企业经营管理规章制度

企业经营管理规章制度企业经营管理规章制度「篇一」公司财务管理制度是公司企业，针对财务管理、财务工作制定的公司制度订立原则根据国家有关法律、法规及财务制度，并结合公司具体情况制定在实际工作中起规范、指导作用第一章总则第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度第二条公司会计核算遵循权责发生制原则第三条财务管理的基本任务和方法

（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益

（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作

（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性

（四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查

（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作

1、公司现有车辆主要供公司重要活动及主要业务活动使用，公司人员如要用车，请遵循以下管理条例

2、公司车辆由行政部门负责管理，分别按车号设册登记管理

3、公司车辆的使用实行〃派车单〃制度员工应认真填写〃派车单〃，交由所在部门一级部门经理签字若有预计用车需要，应提前2—3天向行政部门提交〃派车单〃申请

4、〃派车单〃经行政部汇总后，由行政部经理负责车辆统一调度

5、车辆使用完毕，使用人员、驾驶人员须填写〃车辆使用实际情况记录单〃，交行政部备案

6、行政部门每月将耗油量及行驶旅程记录签报分管副总查核一次，以防浪费，如超过耗油标准时（指不正常）应送请调整修理

7、公司车辆内部使用费用如下

①市内用车普通轿车里程费L5元/公里；面包车里程费2元/公里等候计费等候时间在半小时内，免计费用，超过半小时部分，按

0.5元/分钟计费

②长途用车普通轿车里程费

1.0元/公里；面包车里程费2元/公里直接费用（如汽油费、过桥过路费、停车费等），由各用车部门自理

③各部门车辆使用费每季度结算，并由部门经理签字确认后交财务部

十四、设备维修流程

1、报修人员先将报修信息反馈给各部门的设备管理员;

2、部门设备管理员初步检查后，填写《设备报修单》（提供设备编号和故障现象），部门经理批准后送交行政部；

3、行政部设备管理员根据编号，联系厂商，组织及时维修；

4、通过暂借、调拨等方式，将暂时不用的设备给报修者使用；

5、机器设备维修完毕，行政部登记备案，发还给报修者使用；

6、涉及到的维修费用，由各部门承担

十五、电子屏使用规范

（一）原则电子屏是公司对内对外的信息传递载体为更好的使用电子屏，做到使用主体合格，信息确认有效，发布时间合理等，特制定本使用规范

一、使用主体

1、行政事业部享有电子屏的操作及管理权

2、行政事业部设专人负责电子屏的使用、维护、修理

3、电子屏责任人的职责包括及时实施公司信息发布，制定信息发布时间表，制定信息更新计划，电子屏信息发布的汇总整理，电子屏日常维护，电子屏故障排除，电子屏修理配合等

4、电子屏责任人对行政事业部经理负责

二、发布内容

1、电子屏的发布内容分为日常型信息和特别型信息

2、日常型信息内容包含公司宣传介绍、公司新闻动态、业内新闻动态

3、特别型信息内容包含各类通知、各类公告、各类贺词及其他信息

4、日常型信息的搜集整理由行政事业部完成

5、特别型信息的搜集整理由行政事业部配合消息相关部门完成

三、发布时间

1、电子屏的使用时间为每个工作日的上午830至下午630（有特殊情况的除外）

2、日常型信息发布时效公司宣传介绍每日2小时，分4—6时段发布；公司新闻动态每日2小时，分4—6时段发布；业内新闻动态每日1小时，分2—4时段发布

3、特别型信息发布时效由信息相关部门会同行政事业部核定公告的发布时间一般为2个工作日，每日2小时，分4个时段；通知的发布口寸间一般为1个工作日，每日2小时，分2—4个时段；活动贺词的发布时间一般为活动开始前1小时至后2小时

四、发布信息确认

1、电子屏发布的信息须经有关人员的确认方可发布

2、日常型信息由行政事业部经理确认

3、日常型信息的更新计划由电子屏责任人拟定，报行政事业部经理批准

4、特别型信息由出处单位的分管副总确认

5、特别型信息发布，须由出处单位填写电子屏信息发布申请表（见附件），经分管副总确认后交由行政事业部组织发布附表行政部工作人员职能划分表姓名房间号工作职能405公司行政、办公室、后勤全面协调管理（含车队管理、大楼办公室使用情况协调等）405公文流转、收发传真、办公用品发放、午餐管理、绿化管理、饮用水管理、订餐、订房、订票等405一楼接待文秘、信件收发、办公配合405文印、传真信件的办公配合403印章管理、研究生管理、档案管理403一楼接待文秘、图书室管理403固定资产管理（含设备申购）、保安保洁管理、各种维修服务405宣传、文秘、宣传品和礼品发放405会议接待、培训、活动策划（含工会活动）企业经营管理规章制度「篇三」

一、总则为了提高本公司经营运作，加强产品市场的开发及维护，公司决定确立经济职责制，采用重管重制政策，完善各种规章制度，加强各种业务管理公司营销策略，采取设立经销点的经销制，同时为加强经销网络的维护，致力开发贴合条件的经销商及包干制业务，应定期走访各经销点，每月对所有经销商的业绩审评，对销售业绩突出者予以奖励，并随时做好所有客户的销前、后服务工作

二、岗位职责

2.1销售副总a、负责总公司各项销售政策的实施及各项制度的执行b、组织并参与市场调查和预测，及时反馈市场信息和客户要求c、会同销售部经理制定和完善销售承包职责制，制定年销售计划，各时期营销策略d、对营销网络的维护建立，并将信息及时反馈至公司总经理e、负责资金回笼工作，主持解决所有经济合同的纠纷事务3会同分公司总经理，技术部主管制订订货排产计划

