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信息技术有限公司规章规章制度XXX规章信息技术有限公司（下面简称公司）的规章规章XXX制度规章适用于公司全体机构部门机构此规章制度规章是公司各机构部门机构正常运行的行为规范公司的每位企业有关员工都在规章制度规章的约束和指导之下本规章制度规章由相关机构部门机构起草，总经理签署本规章制度规章在执行过程中，经董事会决定方可修改、增加或废止本规章制度规章自发布之日起实施规章制度规章共分六编:第一编组织规程第二编行政管控管理管控规章制度规章第三编人事管控管理管控规章制度规章第四编财务管控管理管控规章制度规章
六、抓好技术相关有关人员的使用、培训、调动、晋级、奖惩工作；
七、贯彻落实技术类岗位责任制和工作标准，密切与公司各机构部门机构的工作关系，加强与有关机构部门机构的协作配合工作；
八、完成相关领导人交办的其他工作第四章市场质量本协议合同支付资金服务总监职责
一、组织整合公司市场营销运营管控管理管控体系；
二、制定公司营销战略和质量本协议合同支付资金服务策略，保证公司销售目标的实现，并监控具体执行情况；
三、根据公司质量本协议合同支付资金服务策略，制定质量本协议合同支付资金服务推广计划，组织促销方案，并对实施效果进行评估；
四、根据销售数据、市场数据以及第三方统计进行市场分析并定期提供市场报告；
五、相关相关本次项目公司市场活动的协调、指导、监控、评估
六、各项内部管控管理管控、专业培训及机构部门机构运行成本控制第二编行政管控管理管控规章制度规章行政工作是公司的辅助管控管理管控工作，其宗旨是使公司运转有序，其规章制度规章包括以下有关内容第一章文书档案管控管理管控规章制度规章第二章印章管控管理管控规章制度规章第三章协议合同协议管控管理管控规章制度规章第四章办公设备及办公用品管控管理管控规章制度规章第五章通讯费用管控管理管控规定第六章采买规章制度规章第七章车辆管控管理管控规章制度规章第八章卫生保洁规章制度规章第九章日常事务管控管理管控规章制度规章第一章文书档案管控管理管控规章制度规章第一节文书管控管理管控
一、文书的分类文书分为文件、信函两种文件包括签报、通知、决定、决议、会议记录、会议纪要、规章制度规章、法律事务等信函包括信件、介绍信、证明、委托书等1＞文件⑴签报签报用于下级请上级指示和批准的事项，用“签报”；⑵通知传达指示，相关要求办理或者需要知道的事项，用“通知”；⑶决定、决议对某些问题或者重大事项做出安排，用“决定”；经过会议讨论通过，相关要求贯彻执行的事项，用“决议”；⑷会议记录记录会议议定事项和主要精神，用作存档的，用“记录”⑸会议纪要传达会议议定事项和主要精神，相关要求有关机构部门机构共同遵守执行的，用“纪要”；⑹规章制度规章各种规章规章制度规章、企业有关员工守则等需要全体企业有关员工遵守的规则，用“规章制度规章”；⑺法律事务所有律师事务所提供的法律、法规类文件，用“法律”
2、信函⑴信件对外发送信件及接受信件，包括信件、邮件、包裹单、特快专递等⑵介绍信外出至银行、政府机关、事业单位等办理工作事宜，需持介绍信；
3、文件编号规则如下XXX信息技术（机构部门机构）［年］*号机构部门机构简称行政发文“办”人事发文“人”
二、文书的管控管理管控所有收发文件中，公司的文件由综合管控管理管控部统一管控管理管控第二节档案管控管理管控本节档案所指为公司原始资料
一、管控管理管控机构部门机构公司档案管控管理管控的责任机构部门机构为综合管控管理管控部
二、档案编号IGIT（机构部门机构）［年］档案第*号机构部门机构简称行政一XZ人事一RS财务一CW工程一GC业务拓展部一YW质量本协议合同支付资金服务研发部一YF
三、档案整理综合管控管理管控部应每年对档案进行整理，对重复档案进行销毁，对不全档案进行补充
四、管控管理管控
1、档案管控管理管控相关有关人员应认真、相关相关本次项目、无遗漏地进行分类、登记、归档收到的文档先签记，再分类保存；
2、借阅文档应本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法登记，使用完毕后及时归还借期超过一个月的档案管控管理管控相关有关人员应催收；
3、档案为公司机密，档案管控管理管控员、借阅人对所知悉的档案应保守秘密,不得泄密；
4、档案管控管理管控员、借阅人应细心保管公司档案，损坏、丢失公司档案按相关条例进行处罚；第二章印章管控管理管控规章制度规章本规章制度规章所称的“印章”指公司公章、公司协议合同协议章、公司财务章、法定代表人名章等
一、印章使用规则
1、公司公章、协议合同协议章由综合管控管理管控部指定专人管控管理管控使用，执章人必须签署“用印审批单”，相关有关人员变更时应办理书面交接手续,交接手续应存档保管；
2、所有印章均应建立印章印样档案；
3、凡需印章的各类文件，均须经有关相关相关本次项目人本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法后方可使用
4、印章管控管理管控相关有关人员须对印章使用情况进行登记；
5、印章不经批准不得携带外出；
6、本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章相关要求位置恰当，对有年月日有关内容的本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章相关要求先填定有关内容再本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章，对协议合同协议等权益性文件，对相关要求同时有签名和本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章的，应先签名后本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章，对于一页以上有关内容的协议合同协议相关要求加盖骑缝章，对需加盖多个印章的文件，各印章不能交叉重叠，不能压住正文，不能盖出纸边；
7、不得伪造、变造印章、印样；
8、使用印章时，严禁对空白的介绍信、证明、协议合同协议等加盖印章，
9、印章管控管理管控相关有关人员如违反本规章制度规章规定，公司将给予扣发工资、赔偿损失、辞退等处理，并有权追究其法律责任，
二、公司公章的管控管理管控
1、公章适用范围⑴以公司名义对外所发各类文件；⑵以公司名义对各机构部门机构所发文件、通知等；⑶公司各类对外报表；4公司对外签订的协议；⑸其他由相关领导人指定用章的文件
2、公章使用程序⑴凡需加盖公章之文件、公函及各种财务报表、对外报表，均需相关机构部门机构相关相关本次项目人在“用印审批单”上本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法，公章管控管理管控相关有关人员凭本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章；⑵用章后的文件、公函，需登记存入档案
三、公司协议合同协议章的管控管理管控
1、协议合同协议章使用范围公司对外签订的各类协议合同协议
2、协议合同协议章使用程序⑴凡需使用协议合同协议章的文件，需经公司机构部门机构相关相关本次项目人本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法后报相关领导人本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法批准，方可用章；⑵所有协议合同协议，公司至少留存2份，本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章后，1份存入协议合同协议档案（综合管控管理管控部保管），1份转给财务部；
四、公司财务章管控管理管控公司财务章管控管理管控办法见财务管控管理管控规章制度规章
五、法定代表人名章法人代表人名章主要用于签发支票（现金、转帐）及其社保、住房公积金等办事机构的印样档案无特殊情况一般不使用第三章协议合同协议管控管理管控规章制度规章本规章制度规章所称协议合同协议指以公司名义对外签署的所有书面协议订立协议合同协议、执行协议合同协议均应遵守本章规定凡在协议合同协议的订立、执行、变更过程中公司遭受损失，相关相关有关人员有过错的应赔偿公司损失，并追究其责任
一、订立协议合同协议的程序订立协议合同协议应按如下程序进行
1、起草协议合同协议的起草应由参与谈判并掌握订立协议合同协议背景情况的相关有关人员相关相关本次项目
2、协商双方就协议合同协议草稿有关内容进行协商我方代表应遵循公司利益高于一切的原则，不得为谋取私利牺牲公司的利益，不得与对方恶意串通损害公司的利益
3、定稿代表公司与对方协商协议合同协议有关内容的相关有关人员，应根据双方协商的结果进一步修订、完善协议合同协议有关内容并交付打印我方至少留两份原件
4、审核⑴签订协议合同协议应填写《公司对外签订协议合同协议审核表》；⑵经各相关机构部门机构审核无误后，方可签订；⑶若需修改，则依据各机构部门机构审核意见对协议合同协议进行修改、补充、完善
5、本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法、本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章由我方代表在协议合同协议文本上本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法，本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法后的协议合同协议文本加盖协议合同协议专用章
