公司礼品管理制度（21篇）

公司礼品管理制度（通用21篇）公司管理制度第一条本制度遵循“明确、严谨、细致、公开”的原则，在处理我班财务问题时，做到合理运用、合理花费，杜绝资产流失、账目不明，确保工作顺利开展第二条土木三班所属班费由班社区委员负责管理，所有财务活动接受全班成员的监督第三条社区委员须备有财务管理登记本（加电子版），以记载有关事项社区委员每次支出需在班群发布公告告知第四条土木三班的财务来源于大家的摊兑和可回收资源的变卖第五条土木三班所需物品只能由本班人员负责采购采购人员策在采购前应通过微信或qq向申请报帐，班长将申请信息截屏发至社区委员经班长批准后，先自行垫付购买，报帐时登记第六条物品的每次采购应至少有两人同行，如需采购专业用品（如特殊的宣传用品等）须一位专业成员同行第七条采购结束后，社区委员应在两天之内制作出财务报表，将经费用处标示清楚，注明物品名称、数量、单价、总额、共计金额，并将相应正规发票（背面必须有采购者的签字）夹在其中，以此记录第八条如有特殊情况个别部门需临时采购物品，开销在20元之内的可先告知班长，自行购买并开据正规发票以此保留如超出20元，必须征得班长的同意后方可采购采购过后，补全原有手续（注本条款只适用于特殊情况）公司管理制度第一条、根据公司《章程》规定和精细化管理要求，为进一步规范会议内容和程度，提高公司的办公质量和工作效率，建立健全决策机制，提升公司运营水平，特制订本制度第二条、会议要求

一、会议应根据实际工作需要召开，着眼于有效沟通、协调公司内部各方面关系、解决问题、安排部署工作完整的项目名称凡是在外采购的物品，一律都要在仓库办理入库手续后方可使用，包含办公用品的采购，不同类型的物品应分单入库（如生产，办公）

2、《出库单》所有实物办理入库后，在领用时必须开具此单，领用时，仓管应在出库单上写明项目名称或用途，领用人，领用日期等相关信息，领用人领取物品时首先应由部门负责人签字同意，仓库才准许办理出库单

3、《退货单》所购物品出现质量问题或是采购数量超计划时，将物品退还给送货单位时开具退货单，同时送货单位在退货单上签字，确认退货

4、《退仓单》领用人在仓库领出物品后，因质量问题或者与实际需求不符合时，可以将物品退到仓库，仓管开具退仓单，经办人签字确认退仓

5、《报废单》一般适用于领用人领用的低值易耗品类，需要换新的时候（如生产用工具，办公用具），使用报废单时，经办人员应事先找品质人员鉴定该物品是否不能在使用，鉴定是否属于报废范围，对于确实不能再使用的物品才准许做报废处理

1、《成品入库单》所有产品在生产完成后应及时办理成品入库，入库单上应该写明完整的项目名称，实物名称，数量等相关信息仓管，经办人在入库单上签字，确认入库

2、《成品出库单》所有产品在出库前先办理出库单，出库单上应写明项目名称，货物名称，数量等相关信息，出库单上应有仓管，经办人员的签字，有必要时可以同时写上送货车辆的车牌号，以备查

3、《成品调拨单》主要适用于成品的内部转移，由当前管理的仓库转到其他管理场所，所有成品需要内部转移时必须开具此单，不能在没有单据的情况下随意转移产成品，调拨单上应写明调拨的地点，时间及事由，同时必须有仓管及调拨相关人员的签字

4、《成品退货单》当成品发到现场，出现质量问题或者人为损坏，客户要求退货，且无法修复的情况下使用此单，并确定责任归属，退货时应有总经理审批后方可接受退货，作为退货处理第十七条仓库账务设置及其他要求

1、仓库记账员必须按公司要求，采用《材料入库明细表》、《材料出库明细

二、会议应注重质量，提高效率会前应做好充分准备，做到充分沟通，心中有数；对议而不决的事项提出解决的原则与方法；嘲笑地类会议力求精干、高效，工作进展和安排应明确、具体、量化，杜绝空谈和形式主义

三、讲求实效会议议定的事项、布置的工作任务、提出的办法措施，与会人员要按照职责分工传达、贯彻，落实，力求取得具体成果

四、严格会议纪律会议主办部门应加强会议管理，做好会议安排；与会人员应认真准备、准时参会，不得缺席或指定他人代表，确因个人紧急事务需要请假的，须向会议主持人请假，同时指定专人代为参会第三条、本制度适合于公司及稳中有降部门的工作会议和专业会议，如公司领导工作例会、总经理办公会、公司销售例会、公司专项会议、部门例会等第四条、公司各类会议及其安排如下