2.2销售部a、负责企业产品的销售、售后服务工作b、严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行c、负责编制“销售合同”，“工矿合同”“订货排产状况汇总表”d、负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作并对其经营负责e、制订本部门的管理制度，岗位职责制，操作程序文件，并负责落实与考核f、负责资金回笼工作g、负责联系储运业务鼠负责本部门的业务培训工作

2.3销售部经理岗位职责a、负责企业产品的销售、售后服务工作；b、严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行；c、负责编制《销售合同》，《工矿合同》、《订货排产状况汇总表》；d、负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作，并对其经营负责；e、制订本部门的管理制度，岗位职责制，操作程序文件，并负责落实与考核3负责资金回笼工作；g、负责联系储运业务；h、负责本部门的业务培训工作

2.4助销员岗位职责a、负责客户的往来接待工作及产品的初步介绍；b、负责公司所有销售客户的往来跟踪、服务、联系；及售后服务等销售内务工作；c、负责销售部所有销售档案的整理、跟踪及管理；d、销售部经理外出时，全面负责销售部内部一切日常运做；e、负责所有销售合同的跟踪；f、负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作

2.5开单员岗位职责a、负责开具产品《出货单》、《样板申领单》、《样板发放单》；b、负责销售台帐的登记，每月25日与财务对帐；c、每日负责填报《销售日报表》及《销售月报表》，及销售电脑的操作管理工作；d、并于每年12月28日会同成品仓库管员前往公司专卖店进行年终盘仓；e、填报《质量日报表》；3负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作；

三、销售服务销售部应持续8小时日常上班时间有人接听电话，公司各有关部门人员应礼貌礼貌待客，具体要求如下

3.

1、接听电话凡有客户来电首先应答“您好，公司”然后应耐心解答客户问题，产品价格应以公司统一规定报价如为外地经销商，应记住对方联系电话、地址，需要时请销售经理接听并做电话记录讲完后应说“谢谢！欢迎您随时到本公司来，再见！”等礼貌用语

3.

4、对于与公司往来密切的大宗经销客户注意不可怠慢，但不可使在场的其他客户有差别待遇感

3.

5、对于所有初次往来客户，无论大小，在初次见面后均应了解并记录对方的姓名，地址及联系方式，其外貌特征应尽快熟记，以便客人二次来公司后，有亲切感及重视感

3.

6、如客人询问与交易无直接关系的问题，应礼貌回避，不应明显表露出不悦或直接敷衍了事且不可在自己不了解状况时，告诉客人错误答案

3.

7、如遇工作秩序关系，使客人被怠慢或耽误客人时间，应向客人做出礼貌解释，并向客人表示歉意，请客人原谅，不可与客人发生争执及面有不悦冷落客人

3.

8、当客人离开时，应主动与之“再见，欢迎下次再来”等礼貌用语

3.

9、如客人委托保管任何物品，应乐意理解，并妥善处理，如发现客人遗留或忘记物品时，收好并通知该客户

3.

10、销售部所有人员应尽量满足客户所提一切合理要求，不合理的应婉言拒绝

3.

11、凡公司销售人员及其它相关部门人员不得与客户串通勾结，一经查处，公司将依情节做严肃处理

四、客户服务细则

1.

1、客户意见调查及处理所有客户的经销状况、储运、财务、仓库均应做实际了解，如客户对公司销售营运提出任何意见，销售部均应记录备档，并及时解决处理，如有重大事件，应及时反馈至分公司总经理或总经理处，以便及时处理

1.

2、客户投诉a、客户质量投诉公司销售部凡接到客户对产品有关质量问题的投诉时，不论情节大小均应由销售副总或销售经理亲自安排处理，对客户投诉资料的相关票据、品名、规格、数量、等级、色号、购买日期等予以登记备档，并务必通知有关部门立即查明原因对客户的投诉理由进行确定，必要时销售副总或经理应协同相关部门主管一同前往客户处进行详细了解、调查并迅速做出相应的处理结果同时对所处理结果进行追踪服务并做记录备份留档b客户对非质量的投诉客户对销售人员或有关部门人员的销o售服务提出意见或进行投诉时应向销售副总或经理报告，并据情节大小、向公司办公室提出上报及处理推荐销售部或办公室对此做出及时处理，并将处理结果告知客户

五、对客户投诉的有关处理办法:

5.1所有质量投诉无论大小、轻重，销售经理均应及时填写《客户投诉质量处理表》，并送至各相关部门，据实际状况对表内相关资料进行如实填报，并做出相关处理处理结束后，将此表复印后送办公室留档，销售部保留原件备档

6.2所有服务投诉，由销售经理填入《客户投诉服务处理表》，投诉职责人的有关部门应对投诉及时作出相应处理，并将复印件报办公室一份留档，原件由销售部备档

7.3对客户投诉的有关资料的处罚规定a、凡属于服务质量引起投诉的，经查实职责人予以通报批评，并据情节严重予以罚款20—100元/次，情节严重者予以辞退b、凡属于质量问题引起投诉的，对相关职责人及部门除予以通报批评并据情节根据《考核方案》予以处罚，如情节十分严重，所造成后果恶劣，并没有悔改表现的，公司将予以辞退处理

六、要货发货要求

6.1各区域经销商需货时，由销售部根据客户需求直接开单发货如为大宗订货需求，而公司无库存时，销售部应根据客户实际状况要求直接反馈至生产部，以便据情排产

8.2如经销商为需货量较大且所需品种为公司目前尚未生产之花色品种，销售部应向客户索取所需品种样板后送至技术部进行试制，技术部务必在最短时间内安排并完成试制，销售部交付至客户