6、归档所有协议合同协议在双方本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法、本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章后三日内应将协议合同协议原件归档协议合同协议履行中不得使用协议合同协议原件，应使用复印件
7、协议合同协议的变更程序协议合同协议成立后，经双方协商同意可以对原协议合同协议进行变更协议合同协议变更的程序与协议合同协议订立的程序相同
二、协议合同协议管控管理管控
1、归档双方本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法、本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章后三日内，我方相关相关本次项目订立协议合同协议的相关有关人员应将协议合同协议原件归档，并办理归档手续，丢失协议合同协议原件为违纪行为
2、执行协议合同协议成立后，公司相关相关本次项目执行协议合同协议的相关有关人员应认真、相关相关本次项目的执行协议合同协议协议合同协议执行过程的情况应及时向有关相关有关人员反映，以便及时制定对策
3、协议合同协议原件的杳阅协议合同协议原件为公司机密，凡知道协议合同协议有关内容的均负有保密义务除总经理、副总经理、法律顾问、财务总监及协议合同协议人外，其他人无权查阅
三、协议合同协议编号各类协议合同协议和协议管控管理管控
1、协议合同协议分类协议合同协议主要分六大类技术服务协议合同协议、劳动协议合同协议、采购协议合同协议、销售协议合同协议和各类协议
2、编号规则xxxxx-xx—xxxx-xxx公司、机构部门机构缩写（见注1）年份当年顺序号（
01、
02、03）类型名称（见注2）例如与公司人事部签订的劳动协议合同协议IGIT-RS—2006—01—LD*注1机构部门机构缩写主要有行政一XZ人事一RS财务一CW工程一GC业务拓展部一YW质量本协议合同支付资金服务研发部一YF*注2类型名称主要有技术服务协议合同协议一一GF采购协议合同协议一一CG劳动协议合同协议——LD销售协议合同协议一一XS各类协议一一XY第四章办公设备及办公用品管控管理管控规章制度规章办公用品、办公设备、固定资产的使用、管控管理管控应遵循实用、节约的原则公司所用办公用品及办公设备由综合管控第一编组织规程组织指公司内部的具体形式，是公司行为的载体和执行者公司组织结构的制定是公司依据市场变更修改，随时调整战略的重要手段，也是公司各项工作及时落实的保障公司应根据不同的发展阶段和发展战略调整公司的组织结构形式，以适应市场的变更修改需要第一章公司机构部门机构设置及基本工作职责本编包括以下有关内容第二章总经理职责第三章副总经理职责技术总监职责第五章市场质量本协议合同支付资金服务总监职责管理管控部每月编制“本月支出计划”经机构部门机构相关相关本次项目人审核同意后报送副总经理批复第一节办公用品
一、购买、入库及出库
1、所有办公用品必须建立台帐，入库、出库必须使用入库单、出库单；
2、公司所需办公用品由综合管控管理管控部派人购买新购进的办公用品应由综合管控管理管控部登记入库；
3、出库手续由综合管控管理管控部指派专人相关相关本次项目出库必须填写出库单；
二、办公用品每月15日、25日申请，其他规定时间原则上不再另行申请；
三、新进相关有关人员到职时按“新企业有关员工办公用品领用标准”在综合管控管理管控部领用所需办公用品，离职时，应将剩余办公用品一并退还综合管控管理管控部；
四、印刷品（如信纸、信封、表格等），除各机构部门机构特殊表单外，其印刷、保管均由综合管控管理管控部统一管控管理管控；
五、办公用品丢失或被盗、损坏，公司将根据具体原因追究当事人相关物品净残值予以赔偿第二节办公设备
一、办公设备主要为电脑、打印机、复印机、正式正式合约生效方法机、相关公司正式正式合约生效方法机及公司各种服务帐号密码等；
二、办公设备由综合管控管理管控部统一管控管理管控，已有的和新购进的办公设备应建立设备档案，每台设备都应有相应的责任人管控管理管控设备的管控管理管控、维修、更换均应详细记入设备档案对于需要维修、更换的设备应报综合管控管理管控部相关相关本次项目人审核；
三、公司网络的帐号密码由综合管控管理管控部统一管控管理管控，为保障其安全性，需定期更换密码，报综合管控管理管控部备案不得私自改动，一经发现,按违纪行为论处；
四、各机构部门机构于每年的3月上旬填报“机构部门机构年度办公设备申购单”，交综合管控管理管控部汇总，拟定办公设备购置计划；
五、办公设备由综合管控管理管控部相关相关本次项目人按照工作性质和工作需要决定是否发放；
六、企业有关员工因各种原因离开公司时，需退还办公设备并办理交接手续第三节定资产
一、固定资产分包括房屋、车辆及其他价值在3000元以上的物品；
二、固定资产由综合管控管理管控部统一管控管理管控，已有的和新购进的固定资产应建立资产档案，每项资产都应有相应的责任人本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法所有管控管理管控、维修、更换均应详细记入资产档案对于需要维修、更换的办公用固定资产应报综合管控管理管控部相关相关本次项目人审核；
三、公司于每年的3月上旬填报“机构部门机构年度固定资产申购单”，交综合管控管理管控部汇总，拟定“公司年度固定资产购置计划”；
四、固定资产由综合管控管理管控部相关相关本次项目人按照工作性质和工作需要决定是否发放；
五、固定资产的管控管理管控、维修、更换必须由综合管控管理管控部建立相应的档案；
六、企业有关员工因各种原因离开集团公司时，需由综合管控管理管控部监督进行固定资产交接手续，交接手续办妥后方可办理离职第五章通讯费用管控管理管控规定通讯费用是指公司公用通讯费用以及企业有关员工个人手机费用
一、目的为保障公司通讯资源有效合理使用，加强通讯费用管控管理管控，制定本管控管理管控规定
二、适用范围本规定适用于XXX信息技术有限公司全体相关有关人员
三、通讯费用管控管理管控原则
1、手机通讯费额度的给予以业务需要为原则；
2、手机通讯费用实行额度制管控管理管控；
3、公司统一发布额度标准手机话费额度标准；
4、移动通讯设备为企业有关员工自配设备
四、通讯费用管控管理管控办法
1、公司手机实行通讯费用额度制管控管理管控额度分为长期额度和临时额度两种长期额度为事先确定，在较长规定时间内不变更修改的额度临时额度为当月发生调整的额度；
2、额度内产生的手机话费按实际发生额由公司财务报销；
3、公司财务只报销额度内手机话费，超额度通讯费由个人自理因特殊性工作导致手机话费超额，可申请临时话费额度临时额度申请规定时间为话费产生次月的1—20日确因工作需要导致话费长期超支，经机构部门机构经理审批，可修改长期额度；
4、公司座机话费是公司企业有关员工公用话机产生的费用，采取实报实销的形式禁止利用公司相关公司正式正式合约生效方法长规定时间聊天，一经发现，视情节轻重处于200元以下的罚款处罚
5、手机费用标准手机通讯费用实行额度管控管理管控，具体标准见下表手机费用标准岗位类别工作性质、级别手机费公司董事长、总经理400（不实行）公司副总经理400职能、研发相关本次项目经理150一般企业有关员工80机构部门机构经理150销售市场、客服支持一般企业有关员工80第六章采购规章制度规章为规范公司的采购工作，特制定本规章制度规章
一、采购范围办公用品、办公设备、日用品、固定资产、低值易耗品以及相关服务等
二、采购原则严格执行询议价程序，必须咨询三家以上供应商的价格，在权衡质量、价格等因素的基础上进行综合评估
1、协议合同协议会签规章制度规章固定资产的采购协议合同协议，必须经过有关机构部门机构的共同参与，汇总各方意见，经公司相关领导人审核后签约
2、一致性原则采购相关有关人员定购的物资或服务必须与签报所批相关要求规格、型号、数量相一致在市场条件不能满足请购机构部门机构相关要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请机构部门机构更改请购单作参考
3、最低价搜寻原则采购相关有关人员随时搜集市场价格信息，了解市场最新动态，实现最优化采购
4、廉洁规章制度规章所有采购相关有关人员必须做到
1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本；
2、加强学习，提高认识，增强法治观念；
3、廉洁自律；
4、严格按采购规章制度规章和程序办事，自觉接受监督；
5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失
三、采购程序公司采购工作由综合管控管理管控部完成综合管控管理管控部根据机构部门机构经理批准的签报,或根据公司制定的各阶段采购计划，遵循采购原则进行采购采购工作完成后，按规定进行登记入库或固定资产管控管理管控第七章车辆管控管理管控规章制度规章
一、车辆用途往返总公司办理各项事宜；往返其他公司联系业务；往返税务、社保、银行等办事机构；接送公司客人；采购大宗物品；公司级大型活动及接待服务；相关领导人用车；相关领导人交办的专项任务
二、车辆管控管理管控
1、建立车辆档案纪录车辆状况、大修情况、年检情况、保险情况、及其他重要事项车辆档案由综合管控管理管控部进行管控管理管控
2、车辆具体管控管理管控由综合管控管理管控部指定车辆管控管理管控相关相关本次项目人相关相关本次项目车辆管控管理管控相关相关本次项目人有义务管控管理管控并监督车辆使用者使用车辆
三、用车管控管理管控
1、公司企业有关员工外出开展业务，确需由公司派车，应提前报综合管控管理管控部，并填写派车单，批准后方可用车行车前后认真填写车辆使用情况登记表
2、所有车辆钥匙、车辆行驶证及其他证件均由综合管控管理管控部保管，车辆回到公司后将车辆钥匙、车辆行驶证等一应手续交齐，并在派车单上本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法确认
四、车辆维修、保养管控管理管控
1、车辆使用者有义务保持车容整洁，有义务在行驶中安全驾车、妥善保养因非安全因素导致车辆损坏，出现交通事故及纠纷，由使用者个人承担
