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文本内容:
第一章总则3
一、公司管控管理管控大纲3
二、企业有关员工守则4第一部分公司管控管理管控规章制度规章5第一章文件管控管理管控规章制度规章5第二章档案管控管理管控规章制度规章7第三章保密规章制度规章9第四章印章使用管控管理管控规章制度规章度10第五章证照管控管理管控规章制度规章15第六章证明函管控管理管控规章制度规章15第七章会议管控管理管控规章制度规章16到公司相关领导人和承办机构部门机构,如关系到两个以上业务机构部门机构，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过2天特殊情况例外
5.文件的传阅与催办D、传阅文件应严格遵守传阅范围规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍或公共场所，也不得将文件转借其他人阅看对尚未传达的文件不得向外泄露有关内容
2、阅读文件应抓紧规定时间，当天阅完后应在下班前将文件办公室，阅批文件一般不得超过2天，阅后应签名以示相关相关本次项目如有相关领导人“批示”、“拟办意见”，办公室应责成有关机构部门机构和相关有关人员按文件所提相关要求和相关领导人批示办理有关事宜
3、文件阅完后，应送交办公室秘书，切忌横传
4、办公室秘书对文件负有催办检查督促的责任，承办机构部门机构接到文件、函电应立即指定专人办理不得将文件压放分散，如需备查，应按照公司有关规定，并征得办公室同意后，予以复印或摘抄，原件应及时归档周转
四、相关相关本次项目建立公司内部成本核算体系，并进行核算及控制工作
五、对各种单据进行审核
六、相关相关本次项目各种财务资料的收集、保管、保密工作
七、处理应收、应付支付资金等有关业务工作
八、相关相关本次项目公司税务处理工作
九、与财政、税务、银行等机关政府机构的协调与沟通，政府文件的执行
十、监督公司不合理费用开支
十一、公司全盘账务业务处理
十二、核算、发放公司企业有关员工的工资第三章销售部职责
一、相关相关本次项目公司全面形象的管控管理管控工作，根据公司质量本协议合同支付资金服务营销条件进行市场定位和势态分析作出公司营销策略、方针的建议方案
二、搞好公司的质量本协议合同支付资金服务宣传策划
三、组织协议合同协议评审工作
四、催收支付资金做好资金回笼及账款异常处理
五、相关相关本次项目质量本协议合同支付资金服务的售后服务,相关相关本次项目接待客户并协助处理好客户投诉
六、相关相关本次项目客户的沟通和联系及潜在客户的开发第四章技术部
七、相关相关本次项目建立公司营销资料库、相关相关本次项目公司质量本协议合同支付资金服务规划、技术调查、工厂布局审核
三、质量本协议合同支付资金服务技术标准、技术参数、工艺图纸、工艺定额、材料消耗定额、质量本协议合同支付资金服务说明书等技术文件的制定和管控管理管控
四、对新技术、新材料、新工艺、新设备的研究开发，促进公司进步
五、生产过程中在技术方面进行指导，并进行工艺技术上的监控，确保生产的正常进行
六、向相关机构部门机构提供技术方面的服务并接受各方位的有关技术方面的信息反馈及处理
七、相关相关本次项目建立公司技术资料库
八、收集客户对本公司质量本协议合同支付资金服务使用情况的各种信息资料，并做相应分析，提供改进的具体方案
九、按照技术工艺相关相关流程编写工序作业指导书第五章生产部
一、相关相关本次项目根据公司计划及市场营销部需求计划制定生产计划，编制具体的生产作业计划
二、相关相关本次项目按计划组织各机构部门机构按计划进度完成
三、合理确定生产节拍，使生产工作有序进行生产任务
四、时刻掌握生产进度，做好生产各工序间的平衡，提高生产效率
五、合理使用设备，提高设备使用率
六、相关相关本次项目公司设备管控管理管控
七、在保证质量本协议合同支付资金服务质量的前提下，最大限度利用各类资源，减低物资消耗，避免各种不必要的浪费，降低质量本协议合同支付资金服务物耗
八、严格按照质量标准程序相关要求把好质量本协议合同支付资金服务质量关
九、相关相关本次项目公司安全管控管理管控、消防安全管控管理管控工作
十、按照5S标准搞好有关工作，制定公司现场综合管控管理管控标准并督导实施
十一、制定设备操作规范，指导生产企业有关员工按章操作
十二、相关相关本次项目公司生产工位器具的管控管理管控、组织、设计、制造、使用、维护工作
十三、相关相关本次项目公司生产用水、电、气的管控管理管控第六章采购部相关相关本次项目制订公司物资采购需求计划，并督导实施
二、相关相关本次项目编制公司物资管控管理管控相关规章制度规章
三、相关相关本次项目制订公司物资采购原则，实施统一采购筛选与新供应商的开发工作
五、相关相关本次项目严格监控公司物资的状况，控制不合理的物资采购和消费
六、相关相关本次项目建立公司物资比价体系
七、组织建立科学的库存储备量标准，最小限度地占用流动资金，充分发挥物资的有效使用
八、组织建立公司物资消耗定额并严格定额管控管理管控
九、严格规范物资保管，采用科学的仓储管控管理管控办法，保证物资尽其所用并建立物资的综合利用和废品利用规章制度规章
十、相关相关本次项目做好仓储管控管理管控，加强对有毒、有害、易燃、易爆、危险物品的管控管理管控，严防一切事故的发生第七章质量部
一、相关相关本次项目建立公司质量管控管理管控保证体系，并推进、实施、督导
二、相关相关本次项目对质量本协议合同支付资金服务品质的全过程管控管理管控
三、对原材料及外协零部件入库前进行质量检验
四、对质量异常情况进行追踪分析及处理
五、对质量本协议合同支付资金服务进行各种功能性测检
六、加强对检测和试验设备、器具的使用和保管
七、相关相关本次项目公司计量管控管理管控工作
八、收集客户对本公司质量本协议合同支付资金服务质量情况的各种信息，并做好相应分析提出改进具体方案
九、买力做好客户对质量异常投诉的处理工作第二章档案管理制度
一、严格执行党和国家的保密、安全规章制度规章，确保档案和案卷机密安全
二、各部室应在每季度底向公司办公室移交上季度文书档案并履行清交手续
三、各部室应明确规定档案责任人，档案责任人（档案员）对本机构部门机构档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责
四、各类规章规章制度规章、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要相关公司正式正式合约生效方法记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由办公室相关相关本次项目归档
五、各工程相关本次项目立项、国土、规划、设计、监理、质监及技术等图纸文字技术资料、质量资料由投资发展部相关相关本次项目归档
六、各类承包协议合同协议、商务协议合同协议、协议的正本原件由财务部归档，副本原件、复印件由办公室归档，其他机构部门机构备份存档并由信息中心实行电脑化管控管理管控
七、各招商引资贷款相关本次项目申报资料、征地、拆迁批复、国土规划等技术、图纸分别由投资发展部、市场营销部等业务机构部门机构按业务分工相关相关本次项目归档
八、归档资料必须符合下列相关要求
1、文件材料齐全完整;
2、根据档案有关内容合并整理、立卷;
3、根据档案有关内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用
九、档案资料借阅需履行登记、本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法手续，重要资料借阅需先请示分管相关领导人
十、由分管相关领导人定期组织档案责任人、业务机构部门机构组成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定，提交档案报告，并根据有关规定的酌情处置
十一、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作第三章保密制度为保守公司秘密，维护公司利益，制订本规章制度规章
一、全体企业有关员工都有保守公司秘密的义务在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密
二、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定规定时间内只限一定范围的企业有关员工知悉的事项公司秘密包括下列秘密事项
1、公司经营发展决策中的秘密事项；
2、人事决策中的秘密事项；
3、专有技术；
4、招标相关本次项目的标底、合作条件、贸易条件；
5、重要的协议合同协议、客户和合作渠道；
6、公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号；
7、股东会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项
三、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人相关相关本次项目印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料
四、公司秘密应根据需要，限于一定范围的企业有关员工接触接触公司秘密的企业有关员工，未经批准不准向他人泄露非接触公司秘密的企业有关员工，不准打听公司秘密
五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管如有遗失，必须立即报告并采取补救措施
六、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励违反本规定故意或过失泄露公司秘密的,视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名
七、档案室及相关机要重地，非工作相关有关人员不得随便进入；工作相关有关人员更不能随便带人进入
八、办公室应定期检查各机构部门机构的保密情况第四章、印章使用管控管理管控规章制度规章印章是公司经营管控管理管控活动中行使职权，明确公司各种权利义务关系的重要凭证和工具，印章的管控管理管控应做到分散管控管理管控、相互制约，为明确使用人与管控管理管控相关有关人员的责权,特做如下公司印章使用与管控管理管控条例各类印章的具体管控管理管控条例
一、印章的刻制刻制按公司业务需要由机构部门机构提出申请,公司相关领导人批准后，由总经办统一办理印章刻好后由总经办办理印章登记手续，填写《印章管控管理管控登记表》备案并留好印章样图L新公司成立，基本印章（公章、协议合同协议章、法人私章、财务章）的刻制，应由指定的印章管控管理管控相关有关人员相关相关本次项目刻制，后交由人事行政部备案，并从刻制之日起执行相关使用条例
2.因业务发展需要申请各职能机构部门机构专用章时，由需求机构部门机构填写《印章制发申请表》经总经理核准后送交人事行政机构部门机构刻制
二、印章的保管和使用L印章的保管通过总经理授权赋予一些机构部门机构对其机构部门机构（专业）印章的保管权和使用权由被授权人在总经办本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法领取印章，指定专人保管
