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早也第一章总则第一条为维护公司、股东的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和第二条公司的股东为第三条公司注册名称第四条公司注册地址第五条公司注册资本第六条公司类型:第七条董事长为公司的法定代表人第八条公司股东做为出资者按投入公司的资本额享有资其他有关法律、行政法规的规定，制订本章程产所有者的资产受益、重大决策和选择管理者权利享有由股东出资形成的全部法人财产权，依法自主经营、自负盈亏，依法享有民事权利、承担民事责任第九条公司股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司债务承担责任公司以实收资本作为注册资本第十条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件股东可以依据公司章程起诉公司；公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员;况，董事、监事提名的方式和程序为:
1、在本章程规定的人数范围内，按照拟选任的人数，由全体股东提名董事候选人后，由董事会提交股东大会选举，由全体股东提名监事候选人后，由监事会提交股东大会选举
2、股东会审议董事、监事选举的提案，应当对每一个董、监事候选人逐个进行表决，改选的董、监事提案获得通过后，新任董、监事在会议结束之后立即就任第四十六条公司董事为自然人第四十七条《公司法》第五十七条、第五十八条规定情第七章董事、董事会形之一的人员，不得担任公司的董事,国家公务人员不得兼任公司的董事第四十八条公司董事选举与更换应由股东推荐，提交股东会选举与批准第四十九条每名董事须经代表二分之一以上有表决权的股东通过，董事任期3年，任期届满后，可连选连任，董事在任届期满以前，股东会不得无故解除其职务第五十条董事应遵守国家法律和公司章程，忠实履行职务，维护公司利益，不得违反《公司法》第五十九条、第六十条、第六十一条、第六十二条、第六十三条有关规定第五十一条未经公司章程规定或董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或董事会行事董事以其个人名义行事时,在第三方会合理的认为该董事在代表公司或董事会行事的情况下，该董事应先声明其立场和身份第五十二条董事可以在任届期满以前提出辞职，董事辞第五十三条本章程对董事义务的规定，适用于公司监职应向公司董事会提交书面辞职报告事、总经理和其他高级管理人员董事会界定以下人员为公司的其他高级管理人员，董事会秘书、总监、财务负责人第五十四条公司设董事会，对股东会负责第五十五条本公司董事会由5名董事组成,设董事长1名公司董事长由董事会过半数选举产生或罢免
1、第五十六条董事会行使下列职权
2、负责召集股东会，并向股东会报告工作；
3、执行股东会的决议；
4、决定公司的经营计划和投资方案；
5、决定公司内部经营管理机构的设置，决定员工工资水平和分配方案；
6、制订公司年度财务预算方案、审核决算方案；
7、制订公司的利润分配方案及弥补亏损方案；
8、制订公司增加或者减少注册资本的方案以及发行债券的方案；
9、制订公司章程修改方案；
10、制订公司发展规划及财务、人事、业务等基本管理制度和内部控制制度；
11、拟定公司合并、分立、解散的方案；
12、经董事长提名、聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书、财务总监（财务总监职责为监督公司生产经营活动和日常收支情况，对公司财务状况进行定期或者不定期检查、直接对董事会负责）及进入控股参股企业董事会董事人选，根据总经理的提名，聘任或者解聘副总经理或除财务总监以外的其他总监、财务负责人,并决定上述人员报酬和奖惩事项
13、对公司所有对外投资事项做出决议；
14、对公司对外提供保证、抵押及其他方式的担保做出决议；
15、研究决定对董事长、总经理、副总经理或总监等的授权，听取公司总经理的汇报并检查总经理的工作；
16、决定聘任独立的审计机构对公司进行定期及不定期的审计；