2、车况异常，应及时报告给车辆管控管理管控相关有关人员车辆管控管理管控相关有关人员根据实际情况进行处理如需维修、保养需填写车辆维修情况登记表报综合管控管理管控部备案
3、所有驾车外出相关有关人员出车前必须检查车辆汽油、水、轮胎气压、灯光设备等是否齐备，将车辆情况填写在“派车单”上车辆有状况需要及时报告给车辆管控管理管控相关有关人员
五、油料管控管理管控
1、车辆使用者有义务节约并合理使用油料因公用车公司统一实行汽油票报销规章制度规章管控管理管控，因私用车油料自理
2、车辆使用者在每次用车前后，如实填写派车单和车辆使用情况登记表
3、每月25日前，车辆管控管理管控者统计因公用车公里数，并按照每公里油耗计算出因公用车油料费，报综合管控管理管控部办理报销手续
六、相关有关人员管控管理管控
1、公司车辆使用相关有关人员必须严格遵守国家法律法规，车辆使用者应严格遵守交通安全法凡在使用车辆过程因违法而被扣证、扣牌、扣车、罚款而产生的费用，由责任人承担
2、使用者因公驾车外出时产生的停车费、过路费等费用，每月由使用者将发票贴好并核算出总数填具报销单，报到综合管控管理管控部附件派车单1:知珈如门知出址夕用车规定时间年月日时至年月日机构部门机构姓名时起始公里终止公里合计公里车辆状况（需说明）用车事由用车路线行政主管本相关本次项目公司相关领导人本相关本用车人本相关本次项目联联系相关公司正式正式合次项目联系相关公司正式系相关公司正式正式合约约生效方法正式合约生效方法生效方法附件车辆使用情况登记表:2机构关键重要部门用车理由上车规定下车规起始公里终止公里合计公里姓名（公、私）时间定时间数数数备注机构附件车辆维修情况登记表3关键重要备注（公司相关领导人本相维修维修维修故障费用说明关本次项目规定人费用原因报销理由联系相关公时间司正式正式合约生效方法）第八章卫生保洁规章制度规章为创造良好的工作环境，确保公司卫生整洁，制定本规章制度规早第一章公司机构部门机构设置及基本工作职责公司的相关相关本次项目人为总经理，公司各机构部门机构相关相关本次项目人均由总经理任命具体设置如下图:管理者代表
一、董事会职责
一、公司全体工作相关有关人员应树立良好的公德意识和卫生观念，保持良好的卫生习惯人人都有权利和义务对违反卫生保洁规章制度规章、不讲卫生的行为进行劝阻和制止
二、应做到环境优雅，空气清新，窗明几净，地面无杂物，卫生间无污迹异味，垃圾及时清理
三、公共区域的卫生，由专职保洁相关有关人员相关相关本次项目打扫企业有关员工工位桌以及周边卫生由个人相关相关本次项目
四、工作区禁止吸烟
五、办公桌上的办公用品、文件、资料等要摆放整齐，可适当增加个人物品美化工作环境
六、下班时，办公桌上文件资料要整理归档
七、其它废弃物入篓（筒），不得乱丢、乱扔
八、综合管控管理管控部定期检查环境卫生，并将检查结果纳入企业有关员工考核有关内容第九章日常事务管控管理管控规章制度规章
一、接待、礼仪
1、外方相关有关人员到公司，应先询问是否事先有约，然后通知公司相关相关有关人员；
2、对没有明确约定或访问的人，应介绍到相关机构部门机构；
3、上门联系业务或推销应介绍到相关机构部门机构或婉言拒绝；
4、客人来访应主动端上茶水；
5、业务招待应本着节约的原则，即达到招待目的又不铺张浪费；
二、相关公司正式正式合约生效方法、正式正式合约生效方法机
1、接相关公司正式正式合约生效方法应当先说“你好，***********公司”，然后再询问有关内容；
2、接相关公司正式正式合约生效方法语言语气要得体，尽量多使用敬语和文明用语；
3、打相关公司正式正式合约生效方法应当长话短说，不过于寒暄，禁止相关公司正式正式合约生效方法闲聊、大声通话，以免影响他人工作或泄漏公司机密
三、电脑
1、电脑使用必须以业务需要为前提，不应在电脑中任意制作文件；
2、禁止擅自修改电脑的设置或删除电脑中的文件；
3、禁止使用电脑玩游戏；
4、未经允许不得擅自动用他人管控管理管控的电脑；
5、下班关闭电脑，最后离开公司的相关有关人员关闭服务器及电源
四、礼品、名片
1、礼品的制作和赠送由公司综合管控管理管控部进行各机构部门机构根据需要制定计划以及签报,经相关领导人审批后执行
2、名片由综合管控管理管控部统一标准印制，名片使用应注重公司形象
五、公共关系
1、政府机关及行政机构部门机构通知的会议，原则上由综合管控管理管控部安排相关有关人员参加，所安排相关有关人员不得借故推诿
2、公司所有相关有关人员都有义务协调公司与其所在地政府机关及职能机构部门机构关系第三编人事管控管理管控规章制度规章公司秉承“推动、创新、开放、高度相关相关本次项目”的经营理念和创业精神，本着“以人为本”的人事管控管理管控原则，制定以下人事管控管理管控规章制度规章以求创造和谐的工作环境，促进企业有关员工个人与企业的共同发展本编包括以下有关内容第一章人事规章制度规章第二章考勤规章制度规章第三章企业有关员工招聘、晋升调动、离职工作相关相关流程第四章薪酬管控管理管控体系第一章人事规章制度规章
一、聘用
1、就业机会XXX信息技术有限公司有权招聘、选拔、培训、提升和调动企业有关员工，并在符合各种法律、法规以及协议合同协议相关要求的情况下采取积极措施实现这些目标
2、录用欲到XXX信息技术有限公司求职的求职者，应向公司综合管控管理管控部递交简历，经综合管控管理管控部根据职位需求面试考核后录用公司欢迎和鼓励企业有关员工推荐候选人
3、条件和相关要求⑴所有录用的相关有关人员在办理录用手续前，必须提供相关证明（包括学历、资格证书等证明文件）⑵聘用企业有关员工年龄必须达到18周岁或以上,具有中华人民共和国认可的有效身份证明⑶所有与XXX信息技术有限公司发生劳动关系的个人必须与公司签订协议合同协议（包括劳动协议合同协议、临时用工协议合同协议、实习企业有关员工劳动协议）
4、试用期⑴试用期规定时间劳动协议合同协议期限在6个月以内的，试用期不超过15日；劳动协议合同协议期限在6个月以上1年以内的，试用期不超过30日；劳动协议合同协议期限在1年以上2年以内的，试用期不超过60日；劳动协议合同协议期限在2年以上的，试用期不超过6个月对于个别技术突出同时又为公司急需人才，可报经公司相关领导人审批提前转正试用期包括在劳动协议合同协议期限内⑵试用期工资按劳动协议合同协议约定的70%发放试用期企业有关员工机构部门机构主管在其试用期结束时应对其试用做出评定，填写《企业有关员工转正表》，确定结束试用期并签订劳动协议合同协议或延长试用期
5、新企业有关员工岗前培训公司对新录用企业有关员工在上岗前进行岗前培训，有关内容分别包括公司的各项规章规章制度规章、岗位职责等
6、人事档案公司认为，对人事档案进行恰当的管控管理管控十分重要因为它体现了公司对每个企业有关员工的重视公司企业有关员工档案统一由海淀人才交流中心托管因此，每位企业有关员工都有责任⑴劳动关系开始前，真实地填写《个人基本情况登记表》提供不正确或虚假情况的视为违反诚信方针，由此导致的后果由本人承担⑵企业有关员工表中所填情况发生任何变更修改时，企业有关员工主动通知直接主管和综合管控管理管控部
7、保密规章制度规章企业有关员工不得私下打听他人的个人情况和工资收入，公司对企业有关员工个人情况和工资收入保守秘密涉及到公司管控管理管控工作的重大事宜，在未宣布实施前，公司有权相关要求相关企业有关员工对其知晓有关内容保密，一经发现个别企业有关员工对外泄露并对公司的管控管理管控工作造成不良影响时，公司将根据具体情况对其做出处理
8、晋升和调动公司根据企业有关员工工作表现和工作能力可调整其工作岗位和职务如被晋升或调动，直接主管应该将晋升或调动情况通知企业有关员工，企业有关员工有义务填写《企业有关员工晋升或调动表》，送交综合管控管理管控部，载入该企业有关员工人事档案
9、劳动关系终止⑴在试用期内不符合录用条件的，可以随时终止劳动关系⑵企业有关员工解除劳动协议合同协议，应当提前15日或者按照劳动协议合同协议约定的提前通知期，以书面形式通知综合管控管理管控部企业有关员工给公司造成经济损失尚未处理完毕或者未按照劳动协议合同协议约定承担违约责任的，不得依据前款规定解除劳动协议合同协议企业有关员工协议合同协议期满前15天，公司和企业有关员工本人有责任和义务通知对方是否续签劳动协议合同协议，未提前通知者不得按协议合同协议期到期解约企业有关员工离职填写《离职审核单》，经机构部门机构主管和综合挂历部批准后，方可办理离职手续
二、工作规定时间
1、工作规定时间XXX信息技术有限公司企业有关员工工作规定时间为定时工作规定时间实行
7.5小时工作制遇法定节假日仍需正常工作时，公司按国家规定给予一定补偿公司在不违备劳动法的前提下，有权对工作规定时间予以调整，公司综合管控管理管控部相关相关本次项目解释调整原因
2、加班此项适用于公司全体企业有关员工加班为满足工作职责需要，公司管控管理管控相关有关人员可以相关要求企业有关员工加班
三、报酬
1、政策为吸引和保留高素质企业有关员工并贯彻公司的报酬宗旨，公司根据每一个职位所相关要求的知识技能、经历及教育等情况，向企业有关员工支付有竞争力的工资加薪将根据表现、公司经营状况、劳动力市场等因素而定工作表现是决定工资水平与加薪的基本因素
2、工资和福利津贴企业有关员工工资包括基本工资、绩效工资、和个人费用三部分福利津贴主要包括饭费补助、通讯费补助以及其他费用及奖励
3、年终奖金在XXX信息技术有限公司工作满半年（包括试用期）的正式企业有关员工有・•••••••・・•资格参加年终奖金的发放年终奖金的发放按照以下标准衡量企业有关员工考勤情况、企业有关员工全年的工作表现、绩效考核情况及对公司的特殊贡献（由企业有关员工个人填写年终总结表，机构部门机构主管给予评定）业务类和技术类企业有关员工按相关本次项目签约奖和实施奖进行发放
4、提前解除劳动协议合同协议和经济补偿金见双方劳动协议合同协议中附则约定
5、个人所得税所有工资收入，企业有关员工有义务根据国家税务规定交纳个人所得税公司将在每次支付时，代为扣缴相应的个人所得税.