9.3如经销商定板后，销售部与办公室、生产部及技术部门协商并由销售部拟订《订货排产计划表》交付分公司总经理审批签认，通知生产部门确认并制定《生产排产计划表》并按排生产

6.4当客户或经销商要求留货，务必预留订金留货时效为3日，并不得跨月留货（注每月25日为财务结帐日）如遇特殊状况客户无法预留订金时，由销售部出具经济担保经销售副总同意后分公司总经理审批签认，方可批准留货如遇客户确需超期留货，需由销售部提出并出具担保，报销售副总及分公司总经理审批确认，方可任何人不得擅自留货，如经发现公司将对有关职责人予以50—100元的处罚，情节严重者予以除名并扣发一个月薪资

6、5任何人员不得擅自对客户予以报价所有销售价格均按公司制订价格并由销售部人员报出，如遇擅自报价或开单员开价与规定不符，所造损矢及后果由部门主管及相关职责人直接负责，公司将根据情节予以处罚

6、6销售部应于每月25日前对所有各点经销商进行盘仓，并做好盘仓记录进行备档并报至办公室

6、7所有要货、开单、发货、均按销售操做规程予以执行

七、货款管理办法

7.1经销商每次进货销售部均应将进货额登记在《客户管理跟踪表》内，并保留相应票据，有效保存原始票据

7.2所有产品均按先款后货方式执行，对大宗经销商可先预留货款，而后根据所留货款进行分期分批提货，财务部做转帐处理

7.3往来密切与公司常年合作，并具有相当实力及良好信誉的客户，为便于销售及财务的操作运行，销售部可允许客户在签定书面保证后，保证所有转帐支票或电传汇票均无虚假或空头的状况下，在确保公司利益的基础上，销售部可在收到客户转帐支票或其它电汇单据传真件后，通知财务，财务以此传真件为准予以先提货第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密第二章财务管理的基础工作第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记账凭证记帐凭证的内容必须具备填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核第九条会计人员根据不同的账务内容采用定期对会计账簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证账证相符、账实相符、账表相符第十条建立会计档案，包括对会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁

7.4对于一些往来密切的大宗客户，提货时因特殊原因无法完全支付提货款，允许销售部以本部门当月销售提成做为经济担保，经济担保由销售部申请，总经理批准签认，财务确认备档直至客户将所欠货款完全支付此担保结束注销售部出具的经济担保金额不得超出当月销售提成，否则总经理不予审批，财务不予确认

八、样板发放管理办法

7.1所有样板销售部应根据本部门样板存储状况开具《样板申领单》，报分公司总经理审批，交成品仓统一领出；（《样板申领单》一式三联，一联交办公室，一联交成品仓，一联销售部存根）

8.2所有样板，销售部在样板发放前均务必做好样板标识，以便发放所有样板发放由销售部开出《样板发放单》，报财务部由财务确认后，准予发放（《样板发放单》一式三联，一联交财务部，一联交门卫，一联销售部存根）

九、销售档案的管理

9.1所有与公司建立合同关系及大宗客户均应建立其独立档案

9.2所有相关提货凭证，均应有复印件备份

9.3应定期或不定期与各经销点电话联络做售后服务跟踪并对资料记录备档

十、销售部操作程序:

10.1为完善公司销售程序；整体操作运作规范，以实现公司统一管理特制定本操作程序

10.2所有销售订单、合同在签订时，应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求

10.3开单员在接到订单后，须掌握仓库的存货状况，并在开单前将存货的状况通知客户，并在取得客户的认可后方可开单同时做好销售台帐记录

10.4开单员在开具单据时作到准确及时、无误地开出提货清单，及时送到出纳员处，经审核确认无误后，收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章方可送之成品仓库发货员处组织发货

10.5遇库存产品不详时应由销售部开《装货通知单》，待装车完毕后，以装车实际数字由成品仓管理员签字并确认后，在开单员处开《出货单》交财务部审核确认收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章

10.6所有产品销售后，客户反馈任何质量问题，均由销售部首先口头通知至成品车间主任，同时将有关书面材料及时提交生产部，协同解决处理并填写收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章《客户投诉反馈表》

10.7遇重大质量事故，则因由销售副总会同相关部门主管亲往解决处理，并将处理结果上报总经理处

10.8所有大宗经销商销售部应接到对方现金或转帐支票、电汇单据之传真件后，由财务确认，销售部方可予以开单发货

10.9调货产品操作规程:

10.11调往其他公司时;应由该公司销售部首先将每批产品填具《调货计划通知单》，及产品《质检报告》同时传真至需发公司销售部，并由销售部副总签认，销售部盖章后并回传后方可发货

10.

9.2销售部安排好调货产品的储运后，将《货运单》及其他相关票据传真至调入方，并由对方财务及销售签认回传

11.

