2025股权融资合同 股票发行协议书

2025股权融资合同股票发行协议书本合同由以下双方于年月日在（城市/地区）签订甲方（融资方）名称地址法定代表人联系方式乙方（投资方）名称地址法定代表人联系方式鉴于甲方需要通过发行股票的方式进行融资，乙方同意以现金或甲方认可的其他方式认购甲方发行的股票，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议第一条股票发行数量与金额

1.1甲方本次发行的股票总数为股，每股面值人民币元，发行价格为人民币元/股，总融资金额为人民币元（大写）

1.2乙方同意认购甲方发行的股票数量为股，认购金额为人民币元（大写）

1.3甲方承诺本次发行的股票将依法合规发行，符合相关法律法规及甲方公司章程的规定第1页共6页第二条股票用途

2.1甲方承诺将本次融资所募集的资金用于以下用途

（1）；

（2）；

（3）

2.2甲方应当按照本合同约定的用途使用资金，未经乙方书面同意，不得擅自改变资金用途第三条股权比例与权利

3.1本次发行完成后，乙方持有的股票占甲方总股本的比例为%，具体股权比例以甲方股东大会审议通过的公司章程及工商登记为准

3.2乙方作为甲方的股东，依法享有股东权利，包括但不限于表决权、分红权、剩余财产分配权等第四条股票支付与认购方式

4.1乙方应当在本合同签署后个工作日内，将认购款项支付至甲方指定账户账户名称开户银行银行账号

4.2甲方应当在收到乙方的认购款项后个工作日内，完成股票的发行、登记及交付手续，并向乙方提供股票凭证

4.3若因特殊原因需要变更支付方式或时间，双方应当另行协商并签署书面补充协议第五条股权确认与转让限制第2页共6页

5.1本次发行的股票登记完成后，乙方的股权由甲方统一登记至乙方名下，乙方享有完整的股东权利

5.2乙方承诺在持有甲方股票期间，遵守甲方公司章程及相关法律法规的规定，不得滥用股东权利损害甲方及其他股东的合法权益

5.3乙方转让其持有的甲方股票时，应当优先征得甲方书面同意，并遵守相关法律法规及甲方公司章程的规定第六条双方的权利与义务

6.1甲方的权利与义务

（1）按照本合同约定完成股票发行、登记及交付；

（2）确保募集资金的合规使用，不得挪用或违规使用；

（3）定期向乙方提供公司经营状况报告，包括但不限于年度财务报表、重大事项报告等；

（4）维护乙方的合法权益，不得损害乙方作为股东的正当权益

6.2乙方的权利与义务

（1）按照本合同约定支付认购款项；

（2）遵守甲方公司章程及相关法律法规，不得滥用股东权利；

（3）在甲方合法合规经营的前提下，不得干预甲方的日常经营管理；

（4）在甲方需要时，配合甲方完成相关法律程序及信息披露第七条分红权

7.1乙方有权按照其持有的甲方股权比例，依法享有甲方的分红权利

7.2甲方在决定分红方案时，应当提前个工作日通知乙方，乙方有权在通知规定的期限内提出异议或建议第八条董事会席位第3页共6页

8.1根据甲方公司章程约定，乙方有权提名名董事候选人，甲方股东大会应当在符合公司章程规定的条件下，优先选举乙方提名的董事

8.2乙方提名的董事应当具备相应的任职条件，符合法律法规及公司章程的规定第九条优先购买权

9.1乙方作为甲方的股东，享有优先购买权，即在甲方出售或转让股权时，乙方有权在同等条件下优先购买拟出售的股权

9.2甲方在出售或转让股权时，应当提前个工作日书面通知乙方，乙方应当在收到通知后个工作日内书面回复是否行使优先购买权第十条反稀释条款

10.1为了保障乙方的股权权益，甲方承诺在未来年内不进行可能稀释乙方股权的增资扩股或其他股权变动行为，除非乙方书面同意

10.2若甲方进行增资扩股，乙方有权按其股权比例以同等条件优先认购新增股份，以维持其股权比例不变第十一条保密条款

11.1双方承诺对本合同内容及与本合同相关的商业秘密、财务信息等予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方披露

11.2本条款的保密义务不因本合同的终止而失效第十二条非排他性条款

12.1本合同的签订不影响甲方与其他投资者签署其他融资协议，甲方有权根据公司发展需要，引入其他投资者第4页共6页

12.2乙方同意并接受甲方引入其他投资者的事实，承诺不以此为由要求甲方承担任何责任第十三条违约责任

13.1若甲方未按照本合同约定完成股票发行、登记及交付，应当向乙方支付违约金，违约金金额为乙方认购金额的%

13.2若乙方未按照本合同约定支付认购款项，应当向甲方支付违约金，违约金金额为乙方认购金额的%

13.3因一方违约导致对方遭受损失的，违约方应当赔偿对方的全部损失第十四条争议解决

14.1本合同履行过程中如发生争议，双方应当友好协商解决；协商不成的，任何一方可以向甲方所在地人民法院提起诉讼第十五条协议生效

15.1本合同自双方签字盖章之日起成立，并在甲方股东大会审议通过相关议案且完成工商登记后生效

15.2本合同的修改或补充应当经双方协商一致，并以书面形式签署补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力第十六条其他条款

16.1本合同未尽事宜，双方可以协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力

16.2本合同一式份，甲乙双方各执份，其余用于办理相关手续甲方（盖章）法定代表人或授权代表签字第5页共6页签署日期年月日乙方（盖章）法定代表人或授权代表签字签署日期年月日注请根据实际情况填写具体内容，确保所有条款符合法律法规及相关规定第6页共6页。