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文本内容:
5、酒后驾车发生事故，驾驶员或车辆使用人承担全部责任
6、驾驶人员私自将油料外流，一经发现，给予解聘处理
7、驾驶员无故不出车，给予解聘处理
8、工作期间公司领导办事，原则上不得自驾车辆驾车不当或野蛮操作造成机件9损坏的，给予元罚款
200、每年年审前必须清除所有车辆的违章记录，违章费用由使用人承担
10、本制度自年月日起执行，由综合部负责解释11201671第六章考勤管理制度
一、总则第一条为了完善公司的管理制度，明确公司的考勤纪律，保证公司正常运作，维护员工的切身利益，特依据相关的法律、法规，结合本公司的实际情况制定本制度第二条本制度经民主协商一致而定，对公司所有员工均有法律约束力第三条公司实行打卡上下班制度，每天两次执行先报到打卡后外出办事的原则外勤业务人员可通过微信打卡，同样计入考勤记录
二、考勤管理办法第四条作息时间每周工作六天，加班可于事后调休周一到周五上午下午9:00-12:00周六:上1午4::00-18:00下午10:00-12:00第五条公司对部分特殊岗位1执4行:0特0-殊17工:0作0时间，其范围为高级管理人员（总经理、常务副总、副总经理等）、驻外销售人员等因工作流动性、弹性时间较大的工作岗位第六条因故未能正常打卡的员工需填报《非正常出勤申请单》，经部门主管签字确认后交考勤员处作记录归档不办理手续者，按迟到或旷工处理第七条迟到、早退、旷工的界定、小时内为迟到、早退；每次迟到、早退超过小时以上视为旷工半天；每次111迟到、早退超过小时（不含小时）以上视为旷工一天每月给予次机会作为调444剂在点分前打卡，不计入迟到范畴
910、未经请假或请假未经批准而擅离岗位的，按旷工处理；
2、各种假期满后未办理续假手续而逾期不归的，按旷工处理；
3、提出辞职未经批准而擅离岗位的；未到正式离职日期而擅离岗位的；法律、法4规规定的其他旷工情形第八条迟到、早退、旷工的扣罚标准、旷工一次当月绩效分减半，旷工第二次按照元/次扣罚，一个月五次旷工1100则视为员工自动离职、每次迟到扣绩效分分，当月员工无迟到、早退的，绩效考核加分
225、当月累计旷工达五天以上（含五天），公司均对其作自动离职处理，公司与其解除劳动关系，并取消一切薪资及福利自动离职的员工因其自动离职行为对公司3经营造成影响，并导致经济损失的，公司有权要求其赔偿损失，并保留追究法律责任的权利、一个月内前五次迟到/早退可用年假抵扣，不足半小时按半小时计，超过半小4；时按小时计；按小时计每月最多抵扣次迟到/早退第四次扣除当月绩效分1131，0分;第五次按照元/次进行扣罚,并扣除绩效分分迟到/早退累计超过次的30207当月只领取基本工资
三、各种假期的管理规定第九条法定节假日原则上法定节假日按国家放假规定公司统一放假遇到特殊情况公司需要在节假日加班，在加班后公司安排调休第十条事假、员工遇事须于工作日亲自办理的，应提前填写请假单，经相关负责人核实、认1可、签字后生效原则上每次请假不得超过天如因特殊情况不能事先请假的，可1先用电话等方式请假事后补办相关手续如果假期不够，应提前办理续假手续，待返回公司后补办相关手续、请假事由不充分或因工作需要不能准假时，可不予给假或缩短假期、延期请假
2、审批权限3（）普通员工请事假天以下（不含天）由部门负责人批准，天（含天）12222以上的由副总批准（）中层管理干部请事假天以下（不含天）由副总批准，天（含天以上22222的由总经理批准高层管理干部请事假均由总经理批准3事假期间含有公休、法定节假日的，其公休、法定节假日不计事假4事假计扣
5、计扣当月绩效分分A
5、事假核算方法B当月应得工资不含绩效工资、午餐补贴、提成奖天*事假天数=应扣事假工/25资、员工事假可用年假抵扣年假=小时*天=小时,年假全部抵消后按上C12560述事假核算方法执行第十一条病假、员工因病请假，最迟应于次日提交书面申请，经部门主管核准、签字后生效
1、如遇急症或突然发病而不能上岗者，应当日通知所在部门主管，事后补办相关2手续，否则按旷工处理、病假工资计扣3病假超过三天含三天计扣当月绩效分分15病假核算方法2当月应得工资不包含工龄、学历津贴、全勤奖天病假天数=应扣病假工/25/2*资员工病假可用年假抵扣年假=小时*天=小时，年假全部抵消后按312560上述病假核算方法执行第十二条婚假、员工达到法定结婚年龄的（女周岁，男周岁），并以结婚证为准，可12022享受天婚假；3（、晚婚假女满周岁，男满周岁）可享受天婚假，如到外地（指配2232515偶工作所在地，不含旅行结婚）结婚的，根据在途往返时间核给路程假、婚假期间包括公休假和法定假，再婚的可享受法定婚假天
33、婚假须知
4、员工请婚假，须提前半个月递交婚假申请，经总经理核准签字后方可生效A、做好假期交接工作；B、凡在本公司连续工作一年（含一年）以上的员工，在批准的假期内，个人基本5工资照发连续工作未满一年的，婚假期间基本工资减半发放；、如超出规定时间，预先请假的，超出部分按事假处理，否则按旷工处理员6工婚假期间如超出规定时间的，可用年假抵消，年假全部抵消后按事假处理、婚假不予报销差旅费7第十三条产假、产假规定1（）公司正式女员工符合国家计划生育政策，正常生育的可享受天产假，其198中产前休假天15（）符合生育条件的女员工妊娠个月内流产的，产假天妊娠个月以24154上流产者（非医疗需要终止妊娠除外）,产假天42（）（男员工享受天的护产假带薪产假期间的工资由单位所属医保机构生育津贴支付，公司不再支付产33X假期间的4工资，但员工工龄不中断，且不能参加全年各项先进的考评、产假须知2休产假，须提供生育证明并提前个月通知部门负责人，便于安排工作12怀孕期间