案件专项治理自查报告

案件专项治理自查报告案件专项治理自查报告「篇一」为深入推进社会矛盾化解、社会管理创新、公正廉洁执法三项重点工作，提高司法所人民调解的质量和水平，根据《关于开展评查案件工作的实施意见》的要求，积极开展案件评查自查工作现将开展案件评查自查情况报告如下

一、自查情况

（一）加强领导，明确任务高度重视案件自查工作，由主管领导任组长，司法所、村委会、相关站所负责人组成评查组，严格按照相关规定和人民调解案件质量评查标准，对人民调解卷宗进行了一次彻底评查，就受理案件程序是否规范、办理案件是否合法、案件文书是否完整、档案管理是否规范等方面进行了认真细致质量检查评查

（二）规范评查方式、落实评查标准

1、端正工作态度，强调工作方法在评查每件案件时，从一个旁观者的角度去发现问题，客观地分析出现问题的原因，提出解决问题的建议

2、严格评查标准，明确评查范围在案件评查上，突出一个“严”字，把好质量关，严格依照案卷质量标准执行，逐项对照既全面评查，又突出重点，确保案件评查工作取得实效案件防控风险排查的自查报告模板案件防控风险排查的自查报告模板按照《银行业金融机构案防工作评估办法》文件要求，我行领导高度重视，充分认识案件防控、风险排查工作的重要性，根据行长的指导和部署结合我行实际情况，积极做好我行案件防控、风险排查工作计财部主要以下面几点进行排查

一、财务资金安全方面

1、库存现金定时与不定时核对盘点库存现金建立清晰的出纳账，做到账实账账相符

2、各类银行账户资金随时核对我行各类账户资金总额，做好资金的管理，避免流动性资金的过多闲置和不足

3、大额款项对大额现金收支，银行大额转账严格执行相关规定，审核授权通过大额备用金提取需两人同行避免案件发生

4、账务处理方面各账务处理要符合《企业会计准则》与税收部门的‘规定

二、人员管理问题财务部现有三位员工，其中两位员工为试用学习阶段，生活作风、工作作风、学习作风上都严格遵守相关管理规定，都能做到〃爱岗敬业、诚实守信、勤勉尽职、依法合规〃

三、部门改进措施:通过此次认真自查工作，财务部在今后工作过程中，将加强防范，提高自身对风险的认识，树立〃违规就是风险，安全就是效益〃的风险理念，主动、有效地防范风险，确保一旦发现风险存在，能及时在向上级汇报的同时积极进行多方面、多渠道处理，确保第一时间化解风险强化内控案防管理，为我行各项业务发展营造良好的环境案件专项治理自查报告「篇五」关于排查案件风险的自查报告关于排查案件风险的自查报告

一、建立案件排查内控制度，由内勤、会计人员对日常业务进行监督对我社员工尤其一线员工进行案件排查的宣传与培训，认识案件排查的重要性和必要性在此次自查期间，通过学习案件排查的文件，对员工进行宣传和培训，让员工清醒认识案件排查的必要性，并对员工的.不解之处进行一一解答

二、客户尽职调查情况对于客户开户，我社按照《案件排查工作制度》及管理办法能够认真检查客户的开户资料，对于非自然人开户，需具备法人代表身份证、经办人身份证、企业营业执照等资料的真实性和有效性，确认无误后才予以开立存款账户；对于自然人开户，坚持查验身份证等有效证件的原件，经联网核查确认无误后才予以开立账户柜台作为一线岗位，我社配备了兼职合规管理人员进行岗位的监督和审核工作，严格审查开户、存款、资料变更等业务的流程我社20xx年度单笔万元（含万元）以上大额存款共计笔，合计金额万元，经自查，没有为不明身份的人办理相关业务

三、大额和可疑交易报告情况对于大额的可疑交易，我社一定能够按照规定及时准确的填制各类报表向上级报告，协同联社的有关部门对帐户持有人进行调查在此次自查期间，并未发现有可疑交易

四、账户资料保存情况对于客户实行一人一档管理，确保客户所填单据的完整和真实在自查期间，对于客户帐户姓名及身份证逐笔核对一致，确保不存在匿名账户和假名账户通过案件排查，我社员工对案件排查的内控制度有了进一步的认识，能够较清醒的认识到案件排查工作的重要性，对可疑存款的识别能力正在逐步提高，同时能在日常工作中保持较高的警惕性案件专项治理自查报告「篇六」根据《关于开展我市规范行政处罚自由裁量权改革推进和工作落实情况专项检查的通知》（府办字[20xx]100号）文件要求，为进一步规范规划建设领域的行政处罚自由裁量权工作，确保行政处罚的合法性与合理性，我局认真对照通知要求，进行了全面的自查现将自查情况汇报如下

