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广西壹机通科技有限公司管理制度汇编（试行）2014年6月编制、负责办公设备的管理，确保公司打印机、复印机、传真机、电脑等设备6的正常运行、按照公司的要求，对公司行政性文书与档案进行登记、管理及保存
7、做好公司会务管理，安排公司每月的行政例会，做好公司办公环境卫生8及安全管理工作、做好公司网站的日常维护和更新，在总经办的领导下，做好企业文化与9信息建设工作
七、市场部岗位职责、负责研究、拟订壹机通专业的经营服务方针、目标、规划和业务发展政1策；制定年度市场业务、经营、服务工作计划，并负责组织实施、负责市场业务、经营情况统计工作和业务经营、服务质量等活动分析，2提出经营管理、业务发展和对外服务工作的改进建议、措施、负责壹机通项目经营与服务指标的制定、落实和考核
3、负责市场的调查、预测，及时掌握市场动态，提出或调整经营政策和营4销策略，指导开展市场营销工作、负责拟订市场分专业、分区域、分层次的客户服务管理措施及售后服务
5、负责市场营业服务点、布局规划和要求，拟订代办服务点和代办业务的6管理办法并负责指导、检查、负责制定市场业务的服务质量、服务水平标准、规定和管理办法
7、负责员工业务培训学习，经常组织开展业务竞赛活动，不断提高员工业8务水平和工作技能、完成领导下达的其它工作9
八、策划部岗位职责、依据公司整体运营战略，负责公司营销方案的提案、策划、执行1和效果评估，跟踪和反馈方案的推广执行情况；、协助公司总经理进行形象体系的规划与建设，使公司的服务品质形象战2略方向准确、目标清晰，发展势头长盛不衰；、负责公司品牌、产品的形象宣传、形象推广、形象监控；
3、负责公司企业文化的建立与推广；
4、根据公司有关推广工作的要求，实施各项推广方案及措施；
5、对公司举办的一些大型活动进行策划，力求使策划书具有可操作性，活6动后进行总结，分析活动的成功之处和不足的地方，以便以后举行活动时更加成熟；、负责公司文化活动、分类活动、社会活动的策划、组织和实施；
7、对市场情况进行调研，各类信息搜集、汇总、分析
8、策划部直接对公司总经理负责，完成上级领导下达的其他任务，并沟通9协调各个部门
九、媒介部岗位职责、负责广告投放媒体选择，实施、协助其它部门共同为客户服务
1、负责管理，开拓公司媒体资源，维护媒体关系
2、根据广告计划制定广告活动的媒介策略，向业务部推荐有效的广告媒体3方式、确定广告刊播的时间，版面、版面大小和刊播频次
4、广告作品完成后，按广告策略安排媒体的选择，负责与媒体的接洽和联5系，签定广告刊播合同、在广告运作过程中，负责对广告发布的监督，检查广告印刷质量、刊播6质量、刊播次数等、全面管理公司标识系统的统一制定、实施规划，形象宣传
7、负责编制各类宣传推广实施与计划，监控预算执行情况并及时呈8报、负责公司推广活动以及会议的落实、监督、总结，汇报总经理执行方案9结果和执行总结、负责跟进设计进度，及时催稿保证设计与设施顺畅，监督把关设计稿（如，10尺寸，颜色，数量等）
十、金融部岗位职责、负责制定本公司的年度投资与发展计划，关注市场信息，寻找投资机会，1拟定公司投资管理制度;对公司的经营管理进行战略符合性分析、对未来经营方向及战略调整提出建设性意见、积极开展投资市场的调研工作，选择投资合作项目，建立投资项目库，2负责组织对投资合作项目进行前期考察、论证，并对项目的市场价值进行评估、负责招商引资、资本运作、对外合作、联络及谈判；积极寻求有发展潜3力的投资项目，努力通过网络、投融资会等途径调查、搜集、整理和筛选有投资合作信息，并提出投资建议，为公司领导决策提供依据、定期对业务进行分析，负责公司的经营业绩考核与管理工作，并对经营4过程中的重大问题及时跟踪分析调研，出具解决方案；配合计划与财务部做好融资工作、负责起草投资项目意向书，协议书，经济合同等有关文件；负责收集、5整理、分析与公司业务和发展相关的政策、动态、趋势等，为公司的决策提供信息支持
十一、财务部岗位职责、贯彻有关财政方针、政策，遵守各项财务制度，认真落实公司制定的各1项规章制度，做好财务管理工作、做好会计财务和费用报销的审核工作，做好记帐和结帐工作，负2责公司各种款项支付、报销的审核，监督及审核公司各种经济合同的执行情况、监督各部门合理使用资金，提高资金使用率，控制资金流向，及时处理3财务方面突发事务、制定结帐电子表格形式把当月财务情况报送各位股东知情按月、季、4年做好报税工作、及时汇报公司经营状况、财务收支及各项财务计划的具体执行情况，为5公司决策层提供财务分析与预测报告，并提出支持性的建议、监控、预测现金流量，监测公司各项财务比率，确定合理的资产负债结6构，建立有效的风险控制机制.、根据公司中、长期经营计划，组织编制公司年度财务工作计划与控制标7准、完成总经理下达的其它工作8
（一）会计岗位职责、掌握会计制度和有关法规、费用开支范围和标准，分清资金渠道，专款1专用O、按规定编制部门预算，合理使用资源，做好财务分析和考核
2、按照会计制度，填制转帐凭证，做好记帐、算帐、结帐、报帐工作做3到凭证合法、手续完备、帐目健全、数字准确、定期对帐（包括核对现金实有数）、经常分析并及时记帐，按时结帐，如期报帐同时做好工资核算工作、严格票据管理，保管空白收据和印章收据领用要登记，收回要销号
4、保管好所有财务凭证，及时整理、装订归档，定期编制各种会计报表、5统计资料，年终提交决算报告等、遵守和维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督，负责会计稽核；6对违反财务制度的收支不予办理，并积极做好维护财经纪律的宣传工作、会计调离本岗位时，要将会计凭证、帐簿、报表及会计档案资料、预算7资料、印章、票据、有关文件、债权债务和未了事项，向接办人移交清楚，并编制移交清册，办妥交接手续
（二）出纳岗位职责、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款1审批手续，办理现金及银行结算业务、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对；登2记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，3及时上报处理；月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限不得挪4用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误
56、每日1000前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况；根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款
7、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全
8、完成领导交办的其他事项9
十二、法务部岗位职责、负责公司合同等各类标准合同、协议文本的编制工作及法律风险审核工1作，为公司运营决策提供法律支持，完善公司法律平台、处理公司业务相关诉讼或仲裁案件及纠纷
2、负责非诉讼纠纷的调解方案的制定和审核
3、负责配合相关部门在重大项目方面进行商务谈判和商务准备工作
4、负责公司法律相关事务，为公司所涉及的法律相关事宜提供咨询建议及5培训工作，开展企业普法工作，并编写相关法律文书、负责法务方面政府部门关系维护工作，建立公司法律事务管理体系，并6监督实施、对重大项目决策给予法律支持，参与公司兼并、收购、投资、招标、投7标等重要经济活动，提出法律意见、组织或配合有关部门开展专项调研或经济活动的尽职调查，研究企业改8革与发展中的政策与法律问题，出具法律意见，为领导决策提供依据