6、发薪日月薪结算日为每月15日，支付日为每月250o如遇节假日提前发放全部现金按月存入企业有关员工的个人银行账户
四、休假
1、法定节假日公司全体企业有关员工每年享受以下带薪法定休假日（共10天）元旦1天春节3天国际劳动节3天国庆节3天
2、请假程序企业有关员工请假必须得到批准不经批准休假者视为旷工处理请假程序如下⑴休假前由企业有关员工本人填写《请假申请单》⑵主管批复⑶企业有关员工本人接到批复通知后，方可休假
3、病事假规定⑴病假企业有关员工因病或非因公负伤不能正常工作的，需向直接主管请假,病假超过两天（包括两天），需提供医生证明具体参照《考勤规章制度规章》⑵事假企业有关员工因私申请事假，需事先报经直接主管批准并送综合管控管理管控部备案企业有关员工连续事假超过2个工作日的，需报经上一级相关领导人批准具体参照《考勤规章制度规章》
4、婚假公司对依国家婚姻法履行登记手续的正式企业有关员工，给婚假3天，如符合男25周岁、女23周岁及以上初婚的晚婚条件，假期可延长至10天企业有关员工休婚假需报经直接主管批准并送综合管控管理管控部备案婚假前三天为带薪假期，第四天起只发放基本工资
5、产假女企业有关员工产前休假一个月，产后可休产假三个月如属晚育（24岁以上），可再增加产假一个月女企业有关员工休产假，前两个月，除福利津贴停发外，其余薪酬不变；第三个月起，只发放基本工资和个人费用在女方产假期间，男企业有关员工可享受10天陪护假陪护假期间，只发放基本工资和个人费用
6、丧假所有企业有关员工，遇有直系家庭成员去世，如父母、岳父母、公婆、祖父母或外祖父母、配偶、子女、兄弟、姐妹等，可被准予3天带薪丧假
7、年假凡工作满一年的公司正式企业有关员工有权享受年度年假，休假期间，薪酬不变⑴企业有关员工完成试用期后的下一年起，年度休假天数按下面规定执行:工龄丫年休假规定时间1WYN55个工作日5WYN108个工作日10WY10个工作日⑵企业有关员工年度休假应在本年内休完确因工作原因年内未能休完的假期,经直接主管同意并报上一级相关领导人批准后，可以转到来年第一季度，如果转入的休假在来年第一季度仍未能利用，则此年假被取消转入第二年的休假最多不能超过5天企业有关员工年内累计事假超过10个工作日或累计病假超过20个工作日的，当年不享受年度休假；如果当年已享受年度休假，须将已享受部分从第二年的年休假中扣除企业有关员工的病假、事假可以抵年休假⑶企业有关员工年度内未休年假按照企业有关员工基本工资又未休天数折算作为奖励
五、企业有关员工福利根据《劳动法》规定，公司为正式企业有关员工建立社会保险福利基金规章制度规章，包括以下五部分
1、养老
2、失业
3、工伤
4、医疗
5、生育
6、住房公积金
六、关键重要备注
1、本规章制度规章的解释权归XXX信息技术有限公司综合管控管理管控部所有
2、XXX信息技术有限公司有权在必要时对规章制度规章的有关内容进行删除、修改或添加,并在公司内部公布，正式合约生效日期以公布日期为准第二章考勤规章制度规章为确保公司有序、有效的经营管控管理管控，更好贯彻执行公司规章规章制度规章，以加强企业有关员工纪律意识，同时保障企业有关员工合法权益，特制定本规章制度规章适用范围
一、适用范围适用于XXX信息技术有限公司全体企业有关员工
二、责任机构部门机构（人）总经理、副总经理、各机构部门机构经理、相关本次项目经理、综合管控管理管控部
三、有关内容
1、工作规定时间⑴公司实行五天工作制周一至周五为工作日，周
六、周日和国家法定节假日休息⑵各机构部门机构每天工作规定时间为上午9:00-12:00下午13:00-17:30工程技术部实行弹性工作制，每周保证40小时工作⑶除国家、公司安排调整工作规定时间外，法定节、假日等公共休息日为非工作日
（4）公司可视经营情况的需要对工作规定时间和工作规章制度规章作适当调整
2、考勤管控管理管控公司考勤由综合管控管理管控部相关相关本次项目管控管理管控、监督与统计企业有关员工上下班打卡，综合管控管理管控部每月16日将上月考勤原始数据进行统计企业有关员工每日上下班须亲自打卡，否则无论是否出勤，均按旷工计算
3、迟到、早退及奖惩规章制度规章⑴企业有关员工迟到、早退按次处理⑵迟到、早退30分钟以上者，可依事假规定办理（即该次迟到/早退按半天事假处理），未办理者当日以旷工论处⑶特殊情况（特殊情况仅指恶劣天气、交通堵塞、国家政治活动、昨夜加班过晚等），需在1个工作日内向机构部门机构经理说明原因
（4）午餐规定时间为中午1200至1300o⑸迟到、早退每次扣发工资10元，从基本工资中扣除
4、关于加班⑴企业有关员工工作日因业务任务紧急需要加班时，须提前向机构部门机构经理/相关本次项目经理申请并说明需完成之任务企业有关员工双休日因业务任务紧急需要加班时，须提前告知相关本次项目经理，并说明加班起止规定时间、需完成之任务，每月由相关本次项目经理通过报工系统审批报工规定时间⑵弹性工作制企业有关员工，一周内出勤未达40工时，当月所申请加班的工时
1、相关相关本次项目召集股东会，并向股东报告工作；
2、执行股东会的决议；
3、审定公司的经营计划和投资方案；
4、制订公司的年度财务预算方案；
5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
6、制订公司增加或者减少注册资本方案；
7、拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；
8、决定公司内部管控管理管控机构的设置；
二、综合管控管理管控部基本工作职责
1、行政事务⑴拟定公司行政管控管理管控规章制度规章并监督实施；⑵公司会议管控管理管控；⑶档案管控管理管控；4印章管控管理管控；⑸协议合同协议管控管理管控；6办公设备及办公用品采买和管控管理管控；⑺车辆管控管理管控；8消防、安全卫生管控管理管控；⑼资产管控管理管控；⑩公司经营所需的各种信息资源管控管理管控；11公司对外关系管控管理管控；⑫公司各项年检工作；13企业文化建设及企业形象策划；14完成总经理及副总经理交办的其他任务
2、人事管控管理管控事务综合管控管理管控部的人事职责是相关相关本次项目公司各级企业有关员工的聘用、考核、监察、调动、离职、社会保险等具体职责如下⑴组织拟定公司各机构的相关有关人员编制计划；⑵相关相关本次项目公司各职位薪酬规划、福利规章制度规章制订与修订；计入正常出勤工时，不计入加班⑶企业有关员工加班晚上超过21点，返家发生的交通费予以实报实销
（4）企业有关员工加班记录将作为该企业有关员工当月绩效考核、及年终评审的依据
5、因公外出原则⑴企业有关员工因公外出，由机构部门机构经理本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法认可，机构部门机构经理因公外出由总经理/副总经理本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法认可⑵企业有关员工如因工作需要须早晨直接外出或至下班规定时间未归而无法登记考勤表时，须说明理由，并由机构部门机构经理本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法认可；机构部门机构经理由总经理/副总经理本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法认可⑶企业有关员工不允许借因公外出办理私事，一经查明，作旷工处理
6、关于病、事假⑴企业有关员工请病、事假必须填写《请假申请单》，病假两天以内由机构部门机构主管审批，二天以上报公司总经理/副总经理签批，并于返回当日提供医院开具的病假证明，报综合管控管理管控部备案⑵企业有关员工患病（含非因工负伤，下同）停工治疗，实行医疗期规章制度规章，医疗期按国家和北京市有关规定执行⑶企业有关员工请病假，其当月工资按下列公式计算扣款额1多于1日少于10个工作日（包含第10个工作日）缺勤工资扣除额;基本工资X缺勤天数2多于10个工作日小于一个月缺勤工资扣除额;基本工资X缺勤天数又
1.2
③多于一个月小于三个月缺勤工资扣除额=基本工资累计X60%
（4）多于三个月小于六个月缺勤工资扣除额=基本工资累计X80%
⑤多于六个月停发基本工资，发疾病救济费，疾病救济费依据国家规定按企业有关员工基本工资的一定比例确定连续病休的，节假日按病休日计算
（4）企业有关员工请事假，其当月工资按下列公式计算扣款额
①多于1日少于5个工作日缺勤工资扣除额=基本工资义50%X缺勤工作日数/222多于5个工作日少于15个工作日缺勤工资扣除额=基本工资义70%X缺勤工作日数/223多于15个工作日小于一个月缺勤工资扣除额=基本工资义80%X缺勤工作日数/22
④整月未能出勤缺勤工资扣除额;基本工资义90%⑸企业有关员工请病、事假，但没有经批准及履行相应手续者，以旷工论处
（6）如遇紧急情况不能事前请假，应在2小时内（重病等特殊情况除外）相关公司正式正式合约生效方法或邮件通知机构部门机构经理，并在返回公司上班当日补办手续，否则记为旷工⑺病、事假当月超过15天日，扣除绩效工资和福利补贴、关于其他假期7⑴企业有关员工按规定休带薪年假的具体规章制度规章见《人事规章制度规章》⑵企业有关员工需申请婚假、产假、丧假等时需先填写《请假申请单》经机构部门机构经理审批同意后报总经理/副总经理审批具体休假规定参见《人事规章制度规章》⑶机构部门机构经理休假需由总经理/副总经理审批
8、旷工及奖惩规章制度规章属于以下各项之一按旷工计算⑴企业有关员工未经机构部门机构批准，擅自不上班；或假期已满后未按时上班也未请假或请假未经批准者；⑵企业有关员工拒不接受公司分配的工作或擅自离开工作岗位；⑶企业有关员工有意隐瞒公司不上班；