17、对金额为人民币50万元或其等值货币以上，或在一个会计年度内累计金额达人民币100万元或其等值货币以上的固定资产购买或其他处置方式做出决议，对金额为人民币50万元或其等值货币以下，或在一年会计年度内累计金额为人民币100万元或其等值货币以下的固定资产购买或其他处置方式授权董事长做出决策；对金额为人民币2000万元或其等值货币以上，或在一个会计年度内累计金额达人民币500万元或其等值货币以上的借款事项做出决议，对金额为人民币200万元或其等值货币以下，或在一年会计年度内累计金额为人民币500万元或其等值货币以下的借款事项授权董事长做出决策；
1、第五十七条董事会议事规则
2、董事会每年至少召开二次会议，会议由二分之一以上的董事出席方可举行，会议由董事长召集并主持，于会议召开10日前通知全体董事，临时董事会可根据实际需要随时召开
3、董事会对重大投资项目，应组织有关专家、专业人员进行评审，报股东会批准A、有下列情形之一的，董事长应在3日内召集临时董事会会议B、董事长认为必要时；C、三分之一以上董事提议时；D、监事会提议时；E、总经理提议时
4、董事会表决方式为举手表决或书面（传真）表决，采用书面（传真）表决方式时，经董事签字后生效董事会实行一人一票记名表决制度，每名董事享有一票表决权董事会作出决议须经全体董事二分之一以上通过，董事长在争议双方票数相等时有裁决权
5、董事会会议，应由董事长主持召开，董事因事不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明授权范围，董事会会议记录由出席人员签名后归档
6、董事未出席亦未委托其它董事出席的，该董事此次会议的投标视为放弃
7、董事无故连续2次未能出席也不委托其他董事出席董事会议，视为不能履行职责，董事会应建议股东大会予以撤换董事会会议由专人作出会议记录，并由出席会议的董事签名董事有权要求在记录上记载表决时该董事的反对或其他意见，董事会决议违反国家法律、法规和公司章程，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事应对公司负赔偿责任,并要向股东会作出说明，股东会对造成公司遭受严重损失的董事作出处理决定，参与决议的董事经证明在表决时表明异议并记录于会议记录的，该董事可以免除责任
1、第五十八条董事会会议记录包括以下内容
2、会议召开的日期、地点和召集人姓名；
3、出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；
4、会议议程；
5、董事发言要点；
6、每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对和弃权的票数）第五十九条董事会会议记录、记要、决议由出席会议的董事签名并长期保管第六十条董事长行使下列职权
1、主持会和召集、主持董事会会议并主持董事会日常工作；
2、督促、检查股东会会议和董事会会议的执行落实情况;
3、做为公司法定代表人，代表公司签署有关对外文件、合同、协议等；
4、审查由总经理拟定的应有董事会决议事项的方案，提出修改意见，报董事会审定后，签发决定事项的文件以及其它应由董事长签署的文件；
5、签发对公司总经理、副总经理或总监、董事会秘书和财务负责人等高级管理人员以及进驻控股参股企业产（股）权代表的聘任或解聘；
6、在涉及公司资产安全或发生不可抗力以及其它危及公司重大利益的紧急情况下，为确保公司利益，对公司事务行使符合法律规定的特别裁决权和处置权，但在事后须向董事会和股东会报告；
7、向董事会提名进入控股，控股企业董事会董事人选；
8、提请董事会聘任或解聘总经理、董事会秘书、财务总监；
9、审查制定公司驻外机构管理办法；
10、董事会授予的其它职权第六十一条董事长不能履行职权时由董事长指定一名董事代行其职权
1、第六十二条董事会设董事会秘书一名，董事会秘书主要职责
2、准备和递交国家有关部门要求的董事会和股东大会出具的报告和文件；
3、筹备董事会和股东大会会议，并负责会议的记录和会议文件、记录的保管；
4、负责公司信息披露事务，保证公司信息披露的及时、准确、合法、真实和完整；
5、保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到文件和记录第七章监事会第六十三条公司设监事会，执行监督职能监事会对股东会负责，向股东会报告工作监事会职责是对董事长、董事、总经理及高级管理人员进行监督，防止利用职权侵害公司、股东及职工利益第六十四条监事应由代表二分之一以上表决权的股东选举通过，董事、总经理及财务负责人不得担任监事监事会由3名监事组成，设监事会主席一名，监事会主席不能履行职权时,由监事会主席指定一名监事代行职权监事会成员可以设专职,
