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吉林省银诺克药业有限公司
4、招标项目的标底、合作条件、贸易条件；
5、重要的合同、客户和合作渠道；
6、企业公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号；
7、集团公司或总经理确定应当保守的企业公司其他秘密事项
三、属于企业公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料
四、企业公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触接触企业公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露非接触企业公司秘密的员工，不准打听企业公司秘密
五、记载有企业公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管如有遗失，必须立即报告并采取补救措施
六、对保守企业公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励违反本规定故意或过失泄露企业公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名
七、档案室及相关机要重地，非工作人员不得随便进入；工作人员更不能随便带人进入
八、综合部应定期检查各部门的保密情况第四章、印章使用管理制度印章是企业公司经营管理活动中行使职权，明确企业公司各种权利义务关系的重要凭证和工具，印章的管理应做到分散管理、相互制约，为明确使用人与管理人员的责权，特做如下企业公司印章使用与管理条例各类印章的具体管理条例
一、印章的刻制刻制按企业公司业务需要由部门提出申请，企业公司领导批准后，由公司统一办理印章刻好后由总经办办理印章登记手续，填写《印章管理登记表》备案并留好印章样图
1.新企业公司成立，基本印章（公章、合同章、法人私章、财务章）的刻制，应由指定的印章管理人员负责刻制，后交由综合部部备案，并从刻制之日起执行相关使用条例
2.因业务发展需要申请各职能部门专用章时，由需求部门填写《印章制发申请表》经总经理核准后送综合部刻制
二、印章的保管和使用
1.印章的保管通过总经理授权赋予一些部门对其部门（专业）印章的保管权和使用权由被授权人在综合部签字领取印章，指定专人保管
2.印章的使用任何部门在启用印章前，均需与企业公司（综合部）办理领取手续，接受相应的责权告知，签定《印章签收手续》并备案（已经开始使用的需自通知当日补办理领取手续）
（1）公章公章由企业公司行政经理或各分企业公司行政经理保管各部门有需盖公章的文件、通知等，须先到综合部处领取并填写《印章使用申请表》，经由分企业公司经理核准后并在《印章使用申请表》中签批，盖章后经手人需将签批申请表交由综合部，并在《印章使用登记薄》签字综合部需将《印章使用申请表》与《印章使用登记薄》同期留档
（2）合同章合同章由财务部保管主要用于企业公司签订各类合同使用专用章，盖章前须先到综合部领取并填写《印章使用申请表》，经由企业公司或分企业公司行政经理或各分企业公司行政经理审批，财务经理审核并在《印章使用申请表》中签批，经手人需将签批后申请表交由综合部并在《印章使用登记薄》签字综合部需将《印章使用申请表》与《印章使用登记薄》同期留档3法人私章法人私章由企业公司或分企业公司内勤保管，主要用于银行汇票、现金支票等业务，使用时凭审批的支付申请或取汇款凭证方可盖章4财务章由财务部经理或负责人保管，主要用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用，发票专用章主要用于发票盖章5其他职能部门章其他职能部门章，主要适用于各部门内部使用，已经刻制的职能部门章，需由部门负责人进行保管并严格该章的使用办法
3.印章的废止、更换1废止或缴销的印章应由保管人员填写《废止申请单》，并呈分企业公司经理核准后交由企业公司综合部负责人统一废止或缴销2遗失印章时应由印章保管人员填写《废止申请单》，并呈企业公司经理核准后，签批遗失处理及处罚办法后，交由综合部部按批示处理，如是遗失企业公司基本印章时必需登报申明3更换印章时应由印章保管人员依企业公司文件填写《废止申请单》，并呈分企业公司经理核准后，交由综合部按批示处理如有需要须填写《印章制发申请表》申请新的印章
4.印章保管人的责权范畴对于企业公司主要印章管理，采用的是分散管理相互监督的办法综合部主要职责是对印章的使用进行合理性管理，而印章保管人具有使用、监督、保管等多重责任与权力，具体划分如下1职能部门印章保管人对印章具有独立使用权力，同时负全部使用责任2公章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此公章的保管人对公章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由负责人或保管人企业公司经理签批的公章使用经手人负主要责任，保管人负部分责任3财务章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此财务章的保管人对财务章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由保管人财务负责人签批的公章使用经手负主要责任，保管人负部分责任4法人私章的保管者是出纳，即是保管者又是使用者，但其无独立使用权力，需依据财务部负责人审批的支付申请或取汇款凭证方可使用，否则负全部责任5企业公司严禁公章、合同章、法人私章独立带离企业公司使用，因此保管人如遇需带公章、合同章外出办事使用时，需与办事人一同前往或指派代表一同前往如遇要办理工商等年检等事务，需将表格带回企业公司盖章6企业公司高、中层领导，因异地执行重大项目或完成重要业务，需要携带企业公司印章出差的，须经企业公司总经理审批并及时归还7如遇个人需开具个人相关证明，需由部门负责人以上担保签批后方能使用，但如涉及到个人经济担保与证明时，原则上一律不予证明，其不良结果由签批人与保管人以情节共同负责8所有印章的使用，必须严格执行企业公司的公章使用章程，做好申请和使用登记企业公司印章只适用于与企业公司相关业务，不得从事有损企业公司利益之行为
（9）印章使用申请人及管理负责人要严格按照上述规定申请使用印章，如出现问题，后果自负给企业公司造成重大损失的，企业公司将依法追究其法律责任第五章、证照管理制度
一、企业公司证照由综合部指定专人统一管理