如因医务部门要求，需在工作时间内进行产检的，原则上冲抵年休假2第个月，可享受天假期；怀孕第个月以上，每个月可享受天假期；怀孕1—6171第个月,可享受天产检假期；怀孕个月以上，可享受天产检假期产检前，女8293员工每次须提前一天以书面形式请假，事后凭检查单销假特殊情况需要延休产假须报总经理批准，延长假期间不计发工资3怀孕期间需要休养或其他原因导致无法正常工作的按病假处理4产假结束后持医院证明到行政办公室销假5第十四条哺乳假有不满一周岁婴儿的女员工，可在其每天的劳动时间内给予两次哺乳含人工喂L养时间，每次分钟多胞胎生育的，每多哺乳一个婴儿，每次哺乳时间增加3030分钟每天劳动时间内的两次哺乳时间，可以合并使用、女员工在哺乳期内，不安排其从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动和2哺乳期禁忌从事的劳动第十六条为了保护妇女的身心健康，对怀孕女工给予适当照顾第十七条丧假员工直系亲属父母、子女、配偶死亡的，可给予天丧假，员工如到外地办L4理丧事，可根据实际往返时间，另给路程假在批准的假期时间内基本工资照发，超出规定时间，预先请假的按事假处理，2否则按旷工处理第十八条工伤假、凡工作中非个人过失造成负伤，二十四小时内凭二级医院以上签发的《病假证1明》、检验报告，依法享受工伤假、伤愈后复发，凭医院证明，可继续休工伤假
2、员工在治疗休养期间的待遇按国家相关条例执行3
四、其它纪律规定自动离职的员工公司不再缴纳社保费，已缴纳的社保费将从员工的工资中扣减
五、附则本制度由各部门主管及行政部负责组织实施和检查L、本制度由公司行政部负责修改和解释
2、本制度从年月日起执行3201681第七章力［］班、带薪年休假管理制度第一条为了维护员工休息休假权利，调动员工工作积极性，根据劳动法,制定本制度第二条员工入职工作满一年以上的，可享受带薪年休假员工在年休假期间享受与正常工作期间相同的基础工资收入第三条员工累计工作已满年不满年的，年休假天；已满年不满天年的，年休假天;已满年的,年休假11051020国家法定休10假日、休息2日0不计入年休假1的5假期第四条员工有下列情形之一的，不享受当年的年休假（-）员工请事假累计天以上且公司按规定不扣工资的；20
（二）累计工作满年不满年的员工，请病假累计个月以上的；1102
（三）累计工作满年不满年的员工，请病假累计个月以上的；10203
（四）累计工作满年以上的职工，请病假累计个月以上的204第五条年休假在个年度内安排完毕，不跨年度安排公司1因工作需要不能安排员工休年休假的，给予该员工日基础工资收入的支付年休假150%工资报酬第六条员工加班计时从正常下班后开始计算当日加18:00班超过小时（含小时）的，以累计计数为准，累计小时（含小时以上）的按1144加班半天计算，累计小时以上（含小时）为加班天计算高级管理人员，市场551销售人员，驾驶人员不计算加班时间第七条员工加班累计以小时计，可用于员工当月的迟到、早退、调休抵消第八条员工年底月日前因工作需要公司不能安排年休假或加班调休的，1231加班或年休假天数按该员工当日工资收入的予以核发，当年度的所有加班和年休150%假不再跨年度享受第九条本管理制度自年月日起执行201681第八章出差管理制度为完善公司出差管理制度，提高出差效率，本着高效、节约、出色完成工作任务的原则，结合公司实际情况，制定本制度
一、办理程序、出差人员必须事先填写出差申请单，注明出差目的地、出差事由、出差天数1及所需资金，经部门负责人签署意见、总经理批准后方可出差、出差人员借款需持批准后的“出差申请单，填写借款申请单，列明用款计2划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，由总经理审批后方可借款、财务人员根据签有总经理考核意见的出差申请单和有效出差单据，按费用报3销标准规定，经审核后方可报销差旅费、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，4因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经总经理签署意见后方可报销、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按元罚款，530若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月元累积加罚（发票日期），并追究30其部门担保人责任、出差时借款，本着前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊6情况由总经理特批,对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任
二、费用标准、住宿费实行限额内凭发票报销，不足限额的实报实销，超限额部分自理1住宿标准（金额单位元下同）地区/人员一线城市其他直辖市/省会城市地级及以下总经理、副总经理实报实销销售总监280240180部门经理250200150其余人员、出差员工除按规定可选乘全部交通工具的人员外，应以节约、方便为原200180150则选2乘相应交通工具出发地与目的地之间，乘坐火车时间在小时以内，须选择火5车超过小时，可选乘较低折扣的飞机航班若员工在不影响工作的前提下，自愿5选乘费用较低的交通工具，差额部分（与出发地与目的地间的正常费用标准）的40%将返还给员工本人，以示奖励交通工具标准工具/人员飞机火车轮船长途汽车总经理经济舱软卧一等舱可乘销售总监/副总经经济舱软卧二等舱可乘理部门经理预申请硬卧三等舱可乘其余人员预申请硬卧三等舱可乘、员工出差期间的伙食、交通、通信等费用，除按规定可实报实销的人员3外，其余员工均按相应标准予以补助，节约归己，超支自付出差补助第一章总则为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲-、公司管理制度大纲、公司全体员工必须遵守公司的各项规章制度和决定