十三、客服部岗位职责、在总经理的领导下，负责制定公司客户服务工作制度及客户服务标准，1并落实执行、受理、协调客户投诉，确定同时级别，协助处理投诉问题，保持客服热2线小时通畅，接受客户提出的服务要求及综合业务咨询，做好《电话接听记录》，24按程序迅速做出反馈，及时为客户提供支持、做好报修处置工作，接听报修电话时要问清楚具体的故障、具体的地址、3联系方式，填写《报修电话接听记录》，并及时转交作业部门，以最快的速度与维修主管进行沟通并向客户预约维修时间、做好售后服务处理，接受信息并及时安排，按照要求的时间和方式及时4将报告书传递给公司，按公司程序和要求负责配件的申领以及旧配件的处理、主动加强与客户的沟通联系，了解客户的感受和需求；按照客户分级管5理规定定期采用多样化的方式对所服务的客户进行访问，填写《回访记录》、做好客户关系管理工作，掌握公司所有老客户、新客户、准客户的信息，6进行分类统计，按不同呵护类型进行维护工作，组织各类客户活动，如设备运行维护培训、客户慰问、客户见面会等活动，为开拓市场、开发新客户奠定基础、负责建立客户档案，负责收集服务项目作业过程中的各类服务质量并负7责档案的装订和定时移交公司档案室，做好客户信息的保密工作、负责公司客户服务管理软件的正常使用，保证信息及时输入系统，充分8发挥软件管理作用、定期进行顾客满意度分析，定期根据服务输入资料进行数据统计分析，9向公司及有关部门提供分析资料,为决策和提高服务水平提供依据
十四、营业部岗位职责、全面负责公司营业厅日常运营工作，做好规范化管理
1、全面贯彻执行公司各项规章制度、工作流程和上级的各项工作指令
2、负责营业厅、后台受理的账目管理，保证营业厅款项及后台受理的账目3清晰、明确，积极配合结算中心人员对账、查账工作、负责接听热线电话，耐心、细致地解决持卡客户以及特约商户和缴费网4点的各种业务咨询及投诉；同时负责解决在营业厅发生的客户投诉问题，如有解决不了的事件要及时上报、做好营业和公司各部门的协调工作，完成上级领导交办的其他工作任务
5、做好工作考核，适时指导工作，调动营业员的积极性，保证营业厅各项6工作的正常运行、制定部门人员编制，定期安排员工培训，根据业务需要，合理组织和调7配人员以提高工作效率、随时收集、征求客户意见，做好客户回访工作做好投诉报告并分析营8业厅在工作中出现的各类问题，适时提出改进措施、每周做好投诉报告与工作总结向主管汇报，并传达公司最新的工9作任务和要求第二部分行政管理条例第一章总则第一条为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事,特制订本条例第二条倡导正大光明、诚实敬业的执业道德，要求全体员工自觉遵守国家政策法规及公司各项规章制度；必须以公司利益为重，对社会负责，不做有损公司形象或名誉的事;提倡简单友好、坦诚平等的人际关系，员工之间应互相尊重，相互协作第三条行为规范、工作期间衣着、发式整洁，大方得体，禁止奇装异服或过于暴露的服装；1男士不得留长发、怪发，女士不留怪异发型，不浓妆艳抹、上班时间不从事与本岗位无关的活动，不准在上班时间干私活、浏览与2工作无关的网站、看与工作无关的书籍报刊，禁止在工作期间串岗聊天、在任何场合使用文明用语，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗、讲粗3话，确保办公环境安静有序、热情接待每一位来访人员，微笑应答，热情服务，耐心解答，引导到对4接相关部门；与客户沟通保持谦和礼貌、诚恳友善的态度、根据公司需要及职责规定积极配合同事开展工作，不得拖延、推5诿、拒绝；对他人咨询不属自己职责范围内的事务应就自己所知告知咨询对象，不得置之不理第四条工作规范、必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得1擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意；部门经理及以上人员外出时，需向行政办公室说明去向，特殊情况经总经理同意、佩戴工作牌上岗，公司重要会议及活动要统一着工作服
2、办公接听电话应使用普通话，对客户委办事项应力求周到机敏处理，不3得草率敷衍或任意搁置不办；如当事人不在，应代为记录并转告、遵守电话使用规范，工作时间应避免私人电话如确实需要，应以重要4事项陈述为主，禁止利用办公电话闲聊、私人资料不得在公司打印、复印、传真；严禁将任何办公文具取回家私5用；员工有义务爱惜公司一切办公文具，并节约使用、未征得同意，不得使用他人计算机，不得随意翻看他人办公资料物品；6需要保密的资料，资料持有人必须按规定保存、爱护环境卫生，每天工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区7内的卫生保洁工作，保持物品整齐、桌面清洁、卫生达标第二章办公室管理
一、文件收发规定、董事会和公司的文件由总经理助理或行政部拟稿文件形成后，属董事1会的由董事长签发，属公司的由总经理签发业务文件由有关部门拟稿，由分管领导或市场运营总监审核、签发属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围秘密文件按保密规定，由专人印制、报送、文件由拟稿人校对，审核后方能复印、盖章
2、董事会和公司的文件由行政部负责报送送件人应把文件内容、报送日3期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果秘密文件由专人按核定的范围报送、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理4经签发的文件原稿送行政部存档、外来的文件由行政部负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示5的要求送达有关部门，办好文件阅办；属急件的，应在接件后即时报送、对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至行政6部办公室三日内不能办理完毕的，应向行政部说明原因
二、文印管理规定、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密1事项、打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，送行政部打印2打印文件、收发传真均需逐项登记，以备查验、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得3积压延误工作任务繁忙时，应加班完成办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚、文件、传真等应及时发送给有关人员因积压延误而致工作失误或造成4损失的，追究当事人的责任、严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理5
四、设备管理规定由行政部设立实物资产管理台帐，以准确记录公司固定资产的现状,每半年要与财务人员一起作一次资产盘点、打印机、传真机由行政部负责使用及保管，凡需打印、传真、复印资料1的一律填报申请表，报请主管领导审批，然后交给行政部办理，任何人不能擅自操作打印、复印、传真私人材料必须收费（收费标准按物价局规定执行），违反者按违纪处理、各部门专用的电脑设备由各自负责保管，定期清洁和维护；公共设施、2设备的维护则由行政部负责定期的清洁保养、音响设备及投影仪由行政部负责指定专人操作及保管，任何人不能随意3去操作，如需外出使用必须提出申请，报请总经理审批、爱护公物人人有责，发现办公设备（包括通讯、照明、音响、电脑等）4损坏或发生故障时，应立即向行政部报修，以便及时解决问题；如人为损坏或丢失，追究责任，照价赔偿
五、档案资料管理规定、严格执行国家有关保密、安全制度等相关规定，确保档案和重要资料的1保密安全性，自觉维护公司利益、各部门应在每季度底向公司行政部移交上季度文书档案及重要资料，并2做好清交手续、各部门应明确规定档案管理责任人，档案责任人对本部门档案的收集、3建档、保管、借阅和利用负全责、各类规章制度、方案、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、重要电4话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料交由行政部负责归档保管、各类项目合同、协议的正本原件由财务部归；副本原件、复印件由行政5部归档，其他部门备份存档实行电脑化管理、各招商引资项目的申报资料、图纸等技术材料，分别由市场部、金融部、6媒介部等业务部门按业务分工负责归档、归档资料必须符合下列要求7
①文件材料齐全完整；
②根据档案内容合并整理、立卷；
③根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用、档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导