2.印章的使用任何机构部门机构在启用印章前，均需与公司（人事行政部）办理领取手续，接受相应的责权告知，签定《印章签收手续》并备案（已经开始使用的需自通知当日补办理领取手续）
1、公章公章由公司行政经理或各分公司行政经理保管各机构部门机构有需盖公章的文件、通知等，须先到综合办公室处领取并填写《印章使用申请表》，经由分公司经理核准后并在《印章使用申请表》中签批，本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章后经手人需将签批申请表交由综合办公室,并在《印章使用登记薄》本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法综合办公室需将《印章使用申请表》与《印章使用登记薄》
2、协议合同协议章协议合同协议章由财务部保管主要用于公司签订各类协议合同协议使用专用章，本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章前须先到综合办公室领取并填写《印章使用申请表》，经由公司或分公司行政经理或各分公司行政经理审批，财务经理审核并在《印章使用申请表》中签批,经手人需将签批后申请表交由综合办公室并在《印章使用登记薄》本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法综合办公室需将《印章使用申请表》与《印章使用登记薄》同期留档
3、法人私章法人私章由公司或分公司出纳保管，主要用于银行汇票、现金支票等业务，使用时凭审批的支付申请或取汇款凭证方可本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章
4、财务章由财务部经理或相关相关本次项目人保管,主要用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用，发票专用章主要用于发票本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章5其他职能机构部门机构章其他职能机构部门机构章，主要适用于各机构部门机构内部使用，已经刻制的职能机构部门机构章,需由机构部门机构相关相关本次项目人进行保管并严格该章的使用办法
3.印章的废止、更换
1、废止或缴销的印章应由保管相关有关人员填写《废止申请单》，并呈分公司经理核准后交由公司综合办公室相关相关本次项目人统一废止或缴销第八章办公用品管控管理管控规章制度规章18第九章车辆使用管控管理管控规章制度规章20第十章车辆管控管理管控补充规章制度规章21第十一章交通费用补贴规章制度规章23第十二章考勤管控管理管控规章制度规章24第十三章出差管控管理管控规章制度规章26第十四章通讯管控管理管控规章制度规章29第十五章公司宴请接待规章制度规章29第十六章企业有关员工工作餐管控管理管控规章制度规章32第十八章企业有关员工招聘、调动、离职等规定34第十七章借款和报销的规定32第十九章计算机管控管理管控规章制度规章
362、遗失印章时应由印章保管相关有关人员填写《废止申请单》，并呈公司经理核准后，签批遗失处理及处罚办法后，交由人事行政部按批示处理，如是遗失公司基本印章时必需登报申明
3、更换印章时应由印章保管相关有关人员依公司文件填写《废止申请单》，并呈分公司经理核准后，交由人事行政部按批示处理如有需要须填写《印章制发申请表》申请新的印章
4.印章保管人的责权范畴:对于公司主要印章管控管理管控，采用的是分散管控管理管控相互监督的办法人事行政部主要职责是对印章的使用进行合理性管控管理管控，而印章保管人具有使用、监督、保管等多重责任与权力,具体划分如下:1职能机构部门机构印章保管人对印章具有独立使用权力，同时负全部使用责任2公章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力,因此公章的保管人对公章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由相关相关本次项目人或保管人公司经理签批的公章使用经手人负主要责任，保管人负部分责任
3、财务章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此财务章的保管人对财务章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由保管人财务相关相关本次项目人签批的公章使用经手负主要责任，保管人负部分责任
4、法人私章的保管者是出纳，即是保管者又是使用者，但其无独立使用权力，需依据财务部相关相关本次项目人审批的支付申请或取汇款凭证方可使用，否则负全部责任
5、公司严禁公章、协议合同协议章、法人私章独立带离公司使用，因此保管人如遇需带公章、协议合同协议章外出办事使用时,需与办事人一同前往或指派代表一同前往如遇要办理工商等年检等事务,需将表格带回公司本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章o6公司高、中层相关领导人，因异地执行重大相关本次项目或完成重要业务，需要携带公司印章出差的，须经公司董事长或总经理审批并及时归还
7、如遇个人需开具个人相关证明，需由机构部门机构相关相关本次项目人以上担保签批后方能使用，但如涉及到个人经济担保与证明时，原则上一律不予证明，其不良结果由签批人与保管人以情节共同相关相关本次项目
8、所有印章的使用，必须严格执行公司的公章使用章程，做好申请和使用登记公司印章只适用于与公司相关业务，不得从事有损公司利益之行为
9、印章使用申请人及管控管理管控相关相关本次项目人要严格按照上述规定申请使用印章，如出现问题，后果自负给公司造成重大损失的，公司将依法追究其法律责任第五章、证照管控管理管控规章制度规章
一、公司证照由总经办指定专人统一管控管理管控
二、证照是指由上级主管机构部门机构颁发的各类证书、批文等如营业执照、法人代码证、法定代表人证书、税务登记证、ISP经营许可证等等
三、证照的使用包括借用、复印等
四、证照使用必须填写《证照使用申请单》
五、证照借用程序:借用人申请一机构部门机构相关相关本次项目人复核f主管副总经理审核一总经理核准一办理借用手续一归还借用完毕后，应在时限内归还证照保理人
六、证照复印程序借用人申请f机构部门机构相关相关本次项目人复核f主管副总经理核准一办理借用手续f归还（如证照复印件未使用，应立即退还证照保管人）
七、如需使用原件，则须总经理核准
八、证照复印件必须加盖“再复印无效章”证照保管人必须做出登记，认真填写《证照使用登记表》、证明函的范围包括介绍信、法定代表人证明书、授权委托书等
二、公司证明函由总经办指定专人统一管控管理管控
三、使用证明函必须填写《证明函使用申请单》，经机构部门机构经理核准后方可
四、法定代表人证明书、授权委托书须经主管副总经理核准
五、使用证明函必须做好登记，填写《证明函使用登记表》
六、严禁开出空白证明函或外借证明函
七、证明函开出后，使用人应妥善保管如发生遗失或被盗，应立即向主管相关领导人汇报，并迅速采取相应措施，避免造成损失；如证明函未使用，应立即退还总经办总经办应妥善保管证明函存根第七章会议管控管理管控规章制度规章
一、总经理办公会议规章制度规章
1、参加相关有关人员公司相关领导人、行政办公室经理或总经理指定相关机构部门机构相关相关本次项目人参加，行政办公室秘书做好会议记录
2、开会规定时间原则上每月召开一次，遇特殊情况，总经理可提议随时召开第三条、会议主持总经理办公会由总经理主持或由总经理委派相关有关人员主持
3、会议相关要求1＞凡提交总经理办公会议研究解决的问题和事项，各机构部门机构须以书面形式上报行政办公室,经行政办公室呈分管相关领导人审阅认可，由总经理审定是否为会议议题
2、凡提交会议研究有关经营决策、销售策略、设备更新、相关本次项目投资等重大问题必须在调查研究的基础上反复酝酿,并提出方案供相关领导人决策时参考
5、会议主要有关内容:会议着重讨论研究公司各阶段行政工作，如安全生产、经营管控管理管控、相关本次项目投资、成本控制、资金运作、更新改造、后勤保障等方面的重要问题
6、会后工作:D、行政办公室应根据办公会议形成的决定，三天内下达“总经理办公会议决定事项通知单”或“总经理办公会议纪要”
2、总经理办公会议决定的事项，其主办机构部门机构和协办机构部门机构必须以“决定事项通知单”或“会议纪要”为依据，在限期内认真执行落实如有特殊情况，难以执行时，应提前将具体原因和情况反馈到相关机构部门机构或公司分管相关领导人
3、无特殊情况，对总经理办公会议决定拒不执行，拖延不办或不按原则执行的，公司将追究有关机构部门机构相关相关本次项目人的责任根据实际工作情况第一次200元至2000元的经济处罚,第二次给予年终奖20%—50%处罚，第三次降职使用或劝其自动离职
4、总经理办公会议下达的决定有关内容由综合管控管理管控部相关相关本次项目解释
5、有关机构部门机构必须将决定的执行情况于下达决议之日起限期内反馈到综合管控管理管控部行政办公室应对总经理办公会决议的贯彻执行情况及时跟踪调查、并督促办理，以确保公司政令的畅通
二、公司月度例会规章制度规章
1、参加相关有关人员公司相关领导人、各机构部门机构、分公司相关相关本次项目人参加,行政办公室秘书相关相关本次项目做好会议记录
2、开会规定时间原则上每月召开一次，遇特殊情况，总经理可提议随时召开
3、会议主持公司月度例会由总经理主持或由总经理委派相关有关人员主持
4、会议相关要求
1、汇报交流公司各机构部门机构、分公司本月安全生产、经营管控管理管控、成本控制、后勤保障、企业有关员工的工作和思想状况以及下月工作计划等方面的重要问题
2、分析、研究生产经营中出现的困难和问题，并针对问题提出解决的方案和办法
3、总经理针对月度工作会议上提出的问题，有针对性地对月度工作提出意见并就下月重点工作进行布置
5、会后工作
1、行政办公室文秘应根据会议记录，整理并归档，以备各阶段性工作稳步推进
2、无特殊情况，对总经理在会议上提出的重点工作拒不落实的或执行不力的，公司将追究相关机构部门机构相关相关本次项目人的责任根据实际工作情况第一次给予200元至2000元的经济处罚、第二次给予年终奖20%—50%处罚、第三次降职使用或劝其自动离职
3、会议提出的决定事项，其主办机构部门机构必须在规定规定时间内完成，并由行政办公室相关相关本次项目跟踪、检查、督促以确保政令畅通
三、党政联席会议规章制度规章
1、参加相关有关人员公司党、政相关领导人和党支部支委成员，必要时有关机构部门机构相关相关本次项目人或有关相关有关人员可列席会议
2、开会规定时间每季度一般不少于一次，也可根据工作需要，由总经理和党支部书记商定后，随时召开
3、党政联席会根据会议议题由总经理或党支部书记主持
4、会议有关内容
1、讨论公司安全生产、经营活动中的重大问题
2、制定公司年度方针目标及加强公司基础管控管理管控的各项规章规章制度规章
3、制定落实经济责任制方案的措施和内部配套改革方案
4、讨论公司管控管理管控机构的设置和相关有关人员编制调整中的重大问题
5、讨论公司内部干部的任免、奖励、调动第二十章协议合同协议管控管理管控规章制度规章36第二十一章卫生管控管理管控规章制度规章45第二十二章财务管控管理管控规章制度规章45第二十三章财务报销管控管理管控规章制度规章47第二十四章企业有关员工工资发放管控管理管控规章制度规章51第二十五章廉政建设规章制度规章54第二部分各机构部门机构管控管理管控规章制度规章55第一章行政办公室职责55第二章财务部职责57第三章销售部职责58第四章技术部职责