1、公司倡导树立以人为本，人性化管理思想，禁止任何部门、个人做有损公司2利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营3水平，不断完善公司的经营、管理体系，不断壮大公司实力和提高经济效益、公司提倡全体员工学习技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，4努力提高员工的整体素质和水平、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建5议、公司实行“岗薪制的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效6益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；7倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力地区/人员一线城市其他直辖市/省会城市地级及以下总经理、副总经理无销售总监808070部门经理706050其余人员605040
三、报销办法-住宿费报销办法、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销
1、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费
2、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有影响公司整体形象的特殊3业务情况，在公司领导允许的前提下，可按实报销、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，4副总以上人员出差，可单独住宿二出差补助报销办法中午时前离开本市按全天补助；中午时后离开本市按半天补助；中午121212时前抵达本市按半天补助；中午时后返抵本市按全天补助出差补助原则上员工需12按等额发票进行单独报销、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得绕行出差期间经领导3批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其绕线多支付的费用均由个人自理遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销
（四）其他、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得公司领导同意，并经领导核1准并签署意见后财务部方可审核报销、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，2对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据、驾驶员在行车途中的违章罚款一律不准报销
3、两人以上出差人员，在请示主管领导允许后，可就随行高一级人员标准执行
1、出差一般不得报支加班费，但节假日出差酌情予以补休
2、员工报销差旅费时，应据实提缴收据，经核实，如发现有瞒报、虚报，除将所3领款追回外，并视情节之轻重，酌予惩处本制度自年月日起执行，由公司行政部负责解释和修订201681第九章员工招聘、调动、离职等规定
一、招聘用人部门根据实际工作需要填报用工申请表，向行政部申请并提出招聘岗位L的基本要求（如年龄、性别、学历等X、由行政部根据公司用工需求拟定招聘计划，经审核后报总经理批准
2、行政部经市人才市场、人力资源市场、网上招聘等多渠道收集应聘人员相3关资料后再进行初步筛选，根据情况组织面试，经初选合格后，经招聘部门负责人审核，报总经理批准办理试用手续、部门经理助理以上人选由总经理亲自笔试和面试
4、员工的试用期为一至三个月试用期满，可聘为公司合同制员工并与公司签订5劳动合同，员工入职天内必须签订劳动合同30
二、转正、员工试用期满后，应填写〃员工转正申请单由部门负责人签署意见,由总经1理审批彳亍政部填写员工转正薪资表报总经理签署意见后交财务核发转正后薪资、员工转正后，自转正之日起享受公司缴纳五险福利，由行政部按照国家相关2社保单位等的要求为员工办理社保及公积金的缴纳
三、任免公司任免的员工必须由总经理批准，以公司文件为准
四、员工调动、公司干部和员工在公司范围内调动，由用人部门提出拟调人员申请，行政部求1双方负责人意见后，报总经理批准、公司各部门需增加人员，须向行政部提出用工申请，由行政部负责调配或招聘
2、公司干部和员工持行政部开具的员工调动通知书，在原任职部门办理完交接3手续后，再到新任部门报到调离人员到新部门后，以实际聘任岗位和任职时间为准，其相关待遇以月度分段实施
五、离职、试用人员离职应提前三日写出书面辞职报告，由用人部门填报员工辞职申请1表，经批准后到行政部办理辞退手续、员工与公司签订劳动合同后，双方都必须严格履行合同，用人部门不准无故辞2退员工，确须辞退时应向行政部说明辞退原因、合同期内员工辞职的,必须提前一个月向公司提出书面辞职报告，由部门负责3人签署意见后，办理工作移交手续，报总经理批准由行政部予以办理辞职手续、员工本人辞职、被公司辞退、开除或提前终止劳动合同等，在离开公司以前，4必须交还公司财物（如文件及相关业务资料等员工未经批准而自行离职的，公司X不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任、员工自行提出辞职的，其公司已缴纳部分的社保及公积金按天数由该员工自行5承担本规定自年月日起执行201681第十章财务管理制度为进一步完善财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，做到分工明确，责任到人，结合公司具体情况，制定本制度