9.3调入方收到产品后，应及时对所调入产品进行清点并检查破损状况，并将数量、等级、破损数填具收货清单后传真至调货方，对方销售及财务签认后回传

十一、销售部内务管理办法

11.1引销员务必热情接待所有客户，作到耐心有礼，服务周到不得与客户争吵；

11.2所有运做程序务必严格依照销售部操作程序运行；

11.3不得擅自带给公司有关产品质检标准；

11.4所有《销售合同》的签定均务必根据第十二条款合同管理规定实施执行；

11.5未经公司财务许可不得私自欠款发货；

12.6对客户投诉务必做到百分之百的解决

十二、销售合同管理

12.1销售部在理解合同前应对每一份销售合同进行审核，旨在保证本企业产品能满足合同要求

12.2所有销售合同的签定均由销售部经理及分公司总经理签字

12.3销售合同务必加盖公司合同章方为有效

12.4销售合同务必统一由电脑管理，电脑打印

12.5所有《销售合同》务必以公司统一蓝本，任何人及部门不得私自改动如确需做出修改，需经销售副总及总公司审核批准后方可修改

13.6大宗工程合同的签定均由销售部经理会同总经理、销售副总、科研所主管、生产厂长作出合同评审填写《合同评审表》，并由全体评审人员签字，分公司总经理批准，分公司总经理外出时由生产厂长代为执行

12.7大宗工程合同的签定均以《工矿合同》为蓝本如遇特殊状况确需做出改动，需经销售副总及总公司批准，销售经理签字方可生效企业经营管理规章制度「篇四」第一章、总则第1条、为了加强企业经营计划管理，促进企业快速健康发展，结合本企业的实际状况，特制定本制度第2条、管理范围那里的经营计划包括各经营部门的业务计划以及各管理部门的管理计划、人力资源计划、财务计划、投资计划、融资计划等第3条、本制度适用于企业各类经营计划的编制、执行和监督第二章、年度经营计划的编制

（1）每年年底根据企业中长期发展规划、本年度经营计划的执行状况和预期目标，初步提出下一年度的经营目标

（2）拟订年度经营目标传达给各部门征求意见，并对各部门的意见进行汇总

（3）透过汇总各部门的意见，编制《年度经营计划草案》，并提交总经理办公会讨论

（4）根据总经理办公会讨论的意见对年度经营计划进行修改，并经总经理批准后执行第6条年度经营计划的资料企业年度经营目标，预计分阶段目标；为实现企业业务目标，各业务部门的业务计划指标；编制规范（含表式、编制说明要求）和编制进度要求第7条、如遇特殊状况，企业年度经营计划可于年中调整一次，调整计划须经总经理办公会批准第三章、年度经营计划的分解第8条、每年年底由投资发展部组织各部门采用滚动编制、逐步细化的方式对整体经营计划进行分解，构成季度和月度的各部门分解计划第9条、按季度和月度分解年度经营计划将年度经营计划分解成为季度、月度经营计划

（1）负责整体计划的分解，并对各部门计划进行综合协调和平衡

（2）各部门负责各自具体计划的分解、执行和修订第10条各部门负责将季度经营计划分解到每个月度各部门负责人负责将分解到部门的季度经营计划分解到每个月，构成月度工作计划第11条审核批准企业年度经营计划分解结果由总经理办公会讨论、审核各季度、各部门的分解计划和各部门月度工作计划，由总经理批准第四章、经营计划的执行第12条、经营计划的下达1每年年底前由总经理办公会向各部门下达年度经营计划2每季度之初，由总经理办公会批准，投资发展部下达下个季度经营计划和各部门工作计划3每月月初，由总经理批准，投资发展部下达下个月度经营计划和各部门工作计划第13条经营计划的执行各部门根据企业经营计划及本部门工作计划，着眼全局开展工作，以保证本部门工作目标和企业整体经营目标、经营计划的实现第14条、调整经营计划1确因客观因素影响需要调整年度经营计划的，务必由投资发展部提出申请说明原因，经总经理办公会讨论透过后才能执行2确因客观因素影响需要调整季度经营计划的，务必由相关部门主管副总提出申请说明原因，经总经理批准后才能执行3确因客观因素影响需要调整月度经营计划的，务必由相关部门经理提出申请说明原因，经主管副总确认，总经理批准后才能执行第15条、调整计划一律以书面批复为准，在未接到书面批复以前，一律按原计划执行第五章、检查与考核第16条、负责跟踪、分析、报告企业经营计划的执行状况第17条、职能部门每月以书面形式报告一次企业经营计划任务的完成状况特殊事项需要缩短报告周期的，由总经理办公会决定第18条、各级领导务必随时监督检查企业经营计划的执行状况，发现问题应及时采取有效措施予以解决，以保证计划的顺利完成第19条、检查企业经营计划的执行状况口寸，应当充分利用统计报表、会计报表、业务报表等资料检查计划的实际完成数，一律以统计报表数为依据第20条、企业每季度对各部门经营计划的执行状况考核一次投资发展部组织考核并提出初步意见，总经理办公会讨论后做出考核结论企业经营管理规章制度「篇五」第一章、适用范围

1、本制度所称员工，系指本公司、各项目部聘用的全体从业人员

2、本公司员工的管理，除遵照国家和地方有关法令外，都应依据本制度办理第二章、录用

1、公司各部门、项目部如因工作需要，必须增加人员时，应先提出申请，经人事办审核、总（副总）经理批准后，由人事办统一纳入聘用计划并办理招聘事宜

2、员工的.甄选，以学识、能力、品德、体格及适合工作所需要条件为准采用考核和面试两种，依实际需要选择其中一种实施或两种并用

3、新进人员经考核或面试合格和审查批准后，由人事办办理试用手续一般员工试用期一个月，主管员工试用期三个月，期满合格后，方能正式录用；但成绩优秀者，可适当缩短其试用时间