8、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，9定期检查档案保管工作第三章会议管理规定
一、公司周例会、召开时间每周一上午遇到节假日则顺延，特殊原因不能召开的110:00o由行政部提前通知、主持与记录公司例会由各部门负责人轮流作主持，总经理助理负责作2记录，行政部负责签到登记、参会人员全体管理人员一般情况下不允许缺席，由于出差或其他特3殊原因不能参加例会的，应提前向行政部请假、会议内容4
①各部门负责人汇报一周工作情况；
②提出问题及解决问题；
③领导布置工作、注意事项5
①例会主持人要提前做好会前准备工作及交接工作；汇报工作要求简洁，抓重点，可分享成功案例，也可工作中所遇到的2问题进行交流，寻找解决办法；本人工作计划及措施要求采用文字汇报，按《一周工作情况总结表》3填写，汇报完将表交行政部汇总
二、公司月总结会、召开时间每月底日下午（遇到节假日顺后延）
130、主持与记录由总经理主持，总经理助理负责作记录，行政部负责签到2登记、参会人员全体员工
3、会议内容4
①公司日常运作情况的总结；
②各部门汇报本月工作完成情况及下月工作计划；
③总经理布置工作、宣导及训勉
三、招商会议、会前准备1
①举办部门须提前一周时间将招商会议计划及会议流程方案上报总经理审批；
②通知行政部提前做好投影设备连接调试工作及其他准备工作，如:横幅、座位牌、签到表、音响、话筒等，并根据会议级别或性质准备好会议饮用水或其他用品；
③布置会场及做好相关资料的准备、会中工作2
①行政部按照会议流程方案督查各项工作的落实情况；
②所有管理人员必须参会，共同协助做好招商会的组织工作；
③会议结束后，所有工作人员要协同做好会后收尾工作、会后小结每次招商会结束后，要及时进行会后的总结3
四、其他重大会议、大型会议要做好组织筹备方案，健全组织机构，合理分工，明确筹备任1务，方案要细致周全，狠抓落实、会议主要由举办方及行政部负责组织，策划部负责策划，媒介部负责执2行，其他部门配合做好各项准备工作，具体包括以下内容会议议程安排及起草通知（应提前报送公司领导或主要参会者）;1会前准备工作，工作人员的安排，会场布置及会议签到；2
③会议资料准备及会后事项安排；
④会议需要留存资料的应提前通知相关部门做好拍照、摄像工作用车管理规定第四早、因公用车，须事前向主管领导申请调派，填写《用车申请表》交给总经1理审批，然后交给行政部安排派车，不按规定申请，不得派车、车辆驾驶人必须具有合法的相应驾照，自觉遵守交通规则
2、因公务用私车发生故障或其他耗损急需修复、更换零件时，应及时报告3行政部，经总经理批准后，凭发票实报实销、出车费用报销时，凭《用车申请表》发放出车补贴
4、车辆驾驶员违反交通规则、发生事故或造成车辆损坏等情况，由车辆驾5驶员及其直接责任人承担一切后果第五章印章使用管理规定印章是公司经营管理活动中行使职权，明确公司各种权利义务关系的重要凭证和工具，印章的管理应做到分散管理、相互制约，为明确使用人与管理人员的责权，特制定如下公司印章使用与管理条例
一、印章的刻制、刻制印章按公司业务的需要由该部门提出申请，公司领导批准后，交总1经办负责办理印章刻好后须到总经办办理印章登记手续，填写《印章管理登记表》备案并留好印章样图、新公司成立，基本印章（公章、合同章、法人私章、财务章）的刻制，2应由指定的印章管理人员负责刻制，后交由行政部备案，并从刻制之日起执行相关使用条例、因业务发展需要申请各职能部门专用章时，由需求部门填写《印章刻制3申请表》，经总经理核准后送交行政部门负责办理
二、印章的保管和使用、印章的保管通过总经理授权赋予一些部门对其部门（专业）印章的保1管权和使用权由被授权人在总经办签字领取印章，指定专人保管、印章的使用任何部门在启用印章前，均需与行政部办理领取手续，接2受相应的责权告知，签定《印章签收手续》并备案（已经开始使用的需自通知当日补办理领取手续）
①公章公章由公司总经办或行政部保管各部门有需盖公章的文件、通知等，须先到行政部办公室处领取并填写《印章使用申请表》，经由总经理核准后并在《印章使用申请表》中签批，盖章后经手人需将签批申请表交由行政部办公室，并在《印章使用登记薄》签字行政部办公室需将《印章使用申请表》与《印章使用登记薄》同期留档合同章合同章由财务部保管主要用于公司签订各类合同使用专用章，2使用部门需盖章时须先到行政部办公室领取并填写《印章使用申请表》，经由总经理核准后并在《印章使用申请表》中签批，财务部方可给予使用，盖章后经手人需在《印章使用登记薄》签字，并将签批后申请表交回行政部留档法人私章法人私章由公司出纳保管，主要用于银行汇票、现金支票等3业务，使用时凭审批的支付申请或取汇款凭证方可盖章财务章由财务部会计保管，主要用于银行、汇票、现金支票等需要加4盖银行预留印鉴等业务或发票上使用，发票专用章主要用于发票盖早其他职能部门章其他职能部门章，主要适用于各部门内部使用，已经5刻制的职能部门章，需由部门负责人进行保管并严格该章的使用办法、印章的废止、更换3废止或缴销的印章应由保管人员填写《废止申请单》，并呈公司总经理1核准后交由行政部负责人统一废止或缴销遗失印章时应由印章保管人员填写《废止申请单》，并呈公司总经理核2准后，签批遗失处理及处罚办法后，交由行政部按批示处理，如是遗失公司基本印章时必需登报申明
③更换印章时应由印章保管人员依公司文件填写《废止申请单》并呈分公司总经理核准后，交由行政部按批示处理如有需要须填写《印章制发申请表》申请新的印章、印章保管人的责权范畴对于公司主要印章管理，采用的是分散管理相4互监督的办法行政部主要职责是对印章的使用进行合理性管理,而印章保管人具有使用、监督、保管等多重责任与权力，具体划分如下:
①职能部门印章保管人对印章具有独立使用权力，同时负全部使用责任
②公章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此公章的保管人对公章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由负责人或保管人（公司总经理）签批的公章使用经手人负主要责任，保管人负部分责任
③财务章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此财务章的保管人对财务章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由保管人（财务负责人）签批的公章使用经手负主要责任,保管人负部分责任
④法人私章的保管者是出纳，即是保管者又是使用者，但其无独立使用权力，需依据财务部负责人审批的支付申请或取汇款凭证方可使用，否则负全部责任
⑤公司严禁公章、合同章、法人私章独立带离公司使用，因此保管人如遇需带公章、合同章外出办事使用时，需与办事人一同前往或指派代表一同前往如遇要办理工商等年检等事务，需将表格带回公司盖章
⑥公司高、中层领导，因异地执行重大项目或完成重要业务，需要携带公司印章出差的，须经公司董事长或总经理审批并及时归还
⑦如遇个人需开具个人相关证明，需由部门负责人以上担保签批后方能使用，但如涉及到个人经济担保与证明时，原则上一律不予证明，其不良结果由签批人与保管人以情节共同负责
⑧所有印章的使用，必须严格执行公司的公章使用章程，做好申请和使用登记公司印章只适用于与公司相关业务，不得从事有损公司利益之行为
⑨印章使用申请人及管理负责人要严格按照上述规定申请使用印章,如出现问题，后果自负给公司造成重大损失的，公司将依法追究其法律责任第六章合同管理制度
一、总则、为加强公司合同管理，避免工作失误，提高经济效益，根据《合同法》1及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度、公司对外签订的各类合同一律适用本制度
2、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活3动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义各级部门领导、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度、各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”4为核心的合同管理工作.
