《张霞中期报告》课件

张霞中期报告尊敬的各位领导、同事们，今天我非常荣幸向大家呈现我的中期工作报告本报告全面总结了年上半年的工作成果、项目进展以及未来规划2024作为非执行董事，我始终坚持以公司长远发展为核心，在财务管理、战略规划和风险控制等方面积极发挥作用希望通过本次汇报，能够与各位分享工作经验，并就未来发展获取宝贵意见目录工作背景与概述包括报告背景、个人简介、报告概述及工作职责回顾，为整体报告提供背景信息和框架结构工作成果与数据分析详细介绍主要工作成果、关键绩效指标达成情况和财务数据分析，全面呈现上半年的工作成效项目进展与市场分析包含各项目详细进展、市场分析及竞争对手分析，展示当前项目状态和市场定位管理优化与未来计划涵盖内部管理优化、人才发展、未来工作计划及改进建议，为下半年工作奠定基础报告背景中期报告的重要性报告时间范围中期报告作为公司治理的重要环节，能够及时反映公司半年度经本次中期报告涵盖年月日至月日期间的所有工作202411630营状况与发展动态通过系统性评估，中期报告有助于识别潜在内容、项目进展及相关数据分析这六个月正值公司战略调整的问题，调整工作方向，确保年度目标的顺利实现关键时期，也是市场竞争日益激烈的阶段对于高级管理人员而言，中期报告也是自我检视与成长的重要机报告不仅回顾过去成果，更着眼于下半年的工作规划与资源调配会，有助于提升工作效率和管理能力，确保全年目标的顺利达成个人简介专业背景张霞博士，岁，拥有北京大学经济学博士学位及哈佛商学院高级管理58课程证书拥有超过年的金融与企业管理经验，曾在多家世界强30500企业担任高管职位现任职位现任本公司非执行董事，主要负责战略规划、财务监督与风险管理等核心领域同时担任战略委员会副主席和审计委员会成员，参与公司重大决策制定专业特长专长于公司治理、风险控制和战略转型，尤其在数字化转型和国际市场拓展方面具有丰富经验多次主导大型企业成功转型，并在行业内享有良好声誉报告概述主要内容1本报告全面涵盖上半年工作成果、财务分析、项目进展、市场分析以及内部管理等方面的内容重点突出关键绩效指标达成情况、战2报告结构略执行效果以及存在的主要挑战报告分为四大板块工作背景与概述、工作成果与数据分析、项目同时，报告也将详细介绍下半年工作规划和资源需求，为公司未来进展与市场分析、管理优化与未来计划每个板块下设多个具体议六个月的发展提供清晰指导题，系统性呈现各方面工作情况采用定性与定量相结合的方式，通过数据图表和案例分析，全面展示工作成效和面临的挑战工作职责回顾战略决策财务监督参与公司重大战略决策制定，提供专业意见负责监督公司财务运营状况，定期审核财务和建议重点关注公司长期发展方向、市场报表和预算执行情况参与重大投资决策评布局和业务模式创新，确保战略规划符合行12估，确保资金使用效率和投资回报最大化业发展趋势和公司核心竞争力内部治理风险管理43推动公司内部治理结构优化，参与制定和完识别和评估公司面临的各类风险，制定风险善各项管理制度关注组织效能提升和流程防控措施特别关注市场风险、合规风险和优化，提高公司整体运营效率和管理水平运营风险，建立健全风险预警机制，提升公司抗风险能力主要工作成果

（1）财务管理优化成本控制主导完善预算管理体系，引入滚推行精细化成本管理，实施降动预算机制，提高资金使用效率本增效专项行动上半年运营预算执行率从去年同期的成本同比下降，节约资金83%

8.3%提升至，资金周转率提高约万元，有效提升了公司92%1200盈利能力15%投资收益优化投资组合，加强投后管理，投资项目平均收益率达，超过年

12.5%初设定的目标成功退出两个非核心业务投资，收回资金万10%3500元主要工作成果

（2）五年战略规划战略合作市场拓展主导制定公司推动与三家行业领军企主持制定东南亚市场拓2024-五年战略规划，业建立战略合作关系，展计划，完成两个目标2028明确了科技驱动、国在技术研发、市场拓展国家的市场调研和准入际拓展、产业升级三和供应链整合方面达成分析目前已在新加坡大战略方向该规划已深度合作这些合作预设立区域总部，将作为获董事会一致通过，目计将在未来三年为公司公司进军东南亚市场的前各业务单元正在制定带来超过亿元的增量桥头堡2相应的实施方案收入主要工作成果

（3）风险管理体系升级1完善全面风险管理体系重点风险防控2识别并管控十大重点风险合规体系建设3建立健全合规管理制度危机管理预案4制定完善应急响应机制在风险控制方面，我主导了公司风险管理体系的全面升级，构建了识别评估应对监控的风险管理闭环特别关注市场、金融、运营、合规和声誉等---五大类风险，并制定了针对性的防控措施上半年成功预防和化解三起重大风险事件，避免了约万元的潜在损失同时，建立了季度风险评估机制，确保风险管理的及时性和有效性2000关键绩效指标（KPI）达成情况上半年总体达成情况良好，六大核心指标中有四项达到或超过目标特别是在收入增长和成本控制方面表现突出，分别达到和的完成率KPI105%112%新产品开发和数字化转型两项指标略有滞后，主要受研发周期延长和技术升级调整的影响针对这两项指标，我们已制定了专项改进计划，力争下半年实现全面达标财务数据分析

（1）

16.8%

4.2亿¥收入增长率总收入较去年同期增加上半年总收入3主要收入来源核心业务板块上半年公司总收入达到亿元，同比增长，超过年初设定的增长目标收入增

4.