（4）企业有关员工当月旷工1天以下，扣除3天工资（当月工资+22天X3天），并提出口头警告；企业有关员工当月旷工2天者，扣除半月工资，并处以公司书面处分；企业有关员工当月连续旷工3天（或24工时）或累计旷工5天（或40工时）及以上，并无正当理由，扣除全月工资，给予辞退处理；企业有关员工无正当理由旷工，经批评教育无效，且连续旷工规定时间超过15天，或者一年以内累计旷工规定时间超过30天，企业有权予以除名旷工不发工资；因企业有关员工违反公司规章制度规章而辞退之相关有关人员，公司不承担任何补偿事宜第三章企业有关员工招聘、晋升调动、离职工作相关相关流程
一、相关有关人员招聘公司的相关有关人员招聘录用工作由综合管控管理管控部相关相关本次项目，各机构部门机构新增相关有关人员应通过综合管控管理管控部进行招聘具体相关相关流程如下
1、各机构部门机构有用人需求时，应填写《招聘企业有关员工申请表》交综合管控管理管控部综合管控管理管控部根据各机构部门机构的用人需求，相关相关本次项目实施招聘，包括信息发布、简历筛选、初试各机构部门机构也可直接向综合管控管理管控部推荐适合人选
2、初试后，综合管控管理管控部将合格的候选人推荐给用人机构部门机构用人机构部门机构对初试合格相关有关人员进行复试，确定拟录用相关有关人员
3、综合管控管理管控部相关相关本次项目办理新企业有关员工入职手续，包括:素质测评、身体检查、确定薪酬标准、填写《企业有关员工聘用审批表》并履行审批程序，之后通知用人机构部门机构安排新企业有关员工入职企业有关员工入职后，填写《企业有关员工基本情况登记表》
4、综合管控管理管控部与新企业有关员工签订劳动协议合同协议及保密协议，并办理档案及社保关系的接转等
5、综合管控管理管控部和用人机构部门机构共同实施新企业有关员工入职培训|
6、新企业有关员工劳动协议合同协议约定的试用期满前一周，用人机构部门机构应对企业有关员工的试用期表现进行评估，填写《企业有关员工转正表》并交综合管控管理管控部备案评估合格者继续留用，不合格者由综合管控管理管控部办理解除劳动协议合同协议手续
二、晋升或调动
1、综合管控管理管控部根据机构部门机构工作需要以及个人工作表现，向机构部门机构提出企业有关员工晋升或调动
2、普通企业有关员工调动或晋升，由机构部门机构经理填写《企业有关员工晋升/调动表》，提交综合管控管理管控部机构部门机构经理级别企业有关员工由上一级相关领导人填写
3、被晋升或调动企业有关员工认真完成机构部门机构工作交接或职位交接，于综合管控管理管控部规定工作日期至新机构部门机构或岗位报道
三、相关有关人员调出
1、企业有关员工根据劳动协议合同协议约定的提前通知期，向机构部门机构经理提出辞职申请，递交本人的辞职申请书，由机构部门机构经理本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法确认后转交综合管控管理管控部机构部门机构提出终止或解除企业有关员工劳动协议合同协议的，应按公司有关规定提前15天通知综合管控管理管控部，由综合管控管理管控部填制《终止/解除劳动协议合同协议通知书》，书面通知企业有关员工本人
2、机构部门机构经理根据实际情况安排企业有关员工进行工作交接，之后企业有关员工填写《离职审批单》按程序审批后交综合管控管理管控部
3、综合管控管理管控部相关相关本次项目办理企业有关员工社保关系等材料的转移，并由本人去存档单位办理转移手续如公司需要支付企业有关员工补偿金的，由综合管控管理管控部填制《经济补偿金支付审批表》，履行审批程序后支付如企业有关员工需要支付公司违约金或在职期间给公司造成经济损失尚未处理完毕的，办理有关手续的相关相关流程另行安排第四章信息技术有限公司薪酬体系XXX为了逐步完善公司薪酬分配体系，规范公司薪酬管控管理管控规章制度规章，建立公司分配激励机制和自我约束机制，通过激励个人提高绩效促进公司的绩效，依据《公司章程》和董事会有关决议，在上年度基础上修订本办法本办法仅适用于年度（指年月至年月）薪酬体20062006420073系
一、基本思路
1、公司薪酬管控管理管控依据总公司相关领导人批准的关于“XXX公司组建信息技术有限公司商业计划纲要”的精神，参照目前IT行业薪酬标准与管控管理管控办法，制定公司薪酬标准，报总公司人力资源部后执行
2、公司坚持“按岗按劳按效取酬”的分配理念，按定岗定编原则确定初始工资基数，按年度经营目标预测确定公司的工资总额
3、公司执行以岗位工资加效益工资及奖励为主的工资规章制度规章（公司层管控管理管控岗位企业有关员工实行年薪制）岗位工资实行预发，效益工资根据绩效考核情况发放，奖励根据相关本次项目效益经审计后按实核算发放
4、参照劳动力市场工资指导价位合理确定岗位工资标准和工资差距，提高关键性管控管理管控、技术岗位和高素质短缺人才岗位的工资水平企业内部实行竞争上岗，相关有关人员能上能下，岗变薪变
5、激励目标主动、积极、有创造性地工作；高质、高效率；公司高效益
二、人工成本的核定工资总额是指企业在一定时期内直接支付给本单位全部职工的劳动报酬和与之相关的其他支出总额包括岗位工资、效益工资、相关本次项目奖励、五险一金及有关补贴一般在年初核定工资人工成本总额2006年度人工成本的核定标准为
1、参照上年经营业员情况，本年按照经营指标预测数并和实际效益挂钩来确定工资总额计算公式如下X=A-B-C-D-E-F其中X表示本年度的人工成本A本年度销售收入=140万元B本年度税金=6万元C运营费用=40万元说明运营费用明细表见附件一D折旧、财务费用=5万元E公司利润=8万元F外购人工成本=5万元X=140-6-39-5-8-5=77（万元）
2、外购人工成本指临时聘用相关有关人员用工的费用
3、各级别岗位薪酬标准一览表单位（元/月）位类别岗位等管控管理管控类业务类工程类辅助类九级三档1600012500133007800九级二档1550012000128007500九级一档1500011500123007200八级三档1450011000118006900八级二档1400010500113006600八级一档1350010000108006300七级三档130009500103006000七级二档12500900098005700七级一档12000850093005400六级三档11500800088005100六级二档11000750083004800六级一档10500700078004500五级三档10000650073004200五级二档9500600068003900五级一档9000560063003600四级三档8500520058003300四级二档8000480053003000四级一档7500440049002700三级三档7000400044002400三级二档6500370040002100三级一档6000340036001800二级三档5500310032001500二级二档5000280028001200二级一档4500250025001000一级三档410022002200900一级二档380020002000800一级一档350018001800700
三、薪酬激励模式
1、基本定位保底薪，高激励，兼顾企业发展与实际现状的需要
2、激励分层管控管理管控层相关有关人员施行管控管理管控绩效考核业务类、工程技术类所属各岗位施行以业绩考核为基础的薪酬方案辅助类各岗位施行以岗位考核为基础的薪酬方案
四、管控管理管控层绩效考核具体实施方案
1、目的为了强化企业高管的激励与约束机制，充分调动经理人的工作积极性，促使经理人共同承担经营风险，注重企业长期利益，实现企业持续稳健发展
2、适用范围年薪制办法适用于公司管控管理管控层相关有关人员
3、实施基本原则⑴经理人是年薪制实施的前提，经理人应具有相应的任职资格和资历⑵对实施年薪制的经理人进行经营目标责任考核⑶公司董事会在总公司确定的考核目标的基础上，必须提出更高的考核目标值相关要求，对于连续二年完不成主要目标值80%的经理人，公司董事会将予以解聘
4、工资成本确定年工资=基本工资+绩效工资基本工作与绩效工资各占总年工资比例的80%和20%o具体工资标准由公司董事长提出，报总公司批准，总公司人力资源部备案
5、工资的支付与管控管理管控⑴经理人的工资按年度基本薪额平均发放⑵年终审计考核后，按本办法结算经理人实际应得的绩效工资绩效考核（评）低于70分时，绩效工资不再发放，高于70分时，绩效工资按评分比例发放⑶经理人工资在企业当年工资总额中列支，在发放当期由企业财务机构部门机构为其依法代扣代缴个人所得税
（4）聘任期内，经理人由于个人辞职或严重违规违纪，而被辞退等非正常原因离任时，将按劳动协议合同协议规定执行，直至追究其法律责任
6、绩效考核评价指标及确定程序⑴评价经理人绩效的指标分考核指标和考评指标⑵考核指标为公司利润完成情况，占70分⑶考评指标为公司价值提升情况、团队建设情况，占30分
（4）经理人考核（评）目标确定后，由董事长与经理人签定目标考核责任书
五、其它岗位具体实施方案
1、目的为了强化各级别的经理人及企业有关员工的激励与约束机制，充分调动整体企业有关员工的工作积极性，促使各级各类企业有关员工与企业共同承担风险，注重充分发挥各岗位的作用，以实现企业的持续稳健发展
2、适用范围本办法适用于除管控管理管控层的其它所有岗位企业有关员工
3、薪金的确定⑶相关相关本次项目公司相关有关人员选聘、考核、监察、调动等工作；
（4）对拟招聘的公司相关有关人员进行面试调查，并办理有关入职手续；⑸办理相关有关人员任免、调薪、迁调、奖惩等各项事务；
（6）相关相关本次项目公司企业有关员工劳动协议合同协议、社会保险、请假等工作；⑺定期组织对企业有关员工的考核、评议；