二、合同的签订、合同谈判须由董事长、总经理或运营总监与相关部门负责人共同1参加，不得一个人直接与对方谈判合同、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定对外签订合同，除法2定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况；签订合同必3须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、4准确，必须采用书面格式，采用统一合同文本、签订合同除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方5所在市人民法院管辖、注意双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章6或业务章，注明合同有效期限、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为7宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩、根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、8批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证
三、合同的审查批准及权限、合同在正式签订前，必须按规定上报公司领导审查批准后，方能正式签1订、一般情况下合同由董事长授权总经理审批下列合同由董事长审2批:
①标的超过万元的；50
②投资万元以上的联营、合资、合作、涉外合同
10、标的超过公司资产以上的合同由股东会审批31/3
四、合同审查要点合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经总经理审阅后按合同审批权限审批重要合同必须经法律顾问审查，审查要点、合同的合法性包括当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为1能力；合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定、合同的严密性包括合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、2义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误、合同的可行性包括当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、3条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失
五、合同的履行、合同依法成立，既具有法律约束力一切与合同有关的部门、人员都必1须本着“重合同、守信誉”的原则严格执行合同所规定的义务,确保合同的实际履行或全面履行、总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，2发现问题及时处理或汇报否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任
六、合同的变更、解除第一部分公司管理制度大纲第一章总则为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大,提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲
一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定
二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情
三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益
四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍
五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智,提出合理化建议
六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证,并随着经济效益的提高，逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励、在合同履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力克服困难，尽力保1障合同的履行如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更，解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商、对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本公司合法权益出发，从2严控制、变更、解除合同，必须符合《合同法》的规定，并应在公司内办理有关3的手续、变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行
4、变更、解除合同，一律必需采用书面形式（包括当事人双方的信件、函5电、电传等），口头形式一律无效、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履6行但特殊情况经双方一致同意的例外、因变更、解除合同而使当事人利益遭受损失的，除法律允许免责任的以7外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定、以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私的，一8经发现，从严惩处
七、合同纠纷的处理、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按《合同法》等有关1法规和本《制度》规定妥善处理、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的2处理必须具体负责到底、处理合同纠纷的原则是3
①坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准；
②以双方协商解决为基本办法纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上,互谅互让，达成协议，解决纠纷
③因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯；因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失；因双方责任引起的纠纷,应实事求是，分清主次，合情合理解决、在处理纠纷时，当事人应加强联系，及时通气，积极主动地做好应做的4工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外、对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代5表签字并加盖双方单位公章或合同专用章、对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有关规定的,承办人6应及时向主管领导汇报、对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决7书的，可向人民法院申请执行在向人民法院提交申请执行书之前,有关部门应认真检查对方的执行情况，防止差错执行中若达成和解协议的，应制作协议书并按协议书规定办理、合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关部门，并将有关资8料汇总、归档，以备考
八、合同的管理、公司合同由董事长授权总经理总负责，归口管理部门为财务部、总经理1办公室、各部门具体负责各自授权范围内的合同谈判、拟稿及履行工作
2、公司所有合同均由总经理办公室统一登记编号、经办人签名后，按审3批权限分别由董事长、总经理或其他书面授权人签署、行政部会同有关部门认真做好合同管理的基础工作具体如下4
①建立合同档案；
②建立合同管理台帐第三部分人事管理制度第一章总则
一、为进一步完善人事管理制度，根据国家有关劳动人事法规、政策及公司章程之规定，制定本制度
二、公司执行国家在关劳动保护法规，在劳动部门规定的范围内有权自行招收员工，全权实行劳动工资和人事管理制度
三、公司对员工实行合同化管理所有员工都必须与公司签订聘用合同员工与公司的关系为合同关系，双方都必须遵守合同
四、行政部负责编制公司人事的需求计划、招聘和调配，负责员工的培训、奖惩、劳动工资、劳保福利等项工作的实施，并办理员工的录取、聘用、解聘、辞职、辞退、除名、开除等各项手续第二章招聘、调动、离职等管理
