股东会议纪要范文（30篇）

股东会议纪要范文（30篇）股东会议纪要最新范文（通用30篇）股东会议纪要最新范文篇1时间20_年2月3日地点会议室出席人、、、、、o主持人，记录员会议内容

一、讨论选举产生公司董事会成员；

二、讨论选举产生公司监事；

三、讨论选举担保部副总经理会议决议

一、同意推举为公司董事会成员

二、同意推举为公司监事

三、同意推举为公司担保部副总经理全体股东签名股东会议纪要最新范文篇2

十二、土地出让手续，正在申报当中并且我们也在申报第二年的土地指标一次性5000亩，以农业基地、养生养老基地、影视基地、温泉国际度假中心这四大基地，申请国家政策性的土地用地指标

十三、兰花馆，采用临时方案，申请50亩、38亩两块地，主要用于停车场、工作区、生活区、模型展示区（营销楼中心），整个规划已获乌当区政府审批

十四、尽量引进一些大型专业公司来进行单独性的项目合作开发，群策群力，加速开发进程

十五、尽量争取相关产业部门、银行及各大机构支持

十六、如果股东需要增资让更多更大资本进来，那么根据工作的进展和需要开股东会一起研究决定贵州文化创意产业园股份有限公司二—一年二月十五日股东会议纪要最新范文篇6会议时间会议地点公司办公室参加人员全体股东会议议题申请成立公司，选举公司执行董事、监事、经理的股东会议会议性质临时会议通知情况及股东到会情况由（股东姓名）于20年月曰电话通知了全体股东，本次会议应到股东人，实到人，分别是（股东姓名）、（股东姓名），会议由（股东姓名）主持，经全体股东研究，一致通过如下决议

一、会议决议经全体股东讨论，决定同意申办公司，拟由股东、共同投资组建（公司全称）

二、股东出资情况注册资本万元，实收资本万元，货币出资占注册资本的%,本期一次缴足（本期出资万元）

三、公司经营范围

四、经有限公司股东会选举决定（股东姓名）任本有限公司执行董事（法定代表人）（股东姓名）任本有限公司经理（股东姓名）任本有限公司监事

五、全体股东一致通过公司章程股东签字（盖章）年月曰股东会议纪要最新范文篇7因公司经营范围有所变动，由公司法人代表杨勇进行修改，现纪要如下将原经营范围服装批发、办公用品销售现修改为服装生产、批发、办公用品销售股东签名（盖章）实业有限公司二一年九月十三日股东会议纪要最新范文篇8时间—年3月5日地点长沙—公司办公室出席人主持人记录员会议内容

一、确认公司股东及各自出资额；

二、讨论公司地址的变更；

三、讨论选举产生公司董事会成员;

四、讨论选举产生公司监事；

五、讨论公司法人代表改由经理担任

五、讨论公司营业期限的变更

六、修改通过《公司章程》会议决议经股东会讨论，形成如下决议

一、同意确认公司股权发生变更后，公司股东及股东出资额为:姓名认缴出资实缴出资出资方式金额比例金额比例

49.

4149.41%

49.

4149.41%货币出资

29.

7029.70%

29.

7029.70%货币出资

2.

002.00%

2.

002.00%货币出资

5.

005.00%

5.

005.00%货币出资

二、同意公司住所由现在的长沙变更为长沙市

三、同意推举为公司董事会成员

四、同意推举为公司监事，为公司经理

五、确认同意公司法人代表改由经理担任

六、会议确认所推举人员符合法定的任职要求，具备任职资格

七、同意租用股东自购房作为公司住所，年限为3年

八、同意公司营业期限由8年变更为20年

九、同意对《公司章程》的相关条款进行修改，并通过修改后的《长沙—有限公司章程》全体股东签名我这个几乎什么都变了，比你的难度大得多.我们公司刚变过我知道股东会决议关于—公司变更住所和经营范围的决定根据《公司法》和本公司章程，本公司于年月日召开了第1次股东会，参会股东为、，代表额数100%,会议以当面方式通知股东到会参加会议经股东会一致同意，形成决议如下

1、同意公司住所变更为

2、同意公司经营范围变更为股东会议纪要最新范文篇9一有限公司于20_年12月1日在公司会议室召开了第六次全体股东会议参加会议的股东应到26人，实到24人，另有2人请假但委托他人代行股权会议由CZN董事长主持会议主要议程是讨论、确定并表决通过解决公司土地出让金的资金筹措方案CZN董事长代表董事会向会议提交了《关于增股解决土地出让金方案》和《关于内部集资解决土地出让金方案》，并分别做了说明以上方案交股东会议讨论、选择并分别付诸会议表决经股东大会表决，结果如下

一、《关于增股解决土地出让金方案》表决结果

1.同意的股权数70万

2.不同意的股权数135万

3.要求公司清理帐目暂缓表决的股权数95万（视作弃权或未表决）同意的股权数占总股权数的

23.33%,根据《中华人民共和国公司法》第44条规定，增加或减少注册资本，必须经三分之二以上的表决权的股东通过本表决实际同意的股权数未达到三份之二股权因此，本方案未予通过

