农村供电服务专项检查发现问题整改报告[本站]

农村供电服务专项检查发现问题整改报告本站推荐为进一步做好农村地区广大客户的供电服务工作，提高供电质量，杜绝安全隐患，检[]查小组主要采用了现场查看，客户走访、查阅相关制度与文件和其他记录等方法进行了检查此次专项检查主要存在的问题整改情况汇报如下

一、此次检查中暴露出的问题、节日期间各供电所已制定保供电方案，但多不结合供电所实际，在实施过程中较难按照方案执行，起不到指引的作用；

1、应急物资储备基本满足应急需求，部分供电所应急物资管理较为混乱，应急设备摆放不规范；

2、对走访过程中发现私拉乱接的现象较为严重，居民生活用电线路绝缘老化，导线裸露，部分线路在接电处未用绝缘胶带包裹，存在较大的安全隐患，特别是冬春季3节，气候干燥，裸露的线路极易引发火灾，造成不必要的经济损失；、部分居民新建房屋时，未考虑架空线路与房屋的安全距离，房屋建成后将会造成安全距离不足，存在安全隐患4

二、针对以上存在的问题，福贡供电局采取的措施、计划及整改情况如下、对各种应急处置方案不合实际的供电所限期责令整改，要求结合各供电所实际，制定切合实际的节日期间保供电方案

1、要求各供电所仓库管理员，规范摆放应急物资，认真盘点库存物资，特别是应急物资，做好设备的保养工作，满足应急需求

2、对私拉乱接的用户，要求供电所对用户限期进行整改，裸露的线路要求供电所及时更换或者用绝缘胶布进行绝缘处理，杜绝安全隐患

4、针对居民建房未考虑房屋与架空线路的安全距离，要求供电所工作人员对居民学习是成就事业的基石5进行讲解并跟进房屋的建设情况，保证所建房屋与架空线路的安全距离符合标准正在整改中第二篇检查发现问题整改方案西村小学关于现场检查发现问题的整改方案宜春市教育局于年月日来我校进行现场检查中，发现我校存在如下问题20161128校门口无证地摊很多，卫生也很脏乱，砂轮场烟窗离学校太近及校门口脱岗这些情况针对你们指出的这些问题，我校认真学习了你们的《整改通知书》并对你们的《整改通知书》进行了认真的自查、讨论，提出了相应的整改措施形成了切实可靠的整改方案并通过了学校班子会的认真讨论，现将整改方案告知如下

一、校门口无证地摊和卫生方面整改通知书指出，校门口无证地摊很多，卫生也很脏乱学校领导指出，要求学校办公室主任把无证地摊问题情况立马汇报镇政府；请示镇政府派工商管理人员和城管中队来我校及时清理我校也派值日老师协助他们清理无证地摊工作由办公室主任易玉红负责协调处理，坚决做到学校附近不存在无证地摊的情况

二、卫生管理情况整改通知书中指出，校门前卫生很脏乱学校分管卫生工作的肖正生副书记作出指示，加派学生去清扫校门前的清洁区并对负责卫生工作的彭丽平主任强调，必须强化卫生监督管理职责对负责检查卫生的少先队干部提出更严格的要求要求负责该清洁区的班主任老师把责任分派到每个学生的身上让责任分担到每一个学生的卫生工作中去

三、校园附近工厂事宜你们的整改通知书中指出，我校东面的砂轮场烟窗，影响学生身体健康针对这一情况，我校指派分管总务的郭跃军副校长亲自抓砂轮场烟窗问题郭跃军副校长将这一实际情况立马向西村镇人民政府反映镇政府已介入调查该问题，并派分管企业的责任领导来校实地察看并一起就此情况会商他们说这个砂轮场现在已停止运行了而且他们厂还留了专人在此看护烟窗的安全情况，一旦发现有异动的情况，会及时向我们学校反映现在烟窗非常安全，也没有排烟根本不会对学生的身心造成一点影响