一、财务管理工作必须严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止浪费和一切不必要的开支，降低生产成本，提高利润
二、公司设财务部由总经理对公司财务进行管理
三、出纳员不得兼任会计档案保管和债权债务帐目的登记工作
四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐
五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事对于违反财经纪律和财务制度的事项，应拒绝办理，并及时向相关领导报告
六、财务人员力求稳定，不随便调动财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、印章、实物及未了事项
七、公司法人私章由财务会计保管，因出差、开会、请假等原因应委托他人临时保管，同时有文字记录备案但被委托人不得同时保管印章和票据在使用“法人私章”过程中必须登记详细的使用用途，同时法人私章”必须按以下规定用途使用
①作为银行印鉴分别在指定的各开户银行备案使用，不得混用；
②收款、付款、资金调拨等业务结算票据盖章；收据、发票盖章；
③办理公司相关金融业务
八、发票专用章由财务部会计保管并监督使用，建立登记制度
九、各类票据管理
①承兑汇票指定专人负责管理，管理人员要详细登记台账；
②公司从税务部门购买的发票由指定专人保管，必须在规定的范围内使用，发票开具要完整、字迹清楚、印章齐全作废时要加盖作废字样，并全份保存，不得自行销毁；
③公司所有的现金支票由出纳保管，出纳根据公司的经营需要合理提取现金,尽量避免大额支取其余支票应由指定人保管,开出转账支票或电汇必须有完备的付款手续方可转账或电汇；
④收款收据是公司收取现金时开出的凭据，公司印制统一的收款收据，连号不重复，收款收据由财务部统一保管各部门领用时由经办人到财务登记并应登记起讫号码《收据》用完后交财务部验旧领新在开具收据时作废的要全份保存，不得丢失，企业公司将不定期对票据（承兑汇票、发票、现金支票、转账单、收据）进行检查，发现问题，及时纠正，如发现重大失误或失职，处以重罚，直至追究法律责任
十、公司〃借条除经总经理特批外，其余一律按企业公司有关制度执行
十一、本制度自年月日起执行201681
十二、本制度解释权归财务部第十一章财务报销管理制度为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度
一、借款审批及标准
（一）、出差人员借款，必须先填写借款凭证，经部门负责人同意后，经财务核准，报总经理批示，方可借款前次借款出差返回时间超过三天无故未报销者，不得再借款
（二）、凡公司员工借用公款，在原借款未还清前，不得再借
（三）、借款出差人员回公司后，七天内应按规定到财务部报账，报账后结清所欠部分金额七天内不办理报销手续的，财务部门负责监督借款人还清全部借款否则，财务部门有权在当月工资中扣除，不足部分由借款人补齐，并扣罚当月效益工资30%
（四）、其他临时借款，如业务费、备用金等，按相关规定办理
（五）、允许借款范围、阶段性预付款（按进度付款如购办公设备、大宗材料等1X、采购零星材料，累计达元以上的
2300、出差人员必须随身携带的差旅费
3、公司规定部门或人员所需的备用金由各部门以书面报告形式核定备用金标准4交总经理批示后执行、确实需要现金支付的其他支出5
（六）、不允许借款范围、没有特殊情况，代替其他单位和个人垫付的各种款项；
1、未经审批的任何借款2
二、固定资产及低值易耗品采购标准及审批各部门需新购入固定资产和单价在元以上的低值易耗品，由各部门先作好L200采购计划，并以书面形式报告，经财务部签字核准报公司总经理批准后，方可购买如需向公司借款，按第一条标准执行、各部门添置其他低值易耗品，应本着节约的原则，确实需要添置的情况2下才添置各部门应事先填好购物申请单，报行政部、财务部审核，由行政部统一购买
三、各项费用报销要求、报销单据必须是带税务章的发票，否则不予报销
1、报销单据不管多少均须贴报销封面，报销封面须用中性笔或钢笔填写，同时，2不同经济内容的发票要分门别类予以报销、报销手续要齐全完备3报销人必须取得相应的合法票据,且发票背面有经办人签名报销的正常程序是经办人、证明人签字，注明事由，部门负责人签字，经财务部门审核，总经理审批后报销根据财务管理要求，凡购买实物均须有验收人签字并附入库单，否则不予报销、报销元以上需提前一天通知财务部以便备款45000
四、审批报销单据金额元以下的，部门负责人审批签字，由副总经理审批,财务经办人员办L理报帐即可
500、报销单据金额元以上的，部门负责人审批签字，由总经理审批，财务经办人办2理报帐500
五、工薪福利支付流程工资支付流程、每月日财务部负责将本月经公司工资支付标准（含人员变动、额度变动、扣16款、社会保险等信息）交由总经理审批；、总经理提供员工奖金分配表；
2、财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表；
3、按工薪审批程序审批；
4、每月日由财务部支付上月工资；58-