二、《关于内部集资解决土地出让金方案》表决结果

1.同意的股权数193万

2.不同意的股权数21万

3.要求公司先清理财务帐目再予表决的股权数86万（视作弃权或未参与表决）表决同意本方案的股权数占总股权数的

64.33%,超过了半数股权同意，其程序和有效性符合有关法律规定因此，《关于内部集资解决土地出让金方案》获得会议通过

三、会议要求董事会制定详细的《内部集资实施细则》，就集资款项建立专户管理，专款专用.有限公司第六次股东临时会议通过20—年12月1日附全体股东签名股东会议纪要最新范文篇10时间20_年2月15日地点文化创意产业园股份有限公司会议室人员会议内容讨论并落实增资扩股及有关事宜记录:20_年2月15日，星期五，上午9:30,在贵州文化创意产业园股份有限公司会议室召开了第四届全体股东大会，会议在严肃而活跃的气氛中持续两个半小时主要内容如下

一、现在120平方公里范围内详细规划方案已经缩小到62平方公里，分为三大板块中关村贵阳科技园水田产业园（24平方公里）、水田镇小城镇建设（16平方公里）、云雾山周末花园（22平方公里），总规方案已全部完成通过评审

二、根据陈刚书记及吴军副市长的指示，现在贵阳市各相关部门都在全力以赴地协助贵州—产业园工作

三、国土厅根据国发（20__）2号文件，把—区域确立为低丘缓坡改造的试验点

四、贵州省民政厅已把养生养老项目列为国家级的养生养老示范基地，现正在上报国家民政部，审批后会获得很多政策上的支持

五、贵州省旅游局把—项目列为20-20—年全省旅游规划的一号工程

六、贵州省发改委已把—产业园列为省重点工程

七、贵阳市在市委会上把—项目列为贵阳市创建精神文明建设示范城市的样板工程，并已通过了人大审议

八、在相关的合作战略伙伴中，中建四局，中铁五局，中铁十二局，中铁二十三局，中冶十四局、中交集团等国有大型企业多次到公司对—项目进行认真细致的考察，并且已经在做更深入的交流和沟通，合作意向非常明确，合作可能性非常大，有三家已签订正式合作协议

九、由杨永强带领的团队，在做—项目的资源整合工作，现在分别找了60多家大型民营企业进行交流

十、宣传不是一件普通的事情，需要科学的、统一的规划和安排，投资网站建设还应再加强和完善

十一、目前公司需要资金安排的项目

1、温泉勘探费；

2、设计规划费；

3、建设资金；

4、第二批次土地出让金；

5、拆迁安置房；

6、日常办公费用；

7、临时流转土地，共计26亿元左右

十二、土地出让手续，正在申报当中并且我们也在申报第二年的土地指标一次性5000亩，以农业基地、养生养老基地、影视基地、温泉国际度假中心这四大基地，申请国家政策性的土地用地指标

十三、兰花馆，采用临时方案，申请50亩、38亩两块地，主要用于停车场、工作区、生活区、模型展示区（营销楼中心），整个规划已获乌当区政府审批

十四、尽量引进一些大型专业公司来进行单独性的项目合作开发，群策群力，加速开发进程

十五、尽量争取相关产业部门、银行及各大机构支持

十六、如果股东需要增资让更多更大资本进来，那么根据工作的进展和需要开股东会一起研究决定贵州文化创意产业园股份有限公司二—一年二月十五日股东会议纪要最新范文篇11时间—年3月5日地点:一公司办公室出席人主持人记录员:一，竞品的终端拦截这是个常态化的问题，公司一直很重视解决;低价产品对高价产品的终端拦截更容易；公司的对策，是加强服务，通过现场熬胶，体现产品的品质品位和价值，开拓新消费者，高端消费者;从熬胶到膏方，从滋补国宝到滋补国礼广告滋补养生，用东阿阿胶！膏方聚焦高端人群，发展迅速，前景较好二，基地驴皮收购问题基地的驴皮做不到100%收购，能达到80%就很好品类的发展，龙头品牌受益，这是公司的战略看法三，终端销售增长今年1-8月，总体终端销售增长30%左右，但由于前几年提价预期导致的囤货行为，渠道有存货，影响公司发货（控货）不多；如广东市场终端销售增长80%,消费者回归和新高客户开发不错成都市场，终端阿胶块销售增加48%,因为太极的阿胶上市，办事处加强了终端服务和维护四，阿胶块由于资源限制坚持价值回归战略；复方阿胶浆走放量的道路，在没充分准备（各地备案）好前，谨慎提价桃花姬今年调整策略，从礼品到自用装的延续，做为快消品来设计推广桃花姬,人力物力聚焦北京，实体店取得成功模式后向全国推广；广告吃出来的美丽！五，目前控货结束，积极准备两节和旺季到来，估计春节前阿胶块市场会出现短缺现象，公司对于今年阿胶放量是有把握的7,8月淡季，发货有下降，渠道估计有300左右囤货会议内容:

一、确认公司股东及各自出资额；

二、讨论公司地址的变更；

三、讨论选举产生公司董事会成员；

四、讨论选举产生公司监事；

五、讨论公司法人代表改由经理担任

五、讨论公司营业期限的变更

六、修改通过《公司章程》会议决议:经股东会讨论，形成如下决议

一、同意确认公司股权发生变更后，公司股东及股东出资额为:姓名认缴出资实缴出资出资方式金额比例金额比例

49.