（9）企业有关员工考勤管控管理管控及劳动纪律管控管理管控；⑫相关相关本次项目落实执行公司的各种规章规章制度规章；⑬完成相关领导人交办的其他任务
三、财务部职责
1、对公司的财务管控管理管控负全责，具体相关相关本次项目公司日常财务管控管理管控及核算工作
2、根据公司资金运作情况合理调配资金，确保公司资金正常运转；
3、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告；
4、组织编制公司月、季、年度营业计划和财务计划，对资金运作情况进行检查和分析；
5、严格财务管控管理管控、加强财务监督，督促财务相关有关人员严格执行各项财务规章制度规章和财经纪律；
6、相关相关本次项目公司各项财产的登记、核对、抽查和调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的来去分明；
7、了解公司所有对外经济协议合同协议的有关内容；
8、相关相关本次项目公司现有固定资产管控管理管控工作；
9、会计意见反映及督促，税务及税法研究；
10、完成相关领导人交办的其他任务
四、工程技术部职责
1、工程技术部立足于信息系统维护与新相关本次项目开发；
2、立足行业客户软件定制开发；
3、在相关本次项目经理带动下，实施相关本次项目；⑴用工支出=薪酬工资（月薪）+公司负担+相关本次项目奖说明薪酬工资（月薪）=基础薪酬+绩效工资公司负担是指公司为企业有关员工个人所交纳的五险一金的总额业务类月薪按照业务相关有关人员预计可完成相关本次项目利润总额（利润指协议合同协议分析报告中的利润）数确定月薪等级，原则上按利润总额的12%为定级依据工程类月薪根据技术岗位实际需求，按照技术相关有关人员技术素质、完成相关本次项目任务能力等综合因素确定月薪等级辅助类月薪根据岗位实际需求，按照辅助相关有关人员业务素质、完成工作能力等综合因素确定月薪等级⑵基础薪酬是实行月薪制企业有关员工固定岗位薪酬收入⑶绩效工资是企业有关员工与完成任务情况挂钩的浮动工资业务类岗位基础月薪与绩效工资分别占月薪比例60%和40%o绩效工资按季度考核其季度利润计划指标完成情况（利润指协议合同协议分析报告中利润的实际实现情况），并且按季度累计到年进行考核完成指标全额发放，完成指标的60%以上时按完成比例发放，低于60%绩效工资不发，规定时间过半任务完成不过半时降低月薪等级工程类岗位基础月薪与绩效工资分别占月薪比例60%和40%o分别按上月份出勤和报工情况进行考核（出勤指考勤天数，报工指相关本次项目实施报工、质量本协议合同支付资金服务研发报工、售前支持报工、售后维护报工），基础月薪与出勤天数挂钩，绩效工资与报工天数及月度考核情况表打分挂钩，报工达到或超过月规定工作天数视同全勤报工天数超出月规定工作天数时，按加班天数计算加班工资补贴辅助类岗位基础月薪与绩效工资分别占月薪比例80%和20%o绩效工资按照月度绩效考核情况表打分（自测与上级主管打分相结合）来确定
（4）相关本次项目奖是指销售签约奖、相关本次项目实施奖和相关本次项目节约奖销售签约奖相关本次项目签约后，按照协议合同协议分析报告中利润的5%计算销售签约奖金，先提2%由客户经理根据售前相关有关人员对相关本次项目的贡献情况进行奖金分配另3%在相关本次项目本协议合同支付资金服务回款结项后，由客户经理进行奖金分配相关本次项目实施奖相关本次项目实施完成后，按照实际相关本次项目预算表总费用的5%计算实施奖，由相关本次项目经理根据参与相关本次项目的实施相关有关人员贡献大小情况进行奖金分配相关本次项目节约奖指在相关本次项目经理科学组织与协调下，通过相关本次项目组成员高效、高质量协同工作，并且有创新方法，降低了相关本次项目实施成本，按所节约预算部分的40%计提节约奖由相关本次项目经理根据相关本次项目参与相关有关人员对相关本次项目的贡献大小进行奖金分配各项奖分别由对应的客户经理与相关本次项目经理根据实际情况填写奖金分配计划表，由公司副总经理审核，报总经理批准后发放⑸相关本次项目正常变更考核办法相关本次项目实施中，客户需求变更，商务谈判通过，并且相关本次项目经理与客户经理确认工作量变更后，可调整相关本次项目实施预算，按变更后的协议合同协议分析报告执行第⑷项中的相关本次项目奖励办法
（6）相关本次项目未达标惩罚办法相关本次项目实施费用不能超出总预算（若有变更，执行变更后的预算）的10%；若超过10%奖取消相关本次项目实施奖；超过15%,对相关本次项目经理执行工资降档惩罚，超出总预算15%后的工作量不能再进行报工，相关本次项目经理组织相关本次项目组成员继续完成相关本次项目的后续工作，直到相关本次项目本协议合同支付资金服务结项⑺相关本次项目维护期报工相关本次项目本协议合同支付资金服务进入维护，维护期内的相关本次项目报工费用从协议合同协议分析报告中的预提维护费用中扣减⑻公司超额奖指在公司相关领导人协助下，业务相关有关人员通过不懈努力,工程技术相关有关人员售前大力支持，创造性地拿下了一些优良相关本次项目，并且成功顺利实施，超额完成了原计划的年度销售利润指标年底按照利润超出部分的20%计提超额完成任务奖，公司管控管理管控层相关有关人员分配奖金的60%,工程技术部经理与业务拓展部经理分配40%,报公司总经理批准发放
4、薪金的支付与管控管理管控⑴各类别岗位相关有关人员薪酬均按九级三档水平核算⑵经考核连续三个月或累计达到五个月考核达不到岗位相关要求的企业有关员工，岗位工资标准将下调三档一级，一年内可以连续或累计二次下调工资等级⑶经考核连续六个月或累计十个月考核圆满完成考核相关要求的企业有关员工，经直接上级申请，主管相关领导人核准，经总经理审批可将岗位工资标准上调一档⑷在岗位关键业绩考核指标中含有主要经营指标的岗位，年度内没有完成70%的企业有关员工，公司将予以降低一级工资⑸在岗位关键业绩考核指标中含有主要经营指标的岗位，年度内超额完成相应指标的企业有关员工，公司将予以提升一档工资6全体企业有关员工工资由公司人事部统一管控管理管控，每月20日前由人事部组织统计各岗位考核情况，25日财务部造表报副总经理审核，总经理批准后财务部实施发放⑺在薪金发放当期，由企业财务机构部门机构为其依法代扣代缴个人所得税和五险一金
5、薪酬与用工支出薪酬工资=基本薪酬+绩效工资公司负担=公司为企业有关员工交纳的五险一金年工资总额=薪酬工资+公司负担相关本次项目奖金=相关本次项目核算后按一定比例提取分配的奖金，指一年可能分配的总额用工支出二年工资+相关本次项目奖金说明
1、本计划表是指公司全面完成年度经营计划目标基础之上制定的，当目标不能达成时，企业有关员工工资额与绩效考核挂钩后，工资总额会有一定比例的下降
2、每月企业有关员工可报销1000元费用（具体可报销发票名目由财务部另文规定），相应从薪酬工资中扣除1000元的基础薪酬，再计算四险一金与个人所得税招聘企业有关员工申请表附件
1、
3、企业有关员工自交的四险一金与个人所得税从薪酬工资中扣除招聘机构部门机构:招聘职位:招聘相关要求（机构部门机构填写）:人事部意见:相关相关本次项目人本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法姓名被聘机构部门机构素质测试情况:健康状况（付体检结果）拟定薪酬标准税前RMB机构部门机构经理审批人事部审批企业有关员工招聘审批表附件2企业有关员工转正表附件3姓名机构部门机构职位工作情况评价机构部门机构经理本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法人事部意见相关相关本次项目人本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法姓名机构部门机构职位晋升/调动原因调至机构部门机构职位机构部门机构经理/上级相关领导人意见人事部意见附件企业有关员工晋升/调动表4附件离职审批单5姓名机构部门机构职位离职原因工作交接情况机构部门机构经理/上级相关领导人审批:人事部审批:个人基本情况登记表附件6:姓名性别年龄出生日期户口所在地政治面目学历专业毕业规定时间毕业院校:身份证号码主要联系正式正式合约生效:其他联系正式正式合约生效:家庭住址家庭成员曾获得荣誉以及奖励、职称等情况:培训、证书情况:个人学习工作简历:第四编财务管控管理管控规章制度规章其他需要说明的情况:为加强财务管控管理管控，根据国家有关法律、法规、结合公司具体情况，制定本规章制度规章财务管控管理管控工作必须以提高经济效益、壮大公司经济实力为宗旨，在公司经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累本编包括以下有关内容第一章财务规章制度规章第二章报销规章制度规章第三章差旅费管控管理管控规定第四章因公借款管控管理管控办法第一章财务规章制度规章为保证公司财务管控管理管控体制科学运作，规范公司财务行为，促进企业发展，提高经济效益，制定本规章制度规章
一、财务机构与会计相关有关人员
1、公司设财务部，财务部协助总经理管控管理管控好财务会计工作；
2、出纳员不得兼管会计档案保管和债权债务账目的登记工作；
3、财会相关有关人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动记账、算账、报账必须做到手续完备、有关内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账；
4、财务相关有关人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事对于违反财经纪律和财务规章制度规章的事项，必须拒绝本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告；
