三季度总结大会课件

三季度总结大会尊敬的各位领导、同事们，欢迎参加我们的三季度总结大会今天，我们将共同回顾这一季度的工作成果，分析当前面临的挑战，并展望未来的发展方向在这个充满挑战与机遇的季度里，我们团队展现出了非凡的韧性和创造力通过这次会议，我们将深入探讨各个部门的表现，总结经验教训，为第四季度的工作做好充分准备让我们一起回顾过去，展望未来，共同推动公司持续健康发展！议程概览业绩回顾财务数据分析与市场表现评估部门成果展示各部门三季度工作亮点与挑战战略调整与规划四季度重点任务与年度目标完成预测互动讨论问答环节与建议收集本次会议将按照以上议程进行，预计总时长为3小时，中间安排15分钟茶歇我们鼓励大家积极参与讨论，共同为公司的发展献计献策公司概况公司规模市场地位战略合作截至三季度末，我司员工总数达在行业内保持前三地位，市场份额达本季度新增家战略合作伙伴，累计5人，在全国设有个分支机构，，品牌认可度在今年第三季度合作伙伴数量达家，覆盖产业链1,

2481823.5%85国际业务覆盖亚太、欧洲和北美地区提高了个百分点上下游关键环节

2.8公司自成立以来，始终坚持创新驱动发展战略，重视人才培养与技术研发，致力于为客户提供高质量的产品和服务三季度我们继续保持稳健增长，为全年目标的实现奠定了坚实基础三季度主要成就产品创新业绩增长成功推出款新产品，获得项专利授权季度营收同比增长，超出预期目标

2318.7%荣誉认可客户拓展荣获行业技术创新奖和企业社会责任典范新增大客户家，客户留存率达

1794.3%奖三季度是我们今年表现最为突出的一个季度，各项关键指标均超额完成尤其在新产品研发和市场开拓方面取得了显著突破，为公司的可持续发展奠定了坚实基础我们的团队展现出了卓越的执行力和创新精神，成功克服了市场波动带来的诸多挑战，实现了质的飞跃财务概览收入财务概览支出财务概览利润市场份额分析

23.5%我司市场份额同比提升

1.8个百分点

18.7%主要竞争对手A同比下降

0.5个百分点

15.2%主要竞争对手B同比提升

0.3个百分点

42.6%其他竞争对手市场集中度逐步提高三季度我们在核心市场的份额稳步提升，尤其在华东和华南地区的增长最为显著通过产品创新和渠道优化，成功从主要竞争对手A处获取了部分市场份额行业集中度持续提高，前三大企业市场份额合计达

57.4%随着行业整合加速，中小企业面临更大竞争压力，为我们进一步扩大市场份额创造了有利条件产品线表现系列产品系列产品系列产品A BC作为公司传统优势产品，系列本季度销作为战略新品，系列本季度销售额达针对中端市场的系列产品销售额为A BC6300售额达亿元，同比增长通过万元，同比增长，增速最快万元，同比增长通过优化定价策略，

1.

6212.3%

890035.7%

8.5%产品迭代升级，成功维持了市场领先地位其创新设计和卓越性能获得市场广泛认可有效提升了市场竞争力市场覆盖率

65.8%市场覆盖率市场覆盖率

78.5%

62.3%客户满意度

89.7%客户满意度客户满意度

92.1%

95.4%总体而言，各产品线均实现了不同程度的增长，产品矩阵日益完善系列的突出表现验证了我们在高端市场的战略布局成效，为未来增B长注入新动力客户满意度调查结果运营效率指标生产周期订单履行平均生产周期缩短至15天，较上季度订单准时交付率达

95.3%，客户等待减少2天，自动化生产线投入使用是时间平均缩短15%主要驱动因素•订单处理时间

0.5天•标准产品12天•物流配送时间

2.3天•定制产品23天资源利用设备利用率提升至

87.3%，人均产值增长

12.5%•能源消耗下降

8.2%•原材料损耗下降

5.7%运营效率持续提升，反映了我们在精益管理和智能制造方面的投入正在显现成效通过流程再造和数字化转型，关键效率指标均取得显著改善，为成本控制和质量提升奠定了基础人力资源概况高层管理118人，占比

1.4%中层管理287人，占比

7.0%专业技术3635人，占比

50.9%生产与支持4508人，占比

40.7%截至三季度末，公司员工总数为1,248人，较上季度净增52人员工结构持续优化，专业技术人员占比首次超过50%，反映了公司向技术密集型转型的战略方向员工学历结构方面，本科及以上学历人员占比达

68.5%，较去年同期提高

3.2个百分点核心人才保留率达

95.3%，高于行业平均水平人均产值较去年同期提升

14.7%，体现了人力资源效能的提高员工培训与发展需求分析根据业务发展和员工职业规划，确定关键能力缺口和培训优先级培训实施采用线上线下结合的混合培训模式，提供针对性课程和实践机会效果评估通过多维度评估体系，衡量培训对个人能力和业务绩效的影响持续改进基于评估结果优化培训内容和方法，形成良性循环三季度培训投入达320万元，人均培训时长