216.8%15%长主要来自三个方面核心产品线销售增长，新市场拓展贡献增量收入万元，

13.2%5600新产品上市带来收入万元2800从收入结构来看，产品销售、技术服务和解决方案三大业务板块分别占总收入的、52%30%和其中技术服务增长最快，同比增长，反映了公司服务型业务转型的良好势头18%

23.5%财务数据分析

（2）人力成本研发投入市场营销运营成本行政管理在成本控制方面，公司上半年总运营成本为亿元，同比下降人力成本仍是最大支出项，占总成本的；研发投入位列第二，占比，体现了公司对技术创新的持续重视

2.

98.3%42%23%通过优化组织结构、推行精益管理和数字化转型，行政管理成本同比下降，运营成本下降同时，我们保持了对研发和市场营销的适度投入，确保公司长期竞争力15%10%财务数据分析

（3）1毛利率上半年毛利率达到，较去年同期提高个百分点主要受益

38.5%

2.1于产品结构优化和成本控制措施高毛利的技术服务和解决方案业务比重提升，直接推动了整体毛利率的提高2营业利润率营业利润率为，同比提高个百分点除毛利率提升外，运

18.6%

3.2营效率的提高是另一关键因素通过流程优化和自动化，管理费用率从降至

10.2%

8.7%3净利润率净利润率达到，同比提高个百分点上半年净利润总额为

15.3%

2.8万元，完成全年目标的税收筹划效果显著，实际税率较643052%上年下降个百分点

0.5项目进展

（1）项目名称开始日期计划完成日期当前进度状态评估智能制造平台按计划进行2024-01-152024-09-3065%升级东南亚市场拓略有延迟2024-02-012024-12-3145%展新一代产品研按计划进行2023-10-152024-08-3080%发数字化转型按计划进行2024-03-012025-02-2830%组织架构优化提前完成2024-04-102024-07-3190%上半年公司共有五个重点项目在推进中，总体进展符合预期其中组织架构优化项目进展最快，预计将提前完成；东南亚市场拓展项目略有延迟，主要受当地政策变化和疫情影响这些项目覆盖产品研发、市场拓展、技术升级和组织优化等多个方面，全面支撑公司战略目标的实现所有项目均已建立了完善的监控和风险管理机制项目进展

（2）项目背景智能制造平台升级是公司数字化转型的核心项目，旨在通过工业互联网技术提升生产效率和产品质量项目总投资万元，计划周期为个月，是今年的重点战略项目之28009一当前进展项目已完成，主要完成了系统架构设计、硬件基础设施建设和核心模块开发65%目前正在进行系统集成和测试，已在两条生产线上开展试点应用，初步结果显示生产效率提升18%面临挑战项目面临两个主要挑战一是部分进口设备的系统接口兼容性问题；二是员工对新系统的适应和培训问题针对这些挑战，项目组已制定了相应的解决方案下一步计划下一阶段将完成剩余模块开发和全系统集成，并在所有生产线推广应用同时加强员工培训，确保系统上线后的平稳运行预计月底前可全面完成项目9项目进展

（3）项目概述阶段成果1东南亚市场拓展项目旨在将公司核心产品线引完成新加坡区域总部设立和两个国家的市场准2入东南亚五国市场入项目调整4资源投入因地区政策变化，调整越南和泰国市场进入时3投入资金万元，组建人国际团队120015间表东南亚市场拓展是公司国际化战略的重要组成部分，目前项目完成度达已成功在新加坡设立区域总部，并聘请了具有丰富当地经验的管理团45%队在印度尼西亚和马来西亚已完成市场准入工作，建立了销售渠道，预计下半年将产生初步收入受当地政策变化和新冠疫情影响，越南和泰国市场的拓展计划略有延迟项目组正在积极应对这些挑战，重新调整了市场进入策略和时间表，力争年底前完成五国市场布局项目进展

（4）新一代产品研发项目亮点新一代产品研发项目是公司技术创新的旗舰项目，旨在开发具有采用自主研发的智能控制算法，提升设备精度•30%自主知识产权的高端智能装备项目于年月启动，计202310融合人工智能技术，实现预测性维护和自我诊断•划投入资金万元，目前已完成350080%能耗降低，符合绿色制造标准•25%已突破三项核心技术难题，申请专利项（其中发明专利项模块化设计，大幅提升客户定制化能力188•）产品原型已完成研发和内部测试，各项性能指标超过预期，与国内顶尖高校建立产学研合作，共建实验室•领先行业平均水平以上20%产品计划于月底完成全部研发工作，月进行小批量试产和客户测试，月正式上市预计将成为公司未来年的核心增长点，89103-5首年销售目标万元3000市场分析1行业整体趋势2政策环境我们所在的智能制造行业正处国家持续推进制造业高质量发于快速发展阶段，市场规模年展，《中国制造》、《2025增长率保持在以上技术十四五智能制造发展规划》15%融合是主要特点，人工智能、等政策为行业提供了有力支持大数据、等新兴技术与传地方政府也纷纷出台配套政5G统制造业深度融合，催生新的策，加大对智能制造企业的财商业模式和增长点政和税收支持力度3市场机遇疫情后经济复苏带动制造业升级需求增长，特别是在自动化、数字化和智能化领域绿色低碳转型趋势明显，节能环保型智能装备需求旺盛同时，区域全面经济伙伴关系协定为开拓国际市场创造了RCEP有利条件竞争对手分析市场份额增长率%%行业格局呈现一超多强态势，公司以的市场份额领先，我司位居第二，市场份额为值得注意的是，公司和公司虽然市场份额较小，但增长速度较快，分别达到和，构成A