二、证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等如营业执照、组织机构代码证、生产许可证、税务登记证、GMP证书等等
三、证照的使用包括借用、复印等
四、证照使用必须填写《证照使用申请单》
五、证照借用程序借用人申请一部门负责人复核一主管副总经理审核一总经理核准一办理借用手续一归还借用完毕后，应在时限内归还证照保管人
六、证照复印程序借用人申请一部门负责人复核一主管副总经理核准一办理借用手续一归还（如证照复印件未使用，应立即退还证照保管人）
七、如需使用原件，则须总经理核准
八、证照复印件必须加盖“再复印无效章”证照保管人必须做出登记，认真填写《证照使用登记表》第六章证明函管理制度
一、证明函的范围包括介绍信、法定代表人证明书、授权委托书等
二、企业公司证明函由综合部指定专人统一管理
三、使用证明函必须填写《证明函使用申请单》，经部门经理核准后方可
四、法定代表人证明书、授权委托书须经综合部经理核准
五、使用证明函必须做好登记，填写《证明函使用登记表》
六、严禁开出空白证明函或外借证明函
七、证明函开出后，使用人应妥善保管如发生遗失或被盗，应立即向主管领导汇报，并迅速采取相应措施，避免造成损失；如证明函未使用，应立即退还综合部综合部应妥善保管证明函存根第七章会议管理制度
一、企业公司每周例会制度
1、参加人员企业公司领导、各部门负责人参加，综合部内勤负责做好会议记录
2、开会时间原则上每周召开一次，遇特殊情况，总经理可提议随时召开
3、会议主持企业公司周例会由总经理主持或由综合部经理主持
4、会议要求1汇报交流企业公司各部门本月安全生产、经营管理、成本控制、后勤保障、员工的工作和思想状况以及下周工作计划等方面的重要问题2分析、研究生产经营中出现的困难和问题，并针对问题提出解决的方案和办法3总经理针对周度工作会议上提出的问题，有针对性地对周度工作提出意见并就下周重点工作进行布置
5、会后工作1无特殊情况，对总经理在会议上提出的重点工作拒不落实的或执行不力的，企业公司将追究相关部门负责人的责任根据实际工作情况第一次给予警告处罚、第二次给予年终奖20%—50%处罚、第三次降职使用或劝其自动离职2会议提出的决定事项，其主办部门必须在规定时间内完成，并由综合部负责跟踪、检查、督促以确保政令畅通第八章办公用品管理规定为规范日常办公用品的采购、使用和保管，节约不必要的费用开支，降低成本消耗现本着勤俭节约的原则，就办公用品有关事宜规定如下一\米购、印刷品印制
1、企业公司日常所用办公用品，应由采购部负责统一采购，经批准购买专属办公用品或工具应由综合部派员陪同
2、各部门所需办公用品，应按“办公用品申请清单”中各项内容要求认真填写，经部门负责人审核签字后，送综合部待办
3、综合部应将“办公用品申请单”汇总分类，依据财务审批权限规定报批除生产急需用品外，应集中办理采购，不得一事一办
4、采购部采购物品应在有关人员陪同下办理，但陪同采购人证明人和验收人不得为同一人
5、采购人员应认真负责，精挑细酌，力争做到价廉物美，经久耐用
6、各部门所用的专用表格及印刷品，由各部门自行制定格式，按规定提交综合部，报总经理审批后由采购部统一印制
二、领用
1、各部门领用办公用品必须填写“办公用品领用台账”方可领取
2、除笔墨纸张外，凡属不易消耗物品和工索具等重复领用时，一律交旧换新
三、保管
1、办公用品应由综合部内勤进行登记造册，分类放置统一保管
2、保管员应认真维护和保管好所存物品，以防发生潮、锈、蛀、霉等
3、保管员应在每季度末向综合部经理汇报汇报物品消耗情况和台帐记录第九章企业公司车辆管理制度
一、企业公司车辆由综合部统一管理各部门公务用车，由各负责人部门先向综合部申请，填写“用车通知单”，说明用车事由、地点、时间，综合部根据实际工作需要统筹安排用车
二、车辆使用按先急后一般的原则；先满足紧急公务和接待任务,后安排其他事务的原则
三、外单位借车，需经总经理批准后方可安排
四、车辆实行统一安排，各部门领导可自驾上、下班，工作期间不允许私自使用企业公司配备的车辆只允许本人自驾，其他家庭成员不得使用，一经发现收回车辆
五、驾驶员出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时确保证件齐全第一章总则
一、企业公司管理大纲
六、车辆在上下班后或节假日必须停放无碍位置，并采取必要的防盗措施
七、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由综合部报总经理批准后执行
八、综合部建立车辆的维修及用油台帐记录，每月核算一次，并做到每月核对无误
九、驾驶员应做到合理用车，节约用油，做好行车记录
十、车辆在异地维修须经企业公司领导审批，否则不予报销，驾驶员出车遇特殊情况不能按时返回的，应及时通知综合部，并说明原因
十一、综合部应对企业公司所有车辆建立车辆档案，填写车辆登记表，按时办好车辆保险、养路费等各项手续，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管
十二、违规与事故处理
1、驾驶人员应严格遵守交通法规和车辆安全操作规程及企业公司各项管理规章制度，如出现下列情况，所造成的罚款或经济损失由驾驶人员承担1无照驾驶；2未经许可将车借予他人使用；3违反交通规则引起的交通肇事；4违反交通规则
2、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由企业公司酌情研究处理第十章车辆管理补充制度为加强企业公司车辆的管理，进一步做好企业公司后勤保障服务工作，确保车辆清洁、安全可靠的行驶，结合本企业公司的实际，制定本补充制度
一、日常管理
1、驾驶人员应及时登记行车记录，如实记录行车日期、时间、路线、里程数、事项及车辆使用状态
2、所有车辆保险、年审、维修、清洁等由综合部负责办理
3、驾驶员禁止在车内吸烟
4、驾驶人员在驾驶前须对车辆进行检查，以便于界定责任
二、安全管理
1、驾驶人员出车，须带齐有关证照，加强安全法律法规、安全知识和安全技能学习，禁止酒后驾驶，做到谨慎驾驶,确保安全行车
2、驾驶人员应严格遵守车辆操作规定，加强车辆的安全检查，确保无故障出车
3、发生任何事故必须第一时间报告综合部
三、维修、维护管理
1、企业公司车辆实行定点维修，一般由驾驶员拟定“维修报告”（附维修清单），交综合部审核、确认，由企业公司领导审批方可安排维修或保养
2、综合部负责车辆卫生的监督和检查
3、因公出差途中，车辆发生故障需及时维修，须经随车领导批准、电话告知综合部后即可安排维修，并将旧部件带回企业公司，凭有效票据进行费用核销，凡未经许可，私自维修的费用由责任人自行承担U!