28.5小时重点开展了领导力提升、技术创新和数字化转型三大主题培训，覆盖率分别为100%、85%和75%通过建立完善的内部讲师体系，自主开发课程占比提升至65%，节约培训成本的同时提高了培训的针对性和实用性员工对培训满意度达92%，培训后能力提升评估得分为87分新技术应用人工智能云计算物联网在客户服务和质量检测完成核心业务系统云化在生产设备和物流环节环节应用技术，提升迁移，灵活性提升，部署传感器，实现全AI65%IoT响应速度和准确率客运维成本降低，流程实时监控，设备故IT28%服机器人处理率达，为数据分析和远程办公障预警准确率达，75%92%质检效率提升提供强有力支持物流追踪精度提升至40%

99.5%三季度技术创新投入亿元，占总收入的通过新技术的融合应用，显

1.

253.1%著提升了公司的数字化和智能化水平，为业务增长和运营效率提供了强大动力值得一提的是，我们已组建跨部门数字化转型专项团队，加速推进技术与业务的深度融合，打造可持续的技术竞争优势创新项目进展智慧城市解决方案完成第一阶段开发，已在两个试点城市部署初步数据显示，交通效率提升18%，能源消耗降低12%预计四季度完成第二阶段功能优化新一代移动应用平台Beta版本已发布，获5000+用户测试反馈用户体验评分达

4.7/5，较上一代提升25%计划11月正式发布V

1.0版本绿色材料研发成功研发可降解新材料，性能达到传统材料的95%，成本控制在

1.2倍以内已申请3项专利，预计明年初应用于主力产品线边缘计算技术处于概念验证阶段，初步测试数据处理速度提升60%，功耗降低35%已与两家科研机构建立合作，加速技术突破我们的创新项目覆盖了产品、技术和商业模式多个维度，形成了短期、中期和长期相结合的创新梯队通过创新项目管理平台，研发效率提升23%，资源利用率提高31%质量控制成果三季度产品一次合格率达，较上季度提升个百分点；客户报修率降至，创历史最低水平；产品可靠性测试通过率达，

98.7%

1.

20.82%

99.3%满足甚至超过国际标准要求质量改进主要得益于三方面举措一是推行全面质量管理体系，实现从供应商到客户的全链条质量控制；二是引入先进检测设备和人工智能视觉检测系统，提高检测精度和效率；三是建立实时质量数据分析平台，实现质量问题的早期预警和快速响应供应链优化采购战略调整库存优化实施供应商分级管理，提高核心供应商占比建立智能库存预测系统，实现动态调整数字化转型物流网络重构实现供应链全流程可视化和智能决策整合区域配送中心，提高配送效率通过上述措施，三季度供应链关键指标取得显著提升原材料平均采购成本下降

5.7%，库存周转率提高至

8.2次/季度，物流成本占总成本比例降至

4.5%，供应商交付准时率提升至

96.8%值得一提的是，我们启动了供应链弹性提升计划，针对关键原材料建立多源供应体系，提高了供应链应对突发事件的韧性，有效降低了供应链风险成本控制措施战略层面实施价值工程，聚焦关键业务运营层面优化流程，提高自动化水平执行层面精细化管理，严控非必要支出三季度成本控制取得显著成效，管理费用率降低个百分点，达到行业领先水平通过价值工程方法，对产品进行功能分析和成本优化，

1.2材料成本降低，同时保持或提升产品性能

6.5%流程再造与自动化升级项目使生产效率提升，直接影响单位生产成本下降能源管理智能系统的应用使能源消耗下降零

15.3%

8.7%

9.2%基预算管理的推行使各部门更加聚焦价值创造，非核心费用支出减少

12.5%市场营销策略回顾数字营销转型精准营销推进将营销预算的65%投向数字渠道，较建立客户数据平台，实现精准人群画去年提升25个百分点社交媒体互动像和个性化推荐营销获客成本降低量增长135%，转化率提高

2.3倍32%，转化率提升28%•短视频平台增粉丝180万•用户标签体系覆盖98%客户•电商直播场均销售额85万元•AI推荐准确率达87%品牌升级计划全新品牌形象发布，聚焦科技感与人文关怀的平衡品牌认知度提升

8.5个百分点，品牌好感度提升

12.3个百分点•品牌提及度增长75%•正面情感占比达92%整体而言，三季度市场营销策略实现了从传统到数字、从广泛覆盖到精准触达、从产品导向到用户体验的三大转变，为业绩增长提供了强有力的支持销售渠道分析品牌影响力评估品牌知晓度目标人群中品牌知晓率达

83.5%，较上年提升

7.2个百分点，位列行业第二品牌好感度消费者品牌好感度评分

4.6/5，高于行业平均水平

0.8分，主要得益于产品质量与服务体验的提升购买意愿消费者购买意愿达

78.3%，同比提升

5.6个百分点，转化为实际销售的比例为

42.7%三季度社交媒体品牌提及量达187万次，同比增长

65.3%；媒体正面报道368篇，覆盖受众超过5000万人次；品牌活动参与度达

32.5%，较行业平均高出12个百分点品牌资产评估价值较上年增长

23.8%，达到

68.3亿元品牌溢价能力提升，高端产品线定价权增强，为产品结构优化和利润率提升创造了有利条件客户获取与留存竞争对手分析竞争对手市场份额增长率产品定位核心优势主要挑战A公司