596、讨论制定干部和企业有关员工的教育培训计划及相关问题
7、讨论上级规定需公司党、政集体研究决定的其他重大问题
5、会后工作
1、党、政联席会由公司综合管控管理管控部组织、记录并归档
2、党政联席会作出的决定，由行政办公室通知有关机构部门机构贯彻落实，必要时发放文件或会议纪要第八章办公用品管控管理管控规定为规范日常办公用品的采购、使用和保管，节约不必要的费用开支,降低成本消耗现本着勤俭节约的原则，就办公用品有关事宜规定如下
一、采购、印刷品印制
1、公司日常所用办公用品，应由行政办公室相关相关本次项目统一采购，经批准购买专属办公用品或工索具应由行政办公室派员陪同
2、各机构部门机构所需办公用品，应按“购物申请清单”中各项有关内容相关要求认真填写,经机构部门机构相关相关本次项目人审核本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法后,送行政办公室待办
3、行政办公室应将“购物申请单”汇总分类，依据财务审批权限规定报批除生产急需用品外，应集中办理采购，不得一事一办
4、行政办公室采购物品应在有关相关有关人员陪同下办理，但陪同采购人（证明人）和本协议合同支付资金服务人不得为同一人
5、采购相关有关人员应认真相关相关本次项目，精挑细酌，力争做到价廉物美，经久耐用
6、各机构部门机构所用的专用表格及印刷品，由各机构部门机构自行制定格式，按规定报总经理审批后，由行政办公室统一印制
二、领用:
1、各机构部门机构领用办公用品必须填写“领用单”，由机构部门机构相关相关本次项目人核签后,到行政办公室管控管理管控经行政经理本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法后,方可领取
2、除笔墨纸张外，凡属不易消耗物品和工索具等重复领用时，一律交旧换新第三条、保管:
1、办公用品应由行政办公室专人进行登记造册，分类放置统一保管
2、保管员应认真维护和保管好所存物品，以防发生潮、锈、蛀、霉等
3、保管员应在每季度末向行政经理汇报汇报物品消耗情况和台帐记录第八章公司车辆管控管理管控规章制度规章
一、公司车辆由行政办公室统一管控管理管控各机构部门机构公务用车，由各相关相关本次项目人机构部门机构先向行政办公室申请,填写“用车通知单”，说明用车事由、地点、规定时间，行政办公室根据实际工作需要统筹安排用车
二、车辆使用按先急后一般的原则;先满足紧急公务和接待任务,后安排其他事务的原则上班规定时间内驾驶员未被派出车的，应随时在小车队等候不准随便乱窜其他办公室有事需离开时，要告知去向和所需规定时间，经批准后方可离开；出车回公司，应立即到行政办公室报到
三、外单位借车，需经总经理批准后方可安排
四、车辆实行统一安排，各机构部门机构相关领导人可自驾上、下班，工作期间不允许私自使用公司配备的车辆只允许本人自驾,其他家庭成员不得使用，一经发现收回车辆双休日、节假日，未经行政办公室同意，私自驾车离开本市，一切后果自负上班规定时间车辆统一交由行政办公室调配使用，如有临时安排，经行政办公室同意后方可自驾
五、驾驶员出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时确保证件齐全
六、车辆在上下班后或节假日必须停放无碍位置，并采取必要的防盗措施
七、车辆实行定点维修,需维修的相关本次项目由驾驶员列出清单后,由行政办公室理部报总经理批准后执行
八、行政办公室建立车辆的维修及用油台帐记录，每月核算一次,并做到每月核对无误
九、驾驶员应做到合理用车，节约用油，做好行车记录
十、车辆在异地维修须经公司相关领导人审批，否则不予报销，驾驶员出车遇特殊情况不能按时返回的，应及时通知行政办公室，并说明原因
十一、行政办公室应对公司所有车辆建立车辆档案，填写车辆登记表，按时办好车辆保险、养路费等各项手续，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管
十二、违规与事故处理
1、驾驶相关有关人员应严格遵守交通法规和车辆安全操作规程及公司各项管控管理管控规章规章制度规章，如出现下列情况，所造成的罚款或经济损失由驾驶相关有关人员承担1无照驾驶；2未经许可将车借予他人使用；3违反交通规则引起的交通肇事；4违反交通规则
2、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理第十章车辆管控管理管控补充规章制度规章为加强公司车辆的管控管理管控，进一步做好公司后勤保障服务工作，确保车辆清洁、安全可靠的行驶，结合本公司的实际，制定本补充规章制度规章
一、日常管控管理管控
1、本公司车辆的钥匙上交行政办公室，工作规定时间由行政办公室统一安排车辆调度；非工作规定时间，车辆实行定人、定车责任制,专人驾驶，不得用于办理私事或外借使用，特殊情况报分管相关领导人及公司相关领导人同意方可使用
2、驾驶相关有关人员应及时登记行车记录，如实记录行车日期、规定时间、路线、里程数、事项及车辆使用状态
3、所有车辆保险、年审、维修、清洁等由行政办公室相关相关本次项目办理
4、驾驶员及派车人通讯必须保持24小时畅通，驾驶员应服从调度、随叫随到工作规定时间内所有车辆由行政办公室指定位置停放，未经批准不准擅自出车
5、驾驶员禁止在车内吸烟
6、驾驶相关有关人员在驾驶前须对车辆进行检查，以便于界定责任
二、安全管控管理管控
1、驾驶相关有关人员出车，须带齐有关证照，加强安全法律法规、安全知识和安全技能学习，禁止酒后驾驶，做到谨慎驾驶，确保安全行车
2、驾驶相关有关人员应严格遵守车辆操作规定，加强车辆的安全检查，确保无故障出车
3、发生任何事故必须第一规定时间报告行政办公室
三、维修、维护管控管理管控
1、公司车辆实行定点维修，一般由驾驶员拟定“维修报告”（附维修清单），交行政办公室审核、确认，由公司相关领导人审批方可安排维修或保养
2、车辆卫生清洁，由行政办公室安排地点清洁，费用由公司承担,行政办公室相关相关本次项目车辆卫生的监督和检查
3、因公出差途中，车辆发生故障需及时维修，须经随车相关领导人批准、相关公司正式正式合约生效方法告知综合管控管理管控部后即可安排维修，并将旧部件带回公司，凭有效票据进行费用核销，凡未经许可，私自维修的费用由责任人自行承担
四、油料管控管理管控
1、实行统一管控管理管控，定点（中国石化）加油，分车核算，由行政办公室每月通报里程数、油量使用情况主卡由行政办公室相关相关本次项目保管，定时补充分卡金额
2、除长途行车和特殊情况，不得自行购买油料车辆外出途中需购买油料，必须相关公司正式正式合约生效方法请示行政办公室，由用车相关领导人批准后方可购买及办理报销
五、车辆违规处理规定
1、凡发生行车事故者必须写出书面报告，根据事故损失，保险公司赔付除外的不足部分，按30%在当月效益工资中扣除，事故情节严重者，经“总经理办公会”研究确定如何进一步处罚
2、驾驶员或车辆使用人将车辆私自交由他人驾驶，或擅自出车发生事故由驾驶员或车辆使用人承担所有责任，并罚款100元/次
3、所有驾驶相关人企业有关员工作规定时间，未按指定地点停放,发现一次，处罚当事人50元，在当月工资中扣除
4、凡违反交通法规受到交警机构部门机构处罚，由车辆使用人当月处理、承担所有费用酒后驾车发生事故，驾驶员或车辆使用人承担全部责任驾驶相关有关人员私自将油料外流，一经发现，给予解聘处理
5、
8、所有配备车辆的相关领导人，回家后车辆须停放小区物业指定位置或停车场，不得将车交他人含家人驾驶，发现一次，收回车辆;如出
6、、驾驶员无故不出车，给予解聘处理7现车辆丢失，及时报司法机构部门机构处理；如未按规范停车导致车体受损，保险外的损失额由驾驶相关有关人员按以下比例承担:11000元以内，承担50%；21000元以上，按30%承担维修费用
9、工作期间公司相关领导人办事，原则上不得自驾车辆驾车不当或野蛮操作造成机件损坏的，给予200元罚款
10、非工作规定时间公司相关领导人用车
①超出本市包括三县必须报告行政办公室第五章生产部职责59第六章采购部职责61第七章质量部职责61
②无特殊情况应做到随叫随到，保障公司用车
③车辆用车发生事故，使用人应负全部责任
11、每年年审前必须清除所有车辆的违章记录，违章费用由使用人承担
12、本规章制度规章与原规章制度规章不一致，依此为准
13、本规章制度规章自2010年6月1日起执行，由行政办公室相关相关本次项目解释第十一章交通费用补贴规章制度规章为完善公司福利规章制度规章，保障公司企业有关员工利益，特制定以下交通费用福利补贴规定
一、本福利补贴分为3个档次一元/月—元/月―元/月
1.第一档次规定具体如下本公司企业有关员工在正常工作日内乘坐公交车以直达公司地点为正式正式合约生效的
2.第二档次规定具体如下:本公司企业有关员工在正常工作日内以乘坐两次或以上公交车抵达公司地点为正式正式合约生效的
3.第三档次规定具体如下本公司企业有关员工在正常工作日内以私家车抵达公司地点为正式正式合约生效的二.补充规定L试用期内的公司企业有关员工不享受本福利待遇
2.公司企业有关员工正式录用后补发其在试用期内的车贴
3.本规定最终解释权归公司行政办公室所有第十一章考勤管控管理管控规章制度规章
一、公司企业有关员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到,不早退，工作规定时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本机构部门机构相关相关本次项目人同意;机构部门机构经理及以上相关有关人员外出时，需向行政办公室说明去向，特殊情况经总经理同意
二、作息规定时间每周工作五天，加班可于事后调休上午800-1L30下午1330-1730如有调整，以新公布的工作规定时间为准，下属各机构部门机构、分公司工作规定时间自行安排，报公司分管相关领导人批准后执行
三、考勤
1、公司企业有关员工上、下班（30分钟以内为迟到或早退、30分钟以上则视为旷工）迟到、早退一次，罚款50元，二次，罚款200元,月累计三次及以上情节严重者，降职使用或按自动离职处理
2、无故不办理请假手续，而擅自不上班，按旷工处理
四、事假公司企业有关员工因事需请假，须持书面请假报告，经机构部门机构经理本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法同意报综合管控管理管控部
五、病假公司企业有关员工因病治疗或休息，须持区级以上医院医疗机构休息证明，经批准后方可休病假
六、婚假公司企业有关员工结婚可凭书面报告请婚假三天,其配偶在外地居住者另加往返路程假，符合晚婚年龄的初婚者增加婚假二十天
七、工伤假
1、公司企业有关员工在生产工作中因工负伤，在取得规定的因工证明材料后，凭医院的医疗休息证明方可批准休假
2、企业有关员工因工致残丧失或部分丧失劳动能力必须长期休息者,由相关劳动保障机构部门机构和医疗鉴定机构部门机构根据《劳保条例》研究处理
八、丧假
1、企业有关员工配偶、直系亲属及岳父母、公婆死亡可请假三天，其死者在外地可另加往返路程假