1、实行统一管理，分车核算，由综合部每月通报里程数、油量使用情况
五、车辆违规处理规定
1、凡发生行车事故者必须写出书面报告，根据事故损失，保险企业公司赔付除外的不足部分，按30%在当月效益工资中扣除，事故情节严重者，经“总经理办公会”研究确定如何进一步处罚
2、驾驶员或车辆使用人将车辆私自交由他人驾驶，或擅自出车发生事故由驾驶员或车辆使用人承担所有责任，并罚款100元/次
3、所有驾驶人员工作时间，未按指定地点停放，发现一次，处罚当事人50元，在当月工资中扣除
4、凡违反交通法规受到交警部门处罚，由车辆使用人当月处理、承担所有费用
5、酒后驾车发生事故，驾驶员或车辆使用人承担全部责任
6、所有配备车辆的领导，回家后车辆须停放小区物业指定位置或停车场，不得将车交他人（含家人）驾驶，发现一次，收回车辆;如出现车辆丢失，及时报司法部门处理；如未按规范停车导致车体受损，保险外的损失额由驾驶人员承担
7、每年年审前必须清除所有车辆的违章记录，违章费用由使用人承担
8、本制度自2016年1月1日起执行，由综合部负责解释第十一章考勤管理制度
一、企业公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意；部门经理及以上人员外出时，需向总经理说明去向
二、作息时间每周工作六天，加班可于事后调休上午730—1130下午1330—1730（夏季）1300—1700（冬季）如有调整，以新公布的工作时间为准
三、考勤
1、企业公司员工上、下班（30分钟以内为迟到或早退、30分钟以上则视为旷工）迟到、早退一次，罚款20元，二次，罚款30元,月累计三次及以上情节严重者，降职使用或按自动离职处理
2、无故不办理请假手续，而擅自不上班，按旷工处理
四、事假企业公司员工因事需请假，须持书面请假报告，经部门经理签字同意报总经理审批
五、病假企业公司员工因病治疗或休息，须持县级以上医院医疗机构休息证明，经批准后方可休病假
六、婚假企业公司员工结婚可凭书面报告请婚假三天，其配偶在外地居住者另加往返路程假，符合晚婚年龄的初婚者增加婚假二十天
七、工伤假
1、企业公司员工在生产工作中因工负伤，在取得规定的因工证明材料后，凭医院的医疗休息证明方可批准休假
2、员工因工致残丧失或部分丧失劳动能力必须长期休息者，由相关劳动保障部门和医疗鉴定部门根据《劳保条例》研究处理
八、丧假
1、员工配偶、直系亲属及岳父母、公婆死亡可请假三天，其死者在外地可另加往返路程假
2、员工书面报告（或电话告知部门负责人），由部门经理、分管领导签字后，报总经理批示
九、旷工
1、员工旷工一次，时间不超过半天，罚款30元，一天，罚款60元，以此类推
2、累计旷工两天以上，降职使用或劝按自动离职处理
十、员工上班时间禁止做与工作无关的事情如电脑上网打牌、下棋、查阅无关资料等发现员工一次罚款20元、部门负责人罚款50元，发现员工二次罚款50元、部门负责人罚款100元，二次以上按自动离职处理部门负责人违反一次罚款100元、，二次扣年终奖10%或降职使用，情节严重者加重处罚
十一、参加企业公司组织的会议、培训、学习、或其他活动，如有事需请假的，必须提前向组织或带队人员请假在规定时间内迟到、早退、不参加的，按照本制度第三条规定处理
十二、日常考勤工作由综合部负责员工迟到、早退而部门负责人弄虚作假、包庇袒护，一经查实，将给予部门负责人每次5%的年终奖处罚、两次以上者累计一并扣除或加重处罚
十四、婚假、产育假、丧假按相关规定办理，假期内发放基本工资；病、事假扣发假期内全额工资
十五、凡受本制度处罚的员工，扣发其该年度一定数额的年终奖第十二章出差管理制度为了适应市场经济变化，保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，结合本企业公司实际，特制定本规定
一、本规定适用于企业公司全体员工
二、差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及津贴等
三、交通费、住宿费凭据报销伙食补助费、津贴实行定额包干
四、自带汽车出差不享受相应的市内交通费
五、特殊情况需超出出差标准，必须经相关领导同意，否则超额部分自行承担
六、外出参加会议，食宿由会议主办方统一安排的，会议期间的食宿费可按会议规定开支，凭会议通知和票据报销
七、因保管不当丢失交通票据，必须由本人写书面说明并提供旁证，经相关部门领导审批后才能报销
八、本规定由综合部负责解释
九、本规定自2016年1月1日起执行，原相关规定同时作废第十三章通讯管理制度为提高办事效率，精减话费，本着节约的原则，特订立本规定一■、固定电话
1、部门因业务或工作需要安装电话，应由所需部门提出书面申请报送总经理，经总经理批示后由综合部外勤联系装机事宜
2、各部门安装固定电话后不得随意移动，在使用过程中应轻拿轻放，如使用不当应照价赔偿
3、内线电话主要用于各部门间的短暂联系或传达通知等，严禁谈心或长时间通话，否则，一经发现处罚20元
4、业务需要拔打长途，应严格控制和掌握通话时间，杜绝电话里吹牛谈心
5、因各部门电话由其负责人监督管理，并有权拒绝非木部门人员使用电话
6、企业公司员工应自觉遵守本规定，部门负责人对本部门电话使用负有监督管理责任，严重不负责的处罚20元第十四章企业公司宴请接待制度为进一步加强企业公司管理,严格控制和规范各项开支，本着“厉行节约、注重实效”的原则结合企业公司实际，现将《招待管理及审批程序》修订为《招待费管理办法》第一条、本办法规范了招待费的使用范围、标准等第二条、适用于企业公司需要对内、外的各项招待上级及有关职能部门，相关业务单位、同行业、各类会议、拜访等招待第三条、招待费包括餐饮、娱乐、住宿、旅游、礼品（如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶）、会务等费用第四条、用餐程序及标准
1、各部门承办招待事项，由经办人填写《招待审批表》（见附表），说明招待项目、对象、人数及费用，经部门经理和分管领导批准后,交综合部订餐、报批，必要时申请部门需向总经理说明
2、因工作需要进行招待，必须严格执行事前审批、事后监督程序特殊情况不能及时填报，必须电话请示相关领导，得到批准后办理相关招待事宜，事后及时补报《招待审批表》
3、宴请招待参照标准:序号职务标准（元/人）备注1总经理1202副总经理、总经理助理100含酒水费3经理、副经理、经理助理804其他人员
604、招待陪同招待就餐，原则上陪同人员不得多于来客人数,特殊情况下，经分管领导批准可适当增加陪餐人数