1、第六十五条监事会的任期每届为三年，监事的任期也可以设兼职人员届满连选可连任监事会行使下列职权:
2、检查公司的财务;
3、对董事、总经理执行公司业务中违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督；
4、当公司董事和总经理的行为损害公司利益时，要求董事和总经理予以纠正，必要时，可代表公司依法起诉；
5、核对董事会拟提交股东会的会议报告，营业报告和利润分配方案等财务资料，发现疑问可以公司名义委托注册会计师、执业审计师帮助复审；
6、提议召开临时股东会；
7、向股东会报告工作；
8、监事列席董事会会议第六十六条监事会议事规则
1、监事会会议每年召开一次，由监事会主席召集和主持;第八章监事会决议经二分之一以上监事同意，每一监事只有一票表决权第九章监事会会议应有会议记录，出席会议的监事和记录人应当在会议记录上签名第十章总经理第六十七条公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘,董事可受聘兼任总经理、副总经理或其他高级管理人员第六十八条《公司法》第五十七条、第五十八条规定的情形之一都不得担任总经理
1、第六十九条总经理对董事会负责，在董事会授权范围内行使下列职权
2、主持公司日常生产经营管理工作；
3、组织实施董事会决议；
4、组织实施公司年度经营计划和投资方案；
5、拟定公司内部管理机构设置方案；
6、拟定公司的基本管理制度；
7、制定公司的具体规章；
8、提请董事会聘任或解聘公司副总经理或除财务总监以外的其他总监及财务负责人；
9、签发除公司董事会（董事长）聘任或解聘以外的员工的聘任或解聘；
10、拟定公司员工的工资、福利、奖惩；
11、根据董事长（公司法定代表人）授权，签署公司对外有关文件、合同、协议等；
12、董事会授予的其他职权；
13、列席董事会会议第七十条总经理应当根据董事会或监事会的要求，向董事会或监事会报告执行董事会决议情况，公司重大合同的签订和执行情况，资金运用情况和盈亏情况，重要客户情况等，总经理必须保证该报告的真实性第七十一条总经理（公司董事）参加公司董事会会议，非第七十二条公司设副总经理若干名，由总经理提名并报董事总经理，可列席董事会，但无表决权第七十三条总经理不得以公司资产为其他个人债务提供董事会聘任第七十四条总经理和其他高级管理人员不得自营或者为担保他人经营与其所在职公司同类的营业或者从事损害本公司的利益的活动第七十五条总经理应制定总经理工作细则、报董事会批准后实施第七十六条总经理工作细则包括以下内容
1.总经理岗位职责；
2.总经理会议如开的条件、程序和参加的人员;股东可以依据公司章程起诉股东;股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员第十一条公司严格按照《中华人民共和国药品管理法》及《实施细则》、《药品零售连锁企业规定》和《药品经营质量管理规范》等法规要求，开展药品零售连锁企业经营管理活动，热忱为顾客服务，满足群众的购药要求第十二条为促进兵团医药零售连锁事业健康发展，公司密切结合兵团特殊体制，充分利用各种政策和机遇,加快发展各师、团零售连锁药店在充分协商、完全自愿的前提下，充分考虑各师、团的利益，对新开发加入的兵团师、团零售连锁药店,在享受连锁企业的一切政策基础上,给予优惠待遇第十三条公司实行权责分明、管理科学、激励和约束相结合的内部管理体制，根据有关法规和市场规划及业务发展需要，可在有关师所在地设立分支机构,统一管理区域内零售连锁药店,分支机构接受公司总部统一管理，执行公司各项规章制度第十四条公司充分利用大股东新疆生产建设兵团医药有限责任公司在商业信誉、行业地位、仓储条件、管理技术和政策支持等方面拥有的各类资源，尽量避免重复建设和经营机构重复设置，减少损失浪费，提高工作效率，优化资源配置第十五条经营宗旨:发展壮大兵团E药零售连锁事业第二章经营宗旨和范围最大限度满足边疆人民群众特别是农垦职工群众药品消费需求,维护股东合法权益，给投资者最好回报第十六条经营范围化学药制剂、中成药、中药材、中药
3.总经理会议的权限；
4.总经理向董事会、监事会报告制度;