4149.41%

49.

4149.41%货币出资

29.

7029.70%

29.

7029.70%货币出资

2.

002.00%

2.

002.00%货币出资

5.

005.00%

5.

005.00%货币出资

二、同意公司住所由现在的变更为—市

三、同意推举为公司董事会成员

四、同意推举为公司监事，为公司经理

五、确认同意公司法人代表改由经理担任

六、会议确认所推举人员符合法定的任职要求，具备任职资格

七、同意租用股东自购房作为公司住所，年限为3年

八、同意公司营业期限由8年变更为20年

九、同意对《公司章程》的、相关条款进行修改，并通过修改后的《—有限公司章程》全体股东签名股东会议纪要最新范文篇12—有限公司于20_年12月1日在公司会议室召开了第六次全体股东会议参加会议的股东应到26人，实到24人，另有2人请假但委托他人代行股权会议由董事长主持会议主要议程是讨论、确定并表决通过解决公司土地出让金的资金筹措方案董事长代表董事会向会议提交了《关于增股解决土地出让金方案》和《关于内部集资解决土地出让金方案》，并分别做了说明以上方案交股东会议讨论、选择并分别付诸会议表决经股东大会表决，结果如下

一、《关于增股解决土地出让金方案》表决结果

1、同意的股权数70万

2、不同意的股权数135万

3、要求公司清理帐目暂缓表决的股权数95万（视作弃权或未表决）同意的股权数占总股权数的

23、33%,根据《中华人民共和国公司法》第44条规定，增加或减少注册资本，必须经三分之二以上的表决权的股东通过本表决实际同意的股权数未达到三份之二股权因此，本方案未予通过

二、《关于内部集资解决土地出让金方案》表决结果

1、同意的股权数193万

2、不同意的股权数21万

3、要求公司先清理财务帐目再予表决的股权数86万（视作弃权或未参与表决）表决同意本方案的股权数占总股权数的

64、33%,超过了半数股权同意，其程序和有效性符合有关法律规定因此，《关于内部集资解决土地出让金方案》获得会议通过

三、会议要求董事会制定详细的《内部集资实施细则》，就集资款项建立专户管理，专款专用一有限公司第六次股东临时会议通过20_年12月1日全体股东签名股东会议纪要最新范文篇13长沙龙辉机床有限公司于20_年12月1日在公司会议室召开了第六次全体股东会议参加会议的股东应到26人，实到24人，另有2人请假但委托他人代行股权会议由CZN董事长主持会议主要议程是讨论、确定并表决通过解决公司土地出让金的资金筹措方案CZN董事长代表董事会向会议提交了《关于增股解决土地出让金方案》和《关于内部集资解决土地出让金方案》，并分别做了说明以上方案交股东会议讨论、选择并分别付诸会议表决经股东大会表决，结果如下

一、《关于增股解决土地出让金方案》表决结果

1.同意的股权数70万

2.不同意的股权数135万

3.要求公司清理帐目暂缓表决的股权数95万（视作弃权或未表决）同意的股权数占总股权数的

23.33%,根据《中华人民共和国公司法》第44条规定，增加或减少注册资本，必须经三分之二以上的表决权的股东通过本表决实际同意的股权数未达到三份之二股权因此，本方案未予通过

二、《关于内部集资解决土地出让金方案》表决结果

1.同意的股权数193万

2.不同意的股权数21万

3.要求公司先清理财务帐目再予表决的股权数86万（视作弃权或未参与表决）表决同意本方案的股权数占总股权数的

64.33%,超过了半数股权同意，其程序和有效性符合有关法律规定因此，《关于内部集资解决土地出让金方案》获得会议通过

三、会议要求董事会制定详细的《内部集资实施细则》，就集资款项建立专户管理，专款专用长沙龙辉机床有限公司第六次股东临时会议通过20—年12月1日附全体股东签名股东会议纪要最新范文篇14徐州一有限公司王律师涉及当事人隐私，人名等均采用化名会议时间—年7月__日会议地点在本公司会议室会议性质临时股东会会议召集人王会议通知时间—年7月—日会议通知方式书面通知出席会议股东:主持人王会议审议事项

一、罢免和更换公司监事；

二、增加公司注册资本；

三、修改公司章程会议决议

一、就第一项审议事项，代表%表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议免去李监事职务，选举谭为公司监事上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程