5、招待用烟、酒因宴请招待或日常招待需要用烟、酒，由经办人按程序办理出库手续，2包或2瓶以上数据需报总经理批准
6、因工作需要安排客人娱乐的，按上述程序填写《招待审批表》经审批后办理第五条、来宾住宿费用标准
1、来宾住宿费用原则上自理，确需由本企业公司负责报销的，经审批后办理
2、对住宿费由我企业公司承担的，各部门按招待手续办理后，报综合部统一安排第六条、旅游费用来宾需安排旅游，经审批后报销旅游相关费用第七条、礼品、会务因工作特殊需要礼品（如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶等）、安排会务，按下列程序办理由部门负责人提出活动经费预算申请报告,详细说明项目所需费用的各项列支情况，报送综合部，由综合部交总经理审批后统一负责实施第八条、其他
1、所有不符合招待审批规定的，如事先未及时填写《招待审批表》或未批准而擅自招待的，财务部一律不予报销
2、各项招待费用如超过标准（预算），均需另行报告、批准，未经批准的不予报销
3、严禁企业内部相互宴请或作他用，一经发现，按所花费用的双倍在本人的工资中扣除
4、严禁利用职务之便，以企业公司名义招待亲属、朋友，经查实，对当事人作开除处分情节严重者，将追究其法律责任
5、招待用餐需饮酒的，必须适量，不得因酒误事或损害企业公司形象
6、企业公司各级人员应勤俭节约、廉洁奉公、遵纪守法，严格执行财务制度，不得以任何理由任意扩大招待范围和开支标准，对违规违纪者除财务部拒绝予以报销外，还须追究相关当事人的责任第九条、本规定由综合部负责解释第十条、本规定自2016年1月1日起执行第十五章员工工作餐管理规定为加强企业公司员工工作餐的规范管理，特制定本规定
一、企业公司员工工作餐一律免费
二、综合部根据企业公司各部门的人数、班次及就餐数进行统计
三、如有人员、班次变动，各部门应及时上报综合部，由综合部核对后通知食堂
四、为员工安排的工作餐也是企业公司人性化管理的体现，中午就餐员工原则上不回家，可在企业公司范围内开展各项文体活动第十六章借款和报销的规定为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，依据企业公司的规范化管理要求，特制定本标准及程序企业公司各部门一切费用开支和财务开支，由企业公司总经理负责，实行一支笔审批制度
一、借款审批及标准
（一）、出差人员借款，必须先填写“借款凭证”，经部门负责人或分管领导同意后，经财务核准，报总经理批示，方可借款前次借款出差返回时间超过三天无故未报销者，不得再借款
（二）、外单位、个人因私借款，填写“借款凭证”后，经总经理批准后，方可借款凡企业公司职工借用公款，在原借款未还清前，不得再借企业公司员工借款，原则上不得超过借款人当月工资数，如有特殊情况，须先经总经理批准后，方可借款
（三）、借款出差人员回企业公司后，七天内应按规定到财务部报账，报账后结清所欠部分金额七天内不办理报销手续的，财务部门负责监督借款人还清全部借款否则，财务部门有权在当月工资中扣除，不足部分由借款人补齐，并扣罚当月30%效益工资
（四）、其他临时借款，如业务费、备用金等，按相关规定办理
（五）、允许借款范围
1、阶段性预付款（按进度付款）如土建工程，购机械设备、大不材科寺
2、采购零星材料，累计达100元以上的
3、出差人员必须随身携带的差旅费
4、确实需要现金支付的其他支出
（六）、不允许借款范围
1、没有特殊情况，代替其他单位和个人垫付的各种款项；
2、未经审批的任何借款
二、固定资产及低值易耗品采购标准及审批
1、各部门需新购入固定资产和单价在200元以上的低值易耗品,由各部门先作好采购计划，并以书面形式报告，经分管领导、综合管理部、财务部签字核准，报企业公司总经理批准后，方可购买如需向企业公司借款，按第一条标准执行
2、各部门添置其他低值易耗品，应本着节约的原则，确实需要添置的情况下才添置各部门应事先填好购物申请单，报财务部审核,由采购部统一购买
三、各项费用报销要求
1、报销单据必须是带税务章的发票，否则不予报销
2、报销单据不管多少均须贴报销封面，报销封面须用签字笔填写，同时，不同经济内容的发票要分门别类予以报销29第十八章计算机管理制度第30十九章合同管理制度.第二十39章卫生管理制度.40第二十一章财务管理制度42第二十二章财务报销管理制度45第二十三章员工工资发放管理制度47第二十四章廉政建设制度....第二部分各部门管理制度49第一章总则
3、报销手续要齐全完备报销的正常程序是经办人注明事由，部门负责人签字，经分管领导签字，财务部门审核，总经理审批后报销根据财务管理要求，凡购买实物均须有验收人签字并附入库单,否则不予报销
四、补充说明如总经理出差在外，则应由总经理签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在期间内行使相应的审批权力第十七章员工招聘、调动、离职等规定
一、招聘
1、用人部门根据实际工作需要填报“用工”申请表及《新增员工岗位职责》，向综合部申请并提出招聘岗位的基本要求（如年龄、性别、学历等）
2、由综合部根据企业公司用工需求拟定招聘计划，经分管领导审核，报总经理批准
3、综合部发布招聘信息、收集应聘人员相关资料后再进行初步筛选，根据情况组织面试，经初选合格后，经分管领导审核，报总经理批准，办理试用期手续
4、部门主管以上人选由分管领导和总经理亲自笔试和面试
5、员工的试用期为一至三个月试用期满，可聘为企业公司合同制员工并与企业公司签订劳动合同，工作满两年后企业公司将根据国家劳动和社会保障部的相关规定办理“社会保险”等手续（优异者可提前办理）
二、任免需企业公司任免的干部必须由总经理批准，以企业公司文件为准
三、员工调动
1、企业公司干部和员工在企业公司范围内调动，由用人部门提出拟调人员申请，综合部征求双方负责人意见后，报总经理批准
2、企业公司各部门需增加人员，须向综合部提出用工申请，由综合部负责调配或招聘
3、企业公司干部和员工持综合部开具的“职工调动通知书”，在原任职部门办理完交接手续后，再到新任部门报到调离人员到新单位后，以实际聘任岗位和任职时间为准，其相关待遇以月度分段实施
四、离职
1、试用人员离职应提前15日写出书面辞职报告，由用人部门填报“辞退员工审批表”，经总经理批准后到综合部办理辞退手续
2、员工与企业公司签订劳动合同后，双方都必须严格履行合同，用人部门不准无故辞退员工，确须辞退时应向综合部说明辞退原因
3、合同期内员工辞职的，必须提前一个月向企业公司提出书面辞职报告，由部门负责人签署意见，经企业公司分管领导签字，报总经理批准由综合部予以办理辞职手续
