部门经理会议制度

部门经理会议制度

四、部门经理会议规程第一条目的部门经理会议作为总裁的辅助机构，审议、决议公司内外重要或重大事项第二条制定与废除本规程的制定、修改与废除的决定权在总裁第三条会议成员构成部门经理会议成员由总裁、副总裁、总裁助理、董事会秘书、部门经理和室主任构成在总裁认为有必要的情况下，能够要求部门经理以下级别人员参加听取她们的意见第四条会议召开部门经理会议分两种，一是例会，二是临时会议例会每周一上午9时在总裁办公室召开;如果例会日适逢节假日，或遇不测事件不能如期召开,则改定在适宜的日子召开临时会议由总裁认定必要的时候召开第五条会议主持会议由总裁召集并主持召开，总裁因故不能出席，指定代理者，由其代理召集并主持会议其它会议成员能够用书面或口头的形式，说明理由，申请并获取会议召集和主持权在这种情况下，召集和主持权获得者,必须尽早召集会议第六条审议事项

1.审议事项如下1方针与计划事项2经营上重要的方针与计划3经营计划与经营方针的实施方案要点和对策4总裁认为特别有必要审议的其它事项

2.机构与制度事项1业务组织机构与业务规定、规程的制定、修改与废除2与子公司的业务关系、财产关系和人事关系的决策事项3各部门在业务上重要的报告、请示与联络事项4总裁认为特别必要的其它事项

3.财务事项1一项10万元以上固定资产无形资产的获取、处理、租赁、借贷以及重要的改造事项2一项金额在100万元以上的长期资金两年以上的借入以及债务保证事项3一项金额在30万元以上的短期资金借入以及债务保证事I页4对一方进行20万元以上的投资事项5对一方进行20万元以上的贷款事项6融资与集资事项7重要的对外担保事项8一项美元1万、日元100万外币买卖事项9不良债权的处理事项10总裁认为有特别必要审议的其它事项

4.项目经营事项⑴重要的项目经营机会与风险事项2项目决策事项⑶项目的实施与监控事项4大宗交易事项5一项价值30万元人民币索赔事项6重要交易关系的建立与解除事项⑺营销渠道的选择事项⑻营销策略的选择事项9营销价格的决定、修改事项10总裁认为有特别必要审议的其它事项

5.办公事务事项⑴重要的人事任免、调动和赏罚事项⑵干部职工的晋升、提薪、奖金、津贴以及考核评价事项3人事招聘、录用事项4专家顾问的外聘事项⑸一项金额10万元以上的赔偿事项6一项金额5万元以上的办公事务开支事项⑺一项金额5万元以上的聘金会费交际费开支事项⑻一项金额3万元以上的招待接待费差旅费开支事项⑼重要的涉外公关事项10契约与诉讼事项11总裁认为有必要审议的其它事项

6.本规定以外的事项除总裁认为有必要提交部门经理审议，决策权限归总裁所有第七条决议部门经理会议审议与决议,完全在总裁的决策与拍板基础上进行第八条决议执行部门经理会议一经形成决议，由相关部门经理或室主任负责执行，及时贯彻落实决议内容与精神总裁以下的全体职工必须按决议内容与精神执行决议内容与精神的变更权在总裁第九条会议事务部门经理会议事务由董事会秘书全权负责

1.会议议题的资料整理与准备

2.会议议程安排

3.会议记录与纪要整理

4.会议议决草案起草

5.会议文件的保管

6.对会议决议实施情况进行调查及时向总裁报告第十条实施报告部门经理或室主任，有义务和责任在适宜时候，把决议实施过程、情况与结果向总裁报告第十一条附则

1.在董事会秘书因故不能负责会议事务的情况下，由总裁办公室成员中指定一名代理

2.本规定自xxxx年xx月xx日起实施。