4、试用人员报到时，应向人事办送交以下证件

（1）毕业证书、学位证书原件及复印件；

（2）技术职务任职资格证书原件及复印件；

（3）身份证原件及复印件；

（4）一寸半身免冠照片二张；

（5）员工服务承诺书；

（6）其它必要的证件

5、凡有下列情形者，不得录用

（1）剥夺权利尚未恢复者；

（2）被判有期徒刑或被通缉，尚未结案者；

（3）有它严重不良嗜好者；

（4）拖欠公款，有记录在案者；

（5）患有精神病或传染病者；

（6）因品行恶劣，曾被政府行政机关惩罚者；

（7）身体条件不适合所从事的岗位者，经总经理特许者不在此列；

（8）其它经公司认定不适合者

6、试用人员如因品行不良，工作欠佳或无故旷职者，可随时停止试用，予以辞退

7、员工录用分派工作后，应立即到所分配的地方工作，不得无故拖延推诿第三章、福利待遇

1、公司依照企业的发展和兼顾工作人员生活安定及逐步改善的原则，以贡献定报酬、凭责任定待遇，给予员工合理的报酬和待遇

2、员工的基本待遇有基本工资、业务提成和餐费补贴，按月计发，出勤天数未足月的，按日（实际出勤天数x基本工资/30天）计发月薪工资在次月初发放，如遇工程回款未及时到位，工资发放适当顺延

3、新进人员从报到之日起计薪，离职人员自离职之日停薪，按日计发

4、公司依据有关国家规定，发放员工年终奖金，年终奖金的评定方法及额度由公司根据经营情况确定第四章员工探亲假管理制度享受探亲假待遇的范围

（一）享受探亲假的条件

1、主体条件，在公司工作的员工可以享受探亲假待遇

2、时间条件工作满一周年（外聘技术人员工作满半年）

3、事由条件一是与配偶不住在一起，又不能在公休假日团聚的，可以享受探望配偶的待遇；二是与父母亲（不含岳父母、公婆）不居住在一起，又不能在公休假日团聚的，可以享受探望父母的待遇新婚员工与配偶分居两地的，从第二年开始享受探亲假“不能在公休假日团聚”是指不能利用公休假日在家居住一夜和休息半个白天

（二）不能享受探亲假待遇的员工范围

1、新招聘的试用期员工、见习期员工、以及在公司工作时间不满一周年的员工

2、脱产学习时间达半年以上的员工

3、当年因病假、事假、利用出差或其他机会已经与配偶或父母团聚累计时间达探亲规定天数的员工（包括配偶或父母来到本公司）但可报销一次往返交通费

四、审批与管理第十一条会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职企业经营管理规章制度「篇二」

一、办公用品领用

1、领用人根据有关办公用品清单及实际需要（见附表1）,向本部门兼职内勤提出申请，由内勤统一向行政部签字领取

2、办公用品采购原则上由各部门向行政部提出申请后统一采购，特殊物品采购由部门领导及主管副总签字同意后另行购买

3、办公用品费用每月摊销一次，如费用超出预算，由财务部通知行政部暂停向该部门发放办公用品，并在下一期预算中扣除超出部分

4、员工离职时，应认真清点办公用品，到行政部填写交接清单并签字

5、公司办公用品每月1日、15日发放2次，其余时间如急需领取办公用品须部门经理签字确认

二、印签管理

1、公司印章刻制均须报总裁批准，由行政部凭公司介绍信统一到公安机关办理刻制手续

2、下属企业和部门根据实际需要申请刻制内部或对外用章，但须经总裁批准（-）各部门要有计划地合理安排员工探亲假期，不能因探亲妨碍正常生产和工作，不得因探亲而增加人员编制

（二）一般员工探亲提前15天申请，由所在部门领导审核、分管副总审批；车间副主任、部门副部长（副经理）以上员工探亲由分管副总审核、报总经理审批；公司副总经理以上员工探亲由董事长审批

（三）经批准后的探亲审批表统一报送总经理办公室存档备查员工探亲结束后，应到总经理办公室报到，及时销假第五章、休假及请假

1、按国家规定，员工享有以下带薪假日（有基本工资，无绩效工资）元旦1天；春节7天；清明节1天；劳动节1天；端午节1天；中秋节1天；国庆节7天；婚假3天+晚婚7天；丧假3天；产假90天+晚育15天

2、由于业务需要，公司可临时安排员工于法定的公休日、休假日照常上班，公司发送适当补贴或安排调休（调休不另计补贴）

3、员工请假须提前提出申请，2天以内的须经所属部门主管、行政办主任批准；3—5天的，须经副总经理批准；5天以上的须经总经理批准未经准假离岗者，以旷工论处第六章、培训

1、为提高员工业务、知识技能及发挥其潜在智能，使公司人力资源能适应公司日益迅速发展的需要，公司将举行各种教育培训活动，被指定员工，不得无故缺席，确有特殊原因，应按有关请假制度执行

2、新员工入职后，须接受公司概况与发展的培训以及不同层次、不同类别的岗前专业培训，培训时间应不少于20小时，合格者方可上岗新员工培训由公司根据人员录用的情况安排，在新员工入职的前三个月内进行，考核不合格者不再继续留用

3、员工调职前，必须接受将要调往岗位的岗前专业性培训，直到能满足该岗位的上岗要求特殊情况经将调往部门的主管同意，可在适当的时间另行安排培训

4、公司对员工在业余时间（不影响本职工作和任务的完成）内，在公司外接受教育和培训予以鼓励，并视不同情况可给予适当报销培训费由公司报销培训费的员工，如在此一年内离职（含辞退），须向公司退返该报销的费用

5、公司所有员工的培训情况均应登记，由人事办保存在相应的员工档案内第七章、调职

1、公司基于业务上的需要，可随时调动员工的职务或工作地点，被调员工不得借故拖延或拒不到职

2、公司或项目部之间人员的调动，须经双方部门主管、人事办主任的书面批准

3、公司、项目部调动员工时，应充分考虑其个性、学识、能力，使其“人尽其才，才尽其用”

4、员工接到调动通知书后，限在2天内办完移交手续，前往新职单位报到第八章、辞职及辞退

1、员工因故不能继续工作时，应填写书面离职申请，一般员工经部门主管、人事办主任核准；主管以上员工须经副总经理、总经理批准后，方可办理手续并视需要，由人事办开具《离职证明》