一、招聘、用人部门根据实际工作需要填报“用工”申请表，向行政部申请并提出1招聘岗位的基本要求（如年龄、性别、学历等）、行政部根据公司用工需求拟定招聘计划，经分管领导审核，报总经理批2准、行政部负责发布招聘信息，收集应聘人员相关资料后再进行初步筛选，3根据情况组织面试或笔试，经初选合格后，经分管领导审核，报总经理批准，办理试用手续、部门经理助理以上人选由分管领导和总经理亲自面试；特殊岗位人员由4用人部门负责人参与面试、新招聘员工的试用期为一至三个月（其中对试用人员安排培训学习一至5二周，不收培训费用，不发工资），由用人部门负责考核确定具体试用时间、试用期满，可聘用为公司正式员工，正式员工按国家劳动法规享受社会6保险待遇
二、任免公司管理实行总经理负责制，公司管理层人员的任免必须由总经理批准，以公司下发文件为准
三、调动、公司员工在公司范围内调动，由用人部门提出拟调人员申请，行政部征1求双方负责人意见后，报总经理批准、公司各部门需增加人员，须向行政部提出用工申请，由行政部负2责调配或招聘、公司员工持行政部开具的“职工调动通知书”，在原任职部门办理完交3接手续后，再到新任部门报到调离人员到新单位后，以实际聘任岗位和任职时间为准，其相关待遇以月度分段实施
四、离职、试用人员离职应提前三日写出书面辞职报告，由用人部门填报“辞退员1工审批表”，经批准后到行政部办理辞退手续、员工与公司签订劳动合同后，双方都必须严格履行合同，用人部门不准2无故辞退员工，确须辞退时应向行政部说明辞退原因、正式员工需辞职的，必须提前一个月向公司提出书面辞职报告，由部门3负责人签署意见，经公司分管领导签字，报总经理批准由行政部予以办理辞职手续、员工本人辞职、被公司辞退、开除或提前终止劳动合同等，在离开公司4以前，必须交还公司财物（如工号牌、文件及相关业务资料等）员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续;给公司造成损失的,应负赔偿责任第三章考勤管理
一、目的为确保公司进行有秩序的经营管理而制定
二、适用范围适用公司全体员工
三、作息时间每周工作五天，周六日休息（创业初期周六日会安排一些业务培训及招商活动，按通知要求参加）工作时间上午900〜1200下午1430〜1800,如有调整，以新公布的工作时间为准
四、考勤行政部负责考勤，每月底负责汇总考勤情况，交财务部作为发放工资和津贴的依据、迟到、早退上下班分钟以内视为迟到或早退迟到、早退一次，乐130捐款元，二次乐捐款元，三次乐捐款元，四次乐捐款元；月累计20501001505次及以上情节严重者，降职使用或按自动离职处理（特别条款在一个自然月份里，允许二次迟到，给员工应急时使用，但需在小时内致电行政部）
1、旷工迟到早退分钟以上视为旷工；无故不办理请假手续，擅自不上230班，按旷工处理员工旷工一次，时间不超过半天的，乐捐款元，以此类推100
①连续三个工作日无故缺勤，或未经批准休假者将被视为旷工，并予以辞退
②在30天内未经批准缺勤总计6天（48小时）者被视为旷工，并予以辞退、事假公司员工因事需请假，时间在天以上的须持书面报告提前请假，32经部门负责人签字同意报行政部；因突发事情事后请假的，要在当天小时内致3电行政部，可补假，否则，按旷工处理、病假公司员工因病治疗或休息，须持区级以上医院医疗机构休息证明，4经批准后方可休病假、婚假公司员工结婚可凭书面报告请婚假三天，其配偶在外地居住者另5加往返路程假，符合晚婚年龄的初婚者增加婚假二十天、工伤假6
①公司员工在工作中因工负伤，在取得规定的因工证明材料后，凭医院的医疗休息证明方可批准休假；
②员工因工致残丧失或部分丧失劳动能力必须长期休息者，由相关劳动保障部门和医疗鉴定部门根据《劳保条例》研究处理、丧假7
①员工配偶、直系亲属及岳父母、公婆死亡可请假三天，其死者在外地可另加往返路程假；
②员工书面报告（或电话告知部门负责人），由部门经理、分管领导签字后，经行政部报总经理批示、事假、病假、婚假、工伤假等批准权限员工请假部门负责人有天之内83审批权，天以上部门负责人签字后，须报总经理批示
3、加班一般情况下不安排加班，突发工作确实需加班的，应填写《加班9报告单》，由部门负责人填报，经总经理批准后报行政部备案
五、员工上班时间禁止做与工作无关的事情如电脑上网打牌、下棋、聊天及查阅与工作无关资料等发现一次罚款元，部门负责人罚款元；发100200现员工二次罚款元，部门负责人罚款元，二次以上按自动离职处理部200400门负责人违反一次罚款元，二次扣年终奖或降职使用，情节严重者加重30010%处罚
六、参加公司组织的会议、培训、学习或其他活动，如有事需请假的，必I须提前向组织或带队人员请假在规定时间内迟到、早退、不参加的,均按照考勤制度规定处理
七、日常考勤工作由行政部负责员工迟到、早退而部门负责人弄虚作假、包庇袒护，一经查实，将给予部门负责人每次的年终奖处罚、两次以上者累5%计一并扣除或加重处罚
八、婚假、产育假、丧假按相关规定办理，假期内发放基本工资；病、事假扣发假期内全额工资（按实际天数计发）第四章薪资管理
九、凡受本制度处罚的员工，扣发其该年度一定数额的年终奖
一、总则为规范公司的薪资管理，确定员工工资标准和发放办法，遵照国家及地方性有关劳动人事管理法规和企业现行人力资源管理制度，结合公司实际，建立公平、公正、合理的薪资管理制度，充分发挥所有员工的积极性、创造性，从而为实现公司整体经营目标提供人事保障
二、分配原则、以业绩考评为基础，坚持绩效挂钩、奖优罚劣、奖勤罚懒、向骨干倾斜、1拉开差距、民主与集中相结合、物质激励与精神鼓励相合的原则
2、薪资待遇主要由行政部负责考评，以每月考勤表和业绩表为依据3
三、薪资结构基本工资+津贴+奖金分类项目适用人员基准金额基本工资月给全体员工参照说明职位津贴全体员工参照说明津贝占福利津贴正式员工参照说明绩效奖金正式员工参照说明奖金业务提成全体员工参照说明
四、薪资说明、正式员工基本工资标准（暂行）1级别金额/月级别金额/月级别金额/月董事长元职能部门正职元会计元250021001800总经理元职能部门副职元出纳元250020001600副总经理元职能部门主管元技术人员元230018001600运营总监元职能部门助理元业务人员元230016001500总经理助理元培训讲师元
21001800、新聘人员基本工资标准2新聘人员在试用期工资为元/月，由试用部门根据不同的1500—1800岗位及其本人实际工作能力来确定、实习期人员基本工资标准3实习期人员在实习期间基本工资为元/月1500
五、津贴标准
（一）基本原则、津贴待遇不实行终身享受制，采取年度考核与定期业绩考核相结合的办1法，实行动态考核管理；考核内容主要按照《员工考评管理》有关规定进行、津贴考核坚持客观公正、民主公开、注重实绩和业内认可的原则，按照2规定的权限、条件、标准和程序进行、绝对拥护公司利益，具有良好的职业道德和敬业精神，身体健康，能胜3任本岗位职责；认真履行公司规定的工作职责，较好完成部门及领导交办的各项工作任务，定期考评合格
（二）适用范围本办法适用于公司全体在职工作的人员
（三）职位津贴、高层管理人员津贴标准为董事长、总经理、运营总监元/月；
1800、总经理助理、各部门负责人元/月；
2500、主管、会计、培训讲师元/月；
3300、出纳、助理、技术人员、元/月；
4200、兼职人员津贴减半；试用期和实习人员不享受职位津贴5
（四）福利津贴、交通津贴；公司正式员工，不使用公司车辆上下班的，每月给予1交通补贴元，兼职人员津贴减半
200、全勤奖津贴；每月按考勤表为基准，全勤在职工作人员每月补贴元
2100、外调工作津贴；公司安排的外调任务需长期在外地工作的人员，公司每3月补贴元
300、津贴发放方式由财务部制表，交行政部审核，报总经理审批，与工资4一起发放入个人账户；津贴发放时间由进入公司日期起计算按月发放，其终止时间为落聘或辞聘的当月
六、奖金标准、绩效奖金根据公司当月产生的经济效益拿出一部分收益作为绩效奖励1绩效奖金与绩效考核结果挂钩，试用期与实习期员工不享受绩效奖金、业务提成根据部门或业务员的业务完成情况提取一部分收益作为业务2奖励具体发放另行实施方案
七、加班工资加班工资分为两种情况一般情况给予安排补休；需支付加班费须经报总经理批准方可支付（报告流程填写支付加班费申请表一行政部审核一总经理审批一财务部复核、支付）加班工资按以下标准计算工作日加班费二加班时间*基数*150%休息日加班费二加班时间*基数*200%法定节日加班费二加班时间*基数*300%第五章员工考评管理
一、考评原则、基本原则客观、公正、公开1
七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约,反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力
八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究员工守则
一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业
二、维护公司声誉，保护公司利益
三、服从领导，关心下属，团结互助
四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费