12、每月末之前员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实6
六、结账报销、资产验收无误后，经为,人凭发票等资料力理出入库手续，按规定填写报销单；
1、按资金支出规定审批程序审批；
2、财务部根据审批后的报销单以支票形式付款；3
七、其他专项支出报销流程（、费用范围其他专项支出包括其他所有专门立项的费用含咨询顾问、广告及宣传1活动费、企业公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用）支出、费用标准此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请2示报告（含费用预算及相关收益预测表等），经总经理签署审核意见后报董事长及其授权人审批
八、补充说明如总经理出差在外，则应由总经理签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在期间内行使相应的审批权力
九、附则本制度解释权归公司财务部，自年月日起执行201681第十二章合同管理制度第一条为使本公司的合同管理法制化、规范化，使公司的合法权益受到有效维护，根据国家相关法律法规的规定和本公司的具体情况，特制订本办法第二条公司对外签订的合同类型包括（—）技术合同（包括技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询合同）；
（二）买卖合同；
（三）借款合同；
（四）融资合同；
（五）其他依法成立的合同上述各类合同的定义见《中华人民共和国合同法》第三条合同签订的程序、我方合同签订人一般由总经理委托有关部门负责人出面与对方协商,达成初步1协议报总经理批准后方可以委托代理人身份签订合同、签订合同时，必须严格审查对方的主体资格是否具备和合法应审2查以下有关证照及证明文件（）营业执照；（）法定代表人身份证明；（）有关资质证书；123；（）（）产品质量认证书授权委托书根据合同内容需要审查的其他证件5;
6、签订的各类合同最后应经公司法律顾问审查后方可签订3第四条:合同的内容、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为,8都要予以追究
二、员工守则、遵纪守法，忠于职守，爰岗敬业
1、维护公司声誉，保护公司利益
2、服从领导，关心下属，团结互助
3、爰护公物，勤俭节约，杜绝浪费
4、不断学习，提高水平，精通业务
5、积极进取，勇于开拓，求实创新6第二章办公室管理制度、按时上下班，不迟到、不早退、不旷工，公事外出要经部门领导批准1，、着装整洁大方不能穿拖鞋
2、待人亲切、礼貌、大方，接听电话时要用礼貌语，声音清晰、温和、亲切
3、办公时间，办公室内不能吃零食、不得高声喧哗、不能随便串岗，以免影响他人工4作、办公时间不准做私事，除公事外不能用公司电话聊天，不准玩手机”余工作需要不5得网购，浏览网站、保持办公室的干净，桌面上的办公用品要摆放整齐，各种资料存放有序
6、爰护办公设备，节约使用各种办公用品
7、电脑、打印机、复印机、传真机等专用设备要有专人负责8订立合同应明确下列主要条款及相关内容:当事人的名称或者姓名和住所，签约地点；L、标的内容，产品的型号、规格、质量标准及要求；
2、单价、数量、包装费的负担及总金额；
3、运输方式及交货地点、运费的负担方式（交货地点原则上应写明在4我方）；、价款或者报酬对金额较大的合同一般应分期付款并留质保金对全部付款5发货的小额合同，报经公司主管领导批准后签订；、履行期限、地点和方式合同履行地点应为本公司验收方式应由签订合同6部门出面组织专业技术人员及质检部门参加验收，发现质量、数量等问题及时通知对方处理；、违约责任违约金的负担依照《合同法》和《工矿产品购销条例》的规定,普7通产品应在合同总金额的之间，专用产品应在之间;1-5%10-30%、争议的解决方式发生争议，尽量协商解决，协商不成，应写明由合同履行8地地方（我方）法院诉讼管辖第五条合同的履行合同履行是实现合同目标的关键，各合同项目签订负责人务必认真对待,严格依照合同约定的条款认真逐项的履行合同内容履行合同应注意以下几个方面内容履行期限的规定L（）合同有效期;1交货期限；3验收期限，发现问题通知对方期限合格证、说明书、随附的4工具、发票等工、在合同履行中因情况发生变化，对我方不利时，需要变更、解除和终止合同2时，应及时提出书面意见，经法律顾问审查后报总经理批准、货到验收、安装调试等签约部门应认真做好各种原始记录，并须有关验收、3调试人员签字认可第六条合同履行部门的职责、公司各合同签约部门具体负责本部门合同的履行；
1、合同签订后，签约部门要熟悉合同规定中的各条款内容，按合同规定的内容2及时督促检查，不得延误；、履行合同中发现问题，及时向总经理报告，不得拖延；
3、在合同履行期间，同合同对方随时保持联系，发现对方有未按约履行情况，4要通过函件、电话督促履行；、各合同签订部门要认真管理好签约的合同，做好客户档案的备案工作,以备履5行合同需要时查用；第七条违约责任及争议的解决方式、发现我方或对方出现违约情况应及时报告总经理，并提出补救措施1的书面意见；、发生争议由合同签约负责人会同法律顾问一同与对方协商解决；、协商不成，需要仲裁或诉讼，经总经理批准后，由合同签约部门向23法律顾问提供全部合同相关资料，配合法律顾问通过法律手段解决第八条、合同的管理、合同归口管理部门为办公室，各合同签订部门的合同都须报办公室备案；