2、一般员工辞职，需提前1个月提出申请；部门主管辞职，需提前2个月提出申请

3、违反国家法令、公司制度而被辞退者，在赔偿公司的损失及办理完交接手续后，限当天内撤离第九章、保密

1、不得泄露业务或职务上的机密，员工所掌握的有关公司、项目部的信息、资料和成果，应对上级领导全部公开未经上级领导许可，不得向其它任何人公开或透露

2、明确职责，对于非本人工作职权范围内的机密，做到不打听、不猜测，不参与小道消息的传播

3、非经发放部门或文件管理部门允许，员工不得私自复印和拷贝有关文件

4、树立保密意识，涉及公司机密的书籍、资料、信息和成果，员工应妥善保管，若有遗失或偷窃，应立即向上级主管汇报第十章、内部回避制度

1、通过对公司全体员工做出限制性规定，从而减少因亲属关系等人为因素对工作的干扰，以保证公司员工的公正廉洁

2、本制度适用于公司全体员工

3、亲属任职回避公司员工有四种亲属关系的不得在同一公司担任双方直接隶属于同一领导人的职务，或者有直接上下级领导关系的职务，也不得在其中一方担任领导职务的部门从事人力资源、审计和财务工作，财务部的会计和出纳不能存在任何关系（包括同学和朋友等）

4、四种亲属关系是夫妻关系；直系亲属关系（即本人的父母及子女）；三代以内旁系亲属及其配偶关系（包括兄弟姐妹、堂兄弟姐妹、表兄弟姐妹、叔、伯、姑、舅、姨、侄子女、外甥子女以及他们的配偶）；近姻亲关系（包括配偶的父母、配偶的兄弟姐妹）

5、新任用或新调入的人员在任职或调入该企业前，应如实报告应回避的关系人力资源部对新进入公司的人员要按本规定严格审查把关，对原已形成的应回避的关系，要制订计划，逐步调整；对因婚姻、职务变化等新形成的应回避关系，要及时予以调整

6、在公司内讨论业绩考核、人事变动、查处违法违纪等敏感问题时，与被考评/审计对象具有上述亲属关系的相关人员必须回避回避有三种情形一是涉及员工本人利害关系的（亲属、同学、朋友等）；二是涉及与员工有夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲关系、近姻亲关系的亲属的厉害关系；三是有可能影响公正办理业务的

7、如果员工本人主动提出书面不回避申请，各单位负责人可根据员工本人实际情况，批准同意的，可以不回避；如不主动回避的，一经查出将对其及其亲属、同学、朋友一并进行处罚

8、在本制度执行之日起一个月内，回避措施落实到位

9、符合上述回避范围的亲属，如确因工作需要不宜回避者（如骨干人员等），必须报管理总部人力资源管理中心审查、批准第十一章、考核

1、试用考核员工试用期间由试用部门主管负责考核，期满考核合格者，填写《试用人员考核表》经总（副总）经理批准后正式录用

2、平时考核由各部门、项目部依照《绩效工资考核管理办法》，具体执行

3、部门主管以下人员的考核结果由各部门保存，作为确定薪酬、培养晋升的重要依据部门主管以上人员的考核结果由总（副总）经理室保存，作为确定部门业绩、奖励的依据第十二章、奖惩

1、每月奖励员工的奖励参照《绩效工资考核管理办法》执行，对于在当月工作突出、表现优异的员工在下月的绩效工资中给予适当奖励

2、年终奖励每年年终评定优秀员工奖，由部门主管书面提出备选优先员工名单，经公司相关部门主管评议后，总（副总）经理批准奖予员工一定的奖金及颁发由公司总（副总）经理签署的表彰证书