4、员工本人辞职、被企业公司辞退、开除或提前终止劳动合同等，在离开企业公司以前，必须交还企业公司财物（如文件及相关业务资料等）员工未经批准而自行离职的，企业公司不予办理任何手续；给企业公司造成损失的，应负赔偿责任第十八章计算机管理规定
一、企业公司计算机由综合部负责管理和维护，综合部经理监督计算机管理规定的执行
二、未经计算机管理人员许可，任何人不得擅自开机
三、未经培训的员工，应在计算机管理人员的陪同下进行上机操作，以免丢失重要文件
四、不得在计算机上放影碟、玩游戏或做与工作无关的事情一经查实，参照考勤制度第十条处罚
五、上网只允许查寻与工作有关的资料和信息严禁进入聊天或游戏室一经发现，参照考勤制度第十条处罚
六、企业公司起草的文稿，非特殊情况应在显示屏上直接校稿，方可打印
七、计算机管理人员要定期对电脑进行维护和保养，以确保计算机处于最佳状态
八、计算机管理员，应对经批准的上机操作人员，做好备忘录，以免责任界定不清
九、非企业公司人员上机操作，须经计算机管理人员许可，并在计算机管理人员的陪同下进行操作，且严禁打开企业公司各项文档否则，给予当事人处罚
十、离开计算机时，保持计算机待机状态，下班时，关闭计算机第十九章合同管理制度总则为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规定，结合企业公司的实际情况，制订本制度
一、企业公司对外签订的各类合同一律适用本制度
二、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于企业公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好企业公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作合同的签订
三、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同
四、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责
五、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况
六、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则
七、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本
八、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确合同内容应注意的主要问题是
1、部首部分，要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点；
2、正文部分合同的内容包括工程范围、建设工期，中间交工工程的开工和竣工时间，工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料和设备供应责任，拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款;产品合同应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等；
3、结尾部分注意双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限
九、签订合同除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖
十、任何人对外签订合同，都必须以维护本企业公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩合同的审查批准
十一、合同在正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后在律师确审核认之后方能正式签订
十二、合同审批权限如下
1、一般情况下合同由律师审核确认无误后由部门负责人审批
2、下列合同由律师审核确认后经总经理审批标的超过50万元的;投资10万元以上的联营、合资、合作、涉外合同
3、标的超过企业公司资产1/3以上的合同由全体股东审批
十三、合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经分管副总经理审阅后按合同审批权限审批重要合同必须经法律顾问审查合同审查的要点是
1、合同的合法性包括当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力;合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定
2、合同的严密性包括合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确;文字表述是否确切无误
3、合同的可行性包括当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件;预计取得的经济效益和可能承担的风险;合同非正常履行时可能受到的经济损失
十四、根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证合同的履行
十五、合同依法成立，既具有法律约束力一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则严格执行合同所规定的义务
十六、确保合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准
十七、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任合同的变更、解除
十八、在合同履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的履行如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更，解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商
十九、对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本企业公司合法权益出发，从严控制