18.7%-

2.3%高端市场品牌影响创新不足力B公司

15.2%+

5.8%中高端市技术研发服务体系场C公司

10.5%+

15.3%中端市场性价比品质稳定性D公司

8.3%+

3.7%全市场覆渠道网络产品同质盖化三季度竞争格局出现明显分化，领先企业优势进一步扩大，中小企业面临更大生存压力A公司作为传统市场领导者份额有所下滑，主要由于产品创新步伐放缓；B公司凭借技术优势保持稳健增长；C公司作为新兴挑战者增速最快值得关注的是，各主要竞争对手在数字化转型和可持续发展方面都加大了投入，行业竞争焦点正在从单纯的产品性能向生态系统和用户体验转变行业趋势洞察技术融合加速个性化需求增长人工智能、大数据、物联网和5G技术的深度融合正在重塑产业链各环节，催消费者对定制化、智能化产品和服务的需求显著提升市场正在从大规模标生新的商业模式和增长点预计未来12-18个月内，行业将迎来新一轮技术准化生产向柔性制造和超个性化体验转变，要求企业建立更敏捷的产品开发升级浪潮和生产体系可持续发展压力供应链本地化环保法规日益严格，消费者环保意识增强，迫使行业加速向绿色设计、清洁全球地缘政治变化和疫情后遗症导致供应链安全受到重视，区域化、本地化生产和循环经济转型预计未来3年内，碳足迹将成为产品竞争力的关键指生产网络正在兴起，对全球供应链布局提出新的挑战和机遇标之一基于这些趋势，我们已制定相应的战略调整计划，包括加大技术研发投入、构建敏捷制造体系、提升产品环保性能、优化全球供应链布局等，以保持竞争优势并抢占未来市场先机风险管理报告合规性与法律事务合规体系建设知识产权保护法律事务管理三季度完成合规管理体系升级，覆盖新增专利申请项，商标注册项，著作合同审核周期缩短至个工作日，法律咨

2.028153个关键业务领域，合规评估完成率达权登记项，知识产权资产价值增长询响应时间缩短至小时内123224100%

15.3%合同履约率提升至•

99.2%发布《合规手册》更新版专利授权率提升至••

82.7%法律纠纷解决满意度•

95.3%完成全员合规培训，覆盖率知识产权侵权风险扫描覆盖率•100%•100%法律风险预警准确率•

91.8%合规自查发现问题整改率成功处理侵权案件起•

98.5%•5通过合规管理与法律风险防控体系的完善，我们有效保障了公司的合法权益，为业务发展创造了良好的法律环境特别是在数据合规和跨境业务方面，我们前瞻性地建立了相关制度和流程，有效应对了日益复杂的全球监管环境环境、社会和治理（）进展ESG环境（E）治理（G）碳排放强度较基准年下降

18.3%，可再生能源使用比例提升至35%，节水率提高

12.5%，独立董事占比40%，女性高管比例提升至32%，反腐败培训覆盖率100%，信息披露合固体废物回收利用率达

92.7%规率100%，股东权益保护评级A+社会（S）员工满意度达

89.5%，供应商ESG评估覆盖率

85.3%，产品安全事故为零，社区公益投入550万元，员工志愿服务时长

1.8万小时三季度ESG综合评级提升至AA级，较上年提高一个等级，位居行业前10%我们的ESG实践获得了多方认可，入选中国企业ESG先锋50和碳中和行动领先企业值得一提的是，我们已将ESG目标纳入高管绩效考核，通过建立激励机制推动ESG管理与业务战略的深度融合，从而实现商业价值与社会价值的协同增长企业社会责任项目乡村教育振兴计划绿色家园行动青少年科技创新大赛投入资金万元，在个省份的个贫困组织员工参与植树造林、河流清理和环保宣举办第三届青少年科技创新大赛，吸引了全300515县建设了智慧教室，培训乡村教师人，传活动，累计植树棵，清理河道公国所学校的名学生参与提供创新3205,000121682,500受益学生达人学生学习兴趣和成绩里，回收废弃物吨通过社交媒体传播基金万元，支持个优秀项目落地实施，15,

0003.515050提升显著，辍学率下降影响超过万人次培养青少年创新精神和实践能力35%200通过系统化、专业化和持续性的社会责任项目，我们不仅履行了企业公民责任，也提升了企业声誉和品牌影响力员工参与公益活动的积极性显著提高，参与率达，反映了企业文化的正向影响