5.董事会认为必要的其它事项第七十七条总经理和其它高级管理人员，必须遵守公司章程,忠实履行职责，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利，不得利用职权营私舞弊，收受贿赂或其他非法收入以及发生渎职、失职行为如有违法失职行为的，经董事会决议，可随时解聘给公司造成损害时,应承担其相应的法律责任第七十八条总经理的辞职，应于事前三个月以书面形式通知董事会第九章公司财条、会计、审计第七十九条公司依照国家有关法律、行政法规建立本公司的财务、会计、审计制度第八十条公司成立内部审计机构，其主要职责对公司主要业务流程和控制程序的执行情况进行监控和审核，其隶属公司董事会，对公司董事会负责第八十一条公司按照国家财税制度规定，在每一会计年度终了时，编制财务会计报告，并依法审查验证公司的会计年度采用公历日历年制，即每年公历1月1日起至12月31日为一个会计年度第八十二条公司按会计年度编制资产负债表、损益表、现金流量表、财务情况说明书、利润分配表，并经会计师验证,在召开股东年会的三十日前置备于本公司，供股东查阅第八十三条公司可以采取现金或红利再投资的方式分配股利
1.第八十四条公司交纳所得税后的利润按下列顺序第十章利润分配分配:
2.弥补以前年度的亏损；
3.利润的百分之十提取公司法定公积金当公司法定公积金累计额已达公司注册资本的百分之五十以上时,可不再提取
4.按利润的百分之五至十提取公司法定公积金
5.经股东会决议，可以提取
6.支付股东股利第八十五条上款第
3.
4.5项具体分配比例，由董事会拟定方案，提交股东会表决通过第八十六条公积金可以用于弥补亏损根据股东会决议，也可将公积金转为实收资本第十一章劳动人事制度第八十七条公司依照国家法律法规制定劳动人事制度第八十八条公司实行全员劳动合同制，中层以上管理人员全部实行聘用制第八十九条公司自主决定员工的工资水平和内部分配方第十二章章程修改第九十条公司根据需要可修改公司章程，修改后的章程不得与法律、法规相抵触第九十一条有下列变动情形之一即构成本章程的修改
1.更改公司名称；
2.更改、扩大或缩小公司的经营范围;
3.本公司章程条款的变更；
4.增加或减少公司发行的任何类别股份的总额;
5.增设新的股份类别；
6.国家有关法律、法规的修改涉及本章程的重要条款;
7.本章程确定需经股东会决议通过的条款的变更;
8.国家规定应申请办理变更登记的其他事项第九十二条公司修改章程时，如变更公司名称、住所、经营范围及注册资本条款，应向企业法人登记主管机关申请办理变更登记第九十三条公司修改章程，应经由下列程序:
1.由公司董事会提出修改方案，将修改内容于股东会召用前通知各位股东;
2.由公司董事会将章程修改的内容向参加股东会的各位股东予以说明并请股东表决;
3.将经股东表决通过的修改章程，由公司董事会报当地工第九十四条修改公司章程须经代表公司三分之二以上表商行政管理部门审核备案决权的股东通过第十三章合并与分立第九十五条公司合并或分立，应当由公司股东会作出决议第九十六条公司合并可以采用吸收合并和新设合并两种形式，具体形式视情况由股东会作出决议第九十七条公司的分立，其财产应做相应分割第九十八条公司合并、分立，登记事项发生变化,应依法向公章公司终止和清算U!司登记机关办理变更登记第九十九条公司有下列情形之一的，可以解散
1.公司营业期限届满；
2.股东会决议解散；
3.由于不可抗力的原因，确属无法继续经营；
4.公司分开或者分立需要解散；
5.违法国家法律、法规被依法责令关闭；
6.公司宣告破产第一百条公司依照前条第
（1）项、第
（2）项、第
（3）项规定解散的应当在十五日内成立清算组,并由股东会确定清算组人选公司被依法责令关闭，由有关主管机关依法进行清算公司被宣告破产，由人民法院依法对公司进行破产清算第一百零一条公司清算组成立后,应在十日内通知债权人，并于六十日内在报纸上至少公告三次第一百零二条清算组在清算期间行使下列职权
1.制定清算方案，清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单;
2.通知或者公告债权人；
3.处理与清算有关的公司未了结的业务;
4.清缴所欠税款;第一百零三条公司决定清算后任何人未经清算组第一百零四条公司财产优先按月结算费用后按下列顺序清偿:
1.所欠公司职工工资和社会保障费用；
2.所欠税款应按国家法规规定就缴纳的税款附加等；
3.银行贷款、公司债务及其它债务；