23.8%

16.5%C D

4.3%

5.2%潜在威胁竞争优势比较公司在品牌影响力和渠道覆盖方面领先；公司在产品价格方面具有优势；公司在创新能力方面表现突出；而我司则在技术实力和客户服务方面处于领先地位A BC客户满意度调查结果

87.6%

92.3%总体满意度产品质量满意度较去年提升核心竞争优势

3.2%

83.5%服务响应满意度需要重点提升上半年公司对主要客户进行了全面的满意度调查，覆盖了产品质量、技术性能、服务响应、价格水平和售后支持等五个维度总体满意度达到，较去年同期提升个百分点

87.6%

3.2产品质量获得最高评价，满意度达，这印证了我们在质量管控方面的努力成效服务

92.3%响应是满意度最低的维度，仅为，主要问题集中在响应速度和问题解决效率方面针

83.5%对这一短板，我们已制定了专项改进计划内部管理优化

（1）扁平化管理1减少管理层级精简部门设置2优化部门职能职责清晰化3明确岗位责任协同机制建立4加强跨部门合作上半年，我主导了公司组织结构的调整优化工作，采用扁平化、精简化、专业化的原则，对组织架构进行了全面重构管理层级从级减少至级，部门数量从5322个整合至个，极大提高了决策效率和组织敏捷性15同时，通过职责梳理和岗位优化，解决了职责交叉和权责不清的问题新设立了跨部门项目协调机制，有效加强了部门间的协作与沟通组织结构优化带来的管理效能提升已初步显现，决策周期缩短了，行政成本降低了30%15%内部管理优化

（2）流程识别全面梳理公司核心业务流程，识别出个关键流程，涵盖研发、生产、销售、服务等25各个环节通过价值流图分析，发现了流程中的瓶颈和浪费点流程再造对标行业最佳实践，重新设计了个核心流程采用精简、集成、并行原则，淘汰12了无价值环节，简化了审批层级，提高了流程响应速度系统支持引入流程管理系统，实现流程的标准化、数字化和自动化与、等业务系统ERP CRM集成，建立端到端的业务流程管控平台持续优化建立流程绩效评估机制，定期监测关键流程指标成立流程改进小组，负责流程的持续优化和创新，确保管理流程与业务发展保持同步流程改进成效显著，客户订单处理时间缩短，产品研发周期缩短，内部审批效率提升40%25%50%这些流程优化不仅提高了运营效率，也改善了客户体验和员工满意度人才发展培训体系升级导师制实施数字化学习平台重构了公司培训体系，建立了通用能力专推行全公司范围的导师制度，为每位关键人上线企业在线学习平台，整合内外部学习资+业技能领导力三位一体的培训框架开发才和新员工配备导师通过结构化的辅导和源，支持员工随时随地学习平台包含+了针对不同职级和岗位的培训课程体系，形反馈机制，加速人才成长目前已有位多门课程，覆盖各类专业技能和管理853000成了清晰的人才发展路径导师和位学员参与该计划知识，上半年员工人均学习时长达小时21032培训计划执行情况良好，上半年共开展各类培训场，培训覆盖率达外部合作高校和培训机构家，全面提升了培训专业性和14598%15多样性员工培训满意度达，培训项目投资回报率评估结果良好90%ROI技术创新智能控制系统新材料应用工业软件绿色制造技术其他前沿技术上半年公司研发投入达万元，占销售收入的，同比增长研发团队扩充至人，其中博士人，硕士人重点投入方向包括智能控制系统、新材料应用、工业软件和绿色制造技术670016%22%1851265等领域研发成果丰硕申请专利项（其中发明专利项），授权专利项；开发新产品新技术项；获得省级科技进步奖项同时，与三所知名高校和两家研究院所建立了产学研合作关系，共建联合实361522/81验室，大幅提升了公司技术创新能力风险管理市场风险金融风险行业竞争加剧，价格战风险上升汇率波动风险，影响国际业务••原材料价格波动，影响产品成本客户信用风险，应收账款增加••采取措施差异化策略、长期供应合同采取措施汇率套期保值、客户信用评级••运营风险合规风险供应链中断风险，影响生产连续性国内外法规变化，合规难度增加••信息安全风险，数据泄露威胁知识产权保护风险，技术流失隐患••采取措施多元化供应、网络安全升级采取措施合规监控系统、知识产权保护••合规管理法规遵循合规培训1全面遵守国内外相关法律法规加强员工合规意识教育2持续改进4监控审计3定期评估和更新合规措施建立合规监控与审计机制上半年，我们强化了公司合规管理体系，成立了合规管理委员会，由我担任主席制定并发布了《合规管理手册》，涵盖商业道德、反腐败、数据保护、知识产权、环境保护等多个领域的合规要求开展了全员合规培训，覆盖率达；建立了合规风险识别和评估机制，对重点业务领域进行了合规风险排查；设立了合规举报渠道，鼓励员工100%和合作伙伴举报不合规行为上半年未发生重大合规事件，合规管理取得了显著成效社会责任履行情况教育支持环境保护社区参与设立未来科学家奖学开展绿色工厂建设，与运营所在地社区建立金，资助名贫困地降低能耗和排放；员工长期合作关系；支持社100区优秀学生；捐赠参与植树造林活动，上区基础设施建设和文化500万元支持乡村小学科技半年共植树棵；活动；开展企业开放2000教室建设；组织员工志推行办公无纸化，减少日活动，增进社区居愿者开展科普教育活动纸张使用；设立环民对企业的了解；积极30%，受益学生超过保创新基金，支持环保参与社区应急救援和防3000人技术研发灾减灾工作公司将社会责任融入企业发展战略，成立了企业社会责任委员会，制定了系统的社会责任规划上半年社会责任投入万元，员工志愿服务时间累计800小时这些工作不仅履行了企业公民责任，也提升了企业形象和品牌价5200值环境保护措施绿色生产绿色产品全面推进绿色工厂建设，引入先进环保生产设备和工艺上半年秉持从摇篮到摇篮的生态设计理念，开发绿色环保产品新一能源消耗同比减少，水资源消耗减少，固体废弃物减代产品能耗比上一代降低，可回收材料使用率提高，12%15%25%30%少建立了完善的环境管理体系，通过环境管产品全生命周期碳排放减少18%ISO1400120%理体系认证建立产品环境影响评估体系，从设计阶段就考虑产品的环保性能实施清洁生产审核，识别并改进高能耗、高排放环节投资三款主力产品获得国家绿色产品认证，成为行业环保标杆万元进行环保技术改造，提高资源利用效率和污染物处理1200能力推行绿色供应链管理，要求供应商符合环保标准，与家核心供应商签署了环保承诺书在内部实施无纸化办公和绿色差旅计100划，倡导员工形成环保习惯这些环保措施不仅减少了环境影响，也降低了运营成本，创造了经济效益和社会效益的双赢员工福利改善计划上半年，我们实施了一系列员工福利改善计划，旨在提升员工体验和满意度健康管理方面，引入年度体检套餐升级、心理健康咨询服务和健身补贴；工作方式上，推行弹性工作制和远程办公选项，帮助员工平衡工作和生活家庭关怀方面，设立员工子女教育基金和托儿服务补贴；财务支持方面，优化企业年金计划，提供理财规划服务和紧急援助基金这些措施显著提升了员工满意度，上半年员工满意度调查结果达到，较去年提高个百分点；员工流失率降至，低于行业平均85%