四、学校安保管理整改通知书中指出我校门卫脱岗安全是学校的一项重要工作，生命不保，何谈教育我校一贯重视学校安全工作，并成立了安全工作领导小组，并有专人负责学校安全工作可是学校在安全制度落实方面做的还不够经学校班“”子会讨论，由学校负责安全工作的领导肖正生副书记亲自查实情况并做出整改肖正生副书记对门卫去做深入的了解和查实其实我校门卫当时发现有中学生想从学校东面的居民楼附近爬围墙进校园，他跑去劝离他们但这还是他对工作的疏忽，我们学校肖正生副书记指出了他的不是并提出了他今后的工作重点让这位门卫同志对工作更感受到了责任的重大，工作更负责保证今后再也不会犯这样的失误，并作出了深刻的反思针对你们发现的问题，我们深刻反思今后我们一定要树立学校无小事，处处皆教育的育人思想，身体力行和认真实践上级指示精神，尽快走出一条适合我校的素质“教育之路”西村小学第三篇供电检查存在问题整改措施供电检查存在问题整改措施

2016.

12.6根据《关于对供电工作进行整改的通知》（陕地电办发【】2008号）文，在年月日至日，西北电监局供电检查组对我局供电工作进行了检查，检查中过程中对我局供电服务中好的做法给予了充分肯定，同时也对92200871418工作中存在的问题提出了意见并进行了通报，在接到通报后，我局领导十分重视并作出及时整改的批示，针对问题和不足，按照抓住源头、标本兼治、强化监督的原则我部门将对本次供电检查中供电质量方面存在的问题进行以下整改“”

一、供电质量监测、统计不规范，报送的供电可靠率、电压合格率数据不准目前我局正在从以前传统的手工统计和计算供电可靠率及电压合格率向软件统计并计算过渡，根据省公司及汉中分公司的要求我局陆续安装了供电可靠性软件、电压监测仪及其软件并逐步建立了以局领导，生技科和供电所的三级管理制度在今后的工作中，供电质量的监测、统计将严格按照国家和上级管理部门颁发的有关规定在各馈路和客户端安装电压监测仪及时、准确的进行监测，并通过软件计算电压合格率供电可靠率的数据将由各供电所专责人员按照相关完整准确的建立起完整的基础数据库，按时完成统计每月本局纳入可靠性考核馈路停电事件的填报工作（供电可靠性运行情况统计报表），并及时送（报）局生技科可靠性专责人，局专责在接收到供电所的数据后将对数据进行核对分析后按时上报上级主管部门

二、局部电网薄弱，电压质量不合格随着我县经济的快速发展、人民生活水平的不断提高及新农村建设政策的实施，部分区域凸显出电网薄弱，电压质量不合格的问题，城网中老城区由于供电设备陈旧，线路老化或其负荷不能满足要求，根据实际情况我局将在年城网建设与改造工程中改造及部分涉及城东线等三条馈路，计划新建及改造线路，新2008增配变台，改造三村等个行政村及以下线路，计划投10kv

0.4kv10kv

1.6km资万元，以此加强城网中的薄弱区域，力求解决这一由于历史上这样那样的1890kva/

650.4kv

6.05km原因形成的供电区域电压不合格和配网供电能力不足的问题，与城网相比，农网部

303.61分区域具有供电设备陈旧、供电线路长、供电负荷小、季节性强及昼夜峰谷差大等特点这在偏远地区更为突出农村供电具有环境复杂、点多面广、负荷分散等特点，我局将在年农网电力建设与改造工程中改造及部分涉及农莫线等条馈路，计划新建及改造线路，新增配变台，改200810kv

