2025合同审核与管理制度详解

2025合同审核与管理制度详解第一章总则第一条为规范合同审核与管理工作，确保合同的合法性、合规性及有效性，根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规及公司规章制度，结合实际情况，制定本制度第二条本制度适用于公司及其分支机构在2025年度内签订的所有合同、协议及其他具有法律效力的文件（以下统称“合同”）第三条合同审核与管理遵循以下原则

（一）合法性原则合同内容及形式必须符合国家法律法规及公司内部规章制度；

（二）合规性原则合同签订、履行、变更、终止等环节必须符合公司管理规定；

（三）风险控制原则通过合同审核与管理，有效防范合同履行中的法律风险；

（四）效率性原则优化合同审核流程，提高合同审核效率，确保合同及时签订和履行第二章合同审核机构与职责第四条公司设立合同审核管理小组（以下简称“审核小组”），负责公司合同的审核、监督及管理工作审核小组由公司法务部、合规部、财务部及相关部门负责人组成，法务部部长担任组长第五条审核小组的职责

（一）负责对公司所有合同进行合法性、合规性审核；

（二）对合同内容进行风险评估，提出修改意见或建议；

（三）监督合同履行情况，确保合同按约定条款执行；

（四）处理合同履行过程中出现的争议和纠纷；第1页共5页

（五）定期对合同审核与管理工作进行总结和改进第六条合同经办部门的职责

（一）负责合同的起草、谈判及初审工作；

（二）提交合同至审核小组进行审核，并提供相关背景资料；

（三）配合审核小组完成合同修改、补充及完善工作；

（四）监督合同履行，及时向审核小组报告履行情况及问题第三章合同审核流程第七条合同审核流程包括合同起草、初审、复审、审批及签订五个阶段第八条合同起草

（一）合同经办部门根据业务需求，起草合同初稿；

（二）合同初稿应包括合同编号、合同名称、签订地点、签订日期、合同双方基本情况、合同标的、权利义务、履行期限、违约责任、争议解决方式等内容；

（三）合同经办部门应在起草完成后，提交至本部门负责人初审第九条合同初审

（一）合同经办部门负责人对合同初稿进行初步审核，重点审查合同内容的完整性、合理性及可行性；

（二）初审通过后，合同经办部门应填写《合同审核申请表》，并附合同初稿及相关资料，提交至审核小组第十条合同复审

（一）审核小组收到合同后，由法务部进行法律合规性审核；

（二）法务部审核重点包括合同条款的合法性、双方权利义务的平衡性、违约责任的明确性及争议解决方式的可操作性；第2页共5页

（三）法务部审核通过后，由合规部对合同内容进行合规性审查；

（四）合规部审核重点包括合同内容是否符合公司内部规章制度及行业规范第十一条合同审批

（一）审核小组对合同进行最终审批，形成审核意见；

（二）审核意见应包括合同是否通过、修改意见及其他注意事项；

（三）合同经办部门根据审核意见对合同进行修改完善，并提交至公司领导审批第十二条合同签订

（一）公司领导审批通过后，合同由合同经办部门负责签订；

（二）签订合应由公司法定代表人或授权代表签字，并加盖公司公章；

（三）合同签订后，合同经办部门应将合同文本及相关资料归档第四章合同档案管理第十三条合同档案管理是合同审核与管理的重要组成部分，合同经办部门应做好合同档案的收集、整理及保存工作第十四条合同档案包括但不限于以下内容

（一）合同正本及副本；

（二）合同审核意见及修改记录；

（三）合同签订通知书及授权委托书；

（四）合同履行相关资料，包括但不限于履行情况报告、变更协议、解除协议等；第3页共5页

（五）合同纠纷处理记录及结果第十五条合同档案的管理要求

（一）合同档案应指定专人负责管理，确保档案的完整性和安全性；

（二）合同档案应按合同编号进行分类存档，便于查阅和管理；

（三）合同档案保存期限不得少于合同履行期限届满后十五年；

（四）未经审核小组批准，不得将合同档案外借或复制，确需查阅的，应办理查阅登记手续第五章合同履行与监督第十六条合同签订后，合同经办部门应负责监督合同的履行情况，确保合同按约定条款执行第十七条合同履行过程中，如遇以下情形，合同经办部门应立即向审核小组报告

（一）合同对方当事人出现违约行为；

（二）合同履行过程中发生争议或纠纷；

（三）合同需要变更、解除或终止第十八条合同履行情况的监督

（一）合同经办部门应定期向审核小组提交合同履行情况报告；

（二）审核小组应定期对合同履行情况进行检查，发现问题及时整改；

（三）合同履行过程中，如发现合同内容与实际情况不符或存在风险，合同经办部门应及时提出修改建议第六章合同争议处理第十九条合同履行过程中如发生争议或纠纷，合同经办部门应积极与对方当事人协商解决第4页共5页第二十条协商无法解决的，合同经办部门应立即向审核小组报告，并配合审核小组采取以下措施

（一）向仲裁机构申请仲裁；

（二）向人民法院提起诉讼；

（三）采取其他法律手段维护公司合法权益第二十一条争议处理过程中，合同经办部门应妥善保存相关证据，并及时向审核小组提交第七章监督与问责第二十二条审核小组应定期对合同审核与管理工作进行检查，发现问题及时纠正第二十三条对于因合同审核与管理不善导致公司遭受经济损失或法律风险的，公司将追究相关责任人的责任第二十四条合同经办部门及审核小组成员在合同审核与管理工作中应恪尽职守，严格遵守法律法规及公司规章制度如有违反，公司将依法依规追究其责任第八章附则第二十五条本制度由公司法务部负责解释和修订第二十六条本制度自发布之日起实施（此处为合同内容填写区域，请根据实际情况填写具体条款）第5页共5页。