公司内部制度2000字

公司内部制度字2000公司内部制度2000字第一章总则第一条、为加强公司各项事务的管理，理顺公司内部关系，采用横向联系、纵向整合、竖向协作等经营方式，真正实现个人经济提高创收，公司经济基础不断发展壮大，并使公司的各项管理工作制度化、标准化，依据相关法律、法规及公司章程特制定本管理制度第二条、公司全体股东及员工必须遵守公司章程及管理制度的规定和决定、纪律第三条、本制度所指各项管理包括公司管理、财务管理、合同管理、物业管理、劳资管理、工程项目管理第二章公司管理公司管理包括档案管理、印鉴管理、文印管理、公司财产及办公用品管理、报刊及邮发管理等第四条、档案管理

1、归档范围公司规划、年度计划、统计资料、规范、标准图集、财务审计、劳动工资、人事档案、会议纪录、决议；聘任书、协议合同、项目管理方案、通知、通告等具有参考价值的文件资料出现一次处以口头警告处分，出现二次以上者每出现一次处以罚款处分（每次罚款50元人民币）；无故迟到者（公司规定的开会时间十分钟后到达的一律视为迟到），出现一次处以口头警告处分,出现二次以上者每出现一次处以罚款处分（每次罚款20元人民币）如出现例会因故不能按期召开的情况，例会召集人要及时发出通告

四、附则本制度的解释、修改、废止权归公司行政部本制度自董事长或总经理签发之日起生效年03月16日

2、档案管理指定专人负责管理、明确责任、保证原始资料及单据齐全完整；密级档案必须保证安全

3、档案的借阅总经理、副总经理借阅非密级档案，可通过管理人员办理手续，直接提档公司其他人员借阅档案时，必须经主管副总经理批准，并办理借阅手续

4、借阅的档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需用要摘录或复制的，密极档案必须经总经理批准，一般档案必须经主管副总经理批准，方可摘录复制

5、公司所聘员工的相关技术职称及各类证书，属公司无形资产，由公司统一管理，未经同意，任何个人或公司负责保管人员，不得以任何方式或借口，外借其他经济组织和团体使用，对已与公司解除劳动合同的离聘人员，向公司索要证书的，必须经总经理批准，由本人赔付公司为此证件支出的培训费、工资等相关费用及本人在工作期间领用的用具用品等，若当事人在工作期间曾因工作失误给公司造成损失的，公司有权要求其进行经济赔偿，对拒不进行赔偿，而又情节恶劣的，公司有权向人民法院提起诉讼，要求当事人承担民事赔偿责任第五条、印鉴管理

1、公司印鉴由办公室和业务、财务部门分别保管

2、印鉴的使用一律经公司总经理许可，主管副总经理签字允许后方可加盖，如违反此项规定，造成后果由直接责任人员负责

3、公司所有需要加盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询、存档第六条、文印管理

1、文印由办公室统一负责

2、确需到公司以外去打印的文件、资料须经主管副总经理批准，由具体打印人员将原件、废件全部收回交办公室集中处理，严防泄密，如违反此规定造成的后果，由直接责任人负责第七条、公司财产及办公用品管理

1、公司库房由材料设备股负责管理

2、库存、入库材料设备做好防盗、防火、防潮、防锈蚀，并应统一编号、分类、排放

3、公司各股室办公用品由办公室负责统一采购

4、各股室应按实际需用量领取，不得私用、浪费

5、各股室配备的电脑等高档办公用品的采购、更换必须经总经理批准，指定专人负责

6、办公电脑使用人员要保持用品干净、整洁；因使用不当造成损坏的由责任人负责赔偿，如违反以上规定造成工作延误或损失的由责任人负责第八条、公司资质及职能股室

1、公司所属业务股、办公室、资料室面向市场，均实行有偿服务

2、公司所属机械设备、场地面向市场，均实行有偿服务

3、公司允许有信誉的单位或个人挂靠，但须收取1-3%的管理费用，所发生的税金、人工工资、质量、安全保证金等相关费用均由挂靠人负担但介绍人或推荐人应对信誉户进行详细调查，否则造成的损失由直接责任人负责对公司承担赔偿责任

4、凡有要求陪标、标书制作、工程资料等服务的单位必须经公司总经理批准后方可并收取费用，费用额以市场价为基础公司内部制度2000字现代公司管理包含了其生产活动的各个环节，而公司内部控制则是处于核心地位公司为了保证其业务活动的效益性，保证在激烈的市场竞争中处于优势地位，公司的内部控制制度也不再像传统的控制制度那样只是检查错误和账目，也不是单存的内部会计控制，而是已经涉及到了公司生产、销售和管理的各个方面当前我国的经济正在飞速的发展，各种各样的环境也在不断的变化，因而公司在内部控制制度的建立过程一定要充分考虑到各个面的因素，从而制定出适合自己的内部控制制度，并不断地革新，以适应不断改变的市场经济环境

一、当前公司内部控制制度的现状

（一）风险意识不强，内部控制依然薄弱伴随着经济全球化的不断深入，越来越多的外国公司进入中国市场参与竞争，这导致企业之间的竞争也变得越来越激烈，企业在运营过程中面临的风险也越来越高但是就当前的情况来看,国内公司在经营过程中的风险意识还不高，缺乏对于风险控制的内部机制公司内部的控制制度不够完善，极有可能导致对于未来的风险作出错误的估计和判断，从而导致公司在未来的发展方面做出错误的决策，给公司带来极大的经济损失，甚至是导致公司破产