5、财会相关有关人员力求稳定，不随便调动相关有关人员调动工作或因故离职，必须与接替相关有关人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、财务章、实物及未了事项等
二、会计核算原则及科目
1、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计相关有关人员职权条例》、《会计相关人企业有关员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和账簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定
2、记账方法采用借贷记账法记账原则采用权责发生制，以人民币为记账本位币
3、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写
4、公司以单价3000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为四大类:
4、系统维护以及内部网的开发和维护；
5、公司信息化建设的其它工作
五、质量本协议合同支付资金服务研发部职责
1、相关相关本次项目新质量本协议合同支付资金服务的研制开发、引进及消化吸收；
2、现有质量本协议合同支付资金服务的改进；
3、对公司内外相关机构部门机构提供技术服务和技术支持；
4、做好各类技术信息和资料收集、整理、分析、研究汇总、归档保管工作，为逐步实现公司现代化销售的目标，提供可靠的指导依据；
5、相关相关本次项目制定公司质量本协议合同支付资金服务的企业统一标准，实现质量本协议合同支付资金服务的规范化管控管理管控；
6、及时指导、处理、协调和解决质量本协议合同支付资金服务出现的技术问题;
7、相关相关本次项目编制公司技术开发计划，抓好技术管控管理管控人才培养,技术队伍的管控管理管控有计划的推荐引进、培养专业技术相关有关人员，搞好业务培训和管控管理管控工作；
六、业务拓展部职责
1、根据公司下达的指标完成销售计划；
2、制定有效的市场营销策略，并实现之；
3、管控管理管控销售团队，挖掘优质客户；
4、拓展客户市场制定相应的市场营销计划；
5、进行市场竞争情报的收集和分析；
6、利用公司已有的销售渠道有效拓展公司相关质量本协议合同支付资金服务和业务;⑴房屋及其他建筑物；⑵电子设备（如微机、复印机、正式正式合约生效方法机等）；⑶交通相关质量本协议合同支付资金服务工具；
（4）其他设备
5、各类固定资产折旧年限为⑴房屋及建筑物35年；⑵电子设备、相关质量本协议合同支付资金服务工具5年；⑶其他设备5年
6、固定资产以不计留残值提取折旧固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧
7、固定资产必须由财务部会同综合管控管理管控部每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕
三、资金、现金、费用管控管理管控
1、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管控管理管控，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益
2、银行账户必须遵守银行的规定开设和使用银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转账套现
3、银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄
4、银行账户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章暂由会计保管，会计私章由会计保管，法人代表章由法人保管，不准由一人统一保管使用印鉴保管人临时出差由其委托他人代管
5、银行账户往来应逐笔登记入账，不准多笔汇总登入，也不准以收抵支记账按月与银行对账单核对，未达收支，应做出调节逐笔调节平衡
6、根据已获批准签订的协议合同协议本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章，不得改变支付正式正式合约生效和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）
7、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金现金收支做到日清月结，确保库存现金的账面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对账单相符，现金、银行日记账数额分别与现金、银行存款总账数额相符
8、因公出差、暂由副总经理批准借支公款，应在回单位后三日内交清，不得拖欠非因公事并经副总经理批准，任何人不得借支公款详见《因公借款管控管理管控办法》
9、严格现金收支管控管理管控，除一般零星日常支出外，其余支出都必须通过银行办理转账结算，不得直接兑付现金
10、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印早
11、严格资金使用审批手续会计相关有关人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任第二章报销规章制度规章为了遵循财务原则，严肃财务纪律，特制定本规章制度规章
一、费用报销
1、一般费用报销⑴报销人持真实原始凭证，认真填写“报销单”，报销单不得涂改⑵原始凭证必须真实有效，必须具备购货单位、年月日、品名、数量、金额，必须大小写相符，复写字迹清楚，数字准确要加盖收款单位财务或收款专用章⑶报销单交至综合管控管理管控部，经副总经理审批，总经理本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法后，予以报销
（4）报销人领款时，需与出纳本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法确认
2、差旅费报销⑴公出相关有关人员的旅费，必须按规定级别标准支报不准不经批准自行改变出差地点、路线，否则不予报销各种单据要金额清楚，日期准确，起止站完全，并应按顺序将出发地点和到达地点、规定时间等准确填入差旅费报销单⑵报销人填写“差旅费报销单”，经副总经理审核、总经理批准后到财务部办理报销手续报销时需提供“出差任务工作单”，如有借款，还需提供“借款单”⑵市内和郊区公出旅费，必须按次序分别添写车票金额和补助费，一揽子添写不予报销
3、公出相关有关人员在出差时，因公购买邮票、办公用品以及电报费、长途相关公司正式正式合约生效方法费、寄存费等报销，必须写明用途和事由，并有经办人和批准人本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法
4、凡集体出差，必须责成专人借款和报销，报销时应填列具体名单
5、出差相关有关人员不符合规定乘坐飞机者，必须经上级相关领导人同意，否则不允许报销
6、订票手续费（包括代买费等）限额规定30元标准，超过部分不予报销，特殊情况须经上级相关领导人批准
二、下列情况不予报销
1、私自涂改的单据；辩认不清和铅笔书写的单据；有关内容与实际物品不符、大小写不一致的单据；违反财经规定的单据
2、丢失单据无法取证和无法证实支付现金者
3、旅费中不按规定级别乘坐车船以及因私绕道乘车，游山玩水的车船票、宿费、以及不合理的退票费
4、违章罚款及其它因当事者过失造成损失浪费（重大事故赔损费由公司审定处理）
5、其它不符合国家开支标准的单据，无理由跨年度的单据
三、报销规定时间每周三现金报销每月20-25日之间报销各种补助逾期本月不予报销第二章差旅费管控管理管控规定
一、目的为加强对出差的管控管理管控，合理控制差旅规定时间及各项费用支出，提高差旅的实际效果，特制定本规定
二、适用范围本规定适用于XXX信息技术有限公司全体企业有关员工境内出差境外出差参照中投保总公司规定执行
三、出差种类由日常工作所在地出发，至目的地执行或参加公司委派的各种任务或活动境内差旅费企业有关员工在中国境内因出差而发生的费用，包括膳食、宾馆住宿、交通、相关公司正式正式合约生效方法费等
四、标准
1、差旅费标准住宿费、外埠市内交通费、长途话费及伙食补贴标准:住宿费交通费生活费通讯费出差相关有关人员上海、广东、福建、其它地区外埠市内交通补伙食补贴长途话费级别海南、北京贴公司董事长、总经400元/人•天实报实销实报实销元/人•天元/人•天32050理公司副总经理260元/人•天实报实销实报实销元/人•天元/人•天20050200元/人•天实报实销实报实销机构部门机构经理元/人•天元/人•天16050150元/人•天实报实销实报实销其他相关有关人员元/人•天元/人•天12050注⑴以上费用及补贴全部计入相关本次项目实际费用⑵外埠市内交通费可实报实销，相关本次项目经理严格控制真实性和合理性⑶伙食补贴实行包干企业有关员工在出差地因加班而产生的加班餐费将包括在伙食补贴里，不再另行发放4出差期间发生的长途相关公司正式正式合约生效方法费实报实销，但必须提供话费清单⑸单人出差或两位异性一同出差，住宿费标准可提高50%,由机构部门机构审批人把关住宿费超标原则上不能报销，如有特殊情况需总经理本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法方可报销