一、公司领导工作例会（-）公司领导工作例会每月召开一次，于每月的第一个工作日上午召开

（二）公司领导工作例会出席人员为公司领导成员，列席会议人员为各部门负责人；会议由总经理主持，总经理因故不能出席时，授权公司其他领导成员主持

（三）公司领导工作例会的主要内容是会议主持人通报重要事项；各部门负责人报告本部门上月工作情况，对照上月会议安排，逐条逐项检查落实完成情况，提出需要协调解决的问题和工作建议，提出本月工作安排方案；与会人员讨论有关事项；会议主持人安排和部署下周公司整体工作并宣布议定事项

（四）公司领导工作例会由办公室负责组织和记录，议定事项形成《公司领导工作例会会议纪要》，由办公室起草，经办公室主任审核后，由总经理或主持会议的其他公司领导签发

二、总经理办公会

（一）总经理办公会不定期召开，由总经理根据需要决定召开，总经理办公会议题如有意见或建议，可在会前提出

（二）总经理办公会研究决定公司重大事项，主要内容

2.审议决定公司年度财务预算和内部利润分配方案及弥补亏损方案；

3.审议公司业绩考核、薪酬分配方案和基本工资制度；

4.研究公司内部管理体制、组织机构设置与调整方案；

5.研究公司重大改革方案和部署；

6.审议通过公司重要规章制度；

7.研究决定公司生产经营和管理中的重大问题；

8.讨论公司年度工作报告，听取公司各部门的工作汇报；

9.总经理认为应研究审议的其他问题

（三）总经理办公会参加范围为公司领导成员；根据会议议题，公司相关部门负责人参加总经理主持会议；总经理办公会议出席人员为公司领导成员，列席会议人员为各部门负责人

（四）总经理办公会议定事项形成《总经理办公会纪要》，由办公室根据会议记录起草，报总经理签发

（五）总经理办公会讨论的有关文件原则上会前要求送与地人员阅研

（六）总经理办公会的材料、记录、纪要均为公司涉密文档，由办公室妥善保存，并于下一年度的二月底前归档查阅会议材料、记录、纪要须经公司办公室主任批准

三、公司专项会议公司专项会议是公司领导依据公司工作部署和要求，按照工作分工或受总经理委托，就专项工作召开的办公会议专项会议由总经理或其他公司领导成员召集和主持，有关部门负责人参加会议由专项工作主办部门负责组织和记录，办公室配合会议议定事项形成《专项会议纪要》，由专项工作主办部门起划，经办公室审核，报主持会议的公司领导签发

四、公司销售例会

（一）公司销售例会每月召开一次，于每月的25日至次月5日之间召开，具体日期由销售总监决定

（二）公司销售例会由销售总监主持，销售部经理、销售主管和区域销售专员、销售助理、电话销售专员参加，总经理根据需要出席销售总监因故不能出席时，授权销售经理或销售主管主持办公室负责人列度会议

（三）公司销售例会的主要内容是会议主持人通报公司总体市场情况；销售部经理或销售主管总结公司当月销售工作情况；提出本月工作安排方案；区域销售专员、销售助理、电话销售专员汇报上月工作情况，提出本月工作方案；与会人员讨论有关事项；会议主持人对下一工作月度销售工作进行预测，研判行业发展趋势及销售工作的对策，宣布下月销售工作安排；总经理通报重要事项并提出工作要求公司销售例会期间，销售总监与管区域销售专员个别谈话，进行指导，销售部、销售主管参加；同期，由销售部经理或销售主管主持，对销售人员进行培训、考试和考核

（四）公司销售例会由销售部负责组织和记录，议定事项形成《公司销售例会纪要》，由销售部起划，经销售部经理或销售主管审核后，报销售总监或其他会议主持人签发，副本送办公室备案

五、部门例会

（一）部门例会，由各部门自行安排，或由各部门负责人根据工作需要决定,但必须服从公司统一安排，开会时间、参会人员等，不得与公司会议冲突

（二）部门例会由各部门负责人主持，该部门全体员工参加

（三）部门例会的主要内容部门负责人传达公司会议精神，通报公司近期总体工作安排和面临的问题；每名员工汇报上月工作情况，提出工作中遇到的困难和问题、解决建议和本月工作安排；与会人员讨论有关事项；部门负责人提出部门下周工作要点、具体安排和有关要求