2、企业有关员工书面报告（或相关公司正式正式合约生效方法告知机构部门机构相关相关本次项目人），由机构部门机构经理、分管相关领导人本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法后,经行政办公室报总经理批示
九、事假、病假、婚假、工伤假等批准权限企业有关员工请假机构部门机构相关相关本次项目人有三天之内审批权、三天以上由行政办公室分管相关领导人本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法后，报总经理批示机构部门机构副经理及以上相关有关人员请假或调休等，必须提前到行政办公室请假并办理手续，一天以内由行政办公室部批准，一天以上报总经理批示否则，按旷工处罚
十、旷工
1、企业有关员工旷工一次，规定时间不超过半天，罚款300元，一天，罚款600元，以此类推
2、累计旷工两天以上，降职使用或劝按自动离职处理第十一条、企业有关员工上班规定时间禁止做与工作无关的事情如:电脑上网打牌、下棋、查阅无关资料等发现企业有关员工一次罚款200元、机构部门机构相关相关本次项目人罚款500元，发现企业有关员工二次罚款500元、机构部门机构相关相关本次项目人罚款1000元，二次以上按自动离职处理机构部门机构相关相关本次项目人违反一次罚款1000元、，二次扣年终奖10%或降职使用，情节严重者加重处罚
十二、参加公司组织的会议、培训、学习、或其他活动，如有事需请假的，必须提前向组织或带队相关有关人员请假在规定规定时间内迟到、早退、不参加的，按照本规章制度规章第三条规定处理
十三、日常考勤工作由综合管控管理管控部相关相关本次项目企业有关员工迟到、早退而机构部门机构相关相关本次项目人弄虚作假、包庇袒护，一经查实，将给予机构部门机构相关相关本次项目人每次5%的年终奖处罚、两次以上者累计一并扣除或加重处罚
十四、婚假、产育假、丧假按相关规定办理，假期内发放基本工资;病、事假扣发假期内全额工资（每天工资为月度工资/40天）
十五、凡受本规章制度规章处罚的企业有关员工，扣发其该年度一定数额的年终奖第十二章出差管控管理管控规章制度规章为了适应市场经济变更修改,保证出差相关人企业有关员工作与生活的需要，规范差旅费管控管理管控，结合本公司实际，特制定本规定
一、本规定适用于公司全体企业有关员工
二、差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及津贴等
三、交通费、住宿费凭据报销伙食补助费、津贴实行定额包干
四、企业有关员工因公出差，应事先填写《出差计划申请单》，经机构部门机构相关相关本次项目人、分管相关领导人或总经理批准如因事情紧急而未能及时填表，须事先由机构部门机构相关相关本次项目人口头报告，等返回公司后，应立即补办手续，具体操作程序如下:
1、填写《出差计划申请单》，注明预计出差规定时间、到达地点，报行政办公室办理相关报批事宜
2、出差相关有关人员可根据报批后的《申请单》填写《借款单》，按《借款规定》报批后，向财务部预支差旅费
3、出差人返回后七日内应按《报销规定》办理报销手续，并注明实际出差日期、起讫地点、工作有关内容、报销相关本次项目、金额等
五、出差相关有关人员按照标准乘坐交通工具，凭据报销交通费乘坐交通工具的标准见下表飞机轮船火车其他交通工具级另IJ头等舱或总经理一等舱软席（软座、软卧）凭据报销公务舱副总经理、总经理助理经济舱二等舱软席（软座、软卧）凭据报销经理、副经理经济舱三等舱硬席（硬座、硬卧）凭据报销其他三等舱硬席（硬座、硬卧）凭据报销
六、出差相关有关人员夜间乘坐交通工具达6小时以上或连续乘坐超过10小时的可选择相应等级的交通工具
七、出差相关有关人员乘坐飞机、火车软卧、动车组从严控制未达到级别，因出差路途较远或出差任务紧急的，事前经总经理批准后方可乘坐凡事前未经批准自行改变交通工具而产生的费用，差额部分由本人承担
八、自带汽车出差不享受相应的市内交通费
九、住宿费标准见下表（单位元/天）级另U住宿标准（元）总经理200~400副总经理、总经理助160~220理经理、副经理、经理160-180助理、主任、副主任单人100企业有关员工双人60
十、随相关领导人出差，可根据情况参照相关领导人的住宿标准
十一、特殊情况需超出标准，必须经相关相关领导人同意，否则超额部分自行承担
十二、出差期间根据出差性质，给予一定的伙食补助，见下表（单位:元/天）:伙食补助40元早餐10元标准中餐15元第一章总则为加强公司的规范化管控管理管控，完善各项工作规章制度规章，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管控管理管控规章制度规章大纲
一、公司管理制度大纲
1、公司全体企业有关员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章规章制度规章和决定
2、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何机构部门机构、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情
3、公司通过发挥全体企业有关员工的积极性、创造性和提高全体企业有关员工的技术、管控管理管控、经营水平，不断完善公司的经营、管控管理管控体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益晚餐15元
1、出差规定时间不足一天按以上标准补助误餐费连续出差首日12:00前按一天计；回程日18:00后按一天计
2、外出参加会议或学习培训期间的食宿费用由会议主办方支付的，不报销伙食补助，只报在路途期间的伙食补助费
3、接待单位相关相关本次项目食宿费用的不再发放伙食补助
4、工作相关有关人员出差期间，事先经总经理批准就近办理私事的,其绕道的交通费由出差人自行承担，且期间不发伙食补助费
5、出差期间，确因工作需要宴请时，经汇报同意后按《招待管控管理管控》规定办理，但取消当日相应伙食补助
十三、外出参加会议，食宿由会议主办方统一安排的，会议期间的食宿费可按会议规定开支，凭会议通知和票据报销
十四、驾驶员出差津贴（单位元/天）驾驶员出差离开本市及三县地区享受出差津贴25元/天，返回公司后及时填写《差旅费报销单》，按照程序办理报销手续其他相关有关人员驾驶车辆不享受该项津贴
十五、公司企业有关员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理
十六、因保管不当丢失交通票据，必须由本人写书面说明并提供旁证,经相关机构部门机构相关领导人审批后才能报销
十七、本规定由行政办公室相关相关本次项目解释
十八、本规定自2010年6月1日起执行，原相关规定同时作废第十三章通讯管控管理管控规章制度规章为提高办事效率，精减话费，本着厉行节约的原则，特订立本规定
一、固定相关公司正式正式合约生效方法
1、机构部门机构因业务或工作需要安装相关公司正式正式合约生效方法，应由所需机构部门机构提出书面申请报告送呈行政办公室部办，经总经理批示后由行政办公室联系装机事宜
2、各机构部门机构安装固定相关公司正式正式合约生效方法后不得随意移动，在使用过程中应轻拿轻放，如使用不当应照价赔偿
3、内线相关公司正式正式合约生效方法主要用于机关各机构部门机构间的短暂联系或传达通知等，严禁谈心或长规定时间通话，否则,一经发现处罚20元
4、禁止拔打与业务无关的相关公司正式正式合约生效方法，未经许可擅自拔打者每次予以10元的经济处罚
5、业务需要拔打长途，应严格控制和掌握通话规定时间，杜绝相关公司正式正式合约生效方法里吹牛谈心
6、因各机构部门机构相关公司正式正式合约生效方法由其相关相关本次项目人监督管控管理管控,并有权拒绝非本机构部门机构相关有关人员使用相关公司正式正式合约生效方法
7、公司企业有关员工应自觉遵守本规定，机构部门机构相关相关本次项目人对本机构部门机构相关公司正式正式合约生效方法使用负有监督管控管理管控责任，严重不相关相关本次项目的处罚20元
二、移动相关公司正式正式合约生效方法
1、公司为提供话费补助相关有关人员提供相关公司正式正式合约生效方法卡，总经理级别500元/月，副总经理级别300元/月，机构部门机构主管（经理及经理助理级别）150元/人，管控管理管控相关有关人员（副主任以上级别）100元/月，实习期相关有关人员50元/月，正式企业有关员工（含试用期）_元/月
2、公司补助话费相关有关人员在上班规定时间必须保持畅通，凡发现相关公司正式正式合约生效方法联系不畅，每次予以50元经济处罚，对工作造成损失，将予以重罚，三次以上，降低原话费补助标准第十四章公司宴请接待规章制度规章为进一步加强公司管控管理管控，严格控制和规范各项开支，本着“厉行节约、注重实效”的原则结合公司实际，现将《招待管控管理管控及审批程序》修订为《招待费管控管理管控办法》第一条、本办法规范了招待费的使用范标准等第二条、适用于公司需要对内、外的各项招待上级及有关职能机构部门机构，相关业务单位、同行业、各类会议、拜访等招待第三条、招待费包括餐饮、娱乐、住宿、旅游、礼品（如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶）、会务等费用第四条、用餐程序及标准
1、各机构部门机构承办招待事项，由经办人填写《招待审批表》（见附表），说明招待相关本次项目、对象、人数及费用，经机构部门机构经理和分管相关领导人批准后，交综合管控管理管控部订餐、报批,必要时申请机构部门机构需向总经理说明
2、因工作需要进行招待，必须严格执行事前审批、事后监督程序特殊情况不能及时填报，必须相关公司正式正式合约生效方法请示相关相关领导人，得到批准后办理相关招待事宜，事后及时补报《招待审批表》
3、宴请招待参照标准关键重要备序号职务标准（元/人）注1总经理1202副总经理、总经理助理100含酒水费3经理、副经理、经理助理804其他相关有关人员
604、用餐地点原则上在协议酒店，凭综合管控管理管控部签发的审批表用餐，就餐完毕按授权签单综合管控管理管控部相关相关本次项目每月与协议酒店进行对帐，并按照报销程序办理结帐手续
5、招待陪同招待就餐，原则上陪同相关有关人员不得多于来客人数，特殊情况下，经分管相关领导人批准可适当增加陪餐人数
6、招待用烟、酒因宴请招待或日常招待需要用烟、酒，由经办人按程序办理出库手续，2包或2瓶以上数据需报总经理批准第五条、因工作需要安排客人娱乐的，按上述程序填写《招待审批表》经审批后办理第六条、来宾住宿费用标准
1、来宾住宿费用原则上自理，确需由本公司相关相关本次项目报销的，经审批后办理
2、对住宿费由我公司承担的，各机构部门机构按招待手续办理后，报综合管控管理管控部统一安排第七条、旅游费用来宾需安排旅游，经审批后报销旅游相关费用第八条、礼品、会务因工作特殊需要礼品（如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶等）、安排会务，按下列程序办理由相关本次项目实施机构部门机构相关相关本次项目人提出活动经费预算申请报告，详细说明相关本次项目所需费用的各项列支情况，报送综合管控管理管控部，由综合管控管理管控部交总经理审批后统一相关相关本次项目实施第九条、其他
1、所有不符合招待审批规定的，如事先未及时填写《招待审批表》或未批准而擅自招待的，财务部一律不予报销
2、各项招待费用如超过标准（预算），均需另行报告、批准，未经批准的不予报销