78.3%战略合作伙伴关系85合作伙伴总数涵盖供应商、渠道商、研发机构等12新增战略合作三季度签署战略合作协议数量

95.7%合作满意度伙伴关系评估平均得分

28.5%协同增长合作项目平均业务增长率三季度重点拓展了三类战略合作一是与头部科研机构的技术研发合作，加速创新成果转化；二是与核心供应商的深度绑定，保障供应链安全和成本优势；三是与行业互补企业的生态合作，扩大市场覆盖和增值服务能力通过合作伙伴管理平台的建设，我们实现了伙伴全生命周期的系统化管理，提高了合作效率和价值创造尤其是在联合创新方面，12个合作项目创造了4,500万元的增量收入，展现了伙伴协同的强大潜力研发投资与成果产品创新亮点三季度成功推出款创新产品，覆盖智能家居、安防监控、节能家电和健康监测等领域其中，智能家居控制中心凭借多模态交互和4AIoT生态兼容性，上市一个月销量超过万台；边缘计算安防摄像系统实现了的识别准确率，处理延迟降低至以内

1098.7%10ms产品创新成功率达，高于行业平均水平个百分点；新品贡献收入占比达，较上年提升个百分点我们建立了用户参与式75%

2528.3%

5.7创新模式，邀请名核心用户参与产品概念测试和原型评估，使产品更加贴合市场需求，提高了市场接受度5,000数字化转型进程基础设施现代化完成云基础设施建设，IT系统上云率达85%，数据中心效率提升42%，IT运维成本降低28%业务流程数字化核心业务流程实现100%数字化，流程自动化率达65%，工作效率提升35%，人为错误减少73%数据资产价值化建立统一数据平台，数据资产梳理完成率92%，关键业务决策数据支持率提升至87%智能化应用拓展在客户服务、生产调度、供应链管理等环节部署AI应用，智能化覆盖率达48%三季度数字化转型投入6,500万元，完成28个数字化项目通过数字化转型，业务响应速度提升65%，运营成本降低

18.7%，客户体验满意度提升

23.5%，为业绩增长提供了强大动力值得一提的是，我们建立了跨部门数字化转型委员会，确保技术与业务的紧密结合；同时推出数字化人才培养计划，提升全员数字素养，为持续转型奠定人才基础客户服务改进措施全渠道服务体系智能服务升级整合电话、网站、APP、社交媒体等多渠道AI客服系统处理率提升至75%，准确率达服务入口92%服务人员赋能知识库优化客服人员专业培训体系升级，能力评估均分服务知识库覆盖98%常见问题，一次解决率提升15%提升28%三季度客户服务关键指标取得显著提升客户满意度达

92.5%，同比提升

5.3个百分点；首次响应时间缩短至15分钟以内，较上季度减少65%；问题解决时间平均缩短35%；NPS净推荐值提升至65，位于行业前列特别值得一提的是，我们推出了预见式服务计划，通过数据分析和物联网技术，实现产品潜在问题的提前预警和主动服务，将潜在故障提前处理率提升至37%，大幅减少了客户的使用中断时间内部流程优化流程诊断全面评估12个核心业务流程，识别87个改进点和23个瓶颈环节流程再造应用精益和六西格玛方法，重新设计优化流程，简化步骤平均减少38%系统支持开发部署流程自动化系统，实现73%的流程环节自动化或辅助执行持续改进建立流程绩效监控机制，形成PDCA闭环管理，确保长效改进通过流程优化，我们实现了显著的效率提升和成本降低典型案例包括采购周期从平均15天缩短至7天；财务报表生成时间从5天缩减至1天；产品研发周期缩短25%；客户投诉处理时间减少60%流程优化带来的直接经济效益估算为2,800万元/年，间接效益包括客户满意度提升、员工体验改善和决策质量提高我们将继续推进流程优化工作，打造高效、敏捷的组织运营体系跨部门协作案例新品快速上市项目供应链韧性提升计划客户体验提升项目研发、生产、营销和销售四个部门组建跨功能采购、物流、生产和财务部门联合行动，建立销售、客服、产品和IT部门组成联合工作组，团队，采用敏捷方法，将新产品从概念到上市供应链风险预警机制和应急响应流程通过共通过客户旅程地图重新设计了从咨询到售后的的周期缩短40%每周进行跨部门协调会议，享数据平台实现信息实时同步，提高协同效率全流程体验打破信息孤岛，构建360度客户实时解决问题，确保项目进度最终新产品比成功应对三季度的原材料短缺风险，保障了生视图，实现无缝服务项目实施后，客户满意计划提前1个月上市，超额完成销售目标25%产连续性，避免了约3,500万元的潜在损失度提升12个百分点，问题解决时间平均缩短45%这些案例展示了跨部门协作的强大价值通过打破组织壁垒，整合各部门专长和资源，我们实现了更高的运营效率和更好的业务成果我们已将跨部门协作机制制度化，建立了明确的协作框架和激励机制，鼓励更多创新协作模式的涌现国际业务发展新市场开拓计划新兴行业拓展下沉市场布局锁定智慧医疗、智能交通和工业