1、需要签订有关合同时，合同签订负责人到办公室领取统一合同表格,提出合同2文本经我方合同项目负责人与对方共同协商，写出合同书初稿，项目负责人填写《合同审批单》，重要合同应同时提供相应的可行性论证材料，由法律顾问审查并报总经理通过后方可签定合同、合同经当事双方法定代表人、委托代理人签字并加盖双方有效公章后生效，•3对方为自然人的，由该自然人签字并注明其身份证号码、住所地等方可生效在合同书中，由合同项目负责人作为我方委托代理人签字，使用本单位公章「法定代表人处加盖法人名章无本单位书面授权，本单位其它盖章一律无效、各合同签订负责人要认真做好合同的保密工作,合同签订期间不得允许他人翻4阅或复印合同，签订后交办公室统一保管第九条、本办法自年月日起执行201671第十三章薪酬管理制度为了激励员工与公司共同发展，充分调动员工的工作积极性和主观能动性,提升员工的工作绩效，提高营销员工的满意度和成就感，特制定本方案
一、职级和岗级公司员工划分为总监、主管、专员共三个职级，每一职级划分为一级、二级和三级共三个岗级
二、薪酬兀素（-）基本工资保障员工的基本生活需要的工资单元各岗位基本工资参见表和表12
（二）岗位工资为体现岗位价值和反映员工积累的经验而设定的工资单元，主要取决于岗位性质和工作内容，是收入中相对固定的一部分同一职级、不同岗级对应不同的岗位工资，同一岗级、不同职级也对应不同的岗位工资
（三）补贴补贴是指公司对员工在工作过程中所产生的费用给予一定的现金补助补贴包括餐饮补贴、话费补贴（话补）和交通补贴，不同职位对应不同的补贴额度,具体额度参见表lo出差伙食津贴、住宿费用、交通费用（机票费、往返车费）不在此计算范围，具体参见《出差管理制度》
（四）绩效工资依据公司经营业绩和员工通过努力而取得的工作绩效来确定的工资单元，是收入中相对变动的一部分绩效工资;绩效基数*个人月度绩效考核系数绩效基数为公司整体业绩测算
（五）提成工资依据团队或个人的业绩贡献情况来确定的工资单元，是收入相对变动的一部分六年终奖金依据公司全年的经营情况与员工全年的业绩、能力与态度表现来确定的工资单元，是收入中相对变动的一部分年底发放，另行出台办法
三、员工薪酬结构-薪酬构成基本工资+岗位工资+补贴+绩效工资+提成工资+年终奖金薪酬结构表参见表1:表1:薪酬结构表单位元基本岗位工资补贴职级绩效基数提成工资工资一级二级三级餐补话补交通
一、行政、会计类总监级详见2200100014002000200024000主管级《业务提成180070010001400150024000专员级方案》15005007001000100024000
二、物流类总监级详见25001000150020002000240600主管级《业务提成2000700100013001500240600方案》专员级150050070010001000240600
三、销售类总监级详见2000200030004000500024060100主管级《业务提成1500100015002000300024060100方案》专员级100050010001500200024060100备注绩效工资;绩效基数*月度绩效考核系数
（二）薪酬发放时间及方式每月的日日为工资发放时间（法定休息日8-12除外）基本工资按月发放
1.岗位工资按月发放
2.绩效工资按月发放
3.补贴按月随基本工资一起发放
4..提成工资:隔月发放,其余作为风险金年底随年终奖一起发放580%20%年终奖金年底发放，另行出台办法
6.
四、薪资调整（-）薪档调薪根据员工全年的工作绩效情况，在职级不变的情况下，对应不同的薪档标准调整岗位工资
（二）职级调薪职级变动后，按照新的职级调整基本工资、岗位工资、补贴和年终奖
（三）薪资普调公司可根据整体经营效益、物价指数变动情况或市场薪资水平的调整，由行政办公室提出薪资普调建议，经公司高层研究后确定
五、绩效工资考评方法（-）绩效考核过程每月最后一天，由员工首先填写下个月的《月工作计划表》，再交由上级直接管理者进行审核调整，并确定各项工作的权重，最后作为员工下个月月度考核参考依据其中，中基层员工的《月度工作计划表》经过上级直接管理者审核调整后统一汇总部门负责人次月日前，由员工依据上月《月工作计划表》，填写《月绩效考核表》对自己上月工作3成果进行综述，进行自评，自评分仅作为参考分，不占权重然后,由其上级直接管理者对员工各单项重点工作进行打分，如有临时增加工作任务,视完成情况给予适当加分并计算出该员工月度绩效考核最终得分最后，月度绩效考核得分经个人签字确认报行政部审核备案，如遇周末或假期，顺延月度绩效考核得分换算为月度绩效考核系数，与本人绩效工资挂钩部门绩效总评分，各部门负责人根据各部门情况在每月号前填写本部门下个月的《月28工作计划表》，由公司领导层确认；次月日前，公司领导对部门进行绩效考评填写部门的3《月绩效考评表》得出考评分绩效工资试用期期间，第一个月不参与考核，按绩效基数的给予发放第二三个30%月根据实际工作考核绩效，绩效基数为本岗位绩效工资的50%）月度绩效考核系数二（个人考核得分*80%+部门月绩效总评分*20%/100
（二）绩效考核结果应用、绩效面谈（视情况而定）1根据考核结果，由该员工的直属上级视情况与被考核者做一对
一、面对面的绩效沟通，将员工的工作业绩、工作表现、改进措施、新的目标反馈给他,让员工对自己表现好的方面和不好的方面都有一个全面的认识，以便在下一个月绩效做得更好，达到改善绩效的目的绩效面谈结果由部门负责人审阅后交由行政部存档、晋升降级2各岗位人员连续两个月，绩效考评未过分，则降职降档，先降档，若在本职位最低档50工资时，将进行降职处理连续降档或降职两次，公司将协商为协议工资，或进行劝退处理连续个月绩效分高于分，将进行岗位工资升档连续升档次，经本人提起申请可进3952行升职考察，考察通过即可升职同时，公司每年末进行一次各部门全员职级评定，每半年进行一次薪档评定