五、不断学习，提高水平，精通业务公司理念舍得、修行、谦和、实效公司愿景引领手机消费新时尚,实现异业联盟壹机通、考核以绩效为主，综合考评工作绩效是考评员工的最主要内容，同2时对员工的工作能力、工作态度及个人品质等方面进行综合评价、考评结果与员工切身利益紧密挂钩3
二、考评对象考评对象为公司全体正式员工
三、考评分工各级员工原则上按以下序列考评、部门员工由部门负责人进行一级考评，总经理进行二级考评；
1、副总经理、营运总监、总经理助理、部门负责人由总经理考评；
2、总经理由董事长考评3
四、考评方式、月度考评为了保证考评的时效性和准确性，员工由部门负责人进行考1评打分；部门负责人、总经理助理、运营总监由总经理提出考评意见并进行考评打分、年度考评由行政部负责组织，从三个方面综合考评一是要求各部门2负责人年终进行工作总结述职，自我评分；二是发放《员工考评细则评分表》由员工评分；三是根据个月的考评平均分12
五、考评内容、考评内容主要从品德纪律、工作态度、工作能力、工作业绩四个方面进1行综合评定，详见附件《员工考评细则表》、考核中如出现以下情况的，员工年度考评成绩定位最低档2因渎职给分公司造成重大损失的；1无故旷工个工作日以上的；25不服从分公司工作安排的；3存在其他严重违反分公司纪律或损害分公司利益的行为4
六、考评时间员工月度考评在每个月的日前进行，由行政部负责组织考评15年度考评在新年月中旬进行，员工须在前十日内提交个人年终工作总21结报告，考评人在其后五日内完成对其考评
七、考评结果及其运用、月度考评作为确定员工月度绩效奖金的依据
1、年度考评结束后，由终极考评人根据综合考核情况给员工确定考评等级，2考评等级分为优秀、良好、称职、不称职四个等级、根据年度考评结果决定员工年终奖金分配依据
3、考评结果为干部任免和员工评先嘉奖及淘汰的重要依据；
4、通过考评，发现员工的不足和发展潜力，制定改进和培训计划
5、连续三个月考评结果为不称职者，公司给予辞退6附《员工考评细则表》表一部门负责人考评细则表姓名部门综合评定考评项目考评指标考评等级
1、遵守公司规章制度，严于律□优秀一档□良好一档□称职一档□不称职己，服从工作安排口优秀二档□良好二档□称职二档
2、有全局观念、团队合作精品德纪律口优秀三档□良好三档□称职三档神，维护公司利益，10%
3、积极贯彻公司经营方针和各项管理制度
1、敬业精神，进取心、责任心口优秀一档□良好一档□称职一档□不称职工作态度
2、服务意识、服务水平口优秀二档□良好二档□称职二档20%
3、业务配合的主动性口优秀三档□良好三档□称职三档
1、管理水平、业务能力口优秀一档□良好一档口称职一档口不称职工作能力
2、组织、协调、决策能力口优秀二档□良好二档口称职二档20%
3、开拓创新能力口优秀三档□良好三档□称职三档
1、管理目标完成情况口优秀一档□良好一档口称职一档口不称职工作业绩
2、工作质量、工作效率口优秀二档□良好二档口称职二档50%
3、其他交办工作口优秀三档□良好三档□称职三档备注评定为不称职须说明情况表二员工考评细则表姓名部门综合评定考评项目考评指标考评等级
1、遵守公司规章制度，维护口优秀一档口良好一档口称职一档口不称职公司利益品德纪律口优秀二档□良好二档口称职二档
2、团队合作精神10%口优秀三档□良好三档□称职三档
3、服从工作安排
1、敬业精神口优秀一档□良好一档口称职一档口不称职工作态度
2、进取心、责任心口优秀二档□良好二档口称职二档20%
3、服务意识、服务水平口优秀三档□良好三档□称职三档
1、专业水平、业务能力口优秀一档□良好一档口称职一档□不称职
2、组织、协调能力工作能力口优秀二档□良好二档口称职二档
3、开拓创新能力20%口优秀三档□良好三档□称职三档
4、理解、表述能力
1、工作目标完成情况口优秀一档□良好一档口称职一档口不称职工作业绩
2、工作质量、工作效率口优秀二档□良好二档口称职二档50%
3、领导交办任务口优秀三档□良好三档□称职三档备注评定为不称职须说明情况第六章员工奖罚条例第一条总则、为加强公司经营管理，教育员工遵守国家法规和政令，遵守社会公德、1职业道德以及公司各项规章制度，维护正常工作程序，根据国家有关规定并结合公司实际情况，制订本条例、公司提倡奖惩制度与严格管理相结合的方式，以严密的考核为依据在2奖励上要针对员工对公司的贡献大小，而采用不同的形式奖励；对违反公司规章制度，给公司造成经济损失和不良影响的员工，要给予严肃处罚、本制度适用于公司全体员工，由公司行政部负责贯彻并督察实施情况3本条例凡有与国家法令、法规有抵触之处，按国家法律法规执行第二条奖励
一、奖励范围如有下列情况，公司将予以奖励、对技术或工作方面有益的改进，提出有益的合理化建议并取得成效的；
1、为社会立功，为公司的社会形象做出重大贡献者；
2、预防灾害或救灾有功的；
3、对公司业务推进有重大贡献者；
4、为公司节约大量成本支出或挽回重大经济损失者；
5、个人业务、经营业绩完成情况优异者及超额完成工作任务者；
6、对突发事件、事故妥善处理者；妥善平息重大客户投诉事件者；
7、一贯忠于职守、认真负责、廉洁奉公，具有高度奉献和敬业精神者；
8、顾全大局，主动维护公司利益，具有高度的团队协作精神者；
9、培养和举荐人才方面成绩显著者；10
二、奖励项目、公司根据企业经营状况每年组织评选相应奖项，如公司优秀员工、优1秀管理者、创新奖、优秀团队奖等等；、即时奖励根据实际情况和员工的表现及时给予的奖励2
三、奖励方式公司为员工提供丰富灵活的奖励方式、通报表扬由公司或有关单位负责人签发，通报范围视具体奖励行为而1定；、即时奖金；
2、奖励性假期除员工正常可以享受的假期外，还可以得到额外的奖励性3假期；、奖励性旅游；
4、参加外部培训；
5、出国考察6
四、获奖程序、员工受奖应由部门主管向公司行政部部提出申请，经行政部审核提供意1见上报总经理，由总经理决定奖励级别与方式，行政部发布奖励通知并将获奖情况记入员工档案、公司内统一设立的奖励,将由公司行政部向总经理申报同意推荐，经总经2理核实，在公司内公布奖项第三条惩罚对于违反公司制度的各种行为，公司将视情节轻重、后果大小、认识态度程度等进行惩罚
一、惩罚种类、惩罚分为经济处罚和行政处罚经济处罚包括罚款、取消奖金；行政处1罚包括批评、警告、记过、降职和辞退、根据员工违纪行为的严重性，公司将采取行政处罚和经济处罚相结合的2方式
二、处罚细则、员工有下列行为者，处以批评的行政处罚，同时处以经济处罚1迟到、早退、外出不请假不报告者及参会人员迟到者；1不能及时、认真清扫自己的卫生区，办公区内（桌面、地面）凌乱，不2整洁者；在办公区内、公司门口、走廊抽烟、扔烟蒂、扔废纸等垃圾者;3接听电话不礼貌，使用不规范用语，影响公司形象者；4说脏话、粗话者及在办公区内打闹，大声喧哗者；5下班后所辖区域窗户未关，所用电器（电脑、打印机、饮水机等）电源6未切断者、员工有下列行为者，处以警告的行政处罚，同时公司将根据违纪的严7重性，辅以经济处罚未能及时传达、执行公司下发的文件者；8工作时间内手机关机，无法取得联络者；9工作时间看与本职工作无关的书籍、网站、做与工作无关事情者;10班时间打私人电话时间半小时以上者；11
⑤纪律松散，当月内累计迟到三次以上者；害现场工作秩序经劝告不改正者；12
⑦无正当理由，开会、培训旷课者；
⑧交办的工作不及时办理，不能按时完成任务，又不及时复命，但未造成损失者
⑨一个月内违纪三次（含）以上者、员工有下列行为者，处以记过的行政处罚，同时公司将根据违纪的严重3性，辅以经济处罚
①工作中发生意外却不及时报告公司者；损坏公物，影响公司正常秩序者；2管理不力，对下属放任自流者；3知情不举，隐瞒他人的违纪行为者；4搬弄是非、挑拨离间、中伤他人、损害团结、互相谩骂吵闹，影响正常5工作秩序者；不认真执行公司规定，推卸责任，刁难顾客，使矛盾上升造成顾客不满6或投诉，产生恶劣影响者；工作时间酗酒者；7
⑧不服从主管人员合理指导，屡劝不听三次以上及年度内累计警告三次者；
⑨对能够预防的事故不积极采取措施致使公司利益受到元以内经济损2000失者、员工有下列行为者，处以降职的行政处罚，同时公司将根据违纪的严重4性，辅以经济处罚
①私自携带（拷贝）公司重要资料，泄露公司秘密事项，但对公司利益未造成损害、情节较轻者；
②不服从公司领导工作安排，对公司领导指示或有期限命令，无故未能如期完成致影响公司权益者；违反部门工作流程，给工作造成损失，且损失在元以上的;32000对下属正常申诉做出阻挠或打击报复经查属实但情节轻微者；4
⑤伪造病假单证明或提供虚假病历者；
⑥虚报业绩、瞒报事故而蓄意妄取成绩、荣誉和个人私利者；
⑦故意造成同事失和或造成领导失察责任或致使他人工作受阻，公司利益直接或间接受到损害者；
⑧对能够预防的事故不积极采取措施，致使公司受到元的经济2000—10000损失者；私自将客人或同事遗忘的物品收归己有，价值在元以下者；9200年度内累计记过二次者
10、员工有下列行为者，处以辞退的行政处罚，对公司造成损失，公司将依5法追究其法律责任
①私自携带（拷贝）公司重要资料，泄露公司秘密事项，对公司利益造成重大损失的；
②对同事暴力威胁、恐吓、恶意攻击或诬害、伪证、制造事端、妨害团体秩序者，对下属正常申诉打击报复经查事实情节严重者；工作不负责，损坏公司设备工具，故意损坏公司重要文件或公物者，并3造成经济损失者；擅自挪用公款和同事财物或者有贪污盗窃行为者（同时移交司法机关处4理）；滥用职权，恣意挥霍公司财产造成较大经济损失者（同时移交司法机关5处理）；利用工作之便和业务关系请客、送礼、行贿、受贿为个人谋取好处者（同6时移交司法机关处理）；
