人，与会者签到，并由企管办（GSP内审由质管部负责）保留会议记录，审核组长主持会议
4.
4.3现场审核
（1）审核员按《审核检查表》通过交谈、查阅文件及记录、现场观察，收集证据等方式，检查质量体系的运行情况；
（2）内审员审核员对于现场发现的不符合事项应记录在《审核检查表》内，并让该项负责人（或操作者）确认，以保证不合格项能够完全被理解，有利于采取纠正措施
4.
5.3审核报告的发放范围A）最高管理层、管理者代表B）企管办（GSP内审则为质管部）
4.
6.1受审核部门在收到《不符合报告》后，应对不合格项的产生原因进行分析，填写在《不符合报告》中的不合格项目原因分析栏内，提出纠正或预防措施计划（包括完成期限及责任人）,并经过审核组长或企管办（GSP内审则为质管部负责）批准后实施
5.
7.1内审相关记录按《记录控制程序》实施管理，由企管办负责保存（GSP内审则由质管部保#）o
5.流程执行内审结果的使用
5.1流程内审报告中的审核鉴查表、不符合报告以及不合格项分布作为公司流程执行考核的依据;
5.2每季度的流程执行内审报告应包括关于流程执行内审的奖惩办法；
5.3关于流程执行内审的考核办法
5.
3.1出现不符合情况一次扣相关责任人1分，同一环节出现三次以上不符合情况扣10分；整个部门在执行过程中未出现不符合情况奖励部门100分，每分对应的奖惩为100元；
6.
3.2企管办对于不符合情况纠正措施进行追踪验证，在规定时间内未纠正则进行加倍处罚
3.管理评审控制程序
3.4条加入汇总管理评审资料、编制管理评审报告
4.
4.3改动管理评审资料应在管理评审前一周交公司企业管理办公室经理办公室汇总报最高管理者审阅改动管理评审会议由最高管理者主持召开，各部门经理及有关人员参加，企业管理办公室经理办公室负责管理评审的会议记录
4.
6.1改动并经最高管理者签字确认后由企业管理办公室发至各部门
4.2文件的编写在下列情况下企管办或相关部门进行新文件的编写公司领导、管理者代表提出制定新文件的意见；企管办提出制定新文件的意见；相关部门认为有必要进行新文件的制定
4.5文件的更改
4.
5.1在质量管理体系运行中，由于管理评审、内审、纠正和预防措施实施及员工合理化建议、外部及市场信息处理等情况需要对文件进行修改时，由相关部门经理填写《文件更改申请单》，向企业管理办公室提出更改理由及要求重要的更改还应附充分的证据（注在下列情况下也可以进行文件的更改公司领导、管理者代表提出修改意见、企管办提出修改意见、相关部门认为相关文件需要进行修改）、审计部制度调整内容U!
1.内部审计工作制度
1.5下达审计通知书审计通知书，是审计人员行使审计监督权的书面证明，应在审计实施三日前向被审计单位或部门送达（特殊审计事项可以现场实施审计,不必提前三日通知）。
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