（三）申诉如果员工对月度绩效考核结果或者年度职级/岗级评定结果存有异议,没有通过协商取得满意结果，可以向行政办提出申诉行政办经过申诉调查后，如果不予受理，将向申诉人解释原因；如果受理，将协调解决，如果协调解决不成功,将把申诉提交董事会裁决第十四章业务提成方案
一、目的为更好的提升员工的销售积极性，建立合理而公正的薪资制度,强调以业绩为导向，以销售业绩和能力拉升收入水平，为公司创造更大的业绩，特制订以下提成制度
二、适用范围本制度适用于所有公司销售的计入提成的产品，不计入公司范围的产品或服务另外约定奖励措施
三、业务员薪资及补贴规定、业务员薪资构成业务员的薪资分基本工资,岗位工资及绩效工资，其中基本工资、岗1位工资为固定工资；绩效工资为浮动工资、补贴2）交通补贴每人每月补贴元1100）通讯补贴每人每月元，260）餐补每人每天补贴元310
四、销售任务业务人员销售任务额由本人于上月月底计划并提报副总，相关人员可提出自身意见，以本人、总监、副总签字为确认试用期业务人员第一个月不设定销售任务，第二个月按同级别正式员工的计算任务额50%
五、提成制度提成结算方式隔月结算，业务员需提供的材料销售合同、收款证明未完全回收货款的合同暂不做结算，直至货款全部回收；为保证销售队伍的稳定性及后续服务，公司扣留提成的位风险金，当业务员完成全年任务时，年终统一发放如业务人员未能完成全年任20%务，风险金原则上不予发放，公司将根据员工的工作态度、工作业绩、市场情况及公司全年经营状况酌情发放提成考核本销售提成制度以完成销售任务的比例设定销售提成百分比L、提成计算办法2销售提成二净销售额*销售提成百分比+高价销售提成、销售提成比率3提成等级销售任务完成比例销售提成百分比第一级以上90%
2.5%第二级50%—90%
1.5%第三级以下50%1%、低价销售业务员必须按照公司规定产品的最低价范围销售产品，特殊情况需低价销4售的必须向销售总监以上领导申请，公司根据实际情况重新制定销售提成百分比、高价销售提成为规范价格体系，维持销售秩序，避免业务人员之间出现恶性竞争，5如业务员高于公司规定最低价格范围销售产品的，高出部分的将作为高价销售提成10%、业务人员有损害公司利益、欺诈公司及客户行为的，未发放提成将不予发放给公司6造成损失时，待公司研究实际情况给出处理意见，赔偿相应损失，严重违法的将追究法律责任
六、特批费用招待费L招待费是指招待客户产生的费用，该项支出由公司进行总量控制，业务员需要招待客户的，需事先申请，未经批准的不予报销经审批的招待费，公司予以实报实销，、差旅费2差旅费按公司出差制度及报销标准执行，出差必须提前申请，未经批准或超出报销标准的不予报销
七、离职处理工作未满一年就离职的，风险金不予发放，离职日前应提取的提成扔发放给个、注意节约用电，下班后要关闭电脑、电灯、空调等电器设备
9、同事之间要和睦相处，各部门要保持良好的沟通与合作
10、认真负责完成各项工作任务，尽量避免失误
11、晚上下班后，最后离开办公室的人请锁好门12第三章公司印章使用管理制度印章是公司经营管理活动中行使职权，明确公司各种权利义务关系的重要凭证和工具，印章的管理应做到分散管理、相互制约，为明确使用人与管理人员的责权，特做如下公司印章使用与管理条例
一、印章的刻制、废止、更换刻制按公司业务需要由部门提出申请，公司领导批准后，由行政部统一办理印章1刻好后由行政部办理印章登记手续，填写《印章登记表》备案并留好印章样图废止或缴销的印章应由保管人员提出申请，并呈行政部经理核准后统一废止或缴销2庾换印章时应由印章保管人员提出申请并呈行政部经理核准后处理3
二、印章的保管和使用.印章的保管1总经理赋予财务总监对公司及其部门专业印章的保管权和使用权，指定专人、专柜保管.印章的使用2人，但离职日前仍未收到货款的，不发放提成业务员工作满一年，但未到年底离职的，风险金在离职三个月后发放，保证业务员在此期间没有从事损害公司利益活动业务员在离职之日仍可获得提成，若在天内收到货款，特15称任然有效，超过天的，不予发放提成15
八、公司的团队管理人员享受的团队业绩提成
0.5%
九、公司实行全员营销，公司非销售人员及其他兼职人员（无固定底薪）,通过个人渠道取得信息并最终签订合同回款即给予的提成作为奖励；业绩达到当月专职销售人员标准，可2%以享受最高销售人员提成标准，并享受相应的费用报销
十、本制度自年月日期开始实施201681
十一、所有未尽事宜以公司另行规定为主广西然然贸易有限公司年月20167公章、合同章、法人印鉴章公章、合同章、法人印鉴章由公司总经理助理保1管各部门有需盖公章、合同章、法人印鉴章的文件、通知、合同、授权等，须先到行政部填写《印章使用登记表》，按照经手人申请一用章部门负责人审核一总经理签批流程执行，总经理助理须对所盖章内容进行审查后予以盖章财务章、法人私章、发票专用章由财务部经理或负责人、出纳分别保管，主要2用于银行汇票、现金支票、发票盖章等业务，使用时凭审批的支付申请或取汇款凭证方可盖章其他职能部门章其他职能部门章，主要适用于各部门内部使用，需由部门负责人3进行保管并严格该章的使用办法.