一、执法依据方面我局城乡规划工作的行政执法，严格参照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国行政处罚法》、《建筑工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》等法律法规执行，并常态性地组织学习，广泛地利用各种媒体进行宣传

二、执法过程方面自颁布行使行政处罚自由裁量权规定后，我局紧紧围绕“执政为民，服务发展”的要求，在执法过程当中坚持以人为本，树立行政处罚不是目的而是手段的观念，严格遵循“违法轻微、首犯不罚”的原则，做到处罚公开公正、过罚相当、集体审理、教育优先，对于违法行为符合不予、从轻、减轻一律以警告为先在自由裁量权范围内将裁量情节作为行政处罚主要事实之一进行认定，在调查取证和对裁量情节、幅度进行讨论后严格执行裁量标准同时，积极与市国土资源局、市城市管理行政执法局等相关单位做好联动管理，保证执法的.公平公开公正

三、执法结果方面今年，我局对行政处罚的处罚案件的执行情况和结案情况在各责任部门都进行了登记备案，没有出现重大的行政处罚案件

四、存在不足与改善措施为此，我局在今后的行政执法工作中要进一步深入组织学习各项法律法规，加强执法队伍的建设，完善各项具体的规章制度，确保在规划建设领域的行政执法中能够准确地运用自由裁量权案件专项治理自查报告「篇七」

一、基本情况办案数量和标的额大幅增长，全年共受理案件513件，标的额

13.78亿元，与去年同期相比分别增长

17.39%和

125.16%,综合指标跨入全国优秀仲裁机构的第一方阵；办案质量和效率稳中有升，共审结案件416件，实际结案率

81.09%,其中审限内结案率

84.86肌调撤率

73.55%；当事人向市中级人民法院申请撤销或者不予执行案件中仅有一起被法院裁定不予执行，占当年受案总数的

0.19%0

二、审理情况

1、调解结案情况20xx年以调解及撤回方式结案的案件共306件，调撤率达

73.55%,比去年增加

2.05%,该指标已连续三年增长调解结案率较高的案件类型包括物业服务合同纠纷，调撤率为

92.68%；建设工程施工合同纠纷，调撤率为

73.69%；房屋租赁合同纠纷，调撤率为

66.67%

2、裁决结案情况20xx年以裁决方式结案的案件共101件以裁决方式结案的主要案件类型包括保险合同纠纷，裁决率为

52.17%；买卖合同纠纷，裁决率为

41.86%；承揽合同纠纷，裁决率为

38.46%相较去年而言，保险合同纠纷裁决率上升，商品房销售合同纠纷裁决率明显下降，承揽合同仍属于争议较大的纠纷

3、案件审理周期20xx年已结案件平均审理天数为101天审理周期较短的案件类型为还款协议纠纷、合作合同纠纷和物业服务合同纠纷，平均审理天数分别为7天、49天和55天审理周期较长的为国有土地使用权出让合同纠纷、股份转让合同纠纷和营运车辆经营合同纠纷，平均审理天数分别为490天、358天和265天

三、综合分析

1、案件数量和标的额取得新突破，办案质量和效率稳中有升在20xx年本会案件数量和标的额取得大幅增长的基础上，20xx年受案数量增势明显，仲裁标的额历史上首次突破10亿元关口在案件数量连续两年创新高的同时，审限内结案率保持稳定，调撤率连续三年稳步上升，司法监督撤销率小于1%

2、加强案件督办，强化案件流程管理坚持每月召开案件推进会，对办案秘书在手案件进行结案排期，增强案件审理的计划性同时，通过案件推进会对拟结案件实行跟踪督察，及时指导案件审理周期相较去年进一步提速15%（20xx年平均审理周期为119天、20xx年平均审理周期为173天）

3、案件类型多样化，商事纠纷数量增多今年受理的案件类型高达40种（20xx年为38种、20xx年为36种），新出现的纠纷类型有工程代建合同纠纷、抵押借款合同纠纷、股份转让合同纠纷、股东资格确认纠纷等案件按合同类型划分涉及我市城乡建设、房管、国土和金融等8个行政主管部门商事纠纷的处理更能彰显仲裁程序简便、尊重当事人意思自治、保护当事人商业秘密等优势