0.4kv造沙河营村等个行政村及以下线路，计划投入资金万1410kv

15.64km1600kva/26元，在今后农网改造过程中我局的目标是建成一个网络比较可靠、布局比较合理、装

1000.4kv

115.88km

838.76备比较先进、管理比较科学、通信比较完善和自动化程度比较高的农村电网，真正达到安全、优质、高效和低能耗的目标

三、部分停电事件没有纳入供电可靠性统计由于新供电可靠性软件的使用，各供电所专责人员在新软件的学习使用过程中没能及时将停电事件全部准确的录入电脑，我部门将在今后的工作中加强对各供电所专责的可靠性业务知识培训和技术交流活动，定期进行业务培训，总结和推广新技术、新成果和新经验，不断提高业务水平，确保第一线人员能准确判断电力设备及运行事件的可靠性状态，正确填写可靠性记录，我部门专责也会做好可靠性管理工作的统计、分析和总结工作，按要求及时、准确、完整地上报可靠性数据，检查并监督可靠性指标完成情况

四、个别电压合格率统计数据不准确现我局已按照上级管理部门要求陆续在各电压监测点安装了电压监测仪，并将在本月底全部安装完毕我局将从本月起用其电压监测仪的相关软件对各电压监测点进行实时监测，并用软件对数据进行召测和统计我部门电压无功专责人也将通过培训熟悉掌握电压监测仪和该软件的使用，熟悉国家及其上级管理部门的有关电压无功的管理办法、技术要求，制定切合我局实际的实施细则和定期分析制度，做好电压无功管理工作的统计、分析和总结工作，并按要求及时、准确、完整地报出城固电力局生技科二〇〇八年十月十三日第四篇消防水罐检查发现问题整改方案消防水罐存在问题的整改方案

一、存在问题、消防水罐液位计显示不准；、消防水罐进水口浮球阀损坏1

二、问题描述

2、消防水罐采用的是磁性浮球液位计，液位计显示不准的问题出现后，大港站请仪表代维检查过，判断是浮球卡死，需要拆卸后检查维修消防水罐与磁性浮球液位计1的连接部分是一个球阀，正常维修时可关闭球阀，将液位计拆下，但在上次维修时发现该球阀故障，关闭时内漏严重，无法拆卸液位计，导致液位计故障至今没有排除、消防水罐内部进水口的浮球控制阀损坏，消防罐进水时不能自动控制，目前消防水满罐，已将进水阀关闭需要对浮球阀进行更换2

三、维修方案、液位计维修需要首先更换损坏的球阀，将球阀更换后关闭通往液位计的消防水，方能对液位计1进行维修球阀距消防水罐底，因此更换球阀需要放空消防水罐、浮球阀更换

0.5m浮球阀距消防水罐底，具罐顶更换浮球阀一种方案是将消防水罐放空，2从内部搭架子更换；另一种方案是维修人

7.5m

1.0m员直接从罐顶部透光孔穿救生衣进入罐内，在水中更换维修存在问题、消防水罐属于消防设施，维修期间水罐排空，对消防应急的影响，请分公司安全科给予评估和协调

1、水罐的打开和进入内部更换浮球阀，需要安全科、生产科协调维修队解决第五篇毅昌股份（）专项治理现场检查发现问题的整改总结报告广州毅昌科2技股份有限公司专项治理现场检查发现问题的整改总结报告公司于年月002420日收到广东证监局出具的号《现场检查结果告知书》（以下简称告知书），毅昌20111股份（）专项治理现场检查发现问题的整改总结报告公司在收悉《告知书》261后，将该文转发给了公司全体董事、监事及高级管理人员公司就《告知书》指出的问002420题，由董事会组织相关人员制定了《广州毅昌科技股份有限公司关于广东证监局现场检查发现问题的整改计划》，并经年月日召开的第二届董事会第七次会议审议通过目前对《告知书》中的全部问题，公司已整改完毕，现将整改总结报告2011227如下

