2025年《合同管理效能监察实施方案》合同监察执行计划

2025年《合同管理效能监察实施方案》合同监察执行计划第一条总则为加强合同管理效能监察，规范合同管理流程，提升合同管理的科学化、规范化水平，防范合同管理风险，保障公司合法权益，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国合同法》等相关法律法规及公司内部规章制度，制定本实施方案本方案旨在通过合同管理效能监察，确保合同的签订、履行、变更、解除等环节的合法性、合规性，优化合同管理流程，提高合同管理效能，为公司可持续发展提供有力保障第二条监察范围与对象本方案适用于公司及其所属单位在2025年度内签订、履行的所有合同，包括但不限于买卖合同、服务合同、建设工程合同、借款合同、租赁合同等合同管理效能监察的对象包括合同的起草、审核、签订、履行、变更、解除及终止等全过程，重点监察合同的合法性、合规性、完整性和有效性第三条组织架构与职责分工

3.1公司设立合同管理效能监察领导小组（以下简称“领导小组”），负责全面领导和指导合同管理效能监察工作领导小组由公司主要负责人、法务部门负责人、财务部门负责人、业务部门负责人及相关职能部门负责人组成

3.2法务部门作为合同管理效能监察工作的主责部门，负责制定合同管理效能监察的具体实施方案，组织协调监察工作，对合同管理中的问题进行分析和整改第1页共5页

3.3业务部门作为合同管理的第一责任部门，负责合同的起草、谈判、签订、履行及日常管理工作，确保合同内容的合法性和合规性

3.4财务部门负责对合同中涉及财务事项的条款进行审核，确保财务风险可控

3.5审计部门负责对合同管理效能监察工作的实施效果进行监督和评估，提出改进建议第四条工作原则

4.1合法合规原则合同管理必须严格遵守国家法律法规及公司内部规章制度，确保合同内容的合法性、合规性

4.2风险防范原则通过合同管理效能监察，及时发现和防范合同管理中的风险，确保公司合法权益不受损害

4.3效能提升原则通过监察和整改，优化合同管理流程，提高合同管理效率，降低管理成本

4.4协同合作原则各部门应当分工协作，共同做好合同管理效能监察工作，确保监察工作的顺利开展第五条监察内容与措施

5.1合同起草与审核

5.

1.1合同起草部门应当严格按照公司业务需求和法律法规要求，起草合同文本，确保合同内容完整、条款清晰、权利义务明确

5.

1.2起草的合同应当经过法务部门的合法性审查，确保合同内容符合法律法规及公司利益

5.

1.3法务部门应当对合同中的重点条款进行重点审查，包括但不限于合同主体资格、履约能力、违约责任、争议解决方式等

5.2合同签订与履行第2页共5页

5.

2.1合同签订前，合同经办人应当对合同相对方的资质、信用状况、履约能力等进行尽职调查，确保合同相对方具备履约能力

5.

2.2合同签订应当使用公司统一的合同专用章，由授权人员签字，确保合同的法律效力

5.

2.3合同履行过程中，合同经办人应当定期对合同履行情况进行跟踪检查，及时发现和解决履行中的问题

5.3合同变更与解除

5.

3.1合同履行过程中需要变更或解除的，应当由合同经办人提出书面申请，经原审批流程重新审核后方可执行

5.

3.2合同变更或解除应当签订书面补充协议，明确双方的权利义务关系，确保变更或解除的合法性

5.

3.3对于因合同相对方违约导致合同变更或解除的，应当及时采取措施维护公司权益，必要时通过法律途径解决

5.4合同档案管理

5.

4.1合同履行完毕后，合同经办人应当将合同文本及相关资料及时归档，确保合同档案的完整性和安全性

5.

4.2合同档案应当包括合同文本、补充协议、履行记录、变更通知、终止证明等相关资料

5.

4.3法务部门应当定期对合同档案进行抽查，确保档案管理符合公司规定第六条监察实施步骤

6.1制定监察计划

6.

1.1法务部门应当根据公司实际情况，制定年度合同管理效能监察计划，明确监察目标、监察范围、监察方式及时间安排

6.

1.2监察计划应当报领导小组审批后实施第3页共5页

6.2组织监察实施

6.

2.1法务部门应当成立合同管理效能监察工作组，抽调相关职能部门人员参与监察工作

6.

2.2监察工作组应当采取定期检查和不定期抽查相结合的方式，对合同管理全过程进行监察

6.

2.3监察过程中，应当对发现的问题进行详细记录，并提出整改建议

6.3督促问题整改

6.

3.1对于监察中发现的问题，法务部门应当及时向相关责任部门反馈，并督促其限期整改

6.

3.2相关责任部门应当高度重视整改意见，及时采取有效措施，确保问题得到彻底解决

6.

3.3整改情况应当及时反馈至法务部门，并形成整改报告报领导小组备案

6.4评估监察效果

6.

4.1法务部门应当定期对合同管理效能监察工作进行评估，分析监察效果及存在的问题

6.

4.2监察评估应当形成书面报告，报领导小组审阅，并作为公司下一步合同管理工作的参考依据第七条监察保障措施

7.1组织保障公司应当加强合同管理效能监察组织建设，明确各部门职责分工，确保监察工作的顺利开展

7.2制度保障第4页共5页公司应当完善合同管理制度体系，制定相关规章制度，为合同管理效能监察提供制度保障

7.3人员保障公司应当配备合同管理专职人员，确保合同管理效能监察工作有专人负责，保障监察工作的人力资源

7.4技术保障公司应当积极引入先进的合同管理技术手段，如合同管理系统、电子签名技术等，提升合同管理效能第八条附则

8.1本方案由公司法务部门负责解释和修订

8.2本方案自发布之日起实施签订地点签订日期甲方（公司）乙方（法务部门）合同编号第5页共5页。