4.0三大新兴针对三四线城市和县域市场，开发成本优化行业，开发针对性解决方案三季度在医疗型产品线，调整渠道策略和服务模式三季领域取得突破，与3家三甲医院达成合作，部度在5个试点省份启动，初步覆盖67个县级市署AI辅助诊断系统场•市场规模预计年复合增长率25%+•市场规模超过2000亿潜在规模•发展阶段早期导入，建立示范案例•发展阶段渠道建设和品牌教育•竞争格局市场碎片化，尚无主导厂商•竞争格局本土品牌占优，竞争激烈海外新兴市场重点开拓东南亚和中东市场，针对当地需求开发本地化产品三季度在越南和阿联酋建立销售办事处，启动渠道招募•市场规模年均增长15-20%•发展阶段市场调研和渠道布局•竞争格局国际品牌主导，本土品牌崛起新市场开拓预计将在1-2年内形成规模效应，为公司提供新的增长引擎我们采取聚焦垂直、深耕场景的策略，通过解决特定行业痛点建立差异化竞争优势，避免同质化竞争陷阱人才招聘与保留策略招聘创新人才保留职业发展三季度共招聘新员工人，其中关键岗三季度员工流失率为，较行业平均低建立双通道职业发展体系，内部晋升率达

1575.3%位人才人，应届毕业生人招聘效率个百分点；关键人才保留率达，三季度开展职业发展工作坊场，

35823.

295.7%65%12提升，入职质量评估得分分创历史新高员工敬业度得分为分覆盖员工人32%9187650建立校企合作基地，提前锁定优秀毕推出导师计划，为名员工配备职业••300业生实施差异化薪酬激励，关键岗位市场导师•竞争力提升15%优化招聘流程，候选人体验满意度达建立人才发展地图，明确各岗位发展••优化绩效管理体系，强化绩效与激励路径93%•的联动启动猎英计划，定向引进名行业专弹性工作制度试点，员工满意度提升•12•家丰富员工关怀项目，提升组织归属感•18%我们将以人为本的理念贯穿人才管理全流程，打造有温度的人才生态系统未来将持续优化人才战略，聚焦关键能力建设，为公司发展提供坚实的人才支撑企业文化建设核心价值观使命与愿景开展价值观大讨论，形成全员共识的五大核心更新企业使命和愿景宣言，通过多种形式进行宣价值观，并融入日常管理贯，员工认知度达92%团队协作举办16场跨部门团建活动，增强组织凝聚力，部门间协作评分提升23%学习氛围绩效文化打造学习型组织，建立知识分享平台，举办28场分享会，累计参与3500人次强化绩效导向，设立卓越团队和创新标兵等激励机制，表彰85名优秀员工企业文化是公司持续成功的基石三季度我们启动了文化再造计划，聚焦创新、协作、客户导向、正直和卓越五大价值观，通过系统化推进，使企业文化真正成为推动业务发展的软实力员工文化认同度调查得分为85分，较去年提升8分；中层管理者文化引领力评估达标率为92%，反映了文化建设的成效我们将继续深化文化落地，使其成为公司可持续发展的内生动力领导力发展项目高层领导力战略思维与创新变革能力中层领导力业务管理与团队建设能力基层领导力执行力与人员发展能力三季度我们全面启动了分层分级的领导力发展项目，覆盖高层、中层和基层三个层级的管理者，共计125人参与项目采用70-20-10学习模式，即70%工作实践、20%导师辅导、10%培训课程，确保学习成果能够有效应用于实际工作针对高管团队，我们开展了战略领导力专项培训，聚焦战略思考和变革管理；针对中层管理者，推出了卓越管理者课程，强化业务管理和跨部门协作能力；针对基层管理者，实施了新晋领导力培养计划，夯实团队管理基础领导力评估显示，参训管理者的领导效能平均提升

18.5%，团队绩效改善

15.7%工作场所安全与健康三季度安全生产零事故，职业健康体检覆盖率，工作场所环境监测达标率安全培训累计人次，人均安全培训时长达100%

99.8%8,50012小时开展应急演练次，覆盖火灾、触电、化学品泄漏等多种场景23重点推进了三项安全健康工程一是人机工程学改造项目，优化工作站设计，工作相关肌肉骨骼疾病发生率下降；二是空气质量提升35%工程，生产区域空气质量达到国家标准的以上；三是心理健康关爱计划，设立服务热线，开展心理健康讲座场，员工积极评价90%EAP18率达这些措施显著提高了员工健康水平和工作满意度，间接推动了生产效率提升87%

8.3%远程工作效率分析远程工作覆盖情况效率与产出评估员工体验反馈适合远程工作的岗位远程工作生产力工作满意度42%+

5.3%+

12.5%混合办公员工比例工作时间弹性增加工作生活平衡38%+32%+

24.8%完全远程工作比例会议效率提升减少通勤时间日均分钟12%+

18.7%75办公场所出勤率协作障碍报告留任意愿提升68%-

23.5%+

15.3%三季度我们对远程和混合办公模式进行了全面评估，结果表明灵活工作方式总体上提高了员工生产力和满意度通过数字化工具的支持，远程团队协作效率提升了，项目按时交付率达，与传统办公模式相当