4.剩余财产按持股比例分配给股东第一百零五条清算结束后清算组应给出清算报告及清算期间收支报表和各种财务帐册，经注册公司检验后，报股东会或政府授权部门确认后,向工商行政机关和税务机关办理注锁登记,并公告公司终止第一百零六条清算组成员应当忠于职守，依法履行清算义务,清算组成员不得利用职务之便接受贿赂或其他非法收入，不得侵害公司财产，结算组成员的故意或者重大损失给公司或者授权人造成经济损失的，应当承担赔偿责任第十五章附则第一百零七条董事会可依照章程的规定，制订章程细则章程细则不得与章程的规定相抵触章程未尽事宜按有关法律、法规办理第一百零八条九章程以中文书写，其他任何语种或不同版本与本章程有歧义时，以最近一次核准登记后的中文版章程为准第一百零九条本章程所称“以上”、“以内”、“以下”都含本数，“不满”、“以外”、“不足”都不含本数第一百一十条本章程由公司董事会负责解释第一百一十一条股东各方的法定代表人、负责人、或者委托代理人，应在本章程上签名加盖公章，本章程上签名，以示接受本章程的规定有限公司XXXXXXXX早fe饮片、生化药品、抗生素制剂、生物制品、医疗器械（专项除外）、保健食品零售、医药信息咨询服务、通讯器械（专项除外）、日用百货、食品、农副土畜产品（专项除外）、干鲜果品、服装鞋帽、针纺织品、洗涤化妆品、电脑器材、照相器材及服务、文化用品销售柜台出租公司可以根据需要，经公司登记相关变更经营范围第十七条经营方式:第三章公司注册资本第十八条本公司注册资本为人民币万元第十九条公司股东为依法向公司出资的人第二十条公司注册股东及出资额如下股东姓名或出资额（万元）占注册资本的比例（%）名称合计第二十一条公司应向全体股东签发股权证明书，股权证明书由公司盖章，股权证明是证明股东持有公司股权的充分证明第二十二条股东身份的确认以公司的登记记录为准，股权证明书如有遗失或损毁，股东应以书面形式报告公司，并依照有关规定办理股东证明书补发手续
1、第二十三条股东的出资额可以增加，但应由董事会提议，经股东会批准，并通过下述方式进行:
2、公司的股东按原始出资比例增加出资；
3、以公司的红利追加出资；
4、以公司的公积金追加出资；
5、其它经股东大会通过的增资方式第二十四条公司股东拥有的出资额可以互相转让其全部出资或部分出资股东向公司股东以外的第三方转让其出资时,必须经全体股东三分之二以上同意,不同意转让的股东应当购买该转让的出资如果不购买该让的出资，视为同意转让经股东同意转让的出资，在同等条件下，公司其他股东对该出资有优先购买权第二十五条股东依法转让其出资后,由公司将受让方的姓名或名称、住所以及受让的出资额记载于股东名册第四章股东的权利与义务第二十六条公司置备股东名册，记载下列事项
（一）股东的姓名或者名称及住所；
（二）股东的出资额；
（三）出资证明书编号记载于股东名册的股东，可以依股东名册主张行使股东权利第二十六条股东享有如下权利:
（一）出席或委托代理人出席股东会；
（二）依照其所持有的出资份额行为表决权；
（三）按本章程及法律规定转让、赠予或质押其出资额；
（四）有权查阅公司会计帐簿，查阅、复制公司章程、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告;
（五）选举和被选举为公司董事或监事；
（六）公司终止后，按其实缴的出资比例分得公司的剩余财产；
（七）公司扩股时，股东可以按其出资获得优先购买权；
（八）法律、行政法规或公司章程规定的其他权利第二十七条股东会、董事会的决议违反法律、行政法规、侵犯股东的合法权益时，股东有权向人民法院提出要求停止该违法行为和侵害行为的诉讼第二十八条股东承担如下义务:
（一）遵守公司章程；
（二）服从和执行股东会、董事会会议的决议；
（三）依其出资额为限，对公司的债务承担责任；
（四）公司办理工商登记手续后，股东不得抽回出资；
（五）积极支持公司改善经营管理，提出合理化建设，反对和抵制有损公司利益的一切行为；
（六）向公司如实提供本人住址和身份等资料，如有变动应及时告知公司第六章股东会第二十九条股东会是公司的最高权力机构，依照《公司法》规定行使职权公司股东会由股东代表组成，股东方出任的董事即为该股东的股东代表，未出任董事的股东方各派一名股东代表参加股东会第三十条股东会行使下列职权:
（一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；
（三）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；