二、就第二项审议事项，代表%表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议增加公司注册资本人民币536万元上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程

三、就第三项审议事项，代表％表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议:修改公司章程，增加如下内容

1.股东有下列情形之一，股东会经代表三分之二以上表决权的股东同意，可以决定解除其股东资格1股东违反出资义务；2股东严重破坏公司正常经营活动；3非经代表三分之二以上表决权的股东同意，自营或为他人经营与公司同类或相竞争的业务;为自己或者他人谋取属于公司的商业机会；4侵害公司商业秘密；5诋毁公司商业信誉；6其他侵害公司利益的情形包括但不限于挪用或侵吞公司资金，私藏、转移或隐匿公司重要文件及资料等等股东会决定解除上述股东资格的，涉及的未交的出资额由其他股东认缴；已缴的出资额，即该股东的股权，由其他股东按照股权成本价购买，不再评估该股权的溢价或减亏股权成本价是指，股东出资时向公司实际交付的出资金额，或收购该项股权时向该股权的原转让人实际支付的股权转让价金额

2.考虑到公司目前的经营规模，下列人员界定为公司的高级管理人员公司经理、副经理、各部门经理、办公室主任股东签字年月日股东会议纪要最新范文篇15时间20_年月日地点长沙公司办公室出席人肖某、陈某会议内容

一、变更长沙有限公司经营范围、公司类型及公司股东

二、讨论通过公司新章程会议决定

一、经全体股东讨论，一致同意

1.同意肖某将其所持有长沙有限公司49%的股份（股金额

26.95万元人民币，实缴

26.95万元）转让给陈某转让后公司的出资情况如下股东认缴额（万）实缴额（万）出资方式出资比例肖某

28.

0528.05货币51%陈某

26.

9526.95货币49%

2.选举陈某为公司执行董事，同时免去肖某执行董事职务；肖某继续担任公司法定代表人兼经理职务;聘任李某为公司监事，同时免去谢某监事职务

3.公司类型由有限责任公司（自然人独资）变更为有限责任公司（私营）六，驴肉销售今年调整市场方向，聚焦北京，高端餐饮，销售增长一倍多，价格同比提高10元，接近盈亏线七，从公司和南方所市场调研看，阿胶块的做了20个省会城市的调研，忠诚度80%；阿胶浆忠诚度80%；浙江是多品牌；上海广东单品牌东阿阿胶优势明显;县级市场小品牌较多八，耐斯合作昨天耐斯董事长来东阿，目前商谈中这是当地政府招商项目，享受政策优惠，如很低的土地使用费；也看重耐斯的技术研发能力等有实质进展会公告九，人才引进，一直进行中，人才市场化；重点是系统全面的人才引进股东会议纪要最新范文篇3时间:—年3月5日地点长沙—公司办公室出席人主持人:记录员会议内容:

一、确认公司股东及各自出资额；

二、讨论公司地址的变更；

三、讨论选举产生公司董事会成员；

4.公司经营范围由商务庆典、婚庆策划、大型活动策划和承办、形象设计变更为礼仪服务、文体活动的组织策划（以工商登记核准为准）

5.公司营业期限为50年，从公司成立之日起计算

二、经全体股东讨论，同意新章程所写内容

三、本公司营业执照正本（注册号为）不慎丢失，已于20—年月日在《长沙晚报》刊登遗失声明，现同意委托公司职工陈某向长沙市工商行政管理局芙蓉分局申请补办

四、全权委托公司员工陈利军办理公司工商变更登记事宜股东会议纪要最新范文篇16因公司经营范围有所变动，由公司法人代表杨勇进行修改，现纪要如下将原经营范围服装批发、办公用品销售现修改为服装生产、批发、办公用品销售股东签名（盖章）实业有限公司20__年一月—日股东会议纪要最新范文篇17时间二—年_月_日地点长沙公司办公室出席人肖某、陈某会议内容

一、变更长沙有限公司经营范围、公司类型及公司股东

二、讨论通过公司新章程会议决定

一、经全体股东讨论，一致同意

1.同意肖某将其所持有长沙有限公司49%的股份（股金额

26.95万元人民币，实缴

26.95万元）转让给陈某转让后公司的出资情况如下股东认缴额（万）实缴额（万）出资方式出资比例肖某

28.

0528.05货币51%陈某

26.