18.7%

92.3%针对远程办公中发现的问题，我们实施了三方面优化一是完善数字协作平台，解决信息碎片化问题；二是制定明确的远程工作指南，规范工作流程；三是加强团队建设活动，维护组织文化和团队凝聚力基于评估结果，我们将继续推进智慧办公计划，打造更高效、更人性化的工作环境基础设施升级IT85%系统上云率完成核心业务系统云化迁移

99.99%系统可用性IT系统整体稳定性大幅提升42%成本节约IT运维成本较传统架构显著降低倍

3.5扩展能力系统弹性扩展能力大幅增强三季度IT基础设施升级项目顺利推进，完成了三大核心工程一是混合云架构部署，实现关键业务系统上云和动态资源调配；二是网络基础设施优化，带宽扩容65%，网络延迟降低48%；三是数据中心节能改造，PUE值从

2.1降低到

1.6，年节约能源成本约120万元基础设施升级为业务创新提供了强大支撑系统响应时间平均缩短65%，数据处理能力提升

3.2倍，新业务上线周期从平均45天缩短至12天特别是在业务高峰期，系统展现出优异的弹性和稳定性，成功支持了三季度多场大型营销活动和新产品发布未来将继续深化技术赋能业务战略，加速IT架构现代化进程网络安全措施安全基础设施增强身份与访问管理优化升级边界防护系统，部署新一代防火墙和入侵检测系统，关键系统防护等级实施统一身份认证和权限管理平台，覆盖全部IT系统导入零信任架构，实提升至T3级安全事件响应时间缩短至平均15分钟，较上季度减少65%现基于角色和上下文的动态访问控制异常访问阻断成功率达

99.8%数据安全保障安全意识培养建立数据分类分级管理体系，实施敏感数据加密和水印技术开发数据泄露全员安全培训覆盖率达100%，定期开展钓鱼邮件测试和安全意识竞赛员防护系统，监控异常数据流动重要数据备份恢复成功率100%工安全行为评分较上季度提升25%，安全事件人为因素大幅减少三季度安全运营中心SOC处理安全告警12,580条，成功防御攻击尝试1,853次，未发生重大安全事件通过主动威胁狩猎，发现并修复潜在漏洞87个，完成了8次重要系统的渗透测试数据分析能力提升数据基础建设构建统一数据湖平台，实现数据标准化和集中管理，数据质量准确率提升至

97.5%分析工具优化部署自助式BI工具，支持可视化分析和即时报表生成，数据分析效率提升180%高级分析应用开发预测分析和机器学习模型，在销售预测、客户流失预警等场景取得显著成效数据驱动决策建立数据驱动决策机制，关键业务决策的数据支持率达87%，决策准确性提升35%三季度数据分析能力建设取得显著进展，主要体现在三个方面一是数据资产整合，建立了涵盖78个主题域的企业数据模型，解决了数据孤岛问题；二是分析工具普及，BI平台月活用户达680人，自助分析报表创建数量增长230%；三是高级分析应用，成功开发12个机器学习模型，预测准确率平均达85%以上数据分析能力提升直接带来了业务价值销售预测准确率提高23%，库存周转率提升18%，营销活动投资回报率增长35%，客户流失率下降12%我们将继续加大数据智能投入，充分挖掘数据价值，为业务决策提供精准支持可持续发展目标进展环境目标碳排放强度比基准年降低

18.3%（目标2025年降低30%）可再生能源使用提升至35%（目标2025年达到50%）水资源循环利用率达到65%（目标2025年达到75%）社会目标员工多元化女性管理者比例32%（目标2025年达到40%）供应链可持续性ESG评估覆盖率

85.3%（目标2025年达到100%）社区投入营收的

0.8%（目标2025年达到

1.2%）治理目标ESG信息披露按GRI标准完成（目标TCFD气候相关财务信息披露）董事会多元化完成初步改善（目标2025年实现全面多元化结构）负责任商业行为供应商行为准则覆盖率92%（目标100%）三季度可持续发展工作重点推进了三大项目一是绿色生产转型计划，在两个主要生产基地完成节能改造，年减少碳排放约5,000吨；二是可持续供应链项目，对85家核心供应商进行ESG评估并提供改进支持；三是社区赋能计划，在5个社区开展技能培训项目，惠及2,300名社区居民能源效率提升计划废物减少与回收利用源头减量分类管理优化设计和生产工艺，减少原材料使用建立严格的废弃物分类收集系统安全处置资源回收确保危险废弃物的合规处理提高可回收物的再利用率三季度废弃物管理绩效显著提升废弃物总量较基准期减少