3、有下列情形之一者，予以罚款或批评

（1）上班时间，躺卧休息，擅离岗位，怠慢工作者；

（2）因个人过失致发生错误，情节轻微者；

（3）妨害工作或团体秩序，情节轻微者；

（4）不服从主管人员合理指导，情节轻微者；

（5）对上级指示或有期限的命令，无故未能如期完成

4、有下列情形之一者，予以记过或降级（薪）

（1）擅离职守，致使公司受较大损失者；

（2）损毁公司财物，造成较大损失者；

（3）怠慢工作擅自变更作业方法，使公司蒙受较大损失者；

（4）一个月内受到批评超过三次者；一个月内旷工累计达二日者；

（5）道德行为不合社会规范，影响公司声誉者；

（6）散播不利于公司谣言或挑拨公司与员工的感情，实际影响较轻者；

5、有下列情形之一者，予以辞退

（1）对同事暴力威胁、、恐吓，影响团体秩序者；殴打同仁，或相互斗殴者；

（2）偷窃公司或同事财物经查属实者；受法院判决的刑事处分者；

（3）无故损毁公司财物，损失重大，或毁、涂改公司重要文件者；伪造或盗用公司印章者；

（4）有其它严重不良嗜好者；煽动怠工者；参加非法组织者；

（5）营私舞弊，挪用公款，贿赂者；

（6）连续旷工3天或全年累计15天的；

（7）故意泄露公司营业上的机密，致使公司蒙受重大损失者

（8）利用公司名义在外招摇撞骗，使公司名誉受损害者

（9）有不良行为，道德败坏，严重影响公司声誉或在公司内造成严重不良影响者

（10）其它违反法令、制度情节严重者第十三章、附则

1、本制度解释权、修改权归公司人事办，自颁布之日起生效

2、本制度附表《员工入职申请表》、《员工辞职（退）申请表》、《物品交接清单》、《工作交接清单》企业经营管理规章制度「篇六」第一条、为规范保健食品生产经营行为，保证产品质量，做到产品可追溯，根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《国务院关于加强食品安全工作的决定》、《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》等有关法律法规，制定本规定第二条、在中国境内从事保健食品生产经营的企业应当按照本规定加强和规范索证索票和台账管理第三条、生产经营企业应当建立索证索票和进货查验记录制度，索取并查验供货者资质及相关产品质量安全的有效证明文件，留存相关票证文件建档备查，同时加强台账管理，如实记录购销信息第四条、生产经营企业应当设立相关部门或指定专人负责索证索票、进货查验和台账管理工作，及时整理有关档案文件，相关人员应当经过培训第五条、应当按供货者、供货品种或供货时间建立健全索证索票、进货查验记录和购销台账档案，有关文件应当保存至产品保质期结束后1年，且保存期限不得少于2年保健食品生产经营企业应逐步实现信息化管理，建立电子档案第六条、涉及保健食品经营企业的市场开办者应当建立健全保健食品安全管理制度，明确保健食品安全管理责任，定期对入场经营企业的索证索票、进货查验和台账管理情况进行检查第七条、保健食品生产企业应当向经营企业提供生产企业有关资质、产品批准证书（含技术要求、产品说明书等）和企业产品质量标准、检验报告以及产品销售单据等信息必要时要审查并索取经营企业的经营资质第八条、生产企业索证应当包括以下内容（-）供货者的营业执照或有关证明文件

（二）原料、辅料、包装材料生产企业的生产许可和流通许可证明文件，或其他证明材料涉及进口的，应当索取出入境检验检疫部门出具的证明文件

（三）原料、辅料、包装材料的出厂检验合格证明涉及检疫的，应当索取检疫合格证明

（四）涉及商标、条形码印刷的，应当索取供货者印刷许可证和条形码印刷许可证

（五）法律法规规定的其他材料无法提供文件原件的，可以提交复印件;复印件应当逐页加盖生产企业或供货者的公章并存档备查第九条、生产企业索票应当索取供货者出具的销售发票及相关凭证凭证应当至少注明原料、辅料、包装材料的名称、规格、数量、生产日期、生产批号、保质期、单价、金额、销售日期第十条、经营企业索证应当包括以下内容（-）保健食品生产企业和供货者的营业执照

（二）保健食品生产许可和流通许可证明文件，或其他证明材料

（三）保健食品批准证书（含技术要求、产品说明书等）和企业产品质量标准

（四）保健食品出厂检验合格报告进口保健食品还应当索取检验检疫合格证明

（五）法律法规规定的其他材料无法提交文件原件的，可提交复印件;复印件应当逐页加盖保健食品生产企业或供货者的公章并存档备查第十一条、经营企业索票应当索取供货者出具的销售发票及相关凭证凭证应当至少注明保健食品的名称、注册证号、规格、数量、生产日期、生产批号、保质期、单价、金额、销售日期第十二条、实行统一购进、统一配送、统一管理的连锁经营企业，可由总部统一索取查验相关证、票并存档，建立电子化档案，供各连锁经营企业从经营终端进行查询索证情况各连锁经营企业自行采购的保健食品，应当按照要求自行索证索西TJx o第十三条、生产企业购入原料、辅料、包装材料或经营企业购入保健食品的，应当索取同批次产品的出厂检验报告，检验报告应当符合国家有关标准要求第十四条、生产经营企业应当实行台账管理，建立购货、销售台账，并如实记录第十五条、购货台账按照每次购入的情况记录，内容至少包括名称、规格、数量、生产日期、生产批号、保质期、产地、购进价格、购货日期、供货者名称及联系方式等信息第十六条、销售台账按照每次销售的情况记录，内容至少包括名称、规格、数量、生产日期、生产批号、保质期、产地、销售价格、销售日期、库存等内容，或保留载有相关信息的销售票据生产企业和从事批发业务的经营企业还应当详细记录购货者名称、住所以及联系方式等流向信息第十七条、应当如实记录质量不合格的原料、辅料、包装材料或保健食品的召回、退货、销毁等处理情况第十八条、本规定由国家食品药品监督管理局负责解释第十九条、本规定自20xx年xx月xx日起施行