4、20xx年本会认真贯彻执行办案责任制考核办法，不断提高办案质效，进一步提升了仲裁公信力20xx年本会将进一步创新工作机制，探索建立更加科学的疑难案件论证机制，做好对社会有重大影响和新类型案件的审理工作，再创南通仲裁事业发展的新辉煌案件专项治理自查报告「篇八」为了深入加强防范操作风险，落实案件专项治理的有关文件精神，结合我自身的实际情况，我制定了具体案件专项治理工作自查方案，通过学习，我对这项工作有了较为深刻的认识这次工作旨在以案件专项治理工作为契机，加强制度建设，强化监督检查，增强法纪观念和遵守规章制度的自觉性，有效遏制案件高发的势头，确保我县农村信用社安全、合规、稳健经营根据实施的方案，在社领导的组织下，我利用工余时间，再次认真地学习了一系列的规章制度和操作规程通过学习，加深了对各项规章制度和操作规程的印象，我对照相关的条例，对自己的工作、学习和生活一一进行了回顾，目的在于查找操作中的漏洞和薄弱环节，以便于及时补缺补漏，及时整改，逐步完善下面，我对自己的工作学习和生活进行一次全方位的自查

1、本人担任会计一职，在社主任的领导下，负责本单位的会计、出纳工作，协调、理顺内部各岗位之间的关系但是在应经常向主任汇报会计、出纳工作情况及内勤人员的思想、行为情况方面做得不够好，不够主动及时向主任提供这方面的信息为使辖内的会计、出纳工作日趋规范，能够随着业务的发展，按照新的业务操作流程和规范，结合本社的实际情况，及时制定适宜的、统一的操作规范，以加强内部管理

2、作为信用社的主办会计，我在抓好各项内控制度的落实的同时一，能及时发现、解答和解决业务中碰到的疑难问题，做好事前辅导能坚持每月不少于一次的会计辅导与检查，及时发现工作中存在的问题与薄弱环节，及时提出整改意见，督促当事人积极采取措施加以防范与整改，并及时向主任汇报发现的问题，取得领导的支持，以使各项制度的执行更加到位

3、作为主办会计，我能认真核算各项财务收入，严格成本管理，认真组织会计核算，正确反映和评价经营成果，为主任的经营决策提供数据

4、认真做好全辖重要空白凭证的管理能严格按照重要空白凭证的领用手续，做好网点重要空白凭证的领用登记、出库合理安排各网点和存量每月坚持不少于三次的帐实检查，确保凭证的使用、销号有序、正规，避免出现遗失

5、能按照制度规定做好以下日常工作一是正确提取各项费用；二是做好各网点的传票、会计档案的收集、登记、保管工作；三是结息日做好各网点结息的辅导和事后监督工作；四是及时核对内部帐，督促会计做好内外帐户、总分帐、往来帐、帐户余额的核对工作；五是能及时、准确地完成各种会计报表的编制六是每季度对财务收支情况进行详细的‘分析，便于主任的经营决策

7、能加强内部资金和固定资产、零星小额资产的管理根据实际情况，合理制定各网点的库存限额，在保证资金安全的同时，最大限度地压缩现金资产的占用按照有关规定，能加强固定资产购建项目的管理，做到有计划、有审议、有报批定期对固定资产盘查，严格控制固定资产的规模但是对闲置的固定资产不能及时做到盘活或处理，比如位于**新坪的商住土地，已闲置多年未加以妥善的处理对于微机、终端设备、各类机具以及其他零星的低值易耗品，能够参照固定资产的管理，建立帐、簿、卡，但是这些物品因实际需要在网点之间或领用人之间进行调剂后，不能做到及时登记，有些物品损坏后，也未能及时进行处理

8、能够严格遵守财经纪律及财务制度，一切开支按照标准实行，需要上报审批的财务费用均待联社批复后才出帐列支；报销费用严格执行经办、证明、确保每一笔开支真实、合规帐务处理严格按会计制度进行，保证会计处理正确、清楚，对违反财务制度的人和事，能坚持原则，敢于抵制，并及时反映和汇报，自觉维护财经纪律