85.2%水平跨部门协作成果知识共享平台联合创新机制搭建了企业知识管理平台，促进建立了跨部门创新实验室，鼓励不同部门间的知识分享和经验传不同背景员工共同探索创新方案项目协作机制递平台累计沉淀知识文档上半年共产生创新提案个绩效联动机制126多份，每月活跃用户占员，其中个已转化为实际应用350032建立了跨部门项目协作机制，成设计了跨部门绩效联动机制，将工总数的以上85%立了由不同部门专家组成的项目部门目标与公司整体目标紧密结团队，实现资源共享和优势互补合，打破部门墙建立共同目上半年共有个跨部门项目成标和协作指标，促进部门间深度18功实施，项目完成率达协作92%2314供应链管理优化供应商整合实施供应商分类管理和优化，将供应商总数从家精简至家与家核心供应46328550商建立战略合作关系，签订长期供货协议，保障关键物料供应稳定和成本可控流程再造对采购到付款全流程进行再造，引入电子采购平台，实现采购自动化和透明化P2P采购周期缩短，采购人员效率提高，文档处理成本降低40%35%50%智能预测应用人工智能算法进行需求预测和库存优化，提高预测准确率和库存周转率需求预测准确率从提升至，库存周转率提高，库存成本降低72%88%25%15%风险管理建立供应链风险监测和预警机制，对关键供应商进行财务和运营风险评估制定供应中断应急预案，增加关键物料备选供应商，提高供应链韧性质量控制体系改进持续改进1建立循环机制PDCA全面监控2实时质量数据分析预防为主3前置质量控制点全员参与4质量文化建设上半年，我们对质量管理体系进行了全面升级，从检验质量向建造质量转变引入了先进的质量管理方法，如六西格玛和精益质量管理，建立了全过程质量控制机制在供应商管理、产品设计、生产制造和售后服务各环节设立质量控制点，形成闭环管理质量改进成效显著产品一次合格率从提升至，客户投诉率下降，产品返修率降低质量成本从销售收入的降至，年化节约成92%

97.5%38%42%

4.2%

2.8%本约万元公司获得省级质量管理奖，质量管理水平在行业内处于领先地位580国际业务拓展情况中国大陆东南亚欧洲北美其他地区国际业务是公司战略发展的重要方向，上半年国际营收达亿元，同比增长，占总收入的东南亚市场表现最为亮眼，收入同比增长，主要受益于区域总部的设立和本地化团队的组建