（四）审议批准董事会的报告；
（五）审议批准监事会的报告；
（六）审议批准公司年度财务预算方案、决算方案；
（七）审议批准公司年度利润分配方案和弥补亏损方案；
（八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（十）对股东向股东以外的人转让出资做出决议；
（十一）对公司的合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
（十二）对失职的管理和董事提起诉讼；
（十三）修改公司的章程股东会决议分为普通决议和特别决议，普通决议为『7项，特别决议为8-13项第三H^一条股东会会议分为定期会议和临时会议,股东年会每年召开一次
1、第三十二条有下列情形之一的，公司应当在两个月内召开临时股东会
2、董事人数不足本章程所定人数的三分之二时；
3、公司未弥补的亏损达注册资本总额的三分之一时；
4、代表四分之一以上表决权的股东请求时；
5、董事会认为必要时；
6、三分之一以上监事提议召开时；第三十三条股东会由董事会召集，由董事长主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定其他董事代为主第三十四条股东会由股东按出资比例行使表决权持，召开股东会会议，应于会议召开15日以前通知全体股东第三十五条股东会作出普通决议，应当由代表二分之一以上表决权的股东通过股东会作出特别决议，应当由代表三分之二以上表决权的股东通过第三十六条股东可以委托代理人出席股东会，该股东代理人不必是公司的股东代理人应当向公司其他股东出具授权委托书，并在授权范围内行使表决权第三十七条个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证和出资证明，委托代理人出席会议的，受托人应出示本人身份证、代理委托书和出资证明法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议法定代表人出席会议的应出示本人身份证，能证明其是具有法定代表人资格的有效证明和出资证明，委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证
1、第三十八条股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载明下列内容
2、代理人的姓名；
3、是否具有表决权；
4、分别对列入股东会议程的审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；
5、委托书签发日期和有效期限；委托人签名或盖章，委托人为法人股东应加盖法人印章；委托书应当注明如果股东不做具体指示，股东代理人是否可按自己的意思表决第三十九条出席会议的人员签名册，由公司负责制作签名册载明参加会议人员的姓名（单位名称）、身份证号码、注册地址、持有或代表有表决权的出资数额、被代理人姓名（或单位名称等事项）第四十条股东会采取记名方式表决，每一审议事项的表决投票，应当至少有两名股东代表和一名监事参加清点，并由清点人代表当场公布表决结果股东会会议主持人，根据表决结果决定股东会的决议是否通过，并应当在会上宣布表决结果，决议的表决结果记四十二条股东会应对所决议事项的决定做成会议记录,入会议记录由出席会议的股东代表和记录员在会议记录上签名会议记录与出席的股东名册及代理出席委托书一并存档股东会的会议记录，记载以下内容:
1、出席股东大会的有表决权的股东的出资额，占公司注册资本的比例;
2.会议召开的日期、地点；
3.会议主持人姓名、会议议程;
4.各发言人对每个审议事项的发言重点;
5.每一表决事项的表决结果；第四十三条对股东会到会人数，参会股东持有的出资数
6.股东会认为应当载入会议记录的其它内容额、授权委托书、每一表决事项的表决结果、会议记录、会议程序的合法性等事项可以进行公证第四十四条非经股东会以特别决议批准，公司不得与董事、总经理和其他高级管理人员以外的人订立将公司全部或重要业务的管理交与该人负责的合同第四十五条董事、监事候选人名单由各股东方提请股东大会决议董事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情。
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