9526.95货币49%

2.选举陈某为公司执行董事，同时免去肖某执行董事职务；肖某继续担任公司法定代表人兼经理职务;聘任李某为公司监事，同时免去谢某监事职务

3.公司类型由有限责任公司（自然人独资）变更为有限责任公司（私营）

4.公司经营范围由商务庆典、婚庆策划、大型活动策划和承力、、形象设计变更为礼仪服务、文体活动的组织策划（以工商登记核准为准）

5.公司营业期限为50年，从公司成立之日起计算

二、经全体股东讨论，同意新章程所写内容

三、本公司营业执照正本（注册号为）不慎丢失，已于20_年月日在《长沙晚报》刊登遗失声明，现同意委托公司职工陈某向长沙市工商行政管理局芙蓉分局申请补办

四、全权委托公司员工陈利军办理公司工商变更登记事宜股东签字一年一月一日股东会议纪要最新范文篇18会议时间20_年—月—日会议地点（公司会议室）会议性质临时股东会议会议通知时间、方式20_年12月01日，电话方式参加会议人员全体股东郑成先、龚树梅、陈干明、林斌、郑赛容会议议题协商表决本公司股东变更、法定代表人变更、组织机构变更、章程制定事宜根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由公司董事会召集，董事长陈法金主持经与会股东协商，一致通过如下决议

一、同意公司股东陈干明将所持有公司7%股权出资额为

36.26万元人民币以

36.26万元人民币的价格转让给股东林斌

二、同意公司股东龚树梅将所持有公司17%股权出资额为

88.06万元人民币以

88.06万元人民币的价格转让给股东林斌股权转让后，现有股东出资情况如下

1、股东郑赛容，认缴注册资本

196.84万元人民币，占注册资本38%；实缴注册资本

196.84万元人民币

2、股东郑成先，认缴注册资本

181.30万元人民币，占注册资本35%；实缴注册资本

181.3万元人民币

2、股东林斌，认缴注册资本

139.86万元人民币，占注册资本27%；实缴注册资本

139.86万元人民币

三、同意公司经营范围变更为“公司经营范围合金铝生产销售，生产性废铝回收（不含报废汽车及医疗废弃物和危险废弃物的回收）”（以上经营范围涉及许可经营项目的应在取得有关部门的许可后方可经营）

四、公司由设董事会变更为不设董事会

五、公司执行董事（法定代表人）、监事、总经理的任免决定同意免去郑成先、陈干明、陈法金董事职务;免去陈法金董事长职务，重新选举陈法金担任公司执行董事（法定代表人）职务，任期三年；免去龚树梅监事职务，重新选举林斌担任公司监事职务；免去郑成先总经理职务，重新聘任郑成先担任公司总经理职务，任期三年

六、同意20_年12月15日制定的公司章程，章程自本决议通过之日起生效，附同意通过的公司《章程》全体股东签字:一有限公司盖章二一年十二月十五日股东会议纪要最新范文篇19广西宾源生态肥料有限公司于20_年3月6日，在武宣县武宣镇城北路草厂苗圃办公室召开股东临时大会到会股东有陆俊安、黄义苹、陆奂霖、黄礼玉，应到4人，实到4人，无弃权人员人数符合《公司法》有关要求会议主持由执行董事陆俊安主持

一、议定事项会议讨论和审议了关于公司变更股东、股权、监事的报告，并作出如下决议

1、会议一致通过公司变更股东的决定由原来的陆俊安、黄义苹、陆奂霖变更为黄礼玉，陆俊安、黄义苹、陆奂霖退出股东会，黄礼玉加入公司股东会

2、同意陆俊安、黄义苹、陆奂霖将其拥有公司人民币1000万元的股权（占注册资本100%）中的人民币1000万元（占注册资本100%）转让给黄礼玉

3、同意免去陆俊安法人代表的职务，同意选举黄礼玉为公司的法人代表

4、一致通过修改后的公司章程

5、股东会会议的表决结果持赞同意见股东所代表的出资比例,占出资总数的100%持反对意见股东所代表的出资比例数，占全体股东出资总数的0%符合《公司法》及公司章程的规定参加会议股东人员签字广西宾源生态肥料有限公司20_年3月6日股东会议纪要最新范文篇20时间:—年3月5日地点:—公司办公室出席人主持人记录员会议内容:

一、确认公司股东及各自出资额;

二、讨论公司地址的变更；

三、讨论选举产生公司董事会成员；

四、讨论选举产生公司监事；

五、讨论公司法人代表改由经理担任

五、讨论公司营业期限的变更

六、修改通过《公司章程》会议决议:经股东会讨论，形成如下决议

一、同意确认公司股权发生变更后，公司股东及股东出资额为:姓名认缴出资实缴出资出资方式金额比例金额比例

49.

4149.41%

49.

4149.41%货币出资

29.

7029.70%

29.

7029.70%货币出资

2.

002.00%

2.

002.00%货币出资

5.

005.00%

5.