一、公司独立性不足问题你公司正在执行的《资金管理审批及流程表》（以下简称《权限表》）中规定超过一定金额的财务审批应向公司大股东报备确认如非生产性支出中的对外捐赠、个人借款、特殊奖励超过万以上，单个生产类设备的固定资产属于年度投资计划外或金额超过万元以上、单笔贷款金额万以上50万元以下由董事会决定并向大股东报备确认，违反了《上市公司治理准则》第5005000二十20000

五、二十六条的规定整改措施、公司的《资金管理审批及流程表》对董事会的财务审批权限做了清晰的界定，但经董事会审批后增加了向公司大股东报备确认的程序为了进一步强化公司的独立1性，现根据《上市公司治理准则》第

二十五、二十六条的规定，取消向大股东报备的程序、重新修订《资金管理审批及流程表》，超过董事会审批权限的事项提交股东大会审议，大股东仅通过股东大会行使其职权整改责任人董事会秘书杨欢、财务副总经2理叶昌焱整改时间已完成

二、公司三会运作不规范问题一公司股东大会投票计票不规范公司召开年第二次临时股东大会，法人股东广州高金技术产业集团有限公司（以下简称高金2010集团）、广东毅昌投资有限公司（以下简称毅昌投资）虽出具了授权委托书，但授权委托书未经法定代表人签名股东谢金成在股东董风、冼燃未出具书面授权委托书的情况下代表他们对各项议案进行了投票年第三次临时股东大会，公司董事会秘书在高金集团、毅昌投资没有出具书面授权委托书的情况下代表股东对各项议案2010进行了投票股东谢金成也在股东董风未出具书面授权委托书的情况下代表董风对各项议案进行了投票，违反了《公司法》及《公司章程》的有关规定整改措施、已由高金集团的法定代表人凤翔、毅昌投资的法定代表人李华翔分别在其相应的授权委托书上补充签名

1、股东董风、冼燃分别补充出具了《关于广州毅昌科技股份有限公司年第二次临时股东大会授权委托书的说明》，确认了他们在会前已将他们对于所有议案的22010表决情况口头告知谢金成，并请其代为表决，谢金成代表他们的投票结果与他们的真实意见完全一致此外，董风、冼燃已补充了书面授权委托书、高金集团、毅昌投资分别补充出具了《关于广州毅昌科技股份有限公司年第三次临时股东大会授权委托书的说明》，确认了他们在会前已将他们对于所有议32010案的表决情况口头告知董事会秘书杨欢，并请其代为表决，杨欢代表他们的投票结果与他们的真实意见完全一致股东董风补充出具了《关于广州毅昌科技股份有限公司年第三次临时股东大会授权委托书的说明》，确认了他在会前已将他对于所有议案的表决情况口头告知谢金成，并请其代为表决，谢金成代表他们的投票结2010果与他们的真实意见完全一致此外，高金集团、毅昌投资、董风已补充了书面授权委托书、针对公司股东大会投票计票不规范的问题，对相关责任人董事长冼燃、董事会秘书进行公司内部通报批评，并分别罚款元

4、公司今后将严格按照《公司法》及《公司章程》的相关规定召开股东大会整改责任3000人董事长冼燃、董事会秘书杨欢整改时间已完成问题二股东大会会议记录未有5监事、董事会秘书签字，违反了《公司章程》第七十三条有关出席会议的董事、监事、董事会秘书应当在会议记录上签名的要求整改措施、在过去历次股东大会的会议记录上补签董事、监事、董事会秘书签名、公司今后将严格按照《公司章程》的相关规定，股东大会会议记录必须经董事、监1事、董事会秘书书面签名确认整改责任人董事会秘书杨欢整改时间已完成问题2三没有对董事会、监事会会议全程进行记录公司没有及时对董事会、监事会会议进行记录，形成董事会、监事会会议记录，也没有要求出席会议的董事、监事在会议记录上签字会后补记录的会议记录内容过于简单，对与会人员发言记录不够详细整改措施、补齐历次董事会、监事会会议记录，并要求所有出席会议的董事、监事在会议记录上签字