⑦无理取闹、聚众闹事、打架斗殴、影响生产秩序、工作秩序和社会秩序者；违抗命令，擅离职守，工作疏忽，贻误要务者；在职期间，因违反国家法律法规被司法机关拘留、审查或追究刑事责任8者;
⑨擅自以公司名义对外发表言论或进行与本公司无关的业务活动者；以不正当手段窃取公司机密，并向外界泄露、宣示、收受好处者；⑩擅自涂改各种原始记录、单据、合同者；违反职业道德，泄露公司机密，使公司蒙受损失者（同时移交司法机关处理）；严重失职，营私舞弊，对公司利益造成重大损害或玩忽职守，致公司蒙受⑪万元（含）以上经济损失者，并负赔偿责任
1、严重违反公司劳动纪律及各项规章制度者;无故旷工四天以上（含四天），⑫不服从或拒绝执行上级指令者、伪造或变造或盗用公司印信严重损害公司权益者（同时移交司法机关处⑬理）、年度内累计记过三次者⑭
三、处罚程序、对员工处分一般情况由员工所在部门主管提出，经行政部调查审核通过，1上报总经理决定后执行、员工受到惩罚处分时，由行政部出具书面惩罚通知，并在公司内公示，2同时记过以上的处罚记入本人档案；、员工受到开除处分时，行政部应向上级主管部门和劳动人事部门备案3
四、处罚申诉、给予员工行政处罚和经济处罚，应弄清事实，取得证据，经公司讨论，1并征求相关部门意见，慎重决定；、在批准职工处分以后，如果被处分者不服，可以越级申诉，但在公司未2做出改变原处分的决定以前仍按原决定执行第四部分财务管理制度第一章总则.为加强财务管理，规范财务工作流程，根据国家有关法律、法规及财务制度，做到分工明确，责任到人，结合公司具体情况，制定本制度
一、基本原则、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经1纪律，以提高经济效益、壮大公司经济实力为宗旨，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，勤俭节约，精打细算，降低消耗，增加积累、借款原则预借现金或支票时，遵循“前帐不清，后帐不借”的原则
2、报销原则费用的报销应遵循谁开支谁报销的原则，不准代报特殊情3况除外、审批权限公司开支的费用采用“一支笔”的审批办法，所有员工开支4或报销费用均须经公司总经理批准总经理出差期间，员工需要使用经费时经总经理授权，由运营总监批准、签字后到财务部办理预借款,但报销时仍遵循“一支笔”的审批办法
二、基本要求、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事对于违反财经1纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务账目的登记工作
2、财会人员要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严3格监督各项经济活动记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、按期报账、财会人员力求稳定，不随便调动财务人员调动工作或因故离职，4第二章公司组织架构图必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等移交工作时必须另安排人负责监交、会计人员办理移交手续前，必须及时做好以下工作5
①已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的，应当填制完毕
②尚未登记的账目，应当登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人员印章
③整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料
④编制移交清册，列明应当移交的会计凭证、会计账簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其他会计资料和物品等内容；实行会计电算化的单位，从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘（磁带等）及有关资料、实物等内容、会计人员应当保守公司的商业秘密除法律规定和公司领导人同意外，6不能私自向外界提供或者泄露单位的会计信息、会计人员违反职业道德的，对公司造成不利影响的，本公司将依据《会7计法》及相关法规，追究当事人责任
三、资金、现金、费用管理规定、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝1浪费，良好运用，提高效益、银行账户必须遵守银行的规定开设和使用银行账户只供本单位经营业2务收支结算使用，严禁借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转账套现、银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄
3、银行账户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表4和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用印鉴保管人临时出差由其委托他人代管、银行账户往来应逐笔登记入账，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记5账按月与银行对账单核对，未达收支,应做出调节逐笔调节平衡、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单6位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金现金收支做到日清月结，7确保库存现金的账面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必8须通过银行办理转账结算，不得直接兑付现金、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批9所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责10人签名，经总经理批准后方可报销付款、严格资金使用审批手续会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事11项，都有权且必须拒绝办理否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任、资金使用审批权限:计划外或临时采购物品金额在元以下（含12300300元），由行政部负责人签字即可购买；金额在元一元（含元）由30030003000总经理签字即可办理；金额在元―元（含元）由总经理审核30001000010000并报执行董事批准即可办理；元以上大额资金的使用，须报董事会讨论审10000批
四、借款管理规定、出差借款出差人员须凭总经理签批后的《借款单》按批准额度办理借1款，出差返回个工作日内办理报销还款手续
7、其他临时借款，如业务费、备用金等，借款人员应及时报账，除备用金2外，其他借款原则上不允许跨月借支、各项借款金额超过元应提前一天通知财务部备款35000
五、费用报销规定、日常费用包括差旅费、交通费、办公费、低值易耗品、业务招持费、培1训费、资料费等等、报销人必须取得相应的合法票据、收款凭据等，报账时须在报销发票背2面签上经办人姓名、日期，并附上相关《申请表》及审批意见如有丢失票据均由报销人员自行承担，拒绝使用白条报账、差旅费报销时，必须如实提供住宿、交通等费用票据，如有丢失票据均3由报销人员自行承担，拒绝使用白条报销、交通费用的报销4
①员工因公需要用车可根据公司相关规定请示公司派车，在没有车的情况下经总经理同意后可以乘出租车，市内因公乘坐公交车费应保存相应车票并签字报销
②私车公用必须征得总经理同意签字后方有效，必须填写《出车申请表》，说明使用情况，可以给予加油费报销或适当补贴、招待费用报销按规定事前应征得总经理同意方可支出并签字才能报销
5、单据要求6报销时提供的原始单据，必须是具有税务监制章的发票或收据所提原始单据必须真实、合法，与开支内容相符，否则不予报销若与以上情况不符的或票据遗失的，须写明原因；无收据或发票的,须经办人及知情员工签字证明，财务部签署意见后方可报销
六、费用报销流程、会议费用1
①会议预算审批行政部办公室根据需要编制《会议费用预算报告》，报总经理批准
②借款会议费借款需编制《会议费用预算报告》一一分经总经理批准一一经办人填写《借款单（或领用支票审批单）》一一分出纳付款（或支票）9
③报销流程预算内经办人填写《费用报销单》，附经批准的《会议预算报告》总经理审批一一玲财务部审单一一分出纳付款或核销支票——9超出预算经办人填写《费用报销单》，附经批准的《会议预算报告》——分总经理审批一一财务部会计审单一一分出纳付款或核销支票