005.00%货币出资

二、同意公司住所由现在的变更为—市

三、同意推举为公司董事会成员

四、同意推举为公司监事，为公司经理

五、确认同意公司法人代表改由经理担任

六、会议确认所推举人员符合法定的任职要求，具备任职资格

七、同意租用股东自购房作为公司住所，年限为3年

八、同意公司营业期限由8年变更为20年

九、同意对《公司章程》的相关条款进行修改，并通过修改后的《—有限公司章程》全体股东签名我这个几乎什么都变了，比你的难度大得多.我们公司刚变过我知道股东会决议关于—公司变更住所和经营范围的决定根据《公司法》和本公司章程，本公司于年月日召开了第1次股东会，参会股东为、，代表额数100%,会议以当面方式通知股东到会参加会议经股东会一致同意，形成决议如下

1、同意公司住所变更为

2、同意公司经营范围变更为股东会议纪要最新范文篇21时间年3月5日地点:—公司办公室出席人主持人记录员会议内容

一、确认公司股东及各自出资额；

二、讨论公司地址的变更；

三、讨论选举产生公司董事会成员；

四、讨论选举产生公司监事；

五、讨论公司法人代表改由经理担任

五、讨论公司营业期限的变更

六、修改通过《公司章程》会议决议:经股东会讨论，形成如下决议

一、同意确认公司股权发生变更后，公司股东及股东出资额为:姓名认缴出资实缴出资出资方式金额比例金额比例

49.

4149.41%

49.

4149.41%货币出资

29.

7029.70%

29.

7029.70%货币出资

2.

002.00%

2.

002.00%货币出资

四、讨论选举产生公司监事；

五、讨论公司法人代表改由经理担任

五、讨论公司营业期限的变更

六、修改通过《公司章程》会议决议:经股东会讨论，形成如下决议

一、同意确认公司股权发生变更后，公司股东及股东出资额为:姓名认缴出资实缴出资出资方式金额比例金额比例49,

4149.41%

49.

4149.41%货币出资

29.

7029.70%

29.

7029.70%货币出资

2.

002.00%

2.

002.00%货币出资_

5.

005.00%

5.

005.00%货币出资

二、同意公司住所由现在的长沙变更为长沙市

三、同意推举为公司董事会成员

四、同意推举为公司监事，为公司经理

五、确认同意公司法人代表改由经理担任

六、会议确认所推举人员符合法定的任职要求，具备任职资格

5.

005.00%

5.

005.00%货币出资

二、同意公司住所由现在的变更为—市

三、同意推举为公司董事会成员

四、同意推举为公司监事，为公司经理

五、确认同意公司法人代表改由经理担任

六、会议确认所推举人员符合法定的任职要求，具备任职资格

七、同意租用股东自购房作为公司住所，年限为3年

八、同意公司营业期限由8年变更为20年

九、同意对《公司章程》的相关条款进行修改，并通过修改后的《—有限公司章程》全体股东签名我这个几乎什么都变了，比你的难度大得多.我们公司刚变过我知道股东会议纪要最新范文篇22

一、时间-年10月26日

二、地点—市经济开发区秀峰商贸城九栋201204室

三、出席股东王、广告有限公司（胡、刘、戴）、彭、吴主持人王

四、会议决议事项

1、公司名称广告有限公司

2、公司注册资本100万元股东姓名出资额出资比例出资形式王40万元40%货币广告有限公司30万元30%货币彭20万元20%货币吴10万元10%货币

3、公司经营范围

4、通过公司章程

5、公司设董事会，推选王、刘、彭、胡为公司董事会董事

6、公司设监事会，推选吴、彭、彭为公司监事会监事

7、一致同意以胡签订的房屋租赁合同的房屋（地址在—市经济开发区201204室）作为公司住所

8、全权委托天心区信息咨询服务有限公司办理公司工商登记事宜全体股东签名一年10月26日股东会议纪要最新范文篇23时间二一年月曰地点长沙公司办公室出席人肖某、陈某会议内容

一、变更长沙有限公司经营范围、公司类型及公司股东

二、讨论通过公司新章程会议决定

一、经全体股东讨论，一致同意

1.同意肖某将其所持有长沙有限公司49%的股份（股金额

26.95万元人民币，实缴

26.95万元）转让给陈某转让后公司的出资情况如下股东认缴额（万）实缴额（万）出资方式出资比例肖某

28.

0528.05货币51%陈某

26.