二十、变更、解除合同，必须符合《合同法》的规定，并应在企业公司内办理有关的手续
二十一、变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行
二十二、变更、解除合同，一律必需采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效
二十三、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行但特殊情况经双方一致同意的例外
二十四、因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定
二十五、以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私的，一经发现，从严惩处合同纠纷的处理
二十六、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按《合同法》等有关法规和本《制度》规定妥善处理
二十七、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底
二十八、处理合同纠纷的原则是
1、坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准
2、以双方协商解决为基本办法纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本企业公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷
3、因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯；因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失;因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决
二十九、在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外
三十、合同纠纷的提出，加上由我方与当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的时效内进行，并必须考虑有申请仲裁或起诉的足够的时间
三十一、凡由法律顾问处理的合同纠纷，有关部门必须主动提供下列证据材料
1、合同的文本（包括变更、解除合同的协议），以及与合同有关的附件、文书、传真、图表等；
2、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证；
3、货款的承付、托收凭证，有关财务帐目；
4、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告；
5、有关方违约的证据材料；
6、其他与处理纠纷有关的材料
三十二、对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章
三十三、对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分为加强企业公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进企业公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及企业公司章程的规定，特制订本企业公司管理制度大纲
一、公司管理制度大纲
1、企业公司全体员工必须遵守企业公司章程，遵守企业公司的各项规章制度和决定
2、企业公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损企业公司利益、形象、声誉或破坏企业公司发展的事情
3、企业公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善企业公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大企业公司实力和提高经济效益
4、企业公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍
5、企业公司鼓励员工积极参与企业公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议
6、企业公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；企业公司别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执，各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行
三十四、对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，承办人应及时向主管领导汇报
三十五、对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的，可向人民法院申请执行
三十六、在向人民法院提交申请执行书之前，有关部门应认真检查对方的执行情况，防止差错执行中若达成和解协议的，应制作协议书并按协议书规定办理
三十七、合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资料汇总、归档，以备考合同的管理
三十八、本企业公司对合同实行二级管理、专业归口制度，法人委托书制度，基础管理制度
三十九、本企业公司合同管理具体是企业公司由总经理负责，归管理部门为财务部、办公室;副总经理管理；各部门具体负责各自授权范围内的合同谈判、拟稿及履行工作
四十、企业公司所有合同均由办公室统一登记编号、经办人签名后，按审批权限分别由总经理或其他书面授权人签署
四十一、办公室会同有关部门认真做好合同管理的基础工作具体如下
1、建立合同档案；
2、建立合同管理台帐；
3、填写“合同情况月报表”第二十章卫生管理规定为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立企业公司的良好形象，制定本制度
一、企业公司环境卫生管理的范围为企业公司各部门的工作、生活区域和公共区域的卫生.