3、严禁企业内部相互宴请或作他用，一经发现，按所花费用的双倍在本人的工资中扣除
4、严禁利用职务之便，以公司名义招待亲属、朋友，经查实，对当事人作
5、招待用餐需饮酒的,必须适量,不得因酒误事或损害公司形象
6、公司各级相关有关人员应勤俭节约、廉洁奉公、遵纪守法,开除处分情节严重者，将追究其法律责任执行财务规章制度规章，不得以任何理由任意扩大招待范围和开支标准，对违规违纪者除财务部拒绝予以报销外，还须追究相关当事人的责任第十条、本规定由行政办公室相关相关本次项目解释第H^一条、本规定自2010年6月1日起执行第十五章企业有关员工工作餐管控管理管控规定为加强公司企业有关员工工作餐的规范管控管理管控，特制定本规定
一、公司企业有关员工工作餐标准一律规定为5元/餐
二、行政办公室根据公司各机构部门机构的人数、班次及就餐数进行统计
三、如有相关有关人员、班次变动，各机构部门机构应及时上报行政办公室，由行政办公室核对后通知快餐排挡变更，如无变更，行政办公室则根据前期上报数核定后通知快餐排挡
四、每月底，快餐排挡结算餐费时，须经行政办公室认真核对，本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法确认后方可报销
五、为企业有关员工安排的工作餐也是公司人性化管控管理管控的体现，中午就餐企业有关员工原则上不回家，可在公司范围内开展各项文体活动，因家中有事确需回家，不允许就餐后再回家第十六章借款和报销的规定为进一步完善财务管控管理管控，严格执行财务规章制度规章，依据公司的规范化管控管理管控相关要求，特制定本标准及程序公司各机构部门机构一切费用开支和财务开支，由公司总经理相关相关本次项目，实行一支笔审批规章制度规章
一、借款审批及标准
（一）、出差相关有关人员借款，必须先填写“借款凭证”，经机构部门机构相关相关本次项目人或分管相关领导人同意后，经财务核准,报总经理批示，方可借款前次借款出差返回规定时间超过三天无故未报销者，不得再借款
（二）、外单位、个人因私借款，填写“借款凭证”后，经总经理批准后，方可借款凡公司职工借用公款，在原借款未还清前，不得再借公司企业有关员工借款，原则上不得超过借款人当月工资数，如有特殊情况，须先经总经理批准后，方可借款
4、公司提倡全体企业有关员工刻苦学习科学技术和文化知识，为企业有关员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高企业有关员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的企业有关员工队伍
5、公司鼓励企业有关员工积极参与公司的决策和管控管理管控,鼓励企业有关员工发挥才智，提出合理化建议
6、公司实行“岗薪制”的分配规章制度规章，为企业有关员工提供收入和福利保证,并随着经济效益的提高逐步提高企业有关员工各方面待遇；公司为企业有关员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制，实行考勤、考核规章制度规章，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励
7、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导企业有关员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力
8、企业有关员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章规章制度规章的行为，都要予以追究（三”借款出差相关有关人员回公司后，七天内应按规定到财务部报账，报账后结清所欠部分金额七天内不办理报销手续的，财务机构部门机构相关相关本次项目监督借款人还清全部借款否则，财务机构部门机构有权在当月工资中扣除，不足部分由借款人补齐，并扣罚当月30%效益工资（四”其他临时借款，如业务费、备用金等，按相关规定办理
（五）、允许借款范围:
1、阶段性预本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章（按进度本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章）如土建工程，购机械设备、大宗材料等
2、采购零星材料，累计达100元以上的
3、出差相关有关人员必须随身携带的差旅费
4、公司规定机构部门机构或相关有关人员所需的备用金每年初各机构部门机构、分公司以书面报告形式核定备用金标准交行政办公室，经分管相关领导人本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法后，报总经理批示后执行
5、确实需要现金支付的其他支出
（六）、不允许借款范围
1、没有特殊情况，代替其他单位和个人垫付的各种款项；
2、未经审批的任何借款
二、固定资产及低值易耗品采购标准及审批
1、各机构部门机构需新购入固定资产和单价在200元以上的低值易耗品，由各机构部门机构先作好采购计划，并以书面形式报告，经分管相关领导人、综合管控管理管控部、财务部本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法核准,报公司总经理批准后,方可购买如需向公司借款，按第一条标准执行
2、各机构部门机构添置其他低值易耗品，应本着节约的原则，确实需要添置的情况下才添置各机构部门机构应事先填好购物申请单,报行政办公室、财务部审核，由行政办公室统一购买
三、各项费用报销相关要求
1、报销单据必须是带税务章的发票，否则不予报销
2、报销单据不管多少均须贴报销封面，报销封面须用钢笔填写，同时，不同经济有关内容的发票要分门别类予以报销
3、报销手续要齐全完备报销的正常程序是经办人、证明人本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法，注明事由，机构部门机构相关相关本次项目人本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法,经分管相关领导人本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法,财务机构部门机构审核，总经理审批后报销根据财务管控管理管控相关要求,凡购买实物均须有本协议合同支付资金服务人本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法并附入库单，否则不予报销
四、补充说明如总经理出差在外，则应由总经理签署指定代理人，交财务部备案,指定代理人可在期间内行使相应的审批权力第十七章企业有关员工招聘、调动、离职等规定
一、招聘
1、用人机构部门机构根据实际工作需要填报“用工”申请表，向人力资源部申请并提出招聘岗位的基本相关要求（如年龄、性别、学历等）
2、由人力资源部根据公司用工需求拟定招聘计划，经分管相关领导人审核，报总经理批准
3、人力资源部经市“人才市场”、“人力资源市场”收集应聘相关有关人员相关资料后再进行初步筛选，根据情况组织笔试和面试，经初选合格后，经分管相关领导人审核，报总经理批准办理试用手续
4、机构部门机构经理助理以上人选由分管相关领导人和总经理亲自笔试和面试
5、企业有关员工的试用期为一至三个月试用期满，可聘为公司协议合同协议制企业有关员工并与公司签订劳动协议合同协议，公司将根据国家劳动和社会保障部的相关规定办理“养老保险”等手续
二、任免:需公司任免的干部必须由总经理批准，以公司文件为准
三、企业有关员工调动:
1、公司干部和企业有关员工在公司范围内调动，由用人机构部门机构提出拟调相关有关人员申请,行政办公室求双方相关相关本次项目人意见后，报总经理批准
2、公司各机构部门机构需增加相关有关人员，须向人力资源部提出用工申请，由行政办公室相关相关本次项目调配或招聘
3、公司干部和企业有关员工持行政办公室开具的“职工调动通知书”,在原任职机构部门机构办理完交接手续后，再到新任机构部门机构报到调离相关有关人员到新单位后，以实际聘任岗位和任职规定时间为准，其相关待遇以月度分段实施
四、离职
1、试用相关有关人员离职应提前三日写出书面辞职报告，由用人机构部门机构填报“辞退企业有关员工审批表”，经批准后到人力资源部办理辞退手续
2、企业有关员工与公司签订劳动协议合同协议后，双方都必须严格履行协议合同协议，用人机构部门机构不准无故辞退企业有关员工，确须辞退时应向人力资源部说明辞退原因
3、协议合同协议期内企业有关员工辞职的，必须提前一个月向公司提出书面辞职报告，由机构部门机构相关相关本次项目人签署意见,经公司分管相关领导人本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法，报总经理批准由行政办公室予以办理辞职手续
4、企业有关员工本人辞职、被公司辞退、开除或提前终止劳动协议合同协议等，在离开公司以前，必须交还公司财物（如文件及相关业务资料等）企业有关员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任第十八章计算机管控管理管控规定
一、公司计算机由行政办公室相关相关本次项目管控管理管控和维护，行政办公室经理监督计算机管控管理管控规定的执行
二、未经计算机管控管理管控相关有关人员许可，任何人不得擅自开机
三、未经培训的企业有关员工，应在计算机管控管理管控相关有关人员的陪同下进行上机操作，以免丢失重要文件
四、不得在计算机上放影碟、玩游戏或做与工作无关的事情一经查实，参照考勤规章制度规章第十一条处罚
五、上网只允许查寻与工作有关的资料和信息严禁进入聊天或游戏室一经发现，参照考勤规章制度规章第十一条处罚
六、公司起草的文稿，非特殊情况应在显示屏上直接校稿，方可打印
七、计算机管控管理管控相关有关人员要定期对电脑进行维护和保养，以确保计算机处于最佳状态
八、计算机管控管理管控员，应对经批准的上机操作相关有关人员，做好备忘录，以免责任界定不清
九、非公司相关有关人员上机操作，须经计算机管控管理管控相关有关人员许可,并在计算机管控管理管控相关有关人员的陪同下进行操作，且严禁打开公司各项文档否则，给予当事人处罚
十、离开计算机时，保持计算机待机状态，下班时，关闭计算机第十九章合同管理制度总则为加强协议合同协议管控管理管控，避免失误，提高经济效益,根据《协议合同协议法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本规章制度规章、公司对外签订的各类协议合同协议一律适用本规章制度规章
二、协议合同协议管控管理管控是企业管控管理管控的一项重要有关内容，搞好协议合同协议管控管理管控，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义各级相关领导人干部、法人委托人以及其他有关相关有关人员，都必须严格遵守、切实执行本规章制度规章各有关机构部门机构必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重协议合同协议、守信誉”为核心的协议合同协议管控管理管控工作协议合同协议的签订
三、协议合同协议谈判须由总经理或副总经理与相关机构部门机构相关相关本次项目人共同参加,不得一个人直接与对方谈判协议合同协议