（四）部门例会由部门负责人指定一名员工负责记录，会议记录应载明会议主持人、议题、发言概要、工作要点及时限要求

六、公司及部门其它临时性会议，另外安排确定第五条、会议计划与统筹

一、每月28日前，办公室应与各部门协调确定下月计划召开的各类公司级会议，统一报总经理审批后，会同公司领导工作例会、部门例会，编制《公司月度会议计划》，于月底发放给公司领导和各部门负责人

二、凡办公室已列入《月度会议计划》的会议，如需改期，或遇特殊情况需安排的临时会议时，会议主办部门应提前2天完成会议提议和报批手续，并报请办公室调整会议计划未经办公室同意，任何人不得随意打乱正常会议计划

三、会议安排的原则为小会服从大会，局部服从整体，临时会议服从例会各类会议的优先顺序为总经理办公会、公司领导工作例会、公司销售例会、部门会议因处置突发事件而召集的紧急会议不受本规定限制第六条、会议准备

一、会议通知遵照以下规定

2、属下列情况之一者，按“谁主办，谁通知”的原则进行会议通知1未列入月度会议计划而临时提拟的会议；3其它主办人认为应另行通知的情况

3、会议通知期一般应提前一天以上通知对象为与会人和会务服务提供部门;

4、会议通知形式一般为电话通知但需对会议议题、需准备的会议资料，会务安排等作特别说明的会议，应以会议通知单进行书面通知

二、会议的其它准备工作遵照以下规定

2、公司召开的公司级会议会务服务统一归办公室负责

3、各部门召开会议需用公司会议室的，应向办公室书面提出，由办公室统筹安排第七条、会议组织

一、会议组织遵照“谁主办、谁组织”的原则

二、会议主持人须遵守以下规定

1、主持人应不迟于会前5分钟到达会场，检查会务落实情况，做好会前准备

2、主持人一般应于会议开始后，将会议的议题、议程、须解决的问题及目标，议程推进中应注意的问题等，进行必要的说明

3、会议进行中，主持人应根据会议进行中的实际情况，对议程进行适时、必要的控制，并有权限定发言时间和中止与议题无关的发言，以确保议程顺利推进及会议效率

4、属讨论、决策性议题的会议，主持人应引导会议作出结论对须集体议决的事项应加以归纳和复核，适时提交与会人表明意见；对未议决事项亦应加以归纳并引导会议就其后续安排统一意见