1.3422%32%35%欧洲市场实现稳定增长，收入同比增长，主要来自德国和法国的工业客户北美市场开拓初见成效，已获得两个大型客户订单，价值合计万元为支持国际业务发展，公司强化了国际化人才培15%980养，建立了海外合规管理体系，优化了跨境物流和售后服务网络品牌建设成果品牌定位升级品牌推广活动上半年，我们完成了品牌战略升级，重新定位为智能制造解决参与场国际行业展会，吸引潜在客户多家•51200方案引领者更新了品牌标识系统和视觉形象，强化科技感和举办智造未来行业峰会，多位行业专家参与•400国际化特征制定了统一的品牌传播指南，确保各渠道品牌表现发布三份行业白皮书，获得广泛传播和引用•一致性社交媒体活跃度提升，粉丝总数增长•65%35%与知名品牌咨询公司合作，开展品牌价值评估，品牌价值达25媒体曝光次，正面报道率达•320098%亿元，较去年提升，品牌认知度在目标客户群中达到18%85%数字化转型进展1智能工厂建设数字化生产线，实现生产过程实时监控和智能调度引入工业互联网平台，连接设备和系统，构建数据驱动的智能制造体系生产效率提升22%，生产成本降低，产品不良率降低15%35%2智慧运营搭建企业资源计划、客户关系管理和供应链管理一体ERP CRMSCM化平台，实现业务流程数字化和自动化部署数据分析平台，提供实时经营决策支持运营效率提升，决策周期缩短30%50%3数字化服务开发远程监控和预测性维护系统，提供设备健康管理和故障预警服务建立客户自助服务平台和在线技术支持系统，提升服务响应速度和客户满意度服务成本降低，客户满意度提升25%18%成本节约措施及效果上半年，我们实施了一系列成本节约项目，共计节约成本万元，占营业收入的最大的成本节约来自生产自动化升级，通过引入自动化设备和智能控制系统，提高了生产效率，降低了人工成

20004.8%本和废品率供应链优化通过集中采购和供应商整合，有效降低了采购成本；能源管理项目通过设备更新和管理优化，降低了能源消耗；流程再造和办公自动化则有效降低了管理成本和行政支出这些成本节约措施不仅提高了公司盈利能力，也为未来发展提供了更多资源投入空间客户服务改进计划1服务体系重构2服务团队优化对客户服务体系进行全面重构，从重新设计服务团队结构，按行业和被动响应转向主动服务建立区域划分服务小组，提高专业性和了客户全生命周期服务管理模式，响应速度增加服务人员名，35涵盖售前咨询、实施交付、运维支提高一线服务能力实施服务人员持和持续优化四个阶段，为客户提认证计划，提升技术水平和服务技供连续一致的服务体验能，现有服务人员认证率达85%3智能服务平台上线智能服务平台，整合知识库、工单系统和远程诊断工具引入客服助手AI，处理常见问题咨询，降低人工服务压力系统自动分析服务数据，识别问题模式，支持服务流程和产品设计优化服务改进成效显著服务响应时间缩短，问题解决率提升，客户服务满意度45%25%从提升至下半年将继续完善服务体系，重点提升预测性服务能力和客

83.5%

89.2%户成功管理，进一步提高客户忠诚度和复购率新产品/服务开发情况上半年，研发团队共完成个新产品服务的开发，其中个已正式上市，个处于客户测试阶段，个处于最终开发完善阶段重点产品包括新一代智能控制系统，集8/431ICS

5.0成算法，自适应优化能力提升；工业大数据分析平台，提供设备健康管理和预测性维护服务；绿色制造解决方案，帮助客户降低能耗和碳排AI40%DataInsight GreenMake放新产品开发遵循市场导向原则，的需求来自客户反馈和市场调研引入敏捷开发方法，产品开发周期平均缩短上半年新产品销售收入达万元，占总收入的85%30%5600，成为公司业绩增长的重要驱动力

13.3%市场份额变化分析我司市场份额行业领先者市场份额%%过去六个季度，公司市场份额持续稳步增长，从提升至，增幅达个百分点同期，行业领先者市场份额从下降至，下降了个百分点市场差距从个百分点缩小至

14.5%

17.5%

325.2%

23.8%

1.

410.7个百分点，市场竞争格局逐渐改变

6.3市场份额增长主要得益于三方面技术创新驱动的产品竞争力提升；服务体系完善带来的客户满意度提高；渠道下沉策略有效拓展了二三线市场按照当前趋势，预计年公司有望成为行业市场份2025额第一重大决策回顾战略升级决策投资决策批准科技驱动、国际拓展、产业升审批通过个重大投资项目，总投资3级三大战略方向，明确未来年发展额亿元包括智能制造产线升级

51.2路径决策基于对行业趋势、竞争格万元、研发中心扩建65003000局和内部能力的全面分析，通过战略万元和东南亚市场拓展万元2500委员会多轮讨论形成所有项目均经过严格的可行性研究和风险评估组织变革决策批准组织结构优化方案，构建业务单元职能中心的矩阵式管理模式设立三大+业务单元和五大职能中心，实现专业化经营和高效协同同时优化薪酬激励体系，增强组织活力每项重大决策均遵循科学决策流程，包括充分的信息收集、多方案比较、风险评估和集体讨论我在决策过程中注重发挥专业判断，确保决策的科学性和前瞻性目前各项决策执行情况良好，取得了预期效果战略合作进展技术战略合作行业联盟合作供应链战略合作与国内知名高校及研究院所建立产学研战略加入中国智能制造产业联盟，担任副理事长与家核心供应商签署战略合作协议，建立5合作，共建智能制造联合实验室双方共同单位参与制定行业标准项，组织行业峰会优先供应、联合研发、资源共享的深度合作3开展前沿技术研究，加速科研成果转化已场通过联盟平台，与多家行业企业建模式共同开发新材料和新工艺，提升产品240启动个联合研发项目，在人工智能、新材料立合作关系，在标准制定、技术交流和市场性能和成本竞争力建立供应商早期介入3和绿色制造领域取得突破性进展推广方面开展深度合作机制，缩短新产品研发周期ESI战略合作为公司带来了技术、资源和市场多方面的支持，成为公司发展的重要外部驱动力下半年将继续拓展战略合作网络，重点加强与国际科研机构和行业领军企业的合作，提升公司全球影响力资产管理效率提升