9、随着信用社业务不断的发展，各种业务水平不断提高我深知要做好主办会计，一定要有熟悉的业务知识，才能做好会计辅导工作因此我在熟练基本功的同时，注重对新业务知识的学习，不断提高自己的业务水平；熟悉各项会计、出纳等制度；适时学习相关的电脑知识，掌握电脑操作、运用和管理的技能

10、对于信用社的文件收发登记能够认真负责，及时登记并草拟执行意见，按时按量按领导的批示进行相关的处理定期做好装订、入档，便于日后的查阅案件专项治理自查报告「篇九」自参加农村信用社工作20多年以来，我一直以一名合格的员工严格要求自己，树立“社兴我荣、爱社如家”的主人翁精神，认真学习农村信用社的有关法规和各项金融方针政策，案件专项治理自查报告通过本次学习联社印发《XX农村信用社案件专项治理实施方案》、《关于加大防范操作风险工作力度的通知》（银监发[20xx]17号）和《商业银行和农村信用社案件专项治理工作》方案（银监办发[20xx]77号）精神等文件，使我充分了解和明确执行规章制度、内控制度的重要性、必要性现按照要求对自身在案件专项治理方面存在问题进行自查并报告如下首先在思想上严格要求自己，不做违法乱纪之事；不参加任何邪教组织，不参加赌博、等非法行为认真执行好农村信用社各项规章制度，坚持各种安全防范措施，按时上下班，保持社容社貌的整洁、工作态度端正，以饱满的工作热情投入新一天的工作，整改报告《案件专项治理自查报告》其次是在日常的工作中，和同事和睦相处，互相信任，互相督促，但不以感情代替制度作为XX分社一名记帐员、电脑操作员，在工作中能认真履行岗位职责，管理好电脑，保管好柜员卡及密码，上班时坚持“四双”制度，坚持当时记帐、帐折见面、按日轧帐、总分核对，做到“五无”、“六相符”办理存取款、转帐业务时，能按规定进行查询操作；对领取大额现金时，要求出示证件，并及时登记，大额的按权限审批；在办理开、销户、挂失定期存款未到期支取等业务能按有关规定，认真执行；实行双人复核、双人轧帐、双人临柜等制度，坚守岗位，不脱岗；实行印、证分管，管理好重要空白凭证，及时清点，认真核销；临时离岗时，EIK证入箱，营业终了，认真核对帐务，重要空白凭证入库保管；按照手工帐簿，认真进行登记；管理好会计凭、会计帐簿、报表，做好会计凭证、报表等装订保管工作，确保会计凭证的真实、完整、有效但是，通过本次案件专项治理自查，我也从中发现了自己存在不少问题

1、有时怕麻烦，临时离柜时电脑没有退至初始状态

2、有时个人印章没有及时保管好

3、办理业务时，有时较为粗心，较忙时常忘记让客户签名或签名同音不同字，致使凭证要素存在不齐全或不规范等情况但通过这次自查，我已改正这些问题在今后的工作中，我将继续发扬优点，努力改正缺点，严格执行内控制度，坚决不让感情代替制度，杜绝各类事件发生，以小心谨慎的态度做好每天的工作，有效防范各类事故案件的发生案件专项治理自查报告「篇十」

一、凡到市赴省进京信访事项、接待大厅接待的重要上访事项，都要立案查处接待大厅自立案件，不少于年信访总量的15%

二、上级交办案件和接待大厅自立案件要及时填好立案登记卡，并根据案件的具体情况确定自办、联办或交办交办案件要及时下发交办（督办）函，自办联办案件要制订好查办方案，及时查办对重大信访访问题或疑难信访案件，实行县级领导包案处理或接待大厅联合处理制度

三、客观公正办理信访案件办案过程中，要做到实事求是，秉公办案，不徇私情办案人员若与信访事项或信访人有直接利害关系，应当主动回避

四、按期保质办结信访事项对立案交办的信访事项，除法律、法规另有规定的外，承办机关应当在收到之日起30日内办结，办理结案报告经大厅主任审核签批后，书面上报交办机关情况复杂，不能按期办结的，应及时向交办机关说明原因和报告办理情况，但不得超过90天

五、自办案件的结果经办公会讨论后，写出结果报告上级交办案件结案报告，经接待大厅领导签发后方可打印发出

3、严格人民调解文书和档案管理的规范完整采取“一看、二改、三讲”的方式对调解文书种类、内容、语言进行查改，达到文书种类正确，内容完整，语言表达规范档案管理专人、专室，装订规范严格保密，确保档案完整和规范