四、签订协议合同协议必须遵守国家的法律、政策及有关规定对外签订协议合同协议，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业相关相关本次项目
五、签约人在签订协议合同协议之前，必须认真了解对方当事人的情况
六、签订协议合同协议必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则
七、协议合同协议除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一协议合同协议文本
八、协议合同协议对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确协议合同协议有关内容应注意的主要问题是
1、部首部分，要注意写明双方的全称、签约规定时间和签约地
二、企业有关员工守则
1、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业
2、维护公司声誉，保护公司利益
3、服从相关领导人，关心下属，团结互助
4、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费
5、不断学习，提高水平，精通业务
6、积极进取，勇于开拓，求实创新第一部分公司管控管理管控规章制度规章文件管控管理管控规章制度规章为减少发文数量，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，特制订本规章制度规章
2、正文部分协议合同协议的有关内容包括工程范围、建设工期，中间交工工程的开工和竣工规定时间，工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料和设备供应责任，拨款和结算、竣工本协议合同支付资金服务、质量本协议合同支付资金范围和质量保证期、双方相互协作等条款;质量本协议合同支付资金服务协议合同协议应注明质量本协议合同支付资金服务名称、技术标准和质量、数量、包装、相关质量本协议合同支付资金服务正式正式合约生效及运费负担、交货期限、地点及本协议合同支付资金服务方法、价格、违约责任等;
3、结尾部分注意双方都必须使用协议合同协议专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明协议合同协议有效期限
九、签订协议合同协议:除协议合同协议履行地在我方所在地外,签约时应力争协议协议合同协议由我方所在市人民法院管辖
十、任何人对外签订协议合同协议，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订协议合同协议时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩协议合同协议的审查批准
十一、协议合同协议在正式签订前，必须按规定上报相关领导人审查批准后在律师确审核认之后方能正式签订
十二、协议合同协议审批权限如下
1、一般情况下协议合同协议由律师审核确认无误后由机构部门机构相关相关本次项目人审批
2、下列协议合同协议由律师审核确认后经总经理审批标的超过50万元的;投资10万元以上的联营、合资、合作、涉外协议合同协议
3、标的超过公司资产1/3以上的协议合同协议由全体股东审批
十三、协议合同协议原则上由机构部门机构相关相关本次项目人具体经办，拟订初稿后必须经分管副总经理审阅后按协议合同协议审批权限审批重要协议合同协议必须经法律顾问审查协议合同协议审查的要点是:
1、协议合同协议的合法性包括当事人有无签订、履行该协议合同协议的权利能力和行为能力;协议合同协议有关内容是否符合国家法律、政策和本规章制度规章规定
2、协议合同协议的严密性包括协议合同协议应具备的条款是否齐全;当事人双方的权利、义务是否具体、明确;文字表述是否确切无误
3、协议合同协议的可行性包括当事人双方特别是对方是否具备履行协议合同协议的能力、条件;预计取得的经济效益和可能承担的风险;协议合同协议非正常履行时可能受到的经济损失
十四、根据法律规定或实际需要，协议合同协议还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准，或报工商行政管控管理管控机构部门机构鉴证，或请公证处公证协议合同协议的履行
十五、协议合同协议依法成立，既具有法律约束力一切与协议合同协议有关的机构部门机构、相关有关人员都必须本着“重协议合同协议、守信誉”的原则严格执行协议合同协议所规定的义务，确保
十六、协议合同协议履行完毕的标准，应以协议合同协议条款或法律规定为准没有协议合同协议条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并本协议合同支付资金服务合格、价款结清、无遗乂及丁次八［工m
十七、总经理、副总经理、财务部及有关机构部门机构相关相关本次项目人应随时了解、掌握协议合同协议的履行情况，发现问题及时处理或汇报否则，造成协议合同协议不能履行、不能完全履行的,要追究有关相关有关人员的责任协议合同协议的变更、解除
十八、在协议合同协议履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障协议合同协议的履行如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更，解除协议合同协议时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商
十九、对方当事人提出变更、解除协议合同协议的，应从维护本公司合法权益出发，从严控制
二十、变更、解除协议合同协议，必须符合《协议合同协议法》的规定，并应在公司内办理有关的手续
二十一、变更、解除协议合同协议的手续，应按本规章制度规章规定的审批权限和程序执行
二十二、变更、解除协议合同协议，一律必需采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效
二十三、变更、解除协议合同协议的协议在未达成或未批准之前,原协议合同协议仍有效，仍应履行但特殊情况经双方一致同意的例外
二十四、因变更、解除协议合同协议而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除协议合同协议的协议书中明确规定
二十五、以变更、解除协议合同协议为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私的，一经发现，从严惩处协议合同协议纠纷的处理
二十六、协议合同协议在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按《协议合同协议法》等有关法规和本《规章制度规章》规定妥善处理
二十七、协议合同协议纠纷由有关业务机构部门机构与法律顾问相关相关本次项目处理,经办人对纠纷的处理必须具体相关相关本次项目到底
二十八、处理协议合同协议纠纷的原则是
1、坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或协议合同协议条款为准
2、以双方协商解决为基本办法纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷
3、因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯;因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失;因双方责任引起的纠纷,应实事求是，分清主次，合情合理解决
二十九、在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外
三十、协议合同协议纠纷的提出，加上由我方与当事人协商处理纠纷的规定时间，应在法律规定的时效内进行，并必须考虑有申请仲裁或起诉的足够的规定时间
三十一、凡由法律顾问处理的协议合同协议纠纷，有关机构部门机构必须主动提供下列证据材料
1、协议合同协议的文本（包括变更、解除协议合同协议的协议）,以及与协议合同协议有关的附件、文书、正式正式合约生效方法、图表等;
2、送货、提货、托运、本协议合同支付资金服务、发票等有关凭证；
3、支付资金的承付、托收凭证，有关财务帐目；
4、质量本协议合同支付资金服务的质量标准、封样、样品或鉴定报告；
5、有关方违约的证据材料；
6、其他与处理纠纷有关的材料
三十二、对于协议合同协议纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法并加盖双方单位公章或协议合同协议专用章
三十三、对双方已经签署的解决协议合同协议纠纷的协议书，上级主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式正式合约生效后，应复印若干份，分别送与对该纠纷处理及履行有关的机构部门机构收执，各机构部门机构应由专人相关相关本次项目该文书执行的了解或履行
三十四、对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，承办人应及时向主管相关领导人汇报
三十五、对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的，可向人民法院申请执行
三十六、在向人民法院提交申请执行书之前，有关机构部门机构应认真检查对方的执行情况，防止差错执行中若达成和解协议的,应制作协议书并按协议书规定办理
三十七、协议合同协议纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资料汇总、归档，以备考协议合同协议的管控管理管控
三十八、本公司对协议合同协议实行二级管控管理管控、专业归口规章制度规章，法人委托书规章制度规章，基础管控管理管控规章制度规章
三十九、本公司协议合同协议管控管理管控具体是:公司由总经理相关相关本次项目，归管控管理管控机构部门机构为财务部、办公室;副总经理管控管理管控；各机构部门机构具体相关相关本次项目各自授权范围内的协议合同协议谈判、拟稿及履行工作
四十、公司所有协议合同协议均由办公室统一登记编号、经办人签名后，按审批权限分别由总经理或其他书面授权人签署
四十一、办公室会同有关机构部门机构认真做好协议合同协议管控管理管控的基础工作具体如下
1、建立协议合同协议档案；
2、建立协议合同协议管控管理管控台帐；
3、填写“协议合同协议情况月报表”第十九章卫生管控管理管控规定
一、文件管控管理管控有关内容主要包括上级函、电、来文，同级函、电、来文，本公司上报下发的各种文件、资料按照分工的原则，全公司各类文件由办公室归口管控管理管控
二、收文的管控管理管控
三、公文的签收
1.凡来公司公启文件（除公司相关领导人订启的外）均由办公室登记签收为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，制定本规章制度规章
一、公司环境卫生管控管理管控的范围为公司总部及下属各机构部门机构、分公司的工作、生活区域和公共区域的卫生.