1、今后的董事会和监事会由董事会秘书对会议全程进行及时、详细记录，并要求与会董事、监事、董事会秘书在会议记录上签字，并妥善保管整改责任人董事会秘2书杨欢整改时间已完成问题四董事以视频、通讯方式参加会议时授权不规范公司召开第二届董事会第一次会议，董事王雅涛、独立董事李非以视频、通讯方式参加会议，口头委托其他董事签署文件，未有书面委托书，也没有提交曾参加会议的书面确认函，违反公司《董事会议事规则》第十五条的规定整改措施、董事王雅涛、独立董事李非分别补充出具了《关于第二届董事会第一次会议授权委托书的说明》，确认了他们以视频、通讯方式参加了会议，并口头委托其他董事现1场签署相关文件此外，他们均补签了书面委托书、今后公司将严格遵守《董事会议事规则》的相关规定召开董事会整改责任人董事长冼燃、董事会秘书杨欢整改时间已完成问题五专门委员会未实际运作公司2虽设立了发展战略、风险管理、审计、提名与薪酬四个专门委员会，但并未实际运行如审计委员会没有就年年报编制事项与会计师进行沟通，形成沟通记录；提名与薪酬委员会未就公司年月董事会换届选举和年月调整内部2009董事、监事、高管薪酬的事项召开会议进行讨论，整改报告《毅昌股份（）专项2010820109治理现场检查发现问题的整改总结报告》整改措施公司今后将严格遵守四个专门002420委员会的议事规则，针对相关事项与专门委员会成员进行充分沟通，并形成沟通记录，保障专门委员会的正常运行整改责任人董事长冼燃、董事会秘书杨欢整改时间持续进行问题六公司未与董事签订聘任合同公司于年月日召开第一届第十六次会议，对董事会进行换届选举，换届选举后公司未与公司董事重新2010826签订聘任合同，明确公司与董事之间的权利、义务和责任等内容，不符合《上市公司治理准则》第三十二条的要求整改措施、公司按照《上市公司治理准则》第三十二条的要求，已于年月日与所有董事补签了《董事聘任合同》

12011228、公司今后在董事会换届选举后及时与董事签署《董事聘任合同》，明确公司与董事之间的权利、义务和责任等内容整改责任人董事长冼燃、董事会秘书杨欢整改时2间已完成问题七公司证券事务工作人员配备不足目前公司董事会办公室只有董事会秘书和证券事务代表两人，而证券事务代表还兼任公司审计部负责人，人员配备不足导致董事会基础工作不规范、信息披露质量不高整改措施已聘任沈红燕为证券事务代表，专职协助董事会秘书，从事证券事务，进一步规范董事会基础工作、提高信息披露质量整改责任人董事会秘书杨欢整改时间已完成

三、公司内部控制不完善问题一公司部分内部制度需进一步完善一是未制定《子公司管理制度》公司近年来迅速扩张，目前已设立个子公司，但公司仍未制定专项制度对各子公司加强管理二是公司未按照中国证监会《上市公司董事、监事和高9级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》第十五条的规定制定专项制度，加强对董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的管理整改措施公司第二届董事会第七次会议审议通过了《子公司管理制度》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》，今后严格执行上述制度整改责任人总经理丁金铎、董事会秘书杨欢整改时间已完成问题二公司资金管理审批制度不完善公司目前执行的《权限表》中规定很多重大事项均由董事长审批，但《公司章程》及《董事会议事规则》未对董事长的权限进行明确；《权限表》中对外投资、融资、坏账核销的审批权限与公司《财务审批制度》、《融资管理办法》等内部制度的相关规定不符整改措施已重新修订《权限表》，完善了公司资金管理审批制度，明确了董事长的决策权限，对外投资、融资、坏账核销的审批权限与公司《财务审批制度》、《融资管理办法》等内部制度的相关规定一致整改责任人财务副总经理叶昌焱、董事会秘书杨欢整改时间已完成问题三违规使用募集资金全资子公司江苏毅昌科技有限公司（以下简称江苏毅昌）使用江苏毅昌年产万套高端电视结构件建设项目的募集资金购买辆商务用车，金额为万元，超出招股说明书中募集资金的300使用范围整改措施