（三）按照要求，开展自查按照实施意见的要求，结合实际，通过自查，大部分案件基本符合要求，其主要特点一是调解程序合法规范；二是取证程序合法，证据合法有效，材料确实充分；三是调解依据充分，人民调解协议效力明确、解决方案合理；四是文字表述清楚，文书、印章使用正确，归档符合要求目前各项工作开展顺利，未发生违法违规现象

二、存在的主要问题

（一）调解文书用语表述不严谨一是案卷封面的案由表述不规范案由要反映案件的本质特征，它是案件分类、登计的依据有的随意表述，卷名和卷内案由名称不统一，案由名称、纠纷简要和协议内容等表述不规范，案件中当事人和纠纷事实描述的不概要、不全面二是由于部分调解人员业务不够精通，文化程度较低，调解记录书写潦草，用语不规范，只重视调解成效轻视理论学习和经验总结

（二）执法案卷归档质量不高从检查的情况来看，突出表现在一是没有案卷号，卷内目录不规范虽然一案一卷，但卷内材料编写页码、排列无序杂乱二是书写不工整个别调解员的书写潦草，字迹难以辨认三是案卷纸张不统一，目前我所案卷为A4纸、有其他类型的证据、证明、回执的未使用规范的‘粘贴纸张整理粘贴，看起来很不美观、不协调四是有些文书归档和装订未按照统一标准进

六、每一个信访案件都要形成完整材料，并及时整理归档

七、做好案件的保密工作不得随便携带案件材料外出，不得对无关人员泄露案情行，案卷封皮制作、目录填写、文书顺序、页码编写、案卷装订等不规范，有的案卷掉页散卷，有的案卷仅用复印文书入档对于自查中出现的问题，我们一定要引起高度重视，严肃对待，认真处理，在下一步的工作中加以改进解决和防范

三、今后加强的几项工作

（一）高度重视案卷评查工作强化人民调解资料的立卷归档工作，每年都将组织一次案件评查，不断推进和完善规范人民调解行为，提高调解水平

（二）严格执行人民调解程序结合案件评查的结果，围绕相关要求，严格执行调解程序，切实保障公民、法人和其他组织的合法权益

（三）认真规范调解案卷制作案卷是人民调解机关依法实施调解行为的主要体现和载体，案卷文书制作质量的好坏，代表着调解水平的高低，也关系到人民调解组织的形象、法律的威信

（四）完善调解人员管理，加大调解人员培训力度，全面提高调解水平，加强普法工作，加大法律、法规宣传力度，增强法律意识，促进社会依法生产，依法经营案件专项治理自查报告「篇二」为了深入贯彻落实*监会、省*监局、市*监分局关于加强防范操作风险，落实案件专项治理的有关文件精神，根据文件的要求，结合我社的实际情况，我社制定了具体案件专项治理工作自查方案，并组织全体职工对此项工作进行了全面的学习通过学习，我对这项工作有了较为深刻的认识这次工作旨在以案件专项治理工作为契机，加强制度建设，强化监督检查，增强法纪观念和遵守规章制度的自觉性，有效遏制案件高发的势头，确保我县农村信用社安全、合规、稳健经营同时使广大员工明确执行规章制度和操作规程的重要性、必要性，进一步认识到违反规章制度操作规程的危害性根据实施的方案，在社领导的组织下，我利用工余时间，再次认真地学习了我社制定的《**市**农村信用社会计、出纳员与复核员岗位职责暂行办法》、《**市**信用社会计出纳人员违规处罚实施细则》、《**市**农村信用合作社安全保卫工作管理实施细则》、《*火市**农村信用社经营管理指标百分制考核办法》、《**市**农村信用社会计出纳人员操作规程》、《**市**农村信用社20xx年度财务费用管理实施办法》、《**市**农村信用社干部职工劳动管理与违规处罚实施细则》等规章制度和操作规程通过学习，加深了对各项规章制度和操作规程的印象，我对照相关的条例，对自己一年以来的工作、学习和生活一一进行了回顾，目的在于查找操作中的漏洞和薄弱环节，以便于及时补缺补漏，及时整改，逐步完善下面，我对自己的工作学习和生活进行一次全方位的自查

