2025企业运营指南合同风险管理与控制制度

2025企业运营指南-合同风险管理与控制制度正文第一章总则第一条为规范企业合同管理，防范合同风险，保障企业合法权益，维护企业正常运营秩序，根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规及企业规章制度，结合企业实际情况，特制定本合同风险管理与控制制度第二条本制度适用于企业及其分支机构在经营活动中订立、履行、变更、解除和终止的所有合同，包括但不限于买卖合同、服务合同、租赁合同、合资合作合同、借贷合同等第三条合同管理遵循合法性、合规性、风险可控性原则，确保合同内容合法合规，权利义务明确，风险可控，切实维护企业利益第四条企业合同管理实行归口管理、分级负责、全程监督的原则，确保合同管理职责明确，风险防控措施到位第二章合同的订立与审查第五条合同订立应当遵循平等、自愿、诚实信用原则，确保合同内容真实反映双方意愿，避免显失公平或损害企业利益的情形第六条合同订立前，应当对合同对方的资质、信用、履约能力等进行尽职调查，确保交易相对方具备相应的民事行为能力、履约能力和资信状况第七条合同条款应当明确具体，包括但不限于以下内容当事人的名称或者姓名和domicile；标的物或者服务的具体描述；数量、质量、价款或者报酬；履行期限、地点和方式；第1页共4页违约责任及争议解决方式；其他双方认为必要的条款第八条合同订立前，应当由企业法务部门或法律顾问对合同文本进行合法性审查，评估潜在法律风险，并提出修改意见对于涉及企业核心利益或重大风险的合同，应当组织相关部门进行会审第九条合同审查应当重点关注以下内容合同条款是否符合相关法律法规；合同内容是否公平合理，是否损害企业利益；合同对方的履约能力是否可靠；合同是否存在重大遗漏或歧义；其他可能影响合同履行的风险因素第十条合同经审查后，由企业负责人或其授权人签署，并加盖企业公章或合同专用章第三章合同的履行与变更第十一条合同签署后，企业应当严格按照合同约定履行义务，确保合同履行的及时性和有效性如遇特殊情况需要变更或解除合同的，应当协商一致，并签订书面补充协议第十二条合同履行过程中，应当对合同履行情况进行动态跟踪，及时发现和处理履行中的问题，确保合同目的的实现第十三条企业应当建立合同履行台账，记录合同履行过程中的重要节点和事项，确保履行记录完整可查第十四条合同履行过程中，如发现合同对方存在违约行为或履约能力显著下降，应当及时采取措施，包括但不限于催告、协商、索赔或提起诉讼等第四章风险控制措施第2页共4页第十五条企业应当建立健全合同风险预警机制，及时识别和评估合同履行中的风险，并制定相应的风险防控措施第十六条对于重大合同或高风险合同，应当实行全过程风险管理，包括但不限于合同订立前的风险评估；合同履行中的风险监控；合同终止后的风险回顾第十七条企业应当加强合同管理信息化建设，利用信息技术手段实现合同管理的数字化、智能化，提高合同管理效率和风险防控能力第十八条企业应当定期对合同管理情况进行检查和评估，发现问题及时整改，确保合同管理制度的有效落实第五章合同权利义务的管理第十九条企业应当妥善管理合同文本，确保合同文本的完整性和安全性，防止合同文本的遗失或损坏第二十条企业应当建立健全合同档案管理制度，对合同的订立、履行、变更、解除等全过程进行归档，确保合同档案的完整性和可追溯性第二十一条企业应当定期对合同进行清理，对于已经履行完毕或不再具有法律效力的合同，应当及时注销或归档，避免因合同管理不当导致的法律风险第六章合同争议的处理第二十二条合同履行过程中如发生争议，应当通过友好协商解决协商不成的，可以向有关调解组织申请调解；调解不成的，可以通过仲裁或诉讼解决第3页共4页第二十三条企业应当在争议发生后及时采取应对措施，包括但不限于收集证据、分析争议焦点、制定应对策略等，确保企业合法权益不受损害第二十四条企业应当指定专人负责合同争议的处理工作，并及时向企业负责人报告争议处理进展，确保争议处理工作顺利进行第七章责任与义务第二十五条企业各部门和相关人员应当严格按照本制度的规定履行合同管理职责，因违反本制度规定导致企业利益受损的，依法依规追究相关责任第二十六条企业法务部门应当定期对合同管理制度的执行情况进行检查，发现问题及时纠正，并向企业负责人报告第二十七条企业员工应当接受合同管理培训，提高合同管理意识和能力，确保合同管理工作的有效开展第八章附则第二十八条本制度自发布之日起实施此前发布的有关规定与本制度不一致的，以本制度为准第二十九条本制度由企业法务部门负责解释（注本文中需要填写的内容如公司名称、日期等，均用代替，请根据实际情况填写）第4页共4页。