9526.95货币49%

2.选举陈某为公司执行董事，同时免去肖某执行董事职务；肖某继续担任公司法定代表人兼经理职务;聘任李某为公司监事，同时免去谢某监事职务

3.公司类型由有限责任公司（自然人独资）变更为有限责任公司（私营）

4.公司经营范围由商务庆典、婚庆策划、大型活动策划和承办、形象设计变更为礼仪服务、文体活动的组织策划（以工商登记核准为准）

5.公司营业期限为50年，从公司成立之日起计算

二、经全体股东讨论，同意新章程所写内容

三、本公司营业执照正本（注册号为）不慎丢失，已于20—年月日在《长沙晚报》刊登遗失声明，现同意委托公司职工陈某向长沙市工商行政管理局芙蓉分局申请补办

四、全权委托公司员工陈利军办理公司工商变更登记事宜股东签字年月日股东会议纪要最新范文篇24

一、时间一年5月20日

二、地点—市出版物交易中心五楼微型企业区

三、参加人

四、主持人

五、会议内容

1、选举法定代表人、执行董事、经理、监事

2、讨论通过公司章程

六、会议决议

6、一致选举为公司法定代表人、为公司执行董事、为经理，为公司监事

2、经全体股东讨论，一致同意公司章程所写内容

3、经全体股东一致同意以名义签订房屋租赁合同，位于—市雨花区出版物交易中心五楼微型企业区A区55号

4、全体股东一致同意委托—办理工商营业执照的设立登记全体股东签字股东会议纪要最新范文篇25

一、时间一年10月12日

二、地点—市

三、出席人、主持人

四、会议决议事项

1、公司不设董事会，只设执行董事壹名，推选为执行董事、法定代表人、经理；

2、公司不设监事会，只设监事壹名，推选为监事

3、通过.有限公司章程

4、认可与签订的房屋租赁合同，并以—市—室作为.有限公司住所

5、全权委托股东办理.有限公司工商登记事宜全体股东签名—年10月12日股东会议纪要最新范文篇26广西宾源生态肥料有限公司于20_年3月6日，在武宣县武宣镇城北路草厂苗圃办公室召开股东临时大会到会股东有陆俊安、黄义苹、陆奂霖、黄礼玉，应到4人，实到4人，无弃权人员人数符合《公司法》有关要求会议主持由执行董事陆俊安主持议定事项会议讨论和审议了关于公司变更股东、股权、监事的报告，并作出如下决议

1、会议一致通过公司变更股东的决定由原来的“陆俊安、黄义苹、陆奂霖”变更为“黄礼玉”，陆俊安、黄义苹、陆奂霖退出股东会，黄礼玉加入公司股东会

2、同意陆俊安、黄义苹、陆奂霖将其拥有公司人民币1000万元的股权（占注册资本100%）中的人民币1000万元（占注册资本100%）转让给黄礼玉

3、同意免去陆俊安法人代表的职务，同意选举黄礼玉为公司的法人代表

4、一致通过修改后的公司章程

5、股东会会议的表决结果持赞同意见股东所代表的出资比例,占出资总数的100%持反对意见股东所代表的出资比例数，占全体股东出资总数的0%符合《公司法》及公司章程的规定参加会议股东人员签字年月日股东会议纪要最新范文篇27

一、时间20_年10月26日

二、地点长沙市经济开发区秀峰商贸城九栋201204室

三、出席股东王、长沙广告有限公司（胡、刘、戴）、彭、吴主持人王

四、会议决议事项

1、公司名称长沙广告有限公司

2、公司注册资本100万元股东姓名出资额出资比例出资形式王40万元40%货币长沙广告有限公司30万元30%货币彭20万元20%货币吴10万元10%货币

3、公司经营范围

4、通过公司章程

5、公司设董事会，推选王、文人彭、胡为公司董事会董事

6、公司设监事会，推选吴、彭、彭为公司监事会监事

7、一致同意以胡签订的房屋租赁合同的房屋（地址在长沙市经济开发区201204室）作为公司住所

8、全权委托天心区信息咨询服务有限公司办理公司工商登记事宜全体股东签名股东会议纪要最新范文篇28公司股东会议纪要年月日在公司会议室召开公司全体股东会议,会议纪要如下公司股东—将所持有的公司％股份全部转让给公司股东—、―O股东—、—按股权比例受让—所持有的公司%全部股份万股其中—受让万股、受让万股—退出董事会股东—、—20—年月日前将股权转让款支付—o即退出董事会转让后的公司持股情况为―原持股万股，占总股本的%现持股万股，占总股本的%—原持股万股，占总股本的%现持股万股，占总股本的%此次会议后，—退出股东会通过了公司新章程全体股东签字:

七、同意租用股东自购房作为公司住所，年限为3年

八、同意公司营业期限由8年变更为20_年

九、同意对《公司章程》的相关条款进行修改，并通过修改后的《长沙—有限公司章程》全体股东签名股东会议纪要最新范文3—有限公司于20—年12月1日在公司会议室召开了第六次全体股东会议参加会议的股东应到26人，实到24人，另有2人请假但委托他人代行股权会议由CZN董事长主持会议主要议程是讨论、确定并表决通过解决公司土地出让金的资金筹措方案CZN董事长代表董事会向会议提交了《关于增股解决土地出让金方案》和《关于内部集资解决土地出让金方案》，并分别做了说明以上方案交股东会议讨论、选择并分别付诸会议表决经股东大会表决，结果如下、《关于增股解决土地出让金方案》表决结果:一年月日股东会议纪要最新范文篇29

一、时间

二、地点

三、出席会议股东

四、主持人

五、会议内容变更公司注册资本根据《公司法》和本公司章程规定，阜六铁路有限公司决定于20__年—月—日在本公司会议室召开股东会，已于本次会议前15日书面（电话）通知本公司全体股东出席本次会议的股东代表共人，代表公司股东100%的表决权，所作出决议经公司股东表决权的100%通过决议事项如下