15.8%

3.8总资产收益率总资产周转率较去年提升较去年提升

2.6%

0.532应收账款周转天数较去年减少天8上半年，我们实施了全面的资产管理优化计划，提高资产使用效率和回报率固定资产管理方面，通过设备综合效率提升和资产全生命周期管理，设备利用率从提高到，维护成OEE72%83%本降低存货管理方面，优化库存结构和补货策略，存货周转率从提高到，库存成18%

4.

25.6本降低22%应收账款管理方面，完善客户信用评级体系和催收机制，应收账款周转天数从天减少到天4032，降低了资金占用和信用风险通过这些措施，公司整体资产效率显著提升，总资产收益率达到，较去年同期提高个百分点

15.8%

2.6企业文化建设文化理念更新文化宣贯1重新定义企业使命、愿景和核心价值观通过多种渠道传播新文化理念2文化评估4文化实践3定期评估企业文化落地效果将企业文化融入日常管理和业务活动上半年，我主导了企业文化再造工作，通过广泛调研和讨论，更新了企业使命为智造美好未来，愿景为成为全球领先的智能制造解决方案提供商，核心价值观为创新、协作、卓越、担当制定了企业文化建设三年规划，明确了文化建设的路径和方法企业文化宣贯采用线上线下结合的方式，开展了文化培训、价值观大讨论、文化故事征集等活动文化落地方面，修订了与企业文化相匹配的制度体系，将核心价值观融入绩效评价和人才发展体系文化建设初见成效，员工敬业度提升个百分点，达到1282%内部沟通机制改进多层次沟通渠道1建立多元化沟通平台规范化沟通流程2明确沟通责任和频率数字化沟通工具3提升沟通效率与体验开放透明沟通文化4鼓励坦诚沟通和反馈内部沟通是组织协作的基础，上半年我们对内部沟通机制进行了系统化改进建立了高管季度沟通会、部门月度对话、项目周例会和每日站会的多级沟通体系，确保信息及时传递和问题快速解决推出企业社交平台，打造线上交流和知识分享空间，月活跃度达员工总数的92%引入开放式办公时间制度，各级管理者定期开放时间与员工面对面交流建立意见直通车，员工可直接向高层管理者提出建议和意见这些措施显著改善了内部沟通效果，沟通满意度调查结果从提升至，跨部门协作效率提高73%86%35%外部关系维护政府关系媒体关系合作伙伴关系积极参与政府组织的产业发展研讨会和政策建立与行业媒体的长期合作关系，定期举办建立合作伙伴关系管理体系，定期举办合作咨询活动，担任区域产业发展顾问配合政媒体开放日活动发布技术白皮书和行业洞伙伴大会和技术交流会提供培训和销售支府开展产业升级调研，提供专业建议主动察报告，提升企业专业形象上半年获得媒持，帮助合作伙伴提升能力建立合作伙伴对接科技创新扶持政策，获批三个政府支持体正面报道篇，行业影响力显著提升，激励机制，表彰优秀合作案例上半年新增85项目，总资金支持达万元公司高管多次受邀参加行业论坛并发表主题战略合作伙伴家，合作满意度达18001590%演讲可持续发展策略环境责任社会责任制定碳中和行动计划，明确减排路径和阶段目标引入建立负责任的供应链管理体系，要求供应商遵守环境和劳工标准2040绿色设计理念，降低产品全生命周期环境影响上半年温室气体投资社区发展项目，支持教育和环保事业上半年员工志愿服排放同比减少，水资源消耗减少，能源使用效率提高务累计小时，公益捐赠达万元12%15%520080018%发布年度可持续发展报告，披露环境、社会和治理绩效ESG获得环境管理体系和能源管理体系双认加入联合国全球契约组织，承诺遵守和推动可持续发展原则，提ISO14001ISO50001证，环保表现获得政府和行业肯定，荣获绿色制造示范企业称升公司全球声誉和影响力号创新管理体系创新战略制定创新驱动规划，明确技术创新、产品创新和商业模式创新三大方向设立2025创新管理委员会，负责创新战略制定和创新资源配置，由我担任委员会主席创新机制建立多层次创新激励机制，包括创新项目奖励、专利奖励和创新团队激励设立内部创新基金，支持员工创新项目，上半年资助创新项目个，总金额达万元28600创新平台搭建企业创新平台，包括创新实验室、创意众筹平台和创新项目孵化中心引入设计思维和敏捷创新方法，提高创新效率和成功率上半年平台收集创新提案个，孵352化成功项目个15创新文化营造鼓励创新、容忍失败的企业文化氛围开展创新思维培训，提升员工创新能力举办创新马拉松活动，激发创新灵感和团队协作创新文化调查显示，的员工认85%为公司具有良好的创新环境知识产权保护情况知识产权是公司核心竞争力的重要组成部分，上半年我们进一步完善了知识产权管理体系，制定了《知识产权管理办法》和《专利申请奖励办法》设立知识产权管理专职团队，负责专利申请、商标保护和技术秘密管理上半年专利申请项（其中发明专利项），获得授权项；新增注册商标个；软件著作权登记项同时加强知识产权保护，361522812开展全员知识产权培训，提高保密意识启动技术壁垒构建计划，围绕核心技术布局专利组合，形成有效的专利保护网此外，与专业机构合作，开展知识产权价值评估，知识产权资产价值达亿元