3、各部门印章由各部门指定专人负责保管；印章使用及保管须有记录，不能委托他人代管

4、用印人填写用印登记簿，注明用印事由、数量、申请人、批准人、用印日期

5、经分管副总裁在该表上签批后方可盖印

三、复印

1、公司所有复印文档工作原则上由行政部统一负责，未经行政部确认，各部门不得私自拿到公司外复印

2、复印操作人应自觉在行政部复印管理台帐上登记

3、复印用纸、用墨费用根据实际用量每月随办公用品摊销，复印机维修费用根据比例每季度摊销

4、如行政部发现复印操作人未填写复印数量或数量不符，除责成其重新填写外，将限制该部门使用复印机，直至落实责任及相关处罚

5、任何人不得利用公司机器复印与工作无关文件，行政部一经发现，有权根据公司有关规章制度，通知人事部进行处罚

四、传真收发

1、公司与外界联系需对方发送传真时，尽量要求对方注明本公司具体收件人，以便行政部及时分发

2、行政部收到传真后，在传真接收台帐上登记，并负责通知收件人及时领取及签字确认

3、行政部每月或每季度根据传真使用比例摊销费用至各部门

五、信件收发

1、公司所有收发管理工作均由行政部统一负责收发业务范围包括文件、邮件、报刊、挂号、电报的发送、登记，以及特殊文件资料的递送

2、收发人员须根据相关文件资料填写收件登记簿、发文登记

3、收到信件资料由行政部负责通知收件人及时领取

4、对贵重物品、汇款、邮包，要进行专门登记，并及时通知个人签字领取

5、对投递错误的邮件，应及时退回或设法转移

六、名片管理

1、公司名片格式统一化，由公司行政部依据企业形象规划并联系印刷业务

2、印制名片申请者填写名片印刷申请单，经部门领导签字后交由行政部负责印制

3、名片印制前需确认名片职务、职称、部门是否相符，姓名、联系办法等需确认无误

4、公务、客户名片须在公司内作为共享资源

5、自确认名片内容起，一周内到行政部领取

6、名片印制费用每季度摊销一次

七、公司设备申请流程为加强我公司固定资产管理，规范管理工作程序，提高资产的使用效率，杜绝浪费；参照《行政事业单位国有资产管理办法》（国管财字[20xx]32号）规定，结合我公司实际情况，特制定我公司设备申请流程

（一）原则讲究计划性和成本效益，以物质资源供给的有序性，保证公司职能的按计划完成

1、配发过程中，是否供应，供应多少，要以客观需要为依据，而不是单纯的级别；

2、要考虑实际可能的收益（对工作的推动），而不是不计工本，不问效果，一定要保证重点，分清缓急，把有限的资源用在〃刀刃〃上；

3、要使库存保持合理的限度（基本上无闲置的资产），注意提高资金的有效利用率

（二）具体流程

1、各部门根据各自工作的实际情况和预算计划，提出切实可行的申请要求（内容具体翔实、理由充分），经部门经理和分管副总签字同意后，抄送给行政部

2、行政部根据各部门现有的设备资产情况对申请进行核实，并对各部门要求从真正的客观需求出发，遵循设备申请原则，提出解决建议和意见（调拨或购买）

3、如果采取〃调拨〃程序，行政部将调拨计划上报行政部主管副总签字确认后实施;

4、如果采取〃购买〃程序，行政部将参照〃xx软件股份有限公司财务审批流程暂行规定〃（苏股财字K20xx2第003号）有关规定具体执行

5、采购由行政部统一申请费用、组织购买、费用摊销，过程遵循〃价廉物美〃的原则，在满足各部门需求的基础上，注意设备的性能价格比，多压价比价、厉行节约设备采购结束后统一由行政部和市场部组织验收核查；固定资产登记后，由各部门登记领用，责任到人

6、所有资产在使用者离开公司或调离本部门时应收归行政部仓库，并在部门设备管理员处登记

八、午餐饭票

1、员工到职，由本部门内勤根据其到职日期向行政部领取饭票

2、每月30—31日，各部门内勤根据本部门正式员工实际人数领取下月饭票

3、每月1—2日，由各部门内勤统计本部门上月饭票退票情况并向行政部提供详细名单如遇周末，顺延两天行政部不接受个人零星领取及退票

4、如出现帐款不齐或错漏，由各部门内勤负责客饭餐券的领用需填写客饭领用申请单，并由部门经理签字确认

5、非正式员工（实习生等）领用饭票由本人全额付款，研究生按正式员工标准领用饭票

九、订餐、订票、订房申请流程为方便公司全体员工，体现行政部的服务性现将有关订餐、订票、订房的申请流程汇总如下:

1、各部门根据各部门的实际需要，提出订餐、订票、订房申请，并填写相应的申请表（内容具体详实），部门经理签字确认

2、各部门在订餐、订票、订房之前，先行申请好费用，交予行政部代办，在行政部办好后立即将现金或支票交与行政部结款

3、各部门承担在订餐、订票、订房时过程中由于自身失误带来的风险，例如承担退票费、退房费等

4、费用超过500元以上，申请需要其部门主管副总签字确认

5、订餐、订票、订房工作需一定的提前量（订票一般提前2~3天知会行政部，订餐、订房一般提前「2天）

6、各部门申请不得提高出实际需要的要求

十、礼品

1、礼品由行政部负责根据不同档次选择订购，选择原则为高雅、大方、实用，能体现公司形象

2、各部门根据礼品清单（见附表2）领用公司礼品，需向本部门经理提出申请，填写礼品领用单，签字确认费用来源

3、各级部门经理（必要时由总裁或分管行政副总）签字后到行政部领取礼品

4、礼品费用每季度摊销一次，如费用超出预算，由财务部通知行政部暂停向该部门发放礼品，并在下一期预算中扣除超出部分、宣传品

1、公司宣传品包括手提袋（长、短）、宣传彩页、公司简介和产品说明书等

2、领用宣传品在5份以下的，由领用人在行政部宣传用品领用台帐上登记

3、领用宣传品在5份以上的，需填写宣传用品领用申请单，由部门经理签字确认后，在宣传用品领用台帐上登记后领用

4、宣传品费用初步拟订每季度摊销一次，如费用超出预算，由财务部通知行政部暂停向该部门发放宣传品，并在下一期预算中扣除超出部分

5、如行政部发现其未填写或领用数目超过填写数目，行政部除责成其重新填写外，并向其部门经理投诉及进行相关处罚

十二、会议管理

1、公司行政部统一管理会议制度，所有会议均须及时通知行政部，便于安排和登记备案如有必要由行政部发出会议通知确认

2、会议承办人需提交会议时间、会议地点、所需准备等（见附表3）,便于行政部配合工作会前由行政部派人做好会场布置及设备调试

3、除其他部门主办的会议资料各自存档外，会议资料由行政部整理、立卷、存档

4、会议结束后由行政部派人清理会场，查收设备

5、会议室使用费用按部门使用比例每季度摊销一次

十三、车辆管理。