1、同意公司注册资金变更为

23.78亿元，新增出资由上海铁路局出资

4.69亿元；安徽省投资集团控股有限公司出资

7.498亿元

1、同意公司实收资本变更为

18.47亿元，新增出资由上海铁路局出资

4.69亿元；安徽省投资集团控股有限公司出资

2.188亿元

2、同意就上述变更事项修改章程相关条款股东签字盖章:年月日股东会议纪要最新范文篇30

一、时间一年10月26日

二、地点—市经济开发区秀峰商贸城九栋201204室

三、出席股东王、广告有限公司（胡、刘、戴）、彭、吴主持人王

四、会议决议事项

1、公司名称广告有限公司

2、公司注册资本100万元股东姓名出资额出资比例出资形式王40万元40%货币广告有限公司30万元30%货币彭20万元20%货币吴10万元10%货币

3、公司经营范围

4、通过公司章程

5、公司设董事会，推选王、刘、彭、胡为公司董事会董事

6、公司设监事会，推选吴、彭、彭为公司监事会监事

7、一致同意以胡签订的房屋租赁合同的房屋（地址在一市经济开发区201204室）作为公司住所

8、全权委托天心区信息咨询服务有限公司办理公司工商登记事宜全体股东签名一年10月26日

1.同意的股权数70万

2.不同意的股权数135万

3.要求公司清理帐目暂缓表决的股权数95万（视作弃权或未表决）同意的股权数占总股权数的

23.33%,根据《中华人民共和国公司法》第44条规定，增加或减少注册资本，必须经三分之二以上的表决权的股东通过本表决实际同意的股权数未达到三份之二股权因此，本方案未予通过

二、《关于内部集资解决土地出让金方案》表决结果

1.同意的股权数193万

2.不同意的股权数21万

3.要求公司先清理财务帐目再予表决的股权数86万（视作弃权或未参与表决）表决同意本方案的股权数占总股权数的

64.33%,超过了半数股权同意，其程序和有效性符合有关法律规定因此，《关于内部集资解决土地出让金方案》获得会议通过

三、会议要求董事会制定详细的《内部集资实施细则》，就集资款项建立专户管理，专款专用第六次股东临时会议通过20—年12月1日附全体股东签名股东会议纪要最新范文篇4

一、时间年5月20日

二、地点市出版物交易中心五楼微型企业区

三、参加人

四、主持人

五、会议内容

1、选举法定代表人、执行董事、经理、监事

2、讨论通过公司章程

六、会议决议

1、一致选举为公司法定代表人、为公司执行董事、为经理，为公司监事

2、经全体股东讨论，一致同意公司章程所写内容

3、经全体股东一致同意以名义签订房屋租赁合同，位于市雨花区出版物交易中心五楼微型企业区A区55号

4、全体股东一致同意委托办理工商营业执照的设立登记全体股东签字股东会议纪要最新范文篇5时间201—年2月15日地点文化创意产业园股份有限公司会议室人员会议内容讨论并落实增资扩股及有关事宜记录201—年2月15日，星期五，上午9:30,在贵州文化创意产业园股份有限公司会议室召开了第四届全体股东大会，会议在严肃而活跃的气氛中持续两个半小时主要内容如下

一、现在120平方公里范围内详细规划方案已经缩小到62平方公里，分为三大板块中关村贵阳科技园水田产业园（24平方公里）、水田镇小城镇建设（16平方公里）、云雾山周末花园（22平方公里），总规方案已全部完成通过评审

二、根据陈刚书记及吴军副市长的指示，现在贵阳市各相关部门都在全力以赴地协助贵州—产业园工作

三、国土厅根据国发（20—）2号文件，把—区域确立为低丘缓坡改造的试验点

四、贵州省民政厅已把养生养老项目列为国家级的养生养老示范基地，现正在上报国家民政部，审批后会获得很多政策上的支持

五、贵州省旅游局把—项目列为20-20—年全省旅游规划的一号工程

六、贵州省发改委已把—产业园列为省重点工程

七、贵阳市在市委会上把—项目列为贵阳市创建精神文明建设示范城市的样板工程，并已通过了人大审议

八、在相关的合作战略伙伴中，中建四局，中铁五局，中铁十二局，中铁二十三局，中冶十四局、中交集团等国有大型企业多次到公司对—项目进行认真细致的考察，并且已经在做更深入的交流和沟通，合作意向非常明确，合作可能性非常大，有三家已签订正式合作协议

九、由杨永强带领的团队，在做—项目的资源整合工作，现在分别找了60多家大型民营企业进行交流

十、宣传不是一件普通的事情，需要科学的、统一的规划和安排，投资网站建设还应再加强和完善

十一、目前公司需要资金安排的项目

1、温泉勘探费；

2、设计规划费；

3、建设资金;

4、第二批次土地出让金;

5、拆迁安置房;

6、日常办公费用；

7、临时流转土地，共计26亿元左右。