3.2信息安全管理1管理体系升级2技术措施增强完成信息安全管理体系升级，通投入万元加强安全基础设1200过信息安全管理体系施建设，部署新一代防火墙、入ISO27001认证成立信息安全委员会，明侵检测系统和数据加密系统实确各部门安全责任，构建三级安施零信任安全架构，基于身份和全防护体系制定并发布项环境进行精细化访问控制建立10信息安全管理制度，涵盖数据保安全运营中心，实现全网SOC护、访问控制、安全审计等方面安全态势的实时监控和分析3安全意识提升开展全员信息安全培训，覆盖率达定期进行钓鱼邮件测试和安全意100%识测评，员工安全意识显著提升建立安全事件响应机制，开展安全应急演练，提高安全事件处置能力上半年成功防范外部攻击尝试余次1200危机管理应对危机预防危机准备1识别和评估潜在危机风险制定危机应对预案和演练2危机恢复4危机响应3制定业务连续性和恢复计划建立危机快速反应机制上半年，我们全面强化了危机管理体系，建立了危机管理委员会，由我担任主席完善了危机识别与评估机制，系统性识别出产品质量、供应链中断、信息安全、公共关系和自然灾害等五大类潜在危机针对每类危机制定了专项应对预案，明确了响应流程和各方职责开展了三次大型危机演练，包括产品召回、网络安全事件和自然灾害应对这些演练有效检验了预案的可行性，提高了团队应对危机的能力同时，完善了危机沟通机制，确保在危机发生时能及时、准确地与内外部利益相关方沟通上半年成功应对了一起供应链中断事件，将业务影响降至最低未来六个月工作计划

（1）1智能制造升级项目完成计划月底前完成智能制造平台升级项目，实现全面上线运行关键任务包9括完成剩余模块开发和系统集成测试；在全部生产线推广应用；开展用户培训和系统优化；建立运行维护体系2新一代产品正式上市月完成产品研发和测试，月进行小批量试产和客户验证，月正式上市8910关键工作包括完成产品工艺验证和可靠性测试；准备市场推广材料和销售培训；建立完善的售后服务支持体系；监控初期市场反馈并及时响应3东南亚市场全面布局年底前完成东南亚五国市场布局，建立完整的销售网络和服务体系重点任务包括完成越南和泰国市场准入；招募和培训本地销售和服务团队；发展战略合作伙伴和渠道；制定针对性的市场推广策略未来六个月工作计划

（2）20%

5.8亿¥营收增长目标营收目标下半年目标下半年总金额18%净利润率目标提高个百分点

2.7下半年营收目标为亿元，同比增长，全年总营收预计达到亿元营收增长将主要来自

5.820%10新产品上市贡献增长、国际市场拓展贡献增长和现有产品升级贡献增长各业务8%7%5%部门已制定详细的销售计划和客户拓展策略净利润率目标设定为，较上半年提高个百分点利润率提升将通过产品结构优化、规模18%

2.7效应和持续的成本控制来实现重点提升高毛利产品和服务的占比，预计下半年高毛利业务占比将从目前的提升至同时，继续推进数字化转型和流程优化，降低运营成本48%55%未来六个月工作计划