270、公司已于年月日将万元归还募集资金账户

12010123170、已对相关责任人董事长冼燃、财务副总经理叶昌焱进行公司内部通报批评，并分别罚款元

2、公司已组织董事、监事、高级管理人员、子公司总经理、财务人员认真学习了《募3000集资金管理办法》，加强公司管理层对募集资金使用和信息披露重要性的认识，重新3梳理募集资金使用审批流程，须经财务副总经理和董事会秘书共同审核后方能支付，进一步规范募集资金的使用整改责任人财务副总经理叶昌焱整改时间已完成问题四收发文、印章使用不规范一是公司未建立收发文管理制度，未对收发文进行统一登记二是公司印章使用未有书面审批程序，没有审批人；公司公章登记簿不完整，一些重要事项使用公章未进行登记，与公司《印章管理制度》的相关规定不符整改措施、已制定了《收发文管理制度》，对收发文进行统一管理、已修订完善了《印章管理制度》，严格遵守规章制度，强化印章使用的审批与登记1程序，降低企业经营风险整改责任人董事会秘书杨欢整改时间已完成问题五合2同管理不规范一是公司为全资子公司江苏毅昌提供担保的合同一直存放在子公司，未能及时取回由公司自行保管二是公司与银行、保荐机构国金证券签订的部分募集资金三方监管协议没有签署日期，而该协议中明确约定协议自三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，导致该协议至今尚未生效整改措施加强法务人员对于合同的审核和管理、目前已将公司为全资子公司江苏毅昌提供担保的合同取回，并由公司自行保管、公司与银行、保荐机构国金证券签订的所有募集资金三方监管协议一直履行正1常现已将部分未签署日期的三方监管协议由三方重新确认，补签了日期整改责任2人董事会秘书杨欢整改时间已完成

四、信息披露工作需进一步规范

（一）公司除半年报业绩快报履行了审批程序外，其他定期报告、临时报告均没有履行书面审批程序整改措施已制定《广州毅昌科技股份有限公司公告审批表》，今后的定期报告、临时报告严格按照规定，履行书面审批程序整改责任人董事会秘书杨欢整改时间已完成

（二）内幕信息知情人名单不完整公司在披露定期报告前多次咨询会计师，但定期报告的内幕信息知情人名单中没有将会计师登记在内整改措施公司已完善内幕信息知情人名单，将定期报告审计的会计师登入内幕信息知情人名单中公司今后将严格执行《内幕信息知情人登记和报备制度》，强化内部信息知情人的披露工作整改责任人董事会秘书杨欢整改时间已完成

（三）未制定专项的对外信息报送和使用管理制度，明确公司对外提供信息的内部审批流程、保密要求和登记备案等内容整改措施已制定《对外信息报送和使用管理制度》，并严格执行整改责任人董事会秘书杨欢整改时间已完成

（四）未对投资者来访进行登记、未形成谈话记录、未与来访投资者签订保密协议整改措施已对投资者的来访进行了及时登记，并形成谈话记录，来访的投资者也根据公司的要求签订《保密协议》整改责任人董事会秘书杨欢整改时间已完成此次中国证券监督管理委员会广东监管局对本公司进行的现场检查，对加强公司规范运作，提升公司管理水平有着极其重要的意义公司今后将认真按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和中国证监会的各项规定，本着规范发展，严格自律的态度，不断加强学习，确保公司持续、稳定、健康地发展广州毅昌科技股份有限公司董事会年月2011331。