5、主持人应将会议议决事项付诸实施的程序、实施部门、达成标准和完成时限等会后跟进安排向与会人员明确

三、参会人员须遵守以下规定

1、应准时到会，并在《会议签到表》上签到；

2、会议发言应言简意赅，紧扣议题；

3、遵循会议主持人对议程控制的要求；

4、属工作部署性质的会议，原则上不在会上进行讨论性发言；

6、做好本人的会议纪录

四、会议记录公司各类会议均应设专用记录本进行会议记录并确定专人负责记录会议记录应遵守以下规定

1、以专用会议记录本做好会议的原始记录及会议考勤记录，根据需要整理会议纪要；

2、会议记录应尽量采用实录风格，确保记录的原始性；

3、对会议已议决事项，应在原始记录中括号注明“决议”字样；

4、会议原始记录应于会方当日、会议纪要最迟不迟于会议次日呈报会议主持人审核签名；

5、负责会议考勤记录，并报会议主持人核准；

6、做好会议原始记录的日常归档、保管工作，及时将经主持人核准的《会议签到表》的考勤记录报考勤人员

五、会议纪要和会议记录的发放、传阅、归档

1、公司级会议纪要的发放或传阅范围由会议主持人确定，并由办公室存档备查；

3、会议记录为公司的机要档案，保管人员不得擅自外泄，其调阅应严格按照公司文档管理制度和保密制度的有关规定执行第八条、会议跟进

一、会方决议、决策事项需要会后跟进落实的，按照部门职责分工由主办部门跃进落实，会议主持人另有指定的，从主持人指定；

二、会议跟进的依据以会议决议、纪要及会议原始记录为准；公司管理制度

1、苗圃是园林公司培植苗木、花卉、制作盆景的绿化基地，贯彻以绿养绿方针

2、苗圃必须为本公司园林工程服务，同时也要为社会绿化活动服务

3、苗圃应充分利用自身条件，开展新品种选育和引进

4、苗圃的所有名贵花木必须建立账册，详细记明品种、规格、数量、价格、出入苗圃时间、去向等情况

5、苗圃不准存放私人花卉

6、苗圃工作人员严禁私自将各类苗木、花卉、盆景等带出苗圃，违者处以原价五至十倍罚款

7、苗圃负责园林公司绿化工程所需各种优质、珍贵和美观的顶级苗木及花卉的选购、定植、展示、养护和营销公司管理制度第一条目的为了适应公司发展需要，强化总公司及分公司财务会计管理工作，健全内部管理机制，保证公司财产的安全，完整，规范企业财务行为，提高经济效益根据《会计法》和《企业财务通则》以及公司业务的实际情况，，制定本制度第二条适用范围本制度适用于分公司或办事处第三条分公司是总公司派出的，代表总公司实施产品推广和销售行为的内部组织机构享有相对独立的市场推广自主权第四条总公司为整个公司资金结算和会计核算的中心，承担办理企业（含分支机构）设立、章程修订、合同管理、销售业务管理、拥有企业经济活动中的全部债权并承担经济活动过程中的相应民事责任第五条分公司负责人（经理）是本单位财务管理的主要责任人，直接对总公司负完全责任，严格执行总公司的经营方针和管理制度第六条分公司财务人员由总公司直接任命或委派，是分公司执行总公司财务管理制度的直接管理责任人，对分公司的各项财产负直接管理责任，对分公司一切违规违纪行为享有绝对否决权，并有责任向总公司相关领导汇报第七条强化监控力度，简化核算程序，贯彻执行“收支两条线”和对公司资金运营实行全过程控制的管理原则通告全员职责透明度，实行层层责任到人注重会计队伍建设，营造公正、廉洁、向上的工作氛围第八条会计核算遵守国家有关法律、法规，执行本制度和总公司的销售管理政策第九条财务管理模式是以实行“资金收支两条线”，实行对资产全过程运行控制管理为原则、以总公司全面核算为主、分公司辅助核算、数量统计为必要补充的集中核算制第十条会计记账采用保持与总公司平行记账的借贷复式记账和单式序时分类记账相结合的记账方法，记账本位币为人民币第十一条会计事项的处理遵循权责发生制的一般原则第十二条会计记录必须以实际发生的经济业务及证明经济业务发生的有限凭证为依据，如实的反应公司财务状况做到内容真实、数据准确、项目完整、手续齐全、资料可靠第十三条会计记录必须清晰、便于理解、检查和使用第十四条原始凭证的规范

1、原始凭证内容必须具备凭证名称、填制日期、填制单位名称或填制人姓名、经办人员签字或盖章、接受凭证单位名称、经济业务内容、数量、单价和金额

2、从外单位取得的原始凭证必须盖上有填制单位的公章，从个人取得的原始凭证，不许有填制人员的签名

3、自制原始凭证必须有经办人员的签字或盖章对外开出凭证，必须加盖公司公章

4、一式数联的的入库单，出库单及收据等重要凭证必须套写，并连续按序号填写不能跳页，若要作废时，应当注明“作废”字样，联通存根等所有联次一起保存，不得撕毁，短少

5、提高发货单的客户回签制度发货后，必须索取收货经办人员的签字单

6、凡需填写大写、小写金额的原始凭证，大、小写金的必须相符购买实物的原始凭证，必须有验收人员签字证明，把好质量关，支付款项的原始凭证，必须有收款单位或收款人的收款证明

7、原始凭证不得涂改、挖补发现原始凭证有错误的，应当由开具单位重开或者更正第十五条银行账户的设立

1、分公司设立账户，只能使用总公司指定的账户，用于分公司货款的收取及解缴总公司，账户一经确定，不得随意更改

2、收入账户只能收入款项，除向总部解缴账款外，不得支取任何款项

3、费用账户只能用于支取分公司日常所需费用开支，包括零星采购分公司所有销售产品的主要部分由总公司集中采购，其他产品配件等的零星采购可由分公司自行采购，所有采购的实物都必须办理入库手续第十六条仓库单据管理

一、材料仓使用单据主要有《入库单》、《出库单》、《报废单》、《退货单》、《退仓单》，所有材料的进出都要用相关单据来反映流动情况

1、《入库单》:办理入库时，首先要取得送货单位的有效单据作为入库凭证（如发票，收据，送货单，采购合同），同时入库单上要写明送货单位，送货日期，及实物名称，单价，数量，总金额等相关信息，如生产使用的实物，应该同时注明。