（3）市场竞争加剧行业竞争日趋激烈，部分竞争对手采取价格战策略，给公司销售和毛利率带来压力同时，跨界竞争增多，互联网企业和大型制造企业纷纷进入智能制造领域，改变了行业竞争格局技术变革加速人工智能、、大数据等新兴技术发展迅速，行业技术创新周期缩短客户对产品的5G技术先进性和智能化程度要求越来越高，这对公司的研发能力和创新速度提出了更高挑战全球经济不确定性全球经济形势复杂多变，地缘政治风险增加，国际市场拓展面临不确定性部分国家贸易政策和监管环境变化，可能影响公司国际化战略的实施进度和方式人才竞争激烈高端技术人才和管理人才竞争日益激烈，人才获取和保留难度加大特别是在人工智能、数据分析等新兴技术领域，人才短缺现象明显，影响公司技术创新和发展速度资源需求为支持下半年工作计划和全年目标达成，公司需要在关键领域增加资源投入研发方面需增加投入万元，用于核心技术研发和新产品开发；市场拓展需投入万元，重点支持国际市场拓展和75005200品牌建设；产能扩充需投入万元，主要用于自动化产线升级和产能提升4300此外，数字化转型需投入万元，用于系统升级和数据平台建设；人才引进需投入万元，计划引进高端研发人才名、国际业务人才名和管理人才名这些资源需求已纳入年度预算3600IT2800352015，部分资金将通过经营收入和银行贷款解决，部分项目将申请政府补贴和专项资金支持改进建议决策机制优化建议优化公司重大决策机制，建立更加科学和高效的决策流程引入外部专家参与决策咨询，增强决策的专业性和前瞻性同时，加强决策执行的跟踪和评估，及时调整优化，确保决策效果绩效管理改进建议重新设计公司绩效管理体系，更加注重长期价值创造和核心能力建设平衡短期业绩与长期发展的关系，在财务指标外增加创新、客户价值和员工发展等非财务指标，形成更全面的绩效评价体系风险管理加强建议进一步加强公司风险管理，特别是对战略风险、技术风险和国际化风险的识别和应对建立风险早期预警机制，提高风险预测和防范能力加强黑天鹅和灰犀牛事件的研究和应对准备协同机制完善建议完善跨部门协同机制，打破部门墙和信息孤岛建立基于关键业务流程的端到端协作机制，明确协作规则和责任边界强化共同目标意识，建立利益关联机制，激发协作动力行业展望人工智能深度应用工业元宇宙兴起绿色低碳转型加速人工智能技术将在制造业深度应用，智能决工业元宇宙将成为未来发展方向，虚实融合碳达峰碳中和目标推动制造业绿色低碳转型策、自适应控制和智能诊断将成为主流特的智能制造环境将实现设计、生产、运维的节能减排技术、循环经济模式和清洁能源别是大模型技术的应用，将显著提升制造系全生命周期数字映射和优化数字孪生技术应用将成为行业重点绿色制造将从单点技统的自主性和智能化水平，重塑制造业价值将从单设备扩展到整个生产系统和供应链，术应用走向全生命周期管理，成为企业核心链和商业模式实现端到端的可视化和优化竞争力的重要组成部分除上述趋势外，产业链安全与韧性建设将成为国家战略重点，智能制造服务化趋势日益明显，全球制造业格局将加速重构面对这些变化，公司需前瞻布局，加强技术创新和商业模式创新，保持行业领先地位个人发展计划行业影响力提升领导力发展积极参与行业协会活动，担任中国智能制造产专业知识提升着重提升战略思维和变革领导力，计划参加国业联盟专家委员会委员计划在下半年参加3计划系统学习人工智能和数字化转型相关知识际知名咨询公司组织的高管领导力发展项目场重要行业峰会并发表主题演讲，撰写篇行2，参加哈佛商学院数字化战略领导力课程同同时通过导师指导和同伴学习，完善自身领导业趋势分析文章发表在核心期刊同时扩展专时深入研究ESG管理和可持续发展趋势，提升风格，提高跨文化领导能力每季度进行一次业人脉网络，增强在行业内的影响力在这些新兴领域的专业能力拟订阅本相关度反馈评估，持续改进领导行为5360领域权威期刊，每周安排小时专业学习时间6总结

（1）1战略引领成效显著2财务绩效稳步提升成功主导制定公司五年战略规通过精细化管理和结构优化，划，明确了科技驱动、国际公司财务绩效显著提升收入拓展、产业升级三大战略方同比增长，净利润率提

16.8%向，为公司未来发展指明方向高个百分点，各项关键财

2.8战略规划已转化为具体行动务指标大多达到或超过预期目计划，并在上半年取得阶段性标资产管理效率大幅提高，成果，公司市场地位和核心竞总资产收益率达，处于

15.8%争力持续增强行业领先水平3创新驱动作用凸显持续加大研发投入，完善创新管理体系，技术创新成果丰硕上半年申请专利项，开发新产品项，新产品对营收贡献率达同

36813.3%时推动管理创新和商业模式创新，提高组织效能和市场响应速度总结

（2）客户响应速度有待国际化人才储备不新兴技术应用有待提升足深化客户满意度调查显示，国际业务快速拓展，但在人工智能、大数据分服务响应速度是满意度国际化人才储备不足，析等新兴技术的深度应最低的维度，仅为特别是熟悉目标市场和用方面与行业领先企业客户反馈服务具备跨文化管理能力的相比仍有差距技术融

83.5%请求处理时间较长，问高层人才短缺这制约合创新能力有待提升，题解决效率有待提高了国际化战略的实施效新技术落地转化周期较下半年将重点优化服务果和速度将加大国际长将加强新兴技术研流程，增强服务团队能化人才引进和培养力度究和应用，提高技术集力，提升服务响应速度，建立更加完善的国际成创新能力，加速新技和质量化人才发展体系术商业化进程问答环节主要问题预设开放讨论反馈收集我已准备好回答各位领导和同事可能关注的欢迎各位领导和同事就报告内容提出问题、会后我将认真整理各位的意见和建议，作为问题，包括战略规划执行情况、财务指标达建议和意见您的反馈将帮助我更好地改进工作改进的重要依据同时，我也希望能与成挑战、重点项目进展、市场竞争应对策略工作，也将为公司的发展提供宝贵参考我相关部门负责人进一步沟通，共同推进下半、风险管理措施以及未来工作重点等方面的期待与大家进行深入、坦诚的交流和讨论年工作计划的顺利实施，确保全年目标的圆问题满达成感谢各位耐心聆听我的中期工作报告过去六个月，在公司领导的指导和各部门的支持下，我们取得了一定的成绩，也发现了需要改进的方面面对下半年的机遇与挑战，我将继续努力工作，与团队一起推动公司持续健康发展。