（二）相关人员的职业素养有限能否搞好公司的内部控制最主要还是取决于内部控制人员的整体的职业素养，但是就当前的情况来看，很多公司内部控制人员的职业素养还不是很高，缺乏相关的专业知识，影响公司内部控制制度的实施此外公司的一部分管理人员虽然具备足够的专业技术水平，但是他们为了个人的利益而无视相关的职业道德，对于单位的高层或者其他业务人员的违规行为不予以惩治，对于自己发现的当前公司内部控制制度存在的问题，不仅没有及时的予以上报或者提出相应的完善措施，而是对于存在的漏洞加以利用谋取个人利益公司管理和会计人员的这种职业素养和职业道德无法满足公司的发展要求，制约了公司内部控制制度的完善

（三）内部审计的监督作用有限在公司的内部控制监督过程中，内部审计既是内部控制活动的重要组成部分，同时其也是对内部控制的再控制，其在企业内部控制中占据着非常重要的地位，但是目前在绝大多数的公司中内部审计并没有发挥其应有的作用首先，公司的审计制度缺乏独立性由于我国绝大部分的公司采用的是厂长经理模式，这就导致内部审计制度不能够覆盖到高层管理者同时对于厂长、经理直接领导的一些部门也很难进行监督其次，对内部审计的认识不到位很多的有关人员，甚至是内部审计人员本身都将内部审计简单的理解为会计监督，因而就没有起到内部审计的管理作用

二、革新公司内部控制制度的对策

（一）建立安全风险评估机制公司对于潜在风险的重视程度对于公司的发展和竞争能力有极大的影响伴随着不断变化的市场经济环境，风险控制与内部控制的关系也在不断的变化，因而公司要针对不断变化的市场经济环境制定出合适的风险评估体系但是不论两者间是什么样的关系，风险控制一定是公司内部控制的重要组成部分因而不同的公司要根据自身的情况，针对各自的风险控制点，建立和完善符合自身实际情况的风险评估体系，通过风险评估体系对风险进行预报、识别、分析等，从而对公司的财务风险和运营风险进行全面的防范和控制

（二）提高管理者和财务人员的职业素养提高相关人员的职业素养和职业道德是内部控制机制得以顺利运行的前提首先应当对相关人员进行政策、法规和职业素养的教育，增强相关工作人的组织纪律性，使他们具有很强的原则性然后应当注重对于在职人的培训，定期地对他们进行考核和培训，不断提高他们的职业素养其次必须要注重对内部审计人员的职业道德和职业技能的培训，从而让她们认识到自身工作的重要性，从而提高他们工作的积极性，提高工作的效率最后公司在选拔相关的工作人员时一定要把好关，出于对公司整体发展的考虑，在公司的内部控制人员的选拔过程一定不能存在走后门等现象，确保管理队伍的整体素质

三、结束语公司内部控制制度是公司的命脉，其对于公司的发展有着重要的影响由于我国经济的快速发展，当前公司所处的环境和管理理论都在不断的发展变化，因而公司的内部控制制度也要顺势而改变，只有做到这一点公司才能保持稳定高效的发展作为公司的管理人员和会计人员，在日常工作中一定要不断的改善当前的控制制度所存在的问题，此外也要不断的开拓创新，以便为公司制定更好的内部控制制度，促进公司的发展公司内部制度2000字

一、目的为了规范公司管理，严肃工作纪律，有效提升员工的敬业精神，结合我公司实际情况，特制定本制度

二、适用范围本制度适用于本公司所有员工

三、管理规定

1.上班必须保持良好的工作态度和风貌

2.上班考勤实行实时签到制度，必须本人亲自签到在规定上下班时间内，上班延后/下班提前打卡者，视为迟到/早退迟到或早退一次处以口头警告处分，二次以上者每发生一次处以罚款处分（迟到或早退30分钟以内罚款20元，30分钟以上罚款50元）

3.行政工作人员上班须着工作服，佩戴胸牌；车间工作人员上班须着工作服，工作裤，佩戴胸牌，穿劳保鞋及其它防护用品如不按上述要求穿戴者，发现一次处以口头警告处分，发现二次以上者每发现一次处以罚款处分（每次罚款20元人民币）

4.员工必须服从上级管理人员领导，不得工作怠慢

5.上班前10分钟和下班前10分钟对办公室进行整理与卫生工作，保持整洁，干净的环境办公桌面不允许乱堆乱放，香烟头不允许乱扔（尤其是花盆里），发现一次处以口头警告处分，发现二次以上者每发现一次处以罚款处分（每次罚款20元人民币）

6.下班时各部门最后离开的工作人员必须关锁好本部门的门窗及设备电源，防止发生安全事故及不必要的浪费如没关门窗及设备电源，发现一次处以口头警告处分，发现二次以上者每发现一次处以罚款处分（每次罚款20元人民币）

7.工作期间遇到顾客访问时，必须主动、亲切的接待或提供咨询来访电话时必须做好记录，包括来电单位、内容摘要、来电时间、记录人等重要信息

8.公司员工外出办公时要向领导请示，说明去向，并在公司前台工作簿上登记

9.公司员工如有特殊私事外出要向领导请假，在公司前台工作簿上登记，待领导批准方可离开（请假制度详见本公司考勤制度）

10.当天能够完成的工作不得拖延至第二个工作日完成

11.爱护公物，节约物品

12.同事间要相互协作，相互支持，积极学习业务知识

13.每周一的公司例会关联人员必须准时出席无故缺席者,。