一、业务方面

1、一年多来，本人担任**农村信用社主办会计一职，在社主任的领导下，负责本单位的会计、出纳工作，协调、理顺内部各岗位之间的关系但是在应经常向主任汇报会计、出纳工作情况及内勤人员的思想、行为情况方面做得不够好，不够主动及时向主任提供这方面的信息为使辖内的会计、出纳工作日趋规范，能够随着业务的发展，按照新的业务操作流程和规范，结合本社的实际情况，及时制定适宜的、统一的操作规范，以加强内部管理但是由于我社人员配置较紧，无法经常组织会计、出纳人员集中对业务进行培训有些规定只能以书面的形式下发到各个网点，交由各人各自学习，这就容易造成内勤人员关于业务操作方面理解不一致，会出现个别岗位能力较为薄弱的现象

2、作为信用社的主办会计，既是会计辅导员，又是二级稽查员，我在抓好各项内控制度的落实的同时，能及时发现、解答和解决业务中碰到的疑难问题，做好事前辅导能坚持每月不少于一次的会计辅导与检查，及时发现工作中存在的问题与薄弱环节，及时提出整改意见，督促当事人积极采取措施加以防范与整改，并及时向主任汇报发现的问题，取得领导的支持，以使各项制度的执行更加到位但是有时因为事务繁忙，时间安排不够合理，由于时间有限，对网点的会计辅导与检查的力度与深度不够根据联社的相关制度，结合我社的实际情况，编制检查评分表，明确奖罚，年终依据评分情况进行奖优罚劣，以此激励会计出纳做好本职工作

3、作为主办会计，我能认真核算各项财务收入，严格成本管理，认真组织会计核算，正确反映和评价经营成果，为主任的经营决策提供数据

4、认真做好全辖重要空白凭证的管理能严格按照重要空白凭证的领用手续，做好网点重要空白凭证的领用登记、出库合理安排各网点和存量每月坚持不少于一次的帐实检查，确保凭证的使用、销号有序、正规，避免出现遗失

5、能按照制度规定做好以下日常工作一是正确提取各项费用；二是做好各网点的传票、会计档案的收集、登记、保管工作；三是结息日做好各网点结息的辅导和事后监督工作；四是及时核对内部帐，督促会计做好内外帐户、总分帐、往来帐、帐户余额的核对工作；五是能及时、准确地完成各种会计报表的编制六是每季度对财务收支情况进行详细的分析，便于主任的经营决策

6、能够严格执行会计、出纳、结算、财务制度和会计、出纳操作规程，坚持会计工作的“十六项基本规定”，保证会计核算达到“五无”、“六相符”

7、能加强内部资金和固定资产、零星小额资产的管理根据实际情况，合理制定各网点的库存限额，在保证资金安全的同时，最大限度地压缩现金资产的占用按照有关规定，能加强固定资产购建项目的管理，做到有计划、有审议、有报批定期对固定资产盘查，严格控制固定资产的规模但是对闲置的固定资产不能及时做到盘活或处理，比如位于**新珏的商住土地，已闲置多年未加以妥善的处理对于微机、终端设备、各类机具以及其他零星的低值易耗品，能够参照固定资产的管理，建立帐、簿、卡，但是这些物品因实际需要在网点之间或领用人之间进行调剂后，不能做到及时登记，有些物品损坏后，也未能及时进行处理

8、能够严格遵守财经纪律及财务制度，一切开支按照标准实行，需要上报审批的财务费用均待联社批复后才出帐列支；报销费用严格执行经办、证明、主任“双签”制度，确保每一笔开支真实、合规帐务处理严格按会计制度进行，保证会计处理正确、清楚，对违反财务制度的人和事，能坚持原则，敢于抵制，并及时反映和汇报，自觉维护财经纪律

9、随着信用社业务不断的发展，各种业务水平不断提高我深知要做好主办会计，一定要有熟悉的业务知识，才能做好会计辅导工作因此我在熟练基本功的同时，注重对新业务知识的学习，不断提高自己的业务水平；熟悉各项会计、出纳等制度；适时学习相关的电脑知识，掌握电脑操作、运用和管理的技能

10、对于信用社的文件收发登记能够认真负责，及时登记并草拟执行意见，按时按量按领导的批示进行相关的处理定期做好装订、入档，便于日后的查阅

11、做为信贷审批小组的成员，能积极参与信贷审批会议，认真听取责任信贷员的相关介绍，及时提出自己的意见但是由于没有参与贷前的调查工作，因此意见也只能局限于书面的材料上，不能真正做到对每笔贷款合规性的正确判断