二、全企业公司范围内的室内、外环境卫生保持干净整洁，如:办公桌椅、照明灯、电风扇、空调、门窗、四壁、书橱、档案橱及其附属等物品，要求物品摆放整齐，室内外环境卫生清洁干净、无蛛网、无灰尘，各类座套干净整洁；电脑、打印机等设备保养良好，厕所墙面、地面、便池清洁干净无杂物、无异味；绿地内无杂草、杂物第二十一章财务管理制度为进一步完善财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度,做到分工明确，责任到人，结合企业公司具体情况，制定本制度
一、财务管理工作必须严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止浪费和一切不必要的开支，降低生产成本，提高利润
二、企业公司设财务部，财务总监协助总经理对企业公司财务进行管理
三、出纳员不得兼任会计档案保管和债权债务帐目的登记工作
四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐
五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事对于违反财经纪律和财务制度的事项，应拒绝办理，并及时向相关领导报告
六、财务人员力求稳定，不随便调动财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、印章、实物及未了事项
七、企业公司“财务专用章”由财务总监保管，因出差、开会、请假等原因应委托他人临时保管，同时有文字记录备案但被委托人不得同时保管印章和票据在使用“财务专用章”过程中必须登记详细的使用用途，同时“财务专用章”必须按以下规定用途使用
①作为银行印鉴分别在指定的各开户银行备案使用，不得混用；
②收款、付款、资金调拨等业务结算票据盖章；收据、发票盖章；
③办理企业公司相关金融业务
八、发票专用章由财务部经理保管并监督使用，建立登记制度
九、各类票据管理
①承兑汇票指定专人负责管理，管理人员要详细登记台账；
②企业公司从税务部门购买的发票由指定专人保管，必须在规定的范围内使用，发票开具要完整、字迹清楚、印章齐全作废时要加盖“作废”字样，并全份保存，不得自行销毁；
③企业公司所有的现金支票由出纳保管，出纳根据企业公司的经营需要合理提取现金，尽量避免大额支取其余支票应由指定人保管，开出转账支票或电汇必须有完备的付款手续方可转账或电汇；
④收款收据是企业公司收取现金时开出的凭据，企业公司印制统一的收款收据，连号不重复，收款收据由财务部统一保管各部门领用时由经办人到财务登记并应登记起讫号码《收据》用完后交财务部验旧领新在开具收据时作废的要全份保存，不得丢失，企业公司将不定期对票据（承兑汇票、发票、现金支票、转账单、收据）进行检查，发现问题，及时纠正，如发现重大失误或失职，处以重罚，直至追究法律责任
十、企业公司“借条”除经总经理特批外，其余一律按企业公司有关制度执行H^
一、本制度自2016年1月1日起执行
十二、本制度解释权归财务部第二十二章财务报销管理制度
一、总则
1、为了加强企业公司内部管理，规范企业公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度
2、本制度根据相关的财经制度及企业公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程
3、本制度适用企业公司全体员工
二、日常费用报销流程日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算
三、费用报销的一般规定
1、报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度），且发票背面有经办人签名
2、填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由
3、按规定的审批程序报批
4、报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款
5、费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单一部门经理审核签字一总经理审批一财务总监签字一到出纳处报销
四、工薪福利支付流程
（一）、工资支付流程
1、每月10日由综合部将本月经企业公司总经理审批后的工资支付标准（含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息）转交财务部；
2、总经理提供职工年度考核奖金分配表；
3、财务部根据考核奖金表及支付标准编制标准格式的工资表；
4、按工薪审批程序审批；
5、每月15日由财务部支付上月工资；
（二）、社会保险支付流程
1、社会保险金由财务部协助综合部办理银行托收手续，财务部收到银行托收单据应交综合部专人签字确认，若有差异应查明原因并按实际情况进行调整
2、其他福利费支出由企业公司综合部按审批后的支付标准填写报销单f经部门经理签字确认f财务经理一报总经理审批，审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续
五、专项支出财务报销流程专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等
1、填写购置申请按企业公司《资产管理制度》相关规定填写《资产购置申请单》并报批
2、报销标准相关的合同协议及批准生效的购置申请
3、结账报销
3.1资产验收（软件应安装调试）无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续，按规定填写报销单（经办人在发票背面签字并附出入库单）；
3.2按资金支出规定审批程序审批；
3.3财务部根据审批后的报销单以支票形式付款；
3.4若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续
六、其他专项支出报销流程
1、费用范围其他专项支出包括其他所有专门立项的费用（含咨询顾问、广告及宣传活动费、企业公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用）支出
2、费用标准此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告（含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等），经总经理签署审核意见后报集团公司总经理、财务总监或其授权人审批
3、财务报销流程
3.1审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款
3.2签订合同由直接负责部门与合作方签订正式合作合同，（合同签订前由企业公司法律顾问的审核，合同应注明付款方式等）
3.3付款流程
3.
1.1由经办人整理发票等资料并填写费用报销单（填写规范参照日常费用报销一般规定）；
3.
1.2按审批程序审批主管部门经理审核签字一财务经理一总经理审批；
3.