2、出差补贴的计算方法境内出差补贴天数;回到始发地的日期-离开始发地的日期+1注始发地指出差相关有关人员的日常工作所在地
3、差旅费住宿标准的计算方法住宿费是否超标按照实际住宿天数计算，若住宿费发票上没有写明实际住宿天数的，按以下计算方法合理推算⑴如企业有关员工离开某出差地的车票、机票票面规定时间为13:00之前，则:住宿天数二车票、机票注明的离开日期-到达该地的日期⑵如企业有关员工离开某出差地的车票、机票票面规定时间为13:00之后，则:住宿天数=车票、机票注明的离开日期-到达该地的日期+1企业有关员工出差多地的，按照各出差地的住宿标准乘以住宿天数后相加得到的总金额考核住宿费是否超标，只要实际发生的住宿费不超过这个总金额，财务就可以准予实报实销⑶交通工具规格的标准
①长途交通工具可以是飞机、火车、长途汽车、轮船等，费用实报实销
②出差里程为火车行程12小时以内的应乘坐火车，特殊情况须由总经理/副总经理审批乘坐飞机出差总经理掌握，原则为业务需要乘坐飞机出差，原则上只能乘坐经济仓，不得乘坐头等仓和公务仓
③乘坐火车出差，一般情况下不得乘坐软卧
④从机场到市内的交通工具的选择，公司提倡企业有关员工先乘坐机场巴士，再改乘其它交通工具始发地到机场的费用（包括过桥费、高速公路费等）实报实销
（4）以下几种情况不享受交通补贴或伙食补贴
①公司企业有关员工参加供应商、客户或其他培训机构组织的会议、展览或培训，由对方提供食宿的或在会议、培训费中已包含伙食相关本次项目的,企业有关员工不再享受伙食补贴,交通补贴按现行政策执行出差企业有关员工在出差申请表中需注明对方是否提供食、宿，并需提供会议通知，会议通知中注明对方不提供伙食的，伙食补贴按50元/人•天的标准计算，不能提供会议通知的，一律视同对方提供伙食
②公司企业有关员工参加公司内部组织的异地会议、培训等，由公司统一负担食宿的，不享受伙食补贴，交通补贴按现行政策执行由出差企业有关员工在出差申请表中注明有关提供食、宿情况，出差审批人把关⑸其他费用事项的说明
①凡与本次出差无关的费用，一律不准夹在差旅费中报销如有弄虚作假行为,一经发现，将追回损失，情节严重者，处以虚报金额的双倍罚款，并在全公司范围内进行通报批评
②出差期间发生的招待费、礼品费，餐费需单独填列报销单报销，
③出差期间因公发生的其他特殊费用，如超重行李费等，报销时需有合理说明并经审批人本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法认可
五、自驾车出差
1、自驾车出差是指因业务需要，企业有关员工驾驶公司或私人车辆出差
2、原则上公司不提倡企业有关员工自驾车出差
3、自驾车出差的车辆必须是购买了全部的保险
4、自驾车出差中产生的油料费、过路、过桥费可实报实销，个人车辆的修理费由个人负担
5、取消市内交通补贴，其它标准和补贴按现行政策执行
六、出差审批及报销相关相关流程
1、出差申请企业有关员工出差，必须事先申请，填写“出差任务工作单”，出差企业有关员工应认真填写差旅计划，包括出差目的、行程安排、费用预算、已立项的相关本次项目编号等有关内容，由审批权人本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法确认后方可成行相关本次项目实施出差的审批权人为该相关本次项目组相关本次项目经理和公司副总经理；非相关本次项目实施类出差的审批权人为总经理如果有审批权人在异地，可在申请表“关键重要备注”栏中注明已与审批权人相关公司正式正式合约生效方法确认，并由财务部核实；因特殊情况出差前未能填写“出差申请表”，必须事后补填，同时详细说明没有事先填表的原因，并由审批权人本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法
2、费用预算出差企业有关员工按现行差旅费标准，预算出差中的各项费用，尤其是招待费、礼品费等费用
3、借款将填好的“出差任务工作单”、“借款单”经费用本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法权人审批本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法后，交财务部审核、借款借款后“出差任务工作单”由企业有关员工自行保存，待报销时使用
4、总结出差归来，出差人应在出差任务工作单中就出差的效果进行总结
5、报销出差结束后，出差人将实际费用分项填在“实际费用”一栏，与预算进行核对核对结果如超出差旅预算，则需要对超出部分在关键重要备注栏中作出说明报销时，将出差期间产生费用的正规凭证贴于“差旅费报销单”背面（招待费、礼品费另行单据处理），已立项的相关本次项目须填写相关本次项目编号,经费用审批权人审核本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法后，交财务部审核报销报销时的费用审批权人与出差申请表中的审批权人为同一人费用审批权人应对出差中产生费用的合理性进行把关财务部应对在出差中的差旅费标准是否超标和报销凭证的合法性进行把关差旅费应在返回公司后30天内报销，超过60天不予报销
七、其他
1、公司严禁任何人用任何手段，如在规定额度内虚开住宿发票，虚开通讯费、出租车费发票等，谋取个人私利
2、若因工作需要，某些机构部门机构需邀请相关专业相关有关人员（如律师、技术专家等）一同出差的，被邀请相关有关人员的住宿标准不得高于报销单上最高级别本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法人本人应享受的住宿标准，出差期间发生的餐费和交通费实报实销，但不得领取伙食和交通补贴
3、企业有关员工乘飞机出差，必须购买人身意外伤害保险，金额为20元第四章因公借款管控管理管控办法
一、用途借用公司的现金或支票，仅作为公司采买、招待费、劳务外包、差旅费等
二、原则借用资金，必须按照专款专用的原则，严格掌握和管控管理管控不得借用公司资金办理个人事宜，借用的资金必须在1个月之内办理财务手续，特殊情况如需延长借款规定时间，需副总经理/总经理审批
三、借款相关要求
1、借款人填写“借款单”或“借用支票审批单”，认真填写各项明细，明确借款用途，经机构部门机构经理审批，副总经理复核，总经理批准后，到财务办理借款
2、相同借款人，在未偿还上次借款前，不得进行下次借款
3、借得款项用于办理公司事宜后，应尽快将余款交还财务，并按程序办理相关手续
四、借款规定时间
1、一般性采买、招待费借款应提前半天通知财务部；
2、差旅借款应提前2天通知财务部，办理相关手续第二章总经理职责总经理是公司经营计划、方案的组织实施者和监督者，其职责范围如下
一、执行董事会决议，主持全面工作，保证经营目标的实现，及时、足额地完成公司经营指标；
二、组织实施经董事会批准的公司年度工作计划和财务预算报告及利润分配、使用方案；
三、审核批准公司的各种计划，审核批准各机构部门机构工作计划及财务计划；
四、以法人代表的身份代表公司签署有关协议、协议合同协议、合约和处理有关事宜；
五、决定组织体制和人事编制，各个职能机构部门机构和各机构部门机构经理的任免、报酬、奖惩；建立健全公司统
一、高效的组织体系和工作体系；决定对成绩显著的企业有关员工予以奖励、调资和晋级，对违纪企业有关员工的处分，直至辞退；
六、健全财务管控管理管控、搞好增收节支和开源节流工作，保证现有资金的保值和增值；
七、搞好企业有关员工的思想政治工作，加强企业有关员工队伍建设，建立一支作风优良、纪律严格、培训有素，适应需要的企业有关员工队伍；
八、加强企业文化建设，搞好社会公共关系，树立公司良好的社会形象第三章管控管理管控者代表职责管控管理管控者代表是公司主营业务的具体实施者与监督者，其职责范围如下
一、协助总经理制订公司中长期战略规划；
二、协助总经理确定公司整体经营计划和公司总目标；
三、相关相关本次项目整体经营计划的具体实施，制定经营计划的实施计划，实施计划的落实；
四、辅助与协调销售工作和相关本次项目组织实施工作，辅助销售相关有关人员制定销售策略，售前信息化咨询，编写信息化解决方案；
五、辅助相关本次项目经理组织相关本次项目团队、制定相关本次项目实施计划,相关本次项目实施工作的协调；
六、协调技术相关有关人员参与相关本次项目售前工作；
七、协调好销售相关有关人员与相关本次项目实施相关有关人员的配合工作；
八、相关相关本次项目组织公司各项管控管理管控与规章规章制度规章的起草，并组织上会讨论，修改通过；
九、相关相关本次项目公司绩效管控管理管控体系的设计，并组织上会讨论，修改通过；
十、相关相关本次项目监督各项管控管理管控与规章规章制度规章的执行，绩效考核规章制度规章的真正落实；
十一、逐步完善公司各项规章制度规章与管控管理管控机制，提升公司管控管理管控水平；鼓励不断改进与创新，使公司始终充满活力；
十二、注重培养行业专家，积累行业应用，使行业咨询、规划、相关本次项目快速实施能力作为公司的核心竞争力；
十三、注重公司核心团队能力培养与稳定；
十四、由总经理授权处理的其他重要事项第三章技术总监职责
一、组织企业质量本协议合同支付资金服务技术发展趋势分析、新质量本协议合同支付资金服务开发；
二、把握企业技术发展方向，相关相关本次项目组织制订企业科技发展及技术进步规划、计划,并组织实施；
三、相关相关本次项目相关领导人技术开发、研究工作；
四、主管企业技术推广、技术保密等工作；
五、相关相关本次项目抓好技术相关有关人员的继续教育和知识更新工作；。
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