印章保管人的责权范畴3对于公司主要印章管理，采用的是分散管理相互监督的办法行政部主要职责是对印章的使用进行合理性管理，而印章保管人具有使用、监督、保管等多重责任与权力，具体划分如下职能部门印章保管人对印章具有独立使用权力，同时负全部使用责任1公章、合同章、法人印鉴章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，公2章的保管人对公章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任,而对未经由负责人或保管人签批的公章使用经手人负主要责任，保管人负部分责任财务章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，财务章的保管人对财务3章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由保管人财务负责人签批的公章使用经手负主要责任，保管人负部分责任法人私章的保管者是财务负责人，即是保管者又是使用者，但其无独立使用权力，需依4据审批的支付申请或取汇款凭证方可使用，否则负全部责任公司严禁公章、合同章、财务章、法人私章、法人印鉴章独立带离公司使用，因此保5管人如遇需带公章、合同章外出办事使用时，需办理印章借出手续如遇个人需开具个人相关证明，需由部门负责人以上担保签批后方能使用，但如涉及6到个人经济担保与证明时，原则上一律不予证明，其不良结果由签批人与保管人以情节共同负责所有印章的使用，必须严格做好申请和使用登记公司印章只适用于与公司相关业务，7不得从事有损公司利益之行为印章存放必须落锁，确保安全8印章管理负责人要严格按照上述规定使用印章，签订责任书使用、存放或行政例行检9查发现违规使用、登记不全未造成严重后果的给予元处罚，当月工资扣除；给公司造成100损失的视其情况给予相应比例处罚直至开除、追究法律责任第四章办公用品管理规定为规范日常办公用品的采购、使用和保管，节约不必要的费用开支，降低成本消耗现本着勤俭节约的原则，就办公用品有关事宜规定如下
一、采购、名片印制、公司日常所用办公用品，应由行政部负责统一采购、各部门所需办公用品，应填写办公用品采购申请经部门负责人审核签字后，于每月1日前送行政部待办
225、行政部应将办公用品采购申请汇总分类，预估价格，控制预算除3急需用品外，应集中进行月度采购，不得一事一办、原则上安排双人采购，采购人员应认真负责，优选比价，力争做到价廉物美，经久耐用
4、权限单价元以上商品总经理签批，以下行政负责人签批，月度费用控制在预算内5500
二、领用各部门领用办公用品必须填写领用登记，到行政部方可领取，，L、除笔墨纸张外凡属不易消耗物品等重复领用时一律交旧换新2
三、保管、办公用品应由行政办公室专人进行登记造册，分类放置统一保管、保管员应认真维护和保管好所存物品，以防发生潮、锈、蛀、霉等
1、保管员应在每月末向行政经理汇报物品消耗情况和台帐记录，并制作盘点表交行政经2理3第五章车辆管理制度
一、公司车辆由综合部统一管理用车部门填写用车通知单，说明用车事由、地点、时间，综合部根据实际工作需要统筹安排用车
二、车辆使用按先急后一般的原则；先满足送货、紧急公务和接待任务，后安排其他事务的原则出车回公司，驾驶员应到综合部报到
三、车辆实行统一安排，工作期间不允许私自使用上班时间车辆由综合部统一调配使用
四、驾驶员出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时确保证件齐全驾驶人员应及时登记行车记录，如实记录行车日期、时间、路线、里程数、事项及车辆使用状态驾驶员及用车人通讯必须保持小时畅通，驾驶员应服从调24度、随叫随到工作时间内所有车辆由行政部指定位置停放，未经批准不准擅自出车
五、车辆在上下班后或节假日必须停放无碍位置，并采取必要的防盗措施
六、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由综合部报总经理批准后执行
七、综合部建立车辆的维修及用油台帐记录，每月核算一次，并做到每月核对无误
八、驾驶员应做到合理用车，节约用油，做好行车记录
九、综合部应对公司所有车辆建立车辆档案，填写车辆登记表，按时办好车辆保险、养路费等各项手续，车辆有关证件及资料由妥善保管
十、违规与事故处理驾驶人员应严格遵守交通法规和车辆安全操作规程及企业公司各项管理规章制度，如出现下列情况，所造成的罚款或经济损失由驾驶人员承担L无照驾驶；1未经许可将车借予他人使用；；2违反交通规则引起的交通肇事3违反交通规则、4意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理
十一、安全管理2驾驶人员出车，须带齐有关证照，加强安全法律法规、安全知识和安全L技能学习，禁止酒后驾驶，做到谨慎驾驶，确保安全行车、驾驶人员应严格遵守车辆操作规定，加强车辆的安全检查，确保无故障出车
2、发生任何事故必须第一时间报告行政办公室3
十一、维修、维护管理、公司车辆实行定点维修，一般由驾驶员拟定维修报告（附维修清单），交综合部1审核、确认，由总经理审批方可安排维修或保养、车辆卫生清洁费用由公司承担，综合部负责车辆卫生的监督和检查
2、因公出差途中，车辆发生故障需及时维修，须经随车领导批准、电话告知综合部后即3可安排维修，并将旧部件带回企业公司，凭有效票据进行费用核销,凡未经许可，私自维修的费用由责任人自行承担
十二、油料管理实行统一管理，定点加油，分车核算，由行政部每月通报里程数、油量使用情况加L油卡由行政部负责保管，定时补充各油卡金额、除长途行车和特殊情况，不得自行购买油料车辆外出途中需购买油料，必须电话请2示行政部办公室，由用车领导批准后方可购买及办理报销
十三、车辆违规处理规定、凡发生行车事故者必须写出书面报告，根据事故损失，保险企业公司赔付除外的不足1部分,按在当月效益工资中扣除，事故情节严重者，经总经理办公会研究确定如何进一30%步处罚、驾驶员或车辆使用人将车辆私自交由他人驾驶，或擅自出车发生事故由驾驶员或车辆2使用人承担所有责任，并罚款元/次
100、车辆由其他部门员工驾驶时，驾驶车辆人员必须上车进行好登记，做好行车里程登记3和油费数额登记，如发现未登记者，罚款元/次100。
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