1.3财务部根据审批后的报销单金额付款；若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续
七、附则
1、本制度解释权归企业公司财务部第二十三章员工工资发放管理制度一.总则
1、按照企业公司经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事管理政策和企业公司其它有关规章制度，特制定本制度
2、本制度适用于企业公司全体员工（临时工除外）本制度所指工资，是指每月定期发放的工资，不含奖金和风险收入二.工资结构
1、员工工资由固定工资、绩效工资两部分组成
2、工资包括基本工资、岗位工资、加班工资或其他补贴
3、固定工资是根据员工的职务、资历、学历、技能等因素确定的、相对固定的工作报酬
4、绩效工资是根据员工考勤表现、工作绩效及企业公司经营业绩确定的、不固定的工资报酬
5、员工工资扣除项目包括个人所得税、缺勤、扣款（含借款、罚款等）、代扣社会保险费、代扣通讯费等三.工资系列
1、企业公司根据不同职务性质，分别制定管理层、职能管理、生产工资系列
2、管理层系列适用于企业公司总经理、副总经理
3、职能管理工资系列适用于从事行政、财务、人事、质管、物流等日常管理或事务工作的员工
4、生产工资系列适用于生产部从事生产工作的员工四.工资计算方法
1、工资计算公式应发工资二固定工资+绩效工资实发工资二应发工资一扣除项目
2、工资标准的确定:根据员工所属的岗位、职务，依据岗位工资评定标准确定其工资标准
3、绩效工资与生产额及绩效考核结果挂钩，试用期与实习期员工不享受绩效工资为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；企业公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励
7、企业公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力
8、员工必须维护企业公司纪律，对任何违反企业公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究
二、员工守则
1、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业
2、维护企业公司声誉，保护企业公司利益
3、服从领导，关心下属，团结互助
4、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费
5、不断学习，提高水平，精通业务
6、积极进取，勇于开拓，求实创新第一部分企业公司管理制度第二十三章廉政建设管理制度
一、为加强廉政建设，杜绝违法乱纪行为，保持企业公司员工队伍的清正廉洁，根据有关党政纪规定制订本制度；
二、全体员工要认真学习贯彻执行中纪委关于领导干部廉洁自律的规定、《廉政准则》和市建设党工委《关于党风廉政建设和反腐败工作的实施意见》，严格按国家和省、市有关法律、法规、规定以及企业公司有关规章制度办事，严禁不按规定程序操作或越权审批；
三、坚持公开办事制度，公开办事程序、办事结果，自觉接受监督；
四、工程建设项目和大宗设备、物资采购一律实行公开招标或议标，择优选择施工单位和供货方；
五、发扬艰苦奋斗、勤俭节约精神，反对讲排场、摆阔气，搞铺张浪费；对外接待要严格按标准执行；
六、勤政廉政，严禁利用职权“索、拿、卡、要，不得擅自接受当事人的宴请或高档娱乐消费等活动外单位请柬，一律交企业公司办公室由企业公司领导酌情处理；
七、严禁利用工作之便为自己或亲友谋利，未经批准不得公车私用；
八、公务活动中，不得以任何名义接受礼金、信用卡、有价证券以及各种贵重物品如因特殊原因难以谢绝而接受的，礼金礼物必须如数交财务部登记，并按有关规定酌情处理第一章文件管理制度为减少发文数量，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，特制订本制度
一、文件管理内容主要包括上级函、电、来文，同级函、电、来文，本企业公司上报下发的各种文件、资料按照分工的原则，全企业公司各类文件由综合部归口管理
二、收文的管理
三、公文的签收
1.凡来企业公司公启文件除企业公司领导订启的外均由综合部登记签收
2.对上级机要部门发来的文件，要进行信封、文件、文号、机要编号的“四对口”核定，如果其中一项不对口，应立即报告上级机要部门，并登记差错文件的文号
3.公文的编号保管1综合部内勤对上级来文拆封后应及时附上“文件处理传阅单”，并分类登记编号、保管须由企业公司承办或归档的企业公司领导亲启文件，企业公司领导启封后，也应交综合部办理正常手续2本企业公司外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交综合部内勤进行登记编号保管，不得个人保存
4.公文的阅批与分转1凡正式文件均需分别由综合部经理或副经理根据文件内容和性质阅签后，由综合部内勤分送承办部门阅办，重要文件应呈送企业公司领导或分管领导亲自阅批后分送承办部门阅办为避免文件积压误事，一般应在当天阅签完，紧急文件要立即办2一般函、电、单据等，分别由综合部内勤直接分转处理如涉及几个单位会办的文件，应同主办单位联系后再分转处理3为加速文件运转，综合部内勤应在当天或第二天将文件送到企业公司领导和承办部门，如关系到两个以上业务部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过2天特殊情况例外
5.文件的传阅与催办1传阅文件应严格遵守传阅范围规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍或公共场所，也不得将文件转借其他人阅看对尚未传达的文件不得向外泄露内容2阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件归还综合部，阅批文件一般不得超过2天，阅后应签名以示负责如有领导“批示”、“拟办意见”，综合部应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜3文件阅完后，应送交综合部，切忌横传4综合部内勤对文件负有催办检查督促的责任，承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理不得将文件压放分散，如需备查，应按照企业公司有关规定，并征得综合部同意后，予以复印或摘抄，原件应及时归档周转第二章档案管理制度
一、严格执行党和国家的保密、安全制度，确保档案和案卷机密安全
二、各部门应明确规定档案责任人，档案责任人（档案员）对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责
三、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、企业公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料、各工程项目立项、国土、规划、设计、监理、质监及技术等图纸文字技术资料、质量资料、各类承包合同、商务合同、协议的正本原件、副本原件、复印件由综合部归档
四、归档资料必须符合下列要求
1、文件材料齐全完整；
2、根据档案内容合并整理、立卷；
3、根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用
五、档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导
六、由分管领导定期组织档案责任人、业务部门组成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定，提交档案报告，并根据有关规定的酌情处置
七、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作第三章保密制度为保守企业公司秘密，维护企业公司利益，制订本制度
一、全体员工都有保守企业公司秘密的义务在对外交往和合作中，须特别注意不泄露企业公司秘密，更不准出卖企业公司秘密
二、企业公司秘密是关系企业公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项企业公司秘密包括下列秘密事项
1、企业公司经营发展决策中的秘密事项；
2、人事决策中的秘密事项；
3、专有技术；。
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