9、低值易耗品费用2报销流程行政部办公室办理验收、登记、在发票背面签章一一T经办人填写《费用报销单》，附经批准的《购置申请表》一一分总经理审批——今财务部会计审单一一分出纳付款或核销支票、差旅费3借款填写《借款单》一一报总经理批准一一玲财务部会计审批一一13分出纳付款报销流程出差员工填写《差旅费报销单》一一总经理批准一一财299务部会计审单——分出纳审核付款；、业务招待费4借款填写《借款单》一一报总经理批准一一财务部会计审批——199分出纳付款报销流程经办人员填写《业务招待备忘表》和《费用报销单》2——分总经理批准一一令财务部会计审单一一分出纳审核付款；、行政杂费5行政杂费主要包括办公用品、购买图书杂志及其他费用报销流程经办人填写《费用报销单》一一T报总经理批准一一1财务部会计审单一一分出纳付款或核销支票、广告费6报销流程经办人填写《费用报销单》，附预算报告、合同一一总经理批3准一一分财务部会计审单----出纳付款或核销支票
9、其他费用7报销流程经办人填写《费用报销单》一一少总经理批准一一分财务部会计一一出纳付款或核销支票3第二章差旅费管理规定根据有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度
一、本办法适用于本公司因公出差支领差旅费的员工
二、差旅费分交通费、宿费及特别费三项、交通费系指火车、汽车、飞机等费用
1、膳宿费系指膳食费及宿费
2、特别费系指因公支付邮电或招待费等3
三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下、出差前依单填明部门、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差1日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费
2、出差人返回后日内应填写差旅费报销单,注明实际出差日期、起始讫37地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数
四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销
1、享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限元/日
2300、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限元/日，其他人员宿费上限3200元/日；另伙食补助元/天交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实15040报实销、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准,依票据4实报实销，同时取消当日伙食补助、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由5个人自理第三章工薪福利支付流程
一、工资支付流程、每月日前由行政部将员工考勤情况汇总表交财务部，财务部根据出勤15编制标准格式的工资表；、将工资表报送总经理审批；
2、每月日由财务部支付上月工资；
310、每月末之前员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实4
二、社会保险支付流程、社会保险金由财务部协助行政部部办理银行托收手续，财务部收到银行1托收单据应交行政部专人签字确认，若有差异应查明原因并按实际情况进行调整、其他福利费支出由公司行政部按审批后的支付标准填写报销单一经部门2经理签字确认一报总经理审批一财务部，审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续备注说明《广西壹机通科技有限公司管理制度汇编》经过公司全体管理人员讨论修订同意实施，大家承诺共同遵守公司各项规章制度承诺人签字第三章岗位职责
一、董事长岗位职责、主持召开股东大会、董事会议，并负责上述会议决议的贯彻落实，处理1其他由董事会授权的重大事项、组织讨论和决定公司的发展规划、经营方针、年度经营计划以及日常经2营工作中的重大事项、决定总经理及其他高级管理人员的聘用和免职，并报董事会批准和备案
3、决定公司高层管理人员的报酬、待遇和支付方式，并报董事会批准和备4案、主持财务资金的运行，筹集审批、审阅公司的财务报表和其它重要报表、5文件，全盘控制全公司的财务活动状况、签署对外上报、印发的各种重要报表、文件、资料，签署公司重要合同6协议、决策企业经营方向和经营策略，指导公司的决策实施以及重大业务活动
7、董事长不能履行职责时，可授权总经理代理8
二、总经理岗位职责、领导执行、实施董事长的各项决议，对各项决议的实施过程进行监控，1发现问题及时纠正，确保决议的贯彻执行、组织实施公司的发展战略规划，确定公司的战略目标、宗旨和经营管理2方针，制定公司的长远规划和年度经营计划、全面主持公司日常的经营管理工作，领导建立健全公司各项规章制度和3管理流程；决定公司的组织机构设置和编制定员，选拔中高层管理人员，规定部门和各级人员的职责权限，审批重大人事决策、负责与董事长保持良好沟通，定期向董事长汇报经营战略和计划执行情4况、资金运用情况和盈亏情况、机构和人员调配情况及其他重大事宜，审定公司的财务制度和分配方案，审批重大财务支出、领导建立公司与客户、合作伙伴、上级主管部门、政府机构、金融机构、5媒体等部门间顺畅的沟通渠道；领导开展公司的社会公共关系活动，树立良好的企业形象；领导建立公司内部良好的沟通渠道、负责签署公司日常行政、业务文件，对重大事项进行决策，代表公司参6加重大业务、外事或其他重要活动；负责处理公司重大突发事件,并及时向董事长汇报，负责办理由董事长授权的其它重要事项、实行民主化管理，定期向部门代表汇报工作，听取合理化建议;决定公7司市场营销方案和培训计划，不断开拓市场和提高员工素质、推动公司精神文明建设和企业文化建设，维护员工利益，关心员工生活，8组织开展各项有益的活动，增强团队精神与员工的凝聚力
三、副总经理岗位职责、协助总经理制定公司发展战略规划、经营计划、业务发展计划
1、制定和完善公司各项规章制度，建立良好的工作秩序，建立公司内部信2息系统，完善公司运营管理、负责协调各部门工作，建立有效的团队协作机制，推动公司业务工作，3推广公司产品，组织完成公司整体业务计划、组织编制年度营销计划及营销费用、内部利润指标等计划
4、有权向总经理提出市场部的部长、副部长、业务经理、副经理人选
5、在总经理缺席时，受托代行总经理职务；总经理临时授权的其他6工作、负责公司培训工作，组织制定公司的培训计划和目标，指导、管理公司7招商活动和业务培训，培养壹机通项目讲师和业务人员，对培训效果进行评估，通过培训提高员工素质，推动公司发展动力、参加公司管理与营销会议，发表工作意见和行使表决权8
四、市场运营总监岗位职责、在总经理领导下，贯彻执行董事会决议，负责公司市场营销体系的战略1分析、战略定位、业务架构、运营模式、竞争战略、实施规划等方面的管理工作、参与公司整体策划，负责组织编制本公司年度、季度总体经营规划，制2定营销策略、措施，组织、监督公司各项规划和计划的实施、引导和控制市场销售工作的方向和进度，宏观控制市场营销工作按公司3既定目标发展，制订营销策略并监督产品的市场推广及服务，对公司市场运营总体业绩负责、负责为重大决策事项提供数据支持和专项研究报告，密切关注国内外信4息产业动向和趋势，合理规避经营风险，定期为公司作经营状况分析和前景预测报告、负责指导、管理、监督各部门下属人员的业务工作，审查部门提交的各5种工作汇报，评估工作效率并对存在的问题加以处理、主持公司重大营销合同的谈判与签订工作，负责处理与协调下属单位及6对外的业务关系，领导组织处理合同纠纷、诉讼、仲裁以及其它法律纠纷工作
五、总经理助理岗位职责、在总经理领导下负责办公室的全面工作，努力作好总经理的参谋助手，1起到承上启下的作用，认真做到全方位服务、执行总经理指示，负责撰写公司工作计划及总结报告，负责公司2具体管理工作的布置、实施、检查、督促、落实执行情况、协助总经理做好经营服务各项管理工作，督促检查落实贯彻执行情况，3完成总经理交办的其他工作任务、协助总经理调查研究、了解公司经营管理状况，并提出处理意见或建议，4供总经理决策、做好总经理办公会议和其他会议的组织工作和会议纪录，做好决议、决5定等文件的起草、发布、做好公司内外文件的分类、发放、登记、传递、催办、立卷、归档工作，6负责保管使用企业公章和介绍信、负责公司内外的公文办理，解决来信、来访事宜，及时处理、汇报
7、协助总经理与商家建立良好的合作关系，负责做好公司重要来宾的接待8安排及重要会议的组织与会务工作
六、行政部岗位职责、在总经理的领导下，负责公司的行政、人力资源、后勤、档案管理等工1作；协调总经办与公司各部门的工作，做到上传下达，协助组织公司重大活动、负责识别人力资源的需求和配备的安排，组织制定职位说明书；依据公2司部门的需求和岗位条件，通过推荐、招聘等方式招聘新员工；负责组织面试、笔试活动，择优录用新员工；办理新员工入职手续及安排培训、收集整理员工信息，建立健全员工档案，做好员工内部调动及离职的管3理工作、负责组织绩效考评工作，做好员工的职称申报及技能评定管理；完善公4司福利激励机制，通过公司福利充分调动员工积极性、负责办公用品及设备的购买与管理，对公司固定资产进行登记、5造册，定期进行盘点和维护，控制各项办公费用。
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