二、全公司范围内的室内、外环境卫生保持干净整洁，如办公桌椅、照明灯、电风扇、空调、门窗、四壁、书橱、档案橱及其附属等物品,相关要求物品摆放整齐，室内外环境卫生清洁干净、无蛛网、无灰尘,各类座套干净整洁；电脑、打印机等设备保养良好，厕所墙面、地面、便池清洁干净无杂物、无异味；绿地内无杂草、杂物
三、卫生清洁实行机构部门机构责任制，每日环境卫生以值日表为准，各机构部门机构相关相关本次项目人为责任人各办公室的卫生，由办公室自行相关相关本次项目公共区域卫生实行区域划分并责任到人
四、责任区卫生清理每周集中进行一次，日常保洁由行政办公室随时进行卫生检查发现当日不做卫生，一次50元，二次100元，多次累计一并扣除，机构部门机构相关领导人一次100元、二次200元,二次以上与效益工资挂钩，降职使用或按自动离职处理
五、各机构部门机构要认真对待清洁卫生和卫生检查工作，积极主动地搞好卫生清洁，不得因卫生清洁而影响各机构部门机构整体考核
六、卫生检查考核评比结果累计存档汇总，列入当月及年终考核工作，并与年终奖挂钩第二十一章财务管控管理管控规章制度规章为进一步完善财务管控管理管控，根据国家有关法律、法规及财务规章制度规章，做到分工明确，责任到人，结合公司具体情况，制定本规章制度规章
一、财务管控管理管控工作必须严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管控管理管控工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止浪费和一切不必要的开支，降低生产成本，提高利润
二、公司设财务部，财务总监协助总经理对公司财务进行管控管理管控
三、出纳员不得兼任会计档案保管和债权债务帐目的登记工作
四、财会相关有关人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、有关内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐
五、财务相关有关人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事对于违反财经纪律和财务规章制度规章的事项，应拒绝办理，并及时向相关相关领导人报告
六、财务相关有关人员力求稳定，不随便调动财务相关有关人员调动工作或因故离职，必须与接替相关有关人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、印章、实物及未了事项
七、公司“财务专用章”由财务总监保管，因出差、开会、请假等原因应委托他人临时保管，同时有文字记录备案但被委托人不得同时保管印章和票据在使用“财务专用章”过程中必须登记详细的使用用途，同时“财务专用章”必须按以下规定用途使用
①作为银行印鉴分别在指定的各开户银行备案使用，不得混用;
②收款、本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章、资金调拨等业务结算票据本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章；收据、发票本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章；
③办理公司相关金融业务
八、发票专用章由财务部经理保管并监督使用，建立登记规章制度规章
九、各类票据管控管理管控:承兑汇票指定专人相关相关本次项目管控管理管控，管控管理管控相关有关人员要详细登记台账；
②公司从税务机构部门机构购买的发票由指定专人保管，必须在规定的范围内使用，发票开具要完整、字迹清楚、印章齐全作废时要加盖“作废”字样，并全份保存，不得自行销毁;
③公司所有的现金支票由出纳保管，出纳根据公司的经营需要合理提取现金，尽量避免大额支取其余支票应由指定人保管，开出转账支票或电汇必须有完备的本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章手续方可转账或电汇；
④收款收据是公司收取现金时开出的凭据，公司印制统一的收款收据，连号不重复，收款收据由财务部统一保管各机构部门机构领用时由经办人到财务登记并应登记起讫号码《收据》用完后交财务部验旧领新在开具收据时作废的要全份保存，不得丢失，公司将不定期对票据（承兑汇票、发票、现金支票、转账单、收据）进行检查，发现问题，及时纠正，如发现重大失误或失职，处以重罚，直至追究法律责任
十、公司“借条”除经总经理特批外，其余一律按公司有关规章制度规章执行
十一、本规章制度规章自2010年6月1日起执行
十二、本规章制度规章解释权归财务部第二十二章财务报销管控管理管控规章制度规章
一、总则
1、为了加强公司内部管控管理管控，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本规章制度规章
2、本规章制度规章根据相关的财经规章制度规章及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款相关相关流程及各项支出具体的财务报销规章制度规章和报销相关相关流程
3、本规章制度规章适用公司全体企业有关员工
二、日常费用报销相关相关流程日常费用主要包括差旅费、相关公司正式正式合约生效方法费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算
三、费用报销的一般规定
1、报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管控管理管控制度），且发票背面有经办人签名
2、填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据相关要求相关本次项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用有关内容或事由
3、按规定的审批程序报批
4、报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款
5、费用报销的一般相关相关流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单一须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单一机构部门机构经理审核本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法一财务经理一总经理审批一到出纳处报销
四、工薪福利支付相关相关流程
（一）、工资支付相关相关流程:
1、每月20日由人力资源部将本月经公司总经理审批后的工资支付标准（含相关有关人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息）转交财务部；
2、总经理提供职工年度奖金分配表；
3、财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表；
4、按工薪审批程序审批；
5、每月10日由财务部支付上月工资；
6、每月末之前企业有关员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实
（二）、社会保险支付相关相关流程
1、社会保险金由财务部协助人力资源部办理银行托收手续，财务部收到银行托收单据应交人力资源部专人本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法确认,若有差异应查明原因并按实际情况进行调整
2、其他福利费支出由公司人力资源部按审批后的支付标准填写报销单一经机构部门机构经理本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法确认f财务经理f报总经理审批，审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续
五、专项支出财务报销相关相关流程专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等
1、填写购置申请按公司《资产管控管理管控规章制度规章》相关规定填写《资产购置申请单》并报批
2、报销标准相关的协议合同协议协议及批准正式合约生效的购置申请
3、结账报销
3.1资产本协议合同支付资金服务（软件应安装调试）无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续，按规定填写报销单（经办人在发票背面本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法并附出入库单）；
3.2按资金支出规定审批程序审批;
3.3财务部根据审批后的报销单以支票形式本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章；
3.4若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续
六、其他专项支出报销相关相关流程
1、费用范围其他专项支出包括其他所有专门立项的费用（含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司企业有关员工活动费用、办公室装修及其他专项费用）支出
2、费用标准此类费用一般金额较大，由主管机构部门机构经理根据实际需要向总经理提交请示报告（含相关本次项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等），经总经理签署审核意见后报董事长及其授权人审批
3、财务报销相关相关流程
3.5上级机要机构部门机构发来的文件，要进行信封、文件、文号、机要编号的“四对口”核定，如果其中一项不对口，应立即报告上级机要机构部门机构，并登记差错文件的文号
3.6文的编号保管
1、办公室秘书对上级来文拆封后应及时附上“文件处理传阅单”，并分类登记编号、保管须由公司承办或归档的公司相关领导人亲启文件，公司相关领导人启封后，也应交办公室办理正常手续
2、本公司外出相关有关人员开会带回的文件及资料应及时分别送交办公室秘书进行登记编号保管，不得个人保存
3.7文的阅批与分转
1、凡正式文件均需分别由办公室主任或副主任根据文件有关内容和性质阅签后，由办公室秘书分送承办机构部门机构阅办，重要文件应呈送公司相关领导人或分管相关领导人亲自阅批后分送承办机构部门机构阅办为避免文件积压误事，一般应在当天阅签完,紧急文件要立即办
2、一般函、电、单据等，分别由办公室秘书直接分转处理如涉及几个单位会办的文件，应同主办单位联系后再分转处理
3、为加速文件运转，办公室秘书应在当天或第二天将文件送
3.1审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款
3.2签订协议合同协议由直接相关相关本次项目机构部门机构与合作方签订正式合作协议合同协议，（协议合同协议签订前由公司法律顾问的审核,协议合同协议应注明本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章正式正式合约生效等）
3.3本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章相关相关流程
3.