18.3%，回收利用率达

92.7%，危险废物合规处置率100%源头减量方面，通过工艺优化和精益管理，主要生产线的材料利用率提高

12.5%，节约原材料成本约320万元资源回收方面，建立了完善的废弃物分类收集系统，实现了废纸、塑料、金属等可回收物的高效分流和再生利用特别是电子废弃物的回收处理，采用了先进的拆解技术，实现了稀有金属的高效回收，回收价值较传统方法提高35%社区参与项目数字素养提升计划青少年科技教育绿色社区共建针对社区老年人开展数字技能培训，帮助其掌联合当地学校开展科技教育项目，通过趣味编组织员工志愿者参与社区环保行动，包括植树握智能手机使用、在线支付、网上购物等基本程、机器人制作、科学实验等活动，激发青少造林、垃圾分类宣导、环保知识讲座等三季数字生活技能三季度在15个社区开展培训班年对科学技术的兴趣三季度覆盖12所学校，度累计开展活动28场，员工参与率达42%，志36场，培训老年人1,500余人，参训者数字应参与学生达3,200人次项目评估显示，85%的愿服务时间累计3,600小时，有效提升了社区环用能力平均提升65%，大大提高了他们的生活参与学生表示对科技学习兴趣显著提高保意识和环境质量便利度社区参与项目不仅履行了企业社会责任，也增强了公司与社区的联系，提升了品牌声誉员工参与社区活动的满意度达96%，表示通过参与增强了归属感和自豪感我们将继续深化社区合作，构建和谐共生的企业-社区关系员工反馈与建议关键绩效指标（）回顾KPI绩效类别核心指标三季度实际三季度目标完成率同比变化财务表现营业收入

4.05亿元

3.8亿元

106.6%+

18.7%财务表现净利润率

24.3%

22.0%

110.5%+

2.1%市场表现市场份额

23.5%

22.5%

104.4%+

1.8%市场表现新客户获取42,50040,

000106.3%+

28.3%数运营效率生产周期15天17天

113.3%-

11.8%人才发展核心人才保

95.3%

92.0%

103.6%+

2.5%留率三季度25个核心KPI中，超额完成18个，达标5个，未达标2个，总体完成率达92%未达标的两个指标是海外市场开拓速度和研发项目按时交付率，主要受全球经济不确定性和技术难题突破延迟的影响值得关注的是，收入增长、利润率和新客户获取等核心指标均超额完成，反映了业务发展的强劲势头运营效率和人才保留指标表现优异，体现了内部管理的提升我们已针对未达标指标制定了专项改进计划，预计四季度将有明显改善未实现目标分析海外市场开拓进度滞后研发项目交付延期目标三季度在新兴市场建立5个销售网点，实际完目标12个研发项目按计划交付，实际按时交付9个成3个•差距原因当地监管政策变化，合作伙伴筛选周•差距原因核心技术攻关难度超预期，研发资源期延长分配不足•影响评估国际业务收入低于预期

8.5%，毛利•影响评估新产品上市推迟1-2个月，影响四季影响约420万元度收入约1,500万元•改进措施调整市场准入策略，加强本地合规团•改进措施增强研发团队实力，优化研发项目管队建设理流程成本控制未达优化目标目标单位生产成本降低10%，实际降低

7.8%•差距原因原材料价格上涨

5.3%，自动化改造效果低于预期•影响评估毛利率低于目标

0.8个百分点，影响利润约320万元•改进措施加强供应链议价能力，加速自动化技术应用通过对未实现目标的深入分析，我们识别出了内部管理、资源配置和外部环境三个方面的主要因素针对这些因素，已制定了19项具体改进措施，并明确了责任部门和完成时限特别值得注意的是，虽然个别目标未达成，但不会对全年业绩产生重大影响我们将这些挑战视为改进的机会，通过总结经验教训，进一步完善管理机制，确保四季度和来年目标的顺利实现第四季度重点任务冲刺全年业绩目标确保销售收入和利润指标超额完成，重点跟进大客户合同落地加速创新项目投产确保3个延期研发项目在年内完成，新产品按计划上市深化组织能力建设3完成人才梯队建设和关键岗位继任计划，为明年发展做好准备启动下年度规划制定详细的2024年业务计划和预算，明确重点项目和资源配置四季度是全年收官的关键时期，也是为明年发展奠定基础的重要阶段基于业务发展情况和市场预测，我们设定了四大类22项关键任务，确保全年目标圆满达成并为新一年发展创造良好开端在销售冲刺方面，将聚焦高价值客户和高利润产品线，推出年终促销计划；在创新项目方面，将增加研发资源投入，确保年内完成新产品发布；在组织能力方面，重点加强跨部门协作机制建设和人才激励体系完善；在明年规划方面，将采用自下而上和自上而下相结合的方式，确保战略目标与实际执行的高度一致性年度目标完成预测市场机遇与挑战市场机遇市场挑战数字化转型加速，相关产品需求增长预计超过原材料价格持续上涨，成本压力增大•25%•绿色低碳政策推动，节能环保解决方案市场扩大技术迭代速度加快，研发投入需求提高••消费升级趋势明显，高端产品线增长潜力巨大跨国竞争加剧，海外市场拓展难度增加••区域一体化深入，跨境业务机会增多人才争夺白热化，关键人才招聘与保留成本上升••行业整合加剧，并购重组可能性提高监管环境趋严，合规成本增加••通过深入的市场研究和趋势分析，我们识别出了上述关键机遇与挑战整体而言，行业发展动力强劲，但竞争与成本压力也在同步增加尤其值得关注的是，数字化转型和绿色低碳两大趋势正在重塑行业格局，为具备相关能力的企业创造了巨大发展空间针对这些趋势，我们已启动了战略调整，包括加大数字产品研发投入、布局绿色技术解决方案、优化高端产品线结构、建立区域市场专项团队等同时，通过强化成本管控、灵活调整价格策略、加强供应链管理等措施，积极应对成本上升的挑战战略调整建议战略定位升级从产品供应商向解决方案提供者转型业务重点聚焦强化高增长领域投入，优化低效业务布局合作模式创新推进开放生态建设，拓展战略联盟网络基于三季度业务表现和市场趋势分析，我们提出以下五项战略调整建议一是加速产品服务化转型，提高解决方案和持续服务收入占比；二是优化业务结构，将资源聚焦于AI、物联网、绿色能源三大增长点；三是推进国际化战略，重点布局亚太新兴市场；四是加强生态系统建设，从封闭走向开放合作；五是深化数字化转型，打造智能企业这些战略调整将帮助我们抓住市场机遇，应对竞争挑战，实现更可持续的增长预计通过战略调整，未来三年可实现收入年均增长25%以上，利润率提升3-5个百分点，市场领导地位进一步巩固建议在年底董事会上提交详细战略调整方案，获批后在明年一季度全面实施资源分配优化跨年度项目规划智能制造升级三期工厂智能化改造，2023Q4启动，2025Q2完成，总投资