二、“三防一保”方面做为一名金融工作者，深知安全保卫工作的重要性除了能经常阅读有关“三防一保”的文件外，还时常关注社会上的一些金融案件，吸取经验教训，安全防范意识也逐年增强不论是营业时间还是非营业时间都能提高警惕日益严峻的治安形势，使我更加自觉地将安全工作落实到每一个细节，消除残留的麻痹思想营业前，能协助临柜上班人员做好营业前的各项准备工作，例如安全器械的到位情况、柜台内外的整洁与否、监控系统的运行情况等营业期间，能用心留意柜台外的一切可疑人员，协助一线人员做好柜台服务营业终了，通常能在看到网点的库款安全入箱上介后，锁定门窗，并且确认无异常情况后方才离开在人员安排出现空缺的情况下，我能积极地参与头寸的调拨与库款箱的押运工作并能按照要求做好记录，手持安全防卫器械，全程提高警惕，停车时留意观察外面的情况，确认安全后方才开门下车，杜绝存在麻痹大意的思想通过认真回顾与总结，经过一段时间的自我反省，自我检查，才发现自己还存在着许多的不足之处，许多地方还存在有潜在的安全隐患我将会在最短的时间内，针对自查中发现的问题一一对照相关的制度和操作规范，一一进行整改，确保将每一条款，每一细则，真真正正地落在实处同口寸请身边的同志们帮助我找出未在自查中发现的问题，给我提出宝贵的意见，我将会虚心接受，及时改正希望领导和同志们能够加强对我的监督，帮助我进步，使我在工作学习中不断提高各方面的素质；不断增强抵御各种腐的败思想的能力，不断完善自我为此，我郑重承诺，我将严格遵守单位制定的各项规章制度，严守岗位，尽职尽责，不干不参与任何违法犯罪行为，否则，甘受单位按章处罚案件专项治理自查报告「篇三」根据《XX省农村信用社20xx年案件专项治理工作方案》和XX市联社《关于做好案件防范专项治理自查工作的通知》的精神，联社营业部于20xx年3月22起，开展了一次案件防范的专项治理活动，联社营业部专项治理活动的自查工作已经结束根据上级联社的要求、结合营业部的具体情况进行了一次自查，现将自查工作做如下报告

一、活动开展情况

1、对于此次活动，联社营业部高度重视，于3月22日成立了防范案件专项治理工作领导小组，主任为组长，各岗位工作人员为成员，并明确成员之间的分工，划分责任

2、从3月22日起，每个星期专门抽出一个下午的时间，组织全体员工学习《银行业案件防范警示教育材料》，学习有安排、有讨论、有笔记、有心得通过学习讨论增强了员工案件防范能力和控制风险意识

3、结合上级联社的精神和案例学习，对联社营业部执行内控制度情况进行全面的检查检查采取个人自查，领导小组复查，确保不走过场对检查出的问题，当场予以纠正

二、内控制度建设及执行情况

1、能够按着上级联社的要求，建立建全了各种内控制度，并在工作中自觉地加以遵守建立业务线与监督线“双线责任追究”，将责任追究覆盖到所有岗位和人员做到了工作有制度、制度有落实、执行有监督

2、会计出纳业务和储蓄业务的操作基本符合制度要求一是能及时进行按着要求进行账务、库存现金、内外账目的核对，没有白条顶库和挪用库款现象;二是各种重要凭证和有价单证的保管使用手续严密、责任分明；三是各种费用开支和大额支付能严格覆行审批手续四是公、私印章保管规范，随用随取，离柜收起

3、计算机的操作以及密码使用和授权管理符合制度要求

4、安全保卫工作设施齐全，责任到人

三、上年自查发现问题的处理情况对20xx年的专项治理自查中发现的印章保管不规范、交接手续不严密的问题，我们对相应的岗位、相应的责任人给予了相应的处分，并限期整改

四、自查中发现的问题通过这次自查，总体的情况还是好的，但是在自查中还是发现了一些问题一是服务工作存在着一定的生、冷、硬的情况;二是复核制度有时流于形式

五、整改措施对于这次自查中的问题，我们首先对当事人给予了经济上处罚；二是限令当事人立即整改，并写出书面保证；三是在此基础上，教育营业部全体员工，以此为戒，严格履行各项规章制度,把贯彻落实规章制度当成一项长期的自觉的行动案件专项治理自查报告「篇四」。