1.1由经办人整理发票等资料并填写费用报销单（填写规范参照日常费用报销一般规定）；
3.
1.2按审批程序审批主管机构部门机构经理审核本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法f财务经理-总经理审批；
3.
1.3财务部根据审批后的报销单金额本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章；
3.
1.4若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续
七、附则
1、本规章制度规章解释权归公司财务部
2、本规章制度规章经总经理办公会议讨论通过并经过总经理本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法通过第二十三章企业有关员工工资发放管控管理管控规章制度规章一.总则
1、按照公司经营理念和管控管理管控模式，遵照国家有关劳动人事管控管理管控政策和公司其它有关规章规章制度规章,特制定本规章制度规章
2、本规章制度规章适用于公司全体企业有关员工（临时工除外）本规章制度规章所指工资，是指每月定期发放的工资，不含奖金和风险收入
1、企业有关员工工资由固定工资、绩效工资两部分组成二.工资结构
2、工资包括基本工资、岗位工资、加班工资、职务津贴、住房补贴、餐饮补贴、交通补贴确定的、相对固定的工作报酬定工资在工资总额中占60%
3、固定工资是根据企业有关员工的职务、资历、学历、技能等因素
4、绩效工资是根据企业有关员工考勤表现、工作绩效及公司经营业绩确定的、不固定的工资报酬，每月调整一次绩效工资在工资总额中占0—40%
5、机构部门机构经理每月对企业有关员工进行考核，确定绩效工资发放比例并报行政部审核、经行政总经理审批后交财务部作为工资核算依据
6、企业有关员工工资扣除相关本次项目包括个人所得税、缺勤、扣款（含贷款、借款、罚款等）、代扣社会保险费、代扣通讯费等三.工资系列
1、公司根据不同职务性质，分别制定管控管理管控层、职能管控管理管控、生产、营销五类工资系列
2、管控管理管控层系列适用于公司总经理、副总经理
3、职能管控管理管控工资系列适用于从事行政、财务、人事、质管、物流等日常管控管理管控或事务工作的企业有关员工
4、生产工资系列适用于生产部从事生产工作的企业有关员工
5、营销工资系列适用于销售部销售相关有关人员（各相关本次项目部销售相关有关人员可参照执行）四.工资计算方法
1、工资计算公式应发工资=固定工资+绩效工资实发工资二应发工资一扣除相关本次项目
2、工资标准的确定:根据企业有关员工所属的岗位、职务，依据岗位工资评定标准确定其工资标准
3、绩效工资与绩效考核结果挂钩，试用期与实习期企业有关员工不享受绩效工资
4、绩效工资确定L企业有关员工在规定工作时制外继续工作者，须填写《加班申请表》并经本机构部门机构主管及行政部批准后方可以加班论
2.职能机构部门机构普通企业有关员工考核由其机构部门机构经理相关相关本次项目；机构部门机构考核由其主管相关相关本次项目；《考勤表》和《加班申请表》每月10号前上报至财务部作为计算工资之用
3.加班费用计算
3.1平日加班平时加班为平时工资的L5倍加班工资二平时工资（全勤）+22+8X
1.5倍义加班规定时间
3.2双休日加班双休日加班为平时工资的2倍加班工资=平时工资（全勤）+22+8X2倍X加班规定时间
3.3法定节日加班法定节日加班为平时工资的3倍加班工资=平时工资（全勤）X3倍X加班规定时间
五、基本工资评定标准总经理级别基本工资一元/月,副总经理级别一元/月，主任、机构部门机构经理及总经理助理级别一元/月，职能管控管理管控级别一元/月，试用期一元/月，实习期元/月第二十三章廉政建设管理制度
一、为加强廉政建设，杜绝违法乱纪行为，保持公司企业有关员工队伍的清正廉洁，根据有关党政纪规定制订本规章制度规章；
二、全体企业有关员工要认真学习贯彻执行中纪委关于相关领导人干部廉洁自律的规定、《廉政准则》和市建设党工委《关于党风廉政建设和反腐败工作的实施意见》，严格按国家和省、市有关法律、法规、规定以及公司有关规章规章制度规章办事，严禁不按规定程序操作或越权审批；
三、坚持公开办事规章制度规章，公开办事程序、办事结果，自觉接受监督;
四、工程建设相关本次项目和大宗设备、物资采购一律实行公开招标或议标，择优选择施工单位和供货方;
五、发扬艰苦奋斗、勤俭节约精神，反对讲排场、摆阔气，搞铺张浪费；对外接待要严格按标准执行；
六、勤政廉政，严禁利用职权“索、拿、卡、要，不得擅自接受当事人的宴请或高档娱乐消费等活动外单位请柬，一律交公司办公室由公司相关领导人酌情处理；
七、严禁利用工作之便为自己或亲友谋利，未经批准不得公车私用;
八、公务活动中，不得以任何名义接受礼金、信用卡、有价证券以及各种贵重物品如因特殊原因难以谢绝而接受的，礼金礼物必须如数交财务部登记，并按有关规定酌情处理第二部分、各机构部门机构职责第一章行政办公室职责、相关相关本次项目内部文件和外部文件的收取、编号、传递、催办归档
二、相关相关本次项目公司文件打印、复印、正式正式合约生效方法函件的发送、各种会议的通知、安排、记录及纪要的制发跟踪检查实施情况及时向总经理作出汇报
三、相关相关本次项目公司的对外公关接待工作
四、为总经理起草有关文字材料及各种报告
五、保管公司行政印鉴，开具公司对外证明及介绍信
六、协助总经理做好各机构部门机构之间的业务沟通及工作协调
七、相关相关本次项目安排落实相关领导人值班和节假日的值班
八、相关相关本次项目处理本公司对外经济纠纷的诉讼及相关法律事务
九、相关相关本次项目调查和处理本公司企业有关员工各种投诉意见和检举信
十、相关相关本次项目公司公务车辆管控管理管控
十一、相关相关本次项目公司企业有关员工食堂、企业有关员工宿舍管控管理管控，
十二、相关相关本次项目公司办公用品采购及管控管理管控
十三、相关相关本次项目公司内的清洁卫生管控管理管控门卫、厂区治安管控管理管控
十四、分析公司经济活动状况找出各种管控管理管控隐患和漏洞并提出整改方案
十五、相关相关本次项目填报政府有关机构部门机构下发的各种报表及公司章程，营业执照变更等工作
十六、公司相关有关人员招聘及企业有关员工培训企业有关员工考勤管控管理管控
十七、企业有关员工绩效考核，薪酬管控管理管控
十八、企业有关员工社会保险的各项管控管理管控
十九、针对公司的经营情况提出奖惩方案，核准各机构部门机构奖惩的实施，执行奖惩决定
二十、相关有关人员档案管控管理管控及人事背景调查
二十一、检查和监督公司的企业有关员工手册和一切规章规章制度规章是否得到执行
二十二、相关相关本次项目与劳动、人事、公安、社保等相关政府机构协调与沟通及政府文件的执行
二十三、相关相关本次项目企业有关员工的劳资纠纷事宜及各种投诉的处理
二十四、相关相关本次项目公司企业有关员工工伤事故的处理
二十五、完成总经理交办的各项工作第二章财务部职责
一、公司财务预算、决算、预测
二、编制财务计划及会计报表，拟写财务状况分析报告
三、相关相关本次项目协议合同协议的管控管理管控，对公司对外的经济协议合同协议进行审核并备案。
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