2.5亿元已完成设计方案和供应商选型，四季度将启动一期工程建设预计项目完成后生产效率提升35%，成本降低18%IT系统重构核心业务系统全面升级，2023Q2启动，2024Q4完成，总投资8500万元目前已完成需求调研和技术选型，系统开发进度达40%项目将提供全渠道数据整合和业务智能分析能力全球市场拓展国际业务三年扩张计划，2023Q1启动，2025Q4完成，预计投入

1.2亿元已在5个目标市场建立业务据点，四季度将启动东南亚区域中心建设目标是将国际业务占比提升至30%我们目前有12个跨年度重大项目在执行中，总投资约

5.3亿元，涉及产能扩张、技术升级、市场拓展和组织变革等多个领域三季度对所有跨年度项目进行了全面评估，10个项目进展顺利，2个项目存在不同程度的延期，已制定专项挽回计划跨年度项目管理是我们战略执行的关键环节为提高项目成功率，我们建立了专门的PMO项目管理办公室，实施了项目全生命周期管理体系，包括严格的立项评审、阶段性评估和资源动态调配机制四季度将重点完善项目风险预警机制和多项目协调机制，确保重大项目按计划推进总结与反思成就亮点挑战与不足三季度我们取得了显著的业绩增长，营收同时我们也面临一些挑战海外市场拓展同比增长

18.7%，净利润增长

19.8%；市进度低于预期；部分研发项目延期；成本场份额提升至

23.5%；产品创新和技术研上升压力加大；跨部门协作仍有优化空间；发取得突破；客户满意度和员工敬业度双数字化转型需要进一步加速这些问题提双提升这些成就充分证明了我们战略方醒我们需要在战略执行和内部管理上持续向的正确性和执行能力的卓越性改进经验与启示三季度的经验表明以客户为中心的产品创新策略行之有效；灵活应对市场变化的能力至关重要；数据驱动决策带来显著价值；内部创新机制激发了员工创造力；持续推进精益管理有效控制了成本这些经验将指导我们未来的发展总体而言，三季度我们在复杂多变的市场环境中实现了稳健增长，巩固了行业领先地位虽然面临一些挑战，但核心业务和战略举措都展现出良好的发展势头我们将坚持既定战略方向，同时针对发现的问题及时调整，确保全年目标的圆满完成展望未来，全球经济形势依然充满不确定性，行业竞争将更加激烈，技术变革步伐进一步加快我们将保持战略定力，同时增强组织敏捷性，以积极的姿态拥抱变化，抓住市场机遇，推动公司持续健康发展问答环节提问规则重点关注领域反馈收集为确保问答环节高效进行，请遵循以下规则每位提问根据前期收集的关注点，本次问答环节将重点解答以下除现场提问外，我们也提供了多种反馈渠道可通过会者限时2分钟，请简明扼要陈述问题；管理层回答问题领域的问题四季度业绩展望与挑战、明年战略重点与议应用程序提交匿名问题；会后将发送电子问卷收集更后，如需进一步讨论，可在会后单独交流；技术性或细资源配置、新产品研发进展、人才培养与激励机制、国多建议；各部门负责人将在一周内组织专题讨论会，深节问题可提交给相关部门负责人单独解答际化战略等欢迎各位就这些领域或其他关心的问题进入探讨相关议题您的反馈对公司发展至关重要行提问问答环节是本次会议的重要组成部分，旨在促进开放、透明的沟通交流我们鼓励各位积极参与，提出建设性的问题和建议管理团队将坦诚回应各位关切，共同探讨公司发展方向和策略在提问前，请先浏览会议资料中的常见问题解答部分，这可能已经包含了您关心的一些基本问题的答案我们期待与大家进行深入、有建设性的对话，共同推动公司更好地发展现在，问答环节正